1-07-2186/102 · Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

1

Kriminaalasi nr 1-07-2186 K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel (resolutiivosa) RESOLUTSIOON KrMS § 274 lg 1, KrMS § 199 lg 1,2, KrMS § 306, KrMS § 309 lg 2, KrMS § 311, KrMS § 314, KrMS § 310 lg 2,3 alusel ja KarS § 5 lg 1,2,3, KarS § 81, KrK § 6 lg 1,2,3, KrK § 53 alusel ning lähtudes kohtuasjas nr 3-4-1-12-08 tehtud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 30.12.2008.a määrusest ja KrMS § 2, Euroopa inimõiguste põhivabaduste kaitse konventsiooni art 6 lg 1, Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3, Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulas märgitule selle kohta, et Eesti Vabariik on rajatud õiglusele, kohus otsustas:

Kohtu 22.12.2008.a kirjalikule järelepäringule (XXII,119-124) süüdistatav Raivo Paala 02.02.2009.a kirjalikus vastuses (saabus kohtusse 03.02.2009.a; XXII,143-146) väljendatud taotlus, mõista süüdistatav Raivo Paala talle esitatud süüdistuses õigeks, rahuldada.

Kohtu 05.02.2009.a kirjalikule järelepäringule (XXII,184-185) 21.-24.04.2009.a määratud kohtuistungil süüdistatava kaitsjate suuliselt esitatud taotlus ning süüdistatavate kaitsjate 03.06.2009.a kirjalikus pöördumises väljendatud taotlus Kohus Tartu Maakohus Kohtuotsuse tegemise aeg ja koht 09.juuni 2009.a Tartu Tartu kohtumaja Kriminaalasja number 1-07-2186, kohtueelses menetluses 04930000077 Kohtunik Heli Sillaots Kohtuistungi sekretär Sirle Luist Kriminaalasi Raivo Paala süüdistuses KarS § 386 lg 1 järgi üldmenetluses Prokurör Kristiina Laas Süüdistatav

Kaitsjad kokkuleppel

Kannatanu Eesti Vabariik esindajad Maksu-ja Tolliameti kaudu

RAIVO PAALA elukoht XXXXXX X-X, XXXXX; isikukood 36404105713

kriminaalkorras karistamata tõkendita Vahur Kivistik ja Rein Laid

M.J., A.T., M.K.

2 (saabus kohtusse faksi teel 04.06.2009.a ja posti teel 05.06.2009.a), mõista süüdistatav Raivo Paala temale esitatud süüdistuses õigeks, rahuldada.

Eelmärgitud süüdistatava ja tema kaitsjate esitatud taotluste alusel mõista süüdistatav Raivo Paala temale esitatud süüdistuses KarS § 386 lg 1 järgi õigeks järgmistel põhjustel kogumis:

