1-17-5301/63 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1

1-17-5301

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus

Harju Maakohus

Otsuse tegemise aeg ja koht 26. veebruar 2018 Tallinn, Liivalaia kohtumaja

Kriminaalasja number

1-17-5301 (17230100382)

Kohtunik

Julia Vernikova

Kohtuistungi

sekretär Raivo Seppo

Kriminaalasi R.M süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 256 lg 1, § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi; Lehar Reimandi süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ning Sven Hani süüdistuses KarS § 255 lg 1, § 209 lg 2 p 1, 3, 4 ärgi j kokkuleppemenetluses

Kohtuistungi toimumise aeg 22.02.2018

Prokurör

Ainar Koik

Süüdistatav – ad 1. R.M

isikukood XXX Eesti ; kodanik; emakeel: eesti keel keskharidusega; elukoht ; : XXX XXX ; ; kehtivad kriminaalkaristused töökoht: puuduvad

kohaldatud alates ; tõkend: vahistamine 17.02.2017 (kahtlustatavana kinni peetud 15.-16.02.2017)

Kaitsja Andres Simson

2. Lehar Reimand

isikukood 38212270263 Eesti ; – kodanik; emakeel: eesti keel keskeriharidusega; elukoht ; : XXX XXX ; ; varem kriminaalkorras korduvalt töökoht: karistatud, viimati Harju Maakohtu 08.02.2012 otsusega KarS § 184 lg 2 p 1, 2 järgi vangistusega 5 aastat 11 kuud ja 27 päeva, mille kandmisest vabastati ennetähtaegselt Harju Maakohtu 03.07.2014 määrusega (karistusest kandmata 2 aastat 10 kuud 22 päeva); tõkend: vahistamine kohaldatud alates 17.02.2017 (kahtlustatavana kinni peetud 15.-16.02.2017)

Kaitsja Alar Salu

2

3. Sven Hani

isikukood 38612260377 Eesti kodanik ; ; – emakeel: eesti keel haridusega; elukoht ei ; : ; XXX põhi tööta (xxx) varem kriminaalkorras korduvalt karistatud, ; viimati Harju Maakohtu 28.12.2016 otsusega KarS § 329 ja § 424 järgi 1 aasta 4 kuu pikkuse vangistusega, mis asendati 480 tunni üldkasuliku tööga (ÜKT tunnid tegemata); tõkend: vahistamine kohaldatud alates 17.02.2017 (kahtlustatavana kinni peetud 15.-16.02.2017)

Kaitsja Kersti Põld

RESOLUTSIOON

Juhindudes KrMS § 248 lg st 1 ja § - -st 249, kohus otsustas:

1. Õigeks mõista R.M KarS § 255 lg 1 ja § 256 lg 1 järgi seoses prokuröri loobumisega süüdistusest.

1.2. R.M KarS

209 lg 2 p- Süüdi tunnistada § de 1, 3, 4 järgi ning karistuseks mõista 1 (üks) aasta 6

(k ) kuud vangistust. uus

1.3. lugeda eelvangistuses viibitud aeg 15.02.2017-08.01.2018, s.o 10 KarS § 68 lg 1 kuud 22 karistusaja hulka. ja päeva

1.4. -te 1 ja 3 alusel 7 (seitse) kuud ja 8 KarS § 73 jätta mõistetud vangistusest

lg (kaheksa) päeva täitmisele pööramata, kui R.M 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu .

1.5. hakkab katseaeg kulgema kohtuotsuse kuulutamisest KarS § 78 p 1 kohaselt .

2. Õigeks mõista Lehar Reimand KarS § 255 lg 1 järgi seoses prokuröri loobumisega süüdistusest.

2.2. Lehar Reimand KarS - Süüdi tunnistada § 209 lg 2 p de 1, 3, 4 järgi

ning karistuseks mõista 1 (üks) aasta vangistust.

2.3.

