1-16-7637/6 · 1-16-7637/6 · Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja

1

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 8. september

2016, Jõhvi kohtumaja Kriminaalasja number 1-16-7637 (14740000021) Kohtunik Deniss Minzatov Kohtuistungi sekretär Piret Juuse Tõlk Valentina Michelson-

Ipbüker Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Irina Karo Asja läbivaatamise kuupäev 7.09.2016, 8.09.2016 avalikul kohtuistungil Kriminaalasi Valentin Ivanovi süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1,2, § 213 lg 1 - , 7 § 22 lg 3, § 209 lg 2 p 1,4 § 15 2

järgi, Aleksander Kekkoneni süüdistuses KarS § 394 lg 1 § 22 lg - 3, - 22 lg 3

§ 209 lg 2 p 1,4 § järgi, Ljudmila Kazakova süüdistuses KarS § § 22 lg 3 394 lg 1 - - §25 lg 2, § 209 lg 2 p 1,4 § 22 lg 3, järgi -

kokkuleppemenetluse korras Süüdistatav

Valentin Ivanov isikukood 38706282218, xxx - 26.01.2010 Viru Maakohtu poolt KarS § 214 lg 2 p 1, § 121, § 118 p 2, § 200 lg 2 p 9, § 199 lg 2 p 4 järgi vangistusega 4 aastat 6 kuud. vahistamine alates 7.09.2016 kuni Tõkend – 7.09.2016. Kaitsja Nikolai Rõžov Süüdistatav Aleksander Kekkonen isikukood 36007102213, l k ht Süüdistatav Ljudmila Kazakova isikukood 47105042220, elukoht xxx

2

RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS § 247 § 249, § 313, § 315 § 319 - - kohus O T S U S T A S :

1. Süüdi tunnistada nemises KarS § 394 lg 2 p 1 järgi ning Valentin Ivanov kuriteo toimepa ,2 mõista talle karistuseks 2 aastat ja 6 kuud vangistust.

2. Süüdi tunnistada kuriteo toimepanemises KarS § § 22 lg 3 järgi Valentin Ivanov 213 lg 1 - ning mõista talle karistuseks 1 aasta vangistust.

3. Süüdi tunnistada Valentin Ivanov kuriteo toimepanemises KarS § 209 lg 2 p 1,4

(kuni 31.12.2014 kvalifitseeritav ) KarS § 209 lg 2 p 1,3 järgi ning mõista talle karistuseks 1 aasta ja 5 kuud vangistust.

4. Süüdi tunnistada Valentin Ivanov kuriteo toimepanemises KarS § 1572 järgi ning mõista talle karistuseks

5 kuud vangistust.

5. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem maga ning mõista ad ed karistus kaetuks raskei Valentin Ivanovile liitkaristuseks

2 aastat ja 6 kuud vangistust.

6. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka eelv 1 päev ning mõista angistus 7.09.2016, s.o

Valentin Ivanovile

lõplikuks karistuseks 2 aastat 5 kuud ja 29 . päeva vangistust

7. KarS § 74 1,3 alusel jätta vangistus tingimisi Valentin Ivanovi suhtes kohaldamata ning täitmisele täielikult pööramata, kui ta ei pane katseaja kestel toime uut 2 aasta 6-kuulise ja kuritegu ni -6

ng täidab KarS § 75 lg 1 p 1 sätestatud kontrollnõudeid ja kohustusi.

8. Kohustada Valentin Ivanov -des 1- it järgima KarS § 75 lg 1 p 6 sätestatud kontrollnõudeid ning kohustusi Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud kriminaalhooldusametniku järelevalve all: Elama kohtu määratud alalises xxx registreerimisele. Alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta. Saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks Saama kriminaalhooldusametniku eelneva loa elu- -

, töö või õppimiskoha vahetamiseks Saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks Katseaja algus 8.09.2016.

9. Süüdi tunnistad kuriteo toimepanemises KarS § 394 lg 1 § 22 lg 3 a Aleksander Kekkonen -

järgi ning mõista talle karistuseks 2 kuud vangistust.

10. Süüdi tunnistada Aleksander Kekkonen kuriteo toimepanemises KarS § 209 lg 2 p 1,4 § 22 - lg 3 (kuni 31.12.2014 kvalifitseeritav - ) KarS § 209 lg 2 p 1,3 § 22 lg 3 järgi ning KarS § 61 lg 2 kohaldamisega

mõista talle karistuseks 5 kuud vangistust.

11. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning mõista Aleksander Kekkonenile liitkaristuseks

5 kuud vangistust.

12. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata vangistus täielikult täitmisele kui Aleksander Kekkonen ei pane katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. 1-aastase Katseaja algus on 8.09.2016.

3

13. Süüdi tunnistada kuriteo toimepanemises KarS § 39 § 22 Ljudmila Kazakova 4 lg 1 - lg 3 - §25 lg 2 järgi ning mõista talle karistuseks 2 kuud vangistust.

14. Süüdi tunnistada Ljudmila Kazakova kuriteo toimepanemises KarS § 20 § 22 9 lg 2 p 1, 4 - lg 3 -

(kuni 31.12.2014 kvalifitseeritav KarS § 209 lg 2 p 1,3 § 22 lg 3) järgi ning KarS § 61 lg 2 kohaldamisega

mõista talle karistuseks 4 kuud vangistust.

15. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ning mõista Ljudmila Kazakovale liitkaristuseks

4 kuud vangistust.

16. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel mitte pöörata vangistus täielikult täitmisele kui Ljudmila

Kazakova ei pane 1-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaja algus on 8.09.2016.

17. KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida Valentin Ivanovile kuuluv sõiduk xxx

18. KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida Aleksander Kekkoneni xxx

19. Vastavalt VÕS § 1043 rahuldada kannatanute tsiviilhagid

20. Mõista Valentin Ivanovilt välja: 383,45 eurot xxx

21. Mõista Aleksander Kekkonen ilt välja: 295,32 eurot xxx 22. Mõista Ljudmila Kazakovalt välja: 267 eurot kannatanu xxx 23. Rahuldada kaitsja advokaat taotlus Valentin Ivanovile Nikolai Rõžov riigi õigusabi osutamis eurot, sh tasu 20 eurot ja 4 eurot. e eest tasu määramiseks summas 24 käibemaks

24. Välja mõista Valentin Ivanovilt riigituludesse menetluskulud: 1075 eurot sundraha; 192 + 24 eurot kaitsjatasu Kokku 1291 eurot Valentin Ivanov tasuda menetluskulud kokku

il 1291 eurot 12-kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 NORDEA PANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003, märkides viitenumbri 99916700063125 ning selgitus „Valentin Ivanov menetluskulud“. 1-16-7637

Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

25. KrMS § 180 lg 1 ja 3 alusel jätta Aleksander Kekkoneni menetluskulud osaliselt, s.o 322,50 eurot sundraha osas riigi kanda ning ülejäänud osas, s.o , 48 eurot kaitsjatasu ja 322,50 eurot sundraha mõista Aleksander Kekkonenilt riigituludesse välja.

4

Aleksander Kekkonen tasuda menetluskulud kokku

il 370,50 eurot 12-kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 NORDEA PANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003, märkides viitenumbri 99916700063235 ning selgitus „ menetluskulud“. Aleksander Kekkonen 1-16-7637

Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

26. KrMS § 180 lg 1 ja 3 alusel jätta Ljudmila Kazakova menetluskulud osaliselt, s.o 322,50 eurot sundraha osas riigi kanda ning ülejäänud osas, s.o , 72 eurot kaitsjatasu ja 322,50 eurot sundraha Ljudmila Kazakova

mõista lt riigituludesse välja.

Ljudmila Kazakova tasuda menetluskulud kokku

l 394,50 eurot 12-kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 NORDEA PANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003, märkides viitenumbri 99916700063277 ning selgitus „ menetluskulud“. Ljudmila Kazakova 1-16-7637

Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse

läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord Kohtuotsuse peale on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule kui tegemist on kokkuleppemenetlust reguleerivate normide või kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega KrMS § 339 lg 1 mõistes (KrMS § 318 lg 3 p 4, lg 4). Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe (KrMS § 318 lg 4). Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja kaudu kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates kohtuotsuse ärakirja kättesaamisest.

ASJAOLUD

Valentin Ivanovile selles, et novembris 2013. a pandi tuvastama isikute on süüdistus esitatud poolt toime rida on-line xxx. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele. Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega viimaste ettepanekul pidi Valentin Ivanov vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid xxxx-s ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest Valentin Ivanovile. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada

5

oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata.