1. on rikutud Raivo Paala õigust menetlusele mõistliku aja jooksul • 25.06.1998.a Maksuameti kriminaalmenetluse alustamise taotluse (X,13-28; taotlusel 267 lisa 352 lehel) alusel alustati kriminaalmenetlust; maksuameti 25.06.1998.a taotlus kriminaalmenetluse alustamiseks Raivo Paala isikuga seonduvate kuritegude asjas saabus Valga Politseiprefektuuri 29.06.1998.a (X,13-28); • 21.02.2007.a saabus Lõuna Ringkonnaprokuratuurist Tartu Maakohtusse, Tartu kohtumajja üldmenetluses menetlemiseks süüdistusakt (XX,1-37) koos lisadega (XX,38-49) Raivo Paala süüdistuses KarS § 386 lg 1 järgi; süüdistusakti kohtusse saabumise järgselt kohtule ühtegi eelistungi korraldamise taotlust ei esitatud; samuti ei esitatud taotlusi, mis tinginuks eelistungi korraldamist; • 23.03.2007.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja määrusega anti Raivo Paala kohtu alla süüdistuses KarS § 386 lg 1 järgi (XX,56-57) ja kohtuistungite aegadeks määrati esimesed kohtule ja kohtumenetluse pooltele sobilikud ajad – 11.-12.09.2007, 14.09.2007, 18.-21.09.2007, 06.-13.12.2007, 18.-19.12.2007 (XX,56-57); • lisaks 23.03.2007.a kohtu alla andmise määruses märgitud kohtuistungite aegadele määras kohus kohtuistungeid pidada järgmistel aegadel: 09.-11.01.2008, 16.-18.01.2008, 24-25.01.2008, 07.02.2008, 14-15.02.2008, 21.-22.02.2008; 23.-25.04.2008; 29.-30.04.2008; 15.-16.05.2008; 06.06.2008; 09.06.2008; 11.-13.06.2008; 02.-04.07.2008; 17.-19.09.2008; 08.-11.12.2008; 16.-19.12.2008; 14.-16.01.2009; 21.-23.01.2009; 28.-30.01.2009; 04.-06.02.2009; 10.-12.02.2009; 17.-19.02.2009; 25.-27.02.2009; 21.-24.04.2009; 09.-12.06.2009; 16.-17.06.2009; 29.-30.06.2009; 01.-02.07.2009; 04.09.2009, 11.09.2009, 25.09.2009, 25.-26.11.2009, 04.12.2009, 10.-11.12.2009, 05.-08.01.2010, 12-15.01.2010, 19.-22.01.2010, 26.-29.01.2010; 02.-05.02.2010, 08.-10.02.2010, 16.-19.02.2010, 25.-26.02.2010, 06.-09.04.2010, 13.-16.04.2010, 20.-23.04.2010, 27.-30.04.2010; määratud kohtuistungitest ei toimunud ja jäi ära osa kohtuistungeid kohtumenetluse poolte haigestumise tõttu ning 12.12.2007.a kohtuistung kaitsjate koolitusel viibimise tõttu, 21.02.2008.a kohtuistung advokatuuri üldkogu tõttu; 17.09.2008.a kohtuistung advokaat Vahur Kivistiku Riigikohtus toimunud kohtuistungist osavõtu tõttu; • 06.12.2007.a algas kohtulik uurimine (XX,352), misjärel prokurör avaldas süüdistusakti ja andis kokkuvõtliku ülevaate süüdistusest (XX,352-353), 06.-07.12.2007 avaldas süüdistatav enda seisukoha süüdistuse kohta (XX,353- 355) ning kaitsjad enda seisukoha süüdistuse kohta (XX,355-363) ja kohus küsis kohtumenetluse pooltelt seisukohta tõendite uurimise järjekorra kohta (XX,363); süüdistatava haigestumise tõttu ei olnud võimalik kohtuistungit jätkata;

• 19.12.2007.a määras kohus tõendeid uurida KrMS § 286 lg 1 sätestatud korras (XX,401), misjärel kohus küsis süüdistatavalt, kas ta taotleb kriminaalasja menetlemist ka aegunud osas, s.o süüdistusest esimese osa suhtes, mis käsitleb

