1-18-4455/26 · Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja

KOHT U OT S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 18.09.2018

Jõhvi kohtumaja Kriminaalasja number 1-18-4455 (16221000015) Kohtunik Anne PALMISTE Kohtuistungi sekretär Jane VÄLI Tõlk Marina DAVÕDOVITŠ Prokurör ringkonnaprokurör Olga DOROGAN Kaitsjad vandeadvokaat

Sergei POLITŠEV vandeadvokaat Arri TOOMING Asja läbivaatamise kuupäev 18.09.2018 Kriminaalasi

F.R-i süüdistus Karistusseadustiku §22

– §213 järgi lg.3 lg.2 p.1, 3

J.R-i Karistusseadustiku

süüdistus §22 lg.3 lg.2 p.1, 3

– §213 järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatavad

F.R

sünd. XXX,

isikukood

XXX, kodakondsuseta, kesk iharidus, emakeel vene keel, er elukoht xxx, puudub, varem kriminaalkorras töökoht karistamata

Oli kahtlustatavana kinni peetud 06.03.2017 – 07.03.2017

J.R

sünd. XXX, isikukood XXX, Eesti Vabariigi kodanik, keskharidus, emakeel vene keel, elukoht xxx, xxx, varem kriminaalkorras töökoht karistamata

Juhindudes KrMS § 247, § 248 lg 1 p 5, § 249, § 306, § 309, § 310, § 313, § 315, § 318 lg

1 ja § 319 lg 1, 2, maakohus

O T S U S T A S :

Süüdi tunnistada F.R §22 lg.3 – §213 lg.2 p.1, 3 Karistusseadustiku

järgi ja mõista karistuseks 1 (üks) aasta 7 (seitse) kuud vangistust.

Karistusseadustiku §68 lg.1 alusel arvata F.R-i karistuse hulka tema

eelvangistuses viibitud aeg 06.03.2017 07.03.2017, s.o. 2 (kaks – ) päeva ja mõista

F.R-ile lõplikuks karistuseks 1 (üks) aasta

6 (kuus) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangis

tust.

Karistusseadustiku §73 lg.1 alusel määrata, et mõistetud karistust 1 (üks) aasta 6

(kuus) kuud 28 (kakskümmend kaheksa) päeva ei pöörata

vangistust F.R-i suhtes täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane kohtu määratud katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.

Karistusseadustiku §73 lg.3 alusel määrata katseajaks 2 (kaks) aastat.

Karistusseadustiku §78 p.1 alusel hakkab katseaeg kulgema alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest.

Süüdi tunnistada §22 lg.3 – §213 lg.2 p.1, 3 järgi J.R Karistusseadustiku

ja mõista karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust.

Karistusseadustiku §73 lg.1 alusel määrata, et mõistetud karistust 2 (kaks) aastat vangistus J.R-i t, ei pöörata suhtes täielikult täitmisele kui süüdimõistetu ei pane kohtu määratud katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.

Karistusseadustiku §73 lg.3 alusel määrata katseajaks 2 (kaks) aastat.

Karistusseadustiku §78 p.1 alusel hakkab katseaeg kulgema alates käesoleva kohtuotsuse kuulutamisest.

Asitõendid –

– jätta Kriminaalmenetluse seadustiku §126 lg.3 CD plaadid andmetega p.1 alusel kohtuotsuse jõustumisel kriminaalasja juurde.

Karistusseadustiku .2, 83 §83 lg §

lg.1 alusel konfiskeerida F.R-ile

kuuluv vara - rahalised vahendid summas 6511 eurot,

(kuus tuhat viissada üksteist) mis on arestitud Viru Maakohtu 13.04.2017 määrusega nr.1-17-3591 (16221000015)

ja mis asuvad SEB Pank arvelduskontol nr.xxx. AS

Arvelduskonto nr.xxx vabastada kohtuotsuse aresti alt. jõustumisel

Karistusseadustiku §831

lg.1 alusel konfiskeerida F.R-ile kuuluv

sõiduauto märk

P C (VIN-kood XXX, registreerimis

nr.xxx, soetamismaksumus 8000 eurot), mis on hoiul Politsei- Piirivalveameti Ida Prefektuuri valve all oleval ja

platsil ja mis arestiti 1-17-3591

Viru Maakohtu 13.04.2017 määrusega nr. (16221000015).

Vabastada aresti alt Viru Maakohtu 1-17-3591

13.04.2017 määrusega nr.

(16221000015) arestitud F.R-ile kuuluv sularaha

summas

(kakssada) eurot, on kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr.XXX

mis

Swedbank (viitenumber 3100082116). AS

Tagastada sularaha summas 200 (kakssada) eurot F.R-i pangakontole nr. LHV Pank. XXX

Karistusseadustiku §832

.1 alusel konfiskeerida J.R-ile kuuluv lg

korteriomand aadressil xxx (soetamismaksumus 6500 eurot), mis on arestitud Viru

Maakohtu 13.04.2017 määrusega nr.1-17-3590 (16221000015) ning millele on seatud käsutamise keelumärge Eesti Vabariigi kasuks.

Välja mõista F.R-ilt Kriminaalmenetluse seadustiku §179 lg.1 p.2 alusel sundraha seoses tei se astme kuriteos süüdimõistmisega summas (seitsesada ot riigituludesse. viiskümmend) eur

Sundraha tuleb F.R (kaheteistkümne)

tasuda ositi 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksuja Tolliameti arvelduskontole: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 Luminor Bank nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003.

Maksekorraldusele märkida viitenumber ning selgitus „ 99918700048164 F.R kriminaalmenetluse kulud“ 1-18-4455

Rahuldada vandeadvokaat Arri TOOMINGA taotlus, m J.R-ile

äärata tema poolt kohtulikus menetluses osutatud õigusabi tasu suuruseks ja mõista välja riigituludest 80 (ka

40 senti (s.h. kohtulikus menetluses heksakümmend) eurot osalemine 25 €, sõidukulud 42 €, käibemaks €). 13,40

Välja mõista Kriminaalmenetluse seadustiku §179 lg.1 p. J.R-ilt

2 alusel

sundraha seoses teise astme kuriteos süüdimõistmisega summas 750 (seitsesada viiskümmend) eurot ja Kriminaalmenetluse seadustiku §175 lg.1 p.4 alusel kaitsjatasu

(vandeadvokaat Arri TOOMING) 447

80 senti (nelisada nelikümmend seitse) eurot

riigituludesse.

Sundraha ja menetluskulud tuleb J.R tasuda ositi 2 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksuja Tolliameti arvelduskontole: SEB pangas nr EE351010052031000004 Swedbank nr EE502200221014193355 Luminor Bank nr EE401700017002872300 Danske Bank nr EE873300333499990003.

Makseko 99918700048119 J.R rraldusele märkida viitenumber ning selgitus „ 1-18-4455

kriminaalmenetluse kulud“

Kohtuotsuse peale on õigus edasi kaevata apellatsiooni korras Tartu Ringkonnakohtule. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb otsuse teinud kohtule teatada kirjalikult 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.

Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on

võimalik maakohtus tutvuda kohtuotsusega.

Kohtuotsusega on Viru Maakohtu kantseleis võimalik tutvuda vahetult peale selle väljakuulutamist 18.09.2018.

Süüdistused

F.R on kohtu alla antud ja KarS .3 .2 p.1,

süüdistatakse §22 lg

– §213 lg kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o suures ulatuses arvutikelmusele järgi

ainelises kaasaaitamises alljärgnevalt: 1) F.R, saades enda mitte hiljem kui 27.04.2015 A Si nimele

käsutusse

AS

SEB pangas avatud arvelduskontode nr. , nr. nr. andmed,

XXX XXX

ja XXX edastas neid kohtueelses menetluses tuvastamata isikule, millega sinna

võimaldas kanda arvutikelmuse tulemusena

saadud vara. Nimelt sekkus tuvastamata kaasosaline ebaseaduslikult PayPal (Europe) Cie S.C.A. teostas

S.à.r.l. et

andmetöötlusprotsessi ja PayPal internetikeskkonnas avatud kontodelt konto omanike loata

ilma

rahaülekandeid

PayPal-i kasutajatelt Trust Pay vahendusel esmalt F.R-i kontrolli all olevatele PayPal-i kontodele ning

sealt edasi AS SEB Pank pangakontodele kokku summas 20 000 eurot alljärgnevalt:

- 27.04.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi maksesüsteemi

ning teostas sealt asuvalt kontolt

Trust Pay kasutades summas 5000 ülekande

eurot A

Si - SEB AS is pank avatud arvelduskontole nr.XXX. S kandis 5000 eurot 28.04.2015 edasi arvelduskontole eejärel

nr. . Ajavahemikul 28.04.2015 kell 17.46 17.50 kuni 29.04.2015 kell 00.14 XXX

–

–

00.15 F.R A Si arvelduskontolt nr. (SEB Pank) võttis

XXX

pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

68 Kohtlakaudu

Järveküla Järve välja sularaha summas 4985 eurot.

- 11.05.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi maksesüsteemi

ning teostas sealt asuvalt kontolt

Trust Pay kasutades 2

10 000 eurot A Si - SEB pank avatud ülekannet üldsummas

AS is

arvelduskontole nr.XXX. Ajavahemikul 12.05.2015 kell

17.12 kuni 14.05.2015 kell

00.05 ttis F.R võ

A Si arvelduskontolt nr.XXX (SEB Pank)

pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

68 Kohtlakaudu

Järveküla Järve välja sularaha summas 9975 eurot.

- 09.06.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi maksesüsteemi

ning teostas sealt asuvalt kontolt

Trust Pay kasutades summas 5000 ülekande

eurot A

Si - SEB AS is pank avatud

arvelduskontole nr.XXX. S kandis 5000 eurot 10.06.2015 edasi

eejärel

arvelduskontole nr.XXX. Ajavahemikul 10.06.2015 kell 20.16 20.18 kuni

–

11.06.2015 kell 00.51 00.52 F.R A Si arvelduskontolt nr.

– võttis

XXX

(SEB Pank) pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

68 Kohtlakaudu

Järveküla

Järve välja sularaha summas 4985 eurot. 2) F.R edastas hiljem kui 02.01.2016 enda

mitte

SEB pangas avatud

kontode nr.xxx, nr.xxx, nr.xxx nr.xxx andmed seni tuvastamata isikule, millega ja

võimaldas

sinna kanda kelmuse tulemusena saadud vara. Nimelt sekkus tuvastamata

kaasosaline ebaseaduslikult PayPal (Europe)

Cie S.C.A.

S.à.r.l. et

andmetöötlusprotsessi

ja teostas PayPal internetikeskkonnas avatud kontodelt ilma konto omanike loata PayPal-i kasutajatelt

rahaülekandeid

Trust Pay

vahendusel esmalt F.R-i

kontrolli all olevatele

PayPal-i kontodele ning sealt edasi

F.R-i SEB Pank pangakontodele kokku summas

20 553,35 eurot

AS

alljärgnevalt:

- 02.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas seal asuvalt kontolt nr.xxx summas 9028,04 eurot F.R-i SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx. S eejärel kandis 9027,5 eurot 05.01.2016 edasi arvelduskontole nr.xxx.

- 03.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas seal asuvalt kontolt nr.xxx summas 4674,81 eurot F.R-i SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx. S eejärel kandis 4674 eurot 05.01.2016 edasi arvelduskontole nr.xxx.

- 04.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt nr.xxx summas 2491,5 eurot F.R-i SEB pangas avatud kaardikontole .xxx

nr . Seejärel kandis 2491 eurot 05.01.2016 edasi arvelduskontole nr.xxx.

- 05.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprots ülekande essi ning teostas sealt asuvalt kontolt nr.xxx

summas 4359 eurot F.R-i SEB

pangas avatud arvelduskontole nr.xxx. S

eejärel kandis 4358 eurot 07.01.2016 edasi arvelduskontole nr.xxx. Ajavahemikul 05.01.2016 kuni 08.01.2016 F.R

võttis

enda arvelduskontolt nr.xxx pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

68 Kohtlakaudu

Järveküla

Järve välja sularaha kogusummas

000 eurot. 3) F.R käsutusse , saades enda

mitte hiljem kui 02.01.2016 L L saadud SEB pangas avatud kontode nr.xxx, nr.xxx nr.xxx andmed,

ja

edastas neid kohtueelses menetluses tuvastamata isikule, millega sinna kanda kelmuse

võimaldas

tulemusena saadud vara. Nimelt sekkus tuvastamata kaasosaline ebaseaduslikult

PayPal (Europe)

S.à.r.l. andmetöötlusprotsessi

et Cie S.C.A.

ja teostas PayPal

internetikeskkonnas avatud kontodelt

ilma

konto omanike loata

rahaülekandeid PayPal-i kasutajatelt Trust Pay vahendusel esmalt F.R-i kontrolli all

olevatele PayPal-i kontodele ning

sealt edasi L L SEB

AS Pank pangakontodele

kokku summas 13 785,47 eurot

alljärgnevalt:

- 02.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis

ning teostas selles

asuvalt kontolt nr.xxx rahaülekande

summas 5742,94 eurot L

L SEB pangas avatud arvelduskontole nr

xxx 05.01.2016 edasi arvelduskontole nr.xxx ning sealt . Seejärel kandis 5742 eurot

edasi arvelduskontole nr.xxx.

