1-16-5196/20 · Viru Maakohus Narva kohtumaja

1-16-5196

1

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 16.august 2016, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-16-5196 (14240100760) Kohtunik Innokenti Menšikov Kohtuistungi sekretär Egle Nigulist Tõlk Aleksandra Eik Kriminaalasi

V.L süüdistuses KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 1

järgi; süüdistuses KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 1 Daniel Kohanovitš

järgi; süüdistuses KarS § 22 lg 3 - § 213 lg Jevgeni Gorkovenko

1, § 394 lg 2 p 1,2 järgi; süüdistuses KarS § Stepan Gridyushko 22 lg 3 - § 213 lg 1, § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 2, § 22 lg 2 - § 320 lg

1 järgi; süüdistuses KarS § 22 lg 3 - § 213 Jevgeni Trohhatševi lg 1, § 394 lg 2 p 1,2, § 344 lg 1, § 345 lg 1, § 349, § 209 lg 2 p 1,

4, 5 järgi; süüdistuses KarS L.E § 349 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Veronika Laur Süüdistatav V.L

Elukoht Xxx; isikukood XXX; Venemaa Föderatsiooni kodakondsus; keskharidus; emakeel – vene keel; töötu Varasem karistatus: puudub. Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja Vandeadvokaadi vanemabi Igor Belugin Süüdistatav Daniel Kohanovitš

Elukoht Xxx; isikukood 39210123746; määratlemata kodakondsus; keskharidus; emakeel – vene keel; töökoht Xxx Varasem karistatus: puudub.

Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates kehtis 06.01.2015 kuni 06.01.2016. Kaitsja Vandeadvokaadi vanemabi Igor Belugin

1-16-5196

2 Süüdistatav Jevgeni Gorkovenko

Elukoht Xxx, isikukood 39410107011; Eesti Vabariigi kodakondsus; keskharidus; emakeel – vene keel; töökoht Xxx Varasem karistatus: puudub.

Tõkend – elukohast lahkumise keeld kehtis alates 09.01.2015 kuni 09.01.2016. Kaitsja Vandeadvokaadi abi Andrei Matvejev Süüdistatav Stepan Gridyushko

Elukoht Xxx; isikukood 39408267029; Venemaa Föderatsiooni kodakondsus; keskharidus; emakeel – vene keel; õppekoht Xxx Varasem karistatus: puudub.

Tõkend – elukohast lahkumise keeld kehtis alates 27.01.2015 kuni 27.01.2016. Kaitsja Vandeadvokaadi abi Deniss Matvejev Süüdistatav Jevgeni Trohhatšev

Elukoht Xxx; isikukood 39404183748; Eesti Vabariigi kodakondsus; põhiharidus; emakeel – vene keel; töökoht Xxx Varasem karistatus: puudub. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 20.05.2016. Kaitsja Vandeadvokaat Galina Tšelnokova Süüdistatav L.E

Elukoht Xxx; isikukood XXX; määratlemata kodakondsus; keskeriharidus; emakeel – vene keel; xxx

Varasem karistatus: varem kriminaalkorras karistatud 3-l korral, neist viimane: - 04.03.2015 Viru Maakohtu Narva kohtumaja poolt KarS § 215

lg 2 p 1, 2 järgi KarS § 74 lg 1 alusel tingimisi vangistusega 2 kuud katseajaga 2 aastat. Tõkend – elukohast lahkumise keeld alates 28.04.2016. Kaitsja Vandeadvokaat Eduard Bulattšik

RESOLUTSIOON

Tunnistada V.L süüdi KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.

Kohaldada KarS § 73 ja mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui V.L ei pane 1 (ühe) aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Katseaja algus – 16.08.2016.

1-16-5196

3

Tunnistada Daniel Kohanovitš süüdi KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 8 (kaheksa) kuud vangistust.

Kohaldada KarS § 73 ja mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui Daniel

Kohanovitš ei pane 1(ühe) aastase 6 (kuue) kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Katseaja algus – 16.08.2016.

Tunnistada Jevgeni Gorkovenko süüdi KarS § 255 lg 1, § 213 lg 1 - § 22 lg 3 ja § 394 lg 2 p 1, 2 - §22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

Vastavalt KarS § 63 lg-le 1 ja § 61 lg-le 2 mõista Jevgeni Gorkovenkole KarS § 345 lg 1 alusel karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust.

Arvata KarS § 68 lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg alates 02.12.2014 kuni 07.01.2015, so

1 (üks) kuu ja 6 (kuus) päeva karistusaja hulka ja mõista Jevgeni Gorkovenkole lõplikult ärakandmisele 2 (kaks) aastat ja 24 (kakskümmend neli) päeva vangistust.

Kohaldada KarS § 74 lg 1 ja mitte pöörata vangistust täielikult täitmisele, kui Jevgeni

Gorkovenko ei pane katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle KarS § 75 lg 1 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid, nimelt:

1) elama aadressil Xxx;

2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks.

6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Katseajaks määrata 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud. Katseaja algus -16.08.2016.

Tunnistada Stepan Gridyushko süüdi KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 11 (üksteist) kuud vangistust.

