Legislator Case Law & Legislation
DE FR IT EN
Analyze in Legislator
1-18-1011/5 AI generated

1-18-1011/5 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

Case Number 1-18-1011/5
Court / Authority
Jurisdiction Estonia (EE)
Decision Date
Open official source Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

AI generated

Kohus Harju Maakohus Liivalaia Kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 26.03.2018.a. Tallinnas Süüdistus KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 Menetluse liik kokkuleppemenetlus Kriminaalasja nr. 14730000313

Legislator headnote

AI generated

1-18-1011/5 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja: RESOLUTIIVOSA Süüdi mõista Nadezda Grechkosiy KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja karistada vangistusega 4 kuud.

Keywords

AI generated
banking secrecy seizure of funds savings deposit attachment of bank accounts bank charges banking documents
AI generated
2-06-2842/2
Nordea Bank Finland PLC Eesti Filiaal esitas avalduse RK vastu maksekäsu kiirmenetluses 19373,36 krooni nõudes.
2-12-16127/9
Viru Maakohtu menetluses on AS Swedbank hagi V.
1-09-1894/10
Süüdistatavad: JEVGENI MLETŠKO, ik: 38108012226; elukoht: XXX; EV kodakondsus; emakeel: vene keel; keskharidusega; töökoht: OÜ K ; väärteokorras karistatud 10-l korral; kriminaalkorras karistatud 3-l korral: 1) Lääne-Viru Maakohtu poolt 28.04.2004.a. KrK § 268 alusel karistatud 6- kuulise vabadusekaotusega tingimisi 1-aastase ja 6-kuulise katseajaga; 2) Tartu Maakohtu poolt 09.01.2006.a. KarS § 209 lg 2 p 1 alusel karistatud 1-aastase ja 6-kuulise vabadusekaotusega tingimisi 1-aastase ja 6-kuulise katseajaga; 3) Harju Maakohtu poolt 18.09.2007.a. KarS § 213 - § 22 lg 3 ja § 394 lg 1 alusel rahalise karistusega 20 000 krooni;
2-06-27631/1
AS SEB Ühispank poolt esitatud 04.10.2006a Jõgeva kohtumajja hagi Veelikse OÜ ja Axxx Mxxxxxx vastu laenuvõla 500 000.- krooni, intressi ja viivise nõudes.
2-11-51925/16
november 2013.a, Tallinn, Kentmanni kohtumaja Tsiviilasja number 2-11-51925 Tsiviilasi XXXpankrotimenetlus Menetlustoiming Pankrotimenetluse lõpetamine, võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamine Menetlusosalised Võlgnik: XXX(pankrotis, isikukood XXX e-post XXX); Pankrotihaldur: Maire Arm (Advokaadibüroo Kraavi & Partnerid OÜ, asukoht Tatari 25 10116 TALLINN e-post maire@kraaviab.ee). Menetlustoimingu tegemise viis Kirjalikus menetluses RESOLUTSIOON

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

K O H T U O T S U S

EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Liivalaia Kohtumaja Otsuse tegemise aeg ja koht 26.03.2018.a. Tallinnas

Kohtunik Aime Ivanson Sekretär Maire Viksi Prokurör Ljudmilla Tokar Kaitsja

Vjatšeslav Vassiljev (kokkuleppel) Tõlk

Natalija Mehh

Süüdistatav Nadezda Grechkosiy, isikukood 49510272215 Kriminaalkorras karistamata Elukoht: xxxx

Ei tööta

Süüdistus KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 Menetluse liik kokkuleppemenetlus Kriminaalasja nr. 14730000313

RESOLUTIIVOSA Süüdi mõista Nadezda Grechkosiy KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja karistada vangistusega 4 kuud.

KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta mõistetud karistus täielikult täitmisele pööramata, kui Nadezda Grechkosiy ei pane 1-aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

KarS § 78 p 1 alusel hakkab katseaeg kulgema kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 26.03.2018.a.

KarS § 831 alusel konfiskeerida Nadezda Grechkosiy SEB Pank AS-i arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 1800 eurot, mis on Harju Maakohtu 20.06.2014.a määrusega arestitud.

Kriminaalmenetluse kulud Välja mõista Nadezda Grechkosiylt riigituludesse KrMS § 175 lg 1 p. 9 alusel sundraha - 750 eurot, mis KrMS § 180 lg 3 alusel tasuda ositi 12 kuu jooksul igakuiste maksetena alates kohtuotsuse jõustumisest. KrMS § 159 lg 3 kohaselt makseinfo (kontode ja viitenumbriga) menetluskulude tasumiseks edastatakse Nadezda Grechkosiyle eraldi dokumendina.

Kriminaalasi nr. 1-18-1011

Asitõendid CD-plaat videosalvestisega (asub kriminaalasja materjalide juures)- KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja materjalide juurde.

Edasikaebe kord Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS 9.peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on KarS-i järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega.

Süüdistus Nadezda Grechkosiy`t süüdistatakse KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes alljärgnevas: 14.05.2014 laekus Nadezda Grechkosiy SEB Pank AS arveldusarvele XXXXXXXXXXXXX rahaülekanne välismaalt summas 2250 eurot. Laekumine tuli Saksamaa DZ Bank AG (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz Der Republik, Frankfurt AM Main) klientide Xxxx ja Xxxx arvelt XXXXXXXXXXXX summas 2250 eurot. 14.05.2014 võttis Nadezda Grechkosiy SEB Pank AS arveldusarvelt Sõpruse pst. 201/203 asuvast sularahaautomaadist ATM00652 ajavahemikul 15.21-15.23 kolmes osas välja 2250 eurot. 15.05.2014 teatas ülekande teinud välispank SEB Pank AS-le, et 14.05.2014 ülekanne oli sooritatud nende kliendi nõusolekuta pettuse teel ning paluti makse saatjale tagastada. 15.05.2014 laekus Nadezda Grechkosiy SEB Pank AS arveldusarvele nr XXXXXXXXXXXXX rahaülekanne Saksamaalt WGZ BANK AG (Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Ludwig-Erhard-Allee 20, Düsseldorf) kliendi Stephanie Xxxx arvelt nr xxxxxxxxx summas 1800 eurot. 19.05.2014 teatas ülekande teinud välispank SEB Pank AS-le, et 15.05.2014 oli ülekanne sooritatud nende kliendi nõusolekuta pettuse teel ning paluti makse saatjale tagastada. Kõnealust rahasummat pangakontolt välja ei võetud, sest pank blokeeris selle. Seega Nadezda Grechkosiy osutas kaasabi kuriteo tulemusena saadud vara kuritegeliku päritolu varjamisel ja pani sellega toime KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o rahapesule kaasaaitamise.

Kokkulepe Süüdistatava, kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt on süüdistatava Nadezda Grechkosiy karistuseks KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 3 järgi vangistus 4 kuud, mis jätta KarS § 73 alusel tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Nadezda Grechkosiy ei pane 1- (ühe) aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kokkuleppe kohaselt kuulub Harju Maakohtu 20.06.2014 määrusega arestitud Nadezda Grechkosiy SEB Pank AS arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXX asuvad rahalised vahendid summas 1800 eurot konfiskeerimisele KarS § 831 alusel kui süüteoga saadud vara. Kriminaalmenetluse kuludeks on sundraha 750 eurot, mis kokkuleppe kohaselt tuleb tasuda ositi

12 kuu jooksul igakuiste maksetena.

Kohus juhindub KrMS § 248 lg 1 p. 5.

Kohtunik /digitaalselt allkirjastatud/