1-16-6717/7 · 1-16-6717/7 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1

1-16-6717

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 07. september 2016, Tallinn Kriminaalasja number 1-16-6717 (13221000003) Kohtunik Märt Toming Kohtuistungi sekretär Eda Loor Tõlk Maksim Tšurkin Kriminaalasi Assar Pauluse süüdistuses KarS § 256 lg 1, § 214 lg 2 p 1, 4; 344 lg 1; § 345 lg 1 järgi, Taago Voolu süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 214 lg 2 p 1, 4 järgi,

Jaanus Kivimaa süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 214 lg 2 p 1, 4 järgi, German Svetšnikovi süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 418 lg 1 järgi, Ats Pärnaste süüdistuses KarS § 255 lg 1; 214 lg 2 p 1, 4 järgi, Rünno Kristjuhani süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 214 lg 2 p 1, 4 järgi,

Virgo Raudsepa

süüdistuses KarS § 255 lg 1 järgi, Sivart Saarmanni

süüdistuses KarS § 255 lg 1 järgi, Erik Meieri süüdistuses KarS § 255 lg 1 järgi, Gennadi Starodubtsevi süüdistuses KarS § 255 lg 1; § 418 lg 1 järgi, O.M-i süüdistuses KarS § 344 lg 1 järgi. OÜ Barbarossa Invest süüdistuses KarS § 255 lg 11 järgi, Capital Inkasso OÜ süüdistuses KarS § 255 lg 11 järgi Kokkuleppemenetluses Prokurör Andres Ülviste Süüdistatav Assar Paulus

2

isikukood 36208154218, EV kodanik, kõrgharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht OÜ Xxxxehitustööline tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014, vahistatud Harju Maakohtu eeluurimiskohtuniku 15.04.2014 määrusega

Varasem karistatus: kehtivaid kriminaal- ja väärteokaristusi ei ole Kaitsja

Advokaat Küllike Namm

Süüdistatav Taago Vool

isikukood 38810126517, EV kodanik. keskharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht XxxxOÜ, tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014, vahistatud Harju Maakohtu eeluurimiskohtuniku 16.04.2014 määrusega

Varasem karistatus: kriminaalkorras karistatud kolmel korral Kaitsja Advokaat Margo Põbo Süüdistatav Jaanus Kivimaa

isikukood 37603285712, EV kodanik, keskharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht Capital Inkasso OÜ tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.11.2013 kuni 15.11.2013, vahistatud 14.04.2014 kuni 23.03.2015, elukohast lahkumise keeld

Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad Kaitsja Advokaat Marko Pilv Süüdistatav German Svetšnikov

isikukood 37207034241, EV kodanik,

keskharidusega, emakeel vene keel, elukoht Xxxx, töökoht OÜ Xxxx tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014, vahistatud Harju Maakohtu eeluurimiskohtuniku 15.04.2014 määrusega

Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud Pärnu Maakohtu 27.02.2013.a otsusega

KarS § 275 järgi ning karistati rahalise karistusega 320 eurot. Kaitsja Advokaat Dmitri Školjar Süüdistatav Ats Pärnaste

isikukood 37603294918, EV kodanik, kesk-

eriharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht Capital Inkasso OÜ

tõkend: ei ole kohaldatud, kahtlustatavana kinni

3

peetud 11.02.2013 kuni 12.02.2013, kannab mõistetud karistust alates 25.05.2013

Varasem karistatus: kriminaalkorras karistatud: 03.12.2014 Tartu Ringkonnakohtu otsusega KarS § 118 lg 1, § 117 lg 1, § 263 lg 1, § 274 lg 1 järgi vangistusega 6 aastat Kaitsja Advokaat Stig Hendrikson Süüdistatav Rünno Kristjuhan

Isikukood 36603240240, EV kodanik, kesk-

eriharidusega, emakeel eesti keel, elukoht Xxxx, töökoht: Xxxx tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 14.04.2014 kuni 16.04.2014, ei ole kohaldatud

Varasem karistatus: puudub Kaitsja Advokaat Priit Palmiste asenduskaitsja advokaat Katri Bagirov Süüdistatav Virgo Raudsepp

isikukood 37304072764, EV kodanik,

põhiharidusega, emakeel eesti keel, töökoht: Barbosa OÜ, elukoht: Xxxx,

tõkend: ei ole kohaldatud, kannab mõistetud karistust alates 13.12.2011

Varasem karistatus: varem kriminaalkorras

karistatud, viimati 16.12.2013.a Tartu Ringkonnakohtu otsusega KarS § 184 lg 2 p 1, 2,

§ 375 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises vangistusega 7 aastat. KarS § 65 lg 2, § 74 lg 5 alusel liitkaristusena vangistusega 10 aastat. Kaitsja Advokaat Paul Järve Süüdistatav Sivart Saarmann

isikukood 37505250332, EV kodanik, kesk-

eriharidusega, emakeel eesti keel, töökoht OÜ Xxxx, elukoht: Xxxx tõkend: ei ole kohaldatud

Varasem karistatus: varem kriminaalkorras

karistatud 3-l korral, viimati Harju Maakohtu 05.04.2014.a otsusega KarS § 3891 lg 2 järgi ning

karistati vangistusega 1 aasta ja 5 kuud ning lõplikuks liitkaristuseks vastavalt KarS § 65 lg 2

mõisteti vangistus 3 aastat 9 kuud ja 28 päeva

vangistust. Vabanes Harju Maakohtu 19.01.2016

määruse alusel tingimisi ennetähtaegselt 04.02.2016 Kaitsja Advokaat Martin Kirsipuu asenduskaitsja advokaat Katri Bagirov Süüdistatav Erik Meier

4

isikukood 37105054211, EV kodanik,

keskharidusega, emakeel: vene keel, elukoht: xxxx, töökoht XxxxOÜ,

tõkend: käesolevas kriminaalmenetluses ei ole

kohaldatud, kahtlustatavana kinni peetud

14.04.2014 kuni 16.04.2014, tõkend vahistamine

kohaldatud Viru Maakohtu menetluses olevas kriminaalmenetluses

Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad Kaitsja Advokaat Kristina Suvalova Süüdistatav Gennadi Starodubtsev

isikukood 37009163710, kodakondsuseta, kesk- eriharidusega, emakeel: vene keel, elukoht: Xxxx, ei tööta

tõkend: käesolevas kriminaalmenetluses ei ole

kohaldatud, kahtlustatavana kinni peetud

14.04.2014 kuni 16.04.2014, tõkend vahistamine

kohaldatud Viru Maakohtu menetluses olevas kriminaalmenetluses

Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad Kaitsja Advokaat Urmas Simon Süüdistatav O.M

isikukood XXX, EV kodanik, kesk- eriharidusega, emakeel: eesti keel, elukoht: Xxxx, töökoht XxxxOY projektijuht tõkend: ei ole kohaldatud

Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud Harju Maakohtu 03.04.2013.a otsusega

KarS § 329 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ning karistati rahalise karistusega 861 eurot. Kaitsja Advokaat Alar Neiland Süüdistatav Capital Inkasso OÜ

registrikood: 11553825, asukoht Xxxx, Tallinn, seaduslik esindaja juhatuse liige Jaanus Kivimaa (ik: 37603285712)

Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused puuduvad Kaitsja Advokaat Marko Pilv Süüdistatav OÜ Barbarossa Invest

registrikood: 11466279, asukoht Koidu 89,

Tallinn, seaduslik esindaja juhatuse liige, likvideerija Xxxx(ik: xxxx)

Varasem karistatus: kehtivad kriminaalkaristused

5

puuduvad. Kaitsja Advokaat Küllike Namm RESOLUTSIOON

1. Assar Paulus süüdi tunnistada KarS § 256 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 7 (seitse) aastat.

2. Assar Paulus süüdi tunnistada KarS § 214 lg 2 p 1, 4 ettenähtud kuriteo

toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 6 (kuus) kuud. 3. Assar Paulus süüdi tunnistada KarS § 344 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) kuud. 4. Assar Paulus süüdi tunnistada KarS § 345 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 6 (kuus) kuud.

5. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 7 (seitse) aastat. 6. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada eelvangistus karistusaja hulka ning mõistetud ja ärakandmisele kuuluva vangistuse 7 (seitse) aastat ärakandmist arvestada alates Assar Pauluse kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 14.04.2014.

7. Assar Pauluse suhtes kohaldatud tõkend vahistamine jätta muutmata ning tõkend tühistada kohtuotsuse jõustumisel või karistuse tähtaja saabumisel. 8. süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja Taago Vool mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 3 (kolm) kuud.

9. Taago Vool süüdi tunnistada KarS § 214 lg 2 p 1 ja 4 ettenähtud kuriteo

toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 1 (üks) kuu. 10. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeima karistusega, mõista

kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 3 (kolm) kuud. 11. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada eelvangistus karistusaja hulka ning mõistetud ja

ärakandmisele kuuluva vangistuse 4 (neli) aastat ja 3 (kolm) kuud ärakandmist arvestada alates Taago Voolu kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 14.04.2014.

12. Taago Voolu suhtes kohaldatud tõkend vahistamine jätta muutmata ning tõkend tühistada kohtuotsuse jõustumisel või karistuse tähtaja saabumisel. 13. süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises Jaanus Kivimaa ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat.

14. Jaanus Kivimaa süüdi tunnistada KarS § 214 lg 2 p 1 ja 4 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale KarS § 61 lg 1 ja 2 sätteid kohaldades karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 10 (kümme) kuud.

15. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat.

16. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada eelvangistus karistusaja hulka, so kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14.11.2013 kuni 15.11.2013, so 2 päeva ning vahi all viibitud aeg 14.04.2014 kuni 23.03.2015, so 11 kuud ja 9 päeva, kokku 11 kuud ja 11 päeva ning ärakandmata karistuseks lugeda tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 19 (üheksateist) päeva. 17. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Jaanus Kivimaale mõistetud ja ärakandmata karistus, so

vangistus 2 aastat ja 19 päeva Jaanus Kivimaa suhtes kohaldamata, jättes selle osa

karistusest täitmisele pööramata tingimusel, et Jaanus Kivimaa 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

18. KarS § 78 p 1 alusel arvestada Jaanus Kivimaale määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.2016. 19. Jaanus Kivimaa suhtes kohtumenetluses muudetud tõkend elukohast lahkumise keeld jätta muutmata, tõkend tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

20. süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 ettenähtud kuriteo German Svetšnikov

6

toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud.

21. German Svetšnikov süüdi tunnistada KarS § 418 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 8 (kaheksa) kuud.

22. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud. 23. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada eelvangistus karistusaja hulka ning mõistetud ja

ärakandmisele kuuluva vangistuse 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud ärakandmist

arvestada alates German Svetšnikovi kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 14.04.2014.

24. German Svetšnikovi suhtes kohaldatud tõkend vahistamine jätta muutmata, tõkend tühistada kohtuotsuse jõustumisel või karistuse tähtaja saabumisel. 25. süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja Ats Pärnaste mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 6 (kuus) kuud.

26. Ats Pärnaste süüdi tunnistada KarS § 214 lg 2 p 1 ja 4 ettenähtud kuriteo

toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 3 (kolm) kuud.

27. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat ja 6 (kuus) kuud.

28. KarS § 65 lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Tartu Ringkonnakohtu

03.12.2014 otsusega nr 1-13-10116 mõistetud karistusega, so vangistusega 6 (kuus) aastat ning üksikkaristustest raskeima suurendamise teel mõista kohtuotsuste kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 7 (seitse) aastat.

29. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, so Ats Pärnaste kahtlustatavana kinnipidamise aeg 11.02.2013 kuni 12.02.2013, so 2 päeva, lugedes

ärakandmisele kuuluvaks karistuseks tähtajalise vangistuse 6 (kuus) aastat 11

(üksteist) kuud ja 28 (kakskümmend kaheksa) päeva, millise karistuse ärakandmist arvestada alates Ats Pärnaste kahtlustatavana kinnipidamisest kriminaalasjas nr 1-13- 10116, so alates 25.05.2013.

30. süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 ettenähtud kuriteo Rünno Kristjuhan toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat.

31. Rünno Kristjuhan süüdi tunnistada KarS § 214 lg 2 p 1 ja 4 ettenähtud kuriteo

toimepanemises ja mõista talle KarS § 61 lg 1 ja 2 sätteid kohaldades karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat ja 10 (kümme) kuud.

32. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat. 33. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, so Rünno Kristjuhani kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14.04.2014 kuni 16.04.2014, so 3 päeva, lugedes ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 2 (kaks) aastat 11 (üksteist) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva. 34. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Rünno Kristjuhanile mõistetud ja ärakandmata karistus,

so vangistus 2 aastat 11 kuud ja 27 päeva Rünno Kristjuhani suhtes kohaldamata,

jättes selle osa karistusest täitmisele pööramata tingimusel, et Rünno Kristjuhan 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 35. KarS § 78 p 1 alusel arvestada Rünno Kristjuhanile määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.2016. 36. süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises Virgo Raudsepp ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 4 (neli) aastat.

37. KarS § 65 lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus Tartu Ringkonnakohtu 16.12.2013 otsusega nr 1-12-6569 mõistetud karistusega, so vangistusega 10 (kümme) aastat ning üksikkaristustest raskeima suurendamise teel mõista kohtuotsuste kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 10 (kümme) aastat ja 6 (kuus) kuud.

7

38. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada Virgo Raudsepale mõistetud ja ärakandmisele kuuluva karistuse ärakandmist Virgo Raudsepa kahtlustatavana kinnipidamisest kriminaalasjas nr 1-12-6569, so alates 13.12.2011.

39. süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 ettenähtud kuriteo Sivart Saarmann toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat. 40. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Sivart Saarmannile mõistetud ja ärakandmata karistus, so vangistus 3 aastat Sivart Saarmanni suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Sivart Saarmann 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

41. KarS § 78 p 1 alusel arvestada Sivart Saarmannile määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.2016. 42. Harju Maakohtu 05.02.2014 otsusega nr 1-13-9978 Sivart Saarmannile KarS § 3891 lg 2 alusel mõistetud karistus 1 aasta ja 5 kuud vangistust, millele KarS § 65 lg 2 alusel liideti eelmise otsusega mõistetud ärakandmata karistuse osa ja kohtuotsuste kogumis

mõisteti karistuseks tähtajaline vangistus 3 aastat 9 kuud ja 28 päeva, millise

ärakandmiselt Sivart Saarmann vabastati tingimisi ennetähtaegselt Harju Maakohtu

19.01.2016 määrusega, pööratakse seaduses sätestatud juhul täitmisele Harju

Maakohtu 19.01.2016 määruses määratud tingimustel, jättes eelmärgitud määrusega määratud katseaja kulgema paralleelselt käesoleva otsusega määratud katseajaga. 43. süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja Erik Meier mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud.

44. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, so Erik Meieri kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14.04.2014 kuni 16.04.2014, so 3 päeva, lugedes ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 3 (kolm) aastat 8 (kaheksa) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva.

45. Mõistetud ja ärakandmisele kuuluva vangistuse 3 aastat 8 kuud ja 27 päeva ärakandmist arvestada alates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest.

46. süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 ettenähtud kuriteo Gennadi Starodubtsev toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud.

47. Gennadi Starodubtsev süüdi tunnistada KarS § 418 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta.

48. KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga, mõista kuritegude kogumis liitkaristuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) aastat ja 9 (üheksa) kuud.

49. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada karistusaja hulka eelvangistus, so Gennadi

Starodubtsevi kahtlustatavana kinnipidamise aeg 14.04.2014 kuni 16.04.2014, so 3

päeva, lugedes ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 3 (kolm) aastat 8 (kaheksa) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva.

50. Mõistetud ja ärakandmisele kuuluva vangistuse 3 aastat 8 kuud ja 27 päeva ärakandmist arvestada alates käesoleva kohtuotsuse jõustumisest. 51. süüdi tunnistada KarS § 344 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja O.M mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 3 (kolm) kuud. 52. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta O.M-ile mõistetud ja ärakandmata karistus, so

vangistus 3 kuud O.M-i suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies

ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et O.M 1 (üks) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 53. KarS § 78 p 1 alusel arvestada O.M-ile määratud 1 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.2016.

54. süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 OÜ Barbarossa Invest 1

ettenähtud kuriteo

toimepanemises ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 10 000 (kümme tuhat) eurot.

55. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta OÜle Barbarossa Invest mõistetud ja ärakandmata karistus, so rahaline karistus 10 000 eurot OÜ Barbarossa Invest suhtes kohaldamata,

8

jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et OÜ Barbarossa Invest 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. 56. KarS § 78 p 1 alusel arvestada OÜle Barbarossa Invest määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.2016.

57. süüdi tunnistada KarS § 255 lg 1 Capital Inkasso OÜ 1

ettenähtud kuriteo

toimepanemises ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot.

58. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta Capital Inkasso OÜle mõistetud ja ärakandmata

karistus, so rahaline karistus 30 000 eurot Capital Inkasso OÜ suhtes kohaldamata, jättes selle karistuse täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et Capital Inkasso OÜ 3 (kolm) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu.

59. KarS § 78 p 1 alusel arvestada Capital Inkasso OÜle määratud 3 aastase katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 07.09.2016. Menetluskulu 60. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 3, 5 ja 9, § Assar Pauluselt 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; väärismetalltoodete ekspertiisi nr V 2-11 tegemisega tekkinud kulu 108 (sada kaheksa) eurot; s.o kokku menetluskulu 1184 (tuhat ükssada kaheksakümmend neli) eurot, mis tuleb

kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku

viitenumbri ja selgituse: „Assar Paulus, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos

arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise

võimatusel Assar Pauluse kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude

tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue

suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 61. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4, 5 ja 9, § Taago Voolult 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 18 252 (kaheksateist tuhat kakssada viiskümmend kaks) eurot ja 60 (kuuskümmend) senti; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro, s.o kokku menetluskulu 19 328 (üheksateist tuhat kolmsada kakskümmend kaheksa) eurot ja 60 (kuuskümmend) senti, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul

tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Taago Vool, 1- 16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga

edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Taago Voolule tema kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise

korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Taago Voolu kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 29.08.2016 esitatud taotluste

alusel makstud tasu summas 481 (nelisada kaheksakümmend üks) eurot ja 20

(kakskümmend) senti ning 193 (sada üheksakümmend kolm) eurot ja 20

(kakskümmend) senti ja 05.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu 145 (sada nelikümmend viis) eurot ja 20 (kakskümmend) senti jätta riigi kanda. 62. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 5 ja 9, § Jaanus Kivimaalt 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

9

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro, s.o kokku menetluskulu 1076 (tuhat seitsekümmend kuus) eurot, mis tuleb kohtuotsuse

jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri

ja selgituse: „Jaanus Kivimaa, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos

arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise

võimatusel Jaanus Kivimaale tema elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude

tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue

suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 63. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 3, 4, German Svetšnikovilt 5 ja 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 13 992 (kolmteist tuhat üheksasada üheksakümmend kaks) eurot;

riiklikul ekspertiisiasutusel tulirelvaekspertiisi nr 14E-TB0038 tegemisega tekkinud kulu 420 (nelisada kakskümmend) eurot,

s.o kokku menetluskulu 15 488 (viisteist tuhat nelisada kaheksakümmend kaheksa)

eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana

koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära

kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „German Svetšnikov, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel German Svetšnikovile tema kinnipidamiskoha

aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse

maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks

kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. German Svetšnikovi kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 01.07.2016 esitatud taotluse alusel makstud

tasu summas 840 (kaheksasada nelikümmend) eurot, 05.08.2016 esitatud taotluse

alusel makstud tasu summas 72 (seitsekümmend kaks) eurot ja 05.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 192 (sada üheksakümmend kaks) eurot jätta riigi kanda. 64. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4 ja 5 ja § Ats Pärnastelt 180 lg-te 1 ja 3 alustel: kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro;

riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 8640 (kaheksa tuhat kuussada nelikümmend) eurot; s.o kokku menetluskulu 8641 (kaheksa tuhat kuussada nelikümmend üks) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku

viitenumbri ja selgituse: „Ats Pärnaste, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos

arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise

võimatusel Ats Pärnastele tema kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja

kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse

seadustikus sätestatud korras. Ats Pärnaste kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 30.08.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 96 (üheksakümmend kuus)

eurot ja 01.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 120 (sada kakskümmend) eurot jätta riigi kanda. 65. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4, 5 ja Rünno Kristjuhanilt

10

9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro;

riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 11 546 (üksteist tuhat viissada nelikümmend kuus) eurot; s.o kokku menetluskulu 12 622 (kaksteist tuhat kuussada kakskümmend kaks) eurot,

mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana

koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära

kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Rünno Kristjuhan, 1-16-6717, menetluskulud“.

Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil

kätteandmise võimatusel Rünno Kristjuhanile tema elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja

kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Rünno Kristjuhani kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 30.08.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 96 (üheksakümmend kuus) eurot ja 01.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 696 (kuussada üheksakümmend kuus) eurot jätta riigi kanda. 66. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4 ja 5 ja § Virgo Raudsepalt 180 lg-te 1 ja 3 alustel: kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 16 196 (kuusteist tuhat ükssada üheksakümmend kuus) eurot ja 40 (nelikümmend) senti; s.o kokku menetluskulu 16 197 (kuusteist tuhat ükssada üheksakümmend seitse) eurot ja 40 (nelikümmend) senti, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda

kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Virgo Raudsepp, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga

edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Virgo Raudsepale tema kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise

korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Virgo Raudsepa kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 29.08.2016 esitatud taotluste

alusel makstud tasu summas 481 (nelisada kaheksakümmend üks) eurot ja 20 (kakskümmend) senti ja 193 (sada üheksakümmend kolm) eurot ja 20 (kakskümmend)

senti, 06.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 145 (sada nelikümmend viis) eurot ja 20 (kakskümmend) senti jätta riigi kanda. 67. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4, 5 ja Sivart Saarmannilt 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 5280 (viis tuhat kakssada kaheksakümmend) eurot;

s.o kokku menetluskulu 6356 (kuus tuhat kolmsada viiskümmend kuus) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku

viitenumbri ja selgituse: „Sivart Saarmann, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise

võimatusel Sivart Saarmannile tema elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude

tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue

suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus

sätestatud korras. Sivart Saarmanni kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras

11

08.07.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 792 (seitsesada üheksakümmend kaks) eurot jätta riigi kanda. 68. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4, 5 ja 9, § 179 Erik Meierilt lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro;

riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 9708 (üheksa tuhat seitsesada kaheksa) eurot; s.o kokku menetluskulu 10 784 (kümme tuhat seitsesada kaheksakümmend neli) eurot,

mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana

koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära

kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Erik Meier, 1-16-6717, menetluskulud“.

Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Erik Meierile tema kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja

kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse

seadustikus sätestatud korras. Erik Meieri kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras

04.08.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 72 (seitsekümmend kaks) eurot ja 01.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 96 (üheksakümmend

kuus) eurot ja 02.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 48 (nelikümmend kaheksa) eurot jätta riigi kanda. 69. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 3, Gennadi Starodubtsevilt 4, 5 ja 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 13 404 (kolmteist tuhat nelisada neli) eurot;

riiklikul ekspertiisiasutusel sõrmejäljeekspertiisi nr 14E-SS0081 tegemisega tekkinud kulu 663 (kuussada kuuskümmend kolm) eurot ja tulirelvaekspertiisi nr 14E-TB0044 tegemisega tekkinud kulu 420 (nelisada kakskümmend) eurot, kokku ekspertiisikulu 1083 (tuhat kaheksakümmend kolm) eurot;

s.o kokku menetluskulu 15 563 (viisteist tuhat viissada kuuskümmend kolm) eurot,

mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 12 kuu jooksul tasuda kohtuotsuse lisana

koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära

kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „Gennadi Starodubtsev, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse

kohtuistungil kätteandmise võimatusel Gennadi Starodubtsevile tema kinnipidamiskoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise

korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse

läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Gennadi

Starodubtsevi kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 01.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 120 (sada kakskümmend) eurot jätta riigi kanda. 70. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4, 5 ja 9, § O.M-ilt 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

teise astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 645 (kuussada nelikümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro;

riigi õigusabi korras määratud kaitsjale makstud tasu 1182 (tuhat ükssada kaheksakümmend kaks) eurot; s.o kokku menetluskulu 1828 (tuhat kaheksasada kakskümmend kaheksa) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas

12

makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri ja selgituse: „O.M, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos

arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise

võimatusel O.M-ile tema elukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude

tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue

suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. O.M-i kaitsjale riigi õigusabi osutamise korras 04.08.2016

esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 120 (sada kakskümmend) eurot ja

02.09.2016 esitatud taotluse alusel makstud tasu summas 120 (sada kakskümmend) eurot jätta riigi kanda. 71. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 5 ja OÜlt Barbarossa Invest 9, § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; s.o kokku menetluskulu 1076 (tuhat seitsekümmend kuus) eurot, mis tuleb kohtuotsuse

jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri

ja selgituse: „OÜ Barbarossa Invest, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos

arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise

võimatusel OÜle Barbarossa Invest tema asukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja

kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. 72. välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 5 ja 9, Capital Inkasso OÜlt § 179 lg 1 p 1 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel:

esimese astme kuriteos süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1075 (tuhat seitsekümmend viis) eurot; kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 (üks) euro; s.o kokku menetluskulu 1076 (tuhat seitsekümmend kuus) eurot, mis tuleb kohtuotsuse

jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda kohtuotsuse lisana koostatavas makseinfos näidatud Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele, märkides ära kohustusliku viitenumbri

ja selgituse: „Capital Inkasso OÜ, 1-16-6717, menetluskulud“. Makseinfo koos

arveldusarvete numbrite ja viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise

võimatusel Capital Inkasso OÜle tema asukoha aadressile tavapostiga. Menetluskulude tähtaegse tasumata jätmise korral loetakse maksetähtaeg saabunuks ja

kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Konfiskeerimisele kuuluv vara 73. KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida 20 000 /kakskümmend tuhat/ Assar Paulus`elt eurot, mis on Assar Pauluse suhtes konfiskeerimise tagamiseks kantud (deponeeritud)

prokuratuuri tagatiste kontole järgmiselt: Saaja: Rahandusministeerium, pangakonto

nr: EE891010220034796011, AS SEB Pank, viitenumber: 3100057361, summa: 20

000.00 EUR, selgitus: Assar Paulus, kriminaalasjas nr 1-15-693 (1-16-6717), andes konfiskeeritud summa KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse.

74. KarS § 832

lg 1 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 04.06.2014 Taago Vool`ult

määrusega nr 1-14-4432 arestitud sõiduk BMW X5 koos signalisatsioonipuldiga

(registreerimisnumbriga xxxx, VIN-koodiga XXXX0), mis asub Politsei- ja

Piirivalveameti asitõendite hoidla parklas Rahumäe tee 6/1, Tallinnas, andes konfiskeeritud vallasasja KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse. 75. KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida läbiotsmisel leitud ja ära võetud Taago Vool`ult

sularaha summas 300 (kolmsada) eurot, mis on kantud Politsei- ja Piirivalveameti deposiitkontole, andes konfiskeeritud summa KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse.

13

76. KarS § 832

lg 1 alusel konfiskeerida Jaanu s Kivimaa`lt

Harju Maakohtu 15.10.2014.a. määrusega nr 1-14-7355 arestitud 24 mündist koosnev mündikogu, mis on hoiustatud Keskkriminaalpolitsei asitõendite hoidlas Tööstuse 52, Tallinnas, andes konfiskeeritud vallasasjad KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse. 77. KarS § 421 ja § 83 lg 2, 4, 5 alusel konfiskeerida ja hävitada German Svetšnikovilt

RelvS § 83 sätestatud korras Tallinnas Xxxxasuvas korteris teostatud läbiotsimise

käigus leitud ning Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos Rahumäe tee 6/1 Tallinnas hoiustatud püstoli TT numbriga XXXXkasutuskõlbulik relvaraud. 78. KarS § 832 lg 2 p 1 alusel konfiskeerida kolmandale isikule (ik xxxx) kuuluv Xxxx

sõiduauto Volvo XC 70 koos signalisatsioonipuldi ja võtmega (registreerimismärk xxxx, VIN-kood: xxxx), mis on Harju Maakohtu 29.08.2014 määrusega nr 1-14-6911 arestitud ja hoiustatud Politsei- ja Piirivalveameti asitõendite hoidla parklas Rahumäe

tee 6/1, Tallinnas, andes konfiskeeritud vallasasja KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse.

79. KarS § 421 ja § 83 lg 2, 4, 5 alusel konfiskeerida ja Gennadi Starodubtsevilt

hävitada RelvS § 83 sätestatud korras 14.04.2014 Xxxxasuvas korteris teostatud

läbiotsimise käigus leitud ja ära võetud ning Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos Rahumäe tee 6/1 Tallinnas hoiustatud: kaheraudne sileraudne jahipüss

TOZ-63, kaliiber 16, nr xxxx; isevalmistatud revolver, kaliiber 5,6 mm (.22LR);

isevalmistatud ühelasuline sulepeakujuline püstol, kaliiber 5,6 mm (.22LR); Mosini 1891 mudeli vintpüssi, kaliiber 7,62 mm, relvalukk. Asitõendid

80. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde

Assar Pauluse elukoha (Aruküla, Põllu 30/30a) läbiotsimisel ära võetud esemed ja dokumendid: kollane märkmepaber numbritega xxxx; jõulukaart, mis algab sõnadega „Lugupeetud Vanem“; 3 kokkuklammerdatud trükikirjas lehte, millest esimene leht algab sõnadega „Näiteks 17. Aprilli“; ühel ruudulisel lehel kiri, mis algab sõnadega „Tervitus Sõber Maestro!“; 2 koopiat, millest esimene algab sõnadega „Olen vaadanud“ ja teine algab

sõnadega “mille peale ta“; avatud ümbrikus Xxxxnimele kiri ühel lehel, mis algab

sõnadega „Tervitus Sõber Maestro!“; Sulemees 2012 lahtised märkmikulehed märkmetega kokku 59 lehte, kinnitatud turvaklambriga A463111; 2005.a. 2.jaanuari

märkmikuleht märkmetega; avatud ümbrik Xxxxnimele, milles koopia Xxxx18.06.2013 avaldusest ja vanemprokurör Kristiina Laasi kiri Xxxxtahteavalduse edastamise kohta; Mustade nahast kaantega ja punase klambriga märkmik 2013-2014 „timer“; 04-05.augusti 2011 a. märkmikuleht erinevate märkmetega.

81. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde

Assar Pauluse

kasutuses oleva sõiduauto Audi A6 (registreerimisnumbriga xxxx) läbiotsimisel ära

võetud ning läbiotsimisprotokollis detailsemalt loetletud erinevad kirjad

paberilehtedel; üks kalendermärkmiku leht (detsembrikuu kuupäevad 24 kuni 30) käsitsi kirjas märkmetega.

82. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel

Assar

Paulusele tema kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud ja Riigiprokuratuuris Wismari 7, Tallinnas hoiustatud mobiiltelefon Nokia koos SIM kaardiga andes selle

vastavalt kohtuistungil esitatud taotlusele üle Xxxx.

83. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel

Taago Voolule

tema elukoha (Xxxx) läbiotsimisel ära võetud sülearvuti HP Elite Book koos

voolujuhtmega, mälupulk Toshiba; Taago Voolu sõiduauto BMW X5, reg.nr. xxxx läbiotsimisel ära võetud dokumendid: koostöölepingud, volikirjad, arved ning Taago

Voolu kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefon iPhone koos SIM kaardiga, millised on hoiustatud Riigiprokuratuuris Wismari 7, Tallinnas, andes need

üle Taago Voolu kinnipidamiskoha administratsioonile hoiustamiseks Taago Voolu kinnipidamiskohas tema isiklike asjade hulgas.

14

84. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Jaanus Kivimaa elukohas (Xxxx) 14.04.2014.a. teostatud läbiotsimisel ära võetud avatud ümbrik koos

ümbrikus oleva kirjaga; ruuduline vihik märkmetega; 3 maksekorraldust; A4 paberileht märkmetega. 85. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel German

Svetšnikovile tema elukoha (Xxxx) läbiotsimisel leitud ja ära võetud ning

Riigiprokuratuuris Wismari 7, Tallinnas hoiustatud mobiiltelefonid iPhone ja Nokia koos sim-kaardiga, andes need vastavalt kohtuistungil esitatud taotlusele üle Xxxx (ik xxx).

86. Asitõend: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Gennadi

Starodubtsevile tema elukoha (Xxxx) läbiotsimisel leitud ja ära võetud ning Riigiprokuratuuris Wismari 7, Tallinnas hoiustatud mobiiltelefon Samsung koos sim- kaardiga, andes selle üle Gennadi Starodubtsevi kinnipidamiskoha administratsioonile, hoiustamaks seda Gennadi Starodubtsevi isiklike asjade hulgas.

87. Asitõendid: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel OÜ

Barbarossa Invest

raamatupidaja O.M Karelsoni poolt politseile üle antud ja

Riigiprokuratuuris Wismari 7, Tallinnas hoiustatud OÜ Barbarossa Invest raamatupidamise dokumendid, mis on kinnitatud turvaklambriga nr A463060, andes

need üle OÜ Barbarossa Invest seaduslikule esindajale, so juhatuse liikmest likvideerijale Xxxx. 88. Asitõend: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 11.02.2013 läbiotsimisel ära võetud dokumendid. 89. Asitõend: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ

ruumides (Xxxx) 14.04.2014 läbiotsimisel ära võetud dokumendikaust „XxxxAS vs Xxxx OÜ/O.M“; klambriga kinnitatud võlausaldajate-võlgnike väljatrükk 4-l

lehel koos lehtedele tehtud märkmetega; kilekaante vahel klambriga kinnitatud võlausaldajate-võlgnike väljatrükk 2-l lehel koos lehtedele tehtud märkmetega; 2014.a. kalender-märkmik.

90. Asitõend: KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel

Capital

Inkasso OÜ-le

Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 14.04.2014 läbiotsimisel ära võetud lauaarvuti Ordi Disco, mis on hoiustatud Keskkriminaalpolitseis, Tööstuse 52, Tallinn, andes selle välja Capital Inkasso OÜ seaduslikule esindajale juhatuse liikmele Jaanus Kivimaa. 91. Asitõend: KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ

ruumides (Xxxx) 14.11.2013 läbiotsimisel ära võetud musta värvi 2013.a. kalendermärkmik ning erinevatest dokumendikaustadest järgmised dokumendid: dokumendid alajaotisest „XXXXAS VS XXXX OÜ/O.M“; dokumendid alajaotisest „XXXXVS XXXX“; dokumendid teemast „Xxxxvs. Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx“; dokumendid teemast „Xxxx OÜ/xxx vs xxxx/xxx“;

Capital Inkasso OÜ ja Barbarossa Invest OÜ vahelised koostöölepingud, koostöölepingute lisad, volikirjad; dokumendid alajaotisest „XxxxOÜ vs XxxxOÜ/Xxxx“; dokumendid alajaotisest „Capital Inkasso OÜ vs Xxxx“; dokumendid alajaotisest „Xxxxvs Xxxx“; dokumendid alajaotisest „Xxxx OÜ vs Xxxx OÜ“. Arestitud vara

92. Harju Maakohtu 25.09.2014.a. määrusega nr 1-14-7448 arestitud järgmised

süüdistatavale Assar Paulus`ele kuuluvad esemed: hõbedast metallist käekell Rolex

Oyster Perpetual Datejust; kollasest metallist käekell Rolex Oyster Perpetual Day-

Date koos pappümbrises karbi ja kella sertifikaadiga; kollasest metallist kett koos

kollasest metallist ümmarguse medaljoniga, mille ühel küljel on servades ringikujuliselt tähtkujumärgid ning teisel küljel kaks draakonit; märgikogu kokku 132

15

märgiga vabastada aresti alt. Nimetatud esemed, mis käesoleval ajal on hoiustatud

Keskkriminaalpolitsei hoidlas Tööstuse 52, Tallinnas, kohtuotsuse jõustumisel

tagastada Assar Paulusele, andes need esemed vastavalt kohtuistungil esitatud taotlusele üle Xxxx.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni

juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega.

Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale

apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on

karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest

mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise

soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates

kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist võib

teatada ka elektrooniliselt. Apellatsioon esitatakse ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja

võib esitada apellatsiooni 15 päeva jooksul alates süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast. Apellatsioon jäetakse läbi vaatamata ja tagastatakse kohtumääruse alusel, kui apellatsioonitähtaeg on mööda lastud.

Menetluskulusid on võimalik vaidlustada vastavalt KrMS § 189 lg-le 3 kohtuotsusest

eraldi, s.o määruskaebemenetluse korras vastavalt KrMS § 387 lg-le 1, esitades

määruskaebuse 15 päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või pidi teada saama, vaidlustatava kohtumääruse teinud kohtule.

Kriminaalasja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas:

Süüdistatavatele esitatud süüdistused

Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegeliku ühenduse organiseerimises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

Kuritegeliku ühenduse organiseerimine seisnes Assar Pauluse poolt nimetatud kuritegeliku ühenduse juhtimises. Assar Paulus andis vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku

ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude

organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu

jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete

värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja

süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

16

Assar Pauluse juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur.

Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride

juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Assar Pauluse korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Assar Paulusele aru allstruktuuri tegevuse kohta. 2006.

aastal kaasas Assar Paulus kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Assar Pauluse kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik

koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata

seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus

piirkonnas. Assar Paulus ise viibis vähemalt alates 2012.a pidevalt Capital Inkasso OÜ poolt kasutatavates ruumides Xxxx, Tallinn, pidades seal nõupidamisi ja kokkusaamisi nii kuritegeliku ühenduse erinevate liikmetega kui ka tegeledes seal oma äriühingu Barbarossa

Invest OÜ ning Capital Inkasso OÜ nimel ebaseaduslikult võlgade sissenõudmisega. Lisaks Andres Vaigule ja Peep Havikule kuulusid alates aastat 2006 Assar Pauluse poolt juhitavasse kuritegelikku ühendusse veel Mati Kullamäe, Rainar Soo ja Virgo Raudsepp.

Mitte kõigil kuritegeliku ühenduse liikmetel ei ole lubatud vahetult suhelda Assar Paulusega, vaid nad tegid seda tavapäraselt läbi kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemal

seisva isiku kaudu. Seega kehtis kuritegelikus ühenduses alluvussuhe kuritegeliku

ühenduse juhi Assar Pauluse ja teiste kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemal asetseva(te) kuritegeliku ühenduse liikmete osas.

Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või

kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“.

Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade

väljanõudmise puhul 25%. Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati

rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja/või

kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega

ühenduse koosseisus ja/või huvides, rahaliseks toetamiseks ja/või nende õigusabikulude

katteks. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse. Samuti kasutati kuritegeliku ühenduse vahendeid

kuritegeliku ühenduse liikmetele laenu andmiseks või kuritegelike projektide realiseerimiseks.

Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks juriidilisi isikuid,

milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd

kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide

lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi koostöölepingute OÜ-le

Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda

referentsi. Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest vahel koostöölepingute sõlmimisega tekitati õiguslik alus OÜ-le Barbarossa Invest tasu maksmiseks ja ülekannete tegemiseks viimase poolt vastusooritust tegemata ning seeläbi tekkis OÜ Barbarossa Invest

juhatuse ainuliikmel ja kuritegeliku ühenduse juhil Assar Paulusel juriidiline alus ja võimalus kuritegeliku ühenduse poolt teenitud varalise kasu legaliseerimiseks ja füüsilise isikuna tarbimiseks. Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste ning lisatud

viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis OÜ Barbarossa Invest lepingute kohaselt

varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse juhil teenida varalist kasu,

17

sealhulgas laekunud rahasummade äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja nende rahasummade äriühingult omastamise läbi.

Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid Andres Vaik, Alo Paluoja,

Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati

Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei

Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan,

Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital

Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse

eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

Andres Vaik kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.aastast ning omades kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu, asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale

tema kuulusid veel Peep Havik, Rünno Kristjuhan ja Ats Pärnaste. Andres Vaigu

tegevus- ja vastutusvaldkond hõlmas Lõuna- ja Kesk-Eestis peamiselt isiku-, avaliku

usalduse- ja õigusemõistmise vastaste ning samuti majandusalaste süütegude

toimepanemisele orienteeritud allüksuse tegevuse juhtimist, koordineerimist ja selle

allüksuse liikmete tegevuse üle järelevalve teostamist. Andres Vaigu juhitavas

allüksuses tegutsesid kuritegeliku ühenduse liikmed Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos ja Roman Krutõh.

Andres Vaigu poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et Andres Vaik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete

huve Lõuna-Eestis ning suheldes otse Assar Paulusega sai Andres Vaik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Andres Vaik kontrollis tema poolt juhitava kuritegeliku ühenduse allstruktuuri liikmete poolt ülesannete täitmist ja nõudis neilt suhtluses konspiratiivsete

meetodite rakendamist eesmärgiga viia kuritegude toimepanemise avastamise oht õiguskaitseorganite poolt minimaalseks. Samuti korraldas Andres Vaik oma allüksuse

liikmete poolt toimepandud kuritegudest saadud varalise kasu jaotamist ning sellest

10% Assar Paulusele edastamist, kinnipidamisasutuses viibivatele isikutele toetuse

maksmist kuritegeliku ühenduse vahenditest, nende kaitsjate tasustamist ja kaitsekontseptsioonide väljatöötamist, mis hõlmas vajadusel õigusemõistmise vastaste kuritegude toimepanemist. Selleks kogus Andres Vaik madalamal positsioonil olevatelt kuritegeliku ühenduse liikmetelt rahalisi sissemakseid ühenduse ühistesse vahenditesse.

Kuritegeliku ühenduse püsivuse eesmärgil edutas Andres Vaik vajadusel enda poolt

juhitavas allüksuse liikmeid ning aitas oma tegevusega kaasa kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisele.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise ja selle allstruktuuri juhtimise vältel on Andres Vaik toime pannud kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks kuritegeliku ühenduse poolt rahapesu (KarS § 394 lg 2 p 4), dokumendi võltsimise ning võltsitud dokumendi kasutamise (KarS §§ 344 lg 1, 345 lg 1) ning inimkaubanduse (KarS § 133 lg 2 p 5, 7) koosseisudele vastavad kuriteod.

Xxxxkuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri koosseisu alates 2007.a, alludes kuritegeliku ühenduse hierarhias vahetult Andres Vaigule ning oli selle allüksuse üks juhtfiguure. Xxxxon aastast 1997 karistatud neljal korral röövimiste,

avalike varguste, huligaansuste ja kinnipidamiskohas toime pandud kuritegude eest

kokku üle 7 aasta vabadusekaotusega, vabanes 23.veebruaril 2007 aastal ja lülitus koheselt aktiivselt Andres Vaigu juhitavasse kuritegeliku ühenduse allstruktuuri. Enne

uuesti kinnipidamisasutusse sattumist 2013.a mais oli Xxxx ülesandeks kuritegelikus

18

ühenduses Andres Vaigu korralduste vahendamine kuritegeliku ühenduse hierarhias madalamalseisvatele liikmetele, viimaste tegevuse kontrollimine ja koordineerimine,

sellest Andres Vaigule ette kandmine, kuludest ja tuludest ülevaate andmine ning kinnipidamisasutuses viibivate ühenduse liikmete materiaalse toetamise korraldamine.

Lisaks oli Xxxxülesandeks Andres Vaigu korraldusel kuritegeliku ühenduse nimel

võlgnikelt võlgnevuste sissenõudmine ja kuritegeliku ühenduse liikmetelt, sealhulgas

Siim Subilt ja Peeter Kurelt KarS § 3891

lg 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude

toimepanemisest saadud tulult igakuiselt kokkulepitud summa tasumise tagamine,

millise Xxxxinvesteeris kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt ta maksis Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Peale

selle tasus XxxxAndres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse

vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja

konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti

garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt

intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Tulenevalt asjaolust, et alates

27.05.2013.a kuni 03.12.2014 viibis Xxxxkinnipidamisasutuses, siis oli tema tegevus

kuritegelikus ühenduses pärsitud ja kuritegeliku ühenduse allstruktuuris võttis

Xxxxülesanded üle kuritegeliku ühenduse liige Siim Subi. Assar Pauluse kuritegelik ühendus toetas Xxxxrahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal ning tasus tema kaitsjaga seotud kulusid.

