1-18-5163/10 · Harju Maakohus Tallinna kohtumaja

1-18-5163

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

10. oktoober 2018. a Tallinnas Liivalaia kohtumajas Kriminaalasja number 1-18-5163 (kohtueelses menetluses 18730000161) Kohtukoosseis Kohtunik Velmar Brett Kohtuistun

gi sekretär Leili Merila Tõlk Anneli Helmann Kriminaalasi J.H

süüdistuses KarS § 344 lg 1 - KarS § 22 lg-te

2 ja 3 ning KarS § 345 lg 1 KarS § 22 lg 3 järgi -

kokkuleppemenetluses P

rokurör abiprokurör Kaito Puusepp Süüdistatav

J.H , isikukood: XXX, kodakondsuseta, emakeel: vene keel, haridus: keskharidus, ei tööta ja väärteokorras karistamata , elukoht: xxx, kriminaal- , alates 08.05.2018. a kohaldatud tõkendit elukohast lahkumise keeld; Kaitsja vandeadvokaat Toomas Bekker (määratud korras; süüdistatav ei soovinud kaitsja osalemist kohtumenetluses) RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS §-dest 45 lg 4 p 1, 173 lg 1 p 1, 175 lg 1 pd 4 ja 9, 179 lg 1 p 2, 180 lg-d 1 ja 3, 248 lg 1 p 5, 249, 311 ning 313 kohus otsustas:

1. Tunnistada J.H (i.k. XXX - -

) KarS § 344 lg 1 KarS § 22 lg

te 2 ja 3 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 9 ( ) kuud vangistust. üheksa

2. Tunnistada J.H (i.k. XXX -

) KarS § 345 lg 1 KarS § 22 lg

järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta ja 2 (kaks) kuud vangistust.

3. - - KarS § 64 lg 1 alusel mõista KarS § 344 lg 1 KarS § 22 lg te 2 ja 3 ning KarS §

345 lg 1 - oimepanemise eest J.H KarS § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuritegude t

’ile liitkaristus mõistetud üksikkaristustest raskeima (KarS § –

345 lg 1 KarS § 22 lg 3 järgi mõistetud

1 aasta ja 2 kuud vangistust) osalise suurendamise teel, mõistes liitkaristuseks 1 (üks) aasta ja 4 (neli

) kuud vangistust.

1-18-5163

2 (10)

4. -

karistus J.H KarS § 73 lg te 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud ja ärakandmata

’i suhtes täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 2 (kahe

) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab katseaeg ku .t alates 10.10.2018. a. lgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s

5.

J.H’i suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

6. - KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p de 4 ja 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel mõista J.H ’ilt välja riigituludesse menetluskuludena:

 määratud kaitsja tasu summas 150 eurot ja

 sundraha teise astme kuriteo toimepanemise eest summas 750 eurot, s.t kokku 900 eurot.

7. tasuda menetluskulud Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb J.H’il summas 900 eurot 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Vastavalt KrMS § 159 lg le 3 sisalduvad menetluskulude nõude täitmiseks vajalikud andmed - kohtuotsuse lisaks olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht). Kohus annab makseinfo lehe kätte kas koos kohtuotsusega, saadab isikule tema poolt avaldatud posti või e - -postiaadressile või kinnipidamisasutusse. Võttes aluseks KrMS § d 424 ja 423 võib süüdimõistetu mõjuvate põhjuste olemasolu korral -

taotleda elukohajärgselt täitmiskohtunikult kriminaalmenetluse kulude ja muude rahaliste nõuete tasumise tähtaja pikendamist või ajatamist kuni ühe aasta võrra. Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kohtuotsusele võib kohtumenetluse pool KrMS §

318 lg 4 alusel esitada apellatsiooni kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kohtuotsusele apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. KURITEO ASJAOLUD JA KOKKULEPPE SISU

