1-17-833/9 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1-17-833

K O H T U O T S U S

E E S T I V A B A R I I G I N I M E L

Kohus Harju Maakohus (Liivalaia kohtumaja) Otsuse tegemise aeg ja koht

15. märtsil 2017.a, Tallinnas Kriminaalasja number 1-17-833 (15221000004) Kohtukoosseis Kohtunik Violetta Kõvask Kohtuistungi sekretär Sirje Luga Kriminaalasi H.N (endine Lepalaan) süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 2, 3, 5 ja § 381

1 lg

2 järgi kokkuleppemenetluses.

Ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu

Süüdistatav

H.N (endine Lepalaan) – isikukood: XXX; Eesti Vabariigi kodakondsus; elukoht: Xxxx; emakeel: eesti keel; keskharidus; töökoht: AS Xxxx, kauba kategooria juht. Kriminaalja väärteokorras karistamata.

KrMS § 217 alusel kahtlustatavana kinnipeetud 25.02.2015.a, vabastatud 25.02.2015.a. Kaitsja Merike Allikmäe

KrMS § 175, 179, 180 lg 3, 247, 248 lg 1 p 5, 310, 311-313, 318, 319, KarS § 55, VÕS § 1043, 1045, TsMS § 440 lg 1, 3 kohus otsustas:

RESOLUTSIOON

Tunnistada H.N (endine Lepalaan) KarS § 209 lg 2 p 2, 3, 5 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises süüdi

ning mõista talle karistuseks vangistus 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud. Tunnistada H.N (endine Lepalaan) KarS § 381

1 lg 2 järgi kvalifitseeritud kuritegude toimepanemises süüdi ning mõista talle karistuseks vangistus 1 (üks) aasta.

KarS § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõistes liitkaristuseks

vangistuse 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud.

KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistuse hulka eelvangistuses viibitud aeg 25.02.2015.a, s.o 1 (üks) päev. Ärakandmisele kuulub

vangistus 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva.

1-17-833

KarS § 74 lg 1, 3 alusel mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane talle kohtu poolt määratud 3 (kolm)

aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud

kontrollnõudeid ja kohustusi.

Vastavalt KarS § 75 lg 1 kohustada H.N ’d (endine Lepalaan) täitma KarS § 75 lg 1 punktides 1-6 sätestatuid kontrollnõudeid:

- elama kohtu määratud alalises elukohas Xxxx;

- ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

- alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

- saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

- saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks;

- saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Määrata H.N (endine Lepalaan) katseajaks Tallinna Vangla Harju kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt nimetatud kriminaalhooldaja järelevalve alla.

KarS § 78 p 1 alusel arvestada H.N’l (endine Lepalaan) määratud 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja kulgemist alates

kohtuotsuse kuulutamise päevast, s.o 15.03.2017.a. KarS § 75 sätestatud käitumiskontrolli nõuete jälgimise kohustus H.N

’l (endine Lepalaan) algab, kohtulahendi jõustumisest. KarS § 49 alusel kohaldada lisakaristusena H.N’l (endine Lepalaan) keeldu tegutseda turisminduse valdkonnas, mis

on seotud reisiteenuste ja sellega seotud muude teenuste nagu laeva-, lennu-, bussija rongipiletite ning majutuse müügiks

pakkumisega 3 (kolmeks) aastaks.

KarS § 55 alusel hakkab lisakaristus, keeld tegutseda turisminduse valdkonnas, mis on seotud reisiteenuste ja sellega seotud muude

teenuste nagu laeva-, lennu-, bussija rongipiletite ning majutuse müügiks pakkumisega 3 (kolm) aastat, kehtima alates

kohtuotsuse jõustumisest. H.N (endine Lepalaan) suhtes pole tõkendit kohaldatud.

Tsiviilhagi või avalik-õigusliku nõudeavaldus VÕS § 1043 ja KrMS § 310 lg 1 alusel välja mõista H.N’lt (endine Lepalaan) järgmised tsiviilhagid: KANNATANU HAGI- SUMMA EURODES KONTO KUHU KAHJU HÜVITADA KONTO

OMANIK PANK OÜ Fashionita

esindaja Xxxx 805,00 EExxxx FASHIONITA

OÜ SWEDBANK A-Ki OÜ esindaja

Xxxx 240,00 EExxxx A-KI OÜ SWEDBANK BONDLI OÜ

esindaja Xxxx 240,00 xxxx BONDLI OÜ SEB MELORE OÜ

esindaja xxxx 805,00 EExxxx MELORE OÜ SWEDBANK PRIMAR OÜ

esindaja xxxx 240,00 EExxxx4 PRIMAR OÜ SWEDBANK BONDERON OÜ

esindaja xxxx 805,00 xxxx BONDERON OÜ SWEDBANK

1-17-833

RENDERSEN OÜ

esindaja xxxx 805,00 xxxx RENDERSEN

OÜ SWEDBANK

Xxxx 490,00 xxxx XXXX SEB

Xxxx 2892,00 xxxx XXXX SWEDBANK Harvest Group OÜ

esindaja Xxxx 1010,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 802,00 xxxx XXXX NORDEA

Xxxx 3769,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1014,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 459,00 EExxxx XXXX SEB

Xxxx 903,00 xxxx XXXX SEB

Xxxx 1030,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1264,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 703,26 xxxx xxxx SWEDBANK

Xxxx 12612,12 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1954,00 EExxxx XXXX SAMPO

Xxxx 1334,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 465,00 xxxx XXXX DANSKE

Xxxx 990,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1110,00 xxxx XXXX SEB

Xxxx 1321,00 xxxx XXXX NORDEA

Xxxx 298,00 xxxx XXXX SEB

Xxxx 3195,00 xxxx XXXX SEB

Xxxx 1728,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 3200,00 xxxx XXXX SEB

Xxxx 1537,91 EExxxx XXXX LHV

Xxxx 877,67 xxxx XXXX SEB SAHA IN OÜ

esindaja Xxxx 1082,00 xxxx SAHA IN OÜ NORDEA EMERANTE OÜ

esindaja Xxxx 960,00 EExxxx EMERANTE OÜ SWEDBANK

Xxxx 490,00 xxxx XXXX SWEDBANK

1-17-833

Xxxx 606,10 xxxx XXXX NORDEA

Xxxx 990,00 xxxx XXXX SEB

Xxxx 990,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 495,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1185,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1119,00 xxxx XXXX DANSKE

Xxxx 1119,00 xxxx XXXX SWEDBANK KULDVILLAK- SPORT OÜ

esindaja Xxxx 1265,00 xxxx KULDVILLAK-

SPORT OÜ SEB KAJACO OÜ

esindaja Xxxx 240,00 xxxx KAJACO OÜ SEB

Xxxx 908,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1040,00 EExxxx XXXX DANSKE

Xxxx 600,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 3990,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1092,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 600,00 xxxx XXXX SWEDBANK Jay Low Productions OÜ

esindaja Xxxx 600,00 xxxx JAY LOW PRODUCTIONS

OÜ SWEDBANK

Xxxx 424,00 xxxx XXXX SWEDBANK ASTELLARIA OÜ

esindaja Xxxx 424,00 EExxxx ASTELLARIA

OÜ SWEDBANK KUIDAS AVASTADA AMEERIKAT?

OÜ esindaja Xxxx 424,00 xxxx KUIDAS AVASTADA AMEERIKAT?

OÜ SWEDBANK

Xxxx 424,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1980,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 982,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 844,00 EExxxx XXXX SEB

Xxxx 1443,42 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 200,00 xxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 2424,00 xxxx XXXX SWEDBANK

1-17-833

Xxxx 1788,00 xxxx XXXX NORDEA

Xxxx 774,00 xxxx XXXX SEB KALLASTE TURISMITALU

OÜ esindaja Xxxx 897,00 EExxxx KALLASTE TURISMITALU

OÜ SEB OÜ BK DREAMS

esindaja Xxxx 240,00 EExxxx OÜ BK DREAMS SWEDBANK CWT ESTONIA

AS esindaja Xxxx 11873,38 xxxx CWT ESTONIA

AS SWEDBANK

Xxxx 1862,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 2766,00 xxxx XXXX NORDEA

Xxxx 2435,00 xxxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 980,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 966,00 xxxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1501,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1100,00 xxxx XXXX LHV

Xxxx 1973,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 469,20 xxxx XXXX SEB

Xxxx 1960,00 xxxx XXXX SEB

Xxxx 2200,00 xxxx XXXX SWEDBANK ANERI SPORT

OÜ esindaja Xxxx 1960,00 EExxxx ANERI SPORT

OÜ SWEDBANK

Xxxx 1190,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1190,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 604,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 906,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 688,00 EExxxx XXXX DANSKE

Xxxx 1250,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1785,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 855,00 EExxx XXXX SEB

Xxxx 1160,00 EExxxx XXXX SEB

Xxxx 1142,00 EExxxx XXXX NORDEA

1-17-833

HYPERNET OÜ

esindaja Xxxx 6245,00 EExxxx HYPERNET OÜ SWEDBANK OÜ MYTV

esindaja Xxxx 1114,00 xxxx OÜ MYTV SWEDBANK

Xxxx 1245,30 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 576,37 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 584,25 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 300,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 440,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 681,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 2481,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 2742,00 EExxxx XXXX NORDEA

Xxxx 710,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 710,00 xxxx XXXX NORDEA

Xxxx 198,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 595,00 EExxxx XXXX SEB

Xxxx 1190,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 2004,00 EExxxx XXXX SWEDBANK OÜ KA KONSULTATSIO ONID esindaja

Xxxx 6684,54 EExxxx OÜ KA KONSULTATSI

OONID SEB

xxxx 4656,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

xxxx 1824,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

xxxx 1100,00 EExxxx XXXX SEB

Xxxx 1100,00 EExxxx XXXX NORDEA

Xxxx 1100,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 441,55 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 919,44 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 2320,00 EExxxx XXXX NORDEA

Xxxx 2130,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 710,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 710,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

1-17-833

Asitõendid Xxxxelukohas aadressil Xxxx26.02.2015 toimunud läbiotsimisel äravõetud esemed:

10.1 Pakendis nr 1 asuvad OÜ Reisiks seotud dokumendid, mis asuvad hoiul Politseija Piirivalveameti teabehaldusja

menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas anda peale kohtuotsuse jõustumisel OÜ Reisiks pankrotihaldur Jüri Truutsile. a) roosa ja musta lilleliste kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001176, kokku 91 lk; b) mustade kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001178, kokku 88 lk; c) roheliste kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001175, kokku 358 lk; d) valgete kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001172, kokku 226 lk ja e)

lahtised dokumendid seotud OÜ-ga Reisiks ning katki rebitud paberid, mis nummerdati 1-81 lehel ja suleti klambriga nr

00001174.