- 03.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis

ning teostas selles

asuvalt kontolt nr.xxx rahaülekande summas 2990,49 eurot L L

SEB pangas avatud arvelduskontole

nr.xxx. S kandis 2990 eurot 05.01.2016 edasi arvelduskontole nr.xxx. eejärel

- 04.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis

ning teostas selles

asuvalt kontolt nr.xxx

rahaülekande summas 5052,04 eurot L L SEB pangas avatud arvelduskontole

nr.xxx. S kandis 5051 eurot 06.01.2016 edasi arvelduskontole nr.xxx. eejärel Ajavahemikus alates 05.01.2016 kuni 08.01.2016 s F.R

võtti

L L arvelduskontolt nr.xxx pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

68 Kohtla-

Järveküla

Järve välja kaudu sularaha kogusummas 13 740 eurot. 4) F.R

edastas hiljem kui 01.02.2016 enda nimele Nordea Bank mitte

AB XXX XXX XXX Eesti filiaalis avatud arvelduskontode nr.

, nr.XXX, nr.

, nr.

, nr. nr. andmed seni XXX ja XXX

tuvastamata isikule, millega sinna kanda

võimaldas

kelmuse tulemusena saadud vara. Nimelt sekkus tuvastamata kaasosaline

ebaseaduslikult PayPal (Europe) Cie S.C.A.

S.à.r.l. et

andmetöötlusprotsessi ja teostas PayPal internetikeskkonnas avatud kontodelt konto omanike loata

ilma

rahaülekandeid

PayPal-i kasutajatelt Trust Pay vahendusel esmalt F.R-i kontrolli all olevatele PayPal-i kontodele ning sealt edasi F.R-i Nordea

Bank Eesti filiaalis pangakontodele kokku summas 24 210,88 eurot

AB

alljärgnevalt:

- 01.02.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 8210,04 eurot F.R-i Nordea Bank Eesti filiaalis avatud arvelduskontole

AB

nr. . S kandis 5000 eurot 01.02.2016 edasi arvelduskontole nr. (LHV XXX eejärel

XXX Pank) ning samal

päeval

Nordea Bank AB Eesti filiaali kontoris F.R

võttis välja nimetatud summast sularahana 3200 eurot.

- 09.02.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 2121,68 Inglise naela (2777,80 eurot) F.R-i Nordea Bank Eesti filiaalis avatud

AB

arvelduskontole nr. . S teostas 09.02.2016 kaks arvelduskontole

XXX eejärel

ülekannet

nr. (LHV pank) 2564 eurot ning arvelduskontole XXX

üldsummas

ülekannet nr.

116,5 eurot. XXX üldsummas

- 09.02.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 2150,64 eurot F.R-i

Nordea Bank AB Eesti filiaalis avatud arvelduskontole

nr. . S kandis 2150 eurot 09.02.2016 edasi arvelduskontole nr. (LHV XXX eejärel

XXX Pank).

- 12.02.2016 sekkus seni tuvastama isik

ta veebimaksesüsteemi PayPal andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 2258,35 eurot F.R-i

Nordea Bank AB Eesti filiaalis avatud arvelduskontole

nr. . S kandis 2258 eurot 12.02.2016 edasi arvelduskontole nr. . XXX eejärel XXX

- 14.03.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 1750,44 USA dollarit 596,53 eurot) F.R-i Nordea Bank (1

AB

Eesti filiaalis avatud

arvelduskontole nr.XXX. S kandis 1541,93 eurot 14.03.2016 edasi

eejärel

arvelduskontole nr.XXX.

- 15.03.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 873,18 USA dollarit (806,93 eurot) F.R-i Nordea Bank Eesti filiaalis avatud

AB

arvelduskontole nr. . S teostas 15.03.2016 kolm arvelduskontole XXX eejärel

ülekannet nr.

769,26 rot. XXX üldsummas eu

- 07.04.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 1566 eurot F.R-i

Nordea Bank AB Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr. .

XXX S kandis 1570 eurot 07.04.2016 edasi arvelduskontole nr. . eejärel XXX

- 12.07.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 1847,56 Inglise naela (2211,59 eurot) 2199,61 Inglise naela (2633 eurot) F.R-i ja

Nordea Bank Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr. . S

AB

XXX eejärel kandis 12.07.2016 arvelduskontole nr.

kokku 4695,64 eurot. XXX üle Ajavahemikul alates 01.02.2016 kuni 12.07.2016 F.R enda

võttis

arvelduskontolt nr. (LHV Pank) nr.XXX (Nordea Pank) pangaautomaadi

XXX

ja

FRX00199 asukohaga

Järveküla Järve

Kohtlaja pangaautomaadi FRX00132

asukohaga kaudu sularaha kogusummas 20 660 eurot. Keskväljak Jõhvi välja 5) F.R edastas hiljem kui 27.07.2016 A Si nimele Nordea Bank mitte

AB Eesti filiaalis avatud arvelduskonto nr.XXX andmed seni tuvastamata isikule, millega sinna kanda kelmuse tulemusena saadud vara. Nimelt sekkus võimaldas

tuvastamata kaasosaline ebaseaduslikult PayPal (Europe)

S.à.r.l. et Cie S.C.A. andmetöötlusprotsessi

ja teostas PayPal internetikeskkonnas avatud kontodelt ilma konto omanike ata PayPal-i kasutajatelt Trust Pay

lo rahaülekandeid

vahendusel 27.07.2016 nimetatud kontole summas 2836 eurot. S eejärel võttis F.R 27.07.2016 ajavahemikus kell 11.23 11.24 A Si arvelduskontolt nr. (Nordea

–

XXX Pank) pangaautomaadi FRX00199 asukohaga Jarvekula 50 Kohtlakaudu

Järve välja sularaha summas 2835 eurot. Kokku kanti F.R-i kaasaaitamisel kriminaalasjas uurimise all

käesolevas

olnud arvutikelmuse skeemi raames Eesti Vabariigis asuvatele e

arvelduskontodele ül

81 385,70 eurot. Seega F.R

,

aidates kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamise

andmete ebaseadusliku sisestamise ebaseadusliku kkumise

ja andmetöötlusprotsessi se teel varalise kasu saamise isiku poolt, kes on varem toime pannud

eesmärgil,

varguse ja

kelmuse, suures ulatuses, pani toime KarS §22 lg.3 – §213 lg.2 p.1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

J.R on kohtu alla antud ja

22 lg.3

. p.1, 3

süüdistatakse KarS §

– §213 lg 2

(arvutikelmusele kaasaitamine) kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises järgi alljärgnevalt: 1) kohtueelse menetluse tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui

käigus täpselt

21.04.2015 edastas J.R enda nimele - SEB pangas avatud kontode

AS is

nr.xxx, nr.xxx, nr.xxx .xxx andmed seni tuvastamata isikule, kes arvutikelmuse ja nr

tulemusena teostas veebimak PayPal raha Trust Pay

sesüsteemist

väljamakse süsteemi

vahendusel nimetatud kontodele kokku summas

20 350 eurot väljamaksed

alljärgnevalt:

- 21.04.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi maksesüsteemi

ning teostas sealt asuvalt kontolt

Trust Pay kasutades summas 4668 eurot J.R-i - SEB pank avatud ülekande

AS is

arvelduskontole nr.xxx.