1) Ajavahemikus 03.06.2013 kuni 20.06.2013 J.H kihutas S P E P -is

AS

Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx -03.06.2013 väljavõtte ajavahemikust 01.10.2012

võltsimisele ning aitas selle toimepanemisele tahtlikult füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades S P ltsimisemise toimepanemiseks E P -is Swedbank asuva arvelduskonto võ AS nr xxx

väljavõtte. J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena S P ajavahemikus 03.06.2013 kuni 20.06.2013 xxx oma elukohas xxx E P -is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx võltsis AS

väljavõtet, kandes võltsitud väljavõttele täis ulatuses tehingud, mis tegelikkuses E P -is AS Swedbank asuval arvelduskontol nr xxx aset leidnud ei ole. Samuti ajavahemikus 05.06.2013 kuni 20.06.2013 J.H kihutas S P A P (varem K) AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx -05.06.2013 väljavõtte ajavahemikust 01.12.2012

võltsimisele ning aitas selle toimepanemisele füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades S P võltsimise toimepanemiseks A P (varem K ) AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.12.2012-05.06.2013.

1-18-5163

3 (10)

J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena S P xxx oma elukohas xxx

ajavahemikus 05.06.2013 kuni 20.06.2013 võltsis A P (varem K ) AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx javahemikust 01.12.2012- väljavõtet a 05.06.2013, kandes võltsitud väljavõttele täis ulatuses tehingud, mis tegelikkuses A P AS-is Swedbank asuval arvelduskontol nr xxx aset leidnud ei ole. E P ja A e alusel DNB P võltsitud kontoväljavõtete puhul on tegemist dokumentidega, milled Pank AS- P tegi otsustuse nimetatud isikute piisava krediidivõimekuse kohta ning sõlmis E laenulepingu xxx ja A P xxx P

laenulepingut käendava käenduslepingu , võimaldades E õiguse saada laenulepingu alusel ning käenduslepingu tagamisel laenu 5000 eurot.

2) J.H ajavahemikus 08.07.2013 kuni 06.08.2013 kihutas S P A P -is

AS

Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx - väljavõtte ajavahemikust 01.12.2012

08.07.2013 võltsimisele ning aitas selle toimepanemisele tahtlikult füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades S P võltsimise toimepanemiseks A P AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx -08.07.2013. väljavõtte ajavahemikust 01.12.2012 J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena S P xxx linnas oma elukohas xxx ajavahemikus 08.07.2013 kuni 06.08.2013 võltsis A P AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtet ajavahemikust 01.12.2012 08.07.2013, kandes võltsitud väljavõttele täis -

ulatuses tehingud, mis tegelikkuses A P -is Swedbank asuval arvelduskontol nr xxx AS eelnimetatud ajavahemikus aset leidnud ei ole. Samuti J.H ajavahemikus 10.07.2013 – 06.08.2013 kihutas S P N M AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.01.2013 10.07.2013 võltsimisele ning -

aitas selle toimepanemisele füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades S võltsimise P toimepanemiseks N M -is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx AS väljavõtte ajavahemikust 01.01.2013-10.07.2013 J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena S P oma elukohas xxx N võltsis Mi AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.01.2013-10.07.2013, kandes võltsitud väljavõttele täis ulatuses tehingud, mis tegelikkuses N M -is Swedbank AS asuval arvelduskontol nr xxx eelnimetatud ajavahemikus aset leidnud ei ole. A P ja N M võltsitud kontoväljavõtete puhul on tegemist dokumentidega, millede alusel DNB Pank AS- P tegi otsustuse nimetatud isikute piisava krediidivõimekuse kohta ning sõlmis A laenulepingu xxx ja N M käendusleping nr xxx, võimaldades A P laenulepingu alusel õiguse saada laenu summas 5000 eurot.