Tunnistada Stepan Gridyushko süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust.

Tunnistada Stepan Gridyushko süüdi KarS § 320 lg 1 - § 22 lg 2 järgi ja mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.

1-16-5196

4

Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista Stepan Gridyushkole liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 2 (kaks) kuud.

Kohaldada KarS § 73 ja mitte pöörata mõistetud vangistust täitmisele, kui Stepan

Gridyushko ei pane 2(kahe) aastase 6(kuue) kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Katseaja algus – 16.08.2016.

Tunnistada Jevgeni Trohhatšev süüdi KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 9 (üheksa) kuud vangistust.

Tunnistada Jevgeni Trohhatšev süüdi KarS § 394 lg 2 p 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust.

Tunnistada Jevgeni Trohhatšev süüdi KarS § 209 lg 2 p 1, § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi kohaldades KarS § 63 sätet mõista talle karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust.

Tunnistada Jevgeni Trohhatšev süüdi KarS § 349 järgi ja mõista karistuseks rahaline

karistus 10 päevamäära ulatuses (lähtuvalt isiku keskmisest päevasissetulekust kuulub kohaldamisele miinimumpäevamäär summas 10 eurot), s.o 100 (ükssada) eurot.

Tunnistada Jevgeni Trohhatšev süüdi KarS § 346 järgi ja mõista karistuseks rahaline

karistus 9 päevamäära ulatuses (lähtuvalt isiku keskmisest päevasissetulekust kuulub kohaldamisele miinimumpäevamäär summas 10 eurot), s.o 90 (üheksakümmend) eurot.

Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista Jevgeni Trohhatševile liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 2 (kaks) kuud ja rahaline karistus 10 päevamäära ulatuses, s.o summas 100 (sada) eurot.

Arvata KarS § 68 lg 1 alusel eelvangistuses viibitud aeg 25.03.2014, so 1 (üks) päev karistusaja hulka ja mõista Jevgeni Trohhatševile lõplikult ärakandmisele 2 (kaks) aastat 1 (üks) kuu ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust.

Kohaldada KarS § 73 ja mitte pöörata mõistetud vangistust (2 aastat 1 kuu 29 päeva) ja

rahalist karistust (100 eurot) täitmisele, kui Jevgeni Trohhatšev ei pane 2(kahe) aastase 8 (kaheksa) kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Katseaja algus – 16.08.2016.

Jevgeni Trohhatševile valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

Tunnistada L.E süüdi KarS § 349 järgi ja mõista karistuseks rahaline

karistus 30 päevamäära ulatuses (lähtuvalt isiku keskmisest päevasissetulekust kuulub kohaldamisele miinimumpäevamäär summas 10 eurot), s.o 300 (kolmsada) eurot.

Suurendada KarS § 65 lg 2 alusel mõistetud karistust Viru Maakohtu Narva kohtumaja 04.03.2015 kohtuotsuse järgi ärakandmata karistuse osa võrra (2 kuud) ning mõista L.E-le liitkaristuseks 2 (kaks) kuud vangistust ja rahaline karistus 30 päevamäära, so

1-16-5196

5 300 (kolmsada) eurot. Rahaline karistus 300 eurot viiakse täite iseseisvalt.

Määrata, et L.E on KarS § 66 lg 1,3 alusel õigus tasuda rahalist karistust summas 300 eurot ositi 1 (ühe) aasta jooksul igakuiselt alates kohtuotsuse jõustumisest.

Rahaline karistus tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr SEB pangas nr

EE351010052031000004, SWEDBANK EE502200221014193355, NORDEA PANK

EE401700017002872300, DANSKE BANK EE873300333499990003. Maksekorraldusele

märkida viitenumber 99916400005894 ning selgitus „L.E , 1-16-5196 rahaline

karistus“. Kui rahaline karistus pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

L.E-le valitud tõkend, elukohast lahkumise keeld, tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

Rahuldada kannatanute tsiviilhagi.

Võlaõigusseaduse § 1043, § 1045 lg 1 p 5 alusel mõista Jevgeni Trohhatševilt välja: - kannatanu Noed Collekt OÜ (reg. xxx, asukoht xxx) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 372 (kolmsada seitsekümmend kaks) eurot;

- kannatanu Eesti Inkasso AS (reg. 12438291, asukoht Narva mnt 5, Tallinn) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 3507 (kolm tuhat viissada seitse) eurot 91 senti;

- kannatanu xxx (sünd. xxx, elukoht xxx) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas

2300 (kaks tuhat kolmsada) eurot. Nimetatud summa tuleb tasuda kannatanu arveldusarvele xxx

KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida xxx pangakontol AS SEB pangas nr xxx raha summas 14316 (neliteist tuhat kolmsada kuusteist) eurot 43 senti, mis oli arestitud Tartu Maakohtu 31.10.2014 kohtumäärusega.

KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida xxx pangakontol AS SEB pangas nr xxxraha summas 767 (seitsesada kuuskümmend seitse) eurot 28 senti, mis oli arestitud Viru Maakohtu 23.10.2014 kohtumäärusega.

KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida xxx pangakontol Nordea Bank AB Eesti pangas nr xxx

raha summas 1984 (üks tuhat üheksasada kaheksakümmend neli) eurot 80 senti, mis oli arestitud Viru Maakohtu 11.06.2014 kohtumäärusega nr 1-14-5153.

KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida xxx pangakontol AS SEB pangas nr xxx raha summas

11126 (üksteist tuhat ükssada kakskümmend kuus) eurot 53 senti, mis oli arestitud Tartu Ringkonnakohtu 29.10.2014 kohtumäärusega.

KarS § 83 lg 2 alusel konfiskeerida xxx pangakontodel AS SEB pangas nr xxx rahalised vahendid summas 3737 (kolm tuhat seitsesada kolmkümmend seitse) eurot 77 senti, mis oli

arestitud Viru Maakohtu 19.12.2014 kohtumäärusega ning kohtuotsuse jõustumisel vabastada konto aresti alt.

Asitõendid:

1-16-5196

6

- läbiotsmisel äravõetud J. Gorkovenko elukohast kolne võõra isiku pangakaardid ja internetipanga dokumendid - hävitada kohtuotsuse jõustumisel;

- 02.12.2014 läbiotsimise käigus aadressil xxx ära võetud: arve nr 17389, 22.08.2014 dokument Stepan Gridyushko andmetega, arvudega paberileht, osa 02.04.2014 notariaalsest

dokumendist 3-l lehel, pangakaart nr xxx, avaldus Swedbank AS-ile, xxx kasutajanime ja

paroolidega paberileht, xxx kasutajanime ja parooliga paberileht, paberileht PIN-koodiga, pangakaart nr xxx, koodikaart nr xxx, paberileht koos märkmetega – KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel kohtuotsuse jõustumisel hävitada.

Mõista V.L-ilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada

nelikümmend viis) eurot, määratud kaitsja Igor Belugini poolt kriminaalasja eeluurimisel

osutatud õigusabi eest 366 (kolmsada kuuskümmend kuus) eurot ja kaitsja Igor Belugini poolt 16.08.2016 kohtuistungil osutatud õigusabi eest 48 (nelikümmend kaheksa) eurot.

Määrata, et V.L on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul.

Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB

pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr

EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700051946 ning selgitus

„.V.L , 1-16-5196, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies

ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Mõista Daniel Kohanovitšilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada

nelikümmend viis) eurot, määratud kaitsja Igor Belugini poolt kriminaalasja eeluurimisel

osutatud õigusabi eest 306 (kolmsada kuus) eurot ja kaitsja Igor Belugini poolt 16.08.2016 kohtuistungil osutatud õigusabi eest 48 (nelikümmend kaheksa) eurot.

Määrata, et Daniel Kohanovitšil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul.

Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB

pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr

EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700051959 ning selgitus

„Daniel Kohanovitš, 1-16-5196, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies

ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Mõista Jevgeni Gorkovenkolt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 1075 (üks tuhat

seitsekümmend viis) eurot, määratud kaitsja Aleksei Forstimani poolt kriminaalasja

eeluurimisel osutatud õigusabi eest 144 (ükssada nelikümmend neli) eurot, ekspertiisi tegemise eest 862 (kaheksasada kuuskümmend kaks) eurot.

Määrata, et Jevgeni Gorkovenkol on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul.

1-16-5196

7

Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB

pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr

EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700051962 ning selgitus

„.Jevgeni Gorkovenko, 1-16-5196, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies

ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Mõista Stepan Gridyushkolt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 1075 (üks tuhat

seitsekümmend viis) eurot, määratud kaitsja Deniss Matvejevi poolt kriminaalasja

eeluurimisel osutatud õigusabi eest 703 (seitsesada kolm) eurot 44 senti ja kaitsja Deniss Matvejevi poolt 16.08.2016 kohtuistungil osutatud õigusabi eest 48 (nelikümmend kaheksa) eurot.

Määrata, et Stepan Gridyushkol on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul.

Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB

pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr

EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700051975 ning selgitus „.Stepan Gridyushko, 1-16-5196, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies

ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Mõista Jevgeni Trohhatševilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 1075 (üks tuhat

seitsekümmend viis) eurot, määratud kaitsja Galina Tšelnokova poolt kriminaalasja

eeluurimisel osutatud õigusabi eest 1021 (üks tuhat kakskümmend üks) eurot 44 senti ja

kaitsja Galina Tšelnokova poolt 16.08.2016 kohtuistungil osutatud õigusabi eest 96 (üheksakümmend kuus) eurot.

Vabastada Jevgeni Trohhatšev

osaliselt sundraha tasumisest, mõistes temalt sundraha summas 537 (viisada kolmkümmend seitse) eurot 50 senti.

Määrata, et Jevgeni Trohhatševil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul.

Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB

pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr

EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700051991 ning selgitus

„.Jevgeni Trohhatšov, 1-16-5196, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies

ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Mõista L.E-lt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 645 (kuussada

nelikümmend viis) eurot, määratud kaitsja Eduard Bulattšiku poolt kriminaalasja

1-16-5196

8

eeluurimisel osutatud õigusabi eest 106 (ükssada kuus) eurot 08 senti ja kaitsja Eduard

Bulattšiku poolt 16.08.2016 kohtuistungil osutatud õigusabi eest 91 (üheksakümmend üks) eurot 20 senti.

