1-17-3093/3 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1

1-17-3093

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 09. mai 2017 2017, Tallinn

Kriminaalasja number 1-17-3093 (16930000063) Kohtunik Märt Toming Kohtuistungi sekretär Eda Loor Tõlk Maksim Tšurkin Kriminaalasi B.V süüdistus KarS § 389 1 lg 1 ja 3 ja § 22 lg 3 järgi Artjom Santašovi süüdistus KarS § 3891 lg 1 ja 3 ja § 22 lg 3 järgi D.B süüdistus KarS § 389 1 lg 1 järgi H.R-i süüdistus KarS § 389 1 lg 1 ja 3 ja § 22 lg 3 järgi Vladimir B.V süüdistus KarS § 389 1 lg 1 ja 3 ja § 22 lg 3 järgi L.B süüdistus KarS § 389 1 lg 3 järgi Kokkuleppemenetluses Prokurör Karl-Erik Ansmann Süüdistatav B.V

Ik: XXX; EV kodanik; põhiharidus; töökoht: OÜ Xxxx; elukoht: Xxxx

Tõkend: elukohast lahkumise keeld alates

24.01.2017. Kahtlustatavana kinnipeetud 23.01.2017 kuni 24.01.2017. Varem kriminaalkorras karistamata. Kaitsja Lepinguline kaitsja advokaat Indrek Naur

Süüdistatav Artjom Santašov

2

Ik: 38001280211; EV kodanik; kõrgharidus; töökoht: XxxxOÜ; elukoht: Xxxx.

Tõkend: elukohast lahkumise keeld alates

24.01.2017. Kahtlustatavana kinnipeetud 23.01.2017 kuni 24.01.2017.

Varasem karistatus: kehtivaid kriminaalkaristusi 2: - Pärnu Maakohtu 04.04.2016 otsusega KarS § 298 lg 1 järgi rahalise karistusega 1750 eurot;

- Harju Maakohtu 21.05.2012 otsusega KarS §

189 lg 1 järgi 2 aasta ja 6 kuulise tingimisi vangistusega, katseajaga 2 aastat ja 3 kuud. Kaitsja Lepinguline kaitsja advokaat Aivar Pihlak

Süüdistatav D.B

Ik: XXX; EV kodanik; keskharidus;

töökoht: Xxxx OÜ; elukoht: Xxxx.

Tõkend: elukohast lahkumise keeld alates

26.01.2017. Kahtlustatavana kinnipeetud 23.01.2017 kuni 25.01.2017. Varem kriminaalkorras karistamata. Kaitsja Lepinguline kaitsja advokaat Indrek Naur

Süüdistatav H.R

Ik: XXX; EV kodanik; keskharidus; emakeel: vene keel; töökoht: Xxxx OÜ; elukoht: Xxxx.

Tõkend: elukohast lahkumise keeld alates

25.01.2017. Kahtlustatavana kinnipeetud 23.01.2017 kuni 25.01.2017. Varem kriminaalkorras karistamata. Kaitsja Lepinguline kaitsja advokaat Aivar Pihlak

Süüdistatav Vladimir B.V

Ik: 38302030266; EV kodanik; põhiharidus; töökoht: XxxxOÜ; elukoht: Xxxx.

Tõkend: elukohast lahkumise keeld alates

24.01.2017. Kahtlustatavana kinnipeetud 23.01.2017 kuni 24.01.2017. Varasem karistatus:

- Harju Maakohtu 24.09.2012 otsusega

kriminaalasjas nr 1-12-7841 karistatud KarS § 209 lg 2 p 1, 3 alusel vangistusega 1 aasta, KarS § 65 lg 1 alusel vangistusega 1 aasta 6 kuud ja 17 päeva KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel tingimisi 2 aasta ja 3 kuulise katseajaga. Karistus on täidetud. Kaitsja Lepinguline kaitsja Aivar Pihlak

Süüdistatav L.B

Registrikood: XXX; juriidiline aadress: xxxx; seaduslik esindaja juhatuse liige Xxxx, ik: xxxx.

3

Varasem karistatus puudub. Kaitsja Lepinguline kaitsja Madis Uusorg RESOLUTSIOON

1. B.V süüdi tunnistada KarS § 3891 lg 1 ja 3 ja § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo

toimepanemises ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 150 (sada viiskümmend) päevamäära, päevamäära arvestusega 14 eurot, s.o 2100 (kaks tuhat ükssada) eurot.

2. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, s.o kahtlustatavana kinnipidamise aeg 23.01.2017 kuni 24.01.2017, s.o 2 (kaks) päeva, arvestusega, et ühele eelvangistuspäevale vastab rahalise karistuse kolm päevamäära ning lõplikuks karistuseks

mõista rahaline karistus 144 (sada nelikümmend neli) päevamäära, päevamäära arvestusega 14 eurot, s.o 2016 (kaks tuhat kuusteist) eurot.

3. Rahaline karistus tuleb tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest kohtuotsuse

lisana koostatavas makseinfos märgitud Maksuja Tolliameti arveldusarvele, märkides kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „B.V, 1-17-3093, rahaline karistus“.

4. B.V suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 5. süüdi tunnistada KarS § 389 Artjom Santašov 1 lg 1 ja 3 ja § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta ja 6 (kuus) kuud. 6. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada eelvangistus, s.o kahtlustatavana kinnipidamise aeg 23.01.2017 kuni 24.01.2017, s.o (kaks) päeva, karistusaja hulka ja lõplikuks karistuseks

lugeda tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva. 7. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Artjom Santašovile mõistetud ja ärakandmata karistus, s.o tähtajaline vangistus 1 aasta, 5 kuud ja 28 päeva kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Artjom Santašov temale määratud 3 (kolm) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

8. KarS § 78 p 1 kohaselt arvestada Artjom Santašovile määratud 3-aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 09.05.2017.

9. Artjom Santašovi suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 10. süüdi tunnistada KarS § 389 D.B 1 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja

mõista talle karistuseks rahaline karistus 300 (kolmsada) päevamäära, päevamäära arvestusega 16 eurot, s.o 4800 (neli tuhat kaheksasada) eurot.

11. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, s.o kahtlustatavana kinnipidamise aeg 23.01.2017 kuni 25.01.2017, s.o 3 (kolm) päeva, arvestusega, et ühele eelvangistuspäevale vastab rahalise karistuse kolm päevamäära ning lõplikuks karistuseks

mõista rahaline karistus 291 (kakssada üheksakümmend üks) päevamäära, päevamäära arvestusega 16 eurot, s.o 4656 (neli tuhat kuussada viiskümmend kuus) eurot.

12. Rahaline karistus tuleb tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest kohtuotsuse

lisana koostatavas makseinfos märgitud Maksuja Tolliameti arveldusarvele, märkides kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „D.B, 1-17-3093, rahaline karistus“. 13. D.B suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

14. süüdi tunnistada KarS § 389 H.R 1

lg 1 ja 3 ja § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 347 (kolmsada nelikümmend

seitse) päevamäära, päevamäära arvestusega 26 eurot, s.o 9022 (üheksa tuhat kakskümmend kaks) eurot.

15. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, s.o kahtlustatavana kinnipidamise aeg 23.01.2017 kuni 25.01.2017, s.o 3 (kolm) päeva, arvestusega, et ühele

4

eelvangistuspäevale vastab rahalise karistuse kolm päevamäära ning lõplikuks karistuseks

mõista rahaline karistus 338 (kolmsada kolmkümmend kaheksa) päevamäära, päevamäära arvestusega 26 eurot, s.o 8788 (kaheksa tuhat seitsesada kaheksakümmend kaheksa) eurot.

16. Rahaline karistus tuleb tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest kohtuotsuse

lisana koostatavas makseinfos märgitud Maksuja Tolliameti arveldusarvele, märkides kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „H.R, 1-17-3093, rahaline karistus“. 17. H.R-i suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 18. süüdi tunnistada KarS § 389 Vladimir B.V 1 lg 1 ja 3 ja § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta. 19. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada eelvangistus, s.o kahtlustatavana kinnipidamise aeg 23.01.2017 kuni 24.01.2017, s.o 2 (kaks) päeva, karistusaja hulka ja lõplikuks karistuseks lugeda tähtajaline vangistus 11 (üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva. 20. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Vladimir B.V-le mõistetud ja ärakandmata karistus, s.o tähtajaline vangistus 11 kuud ja 28 päeva kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Vladimir B.V temale määratud 3 (kolm) aastase katseaja jooksul ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

21. KarS § 78 p 1 kohaselt arvestada Vladimir B.V-le määratud 3-aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 09.05.2017.