10.2 Pakendis nr 2 asuvad OÜ Reisiks seotud dokumendid, mis asuvad hoiul Politseija Piirivalveameti teabehaldusja

menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas anda peale kohtuotsuse jõustumisel OÜ Reisiks pankrotihaldur Jüri Truutsile. a) heleroheliste pehmete kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001177, kokku 45 lk;

b) siniste kaantega kiirköitja, mis suleti klambriga nr 00001179, kokku 342 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga:

xxxx 710,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1110,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

xxxx 1110,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1110,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1022,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 756,00 xxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 200,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 1002,00 EExxxx XXXX SEB PRINCEPS INVEST OÜ

esindaja Xxxx 1392,00 EExxxx PRINCEPS

INVEST OÜ SWEDBANK

Xxxx 1230,00 EExxxx XXXX SEB

Xxxx 1230,00 xxxx XXXX NORDEA

Xxxx 668,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 563,30 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 3010,79 EExxxx XXXX SEB

Xxxx 448,51 EExxxx XXXX SEB

Xxxx 596,06 EExxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 2085,00 EExxxx XXXX SWEDBANK

Xxxx 695,00 EExxxx XXXX SEB

1-17-833

c) dokumendid kokku 23 lk, mis suleti klambriga nr 00001173;

d) OÜ-ga Reisiks seotud dokumendid, mis suleti klambriga nr 00001180, kokku 267 lk;

e) kaks OÜ-ga Reisiks seotud dokumenti G-mail väljatrükk aadressilt ilmomaaroos@yahoo.com Xxxxmailile

hannokivisild@gmail.com Koopia reisik1@gmail.com 1-l lehel ja maili väljavõte Subject RE: Tai 13 jaanuar 2015 From:

ingrid koppel To: Reisik Kaugele 1-l lehel, millised pakendati ja suleti turvateibiga nr G12 0084528 f) väljavõte BookingHouse Peeter Poret 1 lehel pakitud kiletaskusse ja mis suleti turvateibiga nr G12 0084529.

10.3 Pakendis nr 2 asuvad muud dokumendid ja esemed, mis asuvad hoiul Politseija Piirivalveameti teabehaldusja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas aadressil Tööstuse 52, Tallinn tagastada kohtuotsuse jõustumisel Xxxx. a)

5 märkmetega lehte ja punase-mustsäbruliste kaantega A4 formaadis kaustik, millised pakendati ümbrikusse ja suleti

turvateibiga nr G12 0084527; b)

kaustik märkmetega, mille kaane peal hallides toonides mängukaru kujutis ja hinnakleebis 4.95 ning mustade kaantega

märkmik, mis pakendati koos kaustiku ja märkmikuga ümbrikusse ja suleti turvateibiga nr G12 0084530 ja c)

ruuduline A4 formaadis kaustik ja kindlustuspoliis, mis on sõlmitud Xxxxja Xxxxvahel 17.04.2014.a. 4-l lehel ning mis

pakendati kileümbrikusse ja suleti turvateibiga nr G12 0084531.

OptimalFinance kontorist xxxx 25.02.2015 toimunud läbiotsimisel raamatupidajalt Külli Käsper äravõetud Reisiks OÜ

raamatupidamise dokumendid.

10.4 Pakendis nr 3 asuvad OÜ Reisiks raamatupidamisdokumendid, mis asuvad hoiul Politseija Piirivalveameti teabehaldus-

ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas aadressil Tööstuse 52, Tallinn anda kohtuotsuse jõustumisel

OÜ Reisiks pankrotihaldur Jüri Truutsile. a) kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560315, kokku 529 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga:

b) kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560314, kokku 298 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga: ja c) kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560316, kokku 482 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga:

10.5 Pakendis nr 4 asuvad OÜ Reisiks raamatupidamisdokumendid, mis asuvad hoiul Politseija Piirivalveameti teabehaldus-

ja menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas aadressil Tööstuse 52, Tallinn anda kohtuotsuse jõustumisel

OÜ Reisiks pankrotihaldur Jüri Truutsile. a) kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560317, kokku 412 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga:

b) kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560318, kokku 520 lk, dokumentidel kleeppaber tekstiga:

ja

c) kaust, mis on suletud turvaklambriga 00560319, kokku 233 lk, kaustal on kleeppaber tekstiga:

H.N (endise nimega Lepalaan) elukohas aadressil xxxx 25.02.2015 toimunud läbiotsimisel äravõetud esemed:

10.6 Pakendis nr 5 asuvad OÜ Reisiks dokumendid, mis asuvad hoiul Politseija Piirivalveameti teabehaldusja

menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas aadressil Tööstuse 52, Tallinn anda kohtuotsuse jõustumisel

OÜ Reisiks pankrotihaldur Jüri Truutsile. a) musta kaustiku, millel peal kleeppilt käsitsi kirjaga “JAANUAR 2015 VEEBRUAR 2015 MÄRTS 2015 vahelt leitud ja äravõetud Reisiks OÜ dokumendid, millel kleeppaber tekstiga: JUUNI 2014-VEEBR.2015, mis suleti turvaklambriga nr 00560498, kokku 284 lk; b) dokumendid, mis suleti turvaklambriga nr 00560492, kokku 25 lk; c)

7 lehte, mis ühendati turvaklambriga nr 00560500;

d) Reisiks OÜ pangakaartide blokeerimise dokumendid: 1. SEB konto EE781010220225727226 EUR, kaardi nr

5590775743444855 blokeerimine 1-l lehel, 2. SEB konto EE781010220225727226 EUR, kaardi nr 4277243740707405

blokeerimine 1-l lehe, 3. SEB konto EE781010220225727226 EUR kiirteavitamise lepingu lõpetamine. 4. Reisiks OÜ SEB

pangas ärikliendi internetipanga leping nr 216431 muutmine 18.02.2015,1-l lehel 5. Nordea pangas Reisiks OÜ lepingu

lõpetamise avaldus, kaardi nr 5476866170331605 1-l lehel;

e) Reisiks OÜ dokumendid, kokku 109 lehel, mis suleti turvaklambriga 00560497 ning millel kleeppaber tekstiga:

f) Reisiks OÜ dokumendid, kokku 110 lehel, mis suleti turvaklambriga nr 00560493 ning millel kleeppaber tekstiga: ja

1-17-833

g) Reisiks OÜ dokumendid kokku 574 lehel, mis suleti turvaklambriga nr 00560494 ning millel kleeppaber tekstiga: .

10.7 Pakendis nr 5 asuvad OÜ Thinkgreen Company dokumendid, mis asuvad hoiul Politseija Piirivalveameti teabehaldusja

menetlusosakonna keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas aadressil Tööstuse 52, Tallinn anda kohtuotsuse jõustumisel

OÜ Thinkgreen Company pankrotihaldur Veli Kraavile. a) Thingreen Company OÜ arved klientidele kokku 456 lehel, mis suleti turvaklambriga nr 00560499.

10.8 Kriminaalasjas olevad salvestised, CD plaadid ja mälupulk, mis asuvad kriminaalasja materjalide juures – jätta

kohtuotsuse jõustumisel kriminaalasja materjalide juurde. Menetluse käigus tagastatud esemed:

-

Xxxxelukohas aadressil Xxxxläbiotsimisel leitud ja äravõetud esemed – Sülearvuti Fujitsu seerianumbriga XXXX koos

adapteriga; Apple arvuti Mac seerianumbriga XXXX halli värvi korpuse ja toitejuhtmega ning tumehalli korpusega

sülearvuti DELL Latitude E6420 seerianumbrita koos adapteriga, mis on tagastatud Xxxx 10.03.2015.a – jätta peale

kohtuotsuse jõusutmisel Xxxx.

- H.N elukohas aadressil Xxxxläbiotsimisel leitud ja äravõetud esemed - sülearvuti HP EliteBook seeri nr:XXXX; iPad A1430, seeria nr DMPHVJU7DVGG; mobiiltelefon Samsung GT-I9301I, põhiribaversioon I9301IX

XUANF2, koos SIM kaardiga; mobiiltelefon Samsung GT-S7560, koos SIM kaardiga; SIM kaardi ümbris, millel käsikirjas kirjutatud xxxx, trükitud tekst algusega PIN1 6686; makseterminal 8397697, seeria nr xxxx; TELE 2 internetipulk HUAWEI CE0682, milles on Reisiks OÜ SIM kaart, ning mis on 26.02.2015, 23.03.2015 ja 16.06.2016 tagastatud H.N-ile - jätta kohtuotsuse jõustumisel H.N-ile.

- H.N elukoha läbiotsimisel aadressil Xxxxleitud ja äravõetud Eesti Vabariigi pass nr xxxx Xxxxik xxxx nimele

ja Eesti Vabariigi pass nr xxxx xxxx ik xxxx nimele on edastatud 06.01.2016 Politseija Piirivalveameti teabehaldusja

menetlusosakonna migratsioonibüroo kodakondsuse ja dokumenditalitusele – jätta peale kohtuotsuse jõustumist Politsei-

ja Piirivalveameti teabehaldusja menetlusosakonna migratsioonibüroo kodakondsuse ja dokumenditalitusele.

Menetluskulud H.N’lt (endine Lepalaan) välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena: KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 576,00 eurot (viissada seitsekümmend kuus eurot). KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel sundraha 705 eurot (seitsesada viis eurot).

Väljamõistetud menetluskulud tuleb tasuda KrMS § 180 lg 3 alusel ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest,

kusjuures igakuiselt tuleb tasuda vähemalt 106,75 eurot. Menetluskulu tasumistähtaeg on igakuiselt 28-s kuupäev.

Menetluskulude tasumiseks vajalikud makserekvisiidid on kajastatud kohtuotsuse lisas olevas eraldi dokumendis (makseinfo

lehel).

Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile

täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 ja lg 4 alusel kohtumenetluse pool esitada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul apellatsiooni

järgmistel juhtudel: kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega või kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole

kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus

selle eest ette ei näe. Apellatsiooni kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul alates

kohtuotsuse või selle resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Tallinna Ringkonnakohtule kirjalikult 15 (viieteistkümne) päeva

jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on kohtus võimalik kohtuotsusega tutvuda.

Kui üks kohtumenetluse pool on 7 (seitse) päeva jooksul teatanud apellatsiooniõiguse kasutamise soovist ega ole sellest loobunud, on

ülejäänud kohtumenetluse pooltel apellatsiooniõigus olenemata sellest, kas nad ise on apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatanud.

Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võib esitada apellatsiooni 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse

koopia kätteandmisele järgnevast päevast.

1-17-833

ESITATUD SÜÜDISTUS JA MENETLUSE KÄIK H.N (ik. XXX, endise nimega Lepalaan) süüdistatakse selles, et tema olles 2011.a aprillist OÜ ThinkGreen Company

(registrikood 11581655, juriidiline aadress Mustamäe tee 5-308, Tallinn, kustutatud 28.03.2016) müügiesindaja ning kellega oli

01.04.2011.a ettevõtte osanike poolt vormistatud otsus tema juhatuse ainuliikmeks olemise kohta alates 01.04.2011.a ja kes oli äriregistri

andmetel alates 05.11.2013.a ettevõtte ainuosanik ning ettevõtte juhatuse ainuliige, müüs klientidele ajavahemikul 17.02.2013.a -

16.12.2013.a varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel OÜ ThinkGreen Company

nimel laevaja lennupileteid välisriikidesse, majutust välisriikides ning reisikindlustust, esitades klientidele sellekohaseid arveid

teadmises, et võetud kohustusi klientide ja tarnijate ees ei suuda ta täita.

H.N esitas OÜ ThinkGreen Company esindajana kliendile arve kliendi poolt tellitud teenuse kohta, mille eest kliendid maksid

OÜ ThinkGreen Company arveldusarvele nr xxxx AS-s Swedbank ja nr xxxx AS-s SEB Pank, kuivõrd neile oli loodud teadvalt ebaõige

ettekujutus sellest, et OÜ ThinkGreen on võimeline tagama klientidele pakutavat teenust ja nende poolt ettevõttele maksud raha edastatakse

OÜ ThinkGreen Company poolt tarnijatele. Tegelikkuses müüs H.N klientidele pakutavaid teenuseid alla tegeliku hinna ning

ei edastanud OÜ ThinkGreen Company klientide poolt arvete alusel makstud raha tarnijatele jättes selliselt tagamata oma klientidele nende

poolt tasutud teenuseid. Enamusele klientidest edastas H.N broneeringunumbri näitamaks, et teenus on tarnijalt tellitud, kuid

tegelikkuses tühistasid tarnijad OÜ ThinkGreen Company poolt tehtud broneeringud tarnijatele maksmata maksete tõttu. Tühistatud

broneeringutest H.N oma kliente ei teavitanud ega raha neile ei tagastanud.

Kuivõrd tarnijad said teadlikuks OÜ ThinkGreen Company poolsetest probleemidest ning millest tulenevalt ei olnud nad enam nõus antud

ettevõttega koostööd tegema ega ettevõttele teenust vahendama, siis esitas H.N OÜ ThinkGreen Company poolsete teenuste

müügiarveid ka OÜ World-class (reg.k 12419017) nimel, mille asutaja, osanik ja juhatuse ainuliige H.N on alates 08.02.2013.a.

Kannatanud Xxxx ja Xxxx tasusid OÜ World-class nimel esitatud arvete alusel OÜ World-class Swedbank AS-s asuvale kontole nr

EExxxx kokku summas 2524,00 eurot.

Selliselt esitas H.N OÜ ThinkGreen Company nimel ja esindajana ning OÜ World-class nimel klientidele arveid kokku

vähemalt 96 tellitud reisi või sellega seotud teenuse eest kogusummas 105 776,98 eurot, mis olid klientide poolt OÜ ThinkGreen Company

arveldusarvele nr xxxx AS-s Swedbank ja nr xxxx AS-s SEB Pank ning OÜ World-class Swedbank AS-s asuvale kontole nr EExxxx

vastavalt esitatud arvetele tasutud. Xxxx tasus 24.10.2013.a oma lennupiletite eest marsruudil Tallinn-Bangkok-Tallinn summas 1728

eurot H.N-ile sularahas. Sellise tegevuse tulemusena tekitas H.N varalise kasu saamise eesmärgil kannatanutele varalist kahju kokku summas 106 295,98 eurot ning seda järgnevalt: Kannatanu nimi (Think-Green Company OÜ Think-Green

Company OÜ müügi arve nr World-class

OÜ müügiarve nr Müügi-arve kuupäev Müügi-arve summa € Teenus, tk Klientidele teatatud bron. number Laekus kliendilt panka Laekumise kuupäev ThinkGreen

OÜ tasutud summa Kliendile tagastamise

kuupäev ja summa Xxxx

1338

17.02.20 980,00 Lennupiletid

22.12 Helsingi- Kambodza, 06.01 Kambodza- Helsingi 79SDX G 600,00 18.02.20

-

-

1338

17.02.20

630,00 19.02.20

- -

1338

17.02.20

550,00 20.02.20

- -

1338

17.02.20

200,00 20.02.20

- - Xxxx

1633

9.06.201 254,00 Lennupiletid

13.03 Helsingi-

Bankok 18.03, 2. Bangkok-Bali

23.03

Bali- Melbourn.

09.04 Sydney-

254,00 9.06.201

- -

1-17-833

Bangkok 13.04 Bangkok- Helsingi, 2 Xxxx

1665

21.06.20 860,00 Lennupiletid 10- 17.02 Stockholm- Dubai- Stockholm, 12 ZPO9O Z ZZ5IL X, Z4DP8 H. 860,00 22.06.20

- - Xxxx

1667

21.06.20 379,26 Lennupiletid 24.01-01.02 Stockholm- Dubai- Stockholm, 2

379,26 26.06.20

- - Xxxx

1762

1.08.201 100,00 Lennupiletid 17.01- 01.02.2014 Tln- Hel-Phuket-Hel- Tln, 2

100,00 1.08.201

- -

1762

1.08.201

000,00 2.08.201

- - Xxxx

1778

9.08.201 44,00 Majutus hispaanias ettemaks, 1

44,00 9.08.201

- - Emerant

e OÜ, Xxxx

1786

13.08.20 960,00 Konverentsi-

teenus, 2 (arve sisu: lennupiletid Stockholm-Ho

Chi Minh City- Stockholm) 7PXNF 960,00 13.08.20

- -

Saha IN OÜ, Xxxx

1831

3.09.201 082,00 Konverentsi-

teenus, 2 (arve sisu: lennupiletid Stockholm-Ho

Chi Minh City- Stockholm)

1 082,0 4.09.201

- - xxxx

1843

11.09.20 801,00 Lennupiletid

01.11 Tallinn- Kathmandu 16.12 Kathmandu- Tallinn, 1

801,00 11.09.20

- - Xxxx

1855

13.09.20 092,00 Lennupiletid 10-

17.02 Tallinn- Stockholm- Tallinn, 12

092,00 13.09.20

- - Xxxx

1860

16.09.20 973,00 Reisipakett Thai 12-26.02.2014 ZVWA KU 900,00 16.09.20

- -

1-17-833

1860

16.09.20

073,00 17.09.20

- - Xxxx

1870

17.09.20 966,00 Lennupiletid 22.02-01.03 Tallinn-Milano- Tallinn, 6 6COU ZA 966,00 17.09.20

- - Xxxx

1876

17.09.20 774,00

Lennupilet 13-

23.03 Tallinn- Miami-Tallinn, 1.

Lennupilet 13-

23.03 Tallinn- Miami-Tallinn, 1. YSPAF F 774,00 18.09.20

- - Xxxx

1879

17.09.20 040,00 Lennupiletid

14.02 Tallinn-

Ho Chi-Minh

City 01.03 Ho Chi Minch City- Tallinn, 2 2Z9JJC 400,00 18.09.20

- -

1879

17.09.20

640,00 18.09.20

- - Xxxx

1871

17.09.20 801,00 Lennupilet 01.11-16.12 Tallinn- Kathmandu- Tallinn, 1

801,00 17.09.20

- - Xxxx

1881

18.09.20 459,00 Lennupilet 25.01-06.02 Tallinn-Jakarta- Tallinn, 1 6N7NF 459,00 19.09.20

- - Xxxx

1889

23.09.20 620,00 Lennupiletid 25.12-04.01 Stockholm- Dubai- Stockholm, 4 HIMJX F 620,00 23.09.20

- -

1892

23.09.20 310,00 Lennupiletid 25.12-04.01 Stockholm- Dubai- Stockholm, 2

310,00 24.09.20

- -

Xxxx ja Xxxx

1891

23.09.20 465,00 Lennupiletid 24.12-04.01 Stockholm- Dubai- Stockholm, 3 8OC87 W 465,00 23.09.20

- - Xxxx

1890

23.09.20 620,00 Lennupiletid 24.12-04.01 Stockholm- Dubai- Stockholm, 4

620,00 23.09.20

- -

1-17-833

Xxxx

1899

25.09.20 143,00

Majutus Dubais 25.12-04.01 Mercure Gold (4 reisijat) hommikusöögig

a, 1.

Majutus Dubais 25.12-04.01

Mercure Gold

(2 reisijat) hommikusöögig a, 1

143,00 26.09.20

- -

Xxxx ja Xxxx

1900

25.09.20

1 334,0

Majutus Dubais 24.12-04.01

Mercure Gold

(executive sviit

3 reisijat koos hommikusöögig a, 1.

334,00 26.09.20

- - Xxxx

1901

25.09.20 334,00

Majutus Dubais 24.12-04.01

Mercure Gold

(executive sviit

4 reisijat koos hommikusöögig a)

334,00 26.09.20

- - Xxxx, Xxxx

1903

26.09.20 064,00 Lennupiletid 13.03- 23.03.2014 Tallinn-Jakarta- Tallinn, 5, -1

064,00 27.09.20

- - Xxxx

1902

26.09.20 840,00 Lennupiletid 06-

20.01 Tallinn- Denpasartallinn, 2

840,00 26.09.20

- - Xxxx, Xxxx

1904

26.09.20 110,00 Lennupiletid 05.-25.01 Tallinn- Bangkok-

Tallinn, 8. Lennupiletid 05.-25.01 Tallinn- Bangkok- Tallinn, (lapsed), 4 2IHHP N, 2IHA3 G 110,00 27.09.20

- - Xxxx, Xxxx

1907

27.09.20 802,00

Lennupilet 01-

15.12 Tallinn-

Kuala Lumpur- Phuket-Kulala Lumpur-Tallinn,

500,00 30.09.20

- -

1907

27.09.20

302,00 2.10.201

- -

1-17-833

Xxxx

1905

27.09.20 481,00

Majutus Balil

07.01-20.01, 13 p

481,00 27.09.20

- - Xxxx, Xxxx

1908

30.09.20 702,00

Majutus 14-

23.03. Jakartas

hotell Mercure Convention Centre Ancol

702,00 1.10.201

- - Xxxx

1914

30.09.20 397,00 Lennupiletid 04.01 Stockholm- Tallinn

(Finnair), 3. Lennupiletid 04.01 Stockholm- Tallinn (Finnair), laps, 1

397,00 1.10.201

- -

1916

1.10.201 204,00 Lennupiletid 04.01 Stockholm- Tallinn (Finnair), 2

204,00 1.10.201

- - Xxxx

1946

4.10.201 600,00 Majutus

Mercure Gold hotellis superior, 1.