KarS § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetud liitkaristust Lehar Reimandile Harju Maakohtu - 2 aasta 10 08.02.2012 otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa kuu ja 22 päeva – võrra ja mõista lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks

3 (kolm) aastat 10 (kümme) kuud ja 22 (kakskümmend kaks) päeva vangistust. 2.4. Lehar Reimandi eelvangistuses KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka viibitud aeg 15.02.2017-26.02.2018, s.o 1 aasta ja 11 ning seisuga 27.02.2018 päeva kuulub kandmisele 2 aastat 10 kuud 11 . päeva vangistust

2.5.Mõistetud vangituse alguseks lugeda päev, mil Lehar Reimand pärast otsuse jõustumist ilmub vabatahtlikult vanglasse karistust kandma, karistuse kandmisest kõrvalehoidumise korral aga tema kinnipidamise päev.

3

2.6. asendada elektroonilise Tõkend vahistamine kuni kohtuotsuse jõustumiseni valvega aadressil: XXX. Tõkend tühistatakse pärast karistuse kandmisele asumist. Vabastada Lehar Reimand vahi alt kohtu saalis.

3. Õigeks mõista Sven Hani KarS § 255 lg 1 järgi seoses prokuröri loobumisega süüdistusest.

3.2. tunnistada Sven Hani KarS - (enne Harju Süüdi § 209 lg 2 p de 1, 3, 4 järgi

Maakohtu 28.12.2016 otsuse tegemist toimepandud kuriteod) ning karistuseks mõista 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust.

3.3.

Harju Maakohtu 28.12.2016 otsusega KarS § 65 lg 1 ja § 64 lg 1 alusel lugeda mõistetud karistus kaetuks käesoleva otsusega Sven Hanile mõistetud 1 aasta 6 kuu pikkuse vangistusega.

3.4. - Harju Süüdi tunnistada Sven Hani KarS § 209 lg 2 p de 1, 3, 4 järgi (pärast Maakohtu 28.12.2016 otsuse tegemist toimepa ud episoodid) ning karistuseks nd mõista 1 (üks) aasta 3 (kolm) kuud vangistust.

3.5.KarS § 65 lg 2 alusel suurendada Sven Hanile mõistetavat karistust eelmise kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa – – võrra 1 aasta ja 6 kuu ning mõista lõplikuks ja ärakandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat 9

(üheksa) kuud vangistust.

3.6.KarS § 68 lg 1 alusel arvata eelvangistuses viibitud aeg karistusaja hulka ning karistusaja alguseks lugeda Sven Hani kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o 15.02.2017.

3.7. kend Tõ vahistamine tühistada pärast otsuse jõustumist või mõistetud karistuse ärakandmist.

4. Tsiviilhagi

Esitatud tsiviilhagid rahuldada. Välja mõista Lehar Reimandilt, R.M ilt ja - Sven Hanilt VÕS § 127 lg 1 ja 4, § 137 lg 1, § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel õigusvastaselt tekitatud kahju katteks: - 2 976,02 eurot (

kaks tuhat üheksasada seitsekümmend kuus eurot 02 senti OÜ ) X14 kasuks (arveldusarvele xxxxxxxxxxxxxxxxxx

XX ); - 62 da viis eurot 46 senti) X8 AS

905,46 eurot (kuuskümmend kaks tuhat üheksasa kasuks (arveldusarvele xxxxxxxxxxxxxxxxxx) XX ; - 36 073,47 eurot

( 7 senti X7 ) kolmkümmend kuus tuhat üheksasada viis eurot 4 OÜ kasuks (arveldusarvele xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

XX ; - 12 316,57 eurot (kaksteist tuhat kolmsada kuusteist eurot 57 senti) X10

OÜ kasuks (arveldusarvele xxxxxxxxxxxxxxxxxx XX ).

5. Tsiviilhagide tagamiseks -17-4232

Harju Maakohtu 09.05.2017 määrusega 1 R.M ilt arestitud vara koguväärtuses 5980 jätta - eurot kuni tsiviilhagide täieliku tasumiseni aresti alla. Samuti jätta aresti alla tsiviilhagide täieliku kuni tasumiseni -17-4051 Lehar Reimandilt Harju Maakohtu 09.05.2017 määrusega 1

4

arestitud vara koguväärtuses 1265 eurot ning Harju Maakohtu 09.05.2017 määrusega 1 a koguväärtuses 410 eurot. -17-4048 Sven Hanilt arestitud var

6.