3) J.H ajavahemikus 12.08.2013 kuni 27.08.2013 kihutas S P A P Danske Bank

A/S Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx - väljavõtte ajavahemikust 01.02.2013

12.08.2013 võltsimisele ning aitas selle toimepanemisele tahtlikult füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades S P P Danske Bank A/S võltsimise toimepanemiseks A

Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx - väljavõtte ajavahemikust 01.02.2013 12.08.2013. J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena S P oma elukohas xxx P võltsis A

Danske Bank A/S Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtet ajavahemikust 01.02.2013-12.08.2013, kandes võltsitud väljavõttele täies ulatuses tehingud, mida tegelikkuses eelnevalt nimetatud ajavahemikul A P Danske Bank A/S Eesti filiaalis asuval arvelduskontol nr xxx aset leidnud ei ole. Samuti J.H ajavahemikus 16.07.2013 kuni 27.08.2013 kihutas S P N M -is

AS

Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx ust 01.01.2013-16.07.2013 väljavõte ajavahemik võltsimisele ning aitas selle toimepanemisele tahtlikult füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades S P võltsimise toimepanemiseks N M AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.01.2013-16.07.2013.

1-18-5163

4 (10)

J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena S P xxx M -is võltsis N AS

Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.01.2013-16.07.2013, kandes võltsitud väljavõttele tehingud, mida tegelikkuses eelnevalt nimetatud ajavahemikul N M -is Swedbank asuval arvelduskontol nr xxx aset leidnud ei ole. AS

A P ja N M võltsitud kontoväljavõtete puhul on tegemist dokumentidega, mis pidid AS

Krediidipank jaoks kinnitama laenu taotleva A P ja seda käändava N M piisavat krediidivõimekust, võimaldamaks sõlmida A P laenulepingut, saamaks selle alusel õigust 5000 euro laenamiseks.

4) 31.03.2014 J.H kihutas S P N M Danske Bank A/S Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx - imisele. väljavõtte ajavahemikust 01.09.2013 31.03.2014 võlts J.H kihutava tegevuse tulemusena S P xxx oma elukohas xxx M nimele võltsis N

Danske Bank A/S Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust

01.09.2013-31.03.2014. Tegelikkuses ei oma N M Danske Bank A/S Eesti filiaalis arvelduskontot.

N M - nimele võltsitud kontoväljavõtte puhul on tegemist dokumendiga, mille alusel AS i Krediidipank Liising hindas N M krediidivõimekust piisavaks, sõlmides N M liisingulepingu nr xxx xxx maksumusega 20 000 eurot liisimiseks, andes talle sõiduauto Toyota Auris reg nr sellega õiguse sõiduki kasutamiseks.

5) J.H ajavahemikus 07.05.2014 kuni 22.05.2014 kihutas S P J

Ž nimele Nordea

Bank AB Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.11.2013-

07.05.2014 võltsimisele. J.H kihutava tegevuse tulemusena S P xxx oma elukohas xxx nimele võltsis J Ž

Nordea Bank AB Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust

01.11.2013-07.05.2014. Tegelikkuses J ei oma Nordea Bank AB Eesti filiaalis Ž arvelduskontot nr xxx.

Samuti J.H ajavahemikus 07.05.2013 kuni 22.05.2014 kihutas S P D Z -is AS

Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx -07.05.2014 väljavõtte ajavahemikust 14.10.2013 võltsimisele ning aitas selle toimepanemisele tahtlikult füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades S P D Z -is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx võltsimise toimepanemiseks AS väljavõtte ajavahemikust 14.10.2013-07.05.2014. J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena S P xxx oma elukohas xxx võltsis

D Z -is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx - AS väljavõtet ajavahemikust 14.10.2013

07.05.2014, kandes väljavõttele tehingud, mida tegelikkuses D Z -is Swedbank asuval AS arvelduskontol nr xxx aset leidnud ei ole. J Ž võltsitud kontoväljavõtete puhul on tegemist dokumentidega, millede alusel DNB ja D Z

Pank AS hindas nimetatud isikud piisavalt krediidivõimelisteks, võimaldades J Ž sõlmida laenulepingu nr xxx ja D Z laenu tagava käenduslepingu, andes nende alusel J Ž õiguse saada laenu 5000 eurot.