Määrata, et L.E on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul.

Menetluskulud tasuda Maksu- ja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB

pangas, arveldusarvele nr EE502200221014193355 SWEDBANK pangas, arveldusarvele nr

EE401700017002872300 NORDEA PANK pangas, arveldusarvele nr EE873300333499990003 DANSKE BANK pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 99916700052000 ning selgitus

„.L.E , 1-16-5196, kriminaalmenetluse kulud“. Kui rahalised nõuded pole täies

ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord

Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul

kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning

süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud

karistus, mida seadus selle eest ette ei näe .

Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas

V.L süüdistatakse KarS § 22 lg 3 - § 213 lg1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises – arvutikelmusele kaasaaitamises, mis seisnes järgmises:

Ajavahemikus 2014. aasta jaanuarist kuni oktoobrini panid tuvastamata isikud Euroopa Liidu,

USA ja Kanada territooriumil toime rea arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu

saamine. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute

internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt

Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele.

Nimetatud skeemi raames, tegutses tuvastamata isiku huvides ja Xxx, Jevgeni Trohhatševi,

Jevgeni Gorkovenko ettepanekul pidi V.L vastavalt kokkuleppele korraldama

variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangaarved AS Swedbank ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest

V.L-ile. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada tuvastamata isiku kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku

päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata.

Jaanuaris 2014 täpne kuupäev ei ole tuvastatud, sai V.L J. Trohhatševi juhiste

kohaselt Xxxi pangakonto nr xxx AS-s Swedbank koos kasutamiseks vajaminevate juurdepääsuparoolidega ja pangadokumentidega.

Seejärel V.L andis need pangakonto andmed J. Trohhatševi kaudu edasi Jevgeni

Gorkovenkole, aga too internetivõrgu ja programmi vahendusel edastas internetipanga

juurdepääsu arvutikelmuse toime pannud isikule nimega pangakaardi J. Gorkovenko saatis

1-16-5196

9 ära Tallinn-Moskva rongi reisisaatjaga.

31.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil internetipanga kasutaja Saksamaa elaniku Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija

saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta tema internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 1841 eurot Xxxi pangaarvele nr xxx AS-s Swedbank.

Teisele isikule varalise kahju tekitamine arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku sisestamise,

muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil pandi toime arvutikelmus. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas V.L

kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise,

kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega

mõjutatakse andmete töötlemise tulemust. Xxx, Jevgeni Trohhatšev, Jevgeni Gorkovenko ja

Daniel Kohanovitš koos tuvastamata isikuga tekitasid varalise kahju summas 1841 eurot.

Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas

V.L kaasa varalise kasu saamisele andmete ebaseadusliku sisestamise,

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, s.o. pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi (alates 01.01.2015.a kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 -§ 213 lg 1 järgi, s.o. kaasaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil).

Daniel Kohanovitšit süüdistatakse KarS § 22 lg 3 - § 213 lg1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises – arvutikelmusele kaasaaitamises, mis seisnes järgmises:

Ajavahemikus 2014. aasta jaanuarist kuni oktoobrini panid tuvastamata isikud Euroopa Liidu,

USA ja Kanada territooriumil toime rea arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga

paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele.

Nimetatud skeemi raames, tegutses tuvastamata isiku huvides ja Xxx, Jevgeni Trohhatševi,

Jevgeni Gorkovenko ettepanekul pidi Daniel Kohanovitš vastavalt kokkuleppele korraldama

variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangaarved AS Swedbank ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest

Daniel Kohanovitšile. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada tuvastamata isiku kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku

päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata.

Jaanuaris 2014, täpne kuupäev ei ole tuvastatud, pöördus Daniel Kohanovitš J. Trohhatševi juhiste kohaselt Xxxi poole ettepanekuga loovutada viimasele kuuluva pangakonto nr xxx AS Swedbank

vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid vaeva tasu eest. Xxx nõustus D.

Kohanovitši ettepanekuga ja andis oma pangakonto pangakaardi ja internetipanga paroolid V.L ja J. Trohhatševi kasutusse, kes edastasid nimetatud arve edasi J. Gorkovenkole.

1-16-5196

10

31.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil internetipanga kasutaja Saksamaa elaniku Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija

saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta tema internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 1841 eurot Xxxi pangaarvele nr xxx AS-s Swedbank.

-peale selle pöördus Daniel Kohhanovitš J. Trohhatševi juhiste kohaselt Xxxi poole ettepanekuga

loovutada viimasele kuuluva pangakonto nr XXX AS SEB pangas vajaminevad

juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid vaeva tasu eest. Xxx nõustus D. Kohanovitši

ettepanekuga ja andis oma pangakonto pangakaardi ja internetipanga paroolid Daniel

Kohhanovitši juuresolekul Jevgeni Trohhatševile, kes edastas nimetatud arve andmed edasi J. Gorkovenkole.

