1-08-13456/50 · 1-08-13456/50 · Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

1(64) 1-08-13456

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Tartu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 10. september 2009.a, Tartu kohtumaja, Kalevi 1, Tartu Kohtunik Madis Kägu Kohtuistungi sekretär Kaire Päri Prokurör Marge Püss Kriminaalasja number 1-08-13456 (07278001479) Kriminaalasi

T.U süüdistuses KarS § 199 lg 2 p 4,7; § 346; § 349; § 209 lg 2 p 1,3 järgi; süüdistuses KarS 199 lg 2 p 4,7; O.I

§ 346; § 349; § 344 lg 1; § 345 lg 1; § 209 lg 2 p 1,3 järgi; D.M süüdistuses KarS § 346; § 349; § 344 lg1; § 345 lg 1;

§ 209 lg 2 p 1, 3 järgi; süüdistuses KarS § Z.V 349; § 209 lg 2 p 1,3 järgi ja P.R süüdistuses KarS § 349; § 344 lg 1; § 345 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses

Süüdistatav T.U

Elukoht: (viibib vahistatuna Tartu Vanglas); isikukood: XXX;

Varasem karistatus:

Kriminaalmenetluse korras karistatud 4-l korral, viimati

20.01.2009 Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja poolt KarS § 184 lg 2 p 1, 2, § 209 lg 2 p 1, § 349, § 344 järgi 3 aastat 2 kuud ja 8 päeva vangistust; väärteomenetluse korras karistatud 9-l korral.

Kohaldatud tõkend: vahistamine alates 14.05.2008.a, kinni peetud 13.05.2008.a. Kaitsja Adv. Anne Vissak

Süüdistatav O.I

Elukoht: (viibib vahistatuna Harku Vanglas); isikukood: XXX;

Varasem karistatus:

2(64)

Kriminaalmenetluse korras karistatud 3-l korral, viimati 09.11.2007 Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja poolt KarS § 199 lg 2 p 4, 8 järgi 6 kuud vangistust tingimisi katseajaga 2 aastat. Karistus kantud seisuga 02.10.2008.a. Väärteomenetluse korras karistatud 6-l korral.

Kohaldatud tõkend: vahistamine 03.10.2008.a, kinni peetud 30.09.2008.a. Kaitsja Adv. Aivar Hint

Süüdistatav D.M

Elukoht: XXXXXXX XXX XXX-X,; isikukood: XXX;

Varasem karistatus: Kriminaalmenetluse korras karistamata; väärteomenetluse korras karistatud 4-l korral.

Kohaldatud tõkend: elukohast lahkumise keeld Kaistja Adv. Karl Saavo

Süüdistatav Z.V

Elukoht: (kannab karistust Tartu Vanglas); isikukood: XXX;

Varasem karistatus:

Kriminaalmenetluse korras karistatud 4-l korral, viimati 10.06.2009 Tartu maakohtu Tartu kohtumaja poolt KarS § 199 lg 2 p 7, 8 järgi 2 aastat 5 kuud ja 25 päeva vangistust; väärteomenetluse korras karistatud 6-l korral.

Kohaldatud tõkend: elukohast lahkumise keeld Kaitsja Adv. Rainer Objartel

Süüdistatav P.R

Elukoht: XXXXXXX XXXX, isikukood: XXX; kodakondsus:

Varasem karistatus:

Kriminaalmenetluse korras karistatud 4-l korral, viimati 11.03.2002.a Tartu Maakohtu poolt KrK § 141 lg 2 p 1, 3 alusel 6 aastat vabadusekaotust; väärteomenetluse korras karistatud 5-l korral.

Kohaldatud tõkend: elukohast lahkumise keeld Kaitsja Adv Rein Napa RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5, kohus otsustas Süüdi tunnistada KarS § 349 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. T.U Süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi ning mõista karistuseks 3 (kolm) aastat T.U vangistust.

3(64) KarS 63 lg 1 alusel mõista karistuseks 3 (kolm) aastat vangistust.

Süüdi tunnistada KarS § 199 lg 2 p 4, 7 järgi ja mõista karistuseks 1 (üks) aasta T.U vangistust.

Süüdi tunnistada KarS § 346 järgi ning mõista karistuseks rahaline karistus 30 T.U (kolmkümmend) päevamäära, s.o 1 500 (üks tuhat viissada) krooni. KarS § 64 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga, mõistes liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust. KarS § 65 lg 1 alusel suurendada karistust 20.01.2009 Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsusega

nr 1-08-5120 KarS § 184 lg 2 p 1, 2 ja § 209 lg 2 p 1, § 349, § 344 järgi mõistetud karistuse 3 (kolm) aastat 2 (kaks) kuud ja 8 (kaheksa) päeva vangistust võrra ja mõista lõplikuks karistuseks 5 (viis) aastat ja 1 (üks) kuu vangistust. Rahaline karistus 30 päevamäära s.o 1500 krooni kuulub KarS § 64 lg 2 alusel eraldi kandmisele. Rahaline karistus kanda Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034796011 SEB pangas või arvele nr 221023778606 Swedbank pangas. Kohustuslik on märkida viitenumber 4100065035.

Tõkend – vahistamine – jätta endiseks ja karistuse kandmise aega arvestada alates T.U kinnipidamisest 13.05.2008.a.

Süüdi tunnistada KarS § 349 järgi ning mõista karistuseks 3 (kolm) kuud vangistust. O.I Süüdi tunnistada KarS § 344 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 2 (kaks) kuud vangistust. O.I Süüdi tunnistada KarS § 345 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 3 (kolm) kuud vangistust. O.I Süüdi tunnistada O.I KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi ning mõ ista karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust. KarS 63 lg 1 alusel mõista karistuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust

Süüdi tunnistada KarS § 199 lg 2 p 4, 7 järgi ja mõista karistuseks 6 (kuus) kuud O.I vangistust.

Süüdi tunnistada KarS § 346 järgi ning mõista karistuseks rahaline karistus 30 O.I (kolmkümmend) päevamäära, s.o 1 500 (üks tuhat viissada) krooni. KarS § 64 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga, mõistes liitkaristuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust. Rahaline karistus 30 päevamäära s.o 1500 krooni kuulub KarS § 64 lg 2 alusel eraldi kandmisele. Rahaline karistus kanda Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034796011 SEB pangas või arvele nr 221023778606 Swedbank pangas. Kohustuslik on märkida viitenumber 4100065035. Tõkend – vahistamine – jätta endiseks ja karistuse kandmise aega arvestada alates 03.10.2008.a. Süüdi tunnistada KarS § 349 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) kuud vangistust. D.M Süüdi tunnistada KarS § 344 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 1 (üks) kuu vangistust. D.M Süüdi tunnistada KarS § 345 lg 1 järgi ja mõista karistuseks 2 (kaks) kuud vangistust. D.M Süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi ning mõista karistuseks 1 ( D.M üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust.

4(64) Süüdi tunnistada KarS § 346 järgi ning mõista karistuseks rahaline karistus 30 D.M (kolmkümmend) päevamäära, s.o 1 500 (üks tuhat viissada) krooni. KarS § 64 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga, mõistes liitkaristuseks 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud vangistust.

KarS § 69 alusel asendada mõistetud 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkune D.M-ile

vangistus üldkasuliku tööga, mis KarS § 69 lg 1 alusel ümberarvestatuna teeb 1090 (üks tuhat üheksakümmend) tundi ning mis KarS § 69 lg 3 alusel tuleb ära teha 2 (kahe) aasta jooksul.

Üldkasuliku töö tegemisel peab järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud D.M kohustusi vastavalt KarS §-s 75 sätestatule:

1. elama kohtu määratud alalises elukohas;

2. ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda

registreerimisele;

3. alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma

kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui

viieteistkümneks päevaks;

5. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

Rahaline karistus 30 päevamäära s.o 1500 krooni kuulub KarS § 64 lg 2 alusel eraldi kandmisele. Rahaline karistus kanda Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034796011 SEB pangas või arvele nr 221023778606 Swedbank pangas. Kohustuslik on märkida viitenumber 4100065035. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisest.

Süüdi tunnistada KarS § 349 järgi ning mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust. Z.V Süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat Z.V vangistust. KarS 63 lg 1 alusel mõista karistuseks 2 (kaks) aastat vangistust. KarS § 65 lg 1 alusel suurendada mõistetud karistust osaliselt 10.06.2009 Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja poolt KarS § 199 lg 2 p 7, 8 järgi mõistetud karistuse, s.o 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja

25 (kakskümmend viis) päeva vangistust võrra ja lõplikuks karistuseks lugeda 3 (kolm) aastat 5 (viis) kuud ja 25 (kakskümmend viis) päeva vangistust. Karistuse kandmise aega arvestada alates 25.09.2008.a.

Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisest.

Süüdi tunnistada P.R KarS § 349 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) kuud vangistust. Süüdi tunnistada KarS § 344 lg 1 järgi ning mõista karistuseks 2 (kaks) kuud P.R vangistust. Süüdi tunnistada KarS § 345 lg 1 järgi ning mõista karistuseks 3 (kolm) kuud P.R vangistust. KarS 63 lg 1 alusel mõista karistuseks 3 (kolm) kuud vangistust.

5(64)

KarS § 74 alusel vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui P.R ei pane 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab KarS §-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid:

1) elab kohtu poolt määratud alalises elukohas;

2) ilmub kriminaalhooldaja määratud ajal registreerimisele kriminaalhooldusosakonda;

3) allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma

kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui

viieteistkümneks päevaks;

5) saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

Tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisest.

Tsiviilhagid rahuldada. Võlaõigusseaduse § 127, § 137 , § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista: O.I-lt Elisa Eesti AS kasuks 6968.40 (kuus tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa) krooni ja 40 senti. T.U-lt ja O.I-lt solidaarselt: SMS Laen OÜ kasuks 3700 (kolm tuhat seitsesada) krooni; Credit Invest OÜ kasuks 3290 (kolm tuhat kakssada üheksakümmend) krooni; Krediidikassa Aktsiaselts kasuks 2550 (kaks tuhat viissada viiskümmend) krooni; Balti Investeeringute Grupi Pank AS kasuks 3000 (kolm tuhat) krooni; Creditmarket OÜ kasuks 6000 (kuus tuhat) krooni. T.U-lt, D.M-ilt ja Z.V-lt solidaarselt: K.P. kasuks 700 (seitsesada) krooni; SMS Laen OÜ kasuks 11 100 (üksteist tuhat ükssada) krooni; Credit Invest OÜ kasuks 2723.75 (kaks tuhat seitsesada kakskümmend kolm) krooni ja 75 senti; Raha 24 OÜ kasuks 11 070 (üksteist tuhat seitsekümmend) krooni; Krediidikassa Aktsiaselts kasuks 5100 (viis tuhat ükssada) krooni; Balti Investeeringute Grupi Pank AS kasuks 2000 (kaks tuhat) krooni; Creditmarket OÜ kasuks 11 000 (üksteist tuhat) krooni; Mobile Credit Estonia OÜ kasuks 6200 (kuus tuhat kakssada) krooni. T.U-lt, O.I-lt, D.M-ilt ja Z.V-lt solidaarselt: SMS Laen OÜ kasuks 3700 (kolm tuhat seitsesada) krooni; Monetti AS kasuks 1930 (üks tuhat üheksasada kolmkümmend) krooni; Credit Invest OÜ kasuks 3072.50 (kolm tuhat seitsekümmend kaks) krooni ja 50 senti; Raha 24 OÜ kasuks 7380 (seitse tuhat kolmsada kaheksakümmend) krooni; Krediidikassa Aktsiaselts kasuks 2550 (kaks tuhat viissada viiskümmend) krooni; Balti Investeeringute Grupi Pank AS kasuks 5000 (viis tuhat) krooni; Creditmarket OÜ kasuks 3000 (kolm tuhat) krooni.

Tsiviilhagid tasuda järgmistele arveldusarvetele:

K.P. Swedbank XXXXXXXXXX ;

SMS Laen OÜ SEB 10220059578010;

Swedbank 221031442348;

Mobile Credit Estonia OÜ Sampo Pank 332113410006;

6(64)

Creditmarket OÜ Swedbank 221039653906;

SMS Kiirlaen OÜ SEB 10220071384017;

Swedbank 221036437235;

Sampo Pank 333903560000;

Credit Invest OÜ Swedbank 221040714203;

Monetti AS

Swedbank 221033234606;

Raha 24 OÜ Swedbank 221033654930;

Krediidikassa AS Swedbank 221034770415;

Elisa Eesti AS Swedbank 221001181561;

SEB 10220003768012;

№rdea Pank 17000236579;

Sampo Pank 332097350004;

BIG Pank AS Sampo Pank 334405060007.

Asitõendite suhtes tarvitusele võetavad meetmed

- kaustik kirjaga „Fishbone“, mis asub toimikus (tl 113, III köide), jätta kriminaalasja juurde KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel;

- sülearvuti ASUS EeePC 4Gb, mis asub Lõuna Politseiprefektuuris – tagastada T.U-le

KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel.

Menetluskulud

Välja mõista 5000.- (viis tuhat) krooni riigituludesse menetluskulude katteks. T.U-lt Välja mõista 6000.- (kuus tuhat) krooni riigituludesse menetluskulude katteks. O.I-lt Välja mõista 5000.- (viis tuhat) krooni riigituludesse menetluskulude katteks. D.M-ilt Välja mõista 5000.- (viis tuhat) krooni riigituludesse menetluskulude katteks. Z.V-lt Välja mõista 5000.- (viis tuhat) krooni riigituludesse menetluskulude katteks. P.R-ilt

Menetluskulud tasuda Rahandusministeeriumi arvele nr 10220034800017 SEB pangas või arvele nr 221023778606 Swedbank pangas, viitenumber 2800049874. Edasikaebamise kord.

Kohtuotsusele võib süüdistatav, tema kaitsja ja prokurör esitada apellatsiooni kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisele

järgnevast päevast Tartu Maakohtu kaudu Tartu Ringkonnakohtule. Kirjalik apellatsiooniteade tuleb esitada 7 päeva jooksul.

Süüdistuse sisu, milles kohus süüdistatavad süüdi mõistab.

T.U süüdistatakse selles, et tema:

1. isikuna, kes on varem toime pannud varguse, grupis O.I ja Günther Gertziga, ajavahemikus 17.10.2007 - 18.10.2007 enda ja O.I üürikorteris Tartu linnas XXX , võttis

korteris viibinud alkoholijoobes R.R. taskust R.R. kuuluvast rahakotist ära Sampo Panga Visa

7(64)

kuldkrediitkaardi taastamisväärtusega 35 krooni ja Hansapanga deebetkaardi taastamisväärtusega 30 krooni ning mobiiltelefoni №kia 6020 väärtusega 2500 krooni, koos mobiiltelefonis olnud Tele 2 SIM-kaardiga, mille kõneaja kasutamisega tekitas R.R. kahju 1394,17 krooni. T.U, O.I ja Günther Gertz tekitasid R.R. varalist kahju kokku 3959,17 krooni. Sellega pani T.U toime KarS § 199 lg 2 p 4, 7 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o võõra

vallasasja äravõtmise selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse ja grupi poolt.

2. Samuti süüdistatakse selles, et tema koos O.I ja Günther Gertziga, T.U

ajavahemikus 17.10.2007 - 18.10.2007 enda ja O.I üürikorteris Tartu linnas XXX , varastas korteris viibinud alkoholijoobes R.R. taskus olnud R.R. kuuluvast rahakotist ära R.R. nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistuse nr A1365097;

3. et tema koos O.I ja Günther Gertziga, 2007.aasta detsembrikuu alguses G. Gertzi üürimajas Tartu linnas XXX , varastas korteri esiku nagis rippuva R.N. jopetaskust R.N. nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistuse nr A1225228.