600,00 4.10.201

- - Xxxx, Jaw Low Productions OÜ

1948

4.10.201 600,00 Majutus

Mercure Gold hotellis superior tuba , 1

600,00 6.10.201

- - Xxxx

1944

4.10.201 530,00 Majutus

Mercure Gold

hotellis Dubai

superior, 1. Majutus

Mercure Gold

hotellis Dubai executive, 1

130,00 4.10.201

- -

1949

4.10.201 300,00

Majutus Dubai

Mercure Gold hotellis superior tuba , 1

4.10.201

- -

1950

4.10.201 300,00 Majutus

Mercure Gold

hotellis Dubai superior tuba , 1

4.10.201

- - Xxxx

1943

4.10.201 119,00 Lennupiletid 20.02-02.03

Tallinn- Stock-

holm-Tallinn, 2 Lennupiletid 20.02-02.03 Stockholm- Z6V66 C 530,00 4.10.201

- -

1-17-833

Dubai-

Stockholm, 2. Majutus

mercure gold

hotellis 21.02- 02.02, 1

1943

4.10.201

589,00 7.10.201

- - Xxxx

1942

4.10.201 119,00 Lennupiletid 20.02-02.03 Tallinn- Stockholm-

Tallinn, Lennupiletid 20.02-02.03 Stockholm- Dubai-

Stockholm, Majutus

mercure gold

hotellis 21.02- 02.02, 1 ZNOL FV 200,00 7.10.201

- -

1942

4.10.201

530,00 7.10.201

- -

1942

4.10.201

200,00 7.10.201

- -

1942

4.10.201

189,00 7.10.201

- - Xxxx

1947

4.10.201 600,00 Majutus

Mercure Gold hotellis superior tuba , 1

600,00 6.10.201

- - Astellari

a OÜ, xxxx, Xxxx

1964

7.10.201 424,00 Lennupiletid 17.02-05.03 Tallinn- Bangkok- Tallinn,1 X5B7U 424,00 7.10.201

- - Xxxx

1967

7.10.201 424,00 Lennupiletid 17.02-05.03 Tallinn- Bangkok- Tallinn,1 X5B7U 424,00 7.10.201

- - Xxxx

1966

7.10.201 424,00 Lennupiletid 17.02-05.03 Tallinn- Bangkok- Tallinn,1 X5B7U 424,00 7.10.201

- - Kuidas Avastad a Ameerik

1962

7.10.201 424,00 Lennupiletid 17.02-05.03 Tallinn- X5B7U 424,00 7.10.201

- -

1-17-833

a OÜ, Xxxx Bangkok- Tallinn,1 Xxxx

1957

7.10.201 844,00 Lennupiletid 03-

16.02 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 2 8T3R6 Z 844,00 7.10.201

- - Xxxx

1952

7.10.201 185,00 Lennupiletid 21.02-02.03 Tallinn-Stock-

holm- Dubai- Stockholm-

Tallinn, 2. Majutus

Mercure Gold hotellis, 1 8AFOE B 596,00 10.10.20

- -

1952

7.10.201

589,00 11.10.20

- - Xxxx, xxxx

1975

8.10.201 908,00 Lennupiletid 25.02-18.03 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 2. YEXX EI 908,00 9.10.201

- - Xxxx, Xxxx

1982

9.10.201 911,00 Lennupiletid 24.01-13.02 Tallinn- Bangkok-

Tallinn, Lennupiletid 24.01-13.02 Tallinn- Bangkok- Tallinn, laps, 1 Y6R9J Q 911,00 9.10.201

- -

1983

9.10.201 980,00 Lennupiletid 24.01-13.02 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 2

980,00 9.10.201

- - Xxxx

1980

9.10.201 892,00 Lennupiletid 02-

16.02 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 6

892,00 9.10.201

- - Xxxx

1987

9.10.201 982,00 Lennupiletid 18.02-04.03 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 2.

982,00 10.10.20

- - Xxxx

1984

9.10.201

YVOP A7 990,00 10.10.20

- - Xxxx

1984

9.10.201

YVOP A7 495,00 10.10.20

- -

1-17-833

Xxxx

1984

9.10.201 970,00 Lennupiletid 25.01-09.02 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 6 YVOP A7 990,00

- - Xxxx, Kuldvill

ak Sport OÜ

1988

10.10.20 265,00 Lennupiletid 20.02-02.03 Tallinn-Dubai-

Tallinn, majutus Dubais Mercure Gold, 2.

265,00 10.10.20

- - Xxxx

1998

15.10.20 606,10 Lennupiletid 15- 23.03 Stockholm- Dubai-

Stockholm, 2. Lennupiletid 15- 23.03 Stockholm- Dubai- Stockholm, laps, 1. 4NN43 T 606,10 16.10.20

- - Xxxx, Xxxx

2007

16.10.20 469,20 Lennupiletid 25.01-13.02 Bangkok- Phuket- Bangkok, 6

469,20 23.10.20

- - xxxx

2004

16.10.20 899,00 Lennupiletid 11-

27.02 Tallinn- Melbourn- Tallinn, 1 597LA 899,00 17.10.20

- - Xxxx

2009

17.10.20 264,00 Lennupiletid 06.01-19.02 Tallinn- Bangkok-

Tallinn, 2. Lennupiletid 06.01-19.02 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 1

264,00 18.10.20

- - Xxxx

2027

21.10.20

195,00 23.10.20

- - Xxxx

2027

21.10.20 493,00 Lennupiletid 01.02-02.03 Tallinn- Bangkok-

Tallinn, Lennupiletid

01.02- 27.02 Tallinn- Bangkok-

Tallinn, Lennupiletid 01.02-17.02 Tallinn- Y2GC TI, X53EL O, YMIG7 S, YMIC ZR. 298,00 23.10.20

- -

1-17-833

Bangkok- Tallinn, 1 Kallaste Turismit

alu OÜ, Xxxx

2034

24.10.20 897,00 Konverentsi teenus, 3

897,00 24.10.20

- - Xxxx

2031

24.10.20 110,00 Lennupiletid 20.11-04.12 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 2 ZJLS9 X 110,00 24.10.20

- - Xxxx

2037

25.10.20 137,00 Majutus Hispaanias ettemaks, 1, -1

137,00 25.10.20

- - Xxxx

2045

26.10.20 501,00 Lennupiletid 26.12-04.01 Tallinn- Bangkok- Tallinn,1 (3 in) 3JQ9G 501,00 26.10.20

- - Xxxx

2047

27.10.20 980,00 Lennupiletid 03-

16.02 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 2 3S5GQ 980,00 27.10.20

- - xxxx

2046

27.10.20

3 272,0

Lennupiletid ja majutus Tallinn- Phuket-Tallinn

8-22.02.2014, 1 Majutus

Phuketil 8- 22.02.2014

200,00 27.10.20

- -

2046

27.10.20

72,00 27.10.20

- - Xxxx

2055

28.10.20 862,00 Lennupiletid 31.12-14.01 Tallinn- Bangkok-

Tallinn, 3. Lennupiletid 31.12-14.01 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 1 ZD4H R3 ZJLM AK 200,00 28.10. 2013

- -

2055

28.10.20

630,00 29.10.20

- -

2055

28.10.20

630,00 29.10.20

- -

2055

28.10.20

200,00 29.10.20

- -

1-17-833

2055

28.10.20

200,00 30.10.20

- -

2055

28.10.20

2,00 30.10.20

- - Xxxx

2054

28.10.20 755,00 Lennupiletid 11-

25.02 Tallinn- Bangkok-

Tallinn, Lennupiletid 11-

25.02 Tallinn- Bangkok-

Tallinn, laps,1 Lennupiletid 11-

25.02 Tallinn- Bangkok-

Tallinn, beebi,1 Lennupiletid 12-

25.02 Bangkok- Phuket-

Bangkok, Lennupiletid 12-

25.02 Bangkok- Phuket- Bangkok, laps, 1 Lennupiletid 12-

25.02 Bangkok- Phuket-

Bangkok, beebi

755,00 28.10.20

- - xxxx

2048

28.10.20 903,00 Lennupiletid 08.12-12.01 Tallinn-Bogota- Tallinn, 1

903,00 28.10.20

- - Xxxx

2053

28.10.20 010,00

Lennupiletid, 2. (arve sisu: TLL- Bangkok-TLL) ZYD4 RI 010,00 28.10.20

- - Xxxx

2064

29.10.20 490,00 Lennupiletid 11.01-01.02 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 1

490,00 30.10.20

- - Xxxx

2063

29.10.20 014,00 Majutus Qxygen

Villa 21.02- 06.03, 13

014,00 29.10.20

- - Xxxx

2066

29.10.20 490,00 Lennupiletid 11.01-01.02 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 1

490,00 30.10.20

- - Xxxx

2063

29.10.20

Majutus Qxygen

Villa 21.02- 06.03

014,00 30.10.20

- -

1-17-833

xxxx

2078

01.11.20 980,00 Lennupiletid 20-

29.12 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 2 X9J288 980,00 01.11.20

- 05.12. 2013 980,00 Xxxx

3000 2.11.201 324,00 Lennupiletid 24.01-01.02 Tallinn- Stockholm- Tallinn, 2 2A5YA Y 324,00 2.11.201

- - Xxxx

3000 4.11.201 200,00 Lennupiletid 18.02-05.01 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 2+3+1

100,00 5.11.201

- -

3000 4.11.201

100,00 5.11.201

- - Xxxx

2086

5.11.201 030,00 Lennupiletid 10.01-10.03 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 2