Ajavahemikus 12. augustist kuni 8. novembrini 2014 pani tuvastamata isik nimega toime

USA elanike krediitkaardi andmete varguse. Seejärel, tegutsedes koos Jevgeni Gorkovenkoga tegi ebaseaduslikke rahaülekandeid kannatanute krediitkaartidelt variisikute poolt avatud pangaarvetele AS SEB pangas ja arvetega seotud virtuaalsetele kaartidele.

Nii ajavahemikus 20.09.2014 kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel,

laekus variisiku Xxxi pangakontole nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne summas 14316,43 eurot; Seejärel Xxxi arvelduskontolt tehtud ülekanded Xxx AS-s SEB pank arvelduskontolt nr XXX.

Laekunud Xxxi ja Xxx pangaarvetele raha välja võtta ei õnnestunud, kuna raha arvest väljavõtmine blokeeriti panga poolt.

Teisele isikule varalise kahju tekitamisega arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku

sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil pandi toime arvutikelmus. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Daniel Kohhanovitš

kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise,

kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega

mõjutatakse andmete töötlemise tulemust. Xxx, Jevgeni Trohhatšev, Jevgeni Gorkovenko ja

Daniel Kohanovitš koos tuvastamata isikuga tekitasid varalise kahju summas 16157,43 eurot.

Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas

Daniel Kohhanovitš kaasa varalise kasu saamisele andmete ebaseadusliku sisestamise,

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, s.o. pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi (alates 01.01.2015.a kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 -§ 213 lg 1 järgi, s.o. kaasaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil).

Käesolevas kriminaalasjas on esitatud süüdistus selles, et tema kuulus Jevgeni Gorkovenkole rohkem kui kolmest isikust koosneva püsiva isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse, mis oli loodud varalise kasu saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud KarS § 213 lg 1 ja § 394 lg 1 sätestatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest on ette nähtud vangistuse ülemmäär vastavalt kolm ja viis aastat.

Jevgen Gorkovenko kuulus püsivasse isikutevaheliste ülesannete jaotusega kuritegelikku

ühendusse, mille eesmärgiks oli varalise kasu saamine läbi arvutikelmuste ja rahapesu. Peale

1-16-5196

11 Jevgen Gorkovenko kuulusid kuritegelikku ühendusse Jevgeni Trohhatšev ja Stepan Gridyushko ja teised isikud, kellele antud kriminaalasjas ei ole süüdistus esitatud, ning kuritegeliku ühenduse

eesmärk oli suunatud alates 2013. a KarS § 213 lg 1 ja § 394 lg 1 kirjeldatud kuritegude toimepanemisele.

Jevgeni Gorkovenko ülesandeks kuritegelikus ühenduses oli variisikute Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx,

Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi,

Xxx, Xxxi, Xxxi nimele registreeritud OÜ Europadik pangakaartide koos internetipanga

paroolidega üleandmine internetivõrgu ja arvutiprogrammide abil arvutikelmuse toime panud

tuvastamata isikule samuti arvutikelmusele kaasaitamise toimepanemiseks pangakaardid saatis

Jevgeni Gorkovenko koos oma pangakonto andmetega Tallinn-Moskva sõitva rongi vagunisaatjaga.

Oma tegevuse eest sai ta tasu sularahas vähemalt 1500 eurot.

Seega pani Jevgeni Gorkovenko toime enam kui kolmest isikust koosnevasse püsivasse

isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumise, mis oli loodud varalise kasu

saamise eesmärgil ning mille tegevus oli suunatud teise astme kuritegude, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on kolm aastat, s.o. kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS §

255 lg 1 järgi. (alates 01.01.2015 KarS § 255 lg 1 järgi, s.o. kolmest või enamast isikust

koosnevasse püsivasse isikutevahelise ülesannete jaotusega ühendusse kuulumises, mille

tegevus oli suunatud teise astme kuritegude toimepanemisele, mille eest ettenähtud vangistuse ülemmäär on kolm aastat).

-

Jevgeni Gorkovenkot peale selle süüdistatakse KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et:

Ajavahemikus 2014. aasta jaanuarist kuni oktoobrini panid tuvastamata isikud Euroopa Liidu,

USA ja Kanada territooriumil toime rea on-line arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga

paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud

kontodele. Peale laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele.

Nimetatud skeemi raames, tegutsedes tuvastamata isikuga korraldas Jevgeni Gorkovenko

internetivõrgu ja programmi kaudu variisikute pangakontode koos internetpanga paroolide ja

muude kontode kasutusõigust kinnitavate dokumentidega loovutamine tuvastamata isikutele

nimega ja kes edastas juurdepääsu internetipangale tuvastamata isikule

arvutikelmuse toimepanemiseks. Variisikute pangakaardid saatis Jevgeni Gorkovenko Tallinn- Moskva rongi vagunisaatjaga.

Saadud andmete variisikute Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Stepan Gridyushko, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi ja OÜ Europadik

pangaarvete kohta edastati tuvastamata kaasosalejale, seejärel laekusid arvutipettuste tulemusel

eri aegadel ja erinevas suuruses mitmele tuvastamata kaasosalejate poolt kontrollitavale pangaarvele välismaksed Saksamaalt, Iirimaalt, Itaaliast ja Horvaatiast sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta.