Sellega pani T.U toime KarS § 346 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o ametliku dokumendi varguse. (R.R. dokumendi kasutamine)

Samuti süüdistatakse T.U selles, et tema koos O.I ja Günther Gertziga, kasutas

19.10.2007 Tartu linnas XXX R.R. taskust varastatud R.R. nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust nr A1365097 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks Tartu linnas XXX korteris sellega, et

4. 19.10.2007 kell 11.20 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Raha 24 OÜ (äriregistri kood 11306564) internetiaadressil www.raha24.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat kakssada (3200) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva, mille Raha 24 OÜ rahuldas ja kandis 19.10.2007 laenulepingu nr 2100268292 järgse laenusumma kolm tuhat kakssada (3200) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U, O.I ja Günther Gertz omastasid;

5. 19.10.2007 kell 13.42 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Krediidikassa

AS-le (äriregistrikood 11344317) internetiaadressil www.minuraha.ee

laenutaotluse laenusummale

kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva, mille Krediidikassa AS

rahuldas ja kandis 19.10.2007 laenulepingu järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni R.R.

arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U , O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

6. 19.10.2007 kell 01.23 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 SMS Kiirlaen

OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressil www.smskiirlaen.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva, mille SMS Kiirlaen OÜ rahuldas

ja kandis 19.10.2007 laenulepingu järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni R.R.

arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U , O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

8(64) 7. 19.10.2007 kell 01.39 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 SMS Laen OÜ

(äriregistri kood 11251314) aadressile www.smslaen.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva, mille SMS Laen OÜ rahuldas ja laenulepingu

nr 39394 järgselt kandis 19.10.2006 kolm tuhat (3000) krooni R.R. arvelduskontole nr

XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U , O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

8. 19.10.2007 kell 02.59 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Monetti AS-le (äriregistrikood ) Monetti AS-i süsteemi laenutaotluse laenusummale üks tuhat kuussada 11014946

(1600) krooni tagastamise tähtajaga neliteist päeva, mille Monetti AS rahuldas ja kandis

19.10.2007 üks tuhat kuussada (1600) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U, O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta; 9. 19.10.2007 kell 04.17 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Credit Invest OÜ- le (äriregistrikood 11344270) Credit Invest OÜ veebikeskkonna kaudu laenutaotluse laenusummale

üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva, mille Credit Invest

OÜ rahuldas ja kandis 19.10.2007 laenulepingu järgse laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U, O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

10. 19.10.2007 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 OÜ-le Koduliising

(äriregistrikood 10892531) aadressil www.liisi.ee

laenutaotluse laenusummale viis tuhat (5000)

krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva, mille OÜ Koduliising rahuldas ja kandis

19.10.2007 laenulepingu nr 6071019134 järgse laenusumma neli tuhat seitsesada viiskümmend (4750) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U, O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta; (R.N. dokumendi kasutamine) Veel süüdistatakse T.U selles, et tema koos O.I ja Günther Gertziga, kasutas 2007.a detsembrikuu alguses Tartu linnas XXX R.N. jopetaskust varastatud R.N. nimele välja antud Eesti

Vabariigi isikutunnistust nr A1225228 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks sellega, et

11. kasutas 13.12.2007 kell 17.03 esitas Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.186.6 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressil www.smslaen.ee laenutaotluse

laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel,

mille SMS Laen OÜ rahuldas ja kandis 13.12.2007 laenulepingu nr 112837 järgse laenusumma

kolm tuhat (3000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX SEB pangas, mille T.U , O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

12. kasutas 15.12.2007 kell 13.43 Tartu linnas XXX eramus esitas interneti teel arvutist IP

aadressiga 217.159.149.10 SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressil www.smskiirlaen.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga

kolmkümmend päeva esitamisel, mille SMS Kiirlaen OÜ rahuldas ja kandis 15.12.2007 laenulepingu nr 2100157238 järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni R.N. arvelduskontole nr

9(64)

XXXXXXXXXX SEB pangas, mille T.U , O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta; (J.K. ’ dokumendi kasutamine) Veel süüdistatakse T.U selles, et tema grupis O.I-ga kasutas J.K. ’i nimele väljaantud

Eesti Vabariigi isikutunnistust A0281935 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks Hansapanga lingi hanzanet kaudu arvutilt, mille IP aadress

oli 84.50.238.54 (asukoht pole teada), 89.219.134.222 ning 82.131.110.192 kiirlaenufirmadest raha väljapetmiseks järgnevalt:

13. kasutas 22.01.2008 kell 20.11 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressil

www.smslaen.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva

esitamisel, mille SMS Laen OÜ rahuldas ja kandis 22.01.2008 laenulepingu nr 123945 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U ja O.I, omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

14. kasutas 23.01.2008 kell 12.21 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist

päevaesitamisel, mille SMS Kiirlaen OÜ rahuldas ja kandis 23.01.2008 laenulepingu nr 2100167642 järgse laenusumma laenusumma kaks tuhat (2000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr

XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U ja O.I omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

15. kasutas 23.01.2008 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54

AS-le Krediidikassa (äriregistrikood 11344317) aadressile www.euro24.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva esitamisel, mille AS Krediidikassa rahuldas ja kandis 23.01.2008 laenulepingu järgse laenusumma kaks (2000) krooni

J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U ja O.I omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

16. kasutas 23.01.2008 kell 12.51 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 OÜ-le

Creditmarket (äriregistrikood 11445484) aadressile www.creditmarket24.ee laenutaotluse

laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga seitse päeva esitamisel, mille OÜ Creditmarket rahuldas ja kandis 23.01.2008 laenutaotluse nr 2100129392 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U ja O.I omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

17. kasutas 24.01.2008 kell 16.47 interneti teel arvutist IP aadressiga 89.219.134.222 OÜ-le Credit Invest (äriregistrikood 11344270) aadressile laenutaotluse laenusummale üks www.creditinvest.ee tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva esitamisel, mille OÜ Credit Invest rahuldas ja kandis 25.01.2008 laenutaotluse järgse laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni

J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U , O.I , Z.V ja D.M omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

10(64)

18. kasutas 26.01.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54

Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile

laenutaotluse www.smskiirlaen.ee laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva esitamisel, mille SMS Kiirlaen OÜ rahuldas ja kandis 26.01.2008 laenulepingu nr 2100168788 järgse laenusumma kolm (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U, O.I , Z.V ja D.M omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

19. kasutas 28.01.2008 kell interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.110.192 Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le (äriregistrikood 10183757) aadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva esitamisel, mille Balti

Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas ning sõlmitud krediidilepingu nr 0805542/96rk alusel

kandis 28.01.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr

XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U ja O.I omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta; (M.K. dokumendi kasutamine) Veel süüdistatakse T.U selles, et tema grupis O.I, Z.V ja D.M-iga, kasutas M.K. nimele väljaantud Eesti Vabariigi passi K3395673 varalise kasu saamise eesmärgil

tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning interneti teel arvutist IP

aadressidega 84.50.186.6; 80.235.59.62 ja 84.50.238.54 kiirlaenufirmadest raha väljapetmiseks järgnevalt 20. kasutas 17.03.2008 kell 09.42 tuvastamata kohas SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise

tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu

mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja

kandis 17.03.2008 laenulepingu nr 138402 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K.

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U , O.I , Z.V ja D.M omastasid;

21. kasutas 17.03.2008 kell 09.50 Tallinna linnas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi K3395673 ning IP aadressilt 84.50.186.6 läbi internetiportaali www.raha24.ee M.K. konto kasutajaks registreerimisel ja M. D.M nimelt varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt

ebaõige ettekujutuse loomise teel 17.03.2008 kell 09.52 tuvastamata kohast sms sõnumi teel

mobiiltelefonilt numbriga 53717457 Raha 24 OÜ-le (äriregistrikood 11306564) laenutaotluse

laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100353729 ja kandis 17.03.2008 laenusumma

kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo panka, mille T.U, O.I, Z.V ja D.M omastasid; 22. kasutas 17.03.2008 tuvastamata kohas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi K3395673 ning arvuti kaudu interneti teel Monetti AS-i (äriregistrikood ) süsteemi laenutaotluse 11014946 laenusummale üks tuhat kuussada (1600) krooni esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega

saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Monetti AS rahuldas M.K. nimelt esitatud

laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu järgse laenusumma üks tuhat kuussada (1600)

11(64) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U, O.I , Z.V ja D.M omastasid;

23. kasutas 18.03.2008 kell 18.47 Tallinna linnas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi K3395673 ning interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Credit Invest OÜ rahuldas M.K. nimelt

esitatud laenutaotluse ja kandis 19.03.2008 laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni M.K.

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U , O.I , Z.V ja D.M omastasid;

24. kasutas 19.03.2008 kell 12.00 Tallinna linnas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi

K3395673 interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas M.K. nimelt

esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K.

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U , O.I , Z.V ja D.M omastasid; 25. kasutas 20.03.2008 tuvastamata kohas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi K3395673 interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Balti Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri

kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000)

krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS

rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenulepingu nr 0816255/96rk

järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U, O.I, Z.V ja D.M omastasid; 26. kasutas 24.03.2008 kell 10.33 tuvastamata kohas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi

K3395673 interneti teel arvutist IP aadressiga 80.235.59.62 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000)

krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidikassa AS rahuldas M.K. nimelt

esitatud laenutaotluse ja kandis 24.03.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni M.K.

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U , O.I , Z.V ja D.M omastasid; (K.K. dokumendi kasutamine) Veel süüdistatakse T.U selles, et tema grupis Z.V ja D.M-iga kasutas K.K. nimele väljaantud passi K4048319 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt

ebaõige ettekujutuse loomiseks interneti teel arvutist IP aadressidega 217.159.199.43 kiirlaenufirmadest raha väljapetmiseks järgnevalt: 27. kasutas 18.04.2008 kell 12.43 Tartu linnas K.K. passi K.K. Raha 24 OÜ laenukonto kasutajaks registreerimisel IP aadressilt läbi internetiportaali www.raha24.ee ja sms sõnumi teel mobiiltelefonilt

12(64) numbriga 58087689 Raha 24 OÜ-le (äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm

tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel K.K. teadmata tema

nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100373157 ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm tuhat (3000)

krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U , Z.V ja D.M omastasid; 28. kasutas 18.04.2008 kell 10.29 Tartu linnas K.K. passi interneti teel arvutist Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm

tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend päeva esitamisel K.K. teadmata tema

nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm tuhat (3000)

krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U , Z.V ja D.M omastasid; 29. kasutas 18.04.2008 kell 12.49 tuvastamata kohas K.K. passi interneti teel arvutist SMS Laen

OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee

laenutaotluse laenusummale

kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel K.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ

rahuldas K.K. nimelt esitatud laenulepingu nr 147421 ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm

tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U , Z.V ja D.M omastasid;

30. kasutas 19.04.2008 kell 12.05 tuvastamata kohas K.K. passi interneti teel arvutist

Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel K.K.

teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidikassa AS rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.04.2008 laenusumma

kaks tuhat (2000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U, Z.V ja D.M omastasid; 31. kasutas 19.04.2008 kell 13.08 Tartu linnas K.K. passi interneti teel arvutist Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee) laenutaotluse laenusummale üks

tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema

nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Credit Invest OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.04.2008 laenusumma üks tuhat viissada

(1500) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U, Z.V ja D.M omastasid; (K.P. ’ dokumendi kasutamine) Veel süüdistatakse T.U selles, et tema grupis Z.V ja D.M-iga kasutas K.P.

nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust A1329441 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks interneti teel arvutist IP aadressidega 194.204.2.6 ja 84.50.186.10 kiirlaenufirmadest raha väljapetmiseks järgnevalt:

32. kasutas 29.04.2008 kell 00.39 Tallinna linnas K.P. isikutunnistust interneti teel arvutist IP

aadressiga 194.204.2.6 Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile

13(64) www.creditmarket.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend üks päeva esitamiseks K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100157982 ja kandis 02.05.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U, Z.V ja D.M omastasid; 33. kasutas 28.04.2008 kell 16.29 tuvastamata kohas K.P. isikutunnistust interneti teel arvutist IP

aadressiga 84.50.186.10 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga

kolmkümmend päeva K.P. teadmata tema nimelt esitamiseks kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis

29.04.2008 laenulepingu nr 150029 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U, Z.V ja D.M omastasid; 34. kasutas 28.04.2008 tuvastamata kohas K.P. isikutunnistust interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.10 Balti Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga

kolmkümmend päeva K.P. teadmata tema nimelt esitamiseks kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 28.04.2008 laenulepingu nr 0824690/96rk järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille T.U, Z.V ja D.M omastasid; Sellega pani T.U toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o teise isiku nimele

väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamise eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

Veel süüdistatakse T.U selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, lõi varalise kasu saamise eesmärgil, tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse järgnevalt:

(LAENUD)

Samuti süüdistatakse T.U selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse ning grupis O.I, Günther Gertzi, Z.V ja D.M-iga, kasutas võõraste isikute isiku- ja pangakontoandmed ning internetipankade juurdepääsuks võõraid internetipankade

paroolikaarte, kasutajatunnuseid ning salasõnu varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest

asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks kiirlaenufirmades neilt raha väljapetmiseks järgnevalt: (kasutades R.R.’andmeid) grupis O.I ja Günther Gertziga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel

35. esitas 19.10.2007 kell 11.20 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

82.131.24.171 Raha 24 OÜ (äriregistri kood 11306564) internetiaadressile www.raha24.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat kakssada (3200) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.R. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

14(64)

omastada. Raha24 OÜ rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007

laenulepingu nr 2100268292 järgse laenusumma kolm tuhat kakssada (3200) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas.Kelmusega tekitasid T.U, O.I ja Günther Gertz Raha24 OÜ- le varalist kahju kolm tuhat kakssada (3200) krooni;

36. esitas 19.10.2007 kell 13.42 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Krediidikassa AS-le (äriregistrikood 11344317) internetiaadressile

www.minuraha.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

R.R. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Krediidikassa AS rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007 laenusumma

kaks tuhat (2000) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U, O.I ja Günther Gertz Krediidikassa AS - le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni; 37. esitas 19.10.2007 kell 01.23 Tartus, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171

SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.R. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Kiirlaen OÜ rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas.Kelmusega tekitasid T.U, O.I ja Günther Gertz SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

38. esitas 19.10.2007 kell 01.39 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva R.R. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2006 laenulepingu nr 39394 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid

T.U, O.I ja Günther Gertz SMS Laen OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

39. esitas 19.10.2007 kell 02.59 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

82.131.24.171 Monetti AS-le (äriregistrikood ) Monetti AS-i süsteemi laenutaotluse 11014946

laenusummale üks tuhat kuussada (1600) krooni tagastamise tähtajaga neliteist päeva R.R.

teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Monetti AS rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007 laenusumma üks tuhat kuussada

(1600) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid

T.U, O.I ja Günther Gertz Monetti AS- le varalist kahju üks tuhat kuussada (1600) krooni;

40. esitas 19.10.2007 kell 04.17 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Credit Invest OÜ-le (äriregistrikood 11344270) Credit Invest OÜ veebikeskkonna

kaudu laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.R. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Credit Invest OÜ rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007

laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U, O.I ja Günther Gertz Credit Invest OÜ- le varalist kahju üks tuhat viissada (1500) krooni;

15(64) 41. esitas 19.10.2007 Tartus, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 OÜ-le

Koduliising (äriregistrikood 10892531) aadressile www.liisi.ee

laenutaotluse laenusummale viis

tuhat (5000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.R. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. OÜ Koduliising rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007 laenulepingu nr 6071019134 järgse laenusumma neli

tuhat seitsesada viiskümmend (4750) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, kuna taotletavast summast arvati maha lepingutasu summas kakssada viiskümmend (250) krooni. Kelmusega tekitasid T.U , O.I ja Günther Gertz OÜ- le Koduliising varalist kahju neli tuhat seitsesada viiskümmend (4750) krooni; (kasutades R.N. andmeid) 42. esitas 13.12.2007 kell 17.03 Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.6 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm

tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 13.12.2007 laenulepingu nr 112837 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX SEB pangas. Kelmusega tekitasid T.U , O.I ja Günther Gertz SMS Laen OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; 43. esitas 15.12.2007 kell 13.43 Tartus, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.149.10

SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Kiirlaen OÜ rahuldas

R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 15.12.2007 laenulepingu nr 2100157238 järgse

laenusumma kaks tuhat (2000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX SEB pangas. Kelmusega tekitasid T.U, O.I ja Günther Gertz SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni; 44. esitas 19.12.2007 kell 20.37 Tartus, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.149.10

SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Kiirlaen OÜ rahuldas

R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.12.2007 laenulepingu nr 2100158306 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U, O.I ja Günther Gertz SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

45. esitas 19.12.2007 Tartus, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.149.10 Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le (äriregistri kood 10183757) taotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas R.N.

nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.12.2007 laenulepingu nr 0747902/96rk järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U, O.I ja Günther Gertz Balti Investeeringute Grupi Pank AS - le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

16(64) 46. esitas 20.12.2007 kell 13.15 Tartus, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.149.10

SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee laenutaotluse

laenusummale neli tuhat (4000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Kiirlaen OÜ rahuldas R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.12.2007 laenulepingu nr 2100158444 järgse laenusumma

neli tuhat (4000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U, O.I ja Günther Gertz SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju neli tuhat (4000) krooni; 47. esitas 21.12.2007 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.149.10 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega

saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 21.12.2007 laenulepingu nr 115039 järgse laenusumma kolm tuhat (3000)

krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U , O.I ja Günther Gertz SMS Laen OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

grupis O.I-ga , varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel

48. esitas 24.01.2008 kell 16.15 Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 89.219.134.222

Creditmarket OÜ-le (äriregistri kood 11445484) aadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse

laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga seitse päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 24.01.2008 laenutaotluse nr 2100130070 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U ja O.I Creditmarket OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; (kasutades J.K. ’ andmeid)

49. esitas 22.01.2008 kell 20.09 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas J.K. ’

nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 22.01.2008 laenulepingu nr 123945 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U ja O.I SMS Laen OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

50. esitas 23.01.2008 kell 12.21 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Kiirlaen OÜ rahuldas J.K. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 23.01.2008 laenulepingu nr 2100167642

järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U ja O.I SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

17(64)

51. esitas 26.01.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 SMS

Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Kiirlaen OÜ rahuldas J.K.