3 1996.a oktoobrikuu käibedeklaratsioonis valeandmete esitamist (XX,401); süüdistatav ja kaitsjad kinnitasid kohtule, et menetluse jätkamist nad rehabiliteerimise eesmärgil ei taotle (XX,402; vt KrMS § 274 lg 1,2); • 09.01.2008.a Tartu Maakohtu, Tartu kohtumaja määrusega lõpetas kohus kriminaalasjas menetluse kuriteo aegumise tõttu osaliselt, s.o süüdistusaktis kajastatud 1996.a toimepandud teo osas, mis käsitleb 1996.a oktoobrikuu käibedeklaratsioonis valeandmete esitamist maksuametile 20.11.1996.a ja jättis kannatanu tsiviilhagi seda süüdistuse osa käsitlevas osas läbi vaatamata ning jättis läbi vaatamata ka süüdistatava taotluse, mõista talle välja hüvitis üks miljon krooni selle eest, et on rikutud tema õigust menetlusele mõistliku aja jooksul, selgitades ühtlasi süüdistatavale, et hüvitistaotlus on võimalik esitada halduskohtule (XXI,1- 12); selle määruse peale esitasid määruskaebused prokurör (XXI,20-21) ja süüdistatav Raivo Paala (XXI,23-31,34-40); • 12.02.2008.a Tartu Ringkonnakohtu määrusega (XXI,52-58) Tartu Maakohtu 09.01.2008.a määrus tühistati kriminaalmenetluse osalist lõpetamist ja tsiviilhagi läbivaatamata jätmist käsitlevas osas (XXI,52-58); ringkonnakohtu määruse leheküljelt 13 nähtub muuhulgas ringkonnakohtu seisukoht selle kohta, et maakohus, uurimata tõendeid, on kiirustanud kasutama KrMS § 274 lg 1 antud võimalust kriminaalmenetluse lõpetamiseks (XXI,58); • 12.02.2008.a Tartu Ringkonnakohtu määruse järgselt on kohus kuni käesoleva ajani menetlenud süüdistusaktis kajastatud süüdistusest seda osa, mis käitleb 1996.a oktoobrikuu käibedeklaratsioonis valeandmete esitamist maksuametile 20.11.1996.a; käesolevalt on kannatanu esindaja küsitlemine osas, mis käsitleb 1996.a oktoobrikuu käibedeklaratsioonis valeandmete esitamist maksuametile 20.11.1996.a, lõppjärgus. KrMS § 306 lg 5 alusel parandati käesoleva kohtuotsuse terviklahendis punkti 2 all olev ebatäpsus ja jäeti punkti 2 all olevast loetelust välja järgmine allakriipsutusega osa: „20.09.1999.a (AS TSC Autotarvik)“ ja loeti õigeks punkt 2 järgmises sõnastuses: 2. enamus süüdistuses kirjeldatud tegudest on aegunud – aegunud on süüdistusse märgitust see osa, mis käsitleb käibedeklaratsioonide esitamist 20.11.1996.a (AS Transoil Service), 23.03.1998.a (AS Transoil Service), 24.08.1998.a (AS TSC Hulgi), 20.10.1998.a (OÜ Etaniko), 22.03.1999.a (AS TSC Terminal), 20.07.1999.a (OÜ Henpe Kaubandus - esitas 1999.a juunikuu käibedeklaratsiooni 20.07.1999.a – XII,19, kuid süüdistusse on põhjendamatult märgitud käibedeklaratsiooni esitamise ajaks 22.07.2002.a), 20.09.1999.a (OÜ TSC Keskturg), 20.09.2000.a (AS TSC Autotarvik), kuna süüdistusaktis Raivo Paalale esitatud süüdistuses kirjeldatud tegude vahele jäävad ajavahemikud on pikad ja seetõttu ei ole süüdistusaktis Raivo Paalale omistatud käitumine käsitletav ühe ja sama ainukese ja jätkuva (kuri)teona; 3. puuduvad kuriteosündmused, kuriteod ja Raivo Paala käitumises kuriteokoosseisud nendes süüdistusaktis märgitud osades, millistes Raivo Paala ei ole käibedeklaratsioone esitanud ja millistes teda on käsitletud kuritegudest osavõtjana (süüdistusaktis puuduvad andmed, tõendid ja viited tahtlike põhitegude olemasolu ja põhitegude tõendatuse kohta - puuduvad viited täideviijate suhtes tehtud süüdimõistvatele kohtuotsustele ja sellele, et täideviijate suhtes oleks kriminaalmenetlusi pooleli; Arvi Paalat käsitlevas osas on küll kriminaalmenetlus tema surma tõttu lõpetatud, kuid Arvi Paalale esitatud kahtlustusest ja tema kahtlustatavana antud ütlustest ei nähtu ja ei ole andmeid Raivo Paala väidetava kuritegeliku käitumise kohta, Arvi Paalale tema eluajal esitatud kahtlustusest nähtuvalt on ta tegutsenud üksinda ja ilma osavõtjateta – osavõtuteole ühtki viidet ja ka osavõtuteo kirjeldust pole; Arvi Paala kahtlustatavana antud ütlustes ei ole Raivo Paalat süüstavaid ütlusi; osavõtuteo olemasolu eeldab põhiteo olemasolu, vastutus osavõtuteo toimepanemise eest eeldab tahtliku põhiteo olemasolu ja selle tõendatust; käibedeklaratsioone esitanud isikuid - M.O. ja M.S. ning käibedeklaratsiooni koostanud raamatupidajat E.T. on süüdistusaktis käsitletud tunnistajatena ja nad on kantud süüdistusakti lisaks olevasse kohtuistungile kutsutavate isikute nimekirja tunnistajatena) – süüdistuses kajastatud kuritegude toimepanemise aegadest ei ole Raivo Paala käibedeklaratsioone esitanud järgmistel aegadel: • 24.08.1998.a - süüdistusaktis märgitu kohaselt esitas 1998.a juulikuu käibedeklaratsiooni M.O. ,