6) J.H ajavahemikus 08.06.2014 kuni 11.06.2014 kihutas S P M K -is

AS

Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx 01.12.2013- väljavõtte ajavahemikust

08.06.2014 võltsimisele ning aitas selle toimepanemisele tahtlikult füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades S P võltsimise toimepanemiseks M K -is Swedbank asuva AS arvelduskonto nr xxx -08.06.2014. väljavõtte ajavahemikust 01.12.2013 J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena S P xxx linnas oma elukohas xxx võltsis M K AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.12.2013- 08.06.2014, suurendades väljavõttel tööandja OÜ P poolt makstavaid töötasusid. M K

1-18-5163

5 (10)

Samuti J.H ajavahemikus 10.06.2014 kuni 11.06.2014 kihutas S P I K -is AS

Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx -10.06.2014 väljavõtte ajavahemikust 01.12.2013 võltsimisele ning aitas selle toimepanemisele tahtlikult füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades S P I K -is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx võltsimise toimepanemiseks AS väljavõtte ajavahemikust 01.12.2013-10.06.2014. J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena xxx linnas oma elukohas xxx võltsis

I K -is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx - AS väljavõtet ajavahemikust 01.12.2013 10.06.2014 suurendades väljavõttel tööandja OÜ S poolt makstavaid töötasusid. I K S

M K ja I K võltsitud kontoväljavõtete puhul on tegemist dokumentidega, millede alusel DNB

Pank AS hindas nim M K etatud isikud piisavalt krediidivõimelisteks, võimaldades sõlmida laenulepingu xxx ja I K M K laenu tagava käenduslepingu, andes sellega õiguse saada laenu 5000 eurot.

7) J.H ajavahemikus 08.09.2014 kuni 11.09.2014 kihutas S P A K nimele

Nordea Bank AB Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.03.2014-

08.09.2014 võltsimisele. J.H kihutava tegevuse tulemusena S P xxx linnas oma elukohas xxx K võltsis A nimele Nordea Bank AB Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust

01.03.2014-08.09.2014. Tegelikkuses ei oma A K Nordea Bank AB Eesti filiaalis arvelduskontot nr xxx. A K võltsitud kontoväljavõtte puhul on tegemist dokumendiga, mille alusel AS SEB Pank hindas A K piisavalt kr xxx, andes ediidivõimeliseks ning sõlmis temaga laenulepingu nr sellegatalle õiguse saada laenu 5000 eurot.

8) J.H ajavahemikus 20.09.2013 kuni 24.09.2013 kihutas S P D B -is

AS

Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtete ajavahemikust 01.03.2013-31.08- 2013 ja 31.08.2013-20.09.2013 võltsimisele ning aitas selle toimepanemisele tahtlikult füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades S võltsimise toimepanemiseks D P B -is AS

Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx -31.08- väljavõtted ajavahemikust 01.03.2013 2013 ja 31.08.2013-20.09.2013. J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena S P xxx linnas oma elukohas xxx võltsis D väljavõtteid ajavahemikust B -is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx AS

01.03.2013-31.08-2013 ja 31.08.2013-20.09. B varalisi 2013, eemaldades väljavõtetelt D kohustusi puudutavad tehingud – iga kuu 20-ndatel kuupäevadel aset leidvad laenulepingu xxx põhiosaja intressimaksed.

Samuti J.H ajavahemikus 20.09.2013 kuni 24.09.2013 kihutas S P M B -is AS

Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx -31.08.2013, väljavõtete ajavahemikust 01.03.2013 31.08.2013 -20.09.2013 võltsimisele ning aitas selle toimepanemisele tahtlikult füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades S P võltsimise toimepanemiseks M B -is Swedbank asuva AS

arvelduskonto nr xxx -31.08.2013, 31.08.2013 - väljavõtted ajavahemikust 01.03.2013 20.09.2013. J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena S P xxx linnas oma elukohas xxx võltsis M väljavõttei B -is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx AS d ajavahemikust 01.03.2013-31.08.2013, 31.08.2013 - B B 20.09.2013 suurendades väljavõtetel M tööandja F OÜ poolsed töötasumakseid. D B ja M B võltsitud kontoväljavõtete puhul on tegemist dokumentidega, mille alusel AS SEB

Pank hindas nende krediidiv B B õimekuse piisvaks, sõlmides M käenduslepingu ja D laenulepingu xxx, andes sellega D B

õiguse saada laenu 6000 eurot.