- 24.04.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi maksesüsteemi

ning teostas sealt asuvalt kontolt

Trust Pay kasutades summas 5000 eurot ülekande

ja

355 eurot J.R-i - SEB pank AS is

avatud arvelduskontole nr.xxx, kandis 24.04.2015 arvelduskontole

seejärel

nr.EE0510xxx 5354,84 eurot. üle

- 28.04.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi maksesüsteemi

ning teostas sealt asuvalt kontolt

Trust Pay kasutades mmas 5000 eurot ülekande su

ja 327 eurot J.R-i - SEB pank AS is

avatud arvelduskontole nr.xxx, kandis 29.04.2015 arvelduskontole

seejärel

nr.EE0510xxx 5326,84 eurot. üle

- 10.06.2015 sekkus seni tuvastamata isik v PayPal

eebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi maksesüsteemi

ning teostas sealt asuvalt kontolt

Trust Pay kasutades summas 5000 eurot J.R-i - SEB pank avatud ülekande

AS is

arvelduskontole nr

xxx, 10.06.2015 seejärel kandis arvelduskontole nr.EE0510xxx

üle 4999,84 eurot. 24.04.2015 ajavahemikul kell 22.23 22.25 J.R enda arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx (SEB Pank) pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

68 Kohtla-

Järveküla Järve kaudu sularaha summas 3500 eurot. välja

- 25.04.2015 kell 01.17 J.R enda arvelduskontolt nr.xxx (SEB Pank)

võttis

pangaautomaadi ATM00259 asukohaga Kohtlakaudu

Järveküla

Järve välja sularaha summas 1840 eurot.

- 29.04.2015 ajavahemikul kell 23.41 23.43 J.R enda

– võttis

arvelduskontolt nr.xxx (SEB Pank) pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

Järveküla

68 Kohtlakaudu sularaha summas 3500 eurot. Järve välja

- 30.04.2015 ajavahemikul kell 00.34 00.35 J.R enda

– võttis

arvelduskontolt nr.xxx (SEB Pank) pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

Järveküla

68 Kohtlakaudu sularaha summas 1810 eurot. Järve välja

- 10.06.2015 ajavahemikul kell 21.17 21.19 J.R enda

– võttis

arvelduskontolt nr.xxx (SEB Pank) pangaautomaadi ATM00127 asukohaga

Järveküla tee 50 Kohtlakaudu sularaha summas 3500 eurot. Järve välja

- 11.06.2015 ajavahemikul kell 00.44 00.45 J.R enda

– võttis

arvelduskontolt nr.xxx (SEB Pank) pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

Järveküla

68 Kohtlakaudu sularaha summas 1485 eurot. Järve välja

2 kohtueelse menetluse tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui )

käigus täpselt

31.12.2015 edastas J.R K S saadud SEB pangas avatud kontode nr.xxx, ilt

nr.xxx nr.xxx andmed seni tuvastamata isikule, kes arvutikelmuse tulemusena ja

teostas PayPal nimetatud kontodele kokku veebimaksesüsteemis

rahaülekanded summas 26 789,32 eurot

alljärgnevalt:

- 31.12.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas selles asuvalt kontolt süsteemis

rahaülekande summas 7767,22 eurot K Si SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx, seejärel 04.01.2016 kandis 7767 eurot edasi arvelduskontole xxx.

- 04.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas selles asuvalt kontolt süsteemis

rahaülekande summas 8456,6 eurot K Si SEB pangas avatud arvelduskontole nr xxx, samal

päeval üle kandis 8456 eurot arvelduskontole xxx.

- 01.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis rahaülekande

ning teostas selles

asuvalt kontolt xxx

summas 4932,45 eurot K Si SEB pangas avatud kaardikontole nr.xxx;

- 04.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis rahaülekande

ning teostas selles

asuvalt kontolt xxx

summas 5633 eurot K Si SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx. 04.01.2016 ajavahemikul kell 20.07 20.09 J.R K Si arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00013 asukohaga Narva mnt. 10 kaudu

Jõhvi välja sularaha summas 3500 eurot;

- 05.01.2016 ajavahemikul kell 00.06 00.08 J.R K Si

– võttis

arvelduskontolt nr.xxx pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

68 Kohtla-

Järveküla

Järve välja kaudu sularaha summas 3500 eurot;

- 06.01.2016 ajavahemikul kell 00.11 00.13 J.R K Si

– võttis

arvelduskontolt nr.xxx pangaautomaadi ATM00210 asukohaga Maleva 23 Kohtla-

Järv välja e kaudu sularaha summas 3500 eurot;

- 07.01.2016 ajavahemikul kell 01.47 01.47 J.R K Si

– võttis

arvelduskontolt nr.xxx pangaautomaadi ATM00064 asukohaga

8 Narva

Mõisa kaudu välja sularaha summas 3500 eurot.

3 kohtueelse menetluse tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui )

käigus täpselt

02.01.2016 edastas J.R A B saadud SEB pangas avatud arvelduskontode lt

nr.xxx nr.xxx andmed seni tuvastamata

ja

isikule, kes arvutikelmuse tulemusena

teostas PayPal nimetatud kontodele kokku veebimaksesüsteemis

rahaülekanded summas 9654,52 eurot

alljärgnevalt:

- 02.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis

ning teostas selles

asuvalt kontolt nr.xxx rahaülekande

summas 3566,81

eurot A

B SEB

pangas avatud arvelduskontole

nr.xxx.

- 03.01.2016 sekkus seni tuvastamata PayPal

isik veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis

ning teostas selles

asuvalt kontolt nr.xxx rahaülekande

summas 6087,71

eurot A

B SEB

pangas avatud arvelduskontole

nr.xxx, kandis 05.01.2016 3566 eurot arvelduskontole nr.xxx ning seejärel

05.01.2016 ajavahemikul kell 20.55

.56 arvelduskontolt nr.xxx

– 20 võttis pangaautomaadi ATM00259 asukohaga Kohtlakaudu

Järveküla

Järve välja sularaha summas 3500 eurot.

4 kohtueelse menetluse tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui )

käigus täpselt

01.01.2016 edastas J.R P P saadud SEB pangas avatud kontode nr.xxx, ilt

xxx, xxx xxx andmed seni tuvastamata

ja

isikule, kes

arvutikelmuse tulemusena teostas PayPal nimetatud kontodele kokku veebimaksesüsteemis

rahaülekanded summas 22995,43 eurot

alljärgnevalt: - 01.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis rahaülekande

ning teostas selles

asuvalt kontolt xxx

summas 4051,85 eurot P Pi SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx seejärel kandis 06.01.2016 4051 eurot arvelduskontole nr.xxx. üle

- 02.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis rahaülekande

ning teostas selles

asuvalt kontolt xxx

summas 5478,58 eurot P Pi SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx, seejärel 06.01.2016 kandis 5478 eurot arvelduskontole xxx ning sealt edasi

üle

arvelduskontole xxx.