1. 28.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis tuvastamata

kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta tema

internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 2770 eurot Xxxi

1-16-5196

12 pangaarvele nr xxx AS-is Swedbank;

2. 31.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija

saadud andmeid kasutades ilma konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga lehele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 1841 eurot oma kaasosalise Xxxi Swedbanki pangaarvele nr xxx;

3. 13.02.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa panga

Sparkasse Rottal-Inn in Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arve nr XXX

paroolid ja koodid ning seejärel tungis tuvastamata kurjategija saadud andmeid kasutades

konto omanike teadmata ja nõusolekuta nende internetipanga leheküljele ja kandis

kannatanute arvelt üle raha summas 2919 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis;

4. 27.03.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa

internetipanga kasutaja Xxxile Saksamaa linna Frankfurt Xxxi pangas Landesbank Hessen- Thueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) oleva arve XXX paroolid ja koodid ning seejärel

tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 4988 eurot Xxxi pangaarvele nr XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis;

5. 28.03.2014 omandas tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa

internetipanga kasutaja Xxxarve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 29 870,30 eurot Xxxi arvele nr XXX SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX summas 9705 eurot;

6. 15.05.2014 sai tuvastamata isik ebaseaduslikult arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil

Itaalia panga BANCO POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arve XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle

raha summas 32 058,50 eurot OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX laekus 6930 eurot;

7. 03.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil internetipanga

kasutaja Saksamaa linna Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia Nassauische Sparkasse pangas oleva pangaarve nr xxx paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 7932,90 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX AS SEB pangas;

8. 04.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Mainhauseni linna internetipanga kasutaja Xxx arve XXX paroolid ja koodid ning seejärel

tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta

kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 3497,70 eurot Stepan Gridyushko pangaarvele nr XXXAS SEB pangas;

9. 13.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil juriidilisele

isikule XXXZagrebi pangas „Privredna banka“ kuuluva pangaarve nr XXX internetipanga kasutaja paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto

1-16-5196

13

omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküle ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 47812 eurot OÜ Europadik arvele nr XXX AS SEB pangas.

Teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku

sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi

ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil panid kuritegeliku ühenduse liikmed toime arvutikelmuse. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata

kaasoalisega, aitas Jevgeni Gorkovenko kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemust. Kuritegeliku ühenduse liikmed

koos tuvastamata isikuga tekitasid varalise kahju summas 80462,70 eurot.

Peale selle ajavahemikus 12. augustist kuni 8. novembrini 2014 pani tuvastamata isik nimega

toime USA elanike krediitkaardi andmete varguse. Seejärel, tegutsedes koos Jevgeni Gorkovenkoga tegi ebaseaduslikke rahaülekandeid kannatanute krediitkaartidelt nii J. Gorkovenko

oma, kui ka variisikute poolt avatud pangaarvetele AS SEB pangas ja arvetega seotud virtuaalsetele kaartidele.

1. Ajavahemikul 12.08.2014 kuni 12.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel,

laekus Jevgeni Gorkovenko pangaarvetele AS SEB pangas nr EE031010011678404224,

EE171010011678402226, EE491010010455941011, EE721010011678408220, EE741010011678410221, EE811010011678412229, nr EE861010011678406222 PayPal- lt rahaülekanne summas 12609,17 eurot;

2. Ajavahemikul 20. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne summas 14316,43 eurot;

3. Ajavahemikul 20. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne summas 11 826.53 eurot;

4. Ajavahemikul 20. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxx arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne 7764 eurot;

5. Ajavahemikul 15.09.2014 kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel,

laekus variisiku Xxxi arvele nr EE871010011682919226 AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne 3903 eurot.

Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Jevgeni

Gorkovenko kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise,

vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel,

millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemust. Kuritegeliku ühenduse liikmed koos

tuvastamata isikuga tekitasid varalise kahju summas 46392,24 eurot.

Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata jäänud kaasoalisega,

aitas Jevgeni Gorkovenko kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete

sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemust, ning seega pani Jevgeni

Gorkovenko toime Kars § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o

1-16-5196

14 arvutikelmusele kaasaaitamise.

-peale selle süüdistatakse Jevgeni Gorkovenkot KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1, 2 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o rahapesule kaasaaitamises, mis seisnes selles, et

tuvastamata isiku ebaseadusliku tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida

pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku

päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata:

2014. aasta jaanuarist juunini panid tuvastamata jäänud isikud Saksamaal, Itaalias, Horvaatias,

Iirimaal, USA-s ja Kanadas toime rea online arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine.

1. 28.01.2014 arvutiviiruste ja nuhkvaraprogrammi abil Saksamaa intrnetipanga kasutaja Xxx

arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 2770 eurot, kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi pangakontole nr xxx AS-is Swedbank.

Seejärel saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks 29.01.2014.a kasutas

tuvastamata isik TIGR eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaardi, võttis Läti Vabariigis Riias aadressil Valdeku 51A asuvast sularahaautomaadist välja sularaha summas 3400 eurot.

