1-17-2732/7 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1-17-2732

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 04.05.2017 Tallinn (Liivalaia kohtumaja) Kriminaalasja number 1-17-2732 (kohtueelses menetluses 13930000445) Kohtukoosseis kohtunik Ingrid Kullerkann Kohtuistungi sekretär Diana Surkova Tõlk Marianna Sidorok Prokurör Martin Tuulik Kriminaalasi Boriss Ustinovs süüdistuses KarS § 3892 lg 2 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg 2) järgi, S.U süüdistuses KarS § 389 2 lg 2, 3 - § 22 lg 3 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg 2, 3 - § 22 lg 3) järgi,

AS Spratfil süüdistuses KarS § 3892

lg 2, 3 (alates

01.01.2015 KarS § 3891

lg 2, 3) järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatav

Boriss Ustinovs

, sündinud 14.04.1969, Läti isikukood 140469-12767, elukoht xxxx, Läti Vabariigi kodakondsus, kõrgharidus, emakeel vene keel, töökoht xxxx Kahtlustatavana kinnipidamine 10.12.2014-12.12.2014 Kaitsja Dmitri Teplõhh Süüdistatav S.U , isikukood XXX, elukoht xxxx, Eesti Vabariigi kodakondsus, keskharidus, emakeel eesti keel, töökoht AS xxxx Kahtlustatavana kinnipidamine 10.12.2014-12.12.2014 Kaitsja Dmitri Teplõhh Süüdistatav

AS Spratfil

, registrikood 10007210, asukoht xxxx, seaduslik esindaja Boriss Ustinovs Kaitsja Dmitri Teplõhh

Juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5 kohus otsustas

2

RESOLUTSIOON

1.1. Boriss Ustinovs süüdi tunnistada KarS § 3892 lg 2 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg 2) järgi ja mõista temale karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

1.2. KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud vangistus (2 aastat ja 6 kuud) täitmisele

pööramata tingimusel, et Boriss Ustinovs ei pane temale määratud 2 (kahe) aasta ja 8 (kaheksa) kuu pikkuse katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu.

1.3. KarS § 78 p 1 alusel arvestada Boriss Ustinovsile määratud katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 04.05.2017. a. 1.4. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse täitmisele pööramisel eelvangistuses viibitud 3 päeva (10.12.2014-12.12.2014) karistusaja hulka. 1.5. Boriss Ustinovsilt välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna:

- KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1175.00 eurot.

1.6 KrMS § 423 ja KrMS § 417 lg 2 kohaselt tuleb süüdistataval menetluskulud tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. 1.7 Menetluskulud tuleb tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE401700017002872300 Nordea Pank

või EE873300333499990003 Danske Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99917700032155 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-17-2732“.

2.1 S.U süüdi tunnistada KarS § 389 2 lg 2, 3 - § 22 lg 3 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg 2, 3 - § 22 lg 3) järgi ja mõista temale karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

2.2 KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud vangistus (2 aastat ja 6 kuud) täitmisele pööramata tingimusel, et ei pane temale määratud 2 (kahe) aasta ja 6 S.U (kuue) kuu pikkuse katseaja vältel toime uut tahtlikku kuritegu.

2.3 KarS § 78 p 1 alusel arvestada määratud katseaja kulgemist alates S.U-le kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 04.05.2017. a. 2.4 KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse täitmisele pööramisel eelvangistuses viibitud 3 päeva (10.12.2014-12.12.2014) karistusaja hulka. 2.5 KarS § 3891 lg 4 ja KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida S.U-lt 7500.00 eurot. 1.6. S.U-lt

välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna:

- KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1175.00 eurot.

2.6 KrMS § 423 ja KrMS § 417 lg 2 kohaselt tuleb süüdistataval menetluskulud tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. 2.7 Menetluskulud tuleb tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004

SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE401700017002872300 Nordea Pank

või EE873300333499990003 Danske Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99917700032168 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-17-2732“.

