1-17-10704/11 · 1-17-10704/11 · Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja

1

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 30. november 2017 kohtumajas Jõhvi Kriminaalasja number 1-17-10704 (162210000147) Kohtunik Larissa Prokopenko Kohtuistungi sekretär, tõlk Ingrid Koddo,

Marina Davõdovitš Kriminaalasi

U.E ´i ja Vjatšeslav Kapralov´i süüdistuses KarS § 402³ lg 1 järgi ja Leonid Nalivaiko süüdistuses KarS § 344 lg 1; § 345 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri Kalmer Kask prokurör Süüdistatavad

Istungi toimumise aeg

U.E , isikukood XXX, xxx puudub, varem kriminaalkorras karistamata.

Tõkend – puudub, oli kinni peetud 05-07.07.2017 so 3 päeva.

Leonid Nalivaiko, isikukood 36303112275, xxx varem kriminaalkorras karistamata.

Tõkend – puudub, oli kinni peetud 05-06.07.2017 so 2 päeva.

Vjatšeslav Kapralov, isikukood 36902072214xxx varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – 06.07.2017 so 2 päeva. puudub, oli kinni peetud 05-

30.11.2017 RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS 249, kohus §

O T S U S T A S:

U.E süüdi tunnistada KarS § 402³ lg 1 järgi.

Mõista karistuseks rahaline karistus 59 päevamäära, arvestades U.E

päevamäära suuruseks 49,90 eurot, s.o 2944,10 eurot.

2

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusest maha eelvangistuses viibitud aeg (3 päeva ajavahemikul

05.-07.07.2017. a) so 9 päevamäära. Lõplikuks karistuseks tuleb lugeda rahaline karistus 50 päevamäära, s.o 2495 eurot.

Rahaline karistus summas 2495 eurot tuleb tasuda 1 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 LUMINOR BANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917400009491

ning selgitusse märkida süüdimõistetu ees-ja perekonnanimi, kriminaalasja nr, rahaline karistus. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Välja mõista U.E´ilt tsiviilhagi: - xxx kasuks 150 eurot (a/a xxx AS SEB Pank).

LEONID NALIVAIKO 344 lg 1 . süüdi tunnistada KarS § järgi Mõista karistuseks 7 (seitse) kuud vangistust. LEONID NALIVAIKO 345 lg 1

süüdi tunnistada KarS § järgi. Mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristuseks 1 aasta vangistust, lugedes kergem karistus kaetuks raskema karistusega.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusest maha eelvangistuses viibitud aeg (2 päeva ajavahemikul 05.-

06.07.2017), lugeda lõplikuks karistuseks 11 kuud ja 28 päeva vangistust.

KarS § 7 3 alusel mõistetud vangistust täielikult täitmisele mitte pöörata, kui 3 lg 1, Leonid Nalivaiko 1-aasta katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. se Katseaja algus 30.11.2017.

VJATŠESLAV KAPRALOV süüdi tunnistada KarS § 402³ lg 1 järgi. Mõista karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusest maha eelvangistuses viibitud aeg (2 päeva ajavahemikul 05.-

06.07.2017), lugeda lõplikuks karistuseks 11 kuud ja 28 päeva vangistust.

KarS § 73 lg 1, 3 alusel mõistetud vangistust täielikult täitmisele mitte pöörata, kui Vjatšeslav Kapralov 1-aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus 30.11.2017.

Konfiskeerimine: Kohaldada V. Kapralov’i suhtes KarS § 84 ja mõista V. Kapralov’ilt välja 220 eurot, mis vastab tema

poolt toimepandud süüteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara (KarS § 831 tähenduses) väärtusele.

KarS § 84 alusel väljamõistetava summa katteks pöörata V. Kapralov’ilt läbiotsimisel ära võetud sularaha 200 (kakssada) eurot, mis oli 07.09.2017. a kantud Rahandus-ministeeriumi tagatiskontole nr xx xx x x Eesti filiaal, mis alates 01.10.2017. a tegutseb peale x

xx ühinemist nime all x

xx

3

Asitõendid: K stised kriminaalasja nr 16221000147 toimiku juurde. õik asitõendid ja salve jäävad

Välja mõista U.E´ilt riigituludesse kriminaalmenetluskulud: 705 eurot sundraha, 144 eurot kasitajatasud.

Menetluskulud summas 849 eurot tuleb tasuda 12-kuulise jooksul U.E tähtaja alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 LUMINOR BANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber

99917700079228 ning selgitusse märkida süüdimõistetu ees-ja perekonnanimi, kriminaalasja nr, menetluskulud. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Välja mõista ´lt riigituludesse kriminaalmenetluskulud: Leonid Nalivaiko

705 eurot sundraha, 108 eurot kaitsjatasu.