Ajavahemikul 23.08. kuni 20.11.2013 muretses V. Ivanov tuvastamata isiku juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutanud alkoholisõltlaste Aleksander Kekkoneni ja Ljudmila Kazakova, saades enda kätte nende pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid. Seejärel V.Ivanov andis need pangakontode numbrid ja kontoomanike andmed edasi tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda laekusid Aleksander Kekkoneni ja Ljudmila Kazakova kontodele erinevatel aegadel erinevates summades rahvusvahelised laekumised Saksamaalt sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Raha arvetele saabumise kontrollimiseks sisenes V.Ivanov paroole kasutades variisikute internetpanga kontodele, kasutades selleks erinevaid IP- aadresse ja arvuteid, misjärel V.Ivanov korraldas laekunud summade väljavõtmise pangakontorite ja sularahaautom

aatide kaudu järgmiselt: 2013. aasta augustis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus Valentin Ivanov tuvastamata kaasosaliste korraldusel töötu A.Kekkoneni poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi A. Kekkonen loovutama rahaülekannete tegemiseks V. Ivanovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A. Kekkonenile vaevatasu ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, avas A. Kekkonen V. Ivanovi ülesandel . Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud xxx andis A. Kekkonen need V. Ivanovile, kes sai sel moel kontrolli A. Kekkoneni konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 26.11.2013 A. Kekkoneni arvelduskontole nr xxx xxx . Nimetatud ülekanne pärines Seejärel võttis Valentin Ivanov A. Kekkoneni pangakaarti kasutades kontolt välja aadressil xxx08 ajal 1000 eurot; Samal päeval kella 1 , kus viimane üritas võtta oma 7.00 ajal Valentin Ivanov toimetas A. xxx kontolt välja sularahas 4400 eurot, selgitades tellerile, et ta sai selle raha remontööde jaoks. xxx Kuid Kekkonenil ei õnnestunud märgitud summat pangast välja võtta.

Siis suundus Valentin Ivanov xxx kus A.Kekkoneni pangakaarti kasutades võttis viimase kontolt välja aadressil xxx

Seega sai V.Ivanov raha summas 6000 eurot.

Lisaks sellele 2013. aasta novembris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus Valentin Ivanov tuvastamata kaasosaliste korraldusel töötu Ljudmila Kazakova poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi L. Kazakova loovutama rahaülekannete tegemiseks V. Ivanovile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta L. Kazakovale vaevatasu ülekantavast summast. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, avas L. Kazakova V. Ivanovi ülesandel xxxOlles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud andis L. Kazakova need V. Ivanovile, kes sai sel moel kontrolli L. Kazakova konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. Pärast seda kanti 28.11.2013 L. Kazakova arvelduskontole nr 1700471548 Nordea pangas 8473,62 eurot. Nimetatud ülekanne pärines V.Ivanovi ülesandel püüdis L.Kazakova võtta xxx xxx asuvast pangakontorist 4000 eurot, kuid l eeriti panga aekunud summa väljavõtmine blok poolt ning tagastati välispangale.

Eespool kirjeldatud tegevusega tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega ja kasutades ülalloetletud isikute kaasabi Valentin Ivanovi ebaseaduslik tegevus on käsitatav grupiviisiliselt korduvalt toimepandud kuriteona. Tema varjas, muundas ning kandis üle kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil.

6

Valentin Ivanov pani toime rahapesu korduvalt, isikute grupi poolt, e KarS § 394 lg 2 p 1, 2 ettenähtud kuriteo.

Valentin Ivanov oma tegevusega Aleksander Kekkoneni ja Ljudmila Kazakova xxx internetpanga paroolide ja muud kontode kasutusõigust kinnitavate dokumentide tuvastamata kaasosalistele edasi andmisega arvutiviiruste ja asuvatest pangaarvetelt varalise kasu saamise xxx eesmärgil, aitas kaasa arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamisele, muutmisele, kustutamisele, sulustamisele või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, mõjutades andmete töötlemise tulemust.

Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Valentin Ivanov kaasa varalise kasu saamisele andmete ebaseadusliku sisestamise, andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, s.o. pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav

(alates 01.01.2015.a kvalifitseeritav Kar KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi S § 22 lg 3 -§ 213 lg 1 järgi, s.o. kaasaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil).