Siim Subi kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri koosseisu alates 2012.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta vahetult Andres Vaigule. Kuritegelikus ühenduses oli Siim Subi ülesanneteks majandusalaste kuritegude toimepanemine, kinnipidamisasutuses viibiva ühenduse liikmele Alo Paluojale rahalise

toetuse tasumine, mille Xxxxoli eelnevalt investeerinud kuritegeliku ühenduse

allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Andres Vaigu kaudu raha

kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Pärast Xxxxsattumist kinnipidamisasutusse 2013.a mais, võttis Siim Subi kuritegeliku ühenduse allstruktuuris Andres Vaigu korraldusel ja juhendamisel üle Xxxxülesanded, milleks olid Andres Vaigu korralduste vahendamine kuritegeliku ühenduse hierarhias madalamalseisvatele liikmetele, nende tegevuse kontrollimine ja Andres Vaigule ette kandmine ning kuludest

ja tuludest ülevaate andmine, maksukuritegude toimepanemine ja koordineerimine,

kinnipidamisasutuses viibiva Xxxxmateriaalse toetamise korraldamine, Andres Vaigu transportimine ja talle muude isiklike teenuste osutamine. Siim Subi tasus Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus

opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi

korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust.

Kuritegelikku ühendusse kuuludes pani Siim Subi toime kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks ajavahemikul 2012.a jaanuarist kuni 2014.a märtsini KarS § 3891

lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteod so. suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidumise ning ajavahemikul 2014 veebruarist aprillini KarS § 209 lg 2 p 1 järgi

kvalifitseeritavad kuriteod, s.o korduva kelmuse, millede toimepanemise ning ühendusse kuulumise eest karistati teda Tartu Maakohtu 08.08.2014.a otsuse nr 1-14- 6512 alusel vangistusega.

Peeter Kurg kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna- Eesti allstruktuuri vähemalt alates 2013. a algusest. Kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Peeter Kurg

Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Alo Paluojast ja Siim Subist madalamal positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Peeter Kure ülesandeks pärast Xxxxsattumist

19

kinnipidamisasutusse 2013.a mais tasuda Siim Subi vahendusel raha kuritegeliku

ühenduse ühistesse vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu

nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike

grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada

kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Lisaks oli

Peeter Kure ülesandeks vangistusega karistatud kuritegeliku ühenduse liikmele Alo

Paluojale rahalise toetuse tasumine, mille Xxxxoli ise eelnevalt investeerinud

kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Andres Vaigu kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse.

Kuritegelikku ühendusse kuuludes on Peeter Kurg pannud ajavahemikul 2013. augustist kuni oktoobrini kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime KarS § 3891 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidmise.

Aire Urbanovitš kuulus Assar Pauluse kuritegelikku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri

vähemalt alates 2013.a maist ning kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Aire

Urbanovitš Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Alo Paluojast ja Siim Subist

madalamal positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Aire Urbanovitš´i ülesandeks pärast Xxxxsattumist kinnipidamisasutusse 27. mail 2013.a informatsiooni vahetamine

Andres Vaigu ja Xxxxvahel õigusemõistmise mõjutamiseks ja pooleliolevate kuritegelike projektide jätkamiseks. Lisaks oli Aire Urbanovitš´i ülesanne võtta Andres Vaigult vastu Xxxxpoolt juhitud ja/või kontrollitud kuritegelikest projektidest pärinevat tulu ning edastada see kinnipidamiskohas viibivale Alo Paluojale.

Rainar Soo kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates 2006.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus Rainar Soo vahetult Andres Vaigule.

Rainar Soo on aidanud kuritegeliku ühenduse eesmärke täita Andres Vaigule soodustingimuste loomisega. Nimelt ehitas ta 2006. a enda elukohta Tartumaale Luunja

valda Veibri külla Kesakanni tänav 85 liikumispuudega Andres Vaigule spetsiaalselt kohandatud ruumid ja andis need tasuta Andres Vaigu kasutusse. Lisaks andis ta 2007.a viimase käsutusse tema enda juures juba alates 02.05.1996.a tavapäratutel tingimustel töötanud Matti Tiigi. Andres Vaigule soodustingimuste loomine oli vajalik selleks, et

viimane saaks tegutseda Lõuna–Eestis tegutseva kuritegeliku ühenduse allstruktuuri

juhina. Kirjeldatud viisil ühenduse kuritegeliku potentsiaali suurendamine oli Rainar Soole vajalik selleks, et tagada erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja

konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti

garanteeris selline soodustingimuste loomine Andres Vaigule õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust.

Aivo Hobolainen kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri alates vähemalt 2008. a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Aivo Hobolainen

vahetult Andres Vaigu alluvuses. Kuritegelikus ühenduses oli Aivo Hobolaine´i

ülesandeks tasuda Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse

vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja

konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti

garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Lisaks oli Aivo Hobolaineni ülesanneteks

kuritegeliku ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu tõelise päritolu

varjamine, ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu puhastamine kuritegelikust taustast ning puhastatud raha suunamine legaalsesse majanduskäibesse.

20

Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel ning ühenduse eesmärkide täitmiseks pani Aivo Hobolainen toime kuritegeliku ühenduse poolt suures ulatuses rahapesu (KarS § 394 lg 2 p 3, 4).

Hanno Kivisild kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri

alates vähemalt 2013. aastast ning kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Hanno

Kivisild Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Aivo Hobolainenist madalamal

positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Hanno Kivisilla ülesandeks kuritegeliku

ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu tõelise päritolu varjamine,

ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu puhastamine kuritegelikust taustast ning puhastatud raha suunamine legaalsesse majanduskäibesse.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Hanno Kivisild kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime rahapesu (KarS § 394 lg 2 p 4) ning dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamise (KarS §§ 344 lg 1, 345 lg 1).

Kaimo Kaasik kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri

alates vähemalt 2009. aastast ning kuritegeliku ühenduse hierarhias tegutses Kaimo

Kaasik Andres Vaigu alluvuses ning paiknes Aivo Hobolainenist madalamal

positsioonil. Kuritegelikus ühenduses oli Kaimo Kaasiku ülesandeks kuritegeliku

ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu tõelise päritolu varjamine,

ühenduse poolt toimepandud kuritegudest saadud tulu puhastamine kuritegelikust taustast ning puhastatud raha suunamine legaalsesse majanduskäibesse.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Kaimo Kaasik kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime poolt rahapesu (KarS § 394 lg 2 p 4).

Mati Kullamäe kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri

alates vähemalt 2006. aastast ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Mati

Kullamäe Andres Vaigu alluvuses. Kuritegelikus ühenduses oli Mati Kullamäe

ülesandeks tasuda Andres Vaigu kaudu osamaksu kuritegeliku ühenduse ühistesse

vahenditesse, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja

konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti

garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt

intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Mati Kullamäe on alates 1974 aastast

kriminaalkorras karistatud kaheksal korral vara- ja isikuvastaste kuritegude

toimpanemise eest, kokku üle 10 aasta vabadusekaotuslike karistustega. Sellest

tulenevalt omas Mati Kullamäe suurt tutvusringkonda, autoriteeti ja mõjuvõimu nii

eesti- kui venekeelsete kurjategijate seas. Lisaks muudele kuritegudele on Mati Kullamäele esitatud süüdistus 1992.a käsigranaadi heitmises avalikku söögikohta, kuid

nimetatud asjaolus mõisteti isik 1994.a õigeks. Samas on viimati mainitud sündmus

ning teised vägivaldsed kuriteod Mati Kullamäe ümber loonud hirmufooni, mida

kasutati kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks ja negatiivse mõjuvõimu

laiendamiseks. Lisaks tegutses Mati Kullamäe Andres Vaigu korraldusel võlgnikelt

võlgnevuste sissenõudmisega ja tagas oma vägivaldsel minevikul põhineva hirmufooniga kuritegeliku ühenduse liikmetelt Andres Vaigule igakuiselt kokkulepitud summa tasumise kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse.

Erki Roos kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna–Eesti allstruktuuri

koosseisu vähemalt alates 07.03.2013 ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Erki Roos Andres Vaigu alluvuses. Erki Roos pani kuritegelikus ühenduses toime KarS

§ 320 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, kui ta andis 07.03.2013. a Tartu Maakohtu

Põlva kohtumajas kohtuasjas nr 1-12-6569 tunnistajana teadvalt vale ütlusi, olles

eelnevalt hoiatatud kriminaalvastutusest teadvalt vale tunnistuse andmise eest, et vabastada kuritegeliku ühenduse liige Virgo Raudsepp kriminaalvastutusest KarS § 375

21

lg 1 järgi. Lisaks toetas Erki Roos Andres Vaigu kaudu kinnipidamisasutuses viibivaid kuritegeliku ühenduse liikmeid, temast kõrgemal positsioonil paiknevaid Ats Pärnastet ja Alo Paluojat. Kinnipeetute regulaarne toetamine oli vajalik selleks, et garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine,

võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja

konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega ning saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust.

Roman Krutõh kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Lõuna–Eesti allstruktuuri koosseisu vähemalt alates 07.03.2013.a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias paiknes Roman Krutõh Andres Vaigu alluvuses. Roman Krutõh pani kuritegelikus ühenduses toime KarS § 320 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, kui ta andis 07.03.2013. a Tartu Maakohtu Põlva kohtumajas kohtuasjas nr 1-12-6569 tunnistajana teadvalt vale ütlusi, olles eelnevalt hoiatatud kriminaalvastutusest teadvalt vale tunnistuse andmise eest, et vabastada kuritegeliku ühenduse liige Virgo Raudsepp kriminaalvastutusest KarS § 375 lg 1 järgi. Lisaks on Roman Krutõh toetanud Andres Vaigu kaudu kinnipidamisasutuses viibivaid kuritegeliku ühenduse liikmeid, temast kõrgemal positsioonil paiknevaid Ats

Pärnastet ja Alo Paluojat. Kinnipeetute regulaarne toetamine oli vajalik selleks, et

garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv

kulgemine, võimalus opereerida Andres Vaigu nimega probleemide ja konfliktide

esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega ning saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust.

Peep Havik kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.a ning

kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse ja

kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu, juhtides

kuritegeliku ühenduse Lääne-, Harju- ning Ida-Virumaal toimiva allüksuse tegevust.

Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel

positsioonil, kuhu peale tema kuulusid veel Andres Vaik, Rünno Kristjuhan ja Ats Pärnaste.

Peep Haviku poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et Peep Havik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete

huve Lääne-Eestis ja muudes tema allüksuse liikmetega seotud piirkondadas ning suheldes otse Assar Paulusega sai Peep Havik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja

edastas need madalal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele. Oma

positsioonist tulenevalt suhtles Peep Havik otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar

Paulusega, osales kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja

muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ja tegi läbi Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse sissemakseid.

Lisaks vastutas Peep Havik kuritegeliku ühenduse liikmete Andrei Baškirovi, Gennadi

Starodubtsevi, Erik Meieri ja German Svetšnikovi tegevuse eest, koordineeris nende

tegevust ja teostas nende üle järelevalvet. Samuti korraldas Peep Havik Andrei

Baškirovile, kes viibib alates 31.01.2013.a Läti Vabariigi kinnipidamisasutuses

narkootilise aine salakaubaveo toimepanemise eest, rahalise toetuse maksmist ja õigusabikulude kandmist kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on Peep Havik kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime pannud varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on seotud psüühilise vägivalla kasutamisega ja vara rikkumisega ähvardamisega, ning mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt (KarS § 214 lg 2 p 4).

Andrei Baškirov kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt

juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt 2013. aastast alates. Kuritegeliku ühenduse

hierarhias tegutseb Andrei Baškirov Peep Haviku´st järgmisel positsioonil ning juhib

22

seal omakorda allüksust, kuhu kuulub vähemalt kuritegeliku ühenduse liige Gennadi Starodubtsev ja millega on seotud kuritegeliku ühenduse liikmed Erik Meier ja German

Svetšnikov. Andrei Baškirovi tegevus on olnud suunatud narkokuritegude toimepanemisele ning ta on aidanud kuritegeliku ühenduse eesmärke täita narkootilise aine salakaubaveo toimepanemisega. 31.01.2013.a peeti Andrei Baškirov kahtlustatuna

kinni Läti Vabariigi Kriminaalseaduse § 1901

lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, seoses sellega, et ta toimetas isikute grupis ebaseaduslikult narkootilist

ainet üle Läti Vabariigi piiri. Assar Pauluse kuritegelik ühendus maksis Andrei

Baškirovile tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust ning tasus tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest.

Gennadi Starodubtsev kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt

juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt 2013. a algusest alates ning kuritegeliku

ühenduse hierarhias oli ta seotud kuritegeliku ühenduse liikme Andrei Baškirov´i

allüksuse tegevusega. Gennadi Starodubtsev suhtles nii kuritegeliku ühenduse juhi

Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva

liikme Peep Havikuga ning sai viimastelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded, edastas saadud ülesanded ja korraldused vajadusel täitmiseks

kuritegeliku ühenduse liikmetele Erik Meier´ile ja German Svetšnikov´ile, osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel

ning vahendas kuritegeliku ühenduse ühisest rahast makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on Gennadi Starodubtsev toime pannud tulirelva ja laskemoona ebaseadusliku käitlemise (KarS § 418 lg 1).

Erik Meier kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt juhitava

allstuktuuri koosseisu vähemalt 2013. a algusest alates. Kuritegeliku ühenduse

hierarhias allus ta otse Peep Havikule ning oli seotud kuritegeliku ühenduse liikme Andrei Baškirovi juhitava allüksuse tegevusega. Erik Meier suhtles otse nii kuritegeliku

ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist

puudutavad korraldused ja ülesanded. Erik Meier aitas kaasa kuritegeliku ühenduse

tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolude lahendamisele ning

osales taolisi küsimusi käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega; vahendas

kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile.

German Svetšnikov kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse Peep Haviku poolt

juhitava allstruktuuri koosseisu vähemalt 2013. a alates. Kuritegeliku ühenduse

hierarhias allus ta otse Peep Havikule. German Svetšnikov tegutses kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks järgmiselt: suhtles otse nii kuritegeliku ühenduse juhi

Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva

liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded, aitas kaasa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud

materiaalsete ja muud liiki vastuolude lahendamisele ning osales taolisi küsimusi käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega. Lisaks vahendas German Svetšnikov

kuritegeliku ühenduse ühisest rahast makstavat rahalist toetussummat kinnipidamisasutuses viibivale Andrei Baškirovile.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on German Svetšnikov toime pannud tulirelva olulise osa ebaseadusliku käitlemise (KarS § 418 lg 1).

Rünno Kristjuhan kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt 20.09.2012. a alates. Kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar

23

Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu. Sellest

tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulsid veel Andres Vaik, Peep Havik ja Ats Pärnaste.

Rünno Kristjuhani tegevus kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel seisnes kuritegeliku ühenduse potentsiaali tõstmises. Nimelt, omades kuritegelikus ringkonnas tugevat autoriteeti, kasvatas ta kuritegeliku ühenduse liikmeks olemisega Assar Pauluse

kuritegeliku ühenduse mõjujõudu. Oma positsioonist tulenevalt suhtles ta otse

kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega, osales kuritegeliku ühenduse huvides

toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ja kuritegeliku ühenduse

tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ning sai Assar Pauluselt korraldusi ja ülesandeid.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel on Rünno Kristjuhan kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmiseks toime pannud varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on seotud psüühilise vägivalla kasutamisega ja vara rikkumisega ähvardamisega, ning mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt (KarS § 214 lg 2 p 4).

Ats Pärnaste kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates

03.06.2011.a ning kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu. Sellest

tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel

positsioonil, kuhu peale tema kuulusid veel Andres Vaik, Peep Havik ja Rünno

Kristjuhan. Alates 27.05.2013.a viibib Ats Pärnaste kinnipidamisasutuses. Sellest tulenevalt on Ats Pärnaste ülesandeid ja kohustusi kuritegelikus ühenduses üle võtnud

kuritegeliku ühenduse liikmed Taago Vool ja Jaanus Kivimaa. Enne kinnipidamisasutusse sattumist tegutses Ats Pärnaste kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel järgmiselt: oma positsioonist tulenevalt suhtles ta otse kuritegeliku ühenduse

juhi Assar Paulusega; osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku

ühenduse liikmete kokkusaamistel; osales kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt

tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega; sai Assar Pauluselt korraldusi ja ülesandeid ning edastas need madalamal

positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele; tegi rahalisi sissemakseid

kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, kogus kuritegeliku ühenduse liikmetelt rahalisi sissemakseid kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse ja korraldas kogutud rahasummade edastamise Assar Paulusele. Samuti tegeles Ats Pärnaste Capital Inkasso

OÜ osanikuna võlgade ebaseadusliku sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik

ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega,

samuti vajadusel otse vägivalla kasutamisega. Assar Pauluse kuritegelik ühendus

maksis Ats Pärnastele tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust ning tasus tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Lisaks toetas

Assar Pauluse kuritegelik ühendus Ats Pärnaste lähedasi rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Ats Pärnaste kuritegeliku ühenduse

eesmärkide täitmiseks toime korduvalt varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on toimepandud kuritegeliku ühenduse poolt ning vägivallaga (KarS § 214 lg 2 p 1, 4).

Jaanus Kivimaa kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates

03.06.2011.a alates. Kuritegeliku ühenduse hierarhias täitis Jaanus Kivimaa Assar Pauluse ja Ats Pärnaste poolt antud juhiseid ja korraldusi. Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena oli Jaanus Kivimaa ülesandeks kuritegelikus ühenduses juriidilistes küsimustes

Assar Paulusele ja Ats Pärnastele vajalike nõuannete jagamine ning

töödokumentatsiooni vormistamine, vajadusel näilike lepingute koostamine. Samuti osales Jaanus Kivimaa kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja

muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ja tegeles

Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku

24

sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega, samuti vajadusel otse vägivalla kasutamisega.

Pärast seda, kui kuritegeliku ühenduse liige Ats Pärnaste sattus 27.05.2013.a kinnipidamisasutusse, võttis Jaanus Kivimaa koos Taago Vooluga üle Ats Pärnaste kohustusi kuritegelikus ühenduses, mis seonduvad võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku sissenõudmisega. Lisaks võimaldas Jaanus Kivimaa Capital Inkasso OÜ juhatuse liikme

ning osanikuna Assar Paulusel igapäevaselt kasutada Capital Inkasso OÜ kasutuses

olevaid ruume ning töövahendeid, samuti pidada Assar Paulusel Capital Inkasso OÜ

ruumides kuritegeliku ühenduse huvides kokkusaamisi ning edastas rahalisi makseid ühenduse ühistesse vahenditesse.

Kuritegelikku ühendusse kuulumise vältel pani Jaanus Kivimaa kuritegeliku ühenduse

eesmärkide täitmiseks toime korduvalt varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on toime pandud vägivallaga ning kuritegeliku ühenduse poolt (KarS § 214 lg 2 p 1, 4).

Taago Vool kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates

01.04.2013.a ning täitis kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Pauluse ja Rünno

Kristjuhani poolt antud juhiseid ja korraldusi. Taago Vool suhtles tihedalt Rünno

Kristjuhani ja teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega, kuid kuritegeliku ühenduse

konspireerimistaktikat järgides ei suhelnud Assar Paulusega viimase kasutuses oleva

telefoniabonendi vahendusel. Kirjeldatud teguviisi eesmärgiks oli õiguskaitseorganite

poolt kuritegude toimepanemise avastamise riski minimeerimine. Taago Vool osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel

ja kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki

vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega; sai Assar Pauluselt ja Rünno Kristjuhanilt korraldusi ning ülesandeid; XxxxOÜ juhatuse liikmena ning ühtlasi

Capital Inkasso OÜ koostööpartnerina, tegeles võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega ning vajadusel vägivalla kasutamisega. Pärast

seda, kui kuritegeliku ühenduse liige Ats Pärnaste sattus 27.05.2013.a kinnipidamisasutusse, asus Taago Vool Ats Pärnaste kohale ühenduse struktuuris, võttes

koos Jaanus Kivimaaga üle Ats Pärnaste kohustused kuritegelikus ühenduses, mis seonduvad võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku sissenõudmisega. Samuti toetas Taago Vool ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri maksukuriteo toimepanemisel, edastades neile võimalike tankistide andmed.

Kuritegeliku ühenduse koosseisu kuulumise vältel pani Taago Vool kuritegeliku

ühenduse eesmärkide täitmiseks toime korduvalt varalise kasu üleandmise nõudmise, mis on toime pandud vägivallaga ning kuritegeliku ühenduse poolt (KarS § 214 lg 2 p 1, 4).

Virgo Raudsepp kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.a

ning kuritegelikus ühenduses oli Virgo Raudsepa tegevus suunatud korduvate

narkokuritegude toimepanemisele. Samuti vastutas Virgo Raudsepp maksualaste

kuritegude sooritamisele suunatud kuritegeliku ühenduse liikme Sivart Saarmanni

tegevuse eest ning teostas tema üle järelevalvet. Kuritegelikus ühenduses pani Virgo

Raudsepp korduvalt toime KarS § 184 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavat kuritegu so.

narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikku käitlemist ning käesoleval hetkel

kannab Virgo Raudsepp karistust Harju Maakohtu 05.11.2009. a ja Tartu Maakohtu 10.05.2013. a otsuse alusel, kui talle KarS § 65 lg 2 alusel mõisteti KarS § 184 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest pikaaegne vangistus.

Enne 13.12.2011 narkokuriteos kahtlustatavana kinnipidamist edastas Virgo Raudsepp

Assar Paulusele rahalisi sissemakseid ühenduse ühistesse vahenditesse. Rahaliste

sissemaksete eesmärgiks oli garanteerida võimalus opereerida Assar Pauluse nimega

25

probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike

grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada

kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust.

Kinnipidamisasutuses suhtles Virgo Raudsepp Assar Paulusega läbi kuritegeliku ühenduse liikme Sivart Saarmanni ning ootas ühenduselt toetust seoses kaitsja valimise ning muude kinnipidamisega seotud kulutuste kandmiseks.

Tulenevalt asjaolust, et alates 22.05.2013.a kannab ka Sivart Saarmann ise karistust

kinnipidamisasutuses KarS § 3891

lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise

eest, asus Virgo Raudsepa toetamise küsimuses Assar Paulusega suhtlema Virgo

Raudsepa elukaaslane Merike Pällo. Assar Pauluse kuritegelik ühendus toetas Virgo

Raudseppa tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal, makstes rahalist toetust ning

tasudes tema õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Lisaks

toetas Assar Pauluse kuritegelik ühendus Virgo Raudsepa lähedasi rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal.