22. Vladimir B.V suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

23. süüdi tunnistada KarS § 389 L.B 1

lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista KarS § 44 lg 8 alusel karistuseks rahaline karistus summas 16 880 (kuusteist tuhat kaheksasada kaheksakümmend) eurot.

24. Arvata Harju Maakohtu 26.01.2017 kohtumääruse nr 1-17-779 (16930000063) alusel

(avalik õigusliku nõude tagamiseks) L.B 23.01.2017 läbiotsimisel leitud ja

äravõetud sularaha 16 000 eurot, milline on kantud Maksuja Tolliameti deposiidi kontole nr EE481010220018670014, rahalise karistuse katteks riigituludesse. Tasumisele kuulub rahaline karistus 880 (kaheksasada kaheksakümmend) eurot.

25. Rahaline karistus 880 eurot tuleb tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos märgitud Maksuja Tolliameti arveldusarvele,

märkides kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „L.B , 1-17-3093, rahaline

karistus“. Makseinfo koos viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise

võimatusel OÜ Rebucole tema juriidilisele aadressile tavapostiga. Rahalise karistuse

tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue

suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 26. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 2 B.V-lt ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 705 (seitsesada viis) eurot,

mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana

koostatavas makseinfos näidatud Maksuja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära

kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „B.V , 1-17-3093, menetluskulud“.

Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil

kätteandmise võimatusel B.V-le tema elukoha aadressile tavapostiga.

Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja

kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 27. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p Artjom Santašovilt

5

2 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 705 (seitsesada viis) eurot,

mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana

koostatavas makseinfos näidatud Maksuja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära

kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Artjom Santašov, 1-17-3093, menetluskulud“.

Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil

kätteandmise võimatusel Artjom Santašovile tema elukoha aadressile tavapostiga.

Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja

kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 28. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 2 ja D.B-lt § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 705 (seitsesada viis) eurot,

mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana

koostatavas makseinfos näidatud Maksuja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära

kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „D.B , 1-17-3093, menetluskulud, ositi

tasumine“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse

kohtuistungil kätteandmise võimatusel D.B-le tema elukoha aadressile

tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg

saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 29. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 2 ja H.R-ilt § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 705 (seitsesada viis) eurot,

mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana

koostatavas makseinfos näidatud Maksuja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära

kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „H.R , 1-17-3093, menetluskulud“.

Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil

kätteandmise võimatusel H.R-ile tema elukoha aadressile tavapostiga.

Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja

kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 30. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p Vladimir B.V-lt 2 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 705 (seitsesada viis) eurot,

mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana

koostatavas makseinfos näidatud Maksuja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära

kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Vladimir B.V, 1-17-3093, menetluskulud“.

Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil

kätteandmise võimatusel Vladimir B.V-le tema elukoha aadressile tavapostiga.

Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja

kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 31. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 2 ja OÜ-lt Rebucolt § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 705 (seitsesada viis) eurot,

6

mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana

koostatavas makseinfos näidatud Maksuja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära

kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „L.B , 1-17-3093, menetluskulud“.

Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel L.B juriidilisele aadressile tavapostiga. Menetluskulude

tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue

suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Konfiskeeritav vara 32. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida kuuluv süüteoga saadud vara, s.o H.R-ile raha summas eurot, mis on H.R’i AS SEB Pank arvelduskontol nr EExxxx; 7000 samuti konfiskeerida H.R-ile kuuluv süüteoga saadud vara, s.o raha summas

6421 eurot, mis on Nordea Bank AB Eesti filiaalis H.R’i arvelduskontol nr EExxxx;

samuti konfiskeerida H.R-ile kuuluv süüteoga saadud vara, raha summas

7770

eurot, mis on H.R-i Swedbank AS-i arvelduskontol nr EExxxx, mis kõik on

arestitud prokuratuuri 23.01.2017 määruse alusel, edasilükkamatul juhul ja tunnistatud lubatavaks Haju Maakohtu 26.01.2017 määruse nr 1-17-782 (16930000063) alusel ning anda KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse.

33. KarS § 831

lg 1 alusel konfiskeerida kohtuotsuse jõustumisel kuuluv H.R-ile süüteoga saadud vara, s.o sularaha summas (ükssada kolm tuhat seitsekümmend 103 075

viis) eurot, mis on kantud Maksu-ja Tolliameti AS SEB Pank deposiitkontole nr EE481010220018670014 ja anda KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse. 34. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida Vladimir B.V-le kuuluv süüteoga saadud vara, s.o sularaha summas (kaksteist tuhat viiskümmend) eurot, mis on kantud Maksu- 12 050 ja Tolliameti deposiitkontole nr EE481010220018670014 ja anda KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse.