1-18-5163

6 (10)

9) J.H ajavahemikus 22.09.2014 kuni 26.09.2014 kihutas S P P

võltsima N nimele arvelduskonto väljavõtet ajavahemikust 01.03.2014-22.09.2014. J.H kihutava tegevuse tulemusena S P xxx linnas oma elukohas xxx P võltsis N

nimele Danske bank A/S Eesti filiaalis arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust

01.03.2014-22.09.2014. Tegelikkuses ei ole Danske bank A/S Eesti filiaalis avatud arvelduskontot nr xxx. N P nimele võltsitud kontoväljavõtte puhul on tegemist dokumendiga, mille alusel hindas AS SEB Pank N P xxx, andes selle krediidivõimekuse piisavaks ja sõlmis temaga laenuleping nr alusel N P a laenu summas 5000 eurot. õiguse saad

10) J.H ajavahemikus 31.01.2015 kuni 12.02.2015 kihutas S P A P nimele arvelduskonto võltsimisele ajavahemikust 01.07.2014-31.01.2015. J.H kihutava tegevuse tulemusena S P xxx linnas oma elukohas xxx P võltsis A nimele Danske Bank AS Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.07.2014-31.01.2015. Tegelikkuses ei ole Danske Bank AS Eesti filiaalis arvelduskontot nr xxx avatud.

Samuti J.H ajavahemikus 31.01.2015 kuni 12.02.2015 kihutas S P S nimele P arvelduskonto võltsimisele ajavahemikust 01.07.2017-31.05.2015. J.H kihutava tegevuse tulemusena S P xxx linnas oma elukohas xxx P võltsis S nimele Nordea Bank AB Eesti filiaalis asuva arveldudkonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.07.2014-31.01.2015. Tegelikkuses ei ole Nordea Bank AB Eesti filiaalis arvelduskontot nr xxx avatud. A P ja S P võltsitud kontoväljavõtete puhul on tegemist dokumentidega, millede alusel DNB

Pank AS hindas eelnevalt nimetatud isikud p P iisavalt krediidivõimelisteks ja sõlmis S käenduslepingu ning A õiguse saada laenu 5000 P laenulepingu xxx, andes nende alusel A P eurot. 11) J.H ajavahemikus 03.12.2015 kuni 15.12.2015 kihutas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikut võltsima A P -s Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx AS

väljavõtet ajavahemikust 01.06.2015 – 15.12.2015 ning aitas selle toimepanemisele füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades sellele kindlakstegemata isikule A P - AS s

Swedbank asuva arvelduskonto nr x xx väljavõtte ajavahemikust 01.06.2015 – 03.12.2015.

J.H kihutava ja kaasaaitava tegevuse tulemusena kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik võltsis A väljavõtte P -s Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx AS

ajavahemikust 01.06.2015 15.12.2015, kandes sellele tehingud, mis tegelikkuses A P – arvelduskontol aset leidnud ei ole.

A P - kontoväljavõtte puhul on tegemist dokumendiga, mille alusel sooviti DNB Pank AS i veenda A P Lexus piisvas maksevõimes, et tal oleks võimalik asuda liisima mootorsõiduki väärtusega 14 500 eurot ja saada selle kasutusõigus.