Menetluskulud summas 813 eurot tuleb Leonid Nalivaikol

tasuda 12-kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 LUMINOR BANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700079231 ning selgitusse märkida süüdimõistetu ees-ja perekonnanimi, kriminaalasja nr, menetluskulud. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Välja mõista Vjatšeslav Kapralov´ilt riigituludesse kriminaalmenetluskulud:

705 eurot sundraha, 144 eurot kaitsjatasu, 35 eurot tunnistaja tasu.

Menetluskulud summas 884 eurot tuleb tasuda 12- Vjatšeslav Kapralovil kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu

- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 LUMINOR BANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99917700079244 ning selgitusse märkida süüdimõistetu ees-ja perekonnanimi, kriminaalasja nr, menetluskulud. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord

4

Kohtuotsusele on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule, kokkuleppemenetluse normide rikkumise osas ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui

kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti

kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle

eest ette ei näe. Apellatsiooni õiguse kasutamise soovist tuleb teatada Viru Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest.

Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates

päevast mil kohtuotsus on kohtukantseleis menetlusosalistele tutvumiseks kättesaadav. Kohtuotsus on kättesaadav vahetult peale selle väljakuulutamist.

Kohtu tuvastatud asjaolud

U.E ’it süüdistatakse erasektori korruptsioonisüüteo (eraõigusliku isiku huvides

majandus-tegevuses tegutsemiseks pädeva isiku poolt altkäemaksu küsimine ja selle vastuvõtmine, vastutasuna oma pädevuse kuritarvitamise eest) toimepanemises järgmistel asjaoludel:

U.E , kes töötas alates 01.10.2013. a x

(rg-kood 1x

xx xx) käiduosakonnas

(ekspluatatsiooniosakonna sai -aprillis s) osakonna juhatajana, küsis ja 2017. a märtsis altkäemaksu

x (rg- x ) huvides tegutsevalt A. B. x juhatuse liige). Ajavahemikul 31.03. kuni xx kood xx ’ilt ( xx 26.04.2017. a kontakteerus U.E korduvalt A. B ’iga . , leppides viimasega kokku, et x tasub U.E xx

’ile kuuluvate isiklike sõiduautode x ) ning Nissan Juke (r/m 112MJB) remont xx tööde eest, mis pidi teosta ma x

. Samas leppi ta xx autoremonditöökojas sid U.E ja A. B. kokku ka selles, et altkäemaksu varjamiseks lastakse võtet esindaval L. Nalivaikol, kes tegutses U.E x - (fakt. antud ette xx l

’i palvel ja kaasabil) tööde eest fiktiivse(d) arve(d), mille kohaselt vormistada remont

remonditi hoopis x x ). Vastutasuks - xxle kuuluvat sõidukit xx altkäe maksu (autode remonttööde tasumine) eest lubas U.E suunata x erinevaid x i poolt tellitavaid

xx xx töid. Teadaolevalt remonditi U.E ’ile kuuluvaid sõiduautosid x ) ning x ) ajavahemikul 11.- xx xx

26.04.2 xx 017. a x autoremonditöökojas ( ), milliste tööde eest tasus – xxxx xx ajavahemikul 13.04. 04.05.2017. a xxx x viimase poolt väljastatud ja valeandmeid sisaldavate arvete nr 010 (10.04.2017. a, sõidu-auto xx] mootori remont) ja 011 ( nr 24.04.2017. a, garaažiuste remont) alusel kokku 1120,08 eurot (sh KM):

13.04.2017. a laekus x arvelduskontolt nr x arveldus-kontole nr EE722200221026167609 xx xx ülekanne ’ ’ selgitusega arve nr 010 mmas 840 eurot (sh KM). su

04.05.2017. a xx x arvelduskontolt nr x arveldus-kontole nr EE722200221026167609 xx ülekanne selgitusega arve nr 011 ’ ’ summas 280,08 eurot (sh KM).

Vastutasuks eelnevalt kirjeldatud moel ud ja saadud küsit altkäemaksu eest, kuritarvitades oma pädevust ja volitusi, tegutses U.E majandushuvides järgnevalt: x

xxx

- Kokkuleppel A. B. aprilli alguses x kuuluva vara ’iga tellis U.E 2017. a märtsi lõpus – xx

(universaalne treipink ’1К62’) remon tööd, mille eest tasuti t x 48 eurot (arve nr 0704/01 - xx 07.aprillist 2017. a).