Sivart Saarmann kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates.2013. a ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Virgo Raudsepale ta

oli peamiselt maksualaste kuritegude sooritamisele suunatud kuritegeliku ühenduse

allstruktuuri üks liikmeid. Sivart Saarmann on korduvalt toime pannud KarS § 3891

järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. suures ulatuses maksude maksmisest

kõrvalehoidumise. Enne kinnipidamisasutusse sattumist 2013.a mais tegutses Sivart

Saarmann kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel järgmiselt: suhtles otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega, sai viimaselt korraldusi ja ülesandeid ning

tegi rahalisi makseid kuritegeliku ühendus ühistesse vahenditesse. Rahaliste sissemaksete eesmärgiks oli võimaldada opereerida Assar Pauluse nimega probleemide ja konfliktide esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti

garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust.

Sivart Saarmanni ülesandeks oli vahendada Virgo Raudsepale ja teistele

kinnipidamisasutuses viibivatele isikutele, kes on olnud seotud kuritegude

toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahalise toetuse maksmist kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Assar Pauluse kuritegelik ühendus maksis

Sivart Saarmann´ile tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust

kuritegeliku ühenduse ühisest kassast, kuhu Sivar Saarmann oli ise eelnevalt

investeerinud kuritegeliku ühenduse allstruktuuri käibesse ning millelt viimane oli tasunud Assar Pauluse kaudu raha kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse.

Capital Inkasso OÜ tegutses juhatuse liikme Jaanus Kivimaa kaudu Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt alates 03.06.2011 ning äriühingu ülesandeks on kuritegeliku ühenduse liikmete poolt KarS § 214 järgi kvalifitseeritavate kuritegude

toimepanemise soodustamine ja võimendamine kuritegeliku ühenduse liikmete

autoriteedile, ohtlikkusele ja mõjuvõimule tugineval võlgade väljanõudmisel, garanteerides Capital Inkasso OÜ poolt sõlmitud võlanõuete loovutamise lepingute läbi juriidilise aluse esinemise võlgnike poole pöördumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu saamiseks.

Kuritegelikku ühendusse kuulumine tagas Capital Inkasso OÜ-le pideva majanduskäibe,

kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste

probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le, võimaldades äriühingul teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Võlgade sissenõudmisel

kuritegelikku ühendusse kuulumisel ja selle autoriteedile toetumisel pidas Capital

Inkasso OÜ nõuete maksmapaneku õnnestumist keskmisest tõenäolisemaks ning sai

nõudeõiguste omandamise läbi varalist kasu. Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike

26

poolt võlgnevuste ning sellele lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis Capital Inkasso OÜ lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse liikmetel teenida varalist kasu nii töötasuna makstava palga kui saadud raha äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja selle omastamise läbi, millest liikmed maksid kindla osa kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks

kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Ühtlasi võimaldas Capital Inkasso OÜ

pidada Assar Pauluse kuritegelikul ühendusel ja selle liikmetel enda Tallinna linnas

Estonia pst 15 a asuvates ruumides kokkusaamisi ja kohtumisi nii võlgnike kui kolmandate isikutega, toetades seeläbi kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamist.

OÜ Barbarossa Invest kuulub kuritegelikku ühendusse vähemalt alates 20.09.2012 ning

OÜ Barbarossa Invest ülesandeks kuritegelikus ühenduses on ühenduse kuritegeliku potentsiaali tõstmine selle liikmete poolt muuhulgas KarS § 214 järgi kvalifitseeritavate

kuritegude toimepanemisel, soodustades kuritegeliku ühenduse liikmete autoriteedile, ohtlikkusele ja mõjuvõimule tuginevat võlgade väljanõudmist, garanteerides Capital

Inkasso OÜ koostööpartnerina Capital Inkasso OÜ poolt sõlmitud võlanõuete loovutamise lepingute läbi juriidilise aluse esinemise võlgnike poole pöördumiseks ja

rahaliste nõuete esitamiseks, samuti kuritegeliku ühenduse juhile varalise kasu saamiseks.

OÜ Barbarossa Invest omandas Capital Inkasso OÜ-ga koostöölepingute sõlmimise läbi juriidilise aluse Capital Inkasso OÜ poolt omandatud võlanõuete korral võlgnike poole

pöördumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu

saamiseks, luues koostöölepingute sõlmimise abil kuritegeliku ühenduse liikmetele

juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt.

Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste ning lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis OÜ Barbarossa Invest lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse juhil teenida varalist kasu, sealhulgas laekunud rahasummade äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja nende äriühingult omastamise läbi.

Kirjeldatud tegevustega aitasid kuritegeliku ühenduse liikmed täita kuritegeliku ühenduse

eesmärke ning tagasid ühenduse terviklikkuse ja püsivuse. Kuritegelikus ühenduses

kehtivate kokkulepete ja reeglite kaudu tundsid kuritegeliku ühenduse liikmed end kuritegeliku ühenduse osana ja omasid tugevat sidet teiste kaasliikmetega. Selliselt kandis Assar Pauluse kuritegelik ühendus püsivat ja järjepidevat iseloomu.

Seega pani Assar Paulus toime kuritegeliku ühenduse juhtimise, s.o KarS § 256 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Rünno Kristjuhani ja Ats Pärnastega,

nõudis 20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda

kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega.

04.05.2012 Capital Inkasso OÜ, mida esindas juhatuse liige Jaanus Kivimaa, ja Aivar

Koitla vahel sõlmitud nõudeloovutamise lepingu nr 040-512-1 kohaselt loovutas Aivar Koitla Capital Inkasso OÜ-le nõude Xxxxvastu põhisummas 15 000 eurot koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. Samal päeval, s.o. 04.05.2012 Capital

Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest, mida esindas juhatuse liige Assar Paulus, vahel

sõlmitud „Lisa 3 koostöölepingu juurde“ alusel tekkis OÜ-l Barbarossa Invest

Xxxxvõlgnevuse sissenõudeõigus ning samuti õigus 50% teenustasule nii põhi- kui viivisnõudelt.

27

Kristjan Ani, olles kutsutud 15.08.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse Capital Inkasso OÜ

kontorisse kohtumisele, allkirjastas J. Kivimaa ja Ats Pärnaste osalusel aset leidnud

kohtumisel viimase ähvarduste tõttu võlatunnistuse/maksegraafiku nr KA140880, milles

oli sunnitud tema suhtes vägivalla tarvitamise ähvarduste tõttu tunnistama võlgnevust summas 16 000 eurot; nõustuma võlgnetavale summale lisanduva viivisemääraga 0,5% iga

viivitatud päeva eest; nõustuma võlasumma tasumise tähtajana 01.09.2012; võlasumma

mittetasumisel kohustusega tasuda leppetrahvi summas 3 000 eurot ning garanteerima võlgnevuse tasumist summas kuni 35 000 eurot, kuigi Aivar Koitla poolt oli Capital Inkasso OÜ-le loovutatud põhinõue summas 15 000 eurot.

Kuna võlatunnistus/maksegraafikus märgitud tähtajaks Xxxxoma kohustusi Capital Inkasso OÜ ees täita ei suutnud, kutsuti Xxxx20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse

Capital Inkasso OÜ kontorisse, kus Assar Paulus, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja

kooskõlastatult koos Ats Pärnaste ja Rünno Kristjuhaniga nõudis vägivalda kasutades

Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma

tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. A Paulus lubas rahasumma tasumata jätmisel tätoveerida Xxxxtagumikule „Olen Kristjan ja olen võlgu!“

Xxxxoli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna teadis Assar Paulust ja Rünno

Kristjuhanit kui Eesti kuritegelike ringkondade juhtfiguure, kes võimendasid oma kohalolekuga Xxxxesitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas.

Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema,

isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja

kooskõlastatult koos Taago Vooluga, nõudis 19.08.2013 Tallinna linnas Xxxx asuvas

Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega.

Eeluurimisel kindlakstegemata ajal ajavahemikul 2013. a juunist juulini nõudsid Ristjan Talv ja Uku Lembit Pärnu linnas vägivalda kasutades Xxxxalusetult 500 euro maksmist

ning samuti poksiklubi PowerFight toetamist igakuiselt 200 euroga, et klaarida Xxxx

intsident Harri Otsaga, mil viimane tungis 08.06.2013 Pärnu linnas asuvas ööklubis Xxxxle kallale ja lõi teda rusikaga näkku, põhjustades alalõualuu murru. Varalise kasu üle

andmata jätmise korral ähvardasid Ristjan Talv ja Uku Lembit Xxxxfüüsilise vägivalla kasutamisega.

Varalise kasu alusetust üleandmisest pääsemiseks pöördus XxxxAssar Pauluse juhitud

kuritegelikku ühendusse kuuluvate liikmete Taago Voolu ja Peep Haviku poole ning viimaste vahendusel toimus 08.07.2013 Pärnu linnas kokkusaamine Xxxx, Taago Voolu,

Peep Haviku, Rünno Kristjuhani ning Ristjan Talve, Uku Lembitu ja Germo Nurmsoo

vahel, kus Ristjan Talv nõudis koos Uku Lembitu ja Germo Nurmsooga vägivalda

kasutades Xxxxaluseta nüüd juba 15 000 euro tasumist, ähvardades füüsilise vägivalla kasutamisega, lubades Xxxx„molli anda“. R. Talve, U. Lembitu ja G. Nurmsoo nõudmisi

toetasid kohapeal viibinud Assar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvad liikmed Taago Vool, Rünno Kristjuhan ja Peep Havik, kes vägivalda kasutades selgitasid

Xxxxle, et neil õnnestus nõutavat summat poole võrra vähendada, misjärel kuulub

maksmisele 7 500 eurot, kuid raha maksmata jätmisel võidakse tema suhtes kasutada

füüsilist vägivalda („võib juhtuda õnnetus“) ja rikkuda vara („peab hakkama tihti autot parandama“).

2013. a suvel aset leidnud telefonikõnedes Xxxxnõudis Assar Paulus, et esimene helistaks H. Otsale ja teataks, et tal ei ole H. Otsa suhtes pretensioone.

28

Ajavahemikul 08.06 – 28.07.2013 Tallinna linnas Tondi 6 asuvas Favora tanklas toimunud

kokkusaamisel jätkas Taago Vool vägivalda kasutades Xxxxvaralise kasu üleandmise nõudmist, nõudes 7 500 euro asemel nüüd 2 000 euro tasumist.

28.07.2013 ja 31.07.2013 torgati Pärnu linnas Rüütli 55 asuva maja ees kahel korral läbi

Xxxx kasutuses oleva sõiduauto BMW (registreerimisnumbriga xxxx) kõik neli rehvi, tekitades varalist kahju kokku 1 061 eurot.

Pärast vara rikkumise ähvarduse täideviimist kartis Xxxxjärgmisi võimalikke

rehvipurustamisi ja füüsilise vägivalla kasutamist ning andis 31.07.2013 Pärnu linnas

Taago Voolule üle 1500 eurot sularaha ning 13.08.2013 Tallinna linnas toimunud

kohtumisel 500 eurot sularaha. Viimase summa üleandmise järel nõudis Taago Vool

vägivalda kasutades Xxxxveel täiendavalt 2 000 euro tasumist, ähvardades Xxxxraha maksmata jätmisel füüsilise vägivalla kasutamise ja vara rikkumisega.

Tekkinud olukorra lahendamiseks kohtus Xxxx19.08.2013 Tallinna linnas Xxxx asuvas

Capital Inkasso OÜ kontoris Assar Pauluse ja Taago Vooluga, kus Assar Paulus, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Taago Vooluga nõudis vägivalda kasutades

Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega. Xxxxl oli alust

karta ähvarduse täideviimist, kuna varasemad ähvardused vara rikkumise osas olid 28.07.2013 ja 31.07.2013 täide viidud ning ta teadis Assar Paulust kui Eesti kuritegelikus

maailmas mõjuvõimast isikut, kes võimendas oma kohalolekuga Taago Voolu poolt

esitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. Hirmust auto lõhkumise ja füüsilise vägivalla kasutamise ees

otsustas Xxxxtalle esitatud järjekordse raha maksmise nõudmise täita ning maksis 17.12.2013. a Tallinnas Taago Voolule 1 000 eurot.

Seega pani Assar Paulus toime kuritegeliku ühenduse poolt varalise kasu üleandmise nõudmise vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o. KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 01.01.2015 jõustunud Karistusseadustiku muudatuse kohaselt vastab Assar Pauluse

tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise nõudmisele vägivalda kasutades,

isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele.

Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus ühtlasi selles, et tema

allkirjastas eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014

Tallinna linnas Xxxx asuvates Capital Inkasso OÜ ruumides näilise, tegelikkuses

mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava, 01.12.2012 kuupäeva kandva „Laenulepingu“ enda ja O.M-i vahel, näidates viimasele laenu andmist 5000 eurot,

omandades laenulepingu allkirjastamisega VÕS § 396 lõikes 1 sätestatud võlasuhtest tuleneva õiguse O.M-i vastu 5000 euro ja VÕS § 397 lõike 1 kohaselt laenusummale lisanduva intressi ulatuses varalise kohustuse tasumise nõudes.

Samuti süüdistatakse Assar Paulust selles, et tema, olles alates 21.07.2008 OÜ Barbarossa

Invest juhatuse liige, allkirjastas OÜ Barbarossa Invest nimel eeluurimisel

kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 Tallinna linnas Xxxx

asuvates Capital Inkasso OÜ ruumides näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava, 01.02.2013 kuupäeva kandva „Laenulepingu“ enda

poolt esindatava äriühingu OÜ Barbarossa Invest ja O.M-i vahel ning samuti

näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava 01.02.2013

OÜ Barbarossa Invest kassa väljamineku orderi, näidates OÜ Barbarossa Invest poolt O.M-ile laenu andmist 3000 eurot. Laenulepingu ja kassa väljamineku orderi allkirjastamisega omandas OÜ Barbarossa Invest õiguse viia raha maksuvabalt äriühingu kassast välja, samuti omandas VÕS § 396 lõikes 1 sätestatud võlasuhtest tuleneva õiguse

29

O.M-i vastu 3400 euro tasumise nõudes (sh VÕS § 397 lõikest 1 tulenev õigus nõuda intressi).

Seega pani Assar Paulus oma tahtliku tegevusega toime dokumendi, mille alusel on

võimalik omandada õigusi, võltsimise, s.o. KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Assar Paulus`ele on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus veel ka selles, et tema,

olles alates 21.07.2008 OÜ Barbarossa Invest juhatuse liige, esitas eeluurimisel

kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 OÜ Barbarossa Invest

raamatupidajale O.M Kaarelsonile ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 O.M-i ja OÜ Barbarossa Invest-vahelise, O.M-i ja OÜ Barbarossa Invest esindajana A.

Pauluse enda poolt allkirjastatud näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja

toiminguid kajastava „Laenulepingu“ ning näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava 01.02.2013 Barbarossa Invest OÜ kassa väljamineku orderi, mille kohaselt andis OÜ Barbarossa Invest O.M-ile laenu summas 3000 eurot,

eesmärgiga omandada OÜ-le Barbarossa Invest õigus äriühingu kassast sularaha maksuvabalt väljaviimiseks.

Seega pani Assar Paulus oma tahtliku tegevusega toime teadvalt võltsitud dokumendi

kasutamise eesmärgiga omandada õigusi, s.o. pani toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Taago Voolule on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

Lisaks Taago Voolule kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik,

Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno

Kristjuhan, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital

Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse

eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

30

Pärast seda, kui kuritegeliku ühenduse liige Ats Pärnaste sattus 27.05.2013.a kinnipidamisasutusse, asus Taago Vool Ats Pärnaste kohale ühenduse struktuuris, võttes

koos Jaanus Kivimaaga üle Ats Pärnaste kohustused kuritegelikus ühenduses, mis

seonduvad võlgade ebaseadusliku sissenõudmisega ning töötades Capital Inkasso OÜ kasutuses olevates kontoriruumides aadressil Xxxx, Tallinn.

Taago Vool kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates

01.04.2013.a ning täitis kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Pauluse ja Rünno

Kristjuhani poolt antud juhiseid ja korraldusi. Taago Vool suhtles tihedalt Rünno

Kristjuhani ja teiste kuritegeliku ühenduse liikmetega, kuid kuritegeliku ühenduse

konspireerimistaktikat järgides ei suhelnud Assar Paulusega viimase kasutuses oleva telefoniabonendi vahendusel. Kirjeldatud teguviisi eesmärgiks oli õiguskaitseorganite poolt

kuritegude toimepanemise avastamise riski minimeerimine. Taago Vool osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ja

kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid

käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ja sai Assar Pauluselt ja Rünno Kristjuhanilt korraldusi ning ülesandeid.

XxxxOÜ, mille ainuosanik ja juhatuse liige Taago Vool oli, omandas Capital Inkasso OÜ- ga koostöölepingute sõlmimise läbi juriidilise aluse Capital Inkasso OÜ poolt omandatud

võlanõuete korral võlgnike poole pöördumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu saamiseks, luues koostöölepingute sõlmimise abil kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja

võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning

ohupotentsiaalile tuginevalt. Nimetatud äriühingule koostöölepingute alusel Capital Inkasso OÜ poolt kantud raha võttis Taago Vool välja pangaautomaatidest sularahas või kandis enda isiklikule arveldusarvele. XxxxOÜ juhatuse liikmena ning ühtlasi Capital

Inkasso OÜ koostööpartnerina, tegeles Taago Vool võlgade ebaseadusliku

sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust autoriteedist

lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega ning vajadusel vägivalla kasutamisega. Samuti

toetas Taago Vool ühenduse Lõuna-Eesti allstruktuuri maksukuriteo toimepanemisel, osutades kaasabi tankistide leidmisel.

Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või

kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“.

Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade

väljanõudmise puhul 25%. Taago Vool täitis kuritegeliku ühenduse eesmärke, tehes

rahalisi makseid tehes kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, peamiselt temale „katusepakkumise“ eest väljapressimise tulemusena makstud vahenditest.

Samuti osales Taago Vool kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kinnipidamisasutusse

sattunud isikute toetamises. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse

maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse.

Seega pani Taago Vool toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse

isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille

eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Taago Voolu`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema,

isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Peep Haviku ja Rünno Kristjuhaniga nõudis 08.07.2013 Pärnu linnas

31

vägivalda kasutades Xxxxalusetult 7500 euro ulatuses varalise kasu üleandmist;

eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 08.06 – 28.07.2013 nõudis Tallinna

linnas Tondi 6 asuvas Favora tanklas toimunud kokkusaamisel vägivalda kasutades Xxxxalusetult varalise kasu üleandmist 7 500 euro asemel 2 000 euro ulatuses; 13.08.2013

nõudis Tallinna linnas toimunud kohtumisel vägivalda kasutades Xxxxalusetult varalise

kasu üleandmist 2 000 euro ulatuses ning 19.08.2013, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Assar Paulusega, nõudis Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso

OÜ kontoris vägivalda kasutades Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega.

Eeluurimisel kindlakstegemata ajal ajavahemikul 2013. a juunist juulini nõudsid Ristjan Talv ja Uku Lembit Pärnu linnas vägivalda kasutades Xxxxalusetult 500 euro maksmist

ning samuti poksiklubi PowerFight toetamist igakuiselt 200 euroga, et klaarida Xxxx

intsident Harri Otsaga, mil viimane tungis 08.06.2013 Pärnu linnas asuvas ööklubis

Xxxxle kallale ja lõi teda rusikaga näkku, põhjustades alalõualuu murru. Varalise kasu üleandmata jätmise korral ähvardasid Ristjan Talv ja Uku Lembit Xxxxfüüsilise vägivalla kasutamisega.

Varalise kasu alusetust üleandmisest pääsemiseks pöördus XxxxAssar Pauluse juhitud

kuritegelikku ühendusse kuuluvate liikmete Taago Voolu ja Peep Haviku poole ning viimaste vahendusel toimus 08.07.2013 Pärnu linnas kokkusaamine Xxxx, Taago Voolu,

Peep Haviku, Rünno Kristjuhani ning Ristjan Talve, Uku Lembitu ja Germo Nurmsoo

vahel, kus Ristjan Talv nõudis koos Uku Lembitu ja Germo Nurmsooga vägivalda

kasutades Xxxxaluseta nüüd juba 15 000 euro tasumist, ähvardades füüsilise vägivalla kasutamisega, lubades Xxxx„molli anda“. R. Talve, U. Lembitu ja G. Nurmsoo nõudmisi

toetasid kohapeal viibinud Assar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvad liikmed Taago Vool, Rünno Kristjuhan ja Peep Havik, kes vägivalda kasutades selgitasid

Xxxxle, et neil õnnestus nõutavat summat poole võrra vähendada, misjärel kuulub

maksmisele 7 500 eurot, kuid raha maksmata jätmisel võidakse tema suhtes kasutada

füüsilist vägivalda („võib juhtuda õnnetus“) ja rikkuda vara („peab hakkama tihti autot parandama“).

2013. a suvel aset leidnud telefonikõnedes Xxxxnõudis Assar Paulus, et esimene helistaks H. Otsale ja teataks, et tal ei ole H. Otsa suhtes pretensioone.

Ajavahemikul 08.06 – 28.07.2013 Tallinna linnas Tondi 6 asuvas Favora tanklas toimunud

kokkusaamisel jätkas Taago Vool vägivalda kasutades Xxxxvaralise kasu üleandmise nõudmist, nõudes 7 500 euro asemel nüüd 2 000 euro tasumist.

28.07.2013 ja 31.07.2013 torgati Pärnu linnas Rüütli 55 asuva maja ees kahel korral läbi

Xxxx kasutuses oleva sõiduauto BMW (registreerimisnumbriga xxxx) kõik neli rehvi, tekitades varalist kahju kokku 1 061 eurot.

Pärast vara rikkumise ähvarduse täideviimist kartis Xxxxjärgmisi võimalikke

rehvipurustamisi ja füüsilise vägivalla kasutamist ning andis 31.07.2013 Pärnu linnas

Taago Voolule üle 1500 eurot sularaha ning 13.08.2013 Tallinna linnas toimunud

kohtumisel 500 eurot sularaha. Viimase summa üleandmise järel nõudis Taago Vool

vägivalda kasutades Xxxxveel täiendavalt 2 000 euro tasumist, ähvardades Xxxxraha maksmata jätmisel füüsilise vägivalla kasutamise ja vara rikkumisega.

Tekkinud olukorra lahendamiseks kohtus Xxxx19.08.2013 Tallinna linnas Xxxx asuvas

Capital Inkasso OÜ kontoris Assar Pauluse ja Taago Vooluga, kus Taago Vool, ühise

eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Assar Paulusega, nõudis vägivalda

kasutades Xxxxalusetult 2000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades

rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega.