12) Samuti J.H ajavahemikus 20.10.2015 kuni 22.10.2015 kihutas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikut A T -s Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx AS

väljavõtte ajavahemikust 01.04.20

– 20.10.2015 võltsimisele ning aitas selle toimepanemisele tahtlikult füüsiliselt ja aineliselt kaasa, edastades sellele kindlakstegemata isikule A T -s Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx AS väljavõtte ajavahemikust 01.04.2015 20.10.2015. –

J.H kihutava ja kaasaitava tegevuse tulemusena kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik võltsis A T AS-s Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtet

1-18-5163

7 (10)

ajavahemikust 01.04.2015 I

– 20.10.2015 kandes sellele tegelikkuses mittetoimunud OÜ V poolsed t T . öötasumaksed A A T võltsitud kontoväljavõtte puhul on tegemist dokumendiga, mille alusel DNB Pank AS hindas A T piisavalt krediidivõimeliseks ja sõlmis temaga liisingulepingu sõiduauto Mercedes- Benz maksumusega 22 990 eurot liisimiseks ja andes talle sellega õiguse sõiduki kasutamiseks. Seega J.H, kihutades ja aidates kaasa dokumendi võltsimisele, mille alusel on võimalik omandada õigusi, pani toime KarS § 344 lg 1 § 22 lg 2 ja lg 3 tunnustele - vastavad kuriteod.

1) Ajavahemikus 03.06.2013

kuni 20.06.2013 J.H aitas kaasa teadvalt võltsitud dokumendi kasutamisele kui edastas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule

S P E P -is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx poolt võltsitud AS väljavõtte

ajavahemikust 01.10.2012-03.06.2013 ja A P (varem K ) AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx -05.06.2013. J.H väljavõtte ajavahemikust 01.12.2012 tegevuse eesmärk oli aidata E võl P tsitud dokumentide alusel saada krediidiasutusest laenu. Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtted DNB Pank AS-le, mille alusel E P A P

käendusel väljastati laen summas 5000 eurot.

2) Samuti J.H ajavahemikus 08.07.2013 kuni 06.08.2013 aitas kaasa teadvalt võltsitud dokumendi kasutamisele kui edastas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule S P poolt võltsitud A P AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.12.2012-08.07.2013 ja N M -is Swedbank asuva arvelduskonto AS

nr xxx -10.07.2013. J.H tegevuse väljavõtte ajavahemikust 01.01.2013 eesmärk oli aidata A võltsitud d P okumentide alusel saada krediidiasutusest laenu. Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtted DNB Pank AS-ile, mille alusel A P N M

käendusel väljastati laen summas 5000 eurot.

3) Samuti J.H ajavahemikus 12.08.2013 kuni 27.08.2013 aitas kaasa teadvalt võltsitud dokumendi kasutamisele, kui edastas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule S P poolt võltsitud A P Danske Bank A/S Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx -12.08.2013 ja N M -is väljavõtte ajavahemikust 01.02.2013 AS Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõte ajavahemikust 01.01.2013-16.07.2013.

J.H tegevuse eesmärk oli aidata võltsitud do A P kumentide alusel saada krediidiasutusest laenu. Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtted Krediidipank AS-ile, kes A P

soovitud laenu 5000 eurot siiski ei väljastanud.

4) Samuti J.H 31.03.2014 aita

s kaasa võltsitud dokumendi kasutamisele, kui edastas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule S P M poolt võltsitud N Danske Bank A/S Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.09.2013-31.03.2014. J.H tegevuse eesmärk oli aidata N võltsitud M dokumendi alusel sõlmida krediidiasutusega liisinguleping sõiduauto Toyota Auris reg nr xxx maksumusega 20 000 eurot liisima asumiseks.

Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtte AS-ile

Krediidipank, kes hindas selle alusel N M krediidivõime piisvaks ja sõlmis temaga liisingulepingu.

5) Samuti J.H ajavahemikus 07.05.2014 kuni 22.05.2014 aitas kaasa teadvalt võltsitud dokumendi kasutamisele, kui edastas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule S P poolt võltsitud J Ž Nordea Bank AB Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx 1.11.2013-07.05.2014 ja D Z -is väljavõtte ajavahemikust 0 AS

1-18-5163

8 (10)

Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx - väljavõtte ajavahemikust 14.10.2013 07.05.2014. J.H

tegevuse eesmärk oli aidata J Ž saada krediidiasutusest laenu. Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtted DNB Pank

AS-ile, kes hindas J ja D Z

Ž piisavalt krediidivõimelisteks, võimaldades J Ž sõlmida laenulepingu nr xxx ja D Z laenu tagava käenduslepingu, andes nende alusel J Ž õiguse saada laenu 5000 eurot.