’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 26.01.2008 laenulepingu nr 2100168788 järgse

laenusumma kolm (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas.

Kelmusega tekitasid T.U ja O.I SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

52. esitas 23.01.2008 kell 12.36 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 AS-le Krediidikassa (äriregistrikood 11344317) aadressile www.euro24.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. AS Krediidikassa rahuldas J.K. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 23.01.2008 laenulepingu järgse laenusumma kaks (2000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U ja O.I AS-le Krediidikassa varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni; 53. esitas 23.01.2008 kell 12.51 Tallinna linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54

OÜ-le Creditmarket (äriregistrikood 11445484) aadressile www.creditmarket24.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga seitse päeva J.K. ’i teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. OÜ Creditmarket rahuldas J.K. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 23.01.2008 laenutaotluse nr 2100129392 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U ja O.I Creditmarket varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; 54. esitas 24.01.2008 kell 16.47 Tallinna linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 89.219.134.222

OÜ-le Credit Invest (äriregistrikood 11344270) aadressile www.creditinvest.ee laenutaotluse

laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. OÜ Credit Invest rahuldas J.K. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 25.01.2008 laenutaotluse järgse laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid T.U ja O.I OÜ-le Credit Invest varalist kahju üks tuhat viissada (1500) krooni; 55. esitas 28.01.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.110.192 Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le (äriregistrikood 10183757) aadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i teadmata tema

nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi

Pank AS rahuldas J.K. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja krediidilepingu nr 0805542/96rk alusel

kandis 28.01.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr

XXXXXXXXXX Hansapangas.Kelmusega tekitasid T.U ja O.I Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; (kasutades E.Z. ’ andmeid) grupis O.I, Z.V ja D.M-iga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel

18(64) 56. esitas 21.02.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 89.219.134.222 Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le (äriregistrikood 10183757) aadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva E.Z. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas E.Z nimelt esitatud laenutaotluse ning sõlmitud krediidilepingu nr 0810443/96rk

alusel kandis 21.01.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni E.Z. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, O.I, Z.V ja D.M Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

57. registreeris 24.02.2008 kell 15.33 Tallinna linnas IP aadressilt 84.80.235.48.217 läbi internetiportaali www.raha24.ee E.Z. konto kasutajaks ja esitas E. Z nimelt 24.02.2008 tuvastamata

kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 56778826 Raha 24 OÜ-le (äriregistrikood

11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva E.Z. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Raha 24 OÜ rahuldas E.Z. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100341582 ja kandis

24.02.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni E.Z. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, O.I, Z.V ja D.M Raha 24 OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; (kasutades M.K. andmeid) 58. esitas 17.03.2008 kell 09.42 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.6

SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas

M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu nr 138402 järgse

laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, O.I, Z.V ja D.M SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

59. registreeris 17.03.2008 kell 09.50 tuvastamata kohast IP aadressilt 84.50.186.6 läbi internetiportaali www.raha24.ee M.K. konto kasutajaks ja esitas M.D.M nimelt 17.03.2008 kell 09.52

tuvastamata kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 53717457 Raha 24 OÜ-le

(äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise

tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100353729 ja kandis 17.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, O.I, Z.V ja D.M Raha 24 OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

60. esitas 17.03.2008 interneti teel arvuti kaudu Monetti AS-i (äriregistrikood 11014946) süsteemi laenutaotluse laenusummale üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.Monetti AS rahuldas M.K. nimelt

esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu järgse laenusumma üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid

T.U , O.I , Z.V ja D.M Monetti AS- le varalist kahju üks tuhat kuussada (1600) krooni;

19(64)

61. esitas 18.03.2008 kell 18.47 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend

päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Credit Invest OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.03.2008 laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, O.I, Z.V ja D.M Credit Invest OÜ- le varalist kahju üks tuhat viissada (1500) krooni;

62. esitas 19.03.2008 kell 12.00 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa

päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Creditmarket OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenusumma

kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas.

Kelmusega tekitasid T.U , O.I , Z.V ja D.M Creditmarket OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

63. esitas 20.03.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Balti

Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenulepingu nr 0816255/96rk järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole

nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U , O.I , Z.V ja D.M Balti Investeeringute Grupi Pank AS- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

64. esitas 24.03.2008 kell 10.33 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

80.235.59.62 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Krediidikassa AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 24.03.2008 laenusumma

kaks tuhat (2000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas.

Kelmusega tekitasid T.U , O.I , Z.V ja D.M Krediidikassa AS-le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni; (kasutades P.S. ’ andmeid)

grupis Z.V ja D.M-iga , varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel

65. esitas 04.04.2008 kell 20.57 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.78.196 Raha 24 OÜ (äriregistri kood 11306564) internetiaadressile www.raha24.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva P.S. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ

rahuldas P.S. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 05.04.2008 laenutaotluse nr 2100365339

järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni P.S. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX

20(64) Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M Raha 24 OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

66. esitas 08.04.2008 kell 13.42 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.65.247 Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa päeva P.S. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas P.S. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 08.04.2008 laenutaotluse nr

2100152321 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni P.S. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M Creditmarket OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; (kasutades J.K. andmeid) 67. esitas 06.04.2008 kell 13.20 tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.77.57

SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas

J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 07.04.2008 laenulepingu nr 143920 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; 68. esitas 06.04.2008 kell 13.31 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.77.57

Raha 24 OÜ (äriregistri kood 11306564) internetiaadressile www.raha24.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas J.K.

nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 06.04.2008 laenutaotluse nr 2100365921 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo

pangas. Kelmusega tekitasid T.U , Z.V ja D.M Raha24 OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

69. esitas 08.04.2008 kell 10.09 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.65.247 Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa

päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Creditmarket OÜ rahuldas J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 08.04.2008 laenutaotluse

järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M Creditmarket OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

70. esitas 08.04.2008 kell 13.34 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.65.247 Mobile Credit Estonia OÜ (äriregistri kood 11034137) internetiaadressile www.credit24.ee

laenutaotluse laenusummale viis tuhat (5000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Mobile Credit Estonia OÜ rahuldas J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis

08.04.2008 laenutaotluse nr 94755 järgse laenusumma viis tuhat (5000) krooni J.K.

21(64)

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U , Z.V ja D.M Mobile Credit Estonia OÜ- le varalist kahju viis tuhat (5000) krooni;

71. esitas 08.04.2008 kell 13.35 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.65.247 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.euro24.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidiikassa AS rahuldas J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 08.04.2008 laenusumma

kaks tuhat (2000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M Krediidikassa AS- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni; (kasutades K.K. andmeid)

72. registreeris 18.04.2008 kell 12.43 Tartu linnas IP aadressilt 217.159.199.43 läbi internetiportaali www.raha24.ee K.K. konto kasutajaks ja esitas K.D.M nimelt 18.04.2008 kell 12.48

tuvastamata kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 58087689 Raha 24 OÜ-le

(äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise

tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100373157 ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M Raha 24 OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

73. esitas 18.04.2008 kell 10.29 Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M Creditmarket OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

74. esitas 18.04.2008 kell 12.49 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

217.159.199.43 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenulepingu nr 147421 ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm

tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega

tekitasid T.U, Z.V ja D.M SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

75. esitas 19.04.2008 kell 12.05 Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43

Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidikassa AS rahuldas

K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.04.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M Krediidikassa AS-le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

22(64)

76. esitas 19.04.2008 kell 13.08 Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43

Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee ) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Credit Invest OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.04.2008 laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M Credit Invest OÜ- le varalist kahju üks tuhat viissada (1500) krooni; (kasutades K.P. ’ andmeid) 77. esitas 29.04.2008 kell 00.39 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 194.204.2.6

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse

laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend üks päeva K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100157982 ja kandis 02.05.2008 laenusumma kaks

tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M Creditmarket OÜ- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

78. esitas 28.04.2008 kell 16.29 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.186.10 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 29.04.2008 laenulepingu nr 150029 järgse

laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

79. esitas 28.04.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.10 Balti

Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti

Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 28.04.2008 laenulepingu nr 0824690/96rk järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid T.U, Z.V ja D.M Balti Investeeringute Grupi Pank AS- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

Sellega pani T.U toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kelmuse, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse ning grupi poolt.

O.I süüdistatakse selles, et tema:

1. isikuna, kes on varem toime pannud varguse, grupis T.U ja Günther Gertziga,

ajavahemikus 17.10.2007 - 18.10.2007 enda ja T.U üürikorteris Tartu linnas XXX , võttis

korteris viibinud alkoholijoobes R.R. taskust R.R. kuuluvast rahakotist ära Sampo Panga Visa

kuldkrediitkaardi taastamisväärtusega 35 krooni ja Hansapanga deebetkaardi taastamisväärtusega 30 krooni ning mobiiltelefoni №kia 6020 väärtusega 2500 krooni, koos mobiiltelefonis olnud Tele

23(64) 2 sim-kaardiga, mille kõneaja kasutamisega tekitas R.R. kahju 1394,17 krooni ning tekitas grupis T.U ja Günther Gertziga R.R. varalist kahju kokku 3959,17 krooni.

Sellega pani O.I toime so KarS § 199 lg 2 p 4, 7 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o

võõra vallasasja äravõtmise selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil, isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse ja grupi poolt.

2. Samuti süüdistatakse O.I selles, et tema koos T.U ja Günther Gertziga,

ajavahemikus 17.10.2007 - 18.10.2007 enda ja T.U üürikorteris Tartu linnas XXX varastas

korteris viibinud alkoholijoobes R.R. taskus olnud R.R. kuuluvast rahakotist R.R. nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistuse nr A1365097; 3. tema koos T.U ja Günther Gertziga 2007.aasta detsembrikuu alguses G. Gertzi üürimajas

Tartu linnas XXX , varastas esiku nagis rippuva R.N. jopetaskust R.N. nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistuse nr A1225228.

Sellega pani O.I toime KarS § 346 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o ametliku dokumendi varguse. Samuti süüdistatakse selles, et tema koos T.U ja Günther Gertziga, kasutas O.I

19.10.2007 Tartu linnas XXX R.R. taskust varastatud R.R. nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust nr A1365097 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks Tartu linnas XXX korteris sellega, et 4. kasutas 19.10.2007 kell 11.20 interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Raha 24 OÜ (äriregistri kood 11306564) internetiaadressil www.raha24.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat kakssada (3200) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel, mille Raha 24 OÜ

rahuldas ja kandis 19.10.2007 laenulepingu nr 2100268292 järgse laenusumma kolm tuhat kakssada (3200) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U , O.I ja Günther Gertz omastasid; 5. kasutas 19.10.2007 kell 13.42 interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Krediidikassa

AS-le (äriregistrikood 11344317) internetiaadressil www.minuraha.ee

laenutaotluse laenusummale

kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel, mille

Krediidikassa AS rahuldas ja kandis 19.10.2007 laenulepingu järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U, O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

6. kasutas 19.10.2007 kell 01.23 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressil www.smskiirlaen.ee laenutaotluse laenusummale

kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel, mille SMS

Kiirlaen OÜ rahuldas ja kandis 19.10.2007 laenulepingu järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U, O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta; 7. kasutas 19.10.2007 kell 01.39 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) aadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat

(3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva esitamisel, mille SMS Laen OÜ rahuldas ja

24(64) laenulepingu nr 39394 järgselt kandis 19.10.2006 kolm tuhat (3000) krooni R.R. arvelduskontole nr

XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U , O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta; 8. kasutas 19.10.2007 kell 02.59 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Monetti

AS-le (äriregistrikood ) Monetti AS-i süsteemi laenutaotluse laenusummale üks tuhat 11014946 kuussada (1600) krooni tagastamise tähtajaga neliteist päeva esitamisel, mille Monetti AS rahuldas ja kandis 19.10.2007 üks tuhat kuussada (1600) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U, O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

9. kasutas 19.10.2007 kell 04.17 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Credit

Invest OÜ-le (äriregistrikood 11344270) Credit Invest OÜ veebikeskkonna kaudu laenutaotluse

laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel, mille Credit Invest OÜ rahuldas ja kandis 19.10.2007 laenulepingu järgse laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U, O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta; 10. kasutas 19.10.2007 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 OÜ-le Koduliising

(äriregistrikood 10892531) aadressil www.liisi.ee

laenutaotluse laenusummale viis tuhat (5000)

krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel, mille OÜ Koduliising rahuldas ja

kandis 19.10.2007 laenulepingu nr 6071019134 järgse laenusumma neli tuhat seitsesada

viiskümmend (4750) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille T.U, O.I ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta (R.N. dokumendi kasutamine)

11. tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i

müügiesinduses sõlmis Elisa Eesti AS-ga tähtajatu liitumislepingu nr 1645930 mobiiltelefoninumbri 56936412 kasutamisõigusega, milleks kasutas R.N. nimele välja antud Eesti

Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1225228, so tähtsat isiklikku dokumenti ja allkirjastas

liitumislepingu Elisa Eesti AS-ga R.N. ina, eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada mobiilsideteenust, kuid jätta teenuste eest maksmata;

12. tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i müügiesinduses sõlmis Elisa Eesti AS-ga liitumislepingule nr 1645930 lisa – hinnapaketi Elisa Pere

500 alusel veel lisaks mobiiltelefoninumbri 56936413 kasutamisõigusega T.U nimele,

milleks kasutas R.N. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1225228, so tähtsat isiklikku dokumenti ja allkirjastas liitumislepingu Elisa Eesti AS-ga R.N. ina, eesmärgiga

omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada mobiilsideteenust, kuid jätta teenuste eest maksmata;

13. et tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i müügiesinduses sõlmis Elisa Eesti AS-ga tähtajatu liitumislepingu nr 1645930 lisa – järelmaksuga

müügilepingu mobiiltelefoni LG KE 800 maksumusega 3249 krooni ostuks 18- kuulise

maksetähtajaga kuni juulikuuni 2009, milleks kasutas R.N. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1225228, so tähtsat isiklikku dokumenti ja allkirjastas liitumislepingu nr

1645930 lisa – järelmaksuga müügilepingu Elisa Eesti AS-ga R.N. ina, eesmärgiga omandada

25(64)

lepingust tulenevaid õigusi, so omandada mobiiltelefon LG KE 800 järelmaksuga ja samas vabaneda kohustustest osamaksete eest tasuda;