-peale selle Valentin Ivanovi selles, et 2013.a augusti alguses tema koos Xxx süüdistatakse Xxxiga pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et Valentin Ivanov tegi A. Kekkonenile ettepaneku teenida raha. Raha teenimiseks pidi A. Kekkonen avama enda nimele pangakonto ning allkirjastama lepinguid. Selle eest lubas V. Ivanov maksta 90-100 eurot päevas. V. Ivanovi ettepanekul avas A. Kekkonen enda nimele konto xxxx Konto avamisel saadud internetipanga koodid ning muud dokumendid andis ta V. Ivanovile. Seejärel V. Ivanov ostis A. Kekkonenile xxx, kus teda ootas Xxx Xxx koos tuvastamata kuriteokaaslasega, et Xxx Xxx saaks Aleksander Kekkoneni nimel võtta kiirlaene ja saada selliselt varalist kasu. Seejärel D.Xxx asudes xxx ning kasutades Aleksander Kekkoneni isiku- - ning arvuti ja pangaandmeid, sõlmis telefoni vahendusel Aleksander Kekkoneni nimel laenulepingud xxxuues sellega laenu andnud äriühingutele ebaõige ettekujutuse nendega laenulepingu sõlminud isikust, tekitades kannatanutel kahju ja saades selliselt varalist kasu.

Laenutaotleja identifitseeriti enne laenusumma väljastamist xxxx postkontoris A. Kekkoneni isikut tõendava dokumendi alusel.

D. Xxxi esitatud taotluste alusel laekus A. Kekkoneni arvelduskontole xx 600 eurot. Laekunud r xxx Xxxile ja ahast võttis A. Kekkonen 1047 eurot ja andis need üle Valentin Ivanovile, D. nende tuvastamata kuriteokaaslasele.

-peale selle Valentin Ivanovi selles, et tema varem kelmuse toimepannud isikuna, süüdistatakse 2013.a septembris tema koos tuvastamata kuriteokaaslasega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et Valentin Ivanov tegi A. Kekkonenile ettepaneku teenida raha. Raha teenimiseks pidi A. Kekkonen vormistama enda nimele kiirlaenu. V. Ivanov ostis A. Kekkonenile bussipileti xxx kus teda ootas tuvastamata kuriteokaaslased. Nemad viisid A. xx, kus A. Kekkonen esitas taotluse krediidi saamiseks summas 2000 eurot. Peale selle tuvastamata kuriteokaaslased ostsid A. Kekkonenile bussipileti xxx

A. Kekkoneni xx laekunud raha summas 1968,05 eurot said Valentin Ivanov ja tuvastamata kuriteokaaslane, luues sellega laenu andnud äriühingule ebaõige ettekujutuse laenulepingu sõlminud isikust ja saades selliselt varalist kasu.

Süüdistatavate V. Ivanovi, D. Xxxi ja A. Kekkoneni ebaseadusliku tegevusega tekitati

7

24.08.2013. a

juriidiliste isikutele kahju järgmistel: -xxx

Süüdistatavate V. Ivanovi, A. Kekkoneni ja tuvastamata isiku ebaseadusliku tegevusega tekitati juriidilise isikule BIGBANK OÜ-le kahju 2013. a septembris summas 1968,05 eurot.

- Valentin Ivanovi selles, et 2013.a novembri alguses, tema varem peale selle süüdistatakse kelmuse toimepannud isikuna, koos tuvastamata kuriteokaaslasega pani toime kelmuse, mis seisnes selles, et Valentin Ivanov tegi L. Kazakovale ettepaneku teenida raha. Raha teenimiseks pidi L.Kazakova avama enda nimele pangakonto ning allkirjastama lepinguid. Selle eest lubas V. Ivanov maksta 250 eurot. V. Ivanov ostis L. Kazakovale bussipileti xx kus teda ootas tuvastamata kuriteokaaslane. L. Kazakova avas enda nimele xx Kontode avamisel saadud internetipanga koodid ning muud dokumendid andis ta tuvastamata kuriteokaaslasele, et viimane saaks Ljudmila Kazakova nimel võtta sms a saada selliselt varalist kasu. Seejärel -laene j tuvastamata kuriteokaaslane asudes xxx, kasutades Ljudmila Kazakova isiku- ja pangaandmeid, sõlmis telefoni- ning arvuti vahendusel Ljudmila Kazakova nimel xxxx Laenutaotleja L. Kazakova identifitseeriti enne laenusumma väljastamist xxxxpostkontoris isikut tõendava dokumendi alusel.

Tuvastamata kuriteokaaslane esitatud taotluste alusel laekus L. Kazakova arvelduskontole xxxOÜ 500 eurot, luues sellega laenu andnud äriühingutele ebaõige ettekujutuse nendega laenulepingu sõlminud isikust ja saades selliselt varalist kasu.