030,00 6.11.201

- - Xxxx

2083

5.11.201 990,00 Lennupiletid 13-

28.01 Tallinn- Bangkok- Tallinn, 2

990,00 5.11.201

- - Bondero

n OÜ, xxxx

2085

5.11.201 565,00 Lennupiletid Tallinn-Miami- Tallinn, 1

565,00 6.11.201

- - Fashioni

ta OÜ, Xxxx

2082

5.11.201 565,00 Lennupiletid 29.12-03.06 Tallinn-Miami- Tallinn, 1

565,00 5.11.201

- - Melore OÜ, xxxx

2084

5.11.201 565,00 Lennupiletid Tallinn-Miami- Tallinn, 1

565,00 5.11.201

- - Renders

en OÜ, xxxx

2086

5.11.201 565,00 Lennupiletid 23.01-16.02 Tallinn-Miami- Tallinn, 1

565,00 5.11.201

- - xxx

2088

06.11.20 198,00 Lennupiletid 21-

28.12 Bangkok- Phuket- Bangkok, 2

198,00 06.11.20

- 04.12. 2013 198,00 A-Ki OÜ, Xxxx

2102

7.11.201 240,00 Lennupiletid 05-

06.01 Tallinn-

Oslo-Tallinn, 1

Majutus Oslos 05-06.01, 1

240,00 8.11.201

- -

1-17-833

Bondero

n OÜ, xxxx

2096

7.11.201 240,00 Lennupiletid 05-

06.01 Tallinn-

Oslo-Tallinn, 1

Majutus Oslos 05-06.01, 1

240,00 8.11.201

- - Bondli OÜ, Xxxx

2098

7.11.201 240,00 Lennupiletid 05-

06.01 Tallinn-

Oslo-Tallinn, 1

Majutus Oslos 05-06.01, 1

240,00 8.11.201

- - Fashioni

ta OÜ, Xxxx

2094

7.11.201 240,00 Lennupiletid 05-

06.01 Tallinn-

Oslo-Tallinn, 1

Majutus Oslos 05-06.01, 1

240,00 7.11.201

- - Kajaco OÜ, Xxxx

2101

7.11.201 240,00 Lennupiletid 05-

06.01 Tallinn-

Oslo-Tallinn, 1

Majutus Oslos 05-06.01, 1

240,00 8.11.201

- - Melore OÜ, xxxx

2095

7.11.201 240,00 Lennupiletid 05-

06.01 Tallinn-

Oslo-Tallinn, 1

Majutus Oslos 05-06.01, 1

240,00 8.11.201

- - Renders

en OÜ, xxxx

2099

7.11.201 240,00 Lennupiletid 05-

06.01 Tallinn-

Oslo-Tallinn, 1

Majutus Oslos 05-06.01, 1

240,00 9.11.201

- - BK Dreams OÜ, Xxxx

2103

8.11.201 240,00 Lennupiletid 05-

06.01 Tallinn-

Oslo-Tallinn, 1

Majutus Oslos 05-06.01, 1

200,00 9.11.201

- -

2103

8.11.201

40,00 13.11.20

- - Primar OÜ, xxxx

2104

8.11.201 240,00 Lennupiletid 05-

06.01 Tallinn-

Oslo-Tallinn, 1

Majutus Oslos 05-06.01, 1

240,00 8.11.201

- - Xxxx 3001

28.11.20 000,00 Ettemaks 22.12. Sharm el Sheikh

000,00 29.11.20

- - Xxxx 3001

30.11.20 415,00

Egiptus

415,00 2.12.201

- - Xxxx 3001

30.11.20 788,00

Egiptus 22.12.

Domina Coral Bay kõik hinnas

788,00 2.12.201

- -

1-17-833

Xxxx 3001

4.12.201

Egiptus 22.12 hotell Coral Bay

Oasis kõik hinnas, 2

200,00 6.12.201

- - Xxxx 3001

4.12.201 624,00

Egiptus 22.12 hotell Coral Bay

Oasis kõik hinnas, 2

624,00 4.12.201

- - 3001

4.12.201

900,00 5.12.201

- - 3001

4.12.201

900,00 6.12.201

- - Xxxx 3006

16.12.20 28,42 Reisikindlustus Salva, 2

28,42 18.12.20

- - xxxx arve pole kättes aadav

arve pole kättesaad av 107,00 Lennupiletid Perth-Tallinn- Perth 5LCY VU 668,00 16.10.20

- - arve pole kättesaada v

arve pole kättesaad av

439,00 16.10.20

- - arve pole kättesaada v

arve pole kättesaad av

000,00 31.10.20

- - Xxxx arve pole kättesaada v

arve pole kättesaad av 728,00 Lennupiletid Tallinn- Bangkok- Tallinn, 3 ZN4F5 728,00 tasutu d sulara has 24.10.20

- - Müügiarvete summa kokku: 105776 ,98 Laekus klientid elt kokku: 106295 ,98

Think- Green Compa

ny OÜ poolt klientid ele tagastat ud: 1178,0

1-17-833

Klienti dele tagasta mata summa kokku: 105117 ,98

Samuti jättis H.N ajavahemikul 19.04.2013.a - 24.05.2013.a OÜ ThinkGreen Company nimel ja esindajana tarnijalt CWT

Estonia AS (registrikood 10417646) tellitud teenuste eest tasumata arveid kokku summas 11873,38 eurot ja seda järgnevalt:

Kannatanu nimi (Think-Green

Company OÜ tarnija)

Tarnija arve nr Tarnija arve kuupäev

Tarnija arve summa € Teenus Thinkgreen

Company OÜ

tasus tarnijale € THINK- GREEN COMPANY VÕLG TARNIJALE € CWT Estonia AS

1303156 19.04.2013

2 664,12 Lennupilet 19.04.2013 München-Frankfurt-Tallinn/Jan Suur;

Lennupilet 19.04.2013 München-Frankfurt-Tallinn/Jüri Vaidla;

Lennupilet 19.04.2013 München-Frankfurt- Tallinn/Meelis Vaidla.

918,19

1 745,93 CWT Estonia AS

1303280 24.04.2013

2 603,22 Lennupilet 25.04.2013 Hong- Kong - Helsingi/Martin Karolin.

2 603,22 CWT Estonia AS

800241 3.05.2013

1 915,21 Hotellimajutus 21-22.04.2013

Tallinn/Elaire Kirt, Margo Naalik;

Hotellimajutus 13-16.04.2013

Miami Beach/Andres Lell;

Hotellimajutus 13-16.04.2013 Berliin/Priit Villemson + 3

1 915,21 CWT Estonia AS

1303583 3.05.2013

1 860,41 Lennupilet 04-14.05.2013 Singapur-Chicago-Miami- Houston-Singapur/ Garcia Elaine Ricca Mayo.

1 860,41 CWT Estonia AS

1303588 4.05.2013

1 305,64 Lennupilet 04.05.2013 Amsterdam-Tallinn/Martin Lepa

Lennupilet 04.05.2013 Amsterdam-Tallinn/Marko Lepik

Lennupilet 04.05.2013 Amsterdam-Tallinn/Marko Teesalu

Lennupilet 04.05.2013 Amsterdam-Tallinn/Vambola Vardja

1 305,64 CWT Estonia AS

1303868 15.05.2013

1 005,61 Lennupilet 16-18.05.2013 Tallinn-Helsinki-Singapur- Brisbane/Danel Tüür.

1 005,61

1-17-833

CWT Estonia AS

800275 24.05.2013

1 437,36 Hotellimajutus 04-06.05.2013 Sunny Isles Beach/Andres Lell +

1 437,36

Kokku:

,

12 791

Kokku:

,

11 873 38

Samuti tema, olles varem toime pannud kelmuse suures ulatuses, pani uuesti toime kelmuse suures ulatuses ja avalikkuse poole pöördudes

alljärgnevalt:

H.N , töötades alates 15.11.2013.a reisiettevõtjana tegutsevas OÜ-s Reisiks (registrikood 12570263, pankrotis)

reisikonsultandina ja olles alates 06.02.2015.a Reisiks OÜ ainuosanik ning alates 09.02.2015.a juhatuse ainuliige, müüs klientidele

ajavahemikul 30.07.2014.a - 11.01.2015.a varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise

teel Reisiks OÜ nimel ja esitledes end klientidele Xxxxreisipakette ja lennupileteid välisriikidesse, esitades klientidele sellekohaseid arveid

teadmises, et võetud kohustusi klientide ja tarnijate ees ei suuda ta täita.

H.N ametijuhendi p 5.1 kohaselt, mis on H.N ja Reisiks OÜ vahel 15.11.2013.a sõlmitud töölepingu lisa 1, oli H.N

tööülesandeks Facebook lehe „Reisiks kaugele“ kaudu teenuse pakkumine, kliendile sobivate lennupiletite/reiside leidmine ja

müük. Klientidega suhtlemine, klientidega reiside/piletite müügikokkulepete sõlmimine, klientidele/ostjatele arvete koostamine ja

esitamine, piletite/reiside müüjatele nende eest tasumine Tööandja krediitkaardi kaudu, kogu müügitegevuse informatsiooni ja

raamatupidamisandmete süstematiseerimine ja korrashoid, klientidelt arevetel laekumiste kontroll, raamatupidajale kõiki tehinguid

kajastava algdokumentatsiooni esitamine, klientide pretensioonide käsitlemine ja lahendamine.

Sellest tulenevalt tegi H.N Reisiks OÜ kodulehe http://reisikskaugele.ee/teenused/ ja Facebookis avatud konto „Reisiks

Kaugele Reisibüroo“ kaudu avalikkusele ettepaneku osta neilt soodsa hinnaga reisipakette ja lennupileteid, kuid tegelikkuses ei olnud

H.N Reisiks OÜ nimel võimeline klientidele pakutud teenuseid tagama. Kliendid maksid H.N poolt Reisiks OÜ

nimelt esitatud arvete alusel tellitud lennupiletite ja reisipakettide eest Reisiks OÜ arveldusarvetele nr EE531700017003530599 Nordea

Pank AB Eesti Filiaalis, nr EE781010220225727226 AS-s SEB Pank ja nr EE252200221059450707 AS-s Swedbank, kuivõrd neile oli

loodud teadvalt ebaõige ettekujutus sellest, et Reisiks OÜ on võimeline tagama klientidele pakutavat teenust ja nende poolt ettevõttele

makstud raha edastatakse Reisiks OÜ poolt tarnijatele. Tegelikkuses müüs H.N klientidele pakutavaid teenuseid alla tegeliku

hinna ning ei edastanud Reisiks OÜ klientide poolt arvete alusel makstud raha tarnijatele või tegi seda üksnes osaliselt jättes selliselt

tagamata oma klientidele nende poolt tasutud lennupileteid ja reisipakette. Enamusele klientidest edastas H.N

broneeringunumbri näitamaks, et teenus on tarnijalt tellitud, kuid tegelikkuses tühistasid tarnijad OÜ Reisiks poolt tehtud broneeringud

tarnijatele maksmata maksete tõttu. Tühistatud broneeringutest H.N oma kliente ei teavitanud ja raha neile ei tagastanud.