14. et tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i

müügiesinduses kasutas Elisa Eesti AS-ga tähtajatu liitumislepingu nr 1645930 lisa –

soodushinnaga müügilepingu mobiiltelefoni LG KE 800 maksumusega 3249 krooni ostuks

soodushinnaga 1699 krooni sõlmimisel R.N. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1225228, so tähtsat isiklikku dokumenti ja allkirjastas liitumislepingu nr 1645930

lisa – soodushinnaga müügilepingu Elisa Eesti AS-ga R.N. ina, eesmärgiga omandada lepingust

tulenevat õigust omandada mobiiltelefon LG KE 800 1550 krooni võrra soodsamalt tegelikust müügihinnast;

15. et tema 15.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Hansapanga AS-i

müügiesinduses sõlmis Hansapanga AS-ga arvelduskonto lepingu kontonumbrile

XXXXXXXXXXX , eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda

kohustustest, so kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata. Lepingu sõlmimiseks kasutas O.I R.N. nimele välja

antud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1225228, so tähtsat isiklikku dokumenti ja allkirjastas Hansapanga AS-ga sõlmitud arvelduskonto lepingu R.N. ina; et tema grupis T.U ja Günther Gertziga kasutas 13.12.2007 Tartu linnas R.N. jopetaskust varastatud R.N. nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust nr A1225228 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks

16. 13.12.2007 kell 17.03 kasutas Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.6 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressil www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel , mille SMS Laen OÜ rahuldas ja kandis 13.12.2007 laenulepingu nr 112837 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX SEB pangas, mille O.I, T.U ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta; 17. 15.12.2007 kell 13.43 kasutas Tartu linnas XXX eramus interneti teel arvutist IP aadressiga

217.159.149.10 SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressil www.smskiirlaen.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

esitamisel, mille SMS Kiirlaen OÜ rahuldas ja kandis 15.12.2007 laenulepingu nr 2100157238

järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX SEB pangas, mille O.I, T.U ja Günther Gertz omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta; (J.K. ’ dokumendi kasutamine) tema grupis T.U-ga

18. kasutas 22.01.2008 kell 20.09 J.K. ’i nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust

A0281935 Hansapanga lingi hanzanet kaudu arvutilt, mille IP aadress oli 84.50.238.54 (asukoht

pole teada) varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning 22.01.2008 kell 20.11 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressil

www.smslaen.ee

26(64) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva, mille

SMS Laen OÜ rahuldas ja kandis 22.01.2008 laenulepingu nr 123945 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille O.I ja T.U omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

19. kasutas 23.01.2008 kell 12.21 J.K. ’i nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust

A0281935 Hansapanga lingi hanzanet kaudu arvutilt, mille IP aadress oli 84.50.238.54 (asukoht

pole teada) varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning 23.01.2008 kell 12.21 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile

www.smskiirlaen.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva, mille SMS Kiirlaen OÜ rahuldas ja kandis 23.01.2008 laenulepingu nr 2100167642 järgse laenusumma laenusumma kaks tuhat (2000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille O.I ja T.U omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

20. kasutas 23.01.2008 kell 12.36 J.K. ’i nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust

A0281935 Hansapanga lingi hanzanet kaudu arvutilt, mille IP aadress oli 84.50.238.54 (asukoht

pole teada) varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse

loomiseks ning 23.01.2008 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 AS-le Krediidikassa (äriregistrikood 11344317) aadressile

www.euro24.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva, mille

AS Krediidikassa rahuldas ja kandis 23.01.2008 laenulepingu järgse laenusumma kaks (2000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille O.I ja T.U omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

21. kasutas 23.01.2008 kell 12.51 tuvastamata kohas J.K. ’i nimele välja antud Eesti Vabariigi

isikutunnistust A0281935 Hansapanga lingi hanzanet kaudu arvutilt, mille IP aadress oli 84.50.238.54 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning 23.01.2008 kell 12.51 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 OÜ-le

Creditmarket (äriregistrikood 11445484) aadressile www.creditmarket24.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga seitse päeva, mille OÜ Creditmarket rahuldas ja kandis 23.01.2008 laenutaotluse nr 2100129392 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille O.I ja T.U omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

22. kasutas 24.01.2008 kell 16.47 tuvastamata kohas linnas J.K. ’i nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust A0281935 Hansapanga lingi hanzanet kaudu arvutilt, mille IP aadress oli 89.219.134.222 varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse

loomiseks ning 24.01.2008 kell 16.47 esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 89.219.134.222

OÜ-le Credit Invest (äriregistrikood 11344270) aadressile laenutaotluse www.creditinvest.ee

laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva, mille OÜ

Credit Invest rahuldas ja kandis 25.01.2008 laenutaotluse järgse laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille O.I, T.U , Z.V ja D.M omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta;

23. kasutas 26.01.2008 J.K. ’i nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust A0281935 Hansapanga lingi hanzanet kaudu arvutilt, mille IP aadress oli 84.50.238.54 (asukoht pole teada) varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning

27(64) 26.01.2008 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Kiirlaen OÜ- le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva, mille SMS Kiirlaen OÜ rahuldas ja kandis

26.01.2008 laenulepingu nr 2100168788 järgse laenusumma kolm (3000) krooni J.K. ’i

arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille O.I ja T.U omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta; 24. kasutas 28.01.2008 tuvastamata kohas J.K. ’i nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust A0281935 Hansapanga lingi hanzanet kaudu arvutilt, mille IP aadress oli 82.131.110.192 varalise

kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning

28.01.2008 kell esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.110.192 Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le (äriregistrikood 10183757) aadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale

kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva, mille Balti Investeeringute Grupi

Pank AS rahuldas ning sõlmitud krediidilepingu nr 0805542/96rk alusel kandis 28.01.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, mille O.I ja T.U omastasid kavatsusega saadud laenu mitte tagasi maksta; (M.K. dokumendi kasutamine) grupis T.U, Z.V ja D.M-iga 25 . kasutas 17.03.2008 kell 09.42 tuvastamata kohas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi

K3395673, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse

loomiseks ning interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.6 esitas SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www. smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu nr 138402 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K.

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille O.I , T.U , Z.V ja D.M omastasid; 26. kasutas 17.03.2008 kell 09.50 tuvastamata kohas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi

K3395673, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning registreeris IP aadressilt 84.50.186.6 läbi internetiportaali www.raha24.ee M.K. konto kasutajaks ja esitas M.D.M nimelt varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt

ebaõige ettekujutuse loomise teel 17.03.2008 kell 09.52 tuvastamata kohast sms sõnumi teel

mobiiltelefonilt numbriga 53717457 Raha 24 OÜ-le (äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata

tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100353729 ja kandis 17.03.2008 laenusumma kolm tuhat

(3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo panka, mille O.I , T.U, Z.V ja D.M omastasid;

27. kasutas 17.03.2008 tuvastamata kohas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi

K3395673, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse

loomiseks ning esitas arvuti kaudu interneti teel Monetti AS-i (äriregistrikood ) 11014946 süsteemi laenutaotluse laenusummale üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. teadmata tema nimelt

kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Monetti AS rahuldas M.K. nimelt

28(64)

esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu järgse laenusumma üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille O.I, T.U, Z.V ja D.M omastasid; 28. kasutas 18.03.2008 kell 18.47 tuvastamata kohas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi

K3395673, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Credit Invest OÜ (äriregistri

kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee

) laenutaotluse laenusummale üks tuhat

viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Credit Invest OÜ rahuldas M.K. nimelt

esitatud laenutaotluse ja kandis 19.03.2008 laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni M.K.

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille O.I , T.U , Z.V ja D.M omastasid;

29. kasutas 19.03.2008 kell 12.00 Tallinna linnas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi

K3395673, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Creditmarket OÜ (äriregistri

kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat

(3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas M.K. nimelt

esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K.

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille O.I , T.U , Z.V ja D.M omastasid;

30. kasutas 20.03.2008 tuvastamata kohas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi

K3395673, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Balti Investeeringute Grupi

Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS

rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenulepingu nr 0816255/96rk

järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille O.I, T.U, Z.V ja D.M omastasid; 31. kasutas 24.03.2008 kell 10.33 tuvastamata kohas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi

K3395673, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning esitas interneti teel arvutist IP aadressiga 80.235.59.62 Krediidikassa AS (äriregistri

kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega

saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidikassa AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 24.03.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille O.I, T.U, Z.V ja D.M omastasid; Sellega pani O.I toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o teise isiku nimele

väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamise eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

29(64) Veel süüdistatakse O.I dokumentide võltsimises, mis seisnes selles, et

32. tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i

müügiesinduses võltsis Elisa Eesti AS-ga sõlmitud tähtajatu liitumislepingu nr 1645930 mobiiltelefoninumbri 56936412 kasutamisõigusega sellega, et kasutas R.N. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1225228, esitas valeandmed R.N. nimelt ja allkirjastas

liitumislepingu Elisa Eesti AS-ga R.N. ina, eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada mobiilsideteenust, kuid jätta teenuste eest maksmata;

33. et tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i müügiesinduses võltsis Elisa Eesti AS-ga liitumislepingule nr 1645930 sõlmitud lisa – hinnapaketi

Elisa Pere 500 alusel veel lisaks mobiiltelefoninumbri 56936413 kasutamisõigusega T.U

nimele sellega et, kasutas R.N. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1225228, esitas valeandmed R.N. nimelt ja allkirjastas liitumislepingu Elisa Eesti AS-ga R.N. ina, eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada mobiilsideteenust, kuid jätta teenuste eest maksmata;

34. et tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i

müügiesinduses võltsis Elisa Eesti AS-ga tähtajatu liitumislepingu nr 1645930 sõlmitud lisa –

järelmaksuga müügilepingu mobiiltelefoni LG KE 800 maksumusega 3249 krooni ostuks 18-

kuulise maksetähtajaga kuni juulikuuni 2009 sellega et, kasutas R.N. nimele välja antud Eesti

Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1225228, esitas valeandmed R.N. nimelt ja allkirjastas

liitumislepingu nr 1645930 lisa – järelmaksuga müügilepingu Elisa Eesti AS-ga R.N. ina,

eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi, so omandada mobiiltelefon LG KE 800 järelmaksuga ja samas vabaneda kohustustest osamaksete eest tasuda;

35. et tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i

müügiesinduses võltsis Elisa Eesti AS-ga tähtajatu liitumislepingu nr 1645930 sõlmitud lisa –

soodushinnaga müügilepingu mobiiltelefoni LG KE 800 maksumusega 3249 krooni ostuks soodushinnaga 1699 krooni sellega, et kasutas R.N. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1225228, esitas valeandmed R.N. nimelt ja allkirjastas liitumislepingu nr 1645930

lisa – soodushinnaga müügilepingu Elisa Eesti AS-ga R.N. ina, eesmärgiga omandada lepingust

tulenevat õigust omandada mobiiltelefon LG KE 800 1550 krooni võrra soodsamalt tegelikust müügihinnast;

36. et tema 15.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Hansapanga AS-i

müügiesinduses võltsis Hansapanga AS-ga sõlmitud arvelduskonto lepingu kontonumbrile

XXXXXXXXXXX , eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda

kohustustest, so kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata. Lepingu sõlmimiseks kasutas O.I R.N. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1225228 ja esitas valeandmed R.N. nimelt ning allkirjastas Hansapanga AS-ga sõlmitud arvelduskonto lepingu R.N. ina; Sellega pani O.I toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o dokumendi võltsimise, eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

Samuti süüdistatakse O.I võltsitud dokumentide kasutamises, mis seisnes selles, et

30(64)

37. tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i müügiesinduses peale Elisa Eesti AS-ga tähtajatu liitumislepingu nr 1645930 mobiiltelefoninumbri 56936412 kasutamisõigusega sõlmimist võttis võltsitud liitumislepingu kasutusele eesmärgiga

omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada mobiilsideteenust, kuid jätta teenuste eest maksmata;

38. tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i müügiesinduses peale Elisa Eesti AS-ga liitumislepingule nr 1645930 lisa – hinnapaketi Elisa Pere

500 alusel veel lisaks mobiiltelefoninumbri 56936413 kasutamisõigusega T.U nimele

sõlmimist võttis võltsitud liitumislepingu lisa kasutusele eesmärgiga omandada lepingust

tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so võimaldada kasutada mobiilsideteenust T.U , kuid jätta teenuste eest maksmata;

39. tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i müügiesinduses peale Elisa Eesti AS-ga tähtajatu liitumislepingu nr 1645930 lisa – järelmaksuga

müügilepingu mobiiltelefoni LG KE 800 maksumusega 3249 krooni ostuks 18- kuulise

maksetähtajaga kuni juulikuuni 2009 sõlmimist võttis võltsitud järelmaksuga müügilepingu kasutusele eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi, so omandada mobiiltelefon LG KE 800 järelmaksuga ja samas vabaneda kohustustest osamaksete eest tasuda;

40. tema 13.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i

müügiesinduses Elisa Eesti AS-ga tähtajatu liitumislepingu nr 1645930 lisa – soodushinnaga müügilepingu mobiiltelefoni LG KE 800 maksumusega 3249 krooni ostuks soodushinnaga 1699

krooni sõlmimist võttis võltsitud soodushinnaga müügilepingu kasutusele eesmärgiga omandada

lepingust tulenevat õigust omandada mobiiltelefon LG KE 800 1550 krooni võrra soodsamalt tegelikust müügihinnast;

41. tema 15.12.2007 Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Hansapanga AS-i

müügiesinduses peale Hansapanga AS-ga arvelduskonto lepingu kontonumbrile

XXXXXXXXXXX sõlmimist võttis võltsitud arvelduskonto lepingu kasutusele eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata. Sellega pani O.I toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o võltsitud dokumendi kasutamise, eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

Samuti süüdistatakse O.I selles, et tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja

kelmuse, lõi varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse järgnevalt:

42. 13.12.2007 klienditeenindaja Peeter Kuznetsovile Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i müügiesinduses, kus O.I kasutas R.N. isikutunnistust, esines R.N.

ina ja sõlmis Elisa Eesti AS-ga tähtajatu liitumislepingu nr 1645930 lisa – järelmaksuga

müügilepingu mobiiltelefoni LG KE 800 maksumusega 3249 krooni ostuks 18 - kuulise

maksetähtajaga kuni 2009 juulikuuni, milleks maksis ära mobiiltelefoni esimese sissemakse 99 krooni, ja sai mobiiltelefoni LG KE 800. Kelmusega tekitas O.I Elisa Eesti AS –le varalist kahju 3150 krooni;

31(64)

43. 13.12.2007 klienditeenindaja Peeter Kuznetsovile Tartu linnas Riia 1 asuvas Tartu Kaubamajas asuvas Elisa Eesti AS-i müügiesinduses, kus O.I kasutas R.N. isikutunnistust, esines R.N.

ina, sõlmis Elisa Eesti AS-ga tähtajatu liitumislepingu nr 1645930 lisa – soodushinnaga müügilepingu mobiiltelefoni LG KE 800 maksumusega 3249 krooni ostuks soodushinnaga 1699

krooni, ja sai pettuse teel mobiiltelefoni LG KE 800 1550 krooni võrra soodsamalt. Kelmusega tekitas O.I Elisa Eesti AS –le varalist kahju 1550 krooni;

(LAENUD)

tema isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse ja grupis T.U , Günther Gertzi, Z.V ja D.M-iga, kasutas võõraste isikute isiku- ja pangakontoandmed ning

internetipankade juurdepääsuks võõraid internetipankade paroolikaarte, kasutajatunnuseid ning

salasõnu varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks kiirlaenufirmades neilt raha väljapetmiseks järgnevalt: (kasutades R.R. andmeid)

grupis T.U ja Günther Gertziga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel

44. esitas 19.10.2007 kell 11.20 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

82.131.24.171 Raha 24 OÜ (äriregistri kood 11306564) internetiaadressile www.raha24.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat kakssada (3200) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.R. teadmata R. R nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Raha24 OÜ rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007

laenulepingu nr 2100268292 järgse laenusumma kolm tuhat kakssada (3200) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid O.I, T.U ja Günther Gertz Raha24 OÜ- le varalist kahju kolm tuhat kakssada (3200) krooni;

45. esitas 19.10.2007 kell 13.42 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Krediidikassa AS-le (äriregistrikood 11344317) internetiaadressile

www.minuraha.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

R.R. teadmata R. R nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Krediidikassa AS rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid O.I, T.U ja Günther Gertz Krediidikassa AS - le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

46. esitas 19.10.2007 kell 01.23 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

82.131.24.171 SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

R.R. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS

Kiirlaen OÜ rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas.