6) Samuti J.H ajavahemikus 08.06.2014 kuni 11.06.2014 aitas kaasa teadvalt võltsitud dokumendi kasutamisele, kui edastas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule S P poolt võltsitud M K AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx -08.06.2014 ja I K -is Swedbank asuva väljavõtte ajavahemikust 01.12.2013 AS arvelduskonto nr xxx -10.06.2014. J.H väljavõtte ajavahemikust 01.12.2013 tegevuse eesmärk oli aidata M K saada krediidiasutusest laenu. Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtted DNB Pank AS-ile, kes hindas selle aluse M K ja I K l piisavalt krediidivõimelisteks, võimaldades M K sõlmida DNB Pank AS-iga laenulepingu xxx ja I K laenu tagava käenduslepingu, andes sellega M K eurot. õiguse saada laenu 5000

7) Samuti J.H ajavahemikus 08.09.2014 kuni 11.09.2014 aitas kaasa teadvalt võltsitud dokumendi kasutamisele, kuid edastas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule S P K Nordea Bank AB Eesti filiaalis poolt võltsitud A

asuva arvelduskonto nr xxx -08.09.2014. J.H väljavõtte ajavahemikust 01.03.2014 tegevuse eesmärk oli aidata A K saada krediidiasutusest laenu. Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtte AS-ile SEB

Pank, kes hindas selle alusel A K piisavalt krediidivõimeliseks ning sõlmis temaga laenulepingu nr xxx

, andes talle sellega õiguse saada laenu 5000 eurot.

8) Samuti J.H ajavahemikus 20.09.2013 kuni 24.09.2013 aitas kaasa teadvalt võltsitud dokumendi kasutamisele, kui edastas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule S P poolt võltsitud D B AS-is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx t 01.03.2013-31.08-2013 ja 31.08.2013-20.09.2013 ja väljavõtted ajavahemikus

M B -is Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx AS väljavõtted ajavahemikust

01.03.2013-31.08.2013, 31.08.2013 -20.09.2013. J.H tegevuse eesmärk oli aidata D B ada krediidiasutusest laenu. sa Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtted AS-ile SEB Pank, kes hindas nende alusel D B ja M B B krediidivõimekuse piisvaks, sõlmides M käendusleping õiguse saada laenu 6000 eurot. u ja D B laenulepingu xxx, andes sellega D B

9) Samuti J.H ajavahemikus 22.09.2014 kuni 26.09.2014 aitas kaasa teadvalt võltsitud dokumendi kasutamisele, kui edastas kohtueelses menetluses

kindlakstegemata isikule S P N P Danske bank A/S Eesti filiaalis pool võltsitud arvelduskonto nr xxx -22.09.2014. J.H väljavõtte ajavahemikust 01.03.2014 tegevuse eesmärk oli aidata N P saada krediidiasutusest laenu. Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtte AS-ile SEB Pank, kes selle alusel hindas N P krediidivõimekuse piisavaks ja sõlmis temaga laenuleping nr xxx, andes selle alusel N P

õiguse saada laenu summas 5000 eurot.