- 02.01.2016 sekkus ni tuvastamata isik PayPal

se

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis

ning teostas selles

asuvalt kontolt nr.xxx rahaülekande summas 9000 eurot P Pi SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx, seejärel üle 06.01.2016 kandis 8999 eurot arvelduskontole nr.xxx.

- 05.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis rahaülekande

ning teostas selles

asuvalt kontolt xxx

summas 4465 eurot P Pi SEB pangas avatud arvelduskontole nr xxx,

seejärel 07.01.2016 kandis 4464 eurot arvelduskontole xxx. üle 06.01.2016 ajavahemikul kell 21.57 22.00 J.R arvelduskontolt xxx

– võttis

pangaautomaadi ATM00259 asukohaga Kohtlakaudu

Järveküla

Järve, välja sularaha summas 3500 eurot.

- 07.01.2016 ajavahemikul kell 00.39 00.40 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00064 asukohaga

Mõisa välja

8 Narva kaudu sularaha summas 3500 eurot.

5 kohtueelse menetluse tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui )

käigus täpselt

31.12.2015 edastas J.R N I

lt

saadud SEB pangas avatud kontode

nr.xxx, nr.xxx nr.xxx andmed seni tuvastamata

ja

isikule, kes arvutikelmuse tulemusena

teostas PayPal nimetatud kontodele kanded kokku veebimaksesüsteemis

rahaüle

summas 21 363,48 eurot

alljärgnevalt: - 31.12.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis rahaülekande

ning teostas selles

asuvalt kontolt xxx

summas 8841,27 eurot N I SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx, seejärel 04.01.2016 kandis 8841 eurot arvelduskontole nr.xxx sealt edasi

üle

ja

arvelduskontole nr.xxx.

- 01.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis

ning teostas selles

asuvalt kontolt nr.xxx rahaülekande summas 5886,4 eurot N I

SEB pangas avatud

arvelduskontole nr.xxx,

seejärel üle

05.01.2016 kandis 5886 eurot

arvelduskontole nr.xxx ja sealt edasi arvelduskontole nr.xxx;

- 02.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ning teostas

sealt asuvalt kontolt nr.xxx summas

rahaülekande 6635,81 eurot N I SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx, 05.01.2016

seejärel kandis 6635 eurot arvelduskontole nr.xxx. üle

- 04.01.2016 ajavahemikul kell 23.28 23.30 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

68 Kohtlakaudu

Järveküla

Järve välja sularaha summas 3500 eurot;

- 05.01.2016 ajavahemikul kell 00.09 00.11 J.R arvelduskontolt

– võttis nr.xxx pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

68 Kohtlakaudu

Järveküla

Järve välja sularaha summas 3500 eurot;

- 06.01.2016 ajavahemikul kell 00.27 00.28 J.R

– võttis arvelduskontolt nr.xxx pangaautomaadi ATM00259 ATM00087 asukohaga Puru tee

Ahtme,

kaudu sularaha summas 3000 eurot; välja

- 06.01.2016 kell 01.07 J.R arvelduskontolt nr.xxx pangaautomaadi võttis

ATM00259 asukohaga

68 Kohtla-

Järveküla

Järve välja

kaudu

sularaha summas 500 eurot;

- 07.01.2016 ajavahemikul kell 01.49 01.51 J.R arvelduskontolt

– võttis nr.xxx pangaautomaadi ATM00064 asukohaga

Mõisa välja

8 Narva kaudu sularaha summas 3500 eurot.

6 kohtueelse menetluse tuvastamata )

käigus täpselt

ajal, kuid mitte

hiljem kui 11.08.2015 edastas J.R S R saadud SEB pangas avatud kontode nr.xxx, lt

nr.xxx, nr.xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx xxx andmed seni tuvastamata isikule,

ja

kes arvutikelmuse tulemusena teostas

veebimaksesüsteemis

PayPal nimetatud kontodele kokku summas 60319,1 eurot

ülekanded alljärgnevalt: - 11.08.2015 sekkus ni tuvastamata isik PayPal

se

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas selles asuvalt kontolt süsteemis

rahaülekande summas 1978 eurot S R SEB pangas avatud arvelduskontole nr xxx, samal päeval kandis arvelduskontole xxx edasi 1978 eurot; - 21.08.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas selles asuvalt kontolt süsteemis

rahaülekande summas 2230 eurot S R SEB pangas avatud

arvelduskontole nr xxx, samal

päeval kandis arvelduskontole nr.xxx edasi 2230 eurot;

- 29.12.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas selles asuvalt kontolt süsteemis

rahaülekande summas 8995,59 eurot S R SEB pangas avatud arvelduskontole nr xxx, samal päeval kandis arvelduskontole nr.xxx edasi 8995 eurot;

- 29.12.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas selles asuvalt kontolt süsteemis

rahaülekande

summas 2221 eurot S R SEB pangas avatud arvelduskontole nr xxx, samal päeval kandis arvelduskontole nr.xxx edasi 2220,84 eurot;

- 30.12.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas selles asuvalt kontolt süsteemis

rahaülekande

summas 8753 eurot S R SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx,

seejärel 31.12.2015 kandis arvelduskontole nr.xxx edasi 8752,80 eurot;

- 31.12.2015 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andm ning teostas selles asuvalt kontolt etöötlusprotsessi

süsteemis

rahaülekande summas 6451,74 eurot S R SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx, samal

päeval kandis arvelduskontole nr.xxx edasi 6451 eurot;

- 05.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas selles asuvalt kontolt süsteemis

rahaülekande summas 9689,77 eurot S R SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx, seejärel 06.01.2016 kandis arvelduskontole nr.xxx edasi 9689 eurot; - 04.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis rahaülekande

ning teostas selles

asuvalt kontolt xxx

summas 10000 eurot S R SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx,

seejärel 05.01.2016 kandis arvelduskontole nr.xxx edasi 9999 eurot;

- 08.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas selles asuvalt kontolt süsteemis

rahaülekande summas 10000 eurot S R SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx;

- 12.08.2015 kell 13.50 J.R arvelduskontolt nr.xxx pangaautomaadi võttis

ATM00693 asukohaga Kreenholmi 52/54 Narva, kaudu sularaha summas 1980

välja

eurot;

- 21.08.2015 ajavahemikul kell 15.24 15.26 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00330 asukohaga

Mustamäe

tee 45

Tallinn kaudu välja sularaha summas 2220 eurot;

- 29.12.2015 ajavahemikul kell 12.26 12.27 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00012 asukohaga Kalevi 27 Kohtlakaudu

Järve välja sularaha summas 3500 eurot;

- 30.12.2015 ajavahemikul kell 09.02 09.04 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00012 asukohaga Kalevi 27 Kohtlakaudu

Järve välja sularaha summas 3500 eurot;

- 31.12.2015 ajavahemikul kell 11.17 11.18 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00012 asukohaga Kalevi 27 Kohtlakaudu

Järve välja sularaha summas 3500 eurot;