32(64) Kelmusega tekitasid O.I, T.U ja Günther Gertz SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

47. esitas 19.10.2007 kell 01.39 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva R.R. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2006 laenulepingu nr 39394 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas.

Kelmusega tekitasid O.I , T.U ja Günther Gertz SMS Laen OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

48. esitas 19.10.2007 kell 02.59 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

82.131.24.171 Monetti AS-le (äriregistrikood ) Monetti AS-i süsteemi laenutaotluse 11014946

laenusummale üks tuhat kuussada (1600) krooni tagastamise tähtajaga neliteist päeva R.R.

teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Monetti AS rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007 laenusumma üks tuhat kuussada (1600) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid, O.I, T.U ja Günther Gertz Monetti AS- le varalist kahju üks tuhat kuussada (1600) krooni;

49. esitas 19.10.2007 kell 04.17 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 Credit Invest OÜ-le (äriregistrikood 11344270) Credit Invest OÜ veebikeskkonna

kaudu laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.R. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Credit Invest OÜ rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007

laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid O.I, T.U ja Günther Gertz Credit Invest OÜ- le varalist kahju üks tuhat viissada (1500) krooni; 50. esitas 19.10.2007 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.24.171 OÜ-le

Koduliising (äriregistrikood 10892531) aadressile www.liisi.ee

laenutaotluse laenusummale viis

tuhat (5000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.R. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. OÜ Koduliising rahuldas R.R. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.10.2007 laenulepingu nr 6071019134 järgse laenusumma neli

tuhat seitsesada viiskümmend (4750) krooni R.R. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas, kuna taotletavast summast arvati maha lepingutasu summas kakssada viiskümmend (250) krooni. Kelmusega tekitasid O.I, T.U ja Günther Gertz OÜ- le Koduliising varalist kahju neli tuhat seitsesada viiskümmend (4750) krooni; (kasutades R.N. andmeid)

33(64)

grupis T.U ja Günther Gertziga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel 51. esitas 13.12.2007 kell 17.03 Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.6 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm

tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 13.12.2007 laenulepingu nr 112837 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX SEB pangas.

Kelmusega tekitasid O.I , T.U ja Günther Gertz SMS Laen OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

52. esitas 15.12.2007 kell 13.43 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

217.159.149.10 SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS

Kiirlaen OÜ rahuldas R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 15.12.2007 laenulepingu nr

2100157238 järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX SEB pangas. Kelmusega tekitasid O.I, T.U ja Günther Gertz SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

53. esitas 19.12.2007 kell 20.37 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

217.159.149.10 SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS

Kiirlaen OÜ rahuldas R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.12.2007 laenulepingu nr

2100158306 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid O.I, T.U ja Günther Gertz SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; 54. esitas 19.12.2007 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.149.10 Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le (äriregistri kood 10183757) taotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas R.N.

nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.12.2007 laenulepingu nr 0747902/96rk järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid O.I, T.U ja Günther Gertz Balti Investeeringute Grupi Pank AS - le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

55. esitas 20.12.2007 kell 13.15 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

217.159.149.10 SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee

laenutaotluse laenusummale neli tuhat (4000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva R.N.

34(64) teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Kiirlaen OÜ rahuldas R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.12.2007 laenulepingu nr 2100158444

järgse laenusumma neli tuhat (4000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid O.I, T.U ja Günther Gertz SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju neli tuhat (4000) krooni; 56. esitas 21.12.2007 Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.149.10 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega

saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 21.12.2007 laenulepingu nr 115039 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Hansapangas.

Kelmusega tekitasid O.I , T.U ja Günther Gertz SMS Laen OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

57. grupis T.U-ga , esitas varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel 24.01.2008 kell 16.15 Tartu linnas interneti teel arvutist IP

aadressiga 89.219.134.222 Creditmarket OÜ-le (äriregistri kood 11445484) aadressile www.creditmarket.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga seitse päeva R.N. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas R.N. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 24.01.2008 laenutaotluse nr

2100130070 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni R.N. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Hansapangas.

Kelmusega tekitasid O.I ja T.U Creditmarket OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; (kasutades J.K. ’ andmeid)

grupis T.U-ga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel

58. esitas 22.01.2008 kell 20.09 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 SMS Laen OÜ-le (äriregistri kood 11251314) aadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas J.K. ’

nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 22.01.2008 laenulepingu nr 123945 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid O.I ja T.U SMS Laen OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

59. esitas 23.01.2008 kell 12.21 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 SMS Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i

35(64) teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Kiirlaen OÜ rahuldas J.K. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 23.01.2008 laenulepingu nr 2100167642

järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas.

Kelmusega tekitasid O.I ja T.U SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

60. esitas 26.01.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 SMS

Kiirlaen OÜ-le (äriregistrikood 11300082) aadressile www.smskiirlaen.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Kiirlaen OÜ rahuldas J.K.

’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 26.01.2008 laenulepingu nr 2100168788 järgse laenusumma kolm (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid O.I, T.U, Z.V ja D.M SMS Kiirlaen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

61. esitas 23.01.2008 kell 12.36 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 AS-le Krediidikassa (äriregistrikood 11344317) aadressile www.euro24.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. AS Krediidikassa rahuldas J.K. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 23.01.2008 laenulepingu järgse laenusumma kaks (2000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas. Kelmusega tekitasid O.I ja T.U AS-le Krediidikassa varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

62. esitas 23.01.2008 kell 12.51 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 OÜ-le Creditmarket (äriregistrikood 11445484) aadressile www.creditmarket24.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga seitse päeva J.K. ’i teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. OÜ Creditmarket

rahuldas J.K. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 23.01.2008 laenutaotluse nr 2100129392

järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas.

Kelmusega tekitasid O.I ja T.U OÜ-le Creditmarket varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

63. esitas 24.01.2008 kell 16.47 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

89.219.134.222 OÜ-le Credit Invest (äriregistrikood 11344270) aadressile www.creditinvest.ee laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. OÜ Credit

Invest rahuldas J.K. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 25.01.2008 laenutaotluse järgse

laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas.

36(64) Kelmusega tekitasid O.I ja T.U OÜ-le Credit Invest varalist kahju üks tuhat viissada (1500) krooni; 64. esitas 28.01.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 82.131.110.192 Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le (äriregistrikood 10183757) aadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga viisteist päeva J.K. ’i teadmata tema

nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi

Pank AS rahuldas J.K. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja krediidilepingu nr 0805542/96rk alusel

kandis 28.01.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. ’i arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Hansapangas.

Kelmusega tekitasid O.I ja T.U Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; (kasutades E.Z. ’ andmeid)

grupis T.U , Z.V ja D.M-iga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel 65. esitas 21.02.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 89.219.134.222 Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le (äriregistrikood 10183757) aadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva E.Z. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas E.Z nimelt esitatud laenutaotluse ning sõlmitud krediidilepingu nr 0810443/96rk

alusel kandis 21.01.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni E.Z. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Sampo pangas.

Kelmusega tekitasid O.I, T.U, Z.V ja D.M Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

66. registreeris 24.02.2008 kell 15.33 tuvastamata kohast IP aadressilt 84.80.235.48.217 läbi internetiportaali www.raha24.ee

E.Z. konto kasutajaks ja esitas E.Z nimelt 24.02.2008 tuvastamata

kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 56778826 Raha 24 OÜ-le (äriregistrikood

11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva E.Z. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Raha 24 OÜ rahuldas E.Z nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100341582 ja kandis

24.02.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni E.Z. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid O.I, T.U, Z.V ja D.M Raha 24 OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; (kasutades M.K. andmeid)

grupis T.U , Z.V ja D.M-iga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel

37(64) 67. esitas 17.03.2008 kell 09.42 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.6

SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas

M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu nr 138402 järgse

laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas.

Kelmusega tekitasid O.I , T.U , Z.V ja D.M SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

68. registreeris 17.03.2008 kell 09.50 tuvastamata kohast IP aadressilt 84.50.186.6 läbi internetiportaali www.raha24.ee M.K. konto kasutajaks ja esitas M.D.M nimelt 17.03.2008 kell 09.52

tuvastamata kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 53717457 Raha 24 OÜ-le

(äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise

tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100353729 ja kandis 17.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid O.I, T.U, Z.V ja D.M Raha 24 OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

69. esitas 17.03.2008 interneti teel arvuti kaudu Monetti AS-i (äriregistrikood 11014946) süsteemi laenutaotluse laenusummale üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.Monetti AS rahuldas M.K. nimelt

esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu järgse laenusumma üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid, O.I, T.U, Z.V ja D.M Monetti AS- le varalist kahju üks tuhat kuussada (1600) krooni;

70. esitas 18.03.2008 kell 18.47 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend

päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Credit Invest OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.03.2008 laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid O.I, T.U, Z.V ja D.M Credit Invest OÜ- le varalist kahju üks tuhat viissada (1500) krooni;

71. esitas 19.03.2008 kell 12.00 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa

päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Creditmarket OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas.

38(64)

Kelmusega tekitasid O.I , T.U , Z.V ja D.M Creditmarket OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

72. esitas 20.03.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Balti

Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenulepingu nr 0816255/96rk järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas.

Kelmusega tekitasid O.I, T.U, Z.V ja D.M Balti Investeeringute Grupi Pank AS- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

73. esitas 24.03.2008 kell 10.33 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

80.235.59.62 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Krediidikassa AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 24.03.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas.

Kelmusega tekitasid O.I , T.U , Z.V ja D.M Krediidikassa AS-le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

Sellega pani O.I toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kelmuse, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse ning grupi poolt. D.M

süüdistatakse selles, et tema:

1. 16.03.2008 kella 21.30 ajal Viljandi maakonnas Pärsti vallas Pärsti külas asuvas Pärsti

Põhikoolis varastas koristaja tööruumis olevast oma ema M.K. käekotist M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi K3395673, so ametliku dokumendi KarS § 350 mõttes; 2. 17.04.2008 keskpäevasel ajal varastas Viljandi maakonnas Pärsti vallas Pärsti külas asuvast Aia talust oma isa K.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi K4048319, so ametliku dokumendi KarS § 350 mõttes;

Sellega pani D.M toime KarS § 346 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o ametliku dokumendi varguse. 3. Samuti süüdistatakse D.M selles, et tema 17.04.2008 kihutas Tartus Riia 1 asuva Tartu

Kaubamaja juures pargis P.R kasutama K.K. passi ja esinema K.K. na arvelduskonto avamiseks AS-i Sampo Pank müügiesinduses, et avatavale arvelduskontole pettuse teel üle kanda krediidiasutustelt kiirlaene, öeldes P.R-ile, et kartmiseks ei ole põhjust, kuna

pangas eriti isikuid ja andmeid ei kontrollita. Samuti lubas D.M anda P.R-ile peale arvelduskonto avamist selle eest raha. D.M veenmise tulemusena sõlmis P.R 17.04.2008

Tartu linnas Ringtee 75 asuvas kaubanduskeskuses “Lõunakeskus” asuvas AS-i Sampo Pank

39(64)

müügiesinduses AS-ga Sampo Pank arvelduskonto lepingu kontonumbrile XXXXXXXXXXX ,

eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada

arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata. Lepingu sõlmimiseks kasutas P.R D.M käest saadud K.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku passi K4048319, so tähtsat isiklikku dokumenti KarS § 350

järgi, so pani toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo ja allkirjastas AS-ga Sampo Pank

sõlmitud arvelduskonto lepingu K.K. na. Kihutustegevusega kallutas D.M P.R-i tahtlikult tahtlikule õigusvastasele teole.

4. 17.03.2008 Tartu linnas Ringtee 75 asuvas kaubanduskeskuses “Lõunakeskus” asuvas AS-i

Sampo Pank müügiesinduses sõlmis AS-ga Sampo Pank arvelduskonto lepingu kontonumbrile

XXXXXXXXXXXX . Lepingu sõlmimiseks kasutas D.M oma ema M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku passi K3395673, so tähtsat isiklikku dokumenti KarS § 350 järgi ja

allkirjastas AS-ga Sampo Pank sõlmitud arvelduskonto lepingu M.K., eesmärgiga omandada

lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata;

5. 28.04.2008 Tartu linnas Ringtee 75 asuvas kaubanduskeskuses “Lõunakeskus” asuvas AS-i

Sampo Pank müügiesinduses sõlmis AS-ga Sampo Pank arvelduskonto lepingu kontonumbrile

XXXXXXXXXXX . Lepingu sõlmimiseks kasutas D.M K.P. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1329441, so tähtsat isiklikku dokumenti KarS § 350 järgi ja

allkirjastas AS-ga Sampo Pank sõlmitud arvelduskonto lepingu K.P. ina, eesmärgiga omandada

lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata; (M.K. dokumendi kasutamine) grupis T.U, O.I ja Z.V-ga kasutas M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi K3395673, so tähtsat isiklikku dokumenti KarS § 350 järgi varalise kasu saamise eesmärgil

tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning interneti teel arvutitest IP aadressiga 84.50.186.6 ja 84.50.238.54 kiirlaenufirmadest laenude taotlemisel järgnevalt:

6. 17.03.2008 kell 09.42 kasutas tuvastamata kohas nimetatud passi interneti teel arvutist IP

aadressiga 84.50.186.6 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www. smslaen.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga

kolmkümmend päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis

17.03.2008 laenulepingu nr 138402 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U, O.I ja Z.V omastasid; 7. 17.03.2008 kell 09.50 kasutas tuvastamata kohas nimetatud passi IP aadressilt 84.50.186.6 läbi internetiportaali www.raha24.ee

M.K. konto kasutajaks registreerimisel ja 17.03.2008 kell 09.52

tuvastamata kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 53717457 Raha 24 OÜ-le

(äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise

tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu

mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100353729 ja kandis 17.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr

40(64) XXXXXXXXXXXX Sampo panka, mille D.M, T.U, O.I ja Z.V omastasid; 8. 17.03.2008 kasutas tuvastamata kohas nimetatud passi arvuti kaudu interneti teel Monetti AS-i

(äriregistrikood 11014946) süsteemi laenutaotluse laenusummale üks tuhat kuussada (1600)

krooni esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Monetti AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008

laenulepingu järgse laenusumma üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U, O.I ja Z.V omastasid;

9. 18.03.2008 kell 18.47 kasutas tuvastamata kohas nimetatud passi interneti teel arvutist IP

aadressiga 84.50.238.54 Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee

) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise

tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Credit Invest OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja

kandis 19.03.2008 laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U, O.I ja Z.V omastasid;

10. 19.03.2008 kell 12.00 kasutas tuvastamata kohas nimetatud passi interneti teel arvutist IP

aadressiga 84.50.238.54 Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga

kakskümmend kaheksa päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja

kandis 20.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U, O.I ja Z.V omastasid; 11. 20.03.2008 kasutas tuvastamata kohas nimetatud passi interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Balti Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga

kolmkümmend päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenulepingu nr 0816255/96rk järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U, O.I ja Z.V omastasid;

12. 24.03.2008 kell 10.33 kasutas tuvastamata kohas nimetatud passi interneti teel arvutist IP

aadressiga 80.235.59.62 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga

kolmkümmend päeva esitamisel M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidikassa AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 24.03.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U, O.I ja Z.V omastasid; (K.K. dokumendi kasutamine)

41(64)

grupis T.U ja Z.V-ga kasutas K.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi

K4048319, so tähtsat isiklikku dokumenti KarS § 350 järgi varalise kasu saamise eesmärgil

tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning interneti teel arvutitest IP aadressiga 217.159.199.43 kiirlaenufirmadest laenude taotlemisel järgnevalt: 13. 18.04.2008 kell 12.43 kasutas Tartu linnas nimetatud passi läbi internetiportaali www.raha24.ee