4 • 20.10.1998.a - süüdistusaktis märgitu kohaselt esitas 1998.a septembrikuu käibedeklaratsiooni M.O. , • 22.03.1999.a - süüdistusaktis märgitu kohaselt esitas 1999.a veebruarikuu käibedeklaratsiooni M.S. ja selle koostas raamatupidaja E.T., • 20.09.2000.a - süüdistusaktis märgitu kohaselt esitas 2000.a augustikuu käibedeklaratsiooni Arvi Paala, • 22.07.2002.a - süüdistusaktis märgitu kohaselt esitas käibedeklaratsiooni Arvi Paala, • 30.06.2003.a, 24.07.2003.a, 25.09.2003.a, 22.10.2003.a - süüdistusaktis märgitu kohaselt esitas 2003.a mai-, juuni-, augustija septembrikuu käibedeklaratsioonid Arvi Paala, • 20.01.2004.a - süüdistusaktis märgitu kohaselt esitas 2003.a detsembrikuu käibedeklaratsiooni Arvi Paala.

Eeltoodud asjaoludel kogumis on erandlikult põhjendatud ka käesolevas menetlusstaadiumis süüdistatava ja kaitsjate taotlus õigeksmõistva kohtuotsuse tegemiseks rahuldada, kuna menetluse jätkamine on ilmselgelt ebamõistlik ja ebaotstarbekas ning menetluse jätkamisega jätkuks üha suuremas ulatuses Raivo Paala õiguse – õigus menetlusele mõistliku aja jooksul – rikkumine. Lisaks põhjustab menetluse jätkamine ka kõigile teistele menetluses olijatele põhjendamatuid kulusid, sealhulgas ka riigile, kuna õigeksmõistmise korral lasub valitud kaitsjale menetluskulude hüvitamise kohustus riigil, ning kohtul jääksid menetlemata ka kohtuasjad, milliseid oleks võimalik käesoleva asja asemel menetleda.

KrMS § 310 lg 2 alusel jätta kannatanu Eesti Vabariigi Maksu-ja Tolliameti kaudu esitatud tsiviilhagid läbi vaatamata.

KrMS § 310 lg 3 alusel selgitada, et kui tsiviilhagi jäetakse läbi vaatamata, siis on kannatanul õigus esitada hagi uuesti tsiviilkohtumenetluse korras.