Laekunud summad võttis tuvastamata kuriteokaaslane osaliselt Ljudmila Kazakova kontolt sularahas välja, osaliselt kandes edasi kolmandatele isikutele ning andis ühtlasi osa rahast Valentin Ivanovile. Vastutasuks sai L.Kazakova 250 eurot.

Süüdistatavate V. Ivanovi, tuvastamata kuriteokaaslase ja L. Kazakova ebaseadusliku tegevusega tekitati juriidiliste isikutele kahju järgmistel:

-xxx.

Oma tahtliku tegevusega pani Valentin Ivanov toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, isiku poolt, kes on varem toimepannud kelmuse, isikute grupi poolt, s.o kelmuse, mis on KarS § 209 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritav süütegu (alates 01.01.2015.a vastutab antud süütegu KarS § 209 lg 2 p 1, 4

koosseisule).

-peale selle Ida prefektuuri otsusega on Valentin Ivanov süüdistatakse selles, et olles teadlik, et V. Ivanovi mootorsõiduki juhtimisõigus ajavahemikuks 28.12.2013 kuni 27.03.2014 äravõetud, kasutas korduvalt teist isikut tuvastavate isikuandmete , nimelt 22.03.2014 tema nõusolekuta kella xx, rikkus Liiklusseaduse ning KarS § 279 sätteid ning liiklusjärelvalve teostamise käigus esitas politseiametnikule xx, mis oli väljastatud Ixxxr Sxx nimele. Valentin Ivanov esitas politseiametnikule väärteo eest trahviotsuste tegemiseks tähtsa isikliku dokumendi, mis oli väljastatud teise isiku nimele, eesmärgiga esitleda end Ix Sxx, millega takistas riiklikku xx järelevalvet, esitades valeandmed sellisel kujul, mis ei võimalda järelevalve teostamist;

-peale selle Valentin Ivanov, xxx rikkus Liiklusseaduse § 37 lg 2, § 88 lg 1, § 242 lg 1 ja kiirmenetluse otsuse tegemise käigus esitas politseiametnikule mootorsõidukijuhi juhiloa nr xxx mis oli väljastatud Ixxxr Sxxx nimele. Valentin Ivanov esitas politseiametnikule väärteoprotokolli nr AB1379297 vormistamiseks tähtsa isikliku dokumendi, mis oli väljastatud teise isiku nimele, eesmärgiga esitleda end I , (tõi kaasa Liiklusseaduse sätete rikkumise x Sxxx xx

8

eest väärteoprotoko nimele), mille tagajärjel koostati Liiklusseadustiku lli koostamise Igx Sxxx xx rikkumise eest väärteoprotokoll Ixxx Sxxi nimele.

Seega pani Valentin Ivanov oma tegevusega toime teist isikut tuvastavate isikuandmete tema nõusolekuta kasutamise eesmärgiga luua teise isikuna esinemise teel endast teadvalt ebaõige ettekujutus, kui sellega on tekitatud kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele ja huvidele, so KarS § 157² järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Süüdistatava okuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt Valentin Ivanovi, tema kaitsja ja pr

KarS § 394 lg 2 p 1, 2 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus tunnistada Valentin Ivanov süüdi ning mõista talle karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust. KarS § 213 lg 1 § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus - tunnistada Valentin Ivanov süüdi ning mõista talle karistuseks 1 aasta vangistust. KarS § 209 lg 2 p 1, 4 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus tunnistada Valentin Ivanov süüdi ning mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta 5 (viis) kuud vangistust. KarS § 1572 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus tunnistada Valentin Ivanov süüdi ning mõista talle karistuseks 5 (viis) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda karistusaja hulka eelvangistus 07.09.2016, so. 1 päev ning lõplikuks karistuseks lugeda 2 (kaks) aasta 5 (viis) kuud 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust. KarS § 74 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 (kaks) aasta 5 (viis) kuud 29 (kakskümmend üheksa) päeva tingimisi Valentin Ivanovi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 2-aastase 6- kuulise katseaja jooksul toime uut kuritegu käitumiskontroll nõuetele allutamisega: Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima kontrollinõudeid, mis on ettenähtud KarS § 75 sätetega. Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima järgmisi kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, t -

öö või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Aleksander Kekkonenile raha teenimiseks aitas ta. a augustis on süüdistus esitatud selles, et kaasa Valentin Ivanovi ja Xxx Xxxi poolt kelmuse toimepanemisele, mis seisnes selles, et Valentin Ivanov tegi alkoholisõltlasele Aleksander Kekkonenile ettepaneku raha teenida, kasutades selleks viimase Nordea Panga kontot, lubades vastutasuna 90-100 eurot päevas selle eest, et xxx

kasutatakse kiirlaenude väljavõtmiseks. Selleks andis töötu ilma ametliku sissetulekuta Aleksander Kekkonen augusti kuus 2013. a täpselt tuvastamata ajal Valentin Ivanovile ja Xxx Xxxile oma konto xxx nr xxxandmed ja pangakaardi, millega võimaldas nendel kasutada oma pangakontot rahalisteks tehinguteks.