Selliselt esitas H.N OÜ Reisiks nimel klientidele arveid kokku vähemalt 65 tellitud reisiteenuse eest kogusummas 92 616,00

eurot, millesr olid klientide poolt OÜ Reisiks arveldusarvetele vastavalt esitatud arvetele tasutud 92 399,00 eurot. Sellise tegevuse

tulemusena tekitas H.N varalise kasu saamise eesmärgil kannatanutele varalist kahju kokku summas 92 399,00 eurot ning seda

järgnevalt: Kannatanu nimi

Reisiks OÜ müügi-arve nr Müügi-arve kuupäev Müügi-arve summa, € Teenus Broneeringu

number ostuarvel Klientidele

teatatud bron. number Laekus kliendilt panka € Laekumise kuupäev

Reisiga seotud

ostuarve nr ja tarnija nimi

Reisiks OÜ tasutud summa

tarnijale ja Kliendile tagastamise

kuupäev ja summa Princeps Invest OÜ, Xxxx 2014- 196-1 30.07.2 1392,

tk lennupileti

d HEL-

Hanoi Ho

Chi Minh City-HEL

ZC8LY G 1392, 30.07.2

- Xxxx 2014 31.07.2 1322,

tk lennupileti

d 20.02- 17.03 HEL-

Hanoi Ho

1322, 1.08.20

-

1-17-833

Chi Minh City-HEL Xxxx 2014 12.09.2 681,0

tk lennupilet 30.01- 15.02 HEL- Bangkok- HEL, 1 tk lennupilet 30.01- 16.02 TLL-HEL- TLL BAEFM 8P 8M7Z6 681,0 12.09.2 OL- 142936 Internet o Partneri s UAB 124,00 20.10.2 - Xxxx 2014 15.09.2 1420,

tk lennupileti

d TLL- HEL-TLL,

tk lennupileti d 13-27.03. HEL- Denpasar- HEL

M8DPY 8U 3U7XP C, 8Q4DF 1420, 16.09.2 OL- 128467 Internet o Partneri s UAB 268,00 22.09.2 - 2014 15.09.2 710,0

tk lennupileti d 13-27.03. TLL-HEL- TLL,

tk lennupileti d 13-27.03. HEL- Denpasar- HEL 34P2A 2, D2JB1 A 710,0 16.09.2 OL- 128768 Internet o Partneri s UAB

142 00 ,

23.09.2 - Xxxx 2014 15.09.2 710,0

tk lennupileti d 13-27.03. TLL-HEL- TLL,

tk lennupileti d 13-27.03. HEL- Denpasar- HEL

34P2A 710,0 16.09.2 OL- 129148 Internet o Partneri s UAB

135 00 ,

24.09.2 - Xxxx 2014 15.09.2 710,0

tk lennupileti d 13-27.03. TLL-HEL- TLL,

tk lennupileti d 13-27.03. HEL- Denpasar- HEL 4I7VVJ , S96B5 Q 710,0 16.09.2 OL- 129162 Internet o Partneri s UAB

134 00 ,

24.09.2 -

1-17-833

Xxxx 2014 16.09.2 710,0

tk lennupileti d 13-27.03. TLL-HEL- TLL,

tk lennupileti d 13-27.03. HEL-Bali- HEL 4FK6I C, 354DZ U 710,0 16.09.2

- -

OÜ KA Konsult atsioonid, xxxx. 2014 6.10.20 647,0

tk lennupileti

d 5- 20.02.2015 TLL-Goa- TLL

76OAJ N, 5R4JP H, YF3KC 6, 647,0 7.10.20

- - Xxxx 2014 6.10.20 912,0

tk lennupilet TLL-Koh Samui- TLL 07.03- 08.04.2015

6743M K 912,0 7.10.20

- - 2014 6.10.20 912,0

tk lennupilet TLL-Koh Samui- TLL 07.03- 29.03.2015

67SRF H 912,0 7.10.20

- - Xxxx 2014 7.10.20 022,0

tk? lennupileti 19.01- 05.02.2015 Stockholm -Colombo- Stockholm

48XZH U 022,0 8.10.20

- -

OÜ KA Konsult atsiooni d, xxxx. 2014 8.10.20 042,0

tk lennupileti

d 5- 20.02.2015 TLL-Goa- TLL

X28R WY 042,0 8.10.20

- - Xxxx 2014 15.10.2 097,0

tk lennupilet 16.02- 03.03 HEL- Varadero- HEL

097,0 15.10.2

- - Xxxx 2014 16.10.2 100,0

tk lennupileti

d 16.02- 03.03 HEL-

100,0 17.10.2

- -

1-17-833

Phuket- HEL Xxxx 2014 16.10.2 100,0

tk lennupileti

d 16.02- 03.03 HEL- Phuket- HEL

100,0 17.10.2

- - Xxxx 2014 16.10.2 100,0

tk lennupileti

d 16.02- 03.03 HEL- Phuket- HEL

100,0 17.10.2

- - Xxxx 2014 26.10.2 230,0

tk lennupileti

d 29.01- 13.02.2015 HEL- Phuket- HEL

230,0 27.10.2

- - Xxxx 2014 26.10.2 230,0

tk lennupilet 29.01- 13.02 HEL- Phuket- HEL

230,0 28.10.2

- - Hyperne

t OÜ, Xxxx 2014 17.11.2 245,0

tk lennupilet 28.03- 19.04.2015 Helsingi- Singapur- Helsingi,

tk lennupilet 6- 19.04.2015 Helsingi- Phuket- Helsingi

4KNDS VY 6VMK WD, 6V895 Z, 6WPA SC, 7FKM QM, 6YGB8 C, 7CKM 4R, 7CKL3 J, 69ZOC 8. 245,0 17.11.2

- - Xxxx 2014 21.11.2 860,0

tk lennupilet 29.01- 13.02.2015 HEL- Phuket- HEL

860,0 22.11.2

- -

1-17-833

Xxxx, Xxxx

8G7SHk

8G7SH k Estonia n Air

494 53 ,

04.01.2

43CYR2

OL- 86715 Internet o Partneri s UAB

762 00 ,

05.01.2

2014 25.11.2 422,0

tk lennupilet 5- 15.01.2015 TLL- Havanna- TLL 8G7LG M 422,0 26.11.2 8G7LG M Estonia n Air

494 53 ,

04.01.2

NT3NA9 D

OL- 87415 Internet o Partneri s UAB

762 00 ,

04.01.2

F290244

F29024 Tripsa. net 1214 3, 16.01.2

Xxxx 2014 30.11.2 690,0

tk reisipaketi d 15-31.01

Phuket Tri Trang Beach

3100714

690,0 2.12.20 310071 Aurink omatkat 2312 0, 15.01.2 - Xxxx 2014 1.12.20 142,0

tk lennupilet 25.02- 14.03.2015 HEL- Denpasar- HEL

7MDV S5 142,0 2.12.20

- - Xxxx 2014 2.12.20 000,0

tk lennupilet 5- 15.01.2015 TLL- Havanna- TLL 7NLNT4 8A72M 000,0 4.12.20 OL- 96315 Internet o Partneri s UAB