K.K. Raha 24 OÜ laenukonto kasutajaks registreerimisel ja sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 58087689 Raha 24 OÜ-le (äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm

tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel K.K. teadmata tema

nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100373157 ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm tuhat (3000)

krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M , T.U ja Z.V omastasid; 14. 18.04.2008 kell 10.29 kasutas Tartu linnas nimetatud passi interneti teel arvutist Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale

kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend päeva esitamisel K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U ja Z.V omastasid;

15. 18.04.2008 kell 12.49 kasutas tuvastamata kohas nimetatud passi interneti teel arvutist SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale

kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenulepingu nr 147421 ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U ja Z.V omastasid;

16. 19.04.2008 kell 12.05 kasutas tuvastamata kohas nimetatud passi interneti teel arvutist IP

aadressiga 217.159.199.43 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga

kolmkümmend päeva esitamisel K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidikassa AS rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis

19.04.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U ja Z.V omastasid;

17. 19.04.2008 kell 13.08 kasutas Tartu linnas passi interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43 Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend

päeva esitamisel K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Credit Invest OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.04.2008

laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U ja Z.V omastasid; (K.P. ’ dokumendi kasutamine)

42(64)

grupis T.U ja Z.V-ga , kasutas K.P. nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust A1329441, so tähtsat isiklikku dokumenti KarS § 350 järgi varalise kasu saamise

eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks interneti teel arvutist IP aadressiga 194.204.2.6 ; 84.50.186.10 kiirlaenufirmadest laenude taotlemisel järgnevalt:

18. 29.04.2008 kell 00.39 kasutas tuvastamata kohas K.P. isikutunnistust interneti teel arvutist

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend üks päeva esitamisel

K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100157982 ja kandis 02.05.2008

laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U ja Z.V omastasid;

19. 28.04.2008 kell 16.29 kasutas tuvastamata kohas K.P. isikutunnistust interneti teel arvutist

SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse

laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva esitamisel K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 29.04.2008 laenulepingu nr 150029 järgse

laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U ja Z.V omastasid; 20. 28.04.2008 kasutas tuvastamata kohas K.P. isikutunnistust interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.10 Balti Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga

kolmkümmend päeva esitamisel K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 28.04.2008 laenulepingu nr 0824690/96rk järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille D.M, T.U ja Z.V omastasid;

Sellega pani D.M toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o teise isiku nimele välja antud tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamise eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

Samuti süüdistatakse D.M dokumendi võltsimises, mis seisnes selles et

21. tema 17.04.2008 kihutas Tartus Riia 1 asuva Tartu Kaubamaja juures pargis P.R

kasutama K.K. passi ja esinema K.K. na arvelduskonto avamisel AS-ga Sampo Pank

arvelduskonto lepingu võltsimise teel, et avatavale kontole pettuse teel lasta kanda

krediidiasutustelt kiirlaene, öeldes P.R-ile , et kartmiseks ei ole põhjust, kuna pangas eriti

isikuid ja andmeid ei kontrollita. Samuti lubas D.M anda P.R-ile peale arvelduskonto avamist selle eest raha. D.M veenmise tulemusena sõlmis P.R 17.04.2008 Tartus, Ringtee

75 asuvas kaubanduskeskuses “Lõunakeskus” asuvas AS-i Sampo Pank müügiesinduses AS-ga

Sampo Pank arvelduskonto lepingu kontonumbrile XXXXXXXXXXX eesmärgiga omandada

lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata. Lepingu

sõlmimiseks kasutas P.R D.M käest saadud K.K. nimele välja antud Eesti

Vabariigi kodaniku passi K4048319, esitas valeandmed K.K. nimelt ning allkirjastas AS-ga

43(64)

Sampo Pank sõlmitud arvelduskonto lepingu K.K. na, so pani toime KarS § 344 lg 1 järgi

kvalifitseeritava kuriteo. Kihutustegevusega kallutas D.M P.R ahtlikult tahtlikule õigusvastasele teole.

22. tema 17.03.2008 Tartu linnas Ringtee 75 asuvas kaubanduskeskuses “Lõunakeskus” asuvas

AS-i Sampo Pank müügiesinduses võltsis AS-ga Sampo Pank sõlmitud arvelduskonto lepingu kontonumbrile XXXXXXXXXXXX sellega, et lepingu sõlmimiseks kasutas D.M oma ema M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku passi K3395673, esitas valeandmed M.K. nimelt ning allkirjastas AS-ga Sampo Pank sõlmitud arvelduskonto lepingu M.K., eesmärgiga omandada

lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata; 23. tema 28.04.2008 Tartu linnas Ringtee 75 asuvas kaubanduskeskuses Lõunakeskus asuvas AS-i

Sampo Pank müügiesinduses võltsis AS-ga Sampo Pank arvelduskonto lepingu kontonumbrile XXXXXXXXXXX sellega, et lepingu sõlmimiseks kasutas D.M K.P. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1329441, esitas valeandmed K.P. nimelt ning allkirjastas

AS-ga Sampo Pank sõlmitud arvelduskonto lepingu K.P. ina, eesmärgiga omandada lepingust

tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata; Sellega pani D.M toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o dokumendi võltsimise, eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

Samuti süüdistatakse D.M selles, et 24. tema 17.04.2008 kihutas Tartus Riia 1 asuva Tartu Kaubamaja juures pargis P.R

kasutama K.K. passi ja esinema K.K. na arvelduskonto avamiseks AS-i Sampo Pank müügiesinduses, et avatavale kontole pettuse teel lasta kanda krediidiasutustelt kiirlaene, öeldes P.R-ile , et kartmiseks ei ole põhjust, kuna pangas eriti isikuid ja andmeid ei kontrollita ja peale

arvelduskonto lepingu sõlmimist võtta see leping kasutusele. Samuti lubas D.M anda P.R-ile peale arvelduskonto avamist K.K. na esinemise eest raha. D.M veenmise tulemusena sõlmis P.R 17.04.2008 Tartu linnas Ringtee 75 asuvas kaubanduskeskuses “Lõunakeskus”

asuvas AS-i Sampo Pank müügiesinduses AS-ga Sampo Pank arvelduskonto lepingu

kontonumbrile XXXXXXXXXXX . Lepingu sõlmimiseks kasutas P.R D.M

käest saadud K.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku passi K4048319, esitades

valeandmed K.K. nimelt ning allkirjastas AS-ga Sampo Pank sõlmitud arvelduskonto lepingu K.K. na ja võttis võltsitud arvelduskonto lepingu kasutusele eesmärgiga omandada lepingust

tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata. Kihutustegevusega kallutas D.M P.R-i tahtlikult tahtlikule õigusvastasele teole. 25. tema 17.03.2008 Tartu linnas Ringtee 75 asuvas kaubanduskeskuses Lõunakeskus asuvas AS-i

Sampo Pank müügiesinduses sõlmis AS-ga Sampo Pank arvelduskonto lepingu kontonumbrile

XXXXXXXXXXXX . Lepingu sõlmimiseks kasutas D.M oma ema M.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku passi K3395673, esitades valeandmed M.K. nimelt ning allkirjastas AS-ga Sampo Pank sõlmitud arvelduskonto lepingu M.K. ja võttis võltsitud arvelduskonto lepingu

kasutusele eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so

44(64)

kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata; 26. tema 28.04.2008 Tartu linnas Ringtee 75 asuvas kaubanduskeskuses Lõunakeskus asuvas AS-i

Sampo Pank müügiesinduses sõlmis AS-ga Sampo Pank arvelduskonto lepingu kontonumbrile

XXXXXXXXXXX . Lepingu sõlmimiseks kasutas D.M K.P. nimele välja antud Eesti

Vabariigi kodaniku isikutunnistust A1329441, esitades valeandmed K.P. nimelt ning allkirjastas

AS-ga Sampo Pank sõlmitud arvelduskonto lepingu K.P. ina ja võttis võltsitud arvelduskonto

lepingu kasutusele eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda

kohustustest, so kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude kannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata. Sellega pani D.M toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o võltsitud dokumendi kasutamise, eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

(LAENUD)

Samuti süüdistatakse D.M selles, et tema grupis O.I, Z.V ja T.U-ga kasutas võõraste isikute isiku- ja pangakontoandmed ning internetipankade juurdepääsuks võõraid

internetipankade paroolikaarte, kasutajatunnuseid ning salasõnu varalise kasu saamise eesmärgil

tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks kiirlaenufirmades neilt raha väljapetmiseks järgnevalt: (kasutades E.Z. ’ andmeid) Tema, grupis O.I, Z.V ja T.U-ga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel 27. esitas 21.02.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 89.219.134.222 Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le (äriregistrikood 10183757) aadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva E.Z. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas E.Z nimelt esitatud laenutaotluse ning sõlmitud krediidilepingu nr 0810443/96rk

alusel kandis 21.01.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni E.Z. arvelduskontole nr

XXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M , T.U , O.I ja Z.V Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis O.I , Z.V ja T.U-ga varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel

28. registreeris 24.02.2008 kell 15.33 Tallinna linnas IP aadressilt 84.80.235.48.217 läbi internetiportaali www.raha24.ee

E.Z. konto kasutajaks ja esitas E.Z nimelt 24.02.2008 tuvastamata

kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 56778826 Raha 24 OÜ-le (äriregistrikood

11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva E.Z. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Raha 24 OÜ rahuldas E.Z nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100341582 ja kandis

24.02.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni E.Z. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX

45(64) Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U, O.I ja Z.V Raha 24 OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; (kasutades M.K. andmeid)

tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis O.I , Z.V ja T.U-ga , varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel 29. esitas 17.03.2008 kell 09.42 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.6

SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas

M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu nr 138402 järgse

laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U, O.I ja Z.V SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

30. registreeris 17.03.2008 kell 09.50 tuvastamata kohas IP aadressilt 84.50.186.6 läbi internetiportaali www.raha24.ee M.K. konto kasutajaks ja esitas M.D.M nimelt 17.03.2008 kell 09.52

tuvastamata kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 53717457 Raha 24 OÜ-le

(äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise

tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100353729 ja kandis 17.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U, O.I ja Z.V Raha 24 OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

31. esitas 17.03.2008 interneti teel arvuti kaudu Monetti AS-i (äriregistrikood 11014946) süsteemi laenutaotluse laenusummale üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.Monetti AS rahuldas M.K. nimelt

esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu järgse laenusumma üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid

D.M , T.U , O.I ja Z.V Monetti AS- le varalist kahju üks tuhat kuussada (1600) krooni; 32. esitas 18.03.2008 kell 18.47 tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54

Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee ) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Credit Invest OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.03.2008 laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U, O.I ja Z.V Credit Invest OÜ- le varalist kahju üks tuhat viissada (1500) krooni; 33. esitas 19.03.2008 kell 12.00 tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa päeva M.K.

46(64) teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M

, T.U, O.I ja Z.V ja Creditmarket OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

34. esitas 20.03.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Balti

Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenulepingu nr 0816255/96rk järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole

nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M , T.U , O.I ja Z.V Balti Investeeringute Grupi Pank AS- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

35. esitas 24.03.2008 kell 10.33 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

80.235.59.62 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Krediidikassa AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 24.03.2008 laenusumma

kaks tuhat (2000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas.

Kelmusega tekitasid D.M , T.U , O.I ja Z.V Krediidikassa AS-le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni; (kasutades P.S. ’ andmeid) Tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis Z.V ja T.U-ga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel 36. esitas 04.04.2008 kell 20.57 tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.78.196

Raha 24 OÜ (äriregistri kood 11306564) internetiaadressile www.raha24.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva P.S. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas P.S.

’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 05.04.2008 laenutaotluse nr 2100365339 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni P.S. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U ja Z.V Raha 24 OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; 37. esitas 08.04.2008 kell 13.42 tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.65.247

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa päeva P.S. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ

rahuldas P.S. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 08.04.2008 laenutaotluse nr 2100152321

järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni P.S. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U ja Z.V ja Creditmarket OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

47(64) (kasutades J.K. andmeid) tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis Z.V ja T.U-ga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel 38. esitas 06.04.2008 kell 13.20 tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.77.57

SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) interneti aadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas

J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 07.04.2008 laenulepingu nr 143920 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U ja Z.V SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; 39. esitas 06.04.2008 kell 13.31 tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.77.57

Raha 24 OÜ (äriregistri kood 11306564) interneti aadressile www.raha24.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas J.K.

nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 06.04.2008 laenutaotluse nr 2100365921 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo

pangas. Kelmusega tekitasid D.M , T.U ja Z.V Raha24 OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; 40. esitas 08.04.2008 kell 10.09 tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.65.247

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 08.04.2008 laenutaotluse järgse laenusumma

kolm tuhat (3000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U ja Z.V Creditmarket OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

41. esitas 08.04.2008 kell 13.34 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.65.247 Mobile Credit Estonia OÜ (äriregistri kood 11034137) internetiaadressile www.credit24.ee

laenutaotluse laenusummale viis tuhat (5000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Mobile Credit Estonia OÜ rahuldas J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis

08.04.2008 laenutaotluse nr 94755 järgse laenusumma viis tuhat (5000) krooni J.K.

arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M , T.U ja Z.V Mobile Credit Estonia OÜ- le varalist kahju viis tuhat (5000) krooni;

42. esitas 08.04.2008 kell 13.35 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.65.247 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.euro24.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidiikassa AS rahuldas J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 08.04.2008 laenusumma

kaks tuhat (2000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas.

48(64) Kelmusega tekitasid D.M, T.U ja Z.V Krediidikassa AS- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni; (kasutades K.K. andmeid) tema isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis Z.V ja T.U-ga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel

43. registreeris 18.04.2008 kell 12.43 Tartu linnas IP aadressilt 217.159.199.43 läbi internetiportaali www.raha24.ee K.K. konto kasutajaks ja esitas K.D.M nimelt 18.04.2008 kell 12.48

tuvastamata kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 58087689 Raha 24 OÜ-le

(äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise

tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100373157 ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U ja Z.V Raha 24 OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

44. esitas 18.04.2008 kell 10.29 Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U ja Z.V Creditmarket OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

45. esitas 18.04.2008 kell 12.49 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

217.159.199.43 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenulepingu nr 147421 ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm

tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega

tekitasid D.M , T.U ja Z.V SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

46. esitas 19.04.2008 kell 12.05 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidikassa AS rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.04.2008 laenusumma

kaks tuhat (2000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U ja Z.V Krediidikassa AS-le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

47. esitas 19.04.2008 kell 13.08 Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43

Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee ) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Credit Invest OÜ

49(64) rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.04.2008 laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid

D.M, T.U ja Z.V Credit Invest OÜ- le varalist kahju üks tuhat viissada (1500) krooni; (kasutades K.P. ’ andmeid) tema, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, grupis Z.V ja T.U-ga, varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel 48. esitas 29.04.2008 kell 00.39 tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 194.204.2.6

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse

laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend üks päeva K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100157982 ja kandis 02.05.2008 laenusumma kaks

tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U ja Z.V Creditmarket OÜ- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

49. esitas 28.04.2008 kell 16.29 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.186.10 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 29.04.2008 laenulepingu nr 150029 järgse

laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U ja Z.V SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

50. esitas 28.04.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.10 Balti

Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti

Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 28.04.2008 laenulepingu nr 0824690/96rk järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid D.M, T.U ja Z.V Balti Investeeringute Grupi Pank AS- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

Sellega pani D.M toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so

kelmuse, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ning grupi poolt.