- 01.01.2016 ajavahemikul kell 23.45 23.46 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00087 asukohaga Puru tee

77 Ahtme kaudu

välja sularaha summas 3500 eurot;

- 02.01.2016 ajavahemikul kell 00.15 00.16 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00303 asukohaga Rakvere kaudu

Jõhvi välja sularaha summas 3500 eurot;

- 04.01.2016 ajavahemikul kell 01.20 01.22 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00303 asukohaga Rakvere kaudu

Jõhvi välja sularaha summas 3500 eurot;

- 05.01.2016 ajavahemikul kell 23.53 23.54 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00303 asukohaga Rakvere kaudu

Jõhvi välja sularaha summas 3500 eurot;

- 06.01.2016 ajavahemikul kell 01.05 01.06 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

68 Kohtlakaudu

Järveküla

Järve välja sularaha summas 3500 eurot;

- 07.01.2016 ajavahemikul kell 01.55 01.56 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00064 asukohaga

Mõisa välja

8 Narva kaudu sularaha summas 3500 eurot.

7 kohtueelse menetluse tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui )

käigus täpselt

05.01.2016 edastas J.R D saadud SEB pangas avatud kontode nr.xxx,

Š

nr.xxx, n xxx nr.xxx andmed seni tuvastamata isikule, kes arvutikelmuse r.

ja

tulemusena teostas PayPal nimetatud kontodele

veebimaksesüsteemis

rahaülekanded kokku summas 14 908,21 eurot

alljärgnevalt:

- 05.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis rahaülekande

ning teostas selles

asuvalt kontolt xxx

summas 5125,66 eurot D i SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx,

Š

seejärel 07.01.2016 kandis 5125 eurot edasi arvelduskontole nr.xxx sealt edasi

ja

arvelduskontole nr.xxx;

- 05.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis

ning teostas selles

asuvalt kontolt nr.xxx rahaülekande Š

summas 3610,55 eurot D

i SEB pangas avatud arvelduskontole

nr.xxx, 07.01.2016 kandis 2074 eurot edasi arvelduskontole nr.xxx; seejärel

- 06.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi süsteemis rahaülekande

ning teostas selles

asuvalt kontolt xxx

summas 2075 eurot D i SEB pangas atud arvelduskontole nr xxx,

Š

av

seejärel 07.01.2016 kandis 6635 eurot edasi arvelduskontole nr.xxx;

- 08.01.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas selles emis asuvalt kontolt süste

rahaülekande summas 4097 eurot D i SEB pangas avatud arvelduskontole nr.xxx. Š

- 07.01.2016 ajavahemikul kell 22.30 22.32 J.R arvelduskontolt

– võttis

nr.xxx pangaautomaadi ATM00259 asukohaga

68 Kohtlakaudu

Järveküla

Järve välja sularaha summas 3500 eurot;

- 08.01.2016 ajavahemikul kell 04.59 05.01 J.R arvelduskontolt

– võttis

xxx pangaautomaadi ATM00064 asukohaga rva kaudu sularaha

Mõisa Na välja summas 3500 eurot.

8 kohtueelse menetluse tuvastamata ajal, kuid mitte hiljem kui )

käigus täpselt

11.02.2016 edastas J.R enda nimele Nordea Bank Eesti filiaalis avatud AB

arvelduskontode nr. , nr. , nr. nr. andmed seni tuvastamata

XXX XXX XXX

ja XXX

isikule, kes arvutikelmuse tulemusena teostas veebimaksesüsteemis

PayPal nimetatud kontodele kokku summas 24793,14 eurot

ülekanded alljärgnevalt:

- 11.02.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas sealt asuvalt kontolt

ülekande

summas 2483 eurot

J.R-i Nordea Bank AB Eesti filiaalis atud arvelduskontole nr. , samal av XXX päeval üle kandis arvelduskontole nr.

XXX 2483 eurot;

- 18.02.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 2171,83 eurot J.R-i Nordea Bank Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr.XXX,

AB

samal kandis arvelduskontole nr.

2172 eurot; päeval XXX üle

- 09.03.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 1755,18 eurot J.R-i Nordea Bank Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr.XXX,

AB

samal kandis arvelduskontole nr.xxx (Versobank)

250 eurot; päeval üle

- 10.03.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas sealt asuvalt kontolt

ülekande

summas 2390 eurot

J.R-i Nordea Bank AB Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr nr. ; XXX

- 11.03.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas sealt asuvalt kontolt

ülekande summas 4911 eurot

J.R-i Nordea

Bank Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr nr. ,

AB

XXX samal kandis arvelduskontole nr. (Versobank) 3000 eurot; päeval XXX üle

- 10.03.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi

ning teostas sealt asuvalt kontolt

ülekande

summas 4951 eurot

J.R-i Nordea Bank AB Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr nr. ; XXX

- 16.03.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 1767,96 Inglise naela (2291 eurot) J.R-i Nordea Bank Eesti filiaalis avatud

AB

arvelduskontole nr.XXX, samal kandis arvelduskontole nr. 561,12

päeval

XXX üle Inglise naela 17.03.2016 kokku 1210,64 Inglise naela; ja

- 15.04.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 2247,99 Ameerika dollarit (2014 eurot) J.R-i Nordea Bank

AB

Eesti filiaalis avatud arvelduskontole nr.XXX, samal kandis arvelduskontole nr. 2247,99

päeval

XXX üle Ameerika dollarit;

- 18.10.2016 sekkus seni tuvastamata isik PayPal

veebimaksesüsteemi andmetöötlusprotsessi ülekande

ning teostas sealt asuvalt kontolt

summas 1943,41 Ameerika dollarit (1796,13 eurot) J.R-i Nordea Bank

AB Eesti filiaalis

avatud arvelduskontole nr. , samal

XXX päeval üle

kandis arvelduskontole nr.XXX

1943,41 Ameerika dollarit.

- 11.02.2016 ajavahemikul kell 14.13 14.14 enda arvelduskontolt nr.

– võttis

XXX (Nordea Bank) pangaautomaadi FRX00132 asukohaga Keskvaljak 4 kaudu

Jõhvi välja sularaha summas 2480 eurot;

- 18.02.2016 ajavahemikul kell 11.01 11.03 enda arvelduskontolt nr.

– võttis

XXX (Nordea Bank) pangaautomaadi FRX00199 asukohaga tee 50, Kohtla-

Järveküla

Järve kaudu sularaha summas 2175 eurot; välja - 09.03.2016 tegi Versobank -

väljamakse AS le

enda arvelduskontolt XXX (Versobank) summas 250 eurot selgitusega xxx kaardi

„ aastatasu“; - 11.03.2016 enda arvelduskontolt nr. (Versobank) pangaautomaadi

võttis

XXX

asukohaga Järveküla 68 Kohtla-Järve välja (Selver) kaudu

sularaha summas 3000 eurot;

- 17.03.2016 ajavahemikul kell 11.55 11.57 enda arvelduskontolt nr.