762 00 ,

04.01.2

Xxxx 2014 2.12.20 384,0

tk lennupilet 16.02-

384,0 2.12.20

- -

1-17-833

03.03 TLL-HEL- TLL Xxxx 2014 3.12.20 283,0 sama selgitus (juurdema ks lennupiletil e?)

283,0 5.12.20 8GSRA F Estonia n Air

494 53 ,

04.01.2

Xxxx 2014 11.12.2 250,0

tk lennupilet 1-15.02 HEL- Cancun- HEL

250,0 11.12.2

- - Xxxx 2014 12.12.2 785,0

tk lennupilet 1-15.02 HEL- Cancun- HEL

785,0 15.12.2

- - OÜ MyTV Xxxx 2014 13.12.2 114,0

tk lennupilet 6-19.04 Helsingi- Phuket- Helsingi

114,0 16.12.2

- - Xxxx 2014 17.12.2 190,0

tk lennupilet 8- 22.02.2015 HEL- Cancun- HEL

190,0 18.12.2

- - Xxxx 2014 17.12.2 420,0

tk lennupilet 23.06- 10.07.2015 HEL- Denpasar- Hong Kong-HEL

420,0 18.12.2

- - Xxxx 2014 17.12.2 710,0

tk lennupilet 23.06- 10.07.2015 HEL- Denpasar- Hong Kong-HEL

710,0 18.12.2

- - Xxxx 2014 17.12.2 710,0

tk lennupilet 23.06- 10.07.2015 HEL-

710,0 19.12.2

- -

1-17-833

Denpasar- Hong Kong-HEL Xxxx 2014 18.12.2 880,0

tk lennupilet 27.01- 11.02 HEL- Phuket- HEL,

tk lennupilet 27.01- 11.02 TLL-HEL- TLL

AL878 01, AL878 02, AL878 554,0 19.12.2

- -

052,0 19.12.2

- -

277,0 20.12.2

- - xxxx 2014 18.12.2 190,0

tk lennupilet HEL- Cancun- HEL 15.03

190,0 18.12.2

- - Xxxx 2014 19.12.2 565,0

tk reisipaketi

d 18.01- 01.02 Cancun hotell Royalton Riviera ALL

565,0 21.12.2

- - Xxxx 2014 19.12.2 198,0

tk lennupilet 12-15.02. TLL- Pariis-TLL

198,0 19.12.2

- - Xxxx 2014 20.12.2 576,0

tk reisipaketi

d Phuket 19.01 algusega Helsingist

päeva

hotell Tri Trang Beach hommikus öögiga AL90320 200,0 20.12.2 AL903 Finnmatkat

522 00 ,

19.01.2 -

1-17-833

AL90281

376,0 22.12.2 AL902 Finnmatkat

457 00 ,

17.01.2 - Xxxx, xxxx 2014 21.12.2 710,0

tk reisipaketi

d 18.01- 01.02 Cancun hotell Royalton Riviera ALL

AL90731

710,0 21.12.2 AL907 Finnmatkat

653 00 ,

19.01.2 - Xxxx 2014 21.12.2 085,0

tk lennupilet 5- 20.02.2015 HEL- Jamaica- HEL

085,0 22.12.2

- - Xxxx 2014 21.12.2 695,0

tk lennupilet 5- 20.02.2015 HEL- Jamaica- HEL

695,0 22.12.2

- - Xxxx 2014 21.12.2 996,0

tk reisipaketi

d 2-17.02 Helsingi- Phuket- Helsingi Centara Hotell Resort koos hommikus öögiga

996,0 21.12.2

- - Xxxx, xxxx 2014 22.12.2 200,0

tk lennupilet TLL-HEL- TLL HGKUM T2 448JQ4 200,0 9.01.20

- - Xxxx 2014 22.12.2 300,0

tk lennupilet TLL-HEL- TLL

300,0 23.12.2

- - Xxxx 2014 23.12.2 595,0

tk lennupilet 26.01 HEL- Phuket-

HEL, päeva

595,0 23.12.2

- -

1-17-833

Xxxx 2014 23.12.2 190,0

tk lennupilet 26.01 HEL- Phuket-

HEL, päeva

190,0 23.12.2

- - Xxxx xxxx 2014 23.12.2 604,0

tk lennupilet 6-0.03 Riia- Bangkok- Riia

604,0 23.12.2

- - Xxxx 2014 26.12.2 776,0

tk lennupilet 27.01- 11.02 HEL- Phuket- HEL,

tk lennupilet 27.01- 11.02 TLL-HEL- TLL

AL878 500,0 27.12.2

- -

276,0 29.12.2

- - xxxx 2014 27.12.2 1510, Reisipakett 26.01 Helsingi-

Phuket 15 päeva

hotell Tri Trang Beach koos h/s-iga

1510, 29.12.2

- 14.01.2015 1510,00 Xxxx 2014 26.12.2 668,0

tk lennupilet 13-22.03 Riia- Bangkok- Riia

8M4AI K 668,0 27.12.2

- - Xxxx 2014 28.12.2 906,0

tk lennupilet 6-0.03 Riia- Bangkok- Riia

906,0 28.12.2

- - Xxxx 2014 28.12.2 855,0

tk lennupilet 11-24.03 TLL-Male- TLL

855,0 29.12.2

- -

1-17-833

Xxxx 2014 28.12.2 510,0

tk reisipaketi

d Phuket 26.01 Helsingi-

Phuket 15 päeva

hotell Tri Trang Beach hommikus öögiga

7H50L G 510,0 29.12.2

- - xxxx 2014 30.12.2 726,0

tk reisipaketi

d 15.01 Helsingi-

Phuket 15 päeva

hotell Tri Trang Beach koos hommikusöögiga,

tk lennupilet 15.01 TLL-HEL- TLL 800677 726,0 30.12.2 AL824 Finnmatkat

1557 0, 07.01.2

Finnmatkat - 1430 0, 21.01.2 Tagas-tus haigestunud reisija

M9ETR KF2

OL- 249115 Internet o Partneri s UAB

172 00 ,

08.01.2

KN7EK H

OL- 251715 Internet o Partneri s UAB

172 00 ,

08.01.2

xxxx Xxxx 2014 30.12.2 688,0

tk lennupilet 20.02-

06.03 Riia- Bangkok- Riia

688,0 30.12.2

- -

1-17-833

Aneri Sport OÜ, Xxxx 2015 2.01.20 960,0

tk messireis 04.05.2015 - 07.05.2015 Frankfurt Texprocess

960,0 2.01.20

- - Xxxx 2015 2.01.20 510,0

tk reisipaketi

d 17.02 Helsingi- Phuket- Helsingi

hotell Tri Trang Beach Resort koos hommikus öögiga

510,0 2.01.20

- - xxxx xxxx 2015 3.01.20 1960, Reisipakett Jamaica 22.01 algusega Helsingist Hotell Lady Hammilton Palladium

14 ööd, 2

AL855

1960, 03.01.2

- 16.01.2015 1960,00 Xxxx 2015 3.01.20 006,0

tk lennupilet 22.02- 10.03 TLL- Bangkok- TLL

004,0 4.01.20

- - Xxxx 2015 3.01.20 006,0

tk lennupilet 22.02- 10.03 TLL- Bangkok- TLL

002,0 5.01.20

- - Xxxx 2015 4.01.20 665,0

tk reisipaketi d 15-29.03 Helsingi- Cancun Hotell Royalton Riviera kõik hinnas+lisa

maks 1- kohalisele toale.

665,0 5.01.20

- -

1-17-833

Xxxx 2015 4.01.20 224,0

tk lennupilet 17.02- 04.02 TLL-HEL- TLL

224,0 5.01.20

- - Xxxx 2015 6.01.20 960,0

tk Reisipakett Jamaica 05.02 algusega Helsingist, Hotell Lady Hammilton Palladium

14 ööd

600,0 6.01.20

- -

639,0 6.01.20

- -

82,00 7.01.20

- -

639,0 7.01.20

- - Xxxx 2015 6.01.20 320,0

tk lennupileti

d TLL- Denpasar-

TLL 06- 22.04.

320,0 7.01.20

- - Xxxx 2015 6.01.20 756,0

tk lennupilet 14-29.01 TLL- Malediivid -TLL

756,0 6.01.20

- - Xxxx 2015 6.01.20 160,0

tk lennupilet TLL- Denpasar- TLL

160,0 6.01.20

- - Xxxx 2015 11.01.2 420,0

2 tk 26.02- 01.03 HEL- Luxembur

g-HEL reisijat

200,0 12.01.2

- - Xxxx 2015 17.01.2 - 700,0 Kreeditarv

e arvele 2015020

- 700,0 17.01.2

- -

1-17-833

Müügiarvete summa ilma kreeditarveta:

616,

Laekus klientid elt kokku: 399,

Kreedit - arve - 700,0 Reisiks OÜ poolt klientid ele tagastat ud: 4170,

Müügiarvete summa kokku: 916, Klienti dele tagasta ma-ta summa kokku: 229,

Seega H.N (endise nimega Lepalaan), olles isikuks, kes on varem toime pannud kelmuse (

), pani toime varalise kasu saamise

eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kahju tekitamise teisele isikule, mis oli toime

pandud suures ulatuses ja avalikkuse poole pöördudes, s.o. kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 209 lg 2 p 2, 3, 5 järgi.

Samuti süüdistatakse H.N’d (endise nimega Lepalaan) selles, et tema olles alates 2011.a aprillist OÜ ThinkGreen Company

(reg.k. 11581655, kustutatud 28.03.2016.a) müügiesindaja ning kellega oli 01.04.2011.a ettevõtte osanike poolt vormistatud otsus tema

juhatuse ainuliikmeks olemise kohta alates 01.04.2011.a ja kes alates 05.11.2013.a oli äriregistri andmetel juhatuse ainuliige, seega

Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindav ja juhtiv organ, ÄS § 183 ja Raamatupidamise seaduse (edaspidi RPS)

§ 2 kohaselt raamatupidamist ja finantsaruandlust korraldama kohustatud isik, rikkus teadvalt RPS § 4 sätestatut, mille kohaselt ta oli

kohustatud korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni saamine

raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, finantstulemusest ja rahavoogudest; dokumenteerima kõiki oma majandustehinguid;

kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid

raamatupidamisregistrites; koostama ja esitama majandusaastaaruande ning muud finantsaruanded raamatupidamise seaduses sätestatud

korras ning säilitama raamatupidamise dokumente. Selle tagajärjel kujunes välja olukord, et puudusid ühesed ja arusaadavad reeglid

raamatupidamiseks, eelkõige kulude arvele võtmiseks ja kirjendamiseks, mistõttu polnud võimalik ka raamatupidamise õigsust kontrollida.

Harju Maakohtu 10.10.2014.a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-14-51258 kuulutati välja OÜ ThinkGreen Company pankrot 10.10.2014.a.

Pankrotimenetluse käigus selgus, et H.N ei korraldanud äriühingu raamatupidamist viisil, mis oleks võimaldanud OÜ

ThinkGreen Company pankrotihalduril, samuti Harju Maakohtul saada täielikku ülevaadet äriühingu varadest ja kohustustest.

Pankrotiseaduse § 85 lg 1 sätestab, et võlgnik ja ka võlgniku töötaja peavad kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale andma teavet, mida

nad vajavad seoses pankrotimenetlusega, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus või kutsetegevuse kohta. Võlgnik on

kohustatud esitama haldurile pankroti väljakuulutamisepäeva seisuga bilansi koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga. Kuid H.N

seda ei teinud väites sisuliselt pankrotihaldurile, et dokumendid puuduvad. Pankrotihalduril oli võlgniku tegevuse üle analüüsi

teostamise alusdokumentideks peaasjalikult võlgniku arvelduskontode väljavõtted. Arvestades asjaolu, et H.N tegevuse

tulemusena puuduvad äriühingul OÜ ThinkGreen Company raamatupidamisdokumendid, puudus võimalus pankrotis oleva äriühingu

suhtes raamatupidamise revisjoni täies ulatuses läbi viia ning seetõttu oli oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase

varalisest seisundist.

Harju Maakohtu 04.02.2016.a kohtumäärusega (tsiviilasi nr 2-14-51258) lõpetati pankrotimenetlus raugemise tõttu. Avaldus

kustutamiseks on esitatud 22.03.2016.a ja 28.03.2016.a kustutati ettevõte äriregistrist.

Samuti tema, olles alates 06.02.2015.a Reisiks OÜ (registrikood 12570263, pankrotis) ainuosanik ning alates 09.02.2015.a juhatuse

ainuliige, seega Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 180 lg 1 kohaselt osaühingut esindav ja juhtiv organ, ÄS § 183 ja Raamatupidamise seaduse

(edaspidi RPS) § 2 kohaselt raamatupidamist ja finantsaruandlust korraldama kohustatud isik, rikkus teadvalt RPS § 4 sätestatut, mille

1-17-833

kohaselt ta oli kohustatud korraldama raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava informatsiooni

saamine raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, finantstulemusest ja rahavoogudest; dokumenteerima kõiki oma

majandustehinguid; kirjendama algdokumentide või nende põhjal koostatud koonddokumentide alusel kõiki oma majandustehinguid

raamatupidamisregistrites; koostama ja esitama majandusaastaaruande ning muud finantsaruanded raamatupidamise seaduses sätestatud

korras; säilitama raamatupidamise dokumente. Selle tagajärjel kujunes välja olukord, et puudusid ühesed ja arusaadavad reeglid

raamatupidamiseks, eelkõige kulude arvele võtmiseks ja kirjendamiseks ja polnud võimalik ka raamatupidamise õigsust kontrollida.

Pärnu Maakohtu 18.05.2015.a kohtumäärusega tsiviilasjas nr 2-15-2398 kuulutati välja OÜ Reisiks pankrot 19.05.2015.a.