32

Xxxxl oli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna varasemad ähvardused vara rikkumise

osas olid 28.07.2013 ja 31.07.2013 täide viidud ning ta teadis Assar Paulust kui Eesti

kuritegelikus maailmas mõjuvõimast isikut, kes võimendas oma kohalolekuga Taago Voolu poolt esitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu

füüsilise vägivalla kasutamise osas. Hirmust auto lõhkumise ja füüsilise vägivalla kasutamise ees otsustas Xxxxtalle esitatud järjekordse raha maksmise nõudmise täita ning maksis 17.12.2013. a Tallinnas Taago Voolule 1 000 eurot.

Taago Voolu`le , on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles et tema, isikuna, kes on toime pannud kelmuse ja väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja

kooskõlastatult koos Jaanus Kivimaaga, nõudis vägivalda kasutades 04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 Harjumaal Xxxx asuva eramu juures seadusliku aluseta

XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt eraisikuna varalise kasu üleandmist ehk 9563 euro

suuruse võlatunnistuse allkirjastamist, rahasumma tasumist ja kokkusaamist, ähvardades Xxxxi keeldumise peale piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. Samuti kasutas Jaanus Kivimaa

koos Taago Vooluga Xxxxilt varalise kasu üleandmist nõudes viimase suhtes psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde.

24.10.2013 nõude loovutamise lepingu nr 241-013-3 kohaselt loovutas XxxxOÜ Capital

Inkasso OÜ-le nõude XxxxOÜ ja/või Xxxxi vastu põhisummas 7719.60 eurot koos

õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. 25.10.2013 koostas Jaanus Kivimaa XxxxOÜ ja/või Xxxxile maksenõude summas 9563 eurot, millest põhivõlgnevus oli 7719.60 eurot ning millele oli lisandunud viivis 1342.20 eurot ja kahjuhüvitis 500.20

eurot. 04.11.2013 Capital Inkasso OÜ-le saadetud vastuskirjas teavitas Xxxx, et Kautri Halduse OÜ ja XxxxOÜ vahel ei ole lepingulisi suhteid olnud.

29.10.2013 ja 04.11.2013 pidasid Xxxx ja Capital Inkasso OÜ esindaja Jaanus Kivimaa mitmeid telefonivestlusi, milles viimane esitas esimesele korduvalt nõudmise tasuda võlg

summas 9563 eurot või tulla kokkusaamisele, misjärel Xxxxi keeldumise korral täita

esitatud nõudmisi ähvardas Jaanus Kivimaa piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse.

04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 nõudis Taago Vool Harjumaal Xxxx asuva

eramu juures, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Jaanus Kivimaaga,

vägivalda kasutades XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt kui eraisikult seadusliku aluseta

9563 euro suuruse võlatunnistuse allkirjastamist, rahasumma maksmist ja kokkusaamist,

kuigi Xxxx eraisikuna Capital Inkasso OÜ-le midagi ei võlgnenud, ähvardades Xxxxi keeldumise peale piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. Samuti kasutas Taago Vool koos Jaanus

Kivimaaga Xxxxilt 9563 euro ulatuses varalise kasu üleandmist nõudes viimase suhtes

psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda

kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde. Xxxxil oli ähvarduste agressiivse ja jõulise esitamise tõttu alus karta ähvarduse täideviimist.

Seega pani Taago Vool toime vägivalda kasutades varalise kasu üleandmise nõudmise, isikuna, kes on varem toime pannud kelmuse ning väljapressimise ja mis

on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi

kvalifitseeritava kuriteo. 01.01.2015 jõustunud karistusseadustiku muudatuse

kohaselt vastab Taago Voolu tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise

nõudmisele vägivalda kasutades, mis on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja väljapressimise, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele.

33

Jaanus Kivimaa`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

Peale Jaanus Kivimaa kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik,

Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide

saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

Jaanus Kivimaa kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 03.06.2011.a. Kuritegeliku ühenduse hierarhias täitis Jaanus Kivimaa Assar Pauluse ja Ats Pärnaste poolt antud juhiseid ja korraldusi. Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena oli

Jaanus Kivimaa ülesandeks kuritegelikus ühenduses juriidilistes küsimustes Assar

Paulusele ja Ats Pärnastele vajalike nõuannete jagamine ning töödokumentatsiooni

vormistamine, vajadusel näilike lepingute koostamine, vajadusel võltsimine ja nõuete

alusetu suurendamine. Samuti osales Jaanus Kivimaa kuritegeliku ühenduse tegevuse

pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel

erinevate osapooltega ja tegeles Capital Inkasso OÜ juhatuse liikmena võlgade

ebaseadusliku sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust

autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega, samuti vajadusel otse vägivalla kasutamisega. Nõudeõiguse loovutamise lepingute sõlmimise läbi lõi Capital Inkasso OÜ kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja

võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt.

Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või

kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“.

Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade

väljanõudmise puhul 25%. Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena

34

hoidmiseks juriidilisi isikuid, milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute

varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi

koostöölepingute OÜ-le Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi nii

kasumit kui ka koguda referentsi. Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest vahel

koostöölepingute sõlmimisega tekitati õiguslik alus Capital Inkasso OÜ-lt OÜ-le Barbarossa Invest tasu maksmiseks ja ülekannete tegemiseks viimase poolt vastusooritust

tegemata ning seeläbi tekkis OÜ Barbarossa Invest juhatuse ainuliikmel ja kuritegeliku

ühenduse juhil Assar Paulusel juriidiline alus ja võimalus kuritegeliku ühenduse poolt teenitud varalise kasu legaliseerimiseks ja füüsilise isikuna tarbimiseks.

Pärast seda, kui kuritegeliku ühenduse liige Ats Pärnaste sattus 27.05.2013.a

kinnipidamisasutusse, võttis Jaanus Kivimaa koos Taago Vooluga üle Ats Pärnaste

kohustusi kuritegelikus ühenduses, mis seonduvad võlgade ülesostmise ja ebaseadusliku

sissenõudmisega. Lisaks võimaldas Jaanus Kivimaa Capital Inkasso OÜ juhatuse liikme ning osanikuna Assar Paulusel igapäevaselt kasutada Capital Inkasso OÜ kasutuses olevaid

ruume ning töövahendeid, samuti pidada Assar Paulusel Capital Inkasso OÜ ruumides kuritegeliku ühenduse huvides kokkusaamisi.

Seega pani Jaanus Kivimaa toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse

isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille

eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Jaanus Kivimaa`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema,

ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Ats Pärnastega ning kuritegeliku

ühenduse huvides, nõudis 03.06.2011 kella 20.30 paiku Xxxxasuva trepikojas ja maja juures vägivalda kasutades Xxxx 3250 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtapmisega.

08.02.2010 nõudeloovutamislepinguga nr 08-210-1 loovutas Xxxx OÜ Capital Inkasso OÜ-le nõude Xxxx OÜ vastu põhisummas 4006.75 eurot (62 692.- krooni) koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. Samal päeval, s.o. 08.02.2010 teavitas

Capital Inkasso OÜ Xxxx OÜ-d nõude loovutamisest, samuti võlanõude suurusest,

edastades Xxxx OÜ-le kirjaliku maksenõude summas 7132 eurot (111 591.76 krooni) –

põhivõlgnevusele 4006.75 eurot oli lisandunud viivis ja sissenõudekulu. Võlanõude maksetähtajaks oli märgitud 15.02.2010.

Tartu Maakohtu Valga kohtumaja 06.04.2011 otsusega nr 2-10-8969 mõisteti Xxxx OÜ-lt

Capital Inkasso OÜ kasuks välja võlgnevus 4006.75 eurot, viivis summas 433.52 eurot ning riigilõiv 543.25 eurot.

03.06.2011 kella 20.30 paiku sõitsid Jaanus Kivimaa ja Ats Pärnaste Xxxxasuva Xxxx OÜ

juhatuse liikme Xxxxelukohta, kus Jaanus Kivimaa, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja

kooskõlastatult koos Ats Pärnastega nõudis vägivalda kasutades alusetult Xxxx kui eraisikult Xxxx OÜ poolt Capital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa tasumist ja 3250 euro ulatuses võlatunnistuse allkirjastamist, kuigi Xxxxeraisikuna Capital Inkasso OÜ-le midagi

ei võlgnenud, ähvardades XxxxCapital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa tasumata ja

võlatunnistuse allkirjastamata jätmise korral vägivalla kasutamisega, lubades viimase „kasti lüüa“. Vägivallaga ähvardamise tulemusel oli Xxxxsunnitud eraisikuna allkirjastama eelnevalt valmistrükitud võlatunnistuse, milles oli sunnitud eraisikuna tunnistama Capital Inkasso OÜ ees võlgnevust summas 3250 eurot.

Jaanus Kivimaa`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema,

isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja

35

kooskõlastatult koos Taago Vooluga, nõudis vägivalda kasutades 29.10.2013 ja 04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 Harjumaal Xxxx asuva eramu juures seadusliku aluseta

XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt eraisikuna varalise kasu üleandmist ehk 9563 euro

suuruse võlatunnistuse allkirjastamist, rahasumma tasumist ja kokkusaamist, ähvardades Xxxxi keeldumise peale piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. Samuti kasutas Jaanus Kivimaa

koos Taago Vooluga Xxxxilt varalise kasu üleandmist nõudes viimase suhtes psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde.

24.10.2013 nõude loovutamise lepingu nr 241-013-3 kohaselt loovutas XxxxOÜ Capital

Inkasso OÜ-le nõude XxxxOÜ ja/või Xxxxi vastu põhisummas 7719.60 eurot koos

õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. 25.10.2013 koostas Jaanus Kivimaa XxxxOÜ ja/või Xxxxile maksenõude summas 9563 eurot, millest põhivõlgnevus oli 7719.60 eurot ning millele oli lisandunud viivis 1342.20 eurot ja kahjuhüvitis 500.20

eurot. 04.11.2013 Capital Inkasso OÜ-le saadetud vastuskirjas teavitas Xxxx, et Kautri Halduse OÜ ja XxxxOÜ vahel ei ole lepingulisi suhteid olnud.

29.10.2013 ja 04.11.2013 pidasid Xxxx ja Capital Inkasso OÜ esindaja Jaanus Kivimaa mitmeid telefonivestlusi, milles viimane esitas esimesele korduvalt nõudmise tasuda võlg

summas 9563 eurot või tulla kokkusaamisele, misjärel Xxxxi keeldumise korral täita

esitatud nõudmisi ähvardas Jaanus Kivimaa piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse.

04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 nõudis Jaanus Kivimaa Harjumaal Xxxx asuva eramu juures, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Taago Vooluga,

vägivalda kasutades XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt kui eraisikult seadusliku aluseta

9563 euro suuruse võlatunnistuse allkirjastamist, rahasumma maksmist ja kokkusaamist,

kuigi Xxxx eraisikuna Capital Inkasso OÜ-le midagi ei võlgnenud, ähvardades Xxxxi keeldumise peale piirata Xxxxi vabadust, lubades viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse. Samuti kasutas Jaanus Kivimaa koos Taago Vooluga Xxxxilt 9563 euro ulatuses varalise kasu üleandmist nõudes viimase suhtes

psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda

kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde. Xxxxil oli ähvarduste agressiivse ja jõulise esitamise tõttu alus karta ähvarduse täideviimist.

Seega pani Jaanus Kivimaa toime varalise kasu üleandmise nõudmise vägivalda

kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise ning mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, s.o. KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo. 01.01.2015 jõustunud Karistusseadustiku muudatuse kohaselt vastab Jaanus

Kivimaa tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise nõudmisele vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele.

German Svetšnikov`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

36

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust, andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks German Svetšnikovile

veel Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman

Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann,

Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa

ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

Assar Pauluse juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur.

Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride

juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Assar Pauluse korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Assar Paulusele aru allstruktuuri tegevuse kohta. 2006.

aastal kaasas Assar Paulus kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Assar Pauluse kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik

koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata

seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Peep Haviku poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et

Peep Havik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete huve Lääne-Eestis ja muudes tema allüksuse liikmetega seotud piirkondades ning

suheldes otse Assar Paulusega sai Peep Havik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele.

German Svetšnikov tegutses kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt alates 2013.a algusest ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Peep Havikule, suhtles otse nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel

positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded.

Kuritegeliku ühenduse liikmetel tuli teha rahalisi makseid, millised edastatakse vahetult

või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele.

Nimetatud maksetest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide

lahendamiseks ja/või kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahaliseks toetamiseks ja

nende õigusabikulude katteks. German Svetšnikovi ülesandeks oli vahendada rahalist

37

toetust kuritegeliku ühenduse liikme Andres Baškirovile, kes peeti 31.01.2013.a kinni Läti

Vabariigi Kriminaalseaduse § 1901 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises kahtlustatuna, seoses sellega, et ta toimetas isikute grupis ebaseaduslikult narkootilist ainet üle Läti Vabariigi piiri. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk on hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid lojaalsena.

Kuna kinnipidamisasutusse sattunud isikute rahaline toetamine toimus konspireeritult

selliselt, et ei oleks võimalik antud tegevust seostada Assar Paulusega, edastatigi

2013.aastal toetuseks mõeldud rahad Läti kinnpidamisasutuses viibivale Andrei

Baškirovile German Svetšnikovi, Erik Meieri ja Gennadi Starodubtsevi kaudu. Selline

rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest. Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina

puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks

kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid

lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada.

Seega pani German Svetšnikov toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud

varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

German Svetšnikov`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et

tema, omamata RelvaS §-des 32 ning 34 nimetatud luba püstoli TT kasutuskõlbuliku

relvaraua, s.o. RelvaS § 21 lg 1 mõttes tulirelva olulise osa käitlemiseks, soetas

eeluurimisel kindlakstegemata ajal, isikult ja kohas ebaseaduslikult ühe püstoli TT numbriga XXXXkasutuskõlbuliku relvarauaga ning hoidis relvarauda ebaseaduslikult enda

elukohas, Tallinna linnas Xxxxasuvas korteris kuni 14.04.2014 ajani, mil läbiotsimist teostama tulnud politseiametnikele relvaraua välja andis ja see politseiamentike poolt ära võeti.

RelvaS § 21 lg 1 kohaselt on relvaraud tulirelva oluline osa, mille käitlemisele RelvaS § 21

lg 2 kohaselt laieneb sama kord, mis on relvaseadusega kehtestatud seda liiki relvade käitlemisele. Püstol TT näol on tegemist piiratud tsiviilkäibega tulirelvaga RelvaS § 19 lg 1 p 5 mõistes. Tulirelva olulise osa soetamine, omamine ja valdamine on käsitletavad relva käitlemisena RelvaS § 11 mõistes.

Seega pani German Svetšnikov toime tulirelva olulise osa ebaseadusliku käitlemise, s.o KarS § 418 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Ats Pärnaste`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

38

Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

Lisaks Ats Pärnastele kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik,

Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno

Kristjuhan, Taago Vool, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital

Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse

eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

Ats Pärnaste kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates

03.06.2011.a ning kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar

Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu. Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulusid veel Andres Vaik, Peep Havik ja Rünno Kristjuhan.

Ats Pärnaste tegutses kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel järgmiselt: oma positsioonist tulenevalt suhtles ta otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega; osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kokkusaamistel; osales kuritegeliku ühenduse

tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ning sai Assar Pauluselt korraldusi ja ülesandeid ning edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele.

Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või

kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“.

Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade

väljanõudmise puhul 25%. Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati

rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja/või

kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega

ühenduse koosseisus ja/või huvides, rahaliseks toetamiseks ja/või nende õigusabikulude

katteks. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse. Samuti kasutati kuritegeliku ühenduse vahendeid

kuritegeliku ühenduse liikmetele laenu andmiseks või kuritegelike projektide realiseerimiseks.

Ats Pärnaste tegi rahalisi sissemakseid kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse, et

garanteerida erinevate varalise kasu saamise eesmärgil käivitatavate projektide sujuv kulgemine, võimalus opereerida Assar Pauluse nimega probleemide ja konfliktide esinedes

ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega ja samuti kogus teistelt kuritegeliku ühenduse liikmetelt rahalisi sissemakseid ja korraldas kogutud rahasummade edastamise Assar Paulusele. Lisaks võimaldas Ats Pärnaste Capital Inkasso OÜ osanikuna

Assar Paulusel igapäevaselt kasutada Capital Inkasso OÜ kasutuses olevaid ruume ning

39

töövahendeid, samuti pidada Assar Paulusel Capital Inkasso OÜ ruumides kuritegeliku ühenduse huvides kokkusaamisi.

Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks juriidilisi isikuid,

milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd

kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide

lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi koostöölepingute OÜ-le

Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda

referentsi. Nõudeõiguse loovutamise lepingute sõlmimise läbi lõi Capital Inkasso OÜ kuritegeliku ühenduse liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja

võlanõuete sissenõudmiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt. Capital Inkasso OÜ osaniku ja töötajana tegeles Ats Pärnaste

võlgade sissenõudmisega, millist tegevust kuritegelik ühendus tagas kuritegelikust

autoriteedist lähtuvalt hirmufooni ning ähvardustega, samuti vajadusel otse vägivalla kasutamisega. Juriidiliste isikute vastu suunatud Capital Inkasso OÜ poolt omandatud nõuded üritati igal võimalusel ähvardustega suunata juriidiliste isikutega seotud eraisikute vastu, millede vormistamiseks andis Ats Pärnaste juhiseid Jaanus Kivimaale. Ats Pärnaste

on erinevate isiku- ja varavastaste kuritegude toimepanemise eest korduvalt karistatud,

muuhulgas pesapallikurikaga isikule tervisekahjustuse tekitamise eest ning sellest tulenevalt omas Ats Pärnaste suurt tutvusringkonda ja autoriteeti. Nimetatud kuriteod lõid

Ats Pärnaste ümber hirmufooni, mida kasutati kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks ja negatiivse mõjuvõimu laiendamiseks.

Alates 27.05.2013.a viibib Ats Pärnaste isikuvastase kuriteo toimepanemise süüdistuse

alusel vahi all ning sellest tulenevalt võeti tema ülesanded kuritegeliku ühenduses üle

Jaanus Kivimaa ja Taago Voolu poolt. Assar Pauluse kuritegelik ühendus maksis Ats

Pärnastele tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust ning tasus tema

õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Lisaks toetas Assar

Pauluse kuritegelik ühendus Ats Pärnaste lähedasi rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal.

Seega pani Ats Pärnaste toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse

isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille

eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Ats Pärnaste`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema,

ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Jaanus Kivimaaga ja kuritegeliku

ühenduse huvides, nõudis 03.06.2011 kella 20.30 paiku Xxxxasuva trepikojas ja maja juures vägivalda kasutades Xxxx 3250 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtapmisega.

08.02.2010 nõudeloovutamislepinguga nr 08-210-1 loovutas Xxxx OÜ Capital Inkasso OÜ-le nõude Xxxx OÜ vastu põhisummas 4006.75 eurot (62 692.- krooni) koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. Samal päeval, s.o. 08.02.2010 teavitas

Capital Inkasso OÜ Xxxx OÜ-d nõude loovutamisest, samuti võlanõude suurusest,

edastades Xxxx OÜ-le kirjaliku maksenõude summas 7132 eurot (111 591.76 krooni) –

põhivõlgnevusele 4006.75 eurot oli lisandunud viivis ja sissenõudekulu. Võlanõude maksetähtajaks oli märgitud 15.02.2010.

Tartu Maakohtu Valga kohtumaja 06.04.2011 otsusega nr 2-10-8969 mõisteti Xxxx OÜ-lt

Capital Inkasso OÜ kasuks välja võlgnevus 4006.75 eurot, viivis summas 433.52 eurot ning riigilõiv 543.25 eurot.

40

03.06.2011 kella 20.30 paiku sõitsid Ats Pärnaste ja Jaanus Kivimaa Xxxx asuva Xxxx OÜ

juhatuse liikme Xxxxelukohta, kus Ats Pärnaste, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja

kooskõlastatult koos Jaanus Kivimaaga nõudis vägivalda kasutades alusetult Xxxx kui eraisikult Xxxx OÜ poolt Capital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa tasumist ja 3250 euro ulatuses võlatunnistuse allkirjastamist, kuigi Xxxxeraisikuna Capital Inkasso OÜ-le midagi

ei võlgnenud, ähvardades XxxxCapital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa tasumata ja

võlatunnistuse allkirjastamata jätmise korral vägivalla kasutamisega, lubades viimase „kasti lüüa“. Vägivallaga ähvardamise tulemusel oli Xxxxsunnitud eraisikuna allkirjastama eelnevalt valmistrükitud võlatunnistuse, milles oli sunnitud eraisikuna tunnistama Capital Inkasso OÜ ees võlgnevust summas 3250 eurot.

Ats Pärnaste`le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema,

isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja

kooskõlastatult ning koos Rünno Kristjuhani ja Assar Paulusega ning kuritegeliku ühenduse huvides, nõudis 15.08.2012 ja 20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital

Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades, samuti 20.10.2012 Xxxx territooriumil

vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist,

ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega.

04.05.2012 Capital Inkasso OÜ, mida esindas juhatuse liige Jaanus Kivimaa, ja Aivar

Koitla vahel sõlmitud nõudeloovutamise lepingu nr 040-512-1 kohaselt loovutas Aivar Koitla Capital Inkasso OÜ-le nõude Xxxxvastu põhisummas 15 000 eurot koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. Samal päeval, s.o. 04.05.2012 Capital

Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest, mida esindas juhatuse liige Assar Paulus, vahel

sõlmitud „Lisa 3 koostöölepingu juurde“ alusel tekkis OÜ-l Barbarossa Invest

Xxxxvõlgnevuse sissenõudeõigus ning samuti õigus 50% teenustasule nii põhi- kui viivisnõudelt.

15.08.2012, mil Xxxxoli kutsutud Tallinna linnas Xxxx asuvasse Capital Inkasso OÜ

kontorisse kohtumisele, nõudis Ats Pärnaste vägivalda kasutades

Xxxxvõlatunnistuse/maksegraafiku nr KA140880 allkirjastamist ja sellest tulenevalt

võlgnevuse tunnistamist summas 16 000 eurot; nõustumist võlgnetavale summale lisanduva viivisemääraga 0,5% iga viivitatud päeva eest; nõustumist võlasumma tasumise

tähtajaga 01.09.2012; nõustumist võlasumma mittetasumisel kohustusega tasuda leppetrahvi summas 3 000 eurot ning et Xxxxgaranteeriks võlgnevuse tasumise summas kuni 35 000 eurot, kuigi Aivar Koitla poolt oli Capital Inkasso OÜ-le loovutatud põhinõue summas 15 000 eurot, ähvardades Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega.