Asitõendid: - , juhe autoadapteriga, juhe USB otsikuga (asuvad Tallinnas

Kilekott, ostutšekk Rahumäe tee 6/1 PPA asitõendite hoidlas) – KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada

kui väärtusetud pärast kohtuotsuse jõustumist; -

YY nimele väljastatud SEB Debit MasterCard ja Sven Hani nimele väljastatud pangakaart Swedbank MasterCard Debit (asuvad Tallinnas Rahumäe tee 6/1 PPA asitõendite hoidlas) KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada kui väärtusetud pärast - kohtuotsuse jõustumist.

7. Menetluskulud

Välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskulud riigieelarve tuludesse: 7.1. R.M-ilt kogusummas 2015,80 eurot (kaks tuhat viisteist eurot 80 senti), s.o : -

II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 750 eurot; - 1/3 infotehnoloogiaekspertiisi ja käekirjaekspertiisi maksumusest summas 818 (536+282) eurot; - liiklustrassoloogiaekspertiisi teostamisel tekkinud kulu 413 eurot;

- .

sõiduki teisaldamiskulu 34,80 eurot

7.2. Lehar Reimandilt kogusummas 1568 (üks tuhat viissada kuuskümmend kaheksa) eurot, s.o: -

II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 750 eurot; - 1/3 infotehnoloogiaekspertiisi ja käekirjaekspertiisi maksumusest summas 818 (536+282) eurot.

7.3. Sven Hanilt kogusummas 2600 (kaks tuhat kuussada) eurot, s.o: -

II astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 750 eurot; - 1/3 infotehnoloogiaekspertiisi ja käekirjaekspertiisi maksumusest summas 818 (536+282) eurot; - Määratud kaitsjale makstud tasu summas 1032 eurot. Menetluskulud (kaitsjatasu) osaliselt summas 484,08 eurot jätta KrMS § 180 lg 3 alusel riigi kanda.

KrMS § võimalik 180 lg 3 alusel on menetluskulusid tasuda vabatahtlikult 12 kuu jooksul alates Maksuja Tolliameti arveldusarvele (SEB Pank kohtuotsuse jõustumisest EE351010052031000004, Swedbank EE502200221014193355, Danske Bank AS Eesti filiaal EE873300333499990003 või Nordea Bank AB Eesti filiaal EE401700017002872300). Viitenumber on R.M 99918700010134; Lehar Reimandil 99918700010147 ja Sven Hanil 99918700010150.

5

Edasikaebamise kord Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9.

ning ka peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni . kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul.

KOHTUOTSUSE PÕHIOSA

I Süüdistused Lehar Reimand, Sven Hani ja R.M, panid grupis toime kelmusi, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult vastavalt eelnevalt nende vahel kokku lepitud teoplaanile varalise kasu saamiseks ehk

tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel variisikuid X1 ja ning varifirmat - kasutades. Kelmused olid suunatud Tallinnas tegutsevatelt X2 t X3 ehk OÜ rendija liisinguettevõtetelt kallihinnaliste uute sõidukite välja petmisele nende sõidukite edasi toimetamiseks Saksamaa Liitvabariiki Hollandisse realiseerimiseks rendileja ja liisinguandjate teadmata ja Seejuures oli nii L.Reimandil, S.Hanil kui R.M nõusolekuta. algusest peale vastavalt nende endi vahel eelnevalt kokku lepitud teoplaanile ning sündmuste käiku enda kontrolli all hoides kavas tele ebaõige ettekujutus luua rendileja liisinguandja

pea a sellega rendileja mise rendilevõtja kohustuse ehk renditud asja tagastamise kohta ja vii liisinguandjad lepingute sõlmimisel ja lepingutes märgitud vara valduse üleandmisel eksimusse, misjärel oma valdusesse ja kontrolli alla saamisel allpool nimetatavaid sõidukeid rendileja liisinguandjatele mitte tagastada, vaid need omakasuliselt realiseerida. Vastavalt omavahelisele tööjaotusele oli R.M peamine roll seejuures vajalike toimingute rahastamine ja välja petetud sõidukite Eestist välja toimetamine. L.Reimandi peamine roll oli variisikute ning välja petmiseks sobivate rendifirmade ja sõidukite leidmine, korralduste, suuniste ja juhtnööride andmine variisikutele, kas otse või S