35. KarS § 831

lg 1 alusel konfiskeerida (ik 38001280211) kuuluv Artjom Santašov´ile

süüteoga saadud vara, s.o sularaha summas (kaks tuhat viissada) eurot, mis on 2 500

arestitud prokuratuuri määruse alusel, edasilükkamatul juhul ja tunnistatud lubatavaks

Haju Maakohtu 26.01.2017 määruse 1-17-781 (16930000063) alusel ja mis on kantud Maksuja Tolliameti deposiitkontole nr EE481010220018670014 ning anda KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse.

36. KarS § 831

lg 1 alusel konfiskeerida (ik 38001280211) kuuluv Artjom Santašov´ile

süüteoga saadud vara, s.o raha summas (kakskümmend tuhat) eurot, mis on 20 000

14.03.2017 konfiskeerimise tagamiseks (kriminaalasjas nr 16930000063) Artjom

Santašovi poolt kantud Põhja Ringkonnaprokuratuuri deposiidikontole Rahandusministeeriumis nr EE891010220034796011 (viitenumber 3100057361) ja anda KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse.

37. Konfiskeeritud ja riigi omandisse antavad rahalised vahendid tuleb kanda Maksuja

Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas,

EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või

EE401700017002872300 Nordea pangas, märkides selgitusena: „1-17-3093, konfiskeeritud vara“. 38. Kohtuotsuse jõustumisel kustutada Harju Maakohtu 26.01.2017.a kohtumäärusega nr 1-

17-785 (16930000063) KarS §-st 84 alusel kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks Eesti Vabariigi kasuks seatud kohtulik hüpoteek summas 19 600

(üheksateist tuhat kuussada) eurot, mis on seatud kolmanda isiku

Khatuna B.V

(isikukood 48304227010) varale, s.o ½ kaasomandile, kinnistule registriosa numbriga xxxx (Xxxx) neljandasse jakku esimesele vabale järjekohale. 39. Kohtuotsuse jõustumisel kustutada Harju Maakohtu 26.01.2017.a kohtumäärusega KarS

§-st 84 alusel kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks Eesti

7

Vabariigi kasuks seatud kohtulik hüpoteek summas 52 000 (viiskümmend kaks tuhat) eurot, mis on seatud varale, s.o ½ kaasomandile, kinnistule registriosa Artjom Santašovi numbriga xxxx (Xxxx) neljandasse jakku esimesele vabale järjekohale. Avalik-õiguslik nõudeavaldus

40. Avalik-õiguslik nõudeavaldus, mille Eesti Vabariik Maksuja Tolliameti kaudu esitas KrMS § 37 lg 1, § 38 lg 1 p 2, § 381 lg 2, § 1542, KarS § 3891 lg 1-3 ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 441 lg 1, § 65 lg 2 p 2 alusel L.B vastu summas 157 865

(sada viiskümmend seitse tuhat kaheksasada kuuskümmend viis) eurot ja 29 (kakskümmend üheksa) senti (avalik-õigusliku nõude põhisummas 145 979 eurot, millele seisuga 13.02.2017 lisanduvad intressid summas 11 886,29 eurot, s.o seisuga 13.02.2017 kokku summas 157 865,29 eurot) rahuldada täies ulatuses.

41. Avalik-õiguslik nõudeavaldus summas 123 000 eurot rahuldada Harju Maakohtu

26.01.2017 kohtumääruse nr 1-17-779 alusel L.B kuuluval pangakontol

Swedbankis nr EExxxx arestitud summa arvelt. L.B pangakontol arestitud summast 123 000 eurot kanda üle L.B ettemaksukontole, s.o Maksu ja Tolliameti

arveldusarvele: SEB Pank EE351010052031000004; Swedbank

EE522200221013264447; Swedbank EE502200221014193355; Nordea Bank

EE401700017002872300; Danske Bank EE873300333499990003; viitenumber 01493218. 42. L.B välja mõista avalik-õiguslik nõudeavaldus Eesti Vabariigi kasuks Maksuja Tolliameti kaudu summas (kolmkümmend neli tuhat kaheksasada 34 865 kuuskümmend viis) eurot ja (kakskümmend üheksa) senti, mis tuleb kanda ühe aasta 29

jooksul kohtuotsuse jõustumisest Maksuja Tolliameti arvelduskontole (SEB Pank

EE351010052031000004; Swedbank EE522200221013264447; Swedbank

EE502200221014193355; Nordea Bank EE401700017002872300; Danske

BankEE873300333499990003; viitenumber 01493218), märkides selgitusena „L.B , 1-17-3093, avalik-õiguslik nõue“. Arestitud vara