– võttis

XXX (Nordea Bank) pangaautomaadi FRX00199 asukohaga tee Kohtla-

Järveküla

Järve kaudu sularaha mmas 2220 eurot; välja su - 15.04.2016 kell .36 enda arvelduskontolt nr. (Nordea Bank)

võttis

XXX

pangaautomaadi FRX00519 asukohaga Narva mnt.4B kaudu sularaha

Jõhvi välja summas 1880 eurot;

- 18.10.2016 ajavahemikul kell 18.40 18.41 enda arvelduskontolt nr.

– võttis

XXX (Nordea Bank) pangaautomaadi FRX00199 asukohaga tee Kohtla-

Järveküla

Järve kaudu sularaha summas 1730 eurot. välja Kokku kanti J.R-i kaasaaitamisel

käesolevas kriminaalasjas uurimise all

olnud arvutikelmuse skeemi raames Eestis asuvatele arvetele 201 173,2 eurot. Seega J.R, aidates kaasa teisele isikule varalise kahju tekitamise andmete ebaseadusliku sisestamise a ebaseadusliku sekkumise teel

ja ndmetöötlusprotsessi

varalise kasu saamise

eesmärgil, §22

suures ulatuses, pani toime KarS lg.3

– §213 lg.2 p.1,3 kvalifitseeritava kuriteo. järgi

Kokkulepped

Ringkonnaprokurör Olga Doroga , süüdistatav F.R ja tema kaitsja n

vandeadvokaat Sergei Politšev sõlmisid 26.04.2018 kokkuleppe, mille käigus süüdistatav nõustusid

ja tema kaitsja

kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja

suurusega, kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega jõudsid

ning kokkuleppele

ringkonna poolt kohtus s karistuse liigis ning vara prokuröri

nõutava

ja määras

konfiskeerimises. KarS .3 .2 p.1, 3 kuriteo

§22 lg

– §213 lg järgi ettenähtud toimepanemise eest ringkonna kohtus karistuseks

nõuab prokurör süüdistatavale

aasta 7 kuud vangistust. KarS

§ lg.1 alusel arvata karistuse hulka kinnipidamise aega 06.03.2017 07.03.2017, s.o. 2 KarS .1, 3 alusel

– päeva. §73 lg

jätta mõistetud

karistus, 1 aasta 6 kuud vangistust, F.R-i

päeva

suhtes tingimisi kohaldamata kui pane katseaja jooksul

süüdimõistetu ei

toime uut tahtlikku kuritegu.

Katseajaks

2 aastat. määrata Asitõendid: CD-plaadid andmetega,

mis asuvad toimiku materjalides KrMS

– jätta §126 .3 p.1 alusel kriminaaltoimiku juurde. lg KarS §83 lg.2, §831

lg.1 alusel konfiskeerida süüdistatav F.R-ile kuuluv vara rahalised vahendid summas 6511 eurot, millele on kohaldatud KarS

–

§142

alusel vara arestimist

Viru Maakohtu 13.04.2017 määrusega nr.1-17-3591 (16221000015) ning asuvad SEB Pank arvelduskontol nr.xxx. Arvelduskonto

mis

AS

nr.xxx vabastada kohtuotsuse aresti alt. jõustumisel KarS §831 lg.1 alusel konfiskeerida F.R-ile kuuluv P C (VIN-

sõiduauto kood , registreerimis nr.xxx, soetamismaksumus 8000 eurot), mis on hoiul XXX märk

Politsei- Piirivalveameti Ida

ja

Prefektuuri valve all oleval platsil ning arestiti

mis Viru Maakohtu 13.04.2017 määrusega nr.1-17-3591 (16221000015). Vabastada aresti alt Viru Maakohtu 13.04.2017 nr.1-17-3591

määrusega (16221000015) arestitud F.R-i sularaha summas eurot, asub

mis Rahandusministeeriumi tagatiskontol nr.XXX Swedbank (viitenumber

AS 3100082116). Tagastada sularaha summas 200 eurot F.R-i arvelduskontole nr. LHV Pank. XXX Süüdistatavalt kuuluvad väljamõistmisele kriminaalmenetluse kulud, mis tuleb tasuda ositi 12 kuu jooksul.

Ringkonnaprokurör Olga Dorogan, süüdistatav J.R ja tema kaitsja vandeadvokaat Arri Tooming sõlmisid 08 käigus .05.2018 kokkuleppe, mille

süüdistatav nõustusid

ja tema kaitsja

kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadi ja

suurusega, kriminaalmenetluse kulude hüvitamisega jõudsid

ning kokkuleppele

ringkonna poolt kohtus s karistuse liigis ning vara prokuröri

nõutava

ja määras

konfiskeerimises. KarS .3 .2 p.1, 3 kuriteo

§22 lg

– §213 lg järgi ettenähtud toimepanemise eest ringkonna kohtus karistuseks

nõuab prokurör süüdistatavale

aastat vangistust. KarS .1, 3 alusel

§73 lg jätta mõistetud karistus, 2 aastat vangistust, J.R-i suhtes tingimisi kohaldamata kui pane katseaja

süüdimõistetu

ei

jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks

2 aastat. määrata Asitõendid: CD-plaadid andmetega,

mis asuvad toimiku materjalides KrMS

– jätta §126 .3 p.1 alusel kriminaaltoimiku juurde. lg KarS §832

lg 1 alusel konfiskeerida J.R-ile kuuluv vara

süüdistatava

korteriomand aadressil xxx, soetamismaksumus 6500 eurot millele on kohaldatud

KarS alusel vara arestimist Viru Maakohtu 13.04.2017

§142

määrusega kriminaalasjas nr.1-17-3590 (16221000015) ning seatud Eesti Vabariigi

keelumärge

kasuks. Süüdistatavalt kuuluvad väljamõistmisele kriminaalmenetluse kulud, mis tuleb tasuda ositi 2 kuu jooksul.

Maakohtu istung

Ringkonnaprokurör jäi maakohtu istungil kokkule Olga Dorogan ppe juurde, palus F.R .3 .2 p.1, 3 ja J.R KarS §22 lg

– §213 lg järgi KarS §22

lg.3 .2 p.1, 3 vastavalt

– §213 lg järgi süüdi tunnistada ning mõista karistused kokkulepe

tes sätestatule.

Süüdistatav jäi maakohtu istungil kokkuleppe juurde, selgitas, et F.R kokkulepe on talle arusaadav kõikides osades, ta nõustub sellega ja selle kokkuleppe sõlmimine oli tema vaba tahe. Tingimisi süüdimõistmise tagajärjed on süüdistatavale selgitatud.

Kaitsja palus kokkuleppe kinnitada. vandeadvokaat Sergei Politšev

Süüdistatav jäi maakohtu istungil kokkuleppe juurde, selgitas, et J.R kokkulepe on talle arusaadav kõikides osades, ta nõustub sellega ja selle kokkuleppe sõlmimine oli tema vaba tahe. Tingimisi süüdimõistmise tagajärjed on süüdistatavale selgitatud.