.Hani vahendusel, rendija liisingufirmadega suhtlemine e-posti efoni teel, ja või tel välja petetud sõidukite Eestist välja toimetamine vajadusel selle rahastamine ning turustamine Saksamaa Liitvabariigis ja Hollandis. S.Hani peamine roll oli variisikute leidmine, kes enda nimel sõidukite rendilepingud sõlmiksid, variisikutele korralduste andmine, rendija liisingufirmadega , suuniste ja juhtnööride suhtlemine e-posti või telefoni teel, välja petetud sõidukite oma valdusesse vastuvõtmine ja nende toimetamine Eestist välja, fiktiivsete dokumentide vormistamine ja sõlmimine sõidukite ümberkirjutamiseks enda nimele Saksamaa Liitvabariigi Liiklusregistris ning välja petetud sõidukite turustamine Saksamaa Liitvabariigis ja Hollandis. R.M korraldustel ja rahastamisel leidis L.Reimand variisik X1 (s xxxx.a.), kelle L.Reimand toimetas notaribüroosse ning notariaalse osaühingu osa müügilepingu kes sai 19.08.2015.a. alusel

-le eksliku ettekujutuse X3 X1 OÜ ainuosanikuks ja juhatuse liikmeks. L.Reimand lõi sellest, et eelpool nimetatud ettevõte ja egelema Prantsusmaal liiklusõnnetusse X1 hakkab t sattunud ja selle käigus hävinenud vara kindlustusrahade kätte saamisega. OÜ juhtimisse

X3 ega ka selle äriühingu tegevusse vähimalgi määral kaasatud ei olnud. Seejärel L. X1

Reimand võttis X1 kaasa llinnas Endla tn 45 Kristiine keskuses asuvasse Swedbanki kontorisse, kus Ta L.Reimand suunas ja juhendas X1 saama juurdepääsu

X3 OÜ kontole ja telli

ma X3 OÜ nimele ka pangakaardi ning seejärel võttis L.Reimand X1 kaasa ka Telia Eesti AS-i esindusse Tallinnas

6

Kristiine Keskuses, kus L.Reimand suunas ja juhendas

X1 X3 sõlmima OÜ nimele liitumisleping abonentnumbrile xxxxxxx ja samale numbrile ka mobiili-ID kasutamise lepingu ning nimetatud telefoninumber koos mobiiliki koheselt L.Reimandi ID koodidega jäid kasutusse. Seejärel L.Reimand koos S.Haniga otsisid sõidukite rendiettevõtted, kust OÜ nimel ja X3 X1 käendusel võtta rendile või liisingusse erinevaid sõidukeid, eesmärgiga need kiiresti Eestist välja toimetada ja omakasulise turustada, et saada selliselt varalist kasu. Rendi ja lt liisingulepingud sõlmiti OÜ juhatuse liikme teadmata ja nõusolekuta, kasutades selleks X3 X1 tema mobiilja vastavaid koode, mis olid algusest peale L.Reimandi kasutuses ID . Sõidukite rendile võtmise osas pidasid läbirääkimisi rendiettevõtetega nii L.Reimand kui S.Hani, kasutades suhtlemiseks elektronposti aadressi info@xx.eu ja esitledes ennast kui

X1 X4, või kes on tegelikult

ning X3 OÜ kontekstis väljamõeldud isik. Peale rendilepingute sõlmimist rendisissemaksete ja deposiitsummade tasumist (mida rahastas R.M) kas S.Hani nimelt või kasutades selleks , said R.M, L.Reimand ja S.Hani nii allpoolnimetatud ühel korral ära X5 rendisõidukid (koos nende registreerimistunnistuste ja süütevõtmetega) enda kontrolli alla ja valdusesse ning tasusid ka esimesed rendimaksed. Rendifirmades käis sõidukit järgi ja sai el need enda valdusesse S.Hani (välja arvatud VW Passat reg.nr xxxxxx puhul, kus selle sai esmalt enda valdusesse S.Hani suuniste ja juhtnööride kohaselt tegutsenud X6, kes ei saanud aru, et osaleb selliselt kuriteos ning kes selle sõiduki valduse seejärel kelmuse toimepanijatele üle andis), kes seejärel koos L.Reimandiga R.M rahastamisel need sõidukid Eestist välja Saksamaa Liitvabariiki toimetasid, kus need sõidukid maha müüsid ja nende eest saadud raha R.M vanaema nimel olevale