Pankrotimenetluse käigus selgus, et H.N ei korraldanud äriühingu raamatupidamist viisil, mis oleks võimaldanud Reisiks OÜ

pankrotihalduril, samuti Pärnu Maakohtul saada täielikku ülevaadet äriühingu varadest ja kohustustest. Pankrotiseaduse § 85 lg 1 sätestab,

et võlgnik ja võlgniku töötaja peavad kohtule, haldurile ja pankrotitoimkonnale andma teavet, mida nad vajavad seoses

pankrotimenetlusega, eelkõige oma vara, sealhulgas kohustuste ning majandus või kutsetegevuse kohta. Võlgnik on kohustatud esitama

haldurile pankroti väljakuulutamisepäeva seisuga bilansi koos vara, sealhulgas kohustuste nimekirjaga. Pankrotihaldur tutvudes Reisiks

OÜ raamatupidamisega tuvastas, et esitatud andmete alusel ei ole võimalik saada piisavat informatsiooni ettevõtte majandustegevuse

kohta. Reisiks OÜ tegeles lennupiletite ja pakettreiside vahenduse ja müügiga. Reisiks OÜ raamatupidamisest nähtub, et paljudel

projektidel puuduvad kulud. See ei ole aga usutav ja näitab, et tegemist on kas puuduliku projektiarvestusega, puuduvate

ostudokumentidega või tulude ja kulude vastavuse printsiibi rikkumisega raamatupidamises. Sidumata on kõik soetatud teenused

väljamüüdud teenustega ja kulude tekkimise aeg tulu tekkimise ajaga. Järgitud ei ole järjepidevuse ning tulude ja kulude vastavuse

printsiipi.

Arvestades asjaolu, et H.N

tegevuse tulemusena puuduvad äriühingul Reisiks OÜ nõuetele vastavad

raamatupidamisdokumendid, puudub võimalus pankrotis oleva äriühingu suhtes raamatupidamise revisjoni täies ulatuses läbi viia ning

seetõttu on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase varalisest seisundist.

Seega H.N (endise nimega Lepalaan) pani toime raamatupidamise korraldamise nõuete teadva rikkumise, mille

tulemusena oli oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohuslase varalisest seisust ning milles kohus lõpetas

raamatupidamiskohuslase pankrotimenetluse raugemise tõttu ning milles kohus oli välja kuulutanud raamatupidamiskohuslase

pankroti, s.o. kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 381¹ lg 2 järgi.

24.01.2017.a sõlmisid Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu, H.N (endise nimega Lepalaan) ja tema

kaitsja Merike Allimäe käesolevas kriminaalasjas kokkuleppe.

Vastavalt kokkuleppele taotleb abiprokurör süüdistatavale H.N-ile (endise nimega Lepalaan) KarS § 209 lg 2 p 2, 3, 5 ettenähtud

kuriteo toimepanemise eest karistuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.

KarS § 3811 lg 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 1 (üks) aasta vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem, s.o 1 (ühe) aastane vangistus kaetuks raskeima karistusega mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja

6 (kuus) kuud vangistust.

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 25.02.2015.a - 25.02.2015.a, s.o 1 päev karistusaja hulka ning määrata lõplikuks

ja ära kandmisele kuuluvaks karistuseks 2 (kaks) aastat, 5 (viis) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust.

KarS § 74 lg 1 ja 3 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui H.N ei pane kolme (3) aastase

katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab talle KarS §-s 75 lõikes 1 sätestatud käitumiskontrolli nõudeid Tallinna Vangla

kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve all. Käitumiskontrolli ajal on H.N kohustatud:

elama kohtu poolt määratatud alalises elukohas, ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele,

alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks

päevaks,

saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks,

saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

KarS § 49 alusel võtta Riina Lepalaanelt lisakaristusena õigus tegutseda kolme (3) aasta jooksul turisminduse valdkonnas, mis on seotud

reisiteenuste ja sellega seotud muude teenuste nagu laeva-, lennu-, bussija rongipiletite ning majutuse müügiks pakkumisega.

Kokkuleppest nähtuvalt on süüdistatavale selgitatud, et süüdimõistva otsusega kaasneb sundraha (705 eurot) ja kaitsjatasu (552 eurot,

millele võib lisanduda kaitsjatasu kohtumenetluses) väljamõistmine, mis kuuluvad tasumisele 12 (kaheteist) kuu jooksul.

1-17-833

15.03.2017.a toimunud kohtuistungil H.N (endise nimega Lepalaan) kinnitas, et jääb sõlmitud kokkuleppe juurde.

Ringkonnaprokurör jäi sõlmitud kokkuleppe juurde, palus seda kinnitada. Süüdistatava H.N (endise nimega Lepalaan) kaitsja

Merike Allikmäe märkis, et kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava vaba tahe ning palus see kinnitada.

Kohtunik, tutvunud kriminaalasja materjalidega, ära kuulanud süüdistatava selgitused sõlmitud kokkuleppe kohta, olles veendunud, et

menetlusosalised jäävad sõlmitud kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ning sellega nõustunud,

kokkulepet sõlmides on süüdistatav väljendanud oma tõelist tahet, kokkulepe on sõlmitud kriminaalkohtumenetluse sätteid järgides.

Seega tuleb, H.N (endise nimega Lepalaan) temale esitatud süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 2, 3, 5 ja § 381

1 lg 2 järgi süüdi tunnistada ja määrata talle karistus vastavalt sõlmitud kokkuleppele. ASITÕENDID Käesolevas kriminaalasjas on esitatud asitõendina erinevad dokumendid ning esimesed.

KrMS § 126 lg 3 p 1 kohaselt võidakse kuriteojäljega asi, dokument või kuriteojäljest valmistatud jäljend või tõmmis jätta kriminaalasja

juurde, võtta kriminaaltoimikusse või säilitada asitõendite hoidlas või muus menetleja valduses olevas ruumis või ekspertiisiasutuses.

KrMS § 126 lg 3 p 2 kohaselt

muu asitõend, mille kuuluvust ei ole vaidlustatud, tagastatakse omanikule või seaduslikule valdajale.

KrMS § 126 lg 3 p 4 kohaselt väärtusetu asi, piraatkaup ja võltsitud kaup hävitatakse või seaduses sätestatud juhul töötatakse ümber.

Eelpool toodud seisukohtadest lähtuvalt tuleb CD plaadid salvestusega jätta peale kohtuotsuse jõustumist kriminaalasja materjalide juurde.

Asitõendid, mis on loetletud punktides 10.1, 10.2, 10.4, 10.5 ning 10.6 tuleb peale kohtuotsuse jõustumist anda OÜ Reisiks

pankrotihaldurile Jüri Truutsile. Punktis 10.7 märgitud asitõendid tuleb peale kohtuotsuse jõustumist anda OÜ Thinkgreen Company

pankrotihaldurile veli Kraavile. Punktis 10.3 nimetatud asitõendid tuleb tagastada Xxxx. Menetluse käigus tagastatud asitõendi jätta peale

kohtuotsuse jõustumist nende asjade omanikele. Passid jätta peale kohtuotsuse jõustumist Politseija Piirivalveameti teabehaldusja

menetlusosakonna migratsioonibüroo kodakondsuse ja dokumenditalitusele. TSIVIILHAGI VÕI AVALIK-ÕIGUSLIK NÕUDEAVALDUS

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 25 sätestab igaühe õiguse talle ükskõik kelle poolt õigusvastaselt tekitatud moraalse ja materiaalse kahju

hüvitamisele.

KrMS § 310 lg 1 kohaselt juhul, kui kohus teeb süüdimõistva kohtuotsuse, rahuldab ta tsiviilhagi täielikult või osaliselt või jätab selle

rahuldamata või läbi vaatamata.

VÕS § 127 lg 1 kohaselt on kahju hüvitamise eesmärk kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale,

milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud.

VÕS 127 lg 4 kohaselt peab isik kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus põhineb, on kahju tekkimisega sellises

seoses, et tekkinud kahju on selle asjaolu tagajärg (põhjuslik seos). VÕS § 128 lg 1 kohaselt hüvitamisele kuuluv kahju võib olla varaline või mittevaraline.

VÕS § 128 lg 3 kohaselt hõlmab otsene varaline kahju eelkõige kaotsiläinud või hävinud vara väärtuse või vara halvenemisest tekkinud

väärtuse vähenemise, isegi kui see tekib tulevikus, ning kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad mõistlikud kulud,

sealhulgas mõistlikud kulud kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks ja hüvitise saamiseks, muu hulgas kahju kindlaks tegemiseks ja kahju

hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks.

VÕS § 1043 järgi peab teisele isikule (kannatanule) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (kahju tekitaja) kahju hüvitama, kui ta on kahju

tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele.

VÕS § 1045 lg 1 p 5 kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse

või valduse rikkumisega.

Seega vastutab isik teisele isikule kahju tekitamise eest juhul, kui kahju on tekitatud isiku poolse tegevuse või tegevusetuse tagajärjel,

selline tegevus on õigusvastane ning isik on kahju tekitamises süüdi.

Käesoleval juhul on tõendamist leidnud, et H.N (endise nimega Lepalaan) on oma õigusvastase tegevusega tekitanud varalist

kahju kannatanule kokku summas 210 568,36 eurot. Kannatanute poolt esitatud tsiviilhagid summas 188 804,17 eurot on põhjendatud ja

esitatud mõistlikus suuruses ning kahju on tekitatud süüdistatava õigusvastase käitumisega. Süüdistatav H.N (endise nimega

Lepalaan) nõustus toimunud kohtuistungil esitatud tsiviilhagidega ning nende suurusega, väljendas valmisolekut nende tasumiseks. Samuti

1-17-833

nõustus H.N (endise nimega Lepalaan) tsiviilhagi väljamõistmisega 24.01.2017.a sõlmitud kokkuleppes. Sellest lähtuvalt

kuuluvad tsiviilhagid täies mahus H.N (endise nimega Lepalaan) väljamõistmisele.

MENETLUSKULUD

KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Kohus mõistab menetluskulud

süüdistatavalt välja alljärgnevalt: H.N (endise nimega Lepalaan) välja mõista KrMS § 180 lg 1 alusel menetluskuludena:

KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel kaitsjatasu summas 576,00 eurot (viissada seitsekümmend kuus eurot). KrMS § 179 lg 1 p 2 alusel sundraha

705 eurot (seitsesada viis eurot).

Süüdistatav H.N (endise nimega Lepalaan) peab menetluskulud sõlmitud kokkuleppe kohaselt KrMS § 180 lg 3 alusel tasuma

ositi 12 (kaheteist) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

Violetta Kõvask Kohtunik /Digitaalselt allkirjastatud/