- Kokkuleppel A. B.iga võimaldas U.E x esitada 07.04.2017. a x arve-saateleht nr xx xx 0704/02 kogusummas 316.51 eurot (sh KM). Nimetatud arve oli esitatud keevitatava kuulkraani

DN100 eest (1 tk; maksumusega 113,76 + KM). Samuti olid sellele arvele märgitud töö

’sisetreimine kompensaator DN500’ (fakt. silindripea sisepinna treimistööd; mahus 5 tundi; kogumaksumusega 150 eurot + KM). Tegemist oli osaliselt fiktiivse arvega, kuna selles nimetatud

treimistöid gelikult ei teostanud. Antud tööd olid lisatud arvesse ’ x

xx te U.E i ettepanekul. Arve alusel oli raha x

. xx üle kantud - Kokkuleppel A. B. esitada 15.06.2017. a x -le fiktiivse ar -saatelehe nr ’iga võimaldas U.E xx ve

1506/02 tolerants- muhvi

-E DN180-230 eest (2 tk; kogumaksumusega 724,80 / ühendus de RR

eurot (sh KM)), mis seostati x - xx i poolt läbiviidavate remonditöödega (tuletõrjetoru avariitööde

[lekke] likvideeriminexx territooriumil 2017. a juunis. Arve esitamine ja selle alusel väljamakse korraldamine lepiti U.E’i ja A. B ’i poolt kokku telefonitsi ajava . hemikul 09.-

15.06.2017. a. Fiktiivse arve alusel väljamakset ei toimunud, kuna isikud peeti eelnevalt kinni.

5

Seega pani

U.E toime KarS § 402³ lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Süüdistatav tunnistas end täielikult süüdi ja jäi kokkuleppe juurde, mille kohaselt nõuab prokurör kar U.E KarS § 402³ lg 1 järgi rahalise karistusega 59 päevamäära, istada arvestades U.E päevamäära suuruseks 49,90 eurot, so 2944,10 eurot. KarS § 68 lg 1

alusel taotleb Prokuratuur kohtult arvata karistusest maha eelvangistuses viibitud aeg (3 päeva

ajavahemikul 05.-07.07.2017. a). Arvestades asjaolu, et KarS § 68 lg 1 alusel vastab ühele eelvangistuspäevale rahalise karistuse kolm päevamäära, tuleb lugeda lõplikuks karistuseks rahaline karistus 50 päevamäära, s.o 2495 eurot.

Leonid Nalivaiko’t süüdistatakse avaliku usalduse vastaste süütegude – dokumendi võltsimine ja

võltsitud dokumendi kasutamine toimepanemises järgmistel asjaoludel: -

L. Nalivaiko, olles x juhatuse liige, koostas 2017 xx .a aprilli algul oma tuttava U.E’i palvel x

xx

nimelt fiktiivsed arved nr 010 ja 011, mis esitati tasumiseks xxx. Arvetel kajastatud töid pole tegelikkuses kunagi teostatud. L. Nalivaikole oli seejuures teada, et ajavahemikul 11.-26.04.2017. a

remonditi x

x xx autoremonditöökojas ( xx) U.E’ile kuuluvaid sõiduautosid x ning x ) xx xx . Vastavalt U.E’i ja x juhatuse liige A. B. xx ’i omavahelisele kokkuleppele tasus nimetatud tööde

x ajavahemikul 13.04. x

valeandmeid sisaldavate xx –04.05.2017. a xx viimase poolt väljastatud ja

arvete nr 010 ( xx xx] mootori remont) ja 011 10.04.2017. a; arvel märgitud kuuluva sõiduauto nr (24.04.2017. a; arvel märgitud tööks garaažiuste remont) alusel kokku 1120,08 eurot (sh KM). Arvete koostamiseks vajalikud fiktiivsed andmed teostatud tööde kohta, aga samuti xx kontaktandmed sai L. Nalivaiko eelnevalt U.E’ilt, saates pärast arvete koostamist need e-posti aadressilt edasi xxx

xx e-posti aadressile (arve nr 010 oli saadetud 13.04.2017. a ja arve nr 011 oli saadetud xxx 04.05.2017. a).

13.04.2017. a xxx laekus x arvelduskontolt nr x arveldus-kontole nr EE722200221026167609 xx ülekanne ’ ’ selgitusega arve nr 010 summas 840 eurot (sh KM).

04.05.2017. a laekus x arvelduskontolt x arveldus-kontole nr EE722200221026167609 xx xxx ülekanne ’ selgitusega arve nr 011’ summas 280,08 eurot (sh KM).

Fiktiivseid andmeid sisaldavate arvete nr 010 (10.aprillist 2017. a) ja nr 011 (24.aprillist 2017. a)

koostamisega pani L. Nalivaiko toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise (kuritegu KarS § 344 lg 1 mõttes). Võltsitud x e-posti teel tasumiseks esitamisega pani xx L. Nalivaiko toime teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise, eesmärgiga omandada õigusi. Sellega pani Leonid Nalivaiko d toime KarS § 344 lg 1; § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteod.