3.1 AS Spratfil süüdi tunnistada KarS § 3892 lg 2, 3 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg 2, 3) järgi ja mõista temale karistuseks rahaline karistus 300 000.00 eurot. 3.2 KarS § 73 lg 1 ja lg 2 alusel AS-ile Spratfil mõistetud rahalisest karistusest (300 000 eurot) tuleb koheselt tasuda 120 000.00 eurot. 3.3 KarS § 66 lg 1 alusel tuleb koheselt ärakandmisele kuuluv karistus tasuda 10 (kümne) kuu

jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest vastava kuu viimaseks kuupäevaks igal kuul 12 000.00 eurot.

3

3.4 Rahaline karistus tuleb tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele

EE351010052031000004 SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank,

EE401700017002872300 Nordea Pank või EE873300333499990003 Danske Pank ning

makse tegemisel märkida viitenumber 99917400004072 ja selgitus „Rahaline karistus kriminaalasjas nr 1-17-2732“. 3.5 KarS § 73 lg 1-3 alusel mõistetud rahalisest karistusest (300 000 eurot) ei AS-ile Spratfil pöörata täitmisele rahaline karistus 180 000.00 eurot, kui ei pane 3 (kolme) AS Spratfil aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. 3.6 Rahuldada Maksuja Tolliameti hagi. välja mõista Maksuja Tolliameti AS-ilt Spratfil kasuks 2 003 769.94 eurot. AS Spratfil kohustub tasuma kahjunõude summas 2 003 769,94 eurot viie aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Esimese osamakse suuruseks on 200 000 eurot, mis on hoiustatud notari kontol ja mis kantakse Maksuja Tolliameti kontole kohtuotsuse jõustumisel. Järgnevate igakuiste osamaksete suuruseks on 30 572.38 eurot.

AS Spratfil kohustub igakuised osamaksed (va esimene) kandma Maksuja Tolliameti

kontole hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks. Ülekanded tuleb teha Maksu-ja Tolliameti arvelduskontole nr EE522200221013264447 Swedbank, nr EE351010052031000004 SEB

Pank, EE401700017002872300 Nordea Pank AB Eesti filiaalis või EE EE873300333499990003 DANSKE BANK AS Eesti filiaalis, selgitusega „kahjunõue kriminaalmenetluses nr 13930000445“, märkides viitenumbri 003110276530.

3.6.1 Maksuja Tolliamet ja AS Spratfil on sõlminud kommertspandi seadmise lepingu ja

hüpoteegi seadmise lepingu hüpoteegi kandmiseks kinnistule, mis on kantud registriosasse nr 3051302, kriminaalmenetluses nr 13930000445 esitatud kahjunõude summas 2 003 769,94 eurot täitmise tagamiseks. Samuti sõlmivad Maksuja Tolliamet

ja AS Spratfil registerpandilepingu kriminaalmenetluses nr 13930000445 esitatud kahjunõude summas 2 003 769,94 eurot täitmise tagamiseks. Juhul kui AS Spratfil ei tasu kahjunõuet summas 2 003 769,94 eurot kokkulepitud tingimustel, kohustub AS Spratfil alluma kohesele sundtäitmisele. 3.7 AS-ilt Spratfil välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuluna:

- KrMS § 175 lg 1 p 9 ja § 179 lg 1 p 1 alusel sundraha 1175.00 eurot.

3.8 KrMS § 423 ja KrMS § 417 lg 2 kohaselt tuleb süüdistataval menetluskulud tasuda ühe kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. 3.9 Menetluskulud tuleb tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004

SEB Pank, EE502200221014193355 Swedbank, EE401700017002872300 Nordea Pank

või EE873300333499990003 Danske Pank ning makse tegemisel märkida viitenumber 99917700032171 ja selgitus „Menetluskulud kriminaalasjas nr 1-17-2732“.

Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord

Kohtumenetluse poolel on õigus esitada otsuse peale apellatsioon. Apellatsioon esitatakse

ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.

Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on käesoleva seadustiku 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse

peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on

karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

4

( )

Ingrid Kullerkann kohtunik