KrMS § 181 lg 1 alusel jätta menetluskulu riigi kanda ning rahuldada süüdistatava ja kaitsjate taotlus valitud kaitsjale makstud tasu riigilt süüdistatava kasuks väljamõistmiseks. Kohtu hinnangul on, arvestades kriminaalasja mahukust (hetkel 23 köidet ja vähemalt 10 kuritegu) ja toimunud kohtuistungite arvu, valitud kaitsjale makstud tasu 114 753 krooni 60 senti mõistlik ja kohtul puudub alus selle summa vähendamiseks. KrMS § 181 lg 1 ja KrMS § 175 lg 1 p 1 alusel välja mõista riigieelarve selleks otstarbeks ettenähtud vahenditest [21.05.2008.a, 15.12.2008.a, 04.05.2009.a kassa sissetuleku orderite-arve-müügitšekkide alusel (milliste koopiate õigsuses ja vastavuses originaalidele veendus kohus 09.06.2009.a kohtuistungil kohtule esitatud originaalide alusel) – summad 57 123,60 + 25 000.- + 28 500.- ja konto väljavõtte-tehingu detailide alusel (summa 4130.-: Raivo Paalale esitatud arve nr 343 osaline tasumine Ahto Kiili poolt) ning Raivo Paalale esitatud arvete nr 40,102,155,343,716 alusel] Raivo Paala kasuks 114 753 (ükssada neliteist tuhat seitsesada viiskümmend kolm) krooni 60 senti (57 123,60 + 25 000.- + 28 500.- + 4130.- = 114 753,6) Raivo Paala poolt valitud kaitsjale makstud tasude katteks. Jõustumise märkega kohtuotsuse koopia tuleb Raivo Paalal endal esitada koos enda menetluskulude hüvitamise avaldusega Rahandusministeeriumile ning avaldusse tuleb märkida ka enda arvenumber, millisele oleks riigil võimalik hüvitamisele kuuluv menetluskulu kanda.

Asitõendid ja salvestised ning äravõetud esemed (asitõendite, salvestiste ja äravõetud esemete loetelud on süüdistusaktis punkti 6 all – XX,27-28 ja need asuvad kuues kinnises suletud pakendis olevatena – nii nagu nad prokuratuurist kohtusse saabusid -

5 Tartu Maakohtus, Tartu kohtumajas asitõendite hoiuruumis), jätta kohtuotsuse jõustumisest KrMS § 126 lg 3 p 1 ja KrMS § 126 lg 5 alusel kriminaalasja juurde.

Süüdistatava ja kaitsjate kohtuliku uurimise käigus esitatud täiendavaid tõendeid käsitlevad taotlused jätta sisuliselt läbi vaatamata, kuna nende rahuldamisestmitterahuldamisest ei olene käesoleva õigeksmõistva kohtuotsuse tegemine.

Käesolevas kriminaalasjas määratud kohtuistungite ajad tühistada ja selgitada, et käesolevas kriminaalasjas esimese astme kohtus kohtuistungiteks määratud aegadel kohtuistungeid ei toimu ja kohtuistungile kutsutud isikutel ei ole edasiselt kohtuistungitele ilmumise kohustust. Kohtuotsuse koopia edastada allkirja vastu prokurörile, süüdistatavale, kaitsjatele, kannatanu esindajatele.

EDASIKAEBAMISE KORD Kui kohtumenetluse pool esimese astme kohtu otsusega ei nõustu, on tal KrMS § 318 lg 1 alusel õigus esitada kohtuotsuse peale apellatsioon. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada apellatsioonis või KrMS 15.peatüki sätete kohaselt määruskaebuse lahendamise menetluses.

KrMS § 319 lg 1 alusel tuleb apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatada otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. KrMS § 319 lg 2 alusel esitatakse apellatsioon otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Kohtuotsusega on võimalik kohtus tutvuda 25.juunil 2009.a alates kella 16.00-st juhul, kui pooled ei loobunud apellatsiooniõigusest või kui vähemalt üks kohtumenetluse pool esitas apellatsiooniteatise KrMS § 319 lg 1 mõttes. Kui apellatsiooniõigusest loobusid kõik kohtumenetluse pooled või kui ükski kohtumenetluse pool ei teatanud apellatsiooniõiguse kasutamise soovist, kohtuotsuse põhiosa KrMS § 315 lg 7 alusel ei koostata.

Heli Sillaots kohtunik