Süüdistatav tunnistas end täielikult süüdi ja jäi kokkuleppe juurde, mille kohaselt nõuab prokurör karistada KarS § 344 lg 1 järgi 7 kuu vangistusega ning KarS § Leonid Nalivaikot 345

lg 1 1 aasta vangistusega. järgi rahalise KarS § 64 lg 1 alusel taotleb prokurör kohtult mõista liitkaristuseks 1 aasta vangistust, lugedes kergem karistus kaetuks raskema karistusega. KarS § 68 lg 1 alusel taotleb Prokuratuur kohtult arvata karistusest maha eelvangistuses viibitud aeg (2 päeva ajavahemikul 05.-06.07.2017. a), lugeda lõplikuks karistuseks vangistus pikkusega 11 kuud ja 28 päeva. KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel mitte pöörata karistust täielikult täitmisele, kui L. Nalivaiko 1 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

Vjatšeslav Kapralov’it süüdistatakse erasektori korruptsioonisüüteo (eraõigusliku isiku huvides majandus-tegevuses tegutsemiseks pädeva isiku poolt vara vastuvõtmine, vastutasuna oma pädevuse kuri-tarvitamise eest) toimepanemises, mis leidis aset järgmistel asjaoludel:

V. Kapralov, kes töötas x (rg- x elektrijaamade remondiosakonna juhatajana, sai 2017. a xxx kood xx

maist-juulini korduvalt x (rg-kood 1xx huvides tegutsevalt A. B x juhatuse liige). Nimelt xx ) ’ilt xx võttis V. Kapralov A. ’ilt 15.mail 2017. a altkäemaksuna vastu 200 eurot, 22.06.2017. a kasti õlut B Saku Kuld (keskmine maksumus 20 eurot) ning 05.07.2017. a veel 100 eurot. Vastutasuks eelnevalt kirjeldatud moel saadud altkäemaksu eest lubas V. Kapralov oma pädevust ja volitusi kuritarvitades x huvides, suunates nimetatud xx xxx erinevaid töid/tellimusi. Seejuures pidi V. Kapralov kõrvaldama vajadusel konkurentsist x

xx võistlevate ettevõtete pakkumised.

6

Faktiliselt kindlustas V. Kapralov x

xx võidu 2017.a mais toimunud hankekonkursil ’Kulumõõturi

sõlmede valmistamine (3 komplekti)’, tagades le lepingu hankejärgsete tööde teostamiseks. x - xx

Lisaks lubas V. Kapralov vastutasuks saadud altkäemaksu eest xx lepingu hankes ’Siiber DN150 xx x

ja xx ning kolmiku tarne’, aga samuti võidud teistel, tulevikus toimuvatel hankekonkurssidel. Sellega pani Vjatšeslav Kapralov toime KarS § 402³ lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Süüdistatav tunnistas end täielikult süüdi ja jäi kokkuleppe juurde, mille kohaselt nõuab prokurör karistada Vjatšeslav Kapralovit KarS § 34 402³ lg 1 järgi rahalise 1 aasta vangistusega. KarS § 68 lg 1 alusel taotleb Prokuratuur kohtult arvata karistusest maha eelvangistuses viibitud aeg (2 päeva ajavahemikul 05.-06.07.2017. a), lugeda lõplikuks karistuseks vangistus pikkusega 11 kuud ja 28 päeva. KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel mitte pöörata karistust täielikult täitmisele, kui Vjatšeslav Kapralov 1 aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Prokurör nõuab V. Kapralov’i suhtes KarS § 84 kohaldamist ja taotleb kohtult mõista V. Kapralov’ilt välja 220 eurot, mis vastab tema poolt toimepandud süüteo tulemusena saadud ja konfiskeerimisele kuuluva vara (KarS § 831 tähenduses) väärtusele. KarS § 84 alusel väljamõistetava summa katteks pööratakse V. Kapralov’ilt läbiotsimisel ära võetud sularaha 200 (kakssada) eurot, mis oli 07.09.2017. a kantud Rahandus-ministeeriumi tagatiskontole

nr xx x 8 (xx Eesti filiaal, mis alates 01.10.2017. a tegutseb peale x

xx Pangaga ühinemist nime all xxBank AS).

Kriminaalasja arutamisel jõudis kohus järeldusele, et süüdistatava süüditunnistamine ja te

kokkuleppe sõlmimine on olnud süüdista tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja tava te menetle

misel on järgitud KrMS sätteid.

Kohtu meetmed

Kohus leiab, et di tunnistada U.E ja Vjatšeslav Kapralov tuleb süü KarS § 402³ lg

1 j ja Leonid Nalivaiko ärgi tuleb süüdi tunnistada KarS § 344 lg 1; § 345 lg 1 järgi ning

karistada neid vastavalt kokkuleppele. Menetluskulud tuleb jätta U.E, Leonid Nalivaiko ja Vjatšeslav Kapralovi kanda.

Kohtunik Larissa Prokopenko