XXX XXX arvelduskontole või R.M firma OÜ arvelduskontole lasid maksta, millistele kontodele oli R.M juurdepääs ja milliste arvelduskontode pangakaarte kasutades hiljem R.M selle raha ka välja võttis, või siis Saksamaa Liitvabariigi Liiklusregistris arvele võtsid, eesmärgiga sõidukid turustada. need Eeltoodud kirjeldatud viisil võeti pikaajalisele rendile alljärgnevad sõidukid: - 27.11.2015.a. mobiil-ID kasutades allkirjastatud liisingulepingu alusel renditi

X1 X3 OÜ nimel Tallinnas ttevõttest Ü kuuluv sõiduk XXX asuvast rendie O

X7 -le

X7 OÜ Volkswagen Passat 2015.a. väljalase VIN-kood xxxxxxxxxxxxxxxxx reg.nr xxxxxx maksumusega 23 324 eurot, mille sai 01.12.2015.a. allkirja andmise järel oma valdusesse S.Hani, milline sõiduk müüdi hiljem Saksamaa Liitvabariigis ning selle müügist said S.Hani, L.Reimand ja R.M varalist kasu 19200 eurot; - 30.11.2015.a. mobiil- X1 ID kasutades allkirjastatud rendilepingu ja käenduslepingu alusel renditi

XXX asuvast AS

-ile X3 X8 X9 AS OÜ nimel Tallinnas rendiettevõttest kuuluv sõiduk Toyota Avensis 2015.a. väljalase VIN-kood xxxxxxxxxxxxxxxx reg.nr xxxxxx - maksumusega 19712 eurot, mille sai 08.01.2016.a. üleandmise vastuvõtmise akti kohaselt oma valdusesse S.Hani, milline sõiduk müüdi hiljem Saksamaa Liitvabariigis ning selle müügist said S.Hani, L.Reimand ja R.M varalist kasu 15 120 eurot; - 18.01.2016.a. mobiil- X1 ID kasutades allkirjastatud rendilepingu ja käenduslepingu alusel renditi O XXX AS

-ile X3 X8 X9 AS Ü nimel Tallinnas asuvast rendiettevõttest kuuluv sõiduk Peugeot Boxer 2016.a. väljalase VIN-kood xxxxxxxxxxxxxxxxx reg.nr xxxxxx - mise akti maksumusega 23400 eurot, mille sai 27.01.2016.a. üleandmise vastuvõt kohaselt oma valdusesse S.Hani, milline sõiduk müüdi hiljem Saksamaa Liitvabariigis ning selle müügist said S.Hani, L.Reimand ja R.M varalist kasu 13 300 eurot;

7

- 01.02.2016.a. mobiil-ID kasutades allkirjastatud liisingulepingu alusel renditi

X1 X3 OÜ nimel Tallinnas asuvast rendiettevõttest OÜ kuuluvad sõidukid XXX X7 X7

-le

OÜ Volkswagen Passat 2015.a. väljalase VIN-kood xxxxxxxxxxxxxxxxx reg.nr xxxxxx maksumusega 23 324 eurot ja Volkswagen Passat 2015.a. väljalase VIN-kood xxxxxxxxxxxxxxxxx reg.nr xxxxxx maksumusega 23 324 eurot, mill ed sai oma is valdusesse S.Hani, millised müüdi Saksamaa Liitvabariigis, saades sõidukite müügist varalist kasu vastavalt 16956 eurot ja 17248 eurot; - 02.02.2016.a. mobiil- X1 ID kasutades allkirjastatud rendilepingu ja käenduslepingu alusel renditi

XXX AS

-ile X3 X8 X9 AS OÜ nimel Tallinnas asuvast rendiettevõttest kuuluv sõiduk Peugeot Boxer reg.nr 2016.a. väljalase VIN xxxxxx -kood xxxxxxxxxxxxxxxxx - maksumusega 24540 eurot, mille sai 12.02.2016.a. üleandmise vastuvõtmise akti kohaselt oma valdusesse S.Hani, milline sõiduk müüdi hiljem Saksamaa Liitvabariigis ning selle müügist said S.Hani, L.Reimand ja R.M varalist kasu 13 300 eurot; - 01.03.2016.a. X1 mobiil-ID kasutades allkirjastatud rendilepingute alusel renditi X3 OÜ nimel Tallinnas