Kuna võlatunnistus/maksegraafikus märgitud tähtajaks Xxxxoma kohustusi Capital Inkasso OÜ ees täita ei suutnud, kutsuti Xxxx20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse

Capital Inkasso OÜ kontorisse, kus Ats Pärnaste, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja

kooskõlastatult koos Assar Pauluse ja Rünno Kristjuhaniga nõudis vägivalda kasutades

Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma

tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. A Paulus lubas rahasumma tasumata jätmisel tätoveerida Xxxxtagumikule „Olen Kristjan ja olen võlgu!“

Xxxxoli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna teadis Assar Paulust ja Rünno

Kristjuhanit kui Eesti kuritegelike ringkondade juhtfiguure, kes võimendasid oma kohalolekuga Xxxxesitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas. Kuna Xxxxei olnud suutnud endiselt oma kohustusi Capital Inkasso OÜ ees täita, sõitis

Ats Pärnaste 20.10.2012 kella 14.00 paiku Xxxx juurde, kus kohtumisel Xxxxnõudis

viimase suhtes vägivalda kasutades jätkuvalt alusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu

üleandmist, lüües rusikasse surutud parema käega Xxxxnäkku, tabades viimast vasaku põsesarna piirkonda, tekitades Xxxxlühiajalise tervisekahjustuse ja põhjustades valu.

41

Seega pani Ats Pärnaste toime vägivalda kasutades varalise kasu üleandmise

nõudmise, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise ning mis on toime

pandud kuritegeliku ühenduse poolt, s.o KarS § 214 lg 2 p 1 ja 4 järgi

kvalifitseeritava kuriteo. 01.01.2015 jõustunud karistusseadustiku muudatuse

kohaselt vastab Ats Pärnaste tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise

nõudmisele vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele.

Rünno Kristjuhan`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

Lisaks Rünno Kristjuhanile kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep

Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Ats Pärnaste, Taago Vool, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide

saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

Rünno Kristjuhan kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu vähemalt alates 20.09.2012.a. Kuritegelikus ühenduses omas ta kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse ja kuritegeliku ühenduse liikmete silmis suurt autoriteeti ja mõjuvõimu. Sellest tulenevalt asus ta kuritegeliku ühenduse hierarhias Assar Paulusest järgmisel positsioonil, kuhu peale tema kuulsid veel Andres Vaik, Peep Havik ja Ats Pärnaste. Rünno Kristjuhani tegevus

kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel seisnes kuritegeliku ühenduse potentsiaali

tõstmises. Nimelt, omades kuritegelikus ringkonnas tugevat autoriteeti, kasvatas ta

kuritegeliku ühenduse liikmeks olemisega Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse mõjujõudu. Oma positsioonist tulenevalt suhtles ta otse kuritegeliku ühenduse juhi Assar Paulusega, osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kuritegeliku ühenduse liikmete kokkusaamistel ja kuritegeliku ühenduse tegevuse pinnalt tekkinud materiaalsete ja muud liiki vastuolusid käsitlevatel läbirääkimistel erinevate osapooltega ning sai Assar Pauluselt korraldusi ja ülesandeid. Rünno Kristjuhan asendas Assar Paulust kui oli vaja lahendada

42

mõni kuritegelikus ühenduses tõusetunud probleem ning Assar Paulus ise ei saanud oma eemal viibimise tõttu osaleda.

Seega pani Rünno Kristjuhan toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud

varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Rünno Kristjuhan`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et

tema, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Assar Pauluse ja Ats Pärnastega, nõudis 20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris

vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist,

ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega.

04.05.2012 Capital Inkasso OÜ, mida esindas juhatuse liige Jaanus Kivimaa, ja Aivar

Koitla vahel sõlmitud nõudeloovutamise lepingu nr 040-512-1 kohaselt loovutas Aivar Koitla Capital Inkasso OÜ-le nõude Xxxxvastu põhisummas 15 000 eurot koos õigusega nõuda viivist, kahjuhüvitist ja muid kõrvalnõudeid. Samal päeval, s.o. 04.05.2012 Capital

Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest, mida esindas juhatuse liige Assar Paulus, vahel

sõlmitud „Lisa 3 koostöölepingu juurde“ alusel tekkis OÜ-l Barbarossa Invest

Xxxxvõlgnevuse sissenõudeõigus ning samuti õigus 50% teenustasule nii põhi- kui viivisnõudelt.

Kristjan Ani, olles kutsutud 15.08.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse Capital Inkasso OÜ

kontorisse kohtumisele, allkirjastas J. Kivimaa ja Ats Pärnaste osalusel aset leidnud

kohtumisel viimase ähvarduste tõttu võlatunnistuse/maksegraafiku nr KA140880, milles

oli sunnitud tema suhtes vägivalla tarvitamise ähvarduste tõttu tunnistama võlgnevust summas 16 000 eurot; nõustuma võlgnetavale summale lisanduva viivisemääraga 0,5% iga

viivitatud päeva eest; nõustuma võlasumma tasumise tähtajana 01.09.2012; võlasumma

mittetasumisel kohustusega tasuda leppetrahvi summas 3 000 eurot ning garanteerima võlgnevuse tasumist summas kuni 35 000 eurot, kuigi Aivar Koitla poolt oli Capital Inkasso OÜ-le loovutatud põhinõue summas 15 000 eurot.

Kuna võlatunnistus/maksegraafikus märgitud tähtajaks Xxxxoma kohustusi Capital Inkasso OÜ ees täita ei suutnud, kutsuti Xxxx20.09.2012 Tallinna linnas Xxxx asuvasse

Capital Inkasso OÜ kontorisse, kus Rünno Kristjuhan, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja

kooskõlastatult koos Assar Pauluse ja Ats Pärnastega nõudis vägivalda kasutades

Xxxxalusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmist, ähvardades rahasumma

tasumata jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. A Paulus lubas rahasumma tasumata jätmisel tätoveerida Xxxxtagumikule „Olen Kristjan ja olen võlgu!“

Xxxxoli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna teadis Assar Paulust ja Rünno

Kristjuhanit kui Eesti kuritegelike ringkondade juhtfiguure, kes võimendasid oma kohalolekuga Xxxxesitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas.

Rünno Kristjuhan`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus ühtlasi selles, et tema, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, ühise eesmärgi nimel, ühiselt ja kooskõlastatult koos Taago Voolu ja Peep Havikuga, nõudis 08.07.2013 Pärnu linnas

vägivalda kasutades Xxxxalusetult 7500 euro ulatuses varalise kasu üleandmist,

ähvardades rahasumma tasumata jätmisel Xxxxtervisekahjustuse tekitamise ja vara rikkumisega.

43

Eeluurimisel kindlakstegemata ajal ajavahemikul 2013.a juunist juulini nõudsid Ristjan Talv ja Uku Lembit Pärnu linnas vägivalda kasutades Xxxxalusetult 500 euro maksmist

ning samuti poksiklubi PowerFight toetamist igakuiselt 200 euroga, et klaarida Xxxx

intsident Harri Otsaga, mil viimane tungis 08.06.2013 Pärnu linnas asuvas ööklubis

Xxxxle kallale ja lõi teda rusikaga näkku, põhjustades alalõualuu murru. Varalise kasu üleandmata jätmise korral ähvardasid Ristjan Talv ja Uku Lembit Xxxxfüüsilise vägivalla kasutamisega.

Varalise kasu alusetust üleandmisest pääsemiseks pöördus XxxxAssar Pauluse juhitud

kuritegelikku ühendusse kuuluvate liikmete Taago Voolu ja Peep Haviku poole ning viimaste vahendusel toimus 08.07.2013 Pärnu linnas kokkusaamine Xxxx, Taago Voolu,

Peep Haviku, Rünno Kristjuhani ning Ristjan Talve, Uku Lembitu ja Germo Nurmsoo

vahel, kus Ristjan Talv nõudis koos Uku Lembitu ja Germo Nurmsooga vägivalda

kasutades Xxxxaluseta nüüd juba 15 000 euro tasumist, ähvardades füüsilise vägivalla kasutamisega, lubades Xxxx„molli anda“. R. Talve, U. Lembitu ja G. Nurmsoo nõudmisi

toetasid kohapeal viibinud Assar Pauluse juhitud kuritegelikku ühendusse kuuluvad liikmed Taago Vool, Rünno Kristjuhan ja Peep Havik, kes vägivalda kasutades selgitasid

Xxxxle, et neil õnnestus nõutavat summat poole võrra vähendada, misjärel kuulub

maksmisele 7 500 eurot, kuid raha maksmata jätmisel võidakse tema suhtes kasutada

füüsilist vägivalda („võib juhtuda õnnetus“) ja rikkuda vara („peab hakkama tihti autot parandama“). Xxxxl oli alust karta ähvarduse täideviimist arasema vägivalla kasutamise v ning ähvarduste agressiivse ja jõulise esitamise tõttu.

Seega pani Rünno Kristjuhan toime vägivalda kasutades varalise kasu üleandmise

nõudmise, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise ning mis on toime

pandud kuritegeliku ühenduse poolt, s.o KarS § 214 lg 2 p 1 ja 4 järgi

kvalifitseeritava kuriteo. 01.01.2015 jõustunud karistusseadustiku muudatuse

kohaselt vastab Rünno Kristjuhan`i tegevus grupi poolt varalise kasu üleandmise

nõudmisele vägivalda kasutades, isikuna, kes on varem toime pannud väljapressimise, s.o KarS § 214 lg 2 p 1, 4 kvalifitseeritava kuriteo toimepanemisele.

Virgo Raudsepale on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

44

Peale Virgo Raudsepa kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik,

Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Sivart Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide

saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

Virgo Raudsepp kuulus Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisu alates 2006.a ning kuritegelikus ühenduses oli Virgo Raudsepa tegevus suunatud korduvate narkokuritegude toimepanemisele. Samuti vastutas Virgo Raudsepp maksualaste kuritegude sooritamisele suunatud kuritegeliku ühenduse liikme Sivart Saarmanni tegevuse eest ning teostas tema

üle järelevalvet. Kuritegelikus ühenduses pani Virgo Raudsepp korduvalt toime KarS §

184 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavat kuritegu so. narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikku käitlemist ning käesoleval hetkel kannab Virgo Raudsepp karistust Harju Maakohtu 05.11.2009. a ja Tartu Maakohtu 10.05.2013. a otsuse alusel, kui talle KarS § 65 lg 2 alusel mõisteti KarS § 184 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest pikaaegne vangistus.

Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või

kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“.

Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade

väljanõudmise puhul 25%. Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja kinnipidamisasutusse

sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahaliseks toetamiseks ja nende õigusabikulude katteks.

Enne 13.12.2011 narkokuriteos kinnipidamist edastas Virgo Raudsepp Assar Paulusele rahalisi sissemakseid ühenduse ühistesse vahenditesse. Rahaliste sissemaksete eesmärgiks

oli garanteerida võimalus opereerida Assar Pauluse nimega probleemide ja konfliktide

esinedes ja konkurentsi korral teiste kuritegelike grupeeringutega. Samuti garanteeris rahaliste maksete tegemine õiguse saada kuritegelikult ühenduselt intellektuaalset, füüsilist ja finantsilist toetust. Lisaks ühenduse poolt rahalise toetuse saamisele andsid kuritegeliku

ühenduse liikmed Erki Roos ja Roman Krutõh 07.märtsil 2013 aastal Virgo Raudsepa

kriminaalasja kohtulikus menetluses Tartu Maakohtu Põlva kohtumajas tunnistajana teadvalt vale ütlusi eesmärgiga vabastada Virgo Raudsepp kriminaalvastutusest KarS § 375 lg 1 järgi.

Kuna kinnipidamisasutusse sattunud isikute rahaline toetamine toimus konspireeritult

selliselt, et ei oleks võimalik antud tegevust seostada Assar Paulusega, suhtles Virgo Raudsepp Assar Paulusega läbi kuritegeliku ühenduse liikme Sivart Saarmanni, kes tegi toetuseks mõeldud makseid kinnipidamisasutustesse muuhulgas oma elukaaslase Oksana Plans nimel olevaid pangakontosid kasutades.

Tulenevalt asjaolust, et alates 22.05.2013.a kannab ka Sivart Saarmann ise karistust kinnipidamisasutuses KarS § 3891 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest, asus

Virgo Raudsepa toetamise küsimuses Assar Paulusega suhtlema Virgo Raudsepa elukaaslane Merike Pällo. Assar Pauluse kuritegelik ühendus toetas Virgo Raudseppa tema

kinnipidamisasutuses viibimise ajal, makstes rahalist toetust ning tasudes tema

õigusabikulude eest kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest. Lisaks toetas Assar Pauluse kuritegelik ühendus Virgo Raudsepa lähedasi rahaliselt tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal. Selline rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde,

et mis ühenduse liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest.

45

Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses

oluline, kuna reeglina puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis

võimaldaks kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada.

Seega pani Virgo Raudsepp toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse

isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille

eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Sivart Saarmann`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

Peale Sivart Saarmanni kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide

saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

Sivart Saarmann tegutses Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt 2009.a

alates ning tema tegevus ühenduse eesmärkide täitmiseks oli seotud peamiselt

maksukuritegude toimepanemisega. Kuritegelikus ühenduses pani Sivart Saarmann korduvalt toime KarS § 3891 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. suures ulatuses maksude maksmisest kõrvalehoidumise, ning kannab käesoleval hetkel Harju Maakohtu 05.02.2014. a ning 03.09.2010.a otsuste alusel mõistetud liitkaristust.

Enne kinnipidamisasutusse sattumist 22.05.2013 tegutses Sivart Saarmann kuritegeliku ühenduse eesmärkide täitmisel lisaks maksukuritegude toimepanemisele järgmiselt. Sivar

46

Saarmann sai Assar Pauluselt kuritegeliku ühenduse tegutsemise huvides antud ülesandeid ja korraldusi ning osales kuritegeliku ühenduse huvides toimunud kokkusaamistel.

Kuritegeliku ühenduse liikmetel tuli teha rahalisi makseid, millised edastatakse vahetult

või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele.

Nimetatud maksetest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide

lahendamiseks ja kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude

toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahaliseks toetamiseks ja nende õigusabikulude katteks. Sivart Saarmann tegi rahalisi sissemakseid kuritegeliku ühenduse

ühisesse kassasse ning vahendas rahalise toetuse maksmist kuritegeliku ühenduse

rahalistest vahenditest kinnipidamisasutuses viibivale kuritegeliku ühenduse liikmele

Virgo Raudsepale ja teistele kinnipidamisasutuses viibivatele isikutele, kes olid seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse huvides.

Kuna kinnipidamisasutusse sattunud isikute rahaline toetamine toimus konspireeritult

selliselt, et ei oleks võimalik antud tegevust seostada Assar Paulusega, edastatigi enne

Sivar Saarmanni enda sattumist kinnipidamisasutusse 2013.a mais toetuseks mõeldud rahad Assar Pauluselt ja teistelt kuritegeliku ühenduse huvides tegutsevatelt isikutelt Sivart

Saarmannile, kes oma tegevuse varjamiseks kasutas vanglatesse ülekannete tegemiseks muuhulgas oma elukaaslase Oksana Plansi nimel olevaid pangakontosid. Selline rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse liikmetega ka

ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest. Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks kinnipidamisasutusse sattunud

isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid lubada ning nende lähikondlastel

harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada. Samuti maksti Sivart

Saarmannile tema kinnipidamisasutuses viibimise ajal rahalist toetust kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest.

Seega pani Sivart Saarmann toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse

isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille

eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Erik Meier`ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust, andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

47

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks Erik Meierile veel Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep

Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan,

Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann, Capital

Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse

eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

Assar Pauluse juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur.

Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride

juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Assar Pauluse korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Assar Paulusele aru allstruktuuri tegevuse kohta. 2006.

aastal kaasas Assar Paulus kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Assar Pauluse kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik

koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata

seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Peep Haviku poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et

Peep Havik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete huve Lääne-Eestis ja muudes tema allüksuse liikmetega seotud piirkondades ning

suheldes otse Assar Paulusega sai Peep Havik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele.

Erik Meier tegutses kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt alates 2013.a algusest ning kuritegeliku ühenduse hierarhias allus ta otse Peep Havikule, suhtles otse nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil

oleva liikme Peep Havikuga ning sai nendelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded.

Kuritegeliku ühenduse liikmetel tuli teha rahalisi makseid, millised edastatakse vahetult

või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele.

Nimetatud maksetest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide

lahendamiseks ja kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude

toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahaliseks toetamiseks ja nende õigusabikulude katteks. Erik Meieri ülesandeks oli vahendada rahalist toetust kuritegeliku

ühenduse liikme Andres Baškirovile, kes peeti 31.01.2013.a kinni Läti Vabariigi Kriminaalseaduse § 1901 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises kahtlustatuna, seoses sellega, et ta toimetas isikute grupis ebaseaduslikult narkootilist ainet üle Läti Vabariigi piiri. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk on hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid lojaalsena.

Kuna kinnipidamisasutusse sattunud isikute rahaline toetamine toimus konspireeritult

selliselt, et ei oleks võimalik antud tegevust seostada Assar Paulusega, edastatigi

2013.aastal toetuseks mõeldud rahad Läti kinnpidamisasutuses viibivale Andrei

Baškirovile German Svetšnikovi, Erik Meieri ja Gennadi Starodubtsevi kaudu. Selline

rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse

48

liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest. Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina

puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks

kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid

lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada.

Seega pani Erik Meier toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse

isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille

eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Gennadi Starodubtsevile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust, andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks Gennadi

Starodubtsevile veel Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki

Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, German Svetšnikov, Erik Meier,

Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo Raudsepp, Sivart

Saarmann, Capital Inkasso OÜ ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

Assar Pauluse juhitavas kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimisstruktuur.

Kuritegeliku ühenduse peamiselt territoriaalsele jaotusele põhinevate allstruktuuride

juhtide ülesandeks oli kuritegelikus ühenduses koordineerida allstruktuuride tegevust, edastada allstruktuuride liikmetele Assar Pauluse korraldusi, teostada järelevalvet ning anda kuritegeliku ühenduse juhile Assar Paulusele aru allstruktuuri tegevuse kohta. 2006.

aastal kaasas Assar Paulus kuritegelikku ühendusse Andres Vaigu ja Peep Haviku, kes asusid koondama enda ümber kuritegeliku taustaga isikute ringi, esindama kõnealuste isikute ees Assar Pauluse kuritegelikku ühendust ning lahendama vajadusel esile kerkinud probleeme. Andres Vaigu ja Peep Haviku kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid

49

vastavalt territoriaalsele jaotusele järgnevalt - Andres Vaik asus juhtima ja vastutama peamiselt Lõuna- ja Kesk-Eesti kuritegeliku ringkonna tegevuse üle ning Peep Havik

koordineeris peale Pärnu linna ja Läänemaa ka Harjumaa ja Ida-Virumaaga seotud kuritegude toimepanemist. Samas ei tähendanud seatud territoriaalsed piirid ilmtingimata

seda, et konkreetse kuriteo toimepanemist ei oleks võinud realiseerida mistahes muus piirkonnas. Peep Haviku poolt kuritegeliku ühenduse allüksuse juhtimine seisnes selles, et

Peep Havik esindas vastavalt väljakujunenud käsuliinile Assar Pauluse ja ülejäänud liikmete huve Lääne-Eestis ja muudes tema allüksuse liikmetega seotud piirkondades ning

suheldes otse Assar Paulusega sai Peep Havik viimaselt korraldusi ning ülesandeid ja edastas need madalamal positsioonil olevatele kuritegeliku ühenduse liikmetele.

Gennadi Starodubtsev tegutses kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt alates 2013.a algusest ning kuritegeliku ühenduse hierarhias oli ta seotud kuritegeliku ühenduse liikme

Andrei Baškirovi allüksuse tegevusega. Gennadi Starodubtsev suhtles nii kuritegeliku ühenduse juhi Assar Pauluse kui ka kuritegeliku ühenduse hierarhias järgmisel positsioonil oleva liikme Peep Havikuga ning sai viimastelt ühenduse eesmärkide täitmist puudutavad korraldused ja ülesanded ja edastas Assar Pauluselt ja Peep Havikult saadud ülesanded ja korraldused vajadusel täitmiseks kuritegeliku ühenduse liikmetele Erik Meierile ja German Svetšnikovile.

Kuritegeliku ühenduse liikmetel tuli teha rahalisi makseid, millised edastatakse vahetult

või kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele.

Nimetatud maksetest kasutati rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide

lahendamiseks ja/või kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega ühenduse koosseisus või huvides, rahaliseks toetamiseks ja

nende õigusabikulude katteks. Gennadi Starodubtsevi ülesandeks oli vahendada rahalist

toetust kuritegeliku ühenduse liikmele Andres Baškirovile, kes peeti 31.01.2013.a kinni Läti Vabariigi Kriminaalseaduse § 1901 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises kahtlustatuna, seoses sellega, et ta toimetas isikute grupis ebaseaduslikult narkootilist ainet üle Läti Vabariigi piiri. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk on hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid lojaalsena.

Kuna kinnipidamisasutusse sattunud isikute rahaline toetamine toimus konspireeritult

selliselt, et ei oleks võimalik antud tegevust seostada Assar Paulusega, edastatigi

2013.aastal toetuseks mõeldud rahad Läti kinnpidamisasutuses viibivale Andrei

Baškirovile German Svetšnikovi, Erik Meieri ja Gennadi Starodubtsevi kaudu. Selline

rahaline toetus andis kuritegeliku ühenduse liikmetele kindlustunde, et mis ühenduse liikmetega ka ei juhtuks, kuritegelik ühendus hoolitseb nende eest. Kuritegeliku ühenduse liikmete ja lähedaste rahaline toetamine oli kuritegelikus ühenduses oluline, kuna reeglina

puuduvad ühenduse liikmetel seaduslikud tuluallikad, mis võimaldaks

kinnipidamisasutusse sattunud isikutel endale raha eest ametlikult saadavaid hüvesid

lubada ning nende lähikondlastel harjumuspärast elukvaliteeti säilitada ja end üleval pidada.