Kaitsja vandeadvokaat Arri Tooming palus kokkuleppe kinnitada.

Maakohtu otsuse põhjendused

Tutvunud käesoleva kriminaalasja materjalidega ja ära kuulanud menetlusosalised, leidis maakohus, et kokkulepe

te sõlmimine on olnud süüdistatava tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud KrMS sätteid.

F.R-ile KarS .3

on esitatud süüdistus §22 lg

– §213 lg.2 p.1, 3

järgi.

Maakohus leiab, et tuleb KarS .3 .2 p.1, 3 F.R §22 lg

– §213 lg järgi süüdi tunnistada.

Kuriteost osavõtjale mõistetakse karistus sama seaduse sätte järgi, mille järgi vastutab täideviija. KarS §213 äeb karistusena ette üh

lg.2 p.1, 3 n e kuni viieaastase

vangistuse.

J.R-ile KarS .3

on esitatud süüdistus §22 lg

– §213 lg.2 p.1, 3

järgi.

Maakohus leiab, et J.R tuleb KarS .3 .2 §22 lg

– §213 lg p.1, 3 järgi süüdi tunnistada.

Kuriteost osavõtjale mõistetakse karistus sama seaduse sätte järgi, mille järgi vastutab täideviija. KarS §213 äeb karistusena ette ühe kuni viie

lg.2 p.1, 3 n aastase vangistuse.

Maakohus nõustub kokkulep – – e s sisalduva karistuste liigiga te te vangistus ja leiab,

et nimetatud karistuste liik vastab toimepandud kuritegude asjaoludele ning süüdistatava Kriminaalasja materjalide kohaselt on süüdistatav te isikule. ad varem kriminaalkorras karista ku karistusena ette vaid mata, kuid sanktsioon näeb võimali vangistuse.

Maakohus nõustub ka kokkulep määraga e s sisalduva karistuste te te . Karistuste suuruse määramisel on maakohtu hinnangul arvestatud konkreetsete kuritegude raskust, nende toimepanemise asjaolusid ni te isikuid. Maakohus leiab, et ng süüdistatava

eelnimetatud karistus vastab toimepandud kuritegude asjaoludele, raskusele ja ed

süüdistatavate te isiku le.

Asitõendid –

– jätta Kriminaalmenetluse seadustiku §126 lg.3 CD plaadid andmetega p.1 alusel kohtuotsuse jõustumisel kriminaalasja juurde.

Karistusseadustiku .2, 83 §83 lg §

lg.1 alusel konfiskeerida F.R-ile kuuluv vara rahalised vahendid summas 6511 eurot, s on

(kuus tuhat viissada üksteist) mi arest 1-17-3591 (16221000015) ja mis itud Viru Maakohtu 13.04.2017 määrusega nr.

asuvad SEB Pank arvelduskontol nr.xxx. AS Arvelduskonto nr.xxx vabastada kohtuotsuse aresti alt. jõustumisel

KarS §831

lg.1 alusel konfiskeerida

F.R-ile kuuluv sõiduauto P C (VIN- kood , registreerimis nr.xxx, soetamismaksumus 8000 eurot), mis on hoiul XXX märk

Politsei- Piirivalveameti Ida Prefektuuri valve all oleval platsil ja arestiti

ja

mis Viru Maakohtu 13.04.2017 määrusega nr.1-17-3591 (16221000015).

Vabastada aresti alt Viru Maakohtu 1-17-3591

13.04.2017 määrusega nr. (16221000015) arestitud F.R-ile kuuluv sularaha summas 200 (kakssada)

eurot, on kantud Rahandusministeeriumi tagatiskontole nr.XXX Swedbank mis

AS (viitenumber 3100082116). Tagastada sularaha summas (kakssada) eurot F.R-i

pangakontole nr. LHV Pank. XXX

Karistusseadustiku §832 .1 alusel konfiskeerida J.R-ile kuuluv korteriomand lg

aadressil xxx (soetamismaksumus 6500 eurot), mis on arestitud Viru Maakohtu

13.04.2017 määrusega nr.1-17-3590 (16221000015) ning millele on seatud

käsutamise keelumärge Eesti Vabariigi kasuks.

Vastavalt KrMS §313 lg.1 p.12 esitatakse süüdimõistva kohtuotsuse resolutiivosas kriminaalmenetluse kulude kohta tehtud otsus.

KrMS lg.1 alusel

otsuse korral menetluskulud §180 hüvitab süüdimõistva süüdimõistetu.

Vastavalt KarS §4 lg. §22

– §213

3 on KarS

lg.3 lg.2 p.1, 3

järgi kvalifitseeritavad kuriteod teise astme kuriteod.

Vastavalt KrMS §179 lg.1 p.2 on süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus teise

astme kuriteos süüdimõistmise korral ,5 kuupalga alammäära.

Eeltoodu alusel kuulub F.R-ilt ja J.R-ilt kummaltki

väljamõistmisele sundraha summas 750 €.

Vastavalt KrMS §175 lg.1 p.4 kuuluvad menetluskulude hulka määratud kaitsjale määratud tasud.

Eeltoodu alusel kuulub J.R-ilt väljamõistmisele kaitsjatasu kohtueelses menetluses kokku summas 447,80 €.

J.R-i kaitsja vandeadvokaat Arri Tooming esitas kaitsjatasu taotluse summas 80,40 €. Maakohus peab kaitsjatasu taotlust põhjendatuks ja rahuldab selle täies ulatuses.

Maakohus nõustub F.R-iga sõlmitud kokkuleppe osas sellega, e

t

menetluskulud tuleb lubada tasuda ositi ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

Maakohus nõustub ka J.R-iga sõlmitud kokkuleppe osas sellega, et menetluskulud tuleb lubada tasuda ositi kahe kuu jooksul alates kohtuotsuse

jõustumisest.

Süüdistatav F.R

ja J.R kinnitasid maakohtu istungil, et kokkulepped on neile arusaadav , nend vaba tahe,

ad e sõlmimine oli süüdistatavate nad on nõus määratavate karistustega ning nad paluvad kokkulepped kinnitada.

Kaitsjad palus kokkulepped kinnitada. id

Kuna antud kriminaalasjas on kokkuleppe sõlmimisel järgitud KrMS §239 §245 - sätteid ja aluseid kokkuleppe kinnitamata jätmiseks maakohus ei tuvastanud, kinnitab maakohus käesolevas kriminaalasjas ringkonnaprokurör 26.04.2018 Olga Dorogani,

süüdistatav F.R-i Sergei Politševi tema kaitsja vandeadvokaat ja ja

08.05.2018 ringkonnaprokurör Olga Dorogani, süüdistatav J.R-i ja tema kaitsja vandeadvokaat Arri Toominga poolt d. sõlmitud kokkuleppe

(allkirjastatud digitaalselt)

Anne PALMISTE

kohtunik