10) Samuti J.H ajavahemikus 31.01.2015 kuni 12.02.2015 aitas kaasa teadvalt võltsitud dokumendi kasutamisele, kui edastas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule S P poolt võltsitud A P Danske Bank AS Eesti filiaalis asuva arvelduskonto nr xxx -31.01.2015 ja S P Nordea väljavõtte ajavahemikust 01.07.2014

Bank AB Eesti filiaalis asuva arveldudkonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust

1-18-5163

9 (10)

01.07.2014- P saada 31.01.2015. J.H tegevuse eesmärk oli aidata A krediidiasutusest laenu. Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtted DNB Pank

AS-ile, kes hindas nende alusel A P ja S P P piisavalt krediidivõimelisteks ja sõlmis S käenduslepingu ning A P laenulepingu xxx, andes nende alusel A P õiguse saada laenu 5000 eurot. 11) J.H ajavahemikus 03.12.2015 kuni 15.12.2015 aitas kaasa teadvalt võltsitud dokumendi kasutamisele, kui edastas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule kohtueelses menetluses kindlakstegemata isiku poolt võltsitud A P -s Swedbank AS asuva arvelduskonto nr xxx 15.12.2015. J.H väljavõtte ajavahemikust 01.06.2015 – tegevuses eesmärk oli võimaldada A P krediidiasutusega liisingulepingu sõlmimine mootorsõiduki liisima asumiseks ja saada selle alusel õigus selle kasutamiseks. Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtte DNB Pank AS ei sõlmitud, kuna pank -ile, kuid liisingulepingut A P avastas võltsitud väljavõtte esitamise.

12) Samuti J.H ajavahemikus 20.10.2015 kuni 22.10.2015 aitas kaasa teadvalt võltsitud dokumendi kasutamisele, kui

edastas kohtueelses menetluses kindlakstegemata isikule kohtueelses menetluses kindlakstegemata isiku poolt võltsitud A T AS-s Swedbank asuva arvelduskonto nr xxx väljavõtte ajavahemikust 01.04.2015

– 20.10.2015. J.H tegevuse eesmärk oli aidata A T sõlmida krediidiasutusega liisinguleping mootorsõiduki liisima asumiseks. Kohtueelses menetluses kindlakstegemata isik edastas võltsitud kontoväljavõtte DNB Pank AS- ile, kes selle alusel hindas A T piisavalt krediidivõimeliseks ja sõlmis temaga liisingulepingu sõiduauto Mercedes-Benz maksumusega 22 990 eurot liisimiseks, andes talle sellega õiguse sõiduki kasutamiseks.

Seega J.H , aidates kaasa teadavalt võltsitud dokumendi kasutamisele eesmärgiga omandada õigusi, pani toime KarS § 345 lg 1 § 22 lg 3 tunnustele vastava - kuriteo. 20.06.2018. a sõlmisid abiprokurö , süüdistatav r Kaito Puusepp J.H ja tema kaitsja vandeadvokaat Toomas Bekker . alljärgneva kokkuleppe Karistus KarS § 344 lg 1 § 22 lg 2, lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest taotleb - prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 9 (üheksa) kuulist vangistust. KarS § 345 lg 1 § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest taotleb prokurör - kohtus süüdistatavale karistuseks 1 (ühe) aasta ja 2 (kahe) kuu pikkust vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel taotleb prokurör süüdistatavale liitkaristuse mõistmist suurendades üksikkaristustest raskeimat ja karistades süüdistatavat 1 (ühe) aasta ja 4 (nelja) kuu pikkuse vangistusega. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta süüdistatavale mõistetav 1 (ühe) aasta ja 4 (nelja) kuu pikkune vangistus süüdistatava suhtes täielikult kohaldamata ja seda ei pöörata täitmisele, kui süüdistatav ei pane talle määratava 2 (kahe) aastase katseaja kestel toime uut tahtliku kuritegu. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus

Moraalse, varalise ega füüsilise kahju tekkimist ei ole kriminaalmenetluses tuvastatud. Kriminaalmenetluse raames tsiviilhagi esitatud ei ole. Menetluskulud

1-18-5163

10 (10)

- süüdistataval tuleb tasuda süüdimõistmisega kaasnev sunniraha 1,5 kuupalga alammäära suuruses summas ehk 750 eurot;

- süüdistataval tuleb kriminaalmenetluse kuluna hüvitada kaitsjatasud summas 150 eurot. Süüdistatav soovib menetluskulude ajatamist 12 kuu peale.

Velmar Brett kohtunik (allkirjastatud digitaalselt)