Seega pani Gennadi Starodubtsev toime kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis on loodud

varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele, s.o KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Gennadi Starodubtsevile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus samuti selles, et tema, omamata RelvaS §-des 32 ning 34 nimetatud luba jahipüssi TOZ-63, isevalmistatud

revolvri, isevalmistatud ühelasulise sulepeakujulise püstoli ja Mosini 1981.a mudeli

vintpüssi kasutuskõlbliku relvaluku käitlemiseks, soetas 2013.a suvel eeluurimisel

kindlakstegemata isikult ja kohas ebaseaduslikult laskekõlbliku kaheraudse sileraudse

50

jahipüssi TOZ-63 (numbriga xxxx) kaliibriga 16; isevalmistatud laskekõlbliku revolvri

kaliibriga 5,6 mm (.22LR); isevalmistatud laskekõlbliku ühelasulise sulepeakujulise

püstoli kaliibriga 5,6 mm (.22LR) ja Mosini 1981.a mudeli vintpüssi kaliiber 7,62 mm kasutuskõlbliku relvaluku, misjärel hoidis nimetatud esemeid ebaseaduslikult enda Narva

linnas Energia 1-32 asuvas elukohas kuni 14.04.2014, mil läbiotsimist teostama tulnud

politseiametnikele jahirelva vabatahtlikult välja andis ning mil isevalmistatud revolver, ühelasuline püstol ja Mosini vintpüssi relvalukk politseiametnike poolt läbiotsimise käigus leiti ja ära võeti.

RelvaS § 21 lg 1 kohaselt on relvalukk tulirelva oluline osa, mille käitlemisele RelvaS § 21

lg 2 kohaselt laieneb sama kord, mis on relvaseadusega kehtestatud seda liiki relvade

käitlemisele. Jahipüssi TOZ-63, isevalmistatud laskekõlbliku revolvri kaliibriga 5,6 mm (.22LR) ja isevalmistatud laskekõlbliku ühelasulise sulepeakujulise püstoli kaliibriga 5,6

mm (.22LR) näol on tegemist piiratud tsiviilkäibega tulirelvaga RelvaS § 19 lg 1 p 5 mõistes. Relva ja selle olulise osa soetamine, omamine ja valdamine on käsitletavad relva käitlemisena RelvaS § 11 mõistes.

Seega pani Gennadi Starodubtsev toime tulirelva ja selle olulise osa ebaseadusliku käitlemise, s.o KarS § 418 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

O.M-ile on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus selles, et tema

allkirjastas eeluurimisel kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014

Tallinna linnas Xxxx asuvates Capital Inkasso OÜ ruumides näilise, tegelikkuses

mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava, 01.12.2012 kuupäeva kandva „Laenulepingu“ enda ja Assar Pauluse vahel, näidates Assar Pauluselt laenu võtmist 5000 eurot, omandades laenulepingu allkirjastamisega VÕS § 396 lõikes 1 sätestatud võlasuhtest tuleneva õiguse nõuda Assar Pauluselt 5000 euro üleandmist.

Samuti süüdistatakse O.M-i selles, et tema allkirjastas eeluurimisel

kindlakstegemata päeval ajavahemikul 14.11.2013 – 14.04.2014 Tallinna linnas Xxxx

asuvates Capital Inkasso OÜ ruumides näilise, tegelikkuses mitteeksisteerivaid õigussuhteid ja toiminguid kajastava, 01.02.2013 kuupäeva kandva „Laenulepingu“ enda ja Barbarossa Invest OÜ vahel, näidates Barbarossa Invest OÜlt laenu võtmist 3000 eurot,

omandades laenulepingu allkirjastamisega VÕS § 396 lõikes 1 sätestatud võlasuhtest tuleneva õiguse nõuda OÜ-lt Barbarossa Invest 3000 euro üleandmist.

Seega pani O.M toime dokumendi, mille alusel on võimalik omandada õigusi, võltsimise, s.o. KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

OÜ-le Barbarossa Invest on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006.aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute

51

liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

Kuritegeliku ühenduse liikmete poolt tehti rahalisi makseid, millised edastati vahetult või

kuritegeliku ühenduse hierarhias kõrgemalseisvate liikmete poolt Assar Paulusele. Nimetatud maksed moodustasid kuritegeliku ühenduse ühised vahendid, millele liikmete poolt viidati muuhulgas mõistetega „pott“, „potiraha“, „kassa“, „ühiskassa“ ning „katel“.

Maksete suurus oli tavapäraselt 10% reeglina ebaseaduslikust tulust, võlgade

väljanõudmise puhul 25%. Kuritegeliku ühenduse ühistest vahenditest kasutati

rahasummasid kuritegeliku ühenduse probleemide lahendamiseks ja/või

kinnipidamisasutusse sattunud isikute, kes on olnud seotud kuritegude toimepanemisega

ühenduse koosseisus ja/või huvides, rahaliseks toetamiseks ja/või nende õigusabikulude

katteks. Kinnipidamisasutusse sattunud isikutele rahalise toetuse maksmise eesmärk oli hoida ühenduse heaolu nimel kuritegusid toimepannud isikuid ühendusele lojaalsena, mis omakorda kindlustas ühenduse püsivuse. Samuti kasutati kuritegeliku ühenduse vahendeid

kuritegeliku ühenduse liikmetele laenu andmiseks või kuritegelike projektide realiseerimiseks.

Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse kuulusid lisaks OÜ-le Barbarossa Invest Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman

Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi Starodubtsev, Erik Meier, German

Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats Pärnaste, Jaanus Kivimaa, Virgo

Raudsepp, Sivart Saarmann ja Capital Inkasso OÜ, kes oma tegevusega aitasid kaasa

ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

OÜ Barbarossa Invest, mida esindab ja mille nimel ning huvides tegutseb juhatuse liige

Assar Paulus kuulus kuritegelikku ühendusse vähemalt alates 20.09.2012 ning OÜ

Barbarossa Invest ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli ühenduse kuritegeliku

potentsiaali tõstmine selle liikmete poolt KarS § 214 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemisel, soodustades kuritegeliku ühenduse liikmete autoriteedile, ohtlikkusele ja

mõjuvõimule tuginevat võlgade väljanõudmist, garanteerides Capital Inkasso OÜ

koostööpartnerina Capital Inkasso OÜ poolt sõlmitud võlanõuete loovutamise lepingute

läbi juriidilise aluse esinemise võlgnike poole pöördumiseks ja rahaliste nõuete esitamiseks, samuti kuritegeliku ühenduse juhile varalise kasu saamiseks. OÜ Barbarossa Invest omandas Capital Inkasso OÜ-ga koostöölepingute sõlmimise läbi

juriidilise aluse Capital Inkasso OÜ poolt omandatud võlanõuete korral võlgnike poole

pöördumiseks, rahaliste nõuete esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu

saamiseks, luues koostöölepingute sõlmimise abil kuritegeliku ühenduse liikmetele

juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks ja võlanõuete sissenõudmiseks

kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt.

Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste ning lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis OÜ Barbarossa Invest lepingute kohaselt varalist kasu

ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse juhil teenida varalist kasu, sealhulgas laekunud rahasummade äriühingu raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja nende äriühingult omastamise läbi.

Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest vahel koostöölepingute sõlmimisega tekitati õiguslik alus OÜ-le Barbarossa Invest tasu maksmiseks ja ülekannete tegemiseks viimase

poolt vastusooritust tegemata ning seeläbi tekkis OÜ Barbarossa Invest juhatuse

52

ainuliikmel ja kuritegeliku ühenduse juhil Assar Paulusel juriidiline alus ja võimalus

kuritegeliku ühenduse poolt teenitud varalise kasu legaliseerimiseks ja füüsilise isikuna tarbimiseks. Ajavahemikul 03.07.2013 kuni 20.03.2014 on OÜ Barbarossa Invest maksnud

kuritegeliku ühenduse juhile Assar Paulusel 1840.44 eurot juhatuse liikme tasuna; 23.01.2013 ja 05.05.2013 kokku 1050 eurot aruandva isiku kulude katteks; 04.09.2013 ja 06.11.2013 kokku 2000 eurot omanikulaenu tagasimaksena ning 18.12.2013, 19.01.2014 ja 05.04.2014 kokku 3840 eurot autokompensatsioonina.

Kuritegelikku ühendusse kuulumine tagas OÜ-le Barbarossa Invest pideva majanduskäibe,

kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ja tema koostööpartnerile OÜ-le Barbarossa Invest, võimaldades OÜ-l Barbarossa Invest teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Võlgade sissenõudmisel kuritegelikku ühendusse kuulumisel ja selle autoriteedile toetumisel pidasid Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest nõuete

maksmapaneku õnnestumist keskmisest tõenäolisemaks ning said nõudeõiguste maksmapanemise läbi varalist kasu.

Oma eelnimetatud tegevusega pani OÜ Barbarossa Invest toime KarS § 255 lg 11 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest

ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele.

Capital Inkasso OÜ-le on käesolevas kriminaalasjas esitatud süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises alljärgnevalt:

Assar Paulus organiseeris alates 2006. aasta algusest kolmest või enamast isikust koosneva

püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega kuritegeliku ühenduse, mis tegutses varalise

kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus kuni 15.03.2007.a oli suunatud

rahvatervisevastaste (KarS § 184) ja varavastaste (KarS § 214 lg 2) kuritegude toimepanemisele ning alates 15.03.2007.a rahvatervisevastaste (KarS § 184), varavastaste (KarS § 209 ja § 214 lg 2), majandusalaste (KarS § 3891, § 394), õigusemõistmisevastaste

(KarS § 320), avaliku usalduse vastaste (KarS § 345) ning isikuvastaste süütegude

toimepanemisele (KarS § 133). Assar Pauluse kuritegelikus ühenduses väljakujunenud

toimimisviisid katkesid suures osas 14.04.2014.a, mil politsei pidas ühenduse liikmed kahtlustatavatena kinni ning seitse isikut vahistati.

Assar Paulus juhtis nimetatud kuritegelikku ühendust andes vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele korraldusi, ülesandeid, käitumisjuhiseid ning seisukohti kuritegude organiseerimise, toimepanemise, kuritegude toimepanemisest saadud varalise kasu jaotamise, kuritegeliku ühenduse rahastamise, kuritegelikku ühendusse uute liikmete värbamise ning vangistusega karistatud või kriminaalmenetlustes kahtlustatavate ja süüdistatavate kuritegeliku ühenduse liikmete ja nende lähedaste toetamise osas. Assar

Paulus, omades kõrgeimat positsiooni kuritegelikus ühenduses ning suurt mõjuvõimu ja

sõnaõigust kuritegeliku ühenduse liikmete hulgas, osales kuritegelikus ühenduses esile kerkinud oluliste küsimuste lahendamisel ning tagas sellega kuritegeliku ühenduse sujuva toimimise ja eesmärkide täitmise katkematuse.

Peale Capital Inkasso, mis tegutses läbi oma juhatuse liikme Jaanus Kivimaa, kuulusid Assar Pauluse juhitavasse kuritegelikku ühendusse Andres Vaik, Alo Paluoja, Siim Subi, Aivo Hobolainen, Hanno Kivisild, Aire Urbanovitš, Kaimo Kaasik, Mati Kullamäe, Rainar

Soo, Peeter Kurg, Erki Roos, Roman Krutõh, Peep Havik, Andrei Baškirov, Gennadi

Starodubtsev, Erik Meier, German Svetšnikov, Rünno Kristjuhan, Taago Vool, Ats

Pärnaste, Virgo Raudsepp, Sivart Saarmann ning OÜ Barbarossa Invest, kes oma

53

tegevusega aitasid kaasa ühenduse eesmärkide saavutamisele, käsitlesid end kuritegeliku ühenduse osana ning täitsid kindlaksmääratud rolle.

Assar Paulus kasutas oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks juriidilisi isikuid,

milledele ühendusse kuulumine tagas omakorda pideva majanduskäibe, kuivõrd

kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide

lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le ning läbi koostöölepingute OÜ-le

Barbarossa Invest, võimaldades äriühingutel teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda

referentsi. Capital Inkasso OÜ ja OÜ Barbarossa Invest vahel koostöölepingute sõlmimisega tekitati õiguslik alus OÜ-le Barbarossa Invest tasu maksmiseks ja ülekannete tegemiseks viimase poolt vastusooritust tegemata ning seeläbi tekkis OÜ Barbarossa Invest

juhatuse ainuliikmel ja kuritegeliku ühenduse juhil Assar Paulusel juriidiline alus ja võimalus kuritegeliku ühenduse poolt teenitud varalise kasu legaliseerimiseks ja füüsilise isikuna tarbimiseks.

Capital Inkasso OÜ tegutseb juhatuse liikme Jaanus Kivimaa kaudu Assar Pauluse kuritegeliku ühenduse koosseisus vähemalt alates 03.06.2011 ning äriühingu ülesandeks on

kuritegeliku ühenduse liikmete poolt KarS § 214 järgi kvalifitseeritavate kuritegude

toimepanemise soodustamine ja võimendamine kuritegeliku ühenduse liikmete autoriteedile, ohtlikkusele ja mõjuvõimule tugineval võlgade väljanõudmisel. Nõudeõiguse

loovutamise lepingute sõlmimise läbi lõi Capital Inkasso OÜ kuritegeliku ühenduse

liikmetele juriidilise aluse võlasuhetesse jõuliseks sekkumiseks, rahaliste nõuete

esitamiseks ja kuritegelikule ühendusele varalise kasu saamiseks kuritegeliku ühenduse autoriteedile, mõjuvõimule ning ohupotentsiaalile tuginevalt.

Kuritegelikku ühendusse kuulumine tagas Capital Inkasso OÜ-le pideva majanduskäibe,

kuivõrd kuritegeliku ühenduse liikmete tutvusringkonda kuuluvate isikute varaliste probleemide lahendamine anti lahendada Capital Inkasso OÜ-le, võimaldades äriühingul teenida seeläbi nii kasumit kui ka koguda referentsi. Võlgade sissenõudmisel kuritegelikku

ühendusse kuulumisel ja selle autoriteedile toetumisel pidas Capital Inkasso OÜ nõuete

maksmapaneku õnnestumist keskmisest tõenäolisemaks ning sai nõudeõiguste omandamise läbi varalist kasu. Ähvarduste ja vägivalla mõjul võlgnike poolt võlgnevuste

ning sellele lisatud viiviste ja sissenõudekulude tasumisel teenis Capital Inkasso OÜ

lepingute kohaselt varalist kasu ning võimaldas ühtlasi kuritegeliku ühenduse liikmetel

teenida varalist kasu nii töötasuna makstava palga kui saadud raha äriühingu

raamatupidamisdokumentides arvele võtmata jätmise ja selle omastamise läbi, millest liikmed maksid kindla osa kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamiseks kuritegeliku ühenduse ühistesse vahenditesse. Ühtlasi võimaldas Capital Inkasso OÜ pidada Assar

Pauluse kuritegelikul ühendusel ja selle liikmetel enda Tallinna linnas Estonia pst 15 a

asuvates ruumides kokkusaamisi ja kohtumisi nii võlgnike kui kolmandate isikutega, toetades seeläbi kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamist. Capital Inkasso OÜ poolt

kuritegeliku ühenduse eesmärkide saavutamise toetamine on kriminaalasjas tuvastatud vähemalt järgmiste kuriteoepisoodidega:

03.06.2011 kella 20.30 paiku Jaanus Kivimaa ja Ats Pärnaste poolt Xxxxasuva

korterelamu juures Xxxx OÜ juhatuse liikmelt Xxxx kui eraisikult vägivalda

kasutades, alusetult, Xxxx OÜ poolt Capital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa

tasumise ja 3250 euro ulatuses võlatunnistuse allkirjastamise nõudmine, ähvardades

XxxxCapital Inkasso OÜ-le võlgnetava summa tasumata ja võlatunnistuse

allkirjastamata jätmise korral vägivalla kasutamisega, lubades viimase „kasti lüüa“.

Vägivallaga ähvardamise tulemusel oli Xxxxsunnitud eraisikuna allkirjastama

eelnevalt valmistrükitud võlatunnistuse, milles oli sunnitud eraisikuna tunnistama Capital Inkasso OÜ ees võlgnevust summas 3250 eurot.

54

20.09.2012 Assar Pauluse, Rünno Kristjuhani ja Ats Pärnaste poolt Tallinna linnas

Xxxx asuvas Capital Inkasso OÜ kontoris vägivalda kasutades Xxxxalusetult 1000

euro ulatuses varalise kasu üleandmise nõudmine, ähvardades rahasumma tasumata

jätmisel Xxxxja tema lähedasi tervisekahjustuse tekitamisega. A Paulus lubas

rahasumma tasumata jätmisel tätoveerida Xxxxtagumikule „Olen Kristjan ja olen

võlgu!“ Xxxxoli alust karta ähvarduse täideviimist, kuna teadis Assar Paulust ja Rünno Kristjuhanit kui Eesti kuritegelike ringkondade juhtfiguure, kes võimendasid

oma kohalolekuga Xxxxesitatud nõudmiste ja ähvarduste sisu, aktiviseerides kannatanus reaalse hirmu füüsilise vägivalla kasutamise osas.

20.10.2012 kella 14.00 paiku Ats Pärnaste poolt Xxxx juures Xxxxvägivalda kasutades jätkuvalt alusetult 1000 euro ulatuses varalise kasu üleandmise nõudmine, lüües rusikasse surutud parema käega Xxxxnäkku, tabades viimast vasaku põsesarna piirkonda, tekitades Xxxxlühiajalise tervisekahjustuse ja põhjustades valu.

29.10.2013 Jaanus Kivimaa poolt ning 04.11.2013 ajavahemikul kell 17.00 kuni 18.30 Jaanus Kivimaa ja Taago Voolu poolt Harjumaal Xxxx asuva eramu juures seadusliku

aluseta XxxxOÜ juhatuse liikmelt Xxxxilt kui eraisikult 9563 euro suuruse

võlatunnistuse allkirjastamise, rahasumma maksmise ja kokkusaamise nõudmine,

ähvardades Xxxxi võlatunnistuse allkirjastamata jätmise, rahasumma maksmata

jätmise ja kokkusaamisele mitteilmumise korral vabaduse piiramisega, lubades

viimasele saata järgi mehed, kes viivad ta jõudu kasutades Capital Inkasso OÜ kontorisse; samuti kasutades psüühilist vägivalda, ähvardades Xxxxi tervisekahjustuse tekitamisega, lubades murda kondid ning teatades, et Xxxx ja tema perekonnaliikmed peavad hakkama nüüd elama nagu nõelte peal, tekitades sellega Xxxxis hirmutunde.

Xxxxil oli ähvarduste agressiivse ja jõulise esitamise tõttu alus karta ähvarduse täideviimist.

Oma eelnimetatud tegevusega pani Capital Inkasso OÜ juriidilise isikuna toime KarS § 255 lg 11 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so. kuulumise kolmest või enamast isikust koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis on loodud

varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus on suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on vähemalt kolm aastat, või esimese astme kuritegude toimepanemisele.

Sõlmitud kokkulepped

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 10.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav ja tema kaitsja Küllike Namm järgneva kokkuleppe: Assar Paulus

KarS § 256 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks . Assar Paulus`ele 7 /seitse/ aastat vangistust

KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör

kohtus süüdistatavale karistuseks Assar Paulus`ele 4 /neli/ aastat ja 6 /kuus/ kuud vangistust .

KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks . Assar Paulus`ele 3 /kolm/ kuud vangistust

KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks . Assar Paulus`ele 6 /kuus/ kuud vangistust

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergemad karistused kaetuks raskeima karistusega ning mõista liitkaristuseks Assar Paulus`ele 7 /seitse/ aastat vangistust.

55

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks

Assar Paulus`e kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o. 14.04.2014.a.

Konfiskeerimisele kuuluv vara:

KarS § 832 lg 1 alusel

konfiskeerida Assar Paulus`elt 20 000 /kakskümmend tuhat/

eurot, mis on Assar Pauluse suhtes konfiskeerimise tagamiseks kantud (deponeeritud) prokuratuuri tagatiste kontole järgmiselt: Saaja: Rahandusministeerium Pangakonto: EE891010220034796011 Pank: AS SEB Pank Viitenumber: 3100057361 Summa: 20 000.00 EUR Selgitus: Assar Paulus, kriminaalasjas nr 1-15-693

Vabastada aresti alt Harju Maakohtu 25.09.2014.a. määrusega nr 1-14-7448 arestitud järgmised süüdistatavale Assar Paulus`ele kuuluvad esemed: - hõbedast metallist käekell Rolex Oyster Perpetual Datejust; - kollasest metallist käekell Rolex Oyster Perpetual Day-Date koos pappümbrises karbi ja kella sertifikaadiga;

- kollasest metallist kett koos kollasest metallist ümmarguse medaljoniga, mille ühel küljel on servades ringikujuliselt tähtkujumärgid ning teisel küljel kaks draakonit; - märgikogu kokku 132 märgiga.

Nimetatud esemed, mis käesoleval ajal asuvad Politsei- ja Piirivalveameti asitõendite

hoidlas, kohtuotsuse jõustumisel tagastada Assar Paulusele või tema poolt nimetatud isikule.

Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta:

KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Assar Pauluse elukoha (Aruküla,

Põllu 30/30a) läbiotsimisel ära võetud esemed ja dokumendid: kollane märkmepaber

numbritega 5225050, 5176125, 5642844; jõulukaart, mis algab sõnadega „Lugupeetud Vanem“; 3 kokkuklammerdatud trükikirjas lehte, millest esimene leht algab sõnadega

„Näiteks 17. Aprilli“; ühel ruudulisel lehel kiri, mis algab sõnadega „Tervitus Sõber

Maestro!“; 2 koopiat, millest esimene algab sõnadega „Olen vaadanud“ ja teine algab

sõnadega “mille peale ta“; avatud ümbrikus Xxxxnimele kiri ühel lehel, mis algab sõnadega „Tervitus Sõber Maestro!“; Sulemees 2012 lahtised märkmikulehed märkmetega

kokku 59 lehte, kinnitatud turvaklambriga A463111; 2005.a. 2.jaanuari märkmikuleht

märkmetega; avatud ümbrik Xxxxnimele, milles koopia Xxxx18.06.2013 avaldusest ja vanemprokurör Kristiina Laasi kiri Xxxxtahteavalduse edastamise kohta; Mustade nahast

kaantega ja punase klambriga märkmik 2013-2014 „timer“; 04-05.augusti 2011 a. märkmikuleht erinevate märkmetega;

KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Assar Pauluse kasutuses oleva

sõiduauto Audi A6 (registreerimisnumbriga xxxx) läbiotsimisel ära võetud ning

läbiotsimisprotokollis detailsemalt loetletud erinevad kirjad paberilehtedel; üks kalendermärkmiku leht (detsembrikuu kuupäevad 24 kuni 30) käsitsi kirjas märkmetega;

KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Assar Paulusele tema

kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefon Nokia koos SIM kaardiga.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Assar Pauluse valitud kaitsjale

makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Assar Pauluse kanda;

56

KrMS § 175 lg 1 p 3 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Assar Pauluselt väärismetalltoodete ekspertiisi nr V 2-11 maksumus, mis on 108 eurot;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Assar Pauluselt kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Assar Pauluselt välja esimese astme

kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot

(Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot).