Z.V süüdistatakse selles, et tema grupis O.I , T.U ja D.M-iga , kasutas võõraste isikute isiku- ja pangakontoandmed ning internetipankade juurdepääsuks võõraid

internetipankade paroolikaarte, kasutajatunnuseid ning salasõnu varalise kasu saamise eesmärgil

tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks kiirlaenufirmades neilt raha väljapetmiseks järgnevalt: (kasutades E.Z. ’ andmeid)

50(64)

Z.V isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja grupis O.I, T.U ja

D.M-iga , esitas varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel:

1. 21.02.2008 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 89.219.134.222 Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le (äriregistrikood 10183757) aadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva E.Z. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas E. Z nimelt esitatud laenutaotluse ning sõlmitud krediidilepingu nr 0810443/96rk

alusel kandis 21.01.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni E.Z. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, O.I, T.U ja D.M Balti Investeeringute Grupi Pank AS-le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

2. registreeris 24.02.2008 kell 15.33 tuvastamata kohas IP aadressilt 84.80.235.48.217 läbi internetiportaali www.raha24.ee E.Z. konto kasutajaks ja esitas E. Z nimelt 24.02.2008 tuvastamata

kohast SMS sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 56778826 Raha 24 OÜ-le (äriregistrikood

11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva E.Z. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Raha 24 OÜ rahuldas E.Z nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100341582 ja kandis

24.02.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni E.Z. arvelduskontole nr XXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, O.I, T.U ja D.M Raha 24 OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; (kasutades M.K. andmeid) Ergo Erumäe isikuna, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse, grupis O.I, T.U ja D.M-iga, esitas varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel 3. 17.03.2008 kell 09.42 tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.6 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu nr 138402 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, O.I, T.U ja D.M SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

4. registreeris 17.03.2008 kell 09.50 tuvastamata kohas IP aadressilt 84.50.186.6 läbi internetiportaali www.raha24.ee M.K. konto kasutajaks ja esitas M.D.M nimelt 17.03.2008 kell 09.52

tuvastamata kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 53717457 Raha 24 OÜ-le

(äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise

tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100353729 ja kandis 17.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, O.I, T.U ja D.M Raha 24 OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

51(64) 5. 17.03.2008 esitas interneti teel arvuti kaudu Monetti AS-i (äriregistrikood ) süsteemi 11014946

laenutaotluse laenusummale üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.Monetti AS rahuldas M.K. nimelt

esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu järgse laenusumma üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid

Z.V , O.I , T.U ja D.M Monetti AS- le varalist kahju üks tuhat kuussada (1600) krooni; 6. 18.03.2008 kell 18.47 esitas tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54

Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee ) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Credit Invest OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.03.2008 laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid O.I, Z.V, T.U ja D.M Credit Invest OÜ- le varalist kahju üks tuhat viissada (1500) krooni;

7. 19.03.2008 kell 12.00 eistas Tallinna linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V

, O.I , T.U ja D.M Creditmarket OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

8. 20.03.2008 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Balti

Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenulepingu nr 0816255/96rk järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, O.I, T.U

ja D.M Balti Investeeringute Grupi Pank AS- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; 9. 24.03.2008 kell 10.33 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 80.235.59.62

Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidikassa AS rahuldas

M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 24.03.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni

M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V

, O.I , T.U ja D.M Krediidikassa AS-le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni; (kasutades P.S. ’ andmeid)

52(64) 10. 04.04.2008 kell 20.57 esitas tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.78.196

Raha 24 OÜ (äriregistri kood 11306564) internetiaadressile www.raha24.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva P.S. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas P.S.

’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 05.04.2008 laenutaotluse nr 2100365339 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni P.S. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo

pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M Raha 24 OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; 11. 08.04.2008 kell 13.42 esitas tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.65.247

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa päeva P.S. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ

rahuldas P.S. ’ nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 08.04.2008 laenutaotluse nr 2100152321

järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni P.S. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M Creditmarket OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; (kasutades J.K. andmeid) 12. 06.04.2008 kell 13.20 esitas tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.77.57

SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas

J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 07.04.2008 laenulepingu nr 143920 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; 13. 06.04.2008 kell 13.31 esitas tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.77.57

Raha 24 OÜ (äriregistri kood 11306564) internetiaadressile www.raha24.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas J.K.

nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 06.04.2008 laenutaotluse nr 2100365921 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo

pangas. Kelmusega tekitasid Z.V , T.U ja D.M Raha24 OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni; 14. 08.04.2008 kell 10.09 esitas tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.65.247

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 08.04.2008 laenutaotluse järgse laenusumma

kolm tuhat (3000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M Creditmarket OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

53(64)

15. 08.04.2008 kell 13.34 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.65.247 Mobile Credit Estonia OÜ (äriregistri kood 11034137) internetiaadressile www.credit24.ee

laenutaotluse laenusummale viis tuhat (5000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Mobile Credit Estonia OÜ rahuldas J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis

08.04.2008 laenutaotluse nr 94755 järgse laenusumma viis tuhat (5000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M Mobile Credit Estonia OÜ- le varalist kahju viis tuhat (5000) krooni;

16. 08.04.2008 kell 13.35 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.65.247 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.euro24.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

J.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidiikassa AS rahuldas J.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 08.04.2008 laenusumma

kaks tuhat (2000) krooni J.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M Krediidikassa AS- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni; (kasutades K.K. andmeid)

17. registreeris 18.04.2008 kell 12.43 Tartu linnas IP aadressilt 217.159.199.43 läbi internetiportaali www.raha24.ee K.K. konto kasutajaks ja esitas K.D.M nimelt 18.04.2008 kell 12.48

tuvastamata kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 58087689 Raha 24 OÜ-le

(äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise

tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100373157 ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M Raha 24 OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

18. 18.04.2008 kell 10.29 esitas Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V,

O.I, T.U ja D.M Creditmarket OÜ-le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

19. 18.04.2008 kell 12.49 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

217.159.199.43 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenulepingu nr 147421 ja kandis 18.04.2008 laenusumma kolm

tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega

tekitasid Z.V, T.U ja D.M SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

54(64)

20. 19.04.2008 kell 12.05 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidikassa AS rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.04.2008 laenusumma

kaks tuhat (2000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M Krediidikassa AS-le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

21. 19.04.2008 kell 13.08 esitas Tartu linnas interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43

Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee ) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Credit Invest OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.04.2008 laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M Credit Invest OÜ- le varalist kahju üks tuhat viissada (1500) krooni; (kasutades K.P. ’ andmeid) 22. 29.04.2008 kell 00.39 esitas tuvastamata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 194.204.2.6

Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse

laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend üks päeva K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100157982 ja kandis 02.05.2008 laenusumma kaks

tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M Creditmarket OÜ- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

23. 28.04.2008 kell 16.29 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.186.10 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 29.04.2008 laenulepingu nr 150029 järgse

laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M SMS Laen OÜ- le varalist kahju kolm tuhat (3000) krooni;

24. 28.04.2008 esitas tuvastamata kohast interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.10 Balti

Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva

K.P. teadmata tema nimelt kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Balti

Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 28.04.2008 laenulepingu nr 0824690/96rk järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas. Kelmusega tekitasid Z.V, T.U ja D.M Balti Investeeringute Grupi Pank AS- le varalist kahju kaks tuhat (2000) krooni;

55(64) Sellega pani Z.V toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kelmuse, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse ja kelmuse ning grupi poolt. Samuti süüdistatakse Z.V selles, et tema grupis O.I, T.U ja D.M-iga

kasutas varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse

loomiseks teise isiku nimele väljaantud tähtsat isiklikku dokumenti, so M.K. nimele välja antud

Eesti Vabariigi passi K3395673 interneti teel kiirlaenufirmadesse pettuse teel laenutaotluste esitamisel järgnevalt: (M.K. dokumendi kasutamine) 25. kasutas 17.03.2008 kell 09.42 tuvastamata kohas M.K. passi interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.186.6 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www. smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 17.03.2008 laenulepingu nr

138402 järgse

laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, O.I, T.U ja D.M omastasid; 26. kasutas 17.03.2008 kell 09.50 tuvastamata kohas M.K. passi interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.6 läbi internetiportaali www.raha24.ee M.K. konto kasutajaks registreerimisel ja M.D.M

nimelt 17.03.2008 kell 09.52 tuvastamata kohast sms sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga

53717457 Raha 24 OÜ-le (äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt esitamisel

kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Raha 24 OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100353729 ja kandis 17.03.2008 laenusumma kolm tuhat (3000) krooni

M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo panka, mille Z.V , O.I , T.U ja D.M omastasid;

27. kasutas 17.03.2008 tuvastamata kohas M.K. passi, interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.6 Monetti AS-i (äriregistrikood ) süsteemi laenutaotluse laenusummale üks 11014946 tuhat kuussada (1600) krooni M.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Monetti AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis

17.03.2008 laenulepingu järgse laenusumma üks tuhat kuussada (1600) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, O.I, T.U ja D.M omastasid; 28. kasutas 18.03.2008 kell 18.47 tuvastamata kohas M.K. passi interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend

päeva M.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Credit Invest OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.03.2008

laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, O.I, T.U ja D.M omastasid;

56(64) 29. kasutas 19.03.2008 kell 12.00 tuvastamata kohas M.K. passi interneti teel arvutist IP aadressiga

84.50.238.54 Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend kaheksa

päeva M.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008

laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, O.I, T.U ja D.M omastasid;

30. kasutas 20.03.2008 tuvastamata kohas M.K. passi interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.238.54 Balti Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile www.big.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga

kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 20.03.2008 laenulepingu nr 0816255/96rk järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, O.I, T.U ja D.M omastasid; 31. kasutas 24.03.2008 kell 10.33 tuvastamata kohas M.K. passi interneti teel arvutist IP aadressiga

80.235.59.62 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva M.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Krediidikassa AS rahuldas M.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 24.03.2008 laenusumma

kaks tuhat (2000) krooni M.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, O.I, T.U ja D.M omastasid;

et tema grupis T.U ja D.M-iga kasutas varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomiseks ning interneti teel teise isiku nimele väljaantud tähtsat isiklikku dokumenti, so K.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi passi K3395673 ja K.P.

nimele välja antud Eesti Vabariigi isikutunnistust A1329441 kiirlaenufirmadesse pettuse teel laenutaotluste esitamisel järgnevalt:

(K.K. dokumendi kasutamine)

32. kasutas 18.04.2008 kell 12.43 Tartu linnas K.K. passi IP aadressilt 217.159.199.43 läbi internetiportaali www.raha24.ee

K.K. Raha 24 OÜ laenukonto kasutajaks registreerimisel ja sms

sõnumi teel mobiiltelefonilt numbriga 58087689 Raha 24 OÜ-le (äriregistrikood 11306564) laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

Raha 24 OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100373157 ja kandis 18.04.2008

laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, T.U ja D.M omastasid;

33. kasutas 18.04.2008 kell 10.29 Tartu linnas K.K. passi interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43 Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kakskümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 18.04.2008 laenusumma

57(64) kolm tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V , T.U ja D.M omastasid; 34. kasutas 18.04.2008 kell 12.49 tuvastamata kohas K.K. passi interneti teel arvutist IP aadressiga

217.159.199.43 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada.

SMS Laen OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenulepingu nr 147421 ja kandis 18.04.2008

laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, T.U ja D.M omastasid; 35. kasutas 19.04.2008 kell 12.05 tuvastamata kohas K.K. passi interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43 Krediidikassa AS (äriregistri kood 11344317) internetiaadressile www.krediidikassa.ee laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend päeva K.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. Krediidikassa AS rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.04.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V , T.U ja D.M omastasid;

36. kasutas 19.04.2008 kell 13.08 Tartu linnas K.K. passi interneti teel arvutist IP aadressiga 217.159.199.43 Credit Invest OÜ (äriregistri kood 11344270) internetiaadressile www.creditinvest.ee) laenutaotluse laenusummale üks tuhat viissada (1500) krooni tagastamise tähtajaga kolmkümmend

päeva K.K. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha

omastada. Credit Invest OÜ rahuldas K.K. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 19.04.2008

laenusumma üks tuhat viissada (1500) krooni K.K. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, T.U ja D.M omastasid; (K.P. ’ dokumendi kasutamine) 37. kasutas 29.04.2008 kell 00.39 tuvastamata kohas K.P. isikutunnistust interneti teel arvutist IP

aadressiga 194.204.2.6 Creditmarket OÜ (äriregistri kood 11445484) internetiaadressile www.creditmarket.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga

kakskümmend üks päeva K.P. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Creditmarket OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse nr 2100157982 ja kandis 02.05.2008 laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, T.U ja D.M omastasid; 38. kasutas 28.04.2008 kell 16.29 tuvastamata kohas K.P. isikutunnistust interneti teel arvutist IP

aadressiga 84.50.186.10 SMS Laen OÜ (äriregistri kood 11251314) internetiaadressile www.smslaen.ee

laenutaotluse laenusummale kolm tuhat (3000) krooni tagastamise tähtajaga

kolmkümmend päeva K.P. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte tagastada ja raha omastada. SMS Laen OÜ rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis

29.04.2008 laenulepingu nr 150029 järgse laenusumma kolm tuhat (3000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, T.U ja D.M omastasid; 39. kasutas 28.04.2008 tuvastamata kohas K.P. isikutunnistust interneti teel arvutist IP aadressiga 84.50.186.10 Balti Investeeringute Grupi Pank AS (äriregistri kood 10183757) internetiaadressile

58(64) www.big.ee

laenutaotluse laenusummale kaks tuhat (2000) krooni tagastamise tähtajaga

kolmkümmend päeva K.P. teadmata tema nimelt esitamisel kavatsusega saadud laenu mitte

tagastada ja raha omastada. Balti Investeeringute Grupi Pank AS rahuldas K.P. nimelt esitatud laenutaotluse ja kandis 28.04.2008 laenulepingu nr 0824690/96rk järgse laenusumma kaks tuhat (2000) krooni K.P. arvelduskontole nr XXXXXXXXXXX Sampo pangas, mille Z.V, T.U ja D.M omastasid;

Sellega pani Z.V toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o , teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamise eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

P.R süüdistatakse selles, et tema:

1. 17.04.2008 Tartu linnas Ringtee 75 asuvas kaubanduskeskuses Lõunakeskus asuvas Sampo panga müügiesinduses sõlmis D.M veenmisel AS-ga Sampo Pank arvelduskonto lepingu

kontonumbrile XXXXXXXXXXX , eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas

vabaneda kohustustest, so kasutada arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude ülekannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata. Lepingu sõlmimiseks kasutas P.R D.M käest saadud K.K. nimele välja antud Eesti Vabariigi kodaniku passi K4048319, so

tähtsat isiklikku dokumenti KarS § 350 järgi ja allkirjastas AS-ga Sampo Pank sõlmitud arvelduskonto lepingu K.K. na. Sellega pani P.R toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so teise isiku nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamise eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

2. Samuti süüdistatakse P.R selles, et tema 17.04.2008 Tartu linnas Ringtee 75 asuvas kaubanduskeskuses Lõunakeskus asuvas Sampo panga müügiesinduses sõlmis D.M

veenmisel AS-ga Sampo Pank arvelduskontolepingu kontonumbrile XXXXXXXXXXX

eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada

arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude ülekannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata. Lepingu sõlmimiseks kasutas P.R D.M käest saadud K.K. nimele

välja antud Eesti Vabariigi kodaniku passi K4048319, esitades valeandmed K.K. nimelt ning allkirjastas AS-ga Sampo Pank sõlmitud arvelduskonto lepingu K.K. na.

Sellega pani P.R toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so dokumendi võltsimise, eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

3. Samuti süüdistatakse P.R selles, et tema 17.04.2008 Tartu linnas Ringtee 75

asuvas kaubanduskeskuses Lõunakeskus asuvas AS-i Sampo Pank müügiesinduses peale D.M

veenmise tulemusena AS-ga Sampo Pank arvelduskonto lepingu kontonumbrile

XXXXXXXXXXX sõlmimist K.K. na võttis võltsitud arvelduskontolepingu kasutusele

eesmärgiga omandada lepingust tulenevaid õigusi ja samas vabaneda kohustustest, so kasutada

arvelduskontot krediidiasutustest kiirlaenude ülekannete laekumisteks, kavatsusega jätta laenud tagastamata.

Sellega pani P.R toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o võltsitud dokumendi kasutamise, eesmärgiga omandada õigusi ja vabaneda kohustustest.

Kokkulepete sisu.

59(64)

T.U : KarS § 349 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta vangistust. KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 aastat vangistust. KarS 63 lg 1 alusel mõista karistuseks 3 aastat vangistust. KarS § 199 lg 2 p 4, 7 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta vangistust.