43. Kohtuotsuse jõustumisel vabastada aresti alt kolmandale isikule (ik xxxx Xxxx´le

kuuluv vara, s.o sõiduauto Lexus RX450H (reg.nr xxxx), mis on arestitud Põhja Ringkonnaprokuratuuri määruse alusel, edasilükkamatul juhul ja tunnistatud lubatavaks Haju Maakohtu 26.01.2017 kohtumäärusega nr 1-17-785 (16930000063). 44. Jätta Harju Maakohtu 26.01.2017.a kohtumäärusega nr 1-17-779 (16930000063) arestitud

sõiduauto (L.B ) Renault Master reg.nr xxxx (ehitusaasta 2001, VIN: XXXX) kohtuotsuse jõustumisel aresti alla. Asitõendid L.B kontori läbiotsimisel ära võetud esemed:

45. Plommiga suletud dokumendid FTO0406132, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures (asitõendite kast nr 1), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. 46. Plastkott purustatud dokumentidega (mida vaadeldi 16.02.2017), mis asuvad „Ümbrik 1“ köidetud kriminaalasja toimikus (kd V tl 37), hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel.

47. Plommiga dokumendid (dokumendid kassa kohta, pearaamat kassa, kassa sisse ja väljamineku tuleku orderid) FT0406134 (mis vaatlusega avati ja suleti FT0395859), mis asuvad MTA UO-s, tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale juhatuse liikmele Xxxxu . Xxxx OÜ kontori läbiotsimisel ruum 515 ära võetud esemed:

48. Koopiad passiandmete kohta 3-l lehel, leht trükitud nimedega, Xxxx OÜ Bilanss

23.12.2016, käsikirjaline A4 formaadis paberileht algab „ “, mis asuvad

MTA UO-s, tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale juhatuse liikmele xxxx.

8

49. Asitõendi vaatlusprotokolli 21.02.2017 lisa, dokumendid ja käsikirjalised märkmed, mis

on suletud plommiga FT0405466 ja mis asuvad kriminaalasja materjalide juures (asitõendite kast nr 1), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. B.V sõiduki xxxx läbiotsimisel ära võetud esemed

:

50. Dokumendid suletud plommiga FT0405709, ümbrik 1, kalendermärkmik turvakotis nr

2164526, mis asuvad MTA UO-s, tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale B.V-le.

51. Plommiga FT0405708 kinnitatud dokumendid (asuvad MTA UO-s), plommiga

FT0405710 kinnitatud dokumendid vaatlusprotokolli 22.02.2017 lisad, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures (asitõendite kast nr 1), plommiga FT0405706 kinnitatud

dokumendid FT0405706 (asuvad MTA UO-s), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. B.V elukohast ära võetud esemed: 52. Plommiga FT0405707 kinnitatud märkmed, mis asuvad MTA UO-s, tagastada KrMS §

126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale B.V-le . H.R-i elukoha läbiotsimisel 23.01.2017 aadressil xxxx ära võetud esemed: 53. Plommiga 00571119 suletud paberid; siniste kaantega märkmik; kaks PIN kalkulaatorit;

plommiga 00571239 suletud dokumendid, v.a Xxxxja Xxxx tehingutega seotud

dokumendid, mis jätta hoiule Maksu-ja Tolliametisse; plommiga 00571231 suletud dokumendid (notariaalsed dokumendid ja käsikirjalised märkmed), v.a xxxx OÜ xxxx ja

xxxx OÜ-ga seotud dokumendid, mis jätta MTA UO-le hoiule; plommiga 00571240 suletud erinevad paberid, mis asuvad MTA UO-s, tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale xxxx.