0 O -ile X11 XXX X1 asuvast rendiettevõttest Ü AS kuuluvad sõidukid Peugeot Boxer 2015.a. -koodiga xxxxxxxxxxxxxxxxx reg.nr xxxxxx väljalase VIN maksumusega 21 955 eurot ja Peugeot Boxer 2015.a. väljalase VIN-koodiga xxxxxxxxxxxxxxxxx reg.nr xxxxxx maksumusega 21 955 eurot, millised sai 29.02.2016.a. üleandmise vastuvõtmise akti kohaselt oma valdusesse S.Hani, kes tasus kummagi sõiduki - eest X10 OÜ kontole sularahas 2375 eurot ning kes koos L.Reimandi ja R.M iga - toimetasid need Saksamaa Liitvabariiki, kus need eksportimise ja turustamise eesmärgil Liiklusregistris arvele võeti; - 17.03.2016.a. mobiil-ID kasutades renditi

XXX asuvast X1 X3 OÜ nimel Tallinnas rendiettevõttest OÜ X7 OÜ-le X7 kuuluv sõiduk Volkswagen Passat 2015.a. väljalase VIN- kood xxxxxxxxxxxxxxxxx reg.nr xxxxxx maksumusega 24 144 eurot, mille sai 17.03.2016.a. oma valdusesse vastavalt omavahelisele kokkuleppele S.Hani´ga X6, kes seejärel sõiduki edasi kelmuse toimepanijate valdusesse andis ning millega seoses vastavalt omavahelisele kokkuleppele S.Hani´ga tasus OÜ X7 arvete alusel OÜ-le X7 nii sissemakse kui tagatisraha X5, ning milline sõiduk müüdi hiljem Saksamaa Liitvabariigis ning selle müügist said S.Hani, L.Reimand ja R.M varalist kasu 15200 eurot. Seejärel R.M korraldustel ja rahastamisel leidsid L.Reimand ja S.Hani 2017.a. jaanuaris variisik , kes S.Hani korralduste, X2 keda nad kelmuste toimepanemisel ära kasutasid ning suuniste ja juhtnööride kohaselt avas 20.01.2017.a. SEB Pank kontoris oma alaealise poja x21 nimel pangakonto, sai selle kasutamise õiguse ja vastava krediitkaardi funktsiooniga pangakaardi ning Eesti Vabariigilt kiirendatud korras passi, misjärel L.Reimand koos S.Haniga otsisid rendiettevõtted ja sõidukid, kust lühiajalisele X2 pidi enda nimel rendile võtma uusi ja kallihinnalisi sõidukeid. Sõidukite rendile võtmise eesmärgiks oli need Eestist välja seeläbi aralist kasu. Sõidukite rendile võtmise osas pidasid spool turustada, et saada v läbirääkimisi rendiettevõtetega L.Reimand ja S.Hani, kasutades suhtlemiseks S.Hani poolt loodud e-posti aadressi xxx xxxxxxxx. Peale sobilike @mail.ee või telefoninumbrit rendifirmade ja rendiautode leidmist, andis S.Hani -le korralduse, suunised X2 ja juhtnöörid rendiettevõtetes rendilepingud sõlmida ja renditasud maksta, mida X2 ka tegi. Raha renditasude ja tagatisraha maksmiseks R.M t, kuid sularaha -le pärines ´l X2

8

sissemakseteks nii 28.01.2017.a. kui 30.01.2017.a. andis üle S.Hani. Rendisõidukid anti üle X2 XXX -le, kes need S.Hani suuniste kohaselt Tallinnasse ja juhtnööride juurde toimetas. Seejärel toimetati need sõidukid R.M, L.Reimandi ja S.Hani poolt ning X2, X12 ja X13 abi kasutades (kusjuures , X12 ja X13 ei saanud aru, et osalevad mingis kuriteos) Eestist X2 välja, esialgu Saksamaa Liitvabariiki, et need sealses Liiklusregistris S.Hani nimel edaspidiseks turustamiseks Hollandisse, arvele võtta, ja sealt edasi toimetati need sõidukid kus need turustada.