Xxx Xxx omades Aleksander xxx tema isikukoodi ja pangakonto numbrit, esitas 24.08.2013. a telefoni ja interneti vahendusel taotluse laenu saamiseks Aleksander Kekkoneni nimele järgmiselt:

9

asudes xx ning kasutades Aleksander Kekkoneni isiku- ja pangaandmeid, mis on saadud Valentin Ivanovi käest, sõlmis telefoni- ning arvuti vahendusel Aleksander Kekkoneni nimel laenulepingud xxx ega sellega laenu andnud äriühingutele ebaõige ettekujutuse nend laenulepingu sõlminud isikust ja saades selliselt varalist kasu.

Enne laenusumma väljastamist laenutaotleja identifitseerimiseks toimetas D.Xxx koos tuvastamata kuriteokaaslasega A. Kekkoneni xxx postkontorisse.

D. Xxxi poolt esitatud taotluste alusel laekus A. Kekkoneni xxx

Laekunud rahast võttis A. Kekkonen 1047 eurot pangakontorist ja andis need üle xxxx Xxx Xxxile ja V. Ivanovile.

-peale selle Aleksander Kekkoneni selles, et olles varem toime pannud kelmuse süüdistatakse toimepanemisele kaasaaitamise, aitas 2013. a septembris kaasa Valentin Ivanovi ja tuvastamata isiku poolt kelmuse toimepanemisele, mis seisnes selles, et Valentin Ivanovi ettepanekule raha teenida andis töötu ilma ametliku sissetulekuta Aleksander Kekkonen viimasele enda nimele xxxx andmed koos dokumentidega, teades, et tema kontot kasutakse kiirlaenude väljavõtmiseks. xxx pangakontoris esitas Aleksander Kekkonen taotluse krediidi saamiseks summas 2000 eurot. Peale seda tuvastamata kuriteokaaslane ostsid A. Kekkonenile bussipileti xxx 45 eurot.

A. Kekkoneni Nordea pangakontole 18.09.2013 laekunud raha summas 1968,05 eurot said V. Ivanov ja tuvastamata isik, luues sellega laenu andnud äriühingule ebaõige ettekujutuse sellega laenulepingu sõlminud isikust ja saades selliselt varalist kasu.

Süüdistatavate A. Kekkoneni, V. Ivanovi ja D. Xxxi ebaseadusliku tegevusega tekitati 24.08.2013. a

juriidiliste isikutele kahju järgmistel:

-xxx

Süüdistatavate A. Kekkoneni, V. Ivanovi ja tuvastamata isiku ebaseadusliku tegevusega tekitati juriidilise isikule xxx a septembris summas 1968,05 eurot.

Selliselt pani Aleksander Kekkonen toime isikuna, kes varem toime pannud kelmuse toimepanemisele kaasaaitamise, e tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamisele kaasaaitamise, isikute grupis s.o. KarS § 209 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritavad kuriteod (alates 01.01.2015 Aleksander Kekkoneni ebaseaduslikku tegevust kvalifitseeritakse KarS § 209 lg 2 p 2 p 1, 4 § 22 lg 3 järgi). -

Aleksander Kekkoneni - inelises kaasaaitamises süüdistatakse KarS § 394 lg 1 § 22 lg 3 järgi a rahapesule summas 7475 eurot

, mis seisnes alljärgnevas:

-raha teenimiseks edastas Aleksaner Kekkonen augusti kuus 2013. a täpselt tuvastamata ajal Valentin Ivanovile oma konto xxx andmed ja pangakaardi, millega võimaldas Valentin Ivanovil kasutada oma pangakontot rahalisteks tehinguteks. xxx eurot Aleksander Kekkoneni Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis 23.08.2013 avatud kontole nr EE021700017003401246.