54. xxxx OÜ volikiri H.R-ile , plommiga 00571233 suletud paberid ja plommiga 00571121 suletud paberid, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures (asitõendite kast nr 1), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. H.R-i sõiduautost Lexus xxxx ära võetud esemed: 55. 3 tk Sippe Grupp OÜ sularahaarvet (kd V tl 66-68), tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale H.R-ile. Vladimir B.V kinnipidamisel ära võetud esemed: 56. Tšekk, visiitkaart ja Swedbank AS-i meelespeakaart, mis asuvad MTA UO-s, tagastada

KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale Vladimir B.V-le. Vladimir B.V sõidukist Mercedes Benz reg xxxx ära võetud esemed:

57. Kinnitatud plommiga FT0396399 (töölepingud), mis asuvad kriminaalasja materjalide juures (asitõendite kast nr 1), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde.

58. Kinnitatud plommiga FT0396400 dokumendid, mis asuvad kriminaalasja materjalide

juures (asitõendite kast nr 1), tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale Vladimir B.V-le.

Vladimir B.V sõidukist Lexus xxxx ära võetud esemed: 59. Plommiga FT0405752 suletud dokumendid, mis asuvad MTA UO-s, tagastada KrMS §

126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale Vladimir

B.V-le. Xxxx OÜ kontori läbiotsimisel 23.01.2017 ära võetud esemed: 60. Tõkendiga FT0405753 kinnitatud märkmik, mis asub MTA UO-s, tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale Anton Toropovile

MTA UO poolt.

61. Tõkendiga FT0405754 kinnitatud dokumendid ja tõkendiga FT0405759 kinnitatud dokumendid, mis asuvad MTA UO-s, tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse

9

jõustumisel asjade seaduslikule valdajale OÜ Xxxx juhatuse liikmele MTA UO poolt. 62. Tõkendiga FT0405756 kinnitatud dokumendid, mis asuvad MTA UO-s, tagastada KrMS

§ 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale OÜ Xxxx

juhatuse liikmele MTA UO poolt ja Xxxxseotud dokumendid tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale Anton Toropovile MTA

UO poolt. 63. Plommiga FT0405755 suletud paberid, mis asuvad MTA UO-s: allkirjastamata tööleping;

käsikirjalised märkmed aadresside kohta; gmail väljatrükk Xxxxja Xxxxvahel;

allkirjastamata Xxxx OÜ arve 0110-15 XxxxAS-le 30.09.2016 pöördel käsikirjaliste

märkmetega; Xxxx OÜ osaliselt puruksrebitud ja puuduva osaga arve XxxxOÜ-le

04.04.2016 käsikirjaliste märkmetega; Xxxxinternetipangast väljatrükitud pangakonto;

Xxxxsoetusarve 16.12.2016 ja tellimise kinnitus Xxxx OÜ-lt; venekeelne tööeeskiri, hävitada KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel. Artjom Santašovi kinnipidamisel äravõetud esemed:

64. Tõkendiga 000171097 kinnitatud dokumendid Xxxx OÜ ja XxxxOÜ palgalehed, mis asuvad MTA UO-s, tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale Artjom Santašovile.

Artjom Santašovi elukoha läbiotsimine aadressil xxxx äravõetud esemed: 65. Tõkendiga FT0405473 kinnitatud töötajate nimekiri ja Xxxx OÜ ja XxxxOÜ palgalehed

märkmetega, tagastada KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale Artjom Santašovile.

Artjom Santašovi sõiduauto xxxx läbiotsimisel 23.01.2017 ära võetud esemed: 66. Plommiga 001964370 suletud dokumendid, mis asuvad MTA UO-s, tagastada KrMS §

126 lg 3 p 2 alusel kohtuotsuse jõustumisel asjade seaduslikule valdajale Artjom

Santašovile. 67. Asitõend: 1 CD plaat pangakonto väljavõtetega (kd II tl 149), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. 68. Asitõend: 1 CD plaat pangakonto väljavõtetega (kd II tl 219), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. 69. Asitõend: 1 CD plaat pangakonto väljavõtetega (kd III tl 110), jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul,

kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti

kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle

eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule

kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.

Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib teatada ka elektrooniliselt. Apellatsioon

esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.

Menetluskulud

KrMS § 180 lg 1 kohaselt hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Menetletavas kriminaalasjas

on kõikides kokkulepetes määratud süüdistatavate menetluskuludeks teise astme kuriteo toimepanemises süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha 705 eurot.

10

Menetluskulud tuleb kokkulepete kohaselt tasuda kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul (KrMS § 180 lg 3 ja KrMS § 313 lg 1 p-des 7 ja 12) Maksuja Tolliameti arveldusarvele.

Kohus selgitab ka, et kohtu määratud tähtaja ületamisel loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Märt Toming kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/