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 06.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav ja tema kaitsja Margo Põbo järgneva kokkuleppe: Taago Vool

KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks . Taago Vool`ule 4 /neli/ aastat ja 3 /kolm/ kuud vangistust

KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör

kohtus süüdistatavale karistuseks Taago Vool`ule 4 /neli/ aastat ja 1 /üks/ kuu vangistust .

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista Taago Vool`ule 4 /neli/ aastat ja 3 /kolm/ kuud vangistust liitkaristuseks .

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks Taago Voolu kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o. 14.04.2014.a.

Konfiskeerimisele kuuluv vara:

KarS § 832

lg 1 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 04.06.2014 Taago Vool`ult määrusega nr 1-14-4432 arestitud sõiduk BMW X5 (registreerimisnumbriga xxxx, VIN- koodiga XXXX0), mis asub Politsei- ja Piirivalveameti asitõenite hoidlas;

KarS § 832

lg 1 alusel konfiskeerida läbiotsmisel leitud ja ära võetud Taago Vool`ult

sulaha summas 300 /kolmsada/ eurot, mis on kantud Politsei- ja Piirivalveameti deposiitkontole.

Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta:

KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Taago Voolule tema elukoha

(Xxxx) läbiotsimisel ära võetud sülearvuti HP Elite Book koos voolujuhtmega, mälupulk

Toshiba; Taago Voolu sõiduauto BMW X5, reg.nr. xxxx läbiotsimisel ära võetud

dokumendid: koostöölepingud, volikirjad, arved ning Taago Voolu kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud mobiiltelefon iPhone koos SIM kaardiga.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Taago Voolu valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Taago Voolu kanda;

KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Taago Voolult välja riigi õigusabi

eest kohtumenetluses kuni 29.04.2016.a. tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 18 252.60 eurot;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Taago Voolu kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Taago Voolult välja esimese astme

kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot

57

(Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot).

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016 tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda.

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 08.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav ja tema kaitsja Marko Pilv järgneva kokkuleppe: Jaanus Kivimaa KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks . Jaanus Kivimaa`le 3 /kolm/ aastat vangistust

KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör

kohtus süüdistatavale KarS § 61 lg 1 ja 2 kohaldamisega karistuseks Jaanus Kivimaa`le 2 /kaks/ aastat ja 10 /kümme/ kuud vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista Jaanus Kivimaa`le 3 /kolm/ aastat vangistust. liitkaristuseks

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda poolt ajavahemikul 14.11.2013.a. kuni Jaanus Kivimaa

15.11.2013.a. kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud aeg (2 päeva) ning ajavahemikul

14.04.2014.a. kuni 23.03.2015.a. vahi all viibitud aeg (11 kuud 9 päeva) ära kantud karistusaja hulka ning

2 /kaks/ aastat 19 /üheksateist/ ära kandmata karistuseks lugeda päeva vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja 3 Jaanus Kivimaa alusel määrata, et vangistus jäetakse suhtes tingimisi

kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Konfiskeerimisele kuuluv vara:

KarS § 832 lg 1 alusel konfiskeerida Harju Maakohtu 15.10.2014.a. Jaanus Kivimaa`lt määrusega nr 1-14-7355 arestitud 24 mündist koosnev mündikogu, mis asub Politsei- ja Piirivalveameti asitõenite hoidlas.

Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta:

KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Jaanus Kivimaa elukohas (Xxxx)

14.04.2014.a. teostatud läbiotsimisel ära võetud avatud ümbrik koos ümbrikus oleva kirjaga; ruuduline vihik märkmetega; 3 maksekorraldust; A4 paberileht märkmetega.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Jaanus Kivimaa valitud kaitsjale

makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Jaanus Kivimaa kanda;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Jaanus Kivimaalt välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Jaanus Kivimaalt välja esimese astme

kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot

(Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot).

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 08.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres

Ülviste, süüdistatav ja tema kaitsja Dmitri Školjar järgneva German Svetšnikov kokkuleppe:

58

KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks German Svetšnikov`ile 3 /kolm/ aastat ja 9 /üheksa/ kuud vangistust .

KarS § 418 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks . German Svetšnikov`ile 8 /kaheksa/ kuud vangistust

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ning mõista German Svetšnikov`ile 3 /kolm/ aastat ja 9 /üheksa/ kuud vangistust liitkaristuseks .

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks German Svetšnikov`i kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o. 14.04.2014.a.

Konfiskeerimisele kuuluv vara:

KarS § 421 ja KarS § 83 lõigete 2, 4 ja 5 alusel konfiskeerida German Svetšnikovilt ning hävitada Tallinna linnas Xxxxasuvas korteris teostatud läbiotsimise käigus leitud püstoli TT numbriga XXXXkasutuskõlbulik relvaraud, mis asub hoiul Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos.

Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta:

KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel German Svetšnikovile tema

elukoha (Xxxx) läbiotsimisel ära võetud mobiiltelefonid iPhone ja Nokia koos SIM kaardiga.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista German Svetšnikovilt välja riigi

õigusabi eest kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses kuni 29.04.2016 tekkinud

menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 13 992.- eurot;

KrMS § 175 lg 1 p 3 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista German Svetšnikovilt tulirelvaekspertiisi nr 14E-TB0038 maksumus 420.- eurot;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista German Svetšnikovilt kaitsjale

kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista German Svetšnikovilt välja esimese

astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot

(Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot).

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016 tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda.

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 04.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav ja tema kaitsja Stig Hendrikson järgneva kokkuleppe: Ats Pärnaste

KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks . Ats Pärnaste`le 4 /neli/ aastat ja 6 /kuus/ kuud vangistust

KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör

kohtus süüdistatavale karistuseks Ats Pärnaste`le 4 /neli/ aastat ja 3 /kolm/ kuud vangistust .

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista Ats Pärnaste`le 4 /neli/ aastat ja 6 /kuus/ kuud vangistust liitkaristuseks .

59

KarS § 65 lg 1 ja KarS § 64 lg 1 alusel lõplik liitkaristus mõista

Ats Pärnaste`le

kriminaalasjas nr 1-13-10116 Tartu Ringkonnakohtu 03.12.2014.a. kohtuotsusega mõistetud raskema karistuse – – suurendamise teel ning mõista 6 /kuus/ aastat vangistust Ats Pärnaste`le 7 /seitse/ aastat vangistust liitkaristuseks .

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda poolt kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud Ats Pärnaste

aeg ajavahemikul 11.02.2013 kuni 12.02.2013 (s.o 2 päeva) karistusaja hulka ning

karistuseks mõista 6 /kuus/ aastat 11 /üksteist/ kuud ja 28 /kakskümmend kaheksa/ päeva vangistust .

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks kriminaalasjas nr Ats Pärnaste 1-13-10116 kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o. 25.05.2013.a.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Ats Pärnaste valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Ats Pärnaste kanda;

KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Ats Pärnastelt välja riigi õigusabi

eest kohtumenetluses kuni 29.04.2016.a. tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjale) summas 8640 eurot;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Ats Pärnastelt kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016 tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda.

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 04.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav ja tema kaitsja Priit Palmiste järgneva kokkuleppe: Rünno Kristjuhan

KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks . Rünno Kristjuhan`ile 3 /kolm/ aastat vangistust

KarS § 214 lg 2 p 1, 4 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör

kohtus süüdistatavale KarS § 61 lg 1 ja 2 kohaldamisega Rünno Kristjuhan`ile karistuseks 2 /kaks/ aastat 10 /kümme/ kuud vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista Rünno Kristjuhan`ile 3 /kolm/ aastat vangistust. liitkaristuseks

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda poolt ajavahemikul 14.04.2014.a. kuni Rünno Kristjuhan`i 16.04.2014.a. kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud aeg (3 päeva) ära kantud karistusaja

hulka ning ära kandmata karistuseks lugeda

2 /kaks/ aastat 11 /üksteist/ kuud 27 /kakskümmend seitse/ päeva vangistust.

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et vangistus jäetakse suhtes

Rünno Kristjuhan`i tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja

Konfiskeerimisele kuuluv vara:

KarS § 832

lg 2 p 1 alusel konfiskeerida kolmandale iskule Xxxx(ik xxxx) kuuluv

sõiduauto Volvo XC 70 (registreerimisnumbriga xxxx, VIN-koodiga XXXX), mis on Harju Maakohtu 29.08.2014 määrusega nr 1-14-6911 arestitud.

Kriminaalmenetluse kulud:

60

KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Rünno Kristjuhani valitud kaitsjale

makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Rünno Kristjuhani kanda;

KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Rünno Kristjuhanilt välja riigi

õigusabi eest kohtueelses ja kohtumenetluses kuni 29.04.2016 tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 11 546.- eurot;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Rünno Kristjuhanilt välja kaitsjale

kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Rünno Kristjuhanilt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot

(Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot).

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016 tekkinud kriminaalmenetluse kulud (riigi

õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele), samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud (riigi õigusabi kulud) riigi kanda.

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 07.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav ja tema kaitsja Paul Järve järgneva kokkuleppe: Virgo Raudsepp

KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks . Virgo Raudsepale (Raudsepp) 4 /neli/ aastat vangistust

KarS § 65 lg 1 ja KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus

Virgo Raudsepale kriminaalasjas nr 1-12-6569 Tartu Ringkonnakohtu 16.12.2013.a. kohtuotsusega mõistetud raskema karistuse – – suurendamise teel ning mõista 10 /kümme/ aastat vangistust Virgo Raudsepale 10 /kümme/ aastat ja 6 /kuus/ kuud vangistust liitkaristuseks .

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistuse kandmise algusajaks

Virgo Raudsepa kriminaalasjas nr 1-12-6569 kahtlustatavana kinnipidamise päev, s.o. 13.12.2011.a.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Virgo Raudsepa valitud kaitsjale

makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Virgo Raudsepa kanda;

KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Virgo Raudsepalt välja riigi õigusabi eest kohtumenetluses kuni 29.04.2016.a. tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 16 196.40 eurot;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Virgo Raudsepalt kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016.a. tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda.

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 10.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres

Ülviste, süüdistatav ja tema kaitsja Martin Kirsipuu järgneva Sivart Saarmann kokkuleppe:

KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks Sivart Saarmann`ile 3 /kolm/ aastat vangistust.

61

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et vangistus jäetakse suhtes

Sivart Saarmann`i tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja

Harju Maakohtu 05.04.2014.a. määrusega Sivart Saarmanni karistuse kandmisest ennetähtaegselt tingimisi vabastamisel määratud katseaeg kuni 22.03.2017.a. jätta kulgema paralleelselt.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Sivart Saarmanni valitud kaitsjale

makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Sivart Saarmanni kanda;

KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Sivart Saarmannilt välja riigi õigusabi eest kohtueelses ja kohtumenetluses kuni 29.04.2016.a. tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 5280.- eurot;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Sivart Saarmannilt välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Sivart Saarmannilt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot

(Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot).

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016.a. tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda.

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 07.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav ja tema kaitsja Kristina Suvalova järgneva kokkuleppe: Erik Meier

KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks . Erik Meier`ile 3 /kolm/ aastat ja 9 /üheksa/ kuud vangistust

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda poolt kahtlustatavana kinnipidamisel viibitud Erik Meier`i

aeg ajavahemikul 14.04.2014.a. kuni 16.04.2014.a. (s.o 3 päeva) karistusaja hulka ning

kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 3 /kolm/ aastat 8 /kaheksa/ kuud 27 /kakskümmend seitse/ päeva vangistust.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Erik Meieri valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Erik Meieri kanda;

KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Erik Meierilt välja riigi õigusabi

eest kohtumenetluses kuni 29.04.2016.a. tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 9708 eurot;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Erik Meierilt välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Erik Meierilt välja esimese astme

kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot

(Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot).

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016.a. tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda.

62

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 06.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres

Ülviste, süüdistatav ja tema kaitsja Urmas Simon järgneva Gennadi Starodubtsev kokkuleppe:

KarS § 255 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks Gennadi Starodubtsev`ile 3 /kolm/ aastat ja 9 /üheksa/ kuud vangistust .

KarS § 418 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks . Gennadi Starodubtsev`ile 1 /ühe/ aasta vangistust

KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskema karistusega ning mõista Gennadi Starodubtsev`ile 3 /kolm/ aastat ja 9 /üheksa/ kuud vangistust liitkaristuseks .

KarS § 68 lg 1 alusel lugeda poolt kahtlustatavana kinnipidamisel Gennadi Starodubtsevi viibitud aeg ajavahemikul 14.04.2014.a. kuni 16.04.2014.a. (s.o 3 päeva) karistusaja hulka ning kandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 3 /kolm/ aastat 8 /kaheksa/ kuud 27 /kakskümmend seitse/ päeva vangistust.

Konfiskeerimisele kuuluv vara:

KarS § 421 ja KarS § 83 lõigete 2, 4 ja 5 alusel konfiskeerida Gennadi Starodubtsevilt ja

hävitada 14.04.2014 Narva linnas Energia 1-32 asuvas korteris teostatud läbiotsimise käigus leitud järgnevad, Politsei- ja Piirivalveameti logistikabüroos asuvad esemed: - kaheraudne sileraudne jahipüss TOZ-63 kaliiber 16, nr xxxx; - isevalmistatud revolver, kaliiber 5,6 mm (.22LR); - isevalmistatud ühelasuline sulepeakujuline püstol, kaliiber 5,6 mm (.22LR); - Mosini 1891.a. mudeli vintpüssi, kaliiber 7,62 mm, relvalukk.

Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta:

KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Gennadi Starodubtsevile

tema elukoha (xxxx) läbiotsimisel leitud ja ära võetud mobiiltelefon Samsung koos SIM

kaardiga.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Gennadi Starodubtsevilt välja riigi

õigusabi eest kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses kuni 29.04.2016 tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 13 404 eurot;

KrMS § 175 lg 1 p 3 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Gennadi Starodubtsevilt sõrmejäljeekspertiisi nr 14E-SS0081 maksumus 663.- eurot ning tulirelvaekspertiisi nr 14E-TB0044 maksumus 420.- eurot;

Kokku mõista Gennadi Starodubtsevilt ekspertiiside eest menetluskuludena välja 1083 eurot.

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel välja mõista Gennadi Starodubtsevilt kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Gennadi Starodubtsevilt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot

(Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot).

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016.a. tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda.

63

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 04.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav ja tema kaitsja Alar Neiland järgneva kokkuleppe: O.M

KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale karistuseks 3 kuud vangistust. O.M-ile

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et O.M-ile mõistetud karistust ei pöörata

täitmisele, kui O.M ei pane temale kohtu poolt määratava 1 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 4 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista O.M-ilt välja riigi õigusabi eest kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses kuni 29.04.2016 tekkinud menetluskulud (riigi õigusabi tasu hüvitamine määratud kaitsjatele) summas 1182.- eurot;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista O.M-ilt välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 2 alusel mõista O.M-ilt välja teise astme

kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 1,5 kuupalga alammäära, s.o. 645.- eurot

(Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot).

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta alates 30.04.2016 tekkinud kriminaalmenetluse kulud, samuti kohtumenetluses veel tekkivad kriminaalmenetluse kulud riigi kanda.

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 10.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres

Ülviste, süüdistatav , keda esindas seaduslik esindaja juhatuse OÜ Barbarossa Invest liikmest likvideerija Xxxxja tema kaitsja Küllike Namm järgneva kokkuleppe:

KarS § 255 lg 11 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale

karistuseks rahalise karistus OÜ-le Barbarossa Invest 10 000 /kümme tuhat/ eurot.

KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel määrata, et rahaline karistus jäetakse

OÜ Barbarossa Invest

suhtes tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui OÜ Barbarossa Invest 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja ei pane jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta:

KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel OÜ Barbarossa Invest

raamatupidaja O.M Kaarelsoni poolt politseile üle antud OÜ Barbarossa Invest raamatupidamise dokumendid, kinnitatud turvaklambriga A463060.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta OÜ Barbarossa Invest valitud kaitsjale

makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud OÜ Barbarossa Invest kanda;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista OÜ-lt Barbarossa Invest välja

kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista OÜ-lt Barbarossa Invest välja

esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o.

64

1075.- eurot (Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot).

Juhindudes KrMS § 239 ja § 245 sätetest on 08.06.2016 sõlminud riigiprokurör Andres Ülviste, süüdistatav , keda esindas seaduslik esindaja juhatuse liige Capital Inkasso OÜ Jaanus Kivimaa ja tema kaitsja Marko Pilv järgneva kokkuleppe:

KarS § 255 lg 11 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus

süüdistatavale

karistuseks rahalise karistuse Capital Inkasso OÜ-le 30 000 /kolmkümmend tuhat/ eurot.

KarS § 73 lg 1 ja 3 Capital Inkasso OÜ alusel määrata, et rahaline karistus jäetakse

suhtes tingimisi kohaldamata ning mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui Capital

Inkasso OÜ 3 /kolme/ aasta pikkuse katseaja ei pane jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Andmed asitõendite ja muude kriminaalmenetluses äravõetud objektide kohta:

KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 11.02.2013 läbiotsimisel ära võetud dokumendid;

KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx)

14.04.2014 läbiotsimisel ära võetud dokumendikaust „XxxxAS vs Xxxx OÜ / O.M “; klambriga kinnitatud võlausaldajate-võlgnike väljatrükk 4-l lehel koos lehtedele

tehtud märkmetega; kilekaante vahel klambriga kinnitatud võlausaldajate-võlgnike väljatrükk 2-l lehel koos lehtedele tehtud märkmetega; 2014.a. kalender-märkmik.

KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada kohtuotsuse jõustumisel Capital Inkasso OÜ-le

Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 14.04.2014 läbiotsimisel ära võetud lauaarvuti Ordi

Disco, mis asub Keskkriminaalpolitseis, Tööstuse 52, Tallinn;

KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde Capital Inkasso OÜ ruumides (Xxxx) 14.11.2013 läbiotsimisel ära võetud musta värvi 2013.a. kalendermärkmik ning erinevatest dokumendikaustadest järgmised dokumendid: - dokumendid alajaotisest „XXXXAS VS XXXX OÜ/O.M“; - dokumendid alajaotisest „XXXXVS XXXX“; - dokumendid teemast „Xxxxvs. Xxxx, Xxxx Xxxx, Xxxx“; - dokumendid teemast „Xxxx OÜ/Ago Kivi vs Anneli Sisas / Karli Laanemaa“;

- Capital Inkasso OÜ ja Barbarossa Invest OÜ vahelised koostöölepingud, koostöölepingute lisad, volikirjad; - dokumendid alajaotisest „XxxxOÜ vs XxxxOÜ / Xxxx“; - dokumendid alajaotisest „Capital Inkasso OÜ vs Xxxx“; - dokumendid alajaotisest „Xxxxvs Xxxx“; - dokumendid alajaotisest „Xxxx OÜ vs Xxxx OÜ“.

Kriminaalmenetluse kulud:

KrMS § 175 lg 1 p 1 ja KrMS § 180 lg 1 alusel jätta Capital Inkasso OÜ valitud kaitsjale

makstud mõistliku suurusega tasu ning muud menetlusosalise vajalikud kulud Jaanus Kivimaa kanda;

KrMS § 175 lg 1 p 5 ja KrMS § 180 lg 1 alusel mõista Capital Inkasso OÜ-lt välja kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopia tegemise kulu 1 euro;

KrMS § 180 lg 1 ja KrMS 179 lg 1 p 1 alusel mõista Capital Inkasso OÜ-lt välja esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral sundraha 2,5 kuupalga alammäära, s.o. 1075.- eurot

(Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2015 määrusega nr 139 kehtestatud kuutasu alammääraks alates 1. jaanuarist 2016 on 430.- eurot);

65

Kohus, tutvunud kohtusse saadetud kriminaaltoimikuga ning kuulanud ära süüdistatavate selgitused sõlmitud kokkulepete kohta, kaitsjate ja prokuröri arvamused kokkulepete kohta ning veendunud selles, et menetlusosalised jäävad kokkuleppe juurde, asub seisukohale, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja sellega nõustunud ning kokkulepet sõlmides on süüdistatavad väljendanud oma tõelist tahet.

Kohus leiab, et kokkuleppemenetluses ei ole rikutud KrMS 9. peatüki 2. jao sätteid ning

kokkulepped on sõlmitud kriminaalmenetluse sätteid järgides. Eeltoodu alusel ja juhindudes KrMS § 173 lg 1 p-st 1 ja lg-st 2; § 175 lg 1 p-dest 3, 4, 5 ja 9; § 179 lg 1 p-st 1, 2; § 180 lg-test 1 ja 3; § 248 lg 1 p-st 5; §-st 249; §-st 311; §-st 313; KarS §-dest 64 lg 1; 65 lg 1; 68 lg 1; 73 lg 1, 3; 214 lg 2 p 1, 4; 255 lg 1; 255 lg 11; 256 lg 1; 344 lg 1; 345 lg 1; 418 lg 1 asub kohus seisukohale, et süüdistatavad tuleb neile inkrimineeritud süütegude

toimepanemises süüdi tunnistada ja neile tuleb mõista karistused sõlmitud kokkulepete kohaselt.

Menetluskulud

KrMS § 180 lg 1 kohaselt hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Menetletavas

kriminaalasjas on kokkuleppes määratud süüdistatava menetluskuludeks süüdimõistva otsusega kaasnevad sundraha esimese ja teise astme kuriteo toimepanemise eest, riigi õigusabi korras määratud kaitsjatele makstud tasud, kaitsjatele kriminaaltoimikust koopiate

tegemise kulud, ekspertiisikulud, millised on määratletud sõlmitud kokkulepetes.

Kohtuistungil saavutatud kokkulepete kohaselt tuleb menetluskulud tasuda kokkulepitud

tähtaegade jooksul. Kohus selgitab ka, et kohtu määratud tähtaja ületamisel loetakse

maksetähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Märt Toming kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/