1-09-9470/3 · Viru Maakohus Narva kohtumaja

1-09-9470

1(2)

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

21. juulil 2009.a, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-09-9470 (08240105631) Kohtunik Aleksei Lavrovski Kriminaalasi Aljona Dmitrijeva süüdistuses KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 1 järgi käskmenetluse korras. Süüdistatav

Aljona Dmitrijeva,

isikukood 48612152240, elukoht XXX, töökoht puudub.

Varasem karistatus: puudub. Tõkend – ei ole kohaldatud. RESOLUTSIOON

Tunnistada Aljona Dmitrijeva süüdi KarS § 394 lg 1 - § 22 lg 1 järgi ja karistada teda rahalise karistusega 100 (ükssada) miinimumpäevamäära ulatuses s.o 5000 (viis tuhat) krooni.

Rahaline karistus tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034796011 SEB Pangas, arveldusarvele 221023778606 Swedbankas või arveldusarvele 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal, viitenumber 4100065064. Maksekorraldusele märkida selgitus: „Aljona Dmitrijeva, 1-09-9470, rahaline karistus“.

Mõista Aljona Dmitrijevalt riigituludesse välja sundraha 6525 (kuus tuhat viissada kakskümmend viis) krooni ja menetluskulud - määratud kaitsja Tatjana Massalina poolt kohtueelses menetluses õigusabi osutamise eest makstud tasu 3964 (kolm tuha üheksasada kuuskümmend neli) krooni 80 senti ja kriminaaltoimiku koopia tegemise kulud 7 (seitse) krooni.

Väljamõistetud sundraha ja menetluskulud tuleb üle kanda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034800017 SEB Pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbangas või arveldusarvele nr 333416110002 Danske Bank AS Eesti filiaal, viitenumber 2800049900, märkides tasumise dokumendile, et tegemist on kas menetluskulude või sundraha tasumisega, samuti kriminaalasja numbri ja kes või kelle eest on menetluskulud või sundraha tasunud.

Kohtuotsus saadetakse kohtutäiturile täitmiseks 30 päeva möödumisel kohtuotsuse jõustumisest, kui süüdlane ei ole riigi nõuded vabatahtliku täitmise aja jooksul tasunud.

1-09-9470

2(2) Edasikaebamise kord Süüdimõistetul on õigus kohtuotsuse kättesaamisele järgnevast päevast 10 päeva jooksul taotleda, et kohus arutaks kriminaalasja üldkorras. Kui nimetatud tähtaja jooksul kohtule sellist taotlust ei esitata, jõustub käesolev otsus.

Maakohus tuvastas Aljona Dmitrijeva süüdistatakse selles, et tema oma tegudega toetas ja soodustas eeluurimisel tuvastamata isiku rahapesu toimepanemise, s.o arvutikelmuse tulemusena saadud vara tegeliku omaniku ja ebaseadusliku päritolu varjamine ja kuriteo tulemusena saadud raha legaliseerimine, mille jaoks ajavahemikul alates 12.08.2008, olles teadlik, et tema pangakontot kasutatakse kuriteo toimepanemise tagajärjel saadud rahapesuks ja olles saanud eeldatavate tegude eest tasu summas 5000 krooni, avas Danske Bank A/S-s Eesti (Sampo Pank) oma nimele arvelduskonto nr 334075000002 ning andis üle eeluurimisel tuvastamata isikule nimega D rahapesu eesmärgil Sampo Pangas asuvale pangakontole nr 334075000002 internetipangas juurdepääsu võimaldavad vahendid: Sampo Pangas väljastatud kasutajatunnuse, salasõna ja koodikaardi. Siinjuures tuvastamata isik, olles saanud Aljona Dmitrijeva pangakonto andmed, 12.08.2007 Saksamaa Nordenis linna elaniku H U arvutisse kahjutoova programmi “Trojanski kon” installatsiooni teel, sai võimaluse reaalaja režiimis informatsiooni saada, mis puudutab H U poolt oma pangakonto kasutamist Internetipanga Aurch-Nordeni Hoiukassa teenuse abil, seejärel H U Internetipanga salasõnu ja kasutajatunnust saades, kasutas neid Internetipangas asuvale kontole juurdepääsemiseks ning kannatanu kontolt Sampo Pangas asuvale pangakontole nr 334075000002 raha 5000 EURO ülekandmiseks. Pärast raha summas 5000 EURO (konverteerimisega 15.6215, so 78107,50 krooni) Aljona Dmitrijeva pangakontole nr 334075000002 laekumist, koos tuvastamata isikuga nimega D 14.08.2008 Danske Bank A/S-s Eesti (Sampo Pank) filiaalis aadressil: Narva Puškini 5, konverteeris Aljona Dmitrijeva laekunud raha Eesti kroonidesse, suurendas sularahaautomaadist raha väljavõtmise limiiti ning sai kätte pangakaardi. Samuti samal päeval 14.08.2008 võttis Aljona Dmitrijeva oma pangakaardi abil sularahaautomaadist 51800 krooni välja ning andis raha koos pangakaardiga edasi D nimelise isiku kätte.

Oma tahtlike tegudega pani Aljona Dmitrijeva toime KarS § 22 lg 1 - § 394 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo – kaasaitamine rahapesus.

17.06.2009 koostatud süüdistusakti kohaselt taotleb Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakonna vanemprokurör Larissa Prokopenko kohtus asja arutamist käskmenetluse korras ning teeb ettepaneku karistada Aljona Dmitrijeva KarS § 22 lg 1 - § 394 lg 1 järgi rahalise karistusega 100 miinimumpäevamäära ulatuses s.o summas 5000 krooni.

Maakohus leiab

Uurinud kohtule esitatud tõendeid, leiab kohus, et Aljona Dmitrijeva süü KarS § 22 lg 1 - §

394 lg 1 järgi on tõendatud süüdistatava ütlustega, tunnistaja A S ütlustega, Aljona Dmitrijeva konto väljavõtega, õigusabi raames kogutud tõenditega, samuti kriminaalasjas kogutud kirjalike tõenditega. Süüdistatava tegu kvalifitseeriti õigesti KarS § 22 lg 1 - § 394 lg 1 järgi. Karistuse mõistmisel võtab kohus arvesse süüteo iseloomu ja karistust kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid, samuti prokuröri arvamust karistuse osas.

Kohus teeb kohtuotsuse tuginedes eeltoodule ja juhindudes KrMS §-dest 251 lg 1, 253 lg 1 ja 254.

Aleksei Lavrovski Kohtunik