Varjamaks Aleksander Kekkoneni kontole laekunud raha ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku, võttis A.Kekkonen 26.11.2013 oma kontolt sinna ebaseaduslikult laekunud rahast

10

Jõhvi pangakontorist 3000 eurot sularahas ning 3000 eurot sularahas välja xxx sularahaautomaadist. Pangas väljavõetud raha edastas ta Valentin Ivanovile.

Aleksander Kekkonen, edastades oma pangakontode andmed ja pangakaardi ja võimaldades kanda kuriteo tulemusena saadud vara enda kontole ning lubades teha toiminguid kuriteo tulemusena tema kontole laekunud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime KarS § 394 lg 1 § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o grupi isikute poolt - toime pandud rahapesule kaasaaitamise.

Süüdistatava , tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe Aleksander Kekkoneni kohaselt KarS § 394 lg 1 § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus - tunnistada Aleksander Kekkonen süüdi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 209 lg 2 p 1, 4 § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus - tunnistada Aleksander Kekkonen süüdi ning KarS § 61 lg 2 kohaldamisega mõista talle karistuseks 5 (viis) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks karistuseks 5 (viis) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 5 (viis) kuud tingimisi Aleksander Kekkoneni suhtes kohaldamata, kui s -aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.. üüdimõistetu ei pane 1

Ljudmila Kazakovale selles, et raha teenimiseks aitas ta 2013. a augustis on süüdistus esitatud kaasa Valentin Ivanovi ja tuvastamata kuriteokaaslase poolt kelmuse toimepanemisele, mis seisnes selles, et Valentin Ivanov tegi alkoholisõltlasele Ljudmila Kazakovale ettepaneku raha teenida, kasutades selleks viimase xxx. L.Kazakova oli teadlik, et temale kuuluvat xxx

kasutatakse kiirlaenude väljavõtmiseks. Selleks andis töötu ilma ametliku sissetulekuta Ljudmila Kazakova novembri kuus 2013. a täpselt tuvastamata ajal Valentin Ivanovile ja tuvastamata isikule oma konto xxx andmed ja pangakaardi, millega võimaldas Valentin Ivanovil kasutada oma pangakontot rahalisteks tehinguteks.

Valentin Ivanov ja tuvastamata kuriteokaaslane omades Ljudmila Kazakova xxx internetipanga koodikaarti ning teades tema isikukoodi ja pangakonto numbrit, esitasid 21.11.2013. a telefoni ja interneti vahendusel taotluse laenu saamiseks Ljudmila Kazakova

nimele järgmiselt:

Asudes xxx ning kasutades Ljudmila Kazakova isiku- - nin ja pangaandmeid, sõlmiti telefoni g arvuti vahendusel Ljudmila Kazakova nimel xxxx isikust ja saades selliselt varalist kasu.

Enne laenusumma väljastamist laenutaotleja identifitseerimiseks toimetati L. Kazakova xxxx

Esitatud taotluste alusel laekus L. Kazakova arvelduskontole 21.11.2013. a xxxx

Laekunud summad sai tuvastamata kuriteokaaslane endale, võttes need osaliselt Ljudmila Kazakova kontolt sularahas välja ning andis ühtlasi osa rahast Valentin Ivanovile. Vastutasuks sai L. Kazakova 250 eurot.

Süüdistatavate L. Kazakova, V. Ivanovi ja tuvastamata kuriteokaaslase ebaseadusliku tegevusega tekitati juriidilistele isikutele kahju järgmistel:

-xxx

11

Selliselt pani Ljudmila Kazakova toime varem kelmuse toimepannud isikuna kaasaaitamised tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamisele, isikute grupis s.o. KarS § 209 lg 2 p 1, 3 § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritavad - kuriteod (alates 01.01.2015 Ljudmila Kazakova ebaseaduslikku tegevust kvalifitseeritakse KarS § 209 lg 2 p § 22 lg 3 järgi). 2 p 1, 4 -

-peale selle Ljudmila Kazakova - - süüdistatakse KarS § 394 lg 1 § 22 lg 3 § 25 lg 2 järgi ainelises rahapesu kaasaaitamise katses summas 8473,62 eurot

, mis seisnes alljärgnevas:

Ljudmila Kazakova xxx V.Ivanovi ülesandel. Raha teenimiseks edastas Ljudmila Kazakova novembri kuus 2013.a täpselt tuvastamata ajal Valentin Ivanovile oma konto xxx andmed ja pangakaardi, millega võimaldas Valentin Ivanovil kasutada oma pangakontot rahalisteks tehinguteks. Novembris 2013 pandi xxx, mille tulemusena sooritati ebaseaduslikke raha ülekandeid erinevate variisikute panga kontole. Nii 28.11.2013 teostati ebaseaduslik ülekanne summas 8473,62 eurot Ljudmila Kazakova xxx

Nimetatud ülekanne pärines V.Ivanovi ülesandel püüdis L.Kazakova võtta xxx xxxt 4000 eurot, kuid laekunud summa väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale.