2. 31.01.2014 arvutiviiruste ja nuhkvaraprogrammi abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxxi

arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 1841 eurot, kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi arvele nr xxx AS-s Swedbank. Seejärel saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks 30.01.2014.a kasutas tuvastamata isik TIGR eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti Vabariigis Riias asuvatest automaatidest välja sularaha summas 4550 eurot. Ülejäänud raha TIGR

saatis internetipangas ülekannetena variisiku Xxxi kontole nr xxx – 200 eurot ja variisiku Xxx kontole nr XXX - 200 eurot, peale seda võttis tuvastamata isik nimetatud summad Läti Vabariigis Riias asuvatest sularaha automaatidest välja.

3) 13.02.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Sparkasse Rottal-Inn in

Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku

sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 2919 eurot,

kandis kutjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik TIGR eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti Vabariigis Riias aadressil Valdeku 51A asuvast sularahaautomaadist välja sularaha summas 2900 eurot.

4) 27.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa linna Frankfurt Xxx panga

Landesbank Hessen-Thueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) internetipanga kasutaja Xxxi

arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise

teel saadud raha summas 4988 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr

XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis. Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik TIGR eespool nimetatud skeemi ja kasutades Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti

Vabariigis, Riias asuvast sularahaautomaadist nr ATM105 välja sularaha summas 2500 eurot,

1-16-5196

15

jättes seejuures paljastamata oma seotuse saadud kriminaaltuluga. Samuti 27.03.2014 tegi tuvastamata isik ülekande 1500 eurot variisiku Xxx arvele, kuid makse ei õnnestunud teha, kuna nimetatud summa arestiti kui rahapesu objekt.

5) 28.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa internetipanga kasutaja

Xxxarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku

sekkumise teel saadud raha summas 29870,30 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi arvele nr

XXX SEB pangas. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik TIGL.E tegi arvelt järgmised rahaülekanded:

- Xxxi arvele nr XXX summas 9705 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti vabariigis Riia linnas, - Xxxarvele nr XXX summas 3600 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Narvas, - Xxx arvele nr XXX summas 2525 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti Vabariigis Riia linnas, 14.02.2014 ajavahemikul 09.45 kuni 09.46 võeti raha sularahas välja järgmiselt: -raha summas 7000 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt välja Kohtla-Järvel aadressil Kalevi 27 asuvast sularahaautomaadist, -raha summas 6990 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt Tallinnas aadressil Õismäe

tee 107 asuvast sularahaautomaadist.

6)

15.05.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Itaalia panga BANCO

POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha

summas 32 058,50 eurot kandis kutjategija variisiku OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik TIGR eespol nimetatud skeemi ja OÜ BLUEDIRECT arvele laekunud raha suunati järgmistele variisikutele:

15.05.2014 XXXEE471010010788804016 7 000 EUR

15.05.2014 XXX EE181010220214123226

7 000 EUR

15.05.2014 XXX XXX 6 930 EUR

15.05.2014 XXX EE651010011664483220 3 600 EUR

15.05.2014 XXX XXX 515 EUR

Svariisikute arvetele ülekantud raha võeti välja Riia linnas erinevatest sularahaautomaatidest.

Peale selle OÜ BLUEDIRECT arvelt võeti sularahas 7000 eurot Tallinnas aadressil Lootsi 7 asuvast sularahaautomaadist välja:

15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:46:00

15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:47:00

15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:47:00

15.05.2014 500 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:48:00

15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:15:00

15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:15:00

15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:16:00

15.05.2014 500 EUR Sõle 27 ATM00306 10:17:00 OÜ BLUEDIRECT ja XXX juhatuse liige on Läti Vabariiki kodanik variisik Xxx.

7) 03.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia Nassauische Sparkasse

pangas oleva pangaarvelt nr 0208105106 andmete ebaseadusliku sisestamise

1-16-5196

16

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 7932,90 eurot kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank. Kuriteo lõpule viimist takistas pank, annulleerides tehingu.

8) 04.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Mainhauseni linna

internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 3497,70 eurot

kandis kutjategija Xxx pangaarvele nr XXXAS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespool nimetatud

skeemi ja samal päeval Vene Föderatsiooni territooriumil Xxxi linnas, kasutas Xxx pangakaarti ja võtis arvelt välja sularaha summas 3497,70 eurot.

9) 13.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Zagrebi linna panga „Privredna

banka“ juriidilisele isikule XXXkuuluvast pangaarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku

sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 47 812,00 eurot kandis tuvastamata kurjategija OÜ Europadik arvele nr XXX AS-s SEB pank. Kuriteo lõpule viimist takistas pank, annulleerides tehingu.

Peale selle ajavahemikus 12. augustist kuni 8. novembrini 2014 pani tuvastamata isik nimega toime USA elanike krediitkaardi andmete „dymp“ varguse. Seejärel, tegutsedes koos Jevgeni Gorkovenkoga tegi ebaseaduslikke rahaülekandeid kannatanute krediitkaartidelt nii J. Gorkovenko

oma, kui ka variisikute poolt avatud pangaarvetele AS SEB pangas ja arvetega seotud virtuaalsetele kaartidele.