KarS § 346 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks rahalist karistust 30 päevamäära, s.o 1500 krooni. KarS § 64 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga, mõistes liitkaristuseks 3 aastat vangistust. KarS § 65 lg 1 alusel suurendada karistust 20.01.2009 Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja otsusega nr 1-08-5120 KarS § 184 lg 2 p 1, 2 ja § 209 lg 2 p 1, § 349, § 344 järgi mõistetud karistuse 3 aastat 2 kuud ja 8 päeva vangistust võrra ja mõista lõplikuks karistuseks 5 aastat ja 1 kuu vangistust. Karistuse kandmise aja algus 13.05.2008.a. Rahaline karistus 30 päevamäära s.o 1500 krooni kuulub KarS § 64 lg 2 alusel eraldi kandmisele.

O.I : KarS § 349 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 kuud vangistust.

KarS § 344 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 kuud vangistust.

KarS § 345 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 kuud vangistust. KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. KarS 63 lg 1 alusel mõista karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. KarS § 199 lg 2 p 4, 7 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 6 kuud vangistust.

KarS § 346 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks rahalist karistust 30 päevamäära, s.o 1500 krooni. KarS § 64 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga, mõistes liitkaristuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. Karistuse kandmise aja algus 03.10.2008.a. Rahaline karistus 30 päevamäära s.o 1500 krooni kuulub KarS § 64 lg 2 alusel eraldi kandmisele. KarS § 57 lg 1 p 3 arvestab kohus karistust kergendava asjaoluna puhtsüdamlikku kahetsust.

KarS § 57 lg 2 alusel arvestab kohus karistust kergendava asjaoluna, et 02.08.2008.a sündis süüdistataval poeg, kes käesoleval ajal viibib koos O.I-ga kinnipidamiskohas.

D.M : KarS § 349 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 kuud vangistust.

KarS § 344 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 kuu vangistust.

KarS § 345 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 kuud vangistust. KarS § 209 lg 2 p 1,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust.

KarS § 346 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks rahalist karistust 30 päevamäära, s.o 1500 krooni.

60(64) KarS § 64 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga, mõistes liitkaristuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. KarS § 69 alusel asendada D.M-ile mõistetud 1 aasta ja 6 kuu pikkune vangistus üldkasuliku tööga, mis KarS § 69 lg 1 alusel ümberarvestatuna teeb 1090 tundi ning mis KarS § 69 lg 3 alusel tuleb ära teha 2 aasta jooksul. Üldkasuliku töö tegemisel peab D.M järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustusi vastavalt KarS §-s 75 sätestatule. Rahaline karistus 30 päevamäära s.o 1500 krooni kuulub KarS § 64 lg 2 alusel eraldi kandmisele. KarS § 57 lg 1 p 3 arvestab kohus karistust kergendava asjaoluna puhtsüdamlikku kahetsust. KarS § 57 lg 2 alusel arvestab kohus karistust kergendava asjaoluna, et D.M kasvatab kolme alaealist last.

Z.V : KarS § 349 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 aasta vangistust. KarS § 209 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 aastat vangistust. KarS 63 lg 1 alusel mõista karistuseks 2 aastat vangistust. KarS § 65 lg 1 alusel suurendada mõistetud karistust osaliselt 10.06.2009a Tartu maakohtu Tartu kohtumaja poolt KarS § 199 lg 2 p 7, 8 järgi mõistetud karistuse, s.o 2 aastat 5 kuud ja 25 päeva vangistust võrra ja lõplikuks karistuseks lugeda 3 aastat 5 kuud ja 25 päeva vangistust. Karistuse kandmise aja algus 25.09.2008.a.

P.R: KarS § 349 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 kuud vangistust.

KarS § 344 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 2 kuud vangistust.

KarS § 345 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 3 kuud vangistust. KarS 63 lg 1 alusel mõista karistuseks 3 kuud vangistust. KarS § 74 alusel vangistust mitte pöörata täielikult täitmisele, kui P.R ei pane 1 aasta

ja 6 kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab KarS §-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid.

Tsiviilhagid

Süüdistatavad tekitasid kahju järgmistele isikutele, kelle poolt on esitatud järgmised tsiviilhagid: 1) Rene R tsiviilhagi summas 23 991,17 krooni, (tl 25 köide I); - SMS Laen OÜ 3000 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - Monetti AS 1600 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - Credit Invest OÜ 1500 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - SMS Kiirlaen OÜ 2000 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - OÜ Koduliising 4750 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - Raha 24 OÜ 3200 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - Krediidikassa AS 2000 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - №kia 6020 2500 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - Telefoni kasutamine 1394,17 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - Sampo Visa kuldkrediitkaart 35 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - Hansapanga deebetkaart 30 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - Lepingu sõlmimise tasud 1982 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz 2) K.P. tsiviilhagi summas 700 krooni, (tl 74 köide II);

61(64) Isikutunnistuse tegemine 300 kr. süüdistatavad T.U, Z.V, D.M Sõidukulud 400 kr. süüdistatavad T.U; Z.V, D.M; 3) SMS Laen OÜ tsiviilhagi summas 22 200 krooni, (tl 44 köide I); - R.N. nimelt 3700 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - J.K. nimelt 3700 kr. süüdistatavad T.U, O.I - J.K. nimelt 3700 kr. süüdistatavad T.U, Z.V, D.M - K.P. nimelt 3700 kr. süüdistatavad T.U, Z.V, D.M - M.K. nimelt 3700 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Z.V, D.M - K.K. nimelt 3700 kr. süüdistatavad T.U, Z.V, D.M; 4) Monetti AS

tsiviilhagi esitada R.R. suhtes ei soovi, kuna R.R. on tagastanud raha summas 1860 krooni (1600 kr laenu põhiosa, 260 krooni laenuga seotud käsitluse eest) - M.K. nimelt 1600 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Z.V, D.M Kokku tekitatud varaline kahju 1930 krooni; 5) Credit Invest OÜ (esindaja Kristel Potsepp) tsiviilhagi summas 9086,25 krooni (tl 55 köide I, tl 56 köide I) - J.K. nimelt 1790 kr + viivis 1500 kr. süüdistatavad T.U, O.I - M.K. nimelt 1925 kr + viivis 1147,50 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Z.V, D.M - K.K. nimelt 1925 kr + viivis 798,75 kr. süüdistatavad T.U, Z.V, D.M 6) SMS Kiirlaen OÜ (esindaja Janar Tasa) tsiviilhagi esitada ei soovi (tl 66 köide I); 7) OÜ Koduliising (esindaja Arne Veske) tsiviilhagi esitada ei soov, kuna R.R. on tagastanud neile võlgneva summa (tl 72 köide I , tl 73 köide I); 8) Raha 24 OÜ (esindaja Urmo Kokmann) tsiviilhagi summas 18 450 krooni (tl 76 köide I , tl 77 köide I) - J.K. nimelt 3690 kr. süüdistatavad T.U, Z.V, D.M - P.S. nimelt 3690 kr. süüdistatavad T.U, Z.V, D.M - E.Z. nimelt 3690 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Z.V, D.M - M.K. nimelt 3690 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Z.V, D.M - K.K. nimelt 3690 kr. süüdistatavad T.U, Z.V, D.M; 9) Krediidikassa Aktsiaselts (esindaja Julianuse Inkasso) tsiviilhagi summas 10 200 krooni. (tl 82 köide I, tl 87 köide I) - J.K. nimelt 2550 krooni. Süüdistatavad T.U, O.I - J.K. nimelt 2550 krooni. Süüdistatavad T.U, Z.V, D.M - M.K. nimelt 2550 krooni. Süüdistatavad T.U, O.I, Z.V, D.M - K.K. nimelt 2550 krooni. Süüdistatavad T.U, Z.V, D.M;

10) Balti Investeeringute Grupi Pank AS (esindaja Triin Marran) tsiviilhagi summas 13 000 krooni (tl 139 köide I, tl 142 köide I) - R.N. nimelt 3000 krooni. Süüdistatavad T.U, O.I, Günther Gertz - J.K. nimelt 3000 krooni. Süüdistatavad T.U, O.I - E.Z. nimelt 2000 krooni. Süüdistatavad Holger ODe, O.I, Z.V, D.M - K.P. nimelt nimelt 2000 krooni. Süüdistatavad T.U, Z.V, D.M - M.K. nimelt 3000 krooni. Süüdistatavad T.U, O.I, Z.V, D.M; 11) Creditmarket OÜ (esindaja Erki Casar) tsiviilhagi summas 20 000 krooni. (tl 172 köide I, tl 173 köide I)

- R.N. nimelt 3000 kr. süüdistatavad T.U, O.I

- J.K. nimelt 3000 kr. süüdistatavad T.U, O.I - J.K. nimelt 3000 kr. süüdistatavad T.U, Z.V, D.M - P.S. nimelt 3000 kr. süüdistatavad T.U, Z.V, D.M

62(64) - K.P. nimelt 2000 kr. süüdistatavad T.U, ergi Z.V, D.M - M.K. nimelt 3000 kr. süüdistatavad T.U, O.I, Z.V, D.M - K.K. nimelt 3000 kr. süüdistatavad T.U, Z.V, D.M; 12) Mobile Credit Estonia OÜ

(esindaja Merle Laurimäe) tsiviilhagi summas 6200 krooni J.K. nimelt 5000 krooni (5000 kr varaline kahju ja 1200 krooni õigusabi kulude hüvitamiseks (tl 30 köide II, tl 41 köide II). Süüdistatavad T.U, Z.V, D.M. 13) Elisa Eesti AS (esindaja Ott Rosenfeld) tsiviilhagi summas 6968,41 krooni(tl 132-134 köide 1) - R.N. nimelt. Süüdistatav O.I.

Tsiviilhagid on põhjendatud ja tuleb rahuldada võlaõigusseaduse § 127, § 137, § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel. Kannatanutele kuriteoga tekitatud kahju on tõendatud süüdistatavate poolt tsiviilhagide

õigeksvõtuga ning asjas kogutud tõenditega. Ühise kuriteoga tekitatud kahju eest on vastutus jagamatu. Seetõttu tuleb kahju hüvitada grupi liikmetel ja tsiviilkostjatel solidaarselt.

Günther Gertz koos T.U ja O.I-ga on kohustatud solidaarselt hüvitama kannatanutele R.R. ’ile 23 991,27 krooni, SMS Laen OÜ-le 3 700 krooni ja Balti Investeeringute Grupi AS-le

3000 krooni, s.o kokku 30 691,17 krooni. Kuna Günther Gertz on 02.09.2009.a hüvitanud

tsiviilhagide katteks 28 800 krooni, on tasumata summa 1891,17 krooni. Nimetatud summa on Günther Gertz lubanud hüvitada hiljemalt 20.09.2009.a. Võlaõigusseaduse § 127, § 137 , § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel välja mõista:

O.I-lt Elisa Eesti AS kasuks 6968,40 (kuus tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa) krooni ja 40 senti (R.N. ).

T.U-lt ja O.I-lt solidaarselt: SMS Laen OÜ kasuks 3700 (kolm tuhat seitsesada) krooni (J.K. ); Credit Invest OÜ kasuks 3290 (kolm tuhat kakssada üheksakümmend) krooni (J.K. ); Krediidikassa Aktsiaselts kasuks 2550 (kaks tuhat viissada viiskümmend) krooni (J.K. ); Balti Investeeringute Grupi Pank AS kasuks 3000 (kolm tuhat) krooni (J.K. ); Creditmarket OÜ kasuks 6000 (kuus tuhat) krooni (R.N. , J.K. );

T.U-lt, D.M-ilt ja Z.V-lt solidaarselt: K.P. kasuks 700 (seitsesada) krooni; SMS Laen OÜ kasuks 11 000 (üksteist tuhat ükssada) krooni (J.K., K.P. , K.K. );

Credit Invest OÜ kasuks 2723.75 (kaks tuhat seitsesada kakskümmend kolm) krooni ja 75 senti (K.K. ); Raha 24 OÜ kasuks 11 070 (üksteist tuhat seitsekümmend) krooni (J.K. , P.S. , K.K. ); Krediidikassa Aktsiaselts kasuks 5100 (viis tuhat ükssada) krooni (J.K., K.K. ); Balti Investeeringute Grupi Pank AS kasuks 2000 (kaks tuhat) krooni (K.P. ) Creditmarket OÜ kasuks 11 000 (üksteist tuhat) krooni (J.K., P.S. , K.P. , K.K. ); Mobile Credit Estonia OÜ kasuks 6200 (kuus tuhat kakssada) krooni (J.K.).

T.U-lt, O.I-lt, D.M-ilt ja Z.V-lt solidaarselt: SMS Laen OÜ kasuks 3700 (kolm tuhat seitsesada) krooni (M.K.); Monetti AS kasuks 1930 (üks tuhat üheksasada kolmkümmend) krooni (M.K. Credit Invest OÜ kasuks 3072.50 (kolm tuhat seitsekümmend kaks) krooni ja 50 senti (M.K. ); Raha 24 OÜ kasuks 7380 (seitse tuhat kolmsada kaheksakümmend) krooni (E.Z. , M.K. ); Krediidikassa Aktsiaselts kasuks 2550 (kaks tuhat viissada viiskümmend) krooni;

63(64) Balti Investeeringute Grupi Pank AS kasuks 5000 (viis tuhat) krooni (E.Z. , M.K. ) Creditmarket OÜ kasuks 3000 (kolm tuhat) krooni (M.K. ).

Tsiviilhagi summad tasuda järgmistele arveldusarvetele:

R.R. Swedbank XXXXXXXXXX ;

K.P. Swedbank XXXXXXXXXX ;

SMS Laen OÜ SEB 10220059578010;

Swedbank 221031442348;

Mobile Credit Estonia OÜ Sampo Pank 332113410006;

Creditmarket OÜ Swedbank 221039653906;

SMS Kiirlaen OÜ SEB 10220071384017;

Swedbank 221036437235;

Sampo Pank 333903560000;

Credit Invest OÜ Swedbank 221040714203;

Monetti AS

Swedbank 221033234606;

Raha 24 OÜ Swedbank 221033654930;

Krediidikassa AS Swedbank 221034770415;

Elisa Eesti AS Swedbank 221001181561;

SEB 10220003768012;

№rdea Pank 17000236579;

Sampo Pank 332097350004;

BIG Pank AS Sampo Pank 334405060007.

Asitõendid

- kaustik kirjaga „Fishbone“, mis asub toimikus (tl 113, III köide), tuleb jätta kriminaalasja juurde KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel; - sülearvuti ASUS EeePC 4Gb, mis asub Lõuna Politseiprefektuuris, tuleb tagastada T.U-le KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel.

Menetluskulud ja nende hüvitamine T.U: KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha on KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi 6525 krooni. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest on 842.52+495.60+2400 krooni. KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku koopia tegemise kulu 7 krooni. O.I: KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha on KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi 6525 krooni. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest on 2159.40+495.60+2400 krooni. KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku koopia tegemise kulu 992.60 krooni. D.M:

64(64) KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha on KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi 6525 krooni. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest on 2400 krooni. KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku koopia tegemise kulu 7 krooni. Z.V: KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha on KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi 6525 krooni. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest on 495.60+2400 krooni. KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku koopia tegemise kulu 7 krooni.

P.R: KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha on KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi 6525 krooni. KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel määratud kaitsjale makstud advokaaditasu kaitseülesande täitmise eest on 495.60+2400 krooni. KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaaltoimiku koopia tegemise kulu 7 krooni.

Kohus paneb menetluskulud süüdimõistetavate kanda KrMS § 180 lg 3 alusel osaliselt:

O.I-le 6000 krooni ulatuses ja T.U-le , D.M-ile , Z.V-le, P.R-ile igaühele 5000 krooni ulatuses ning ülejäänud osas jätab riigi kanda.

Menetluskulud tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034800017 SEB pangas või arvele nr 221023778606 Swedbank pangas, viitenumber 2800049874.

Menetluskulud on võimalik tasuda vabatahtlikult 30 päeva jooksul arvates kohtuotsuse

jõustumisest. Menetluskulude vabatahtliku tasumise korral tuleb kviitung esitada viivitamatult Tartu Maakohtu kantseleile Tartu, Kalevi 1.

Eelnimetatud tähtajal menetluskulude tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus menetluskulude osas sundtäitmisele. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud.

Madis Kägu Kohtunik