Eespool kirjeldatud tegevusega, mis seisnes arvelduskonto seisukorra kontrollimises ning peale arvelduskontole raha laekumist, Ljudmila Kazakova poolt panga kontoris sularaha väljavõtmise üritamises, pani Ljudmila Kazakova toime katse kuriteole – – kaasaaitamise KarS § rahapesu 394 lg 1 - -

§ 22 lg 3 § 25 lg 2 mõttes.

Ljudmila Kazakova, edastades oma pangakontode andmed ja pangakaardi ja võimaldades kanda kuriteo tulemusena saadud vara enda kontole ning lubades teha toiminguid kuriteo tulemusena tema kontole laekunud varaga, mille eesmärgiks oli varjata vara kuritegelikku päritolu ja selle tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikuid, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, pani toime KarS § 394 lg 1 § - 22 lg 3 - § 25 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o grupi isikute poolt toime pandud rahapesu kaasaaitamisele katse.

Süüdistatava Ljudmila Kazakova

, tema kaitsja ja prokuröri vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt KarS § 394 lg 1 § 22 lg 3 25 lg 2 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör - - kohtus tunnistada Ljudmila Kazakova süüdi ning mõista talle karistuseks 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 209 lg 2 p 1, 4 § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus - tunnistada Ljudmila Kazakova süüdi ning KarS § 61 lg 2 kohaldamisega mõista talle karistuseks 4 (neli) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes

liitkaristuseks karistuseks 4 (neli) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 4 (neli) kuud tingimisi Ljudmila Kazakova suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 1-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohtuistung

Kohtuistungil tegi kohus kindlaks, et süüdistatavad on kokkuleppest aru saanud ja nõustuvad sellega. Süüdistatavad on selgitanud, et kokkulepet sõlmides väljendasid nad oma tõelist tahet. Kõik menetlusosalised jäid kohtuistungil sõlmitud kokkuleppe juurde ja taotlesid selle kinnitamist kohtu poolt.

12

KOHTU SEISUKOHT

Kohus leiab, et süüdistatavad on kokkulepet sõlmides väljendanud oma tõelist tahet ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetlust reguleerivaid sätteid ning seega tuleb nad süüdi tunnistada neile inkrimineeritavate kuritegude toimepanemises ning mõista karistus vastavalt kokkuleppele.

Tsiviilhagid

Kannatanute

tsiviilhagid kuuluvad rahuldamisele ja välja mõistmisele vastavalt kokkuleppele.

Menetluskulud

KrMS § 180 lg 1 kohaselt süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. KrMS § 175 lg 1 p dest 4 ja 9 tulenevalt menetluskulud on määratud kaitsjale - määratud tasu ja kulud ning süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha.

KrMS § 179 lg 1 p 1 kohaselt esimese astme kuriteos süüdimõistmise korral on süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus 2,5 kuupalga alammäära. 2016.aastaks kehtestatud kuupalga alammäära suurus on 430 eurot. Seega sundraha suurus esimese astme kuriteo puhul on 1075 eurot (430*2,5=1075).

KrMS § 179 lg 1 p 2 kohaselt teise astme kuriteos süüdimõistmise korral on süüdimõistva kohtuotsusega kaasneva sundraha suurus 1,5 kuupalga alammäära. 2016.aastaks kehtestatud kuupalga alammäära suurus on 430 eurot. Seega sundraha suurus teise astme kuriteo puhul on 645 eurot (430*1,5=645).

KrMS § 180 lg 1 ja 3 alusel jätta Aleksander Kekkoneni ja Ljudmila Kazakovalt menetluskulud

osaliselt, s.o 322,50 eurot sundraha osas riigi kanda ning ülejäänud osas, s.o kaitsjatasu ja 322,50 eurot sundraha kohtumenetluses mõista Aleksander Kekkonenilt ja Ljudmila Kazakovalt riigituludesse välja. välja mõista sundraha ja kaitsjatasu. Valentin Ivanovilt

Menetlus

kulud tasuda 12 kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast.

/allkirjastatud digitaalselt/ Deniss Minzatov kohtunik