Selliselt võeti rendile alljärgnevad sõidukid: - 28.01.2017.a. rentis S.Hanilt saadud korralduse, X2 suuniste ja juhtnööride ning raha abil Tallinnas

X13 X14 - XXX asuvast rendiettevõttest OÜ le kuuluva sõiduki Mitsubishi Outlander 2016.a. väljalase reg.nr xxxxxx VIN-kood xxxxxxxxxxxxxxxxx maksumusega 30 900 eurot. X2 tasus kohapeal sularahas rendisumma 1202,50 eurot ja SEB pangakaardiga tagatissumma 500 eurot, misjärel sai enda valdusesse lisaks nimetatud sõidukile 1 komplekti selle võtmeid ning sõiduki registreerimistunnistuse ja rendilepingu koopiad, misjärel andis X2 valduse ja kontrolli nimetatud sõiduki üle S.Hanile, kes koos L.Reimandi ja R.M iga toimetasid selle sõiduki enda kontrolli all Hollandisse turustamise eesmärgil; -

- 30.01.2017.a. rentis S.Hanilt saadud korralduse, X2 suuniste ja juhtnööride ning raha abil Tallinnas X15 X16 - XXX AS asuvast rendiettevõttest OÜ le kuuluva sõiduki Volkswagen Passat 2016.a. väljalase reg.nr xxxxxx VIN-kood xxxxxxxxxxxxxxxxx maksumusega 20 455 eurot. tasus kohapeal sularahas rendisumma 888 eurot ja X2 tagatisraha 485 eurot, misjärel sai enda valdusesse lisaks nimetatud sõidukile 1 komplekti selle võtmeid ning nimetatud sõiduki registreerimistunnistuse originaali ja rendilepingu koopia, misjärel andis valduse ja kontrolli nimetatud sõiduki üle S.Hanile, kes koos X2 L.Reimandi ja R.M-iga toimetasid selle sõiduki enda kontrolli all esmalt Saksamaa Liitvabariiki, kus see Liiklusregistris ekspertimise eesmärgil arvele võeti ning seejärel juba Saksamaa numbrimärkidega varustatult Hollandisse turustamise eesmärgil; - 30.01.2017 rentis S.Hanilt saadud korralduse, X2 suuniste ja juhtnööride ning raha abil Tallinnas

AS X17 - XXX X8 AS asuvast rendiettevõttest ile kuuluva sõiduki Volkswagen Passat 2015.a. väljalase VIN-kood xxxxxxxxxxxxxxxxx reg.nr xxxxxx maksumusega 19 752 eurot. tasus kohapeal sularahas rendisumma 840 eurot ja SEB krediitkaardiga X2 tagatisraha 320 eurot, misjärel sai enda valdusesse lisaks nimetatud sõidukile 1 komplekti selle võtmeid ning nimetatud sõiduki registreerimistunnistuse originaali ja rendilepingu koopia, misjärel andis valduse ja kontrolli nimetatud sõiduki üle S.Hanile, kes koos X2 L.Reimandi ja R.M iga toimetasid selle sõiduki enda kontrolli all esmalt Saksamaa - Liitvabariiki, kus see Liiklusregistris eksportimise eesmärgil arvele võeti ning seejärel

turustamise eesmärgil juba Saksamaa numbrimärkidega varustatult Hollandisse viidi. Eelpool kirjeldatud viisil tekitas S.Hani koos L.Reimandi ja R.M-iga varalist kahju kannatanutele

AS 62 905,46 eurot, X10 X7 X8 OÜ 36 073,47 eurot, OÜ 12 316,57 eurot ja X14 2 976,02 eurot. OÜ Kirjeldatud käitumisega panid R.M, Lehar Reimand ja Sven Hani toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo ehk kelmuse suures ulatuses (40 000 eurot ületav süüteo ulatus), isikute grupi poolt ning isiku poolt, kes on varem toime pannud te kelmuse.

II Kokkuleppe sisu

9

Süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb R.M , prokurör süüditunnistamist KarS § 09 lg 2 p 1, 3, 4 järgi R.M 2 ja tema karistamist vangistusega 1 aasta 6 kuud. Mõistetud karistusest lugeda kantuks eelvangistuses viibitud 10 kuud 22 päeva ning ülejäänud osas jätta karistus KarS § 73 alusel täitmisele pööramata 1 aasta 6 kuu pikkuse katseajaga. Süüdistatavalt mõistetakse solidaarselt kaassüüdistatavatega välja tsiviilhagid X14 kasuks summas 2976,02 eurot; AS kasuks 62 905,46 eurot;

OÜ OÜ X8 X7 kasuks 36 073,47 ja X10 OÜ kasuks 12 316,57 eurot ning süüdistatavalt arestitud

vara summas 5980 eurot jäetakse tsiviilhagide tagamiseks aresti alla. Samuti tuleb süüdistataval tasuda menetluskulud summas 2015,80 eurot . 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest

Süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb L. Reimandi, prokurör süüditunnistamist KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja tema karistamist L. Reimandi vangistusega 1 aasta. KarS § 65 lg 2 alusel suurendada karistust eelmise kohtuotsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra ning liitkaristuseks mõista 3 aastat 10 kuud ja 22 päeva vangistust. Mõistetud karistusest lugeda kantuks eelvangistuses viibitud aeg. Süüdistatavalt mõistetakse solidaarselt kaassüüdistatavatega välja tsiviilhagid OÜ X14 kasuks summas 2976,02 eurot; AS kasuks 62 905,46 eurot;

073,47 ja X10 X8 X7 OÜ kasuks 36 OÜ kasuks 12 1265 eurot 316,57 eurot ning süüdistatavalt arestitud vara summas jäetakse tsiviilhagide tagamiseks aresti alla. Samuti tuleb süüdistataval tasuda menetluskulud summas 1568 . eurot 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest

Süüdistatava kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt taotleb prokurör S. Hani, S. Hani enne eelmist kohtuotsust toimepandud tegude eest KarS süüditunnistamist § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi 1 aasta 6 kuu pikkuse vangistusega ning KarS § 65 lg 1 alusel talle 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse mõistmist. Samuti taotleb prokurör S. Hani süüditunnistamist pärast eelmist kohtuotsust toimepandud tegude eest KarS § 209 lg 2 p 1, 3, 4 järgi ja talle 1 aasta ja 3 kuu pikkuse vangistuse mõistmist, mida KarS § 65 lg 2 alusel suurendada ärakandmata 1 aasta 6 kuu võrra ning lõpliku karistusena 2 aasta 9 kuu pikkuse vangistuse mõistmist. Mõistetud

karistusest lugeda kantuks eelvangistuses viibitud aeg ja karistuse kandmise aja alguseks on 15.02.2017. Süüdistatavalt mõistetakse solidaarselt kaassüüdistatavatega välja tsiviilhagid OÜ X14 kasuks summas 2976,02 eurot; AS kasuks 62 905,46 eurot;

ks 36 073,47 X8 X7 OÜ kasu ja X10 OÜ kasuks 12 316,57 eurot ning süüdistatavalt arestitud vara summas

410 eurot jäetakse tsiviilhagide tagamiseks aresti alla. Samuti tuleb süüdistataval tasuda menetluskulud summas 2624 umisest. eurot 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõust

10

III Kohtu seisukoht Kohtuistungil süüdistatavad kinnitas , et on kokkuleppest id aru saanud ja nõustuvad sellega täies ulatuses. ja kaitsjad d pe juurde. Prokurör jäi sõlmitud kokkulep

Kohus, tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad, leiab, et süüdistatava ja prokuröri vahel on sõlmitud kokkulepe te te , nende kaitsja KrMS § 239 245 sätteid järgides. on sõlminud - R.M, Lehar Reimand ja Sven Hani kokkuleppe oma tõelise tahte kohaselt. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse nende süüditunnistamiseks KarS § järgi ning mõista 209 lg 2 p-de 1, 3, 4 neile karistus vastavalt kokkuleppele.

Õigusvastasust või süüd välistavaid asjaolusid ei ole kohus tuvastanud.

Samuti tuleb

süüdistatava lt välja mõista menetluskulud kokkuleppes näidatud suuruses ja te viisil. Kui menetluskulud ei ole vabatahtlikult tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Julia Vernikova kohtunik