1. Ajavahemikul 12.08.2014 kuni 12.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus Jevgeni Gorkovenko pangaarvetele AS SEB pangas nr xxx PayPal-lt rahaülekanne

summas 12609,17 eurot. Jevgeni Gorkovenkol õnnestus raha oma arvelt sularahas välja võtta 4760,87 eurot ja ülejäänud summa 7848,30 eurot saata Western Unioni kaudu Vene Föderatsiooni xxx ja xxx nimele.

2. Ajavahemikul 20. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil, andmete

ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA

süsteemi PayPal-lt saadud raha summas 14316,43 eurot kandis tuvastamata kurjategija

variisiku Xxxi pangakontole nr XXX AS SEB pangas. Raha sularahas välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesu andmetebüroo blokeeris arve;

3. Ajavahemikul 20. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil, andmete

ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA

süsteemi PayPal-lt saadud raha summas 11 826.53 eurot kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank. Jevgeni Trohhatševil õnnestus Sillamäe

AS SEB pank pangakontoris asuvast sularahaautomaadist välja võtta 700 eurot ning

suunata tuvastamata kurjategijale. Ülejäänud raha välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesubüroo blokeeris arve;

4. Ajavahemikul 20. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil, andmete

ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA

süsteemi PayPal-lt saadud raha summas raha summas 7764 eurot kandis tuvastamata

kurjategija Xxx arvele nr XXX AS-s SEB pank. Tuvastamata isikul õnnestus Vene

Föderatsiooni linnades Rostovis Doni ääres ja Taganrogis välja võtta sularahas 4027

eurot, ülejäänud raha summas 3737,77 eurot välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesubüroo blokeeris arve.

1-16-5196

17

5. Ajavahemikul 15. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil, andmete

ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA

süsteemi PayPal-lt saadud raha summas raha summas kandis tuvastamata kurjategija

variisiku Xxxi arvele nr xxx AS SEB pangas 3903 eurot. Raha sularahas välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesubüroo blokeeris arve.

Eespool kirjeldatud ebaseaduslikku tegevusega Jevgeni Gorkovenko aitas kaasa kuritegeliku

tegevuse tulemusena saadud vara varjamisele, muundamisele ning ülekandmisele selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil.

Oma tegevusega osutas Jevgeni Gorkovenko ainelist kaasabi, millega pani toime rahapesule kaasaitamise, grupis ja korduvalt so. KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Käesolevas kriminaalasjas on esitatud süüdistus KarS § 22 lg 3 – § 213 lg Stepan Gridyushkole

1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema otsis variisikuid

pangakaardiandmete hankimise eesmärgil ning edastas Jevgeni Trohhatševi ja Jevgeni

Gorkovenko kaudu variisikute pangakaartid koos internetipanga paroolidega arvutikelmuse toimepanijatele.

Nii sai Stepan Gridyushko järgmiste variisikute Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, xxx,

Xxxi, xxx, Xxxi, Xxxi ja OÜ Europadik pangakaardiandmed ning koos oma arve andmetega

andis neid Jevgeni Trohhatševi ja Jevgeni Gorkovenkole arvutikelmuse toimepanud isikutele edastamiseks.

Ajavahemikus 2014. aasta jaanuarist kuni oktoobrini panid tuvastamata isikud Euroopa Liidu,

USA ja Kanada territooriumil toime rea arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga

paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele.

Nimetatud skeemi raames, tegutsedes tuvastamata jäänud isiku huvides edastas Stepan

Gridyushko variisikute pangakontode koos internetpanga paroolide ja muude kontode

kasutusõigust kinnitavate dokumentidega Jevgeni Trohhatševile ja Jevgeni Gorkovenkole, kes

internetivõrgu ja arvutiprogrammide abil saatis edasi tuvastamata isikule ja kes edastasid juurdepääsu internetipanga andmed arvutikelmuse toimepanijatele.

Eespool kirjeldatud viisil edastas Stepan Gridyushko variisikute Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi,

Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, OÜ Bluedirekt ja OÜ Europadik pangaarvete andmed arvutikelmuse toimepanijatele. Seejärel laekusid arvutipettuste tulemusel eri aegadel ja erinevas

suuruses mitmele tuvastamata kaasosalejate poolt kontrollitavale pangaarvele välismaksed Saksamaalt, Iirimaalt, Itaaliast ja Horvaatiast sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta.

1) 13.02.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa panga Sparkasse Rottal-Inn in Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arve nr XXX paroolid ja koodid ning seejärel tungis tuvastamata kurjategija saadud andmeid

kasutades konto omanike teadmata ja nõusolekuta nende internetipanga leheküljele ja kandis kannatanute arvelt üle raha summas 2919 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX Nordea

1-16-5196

18 Bank Finland Plc Eesti filiaalis;

2) 27.03.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa

internetipanga kasutaja Xxxile Saksamaa linna Frankfurt Xxxi pangas Landesbank

Hessen-Thueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) oleva arve XXX paroolid ja koodid

ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja

nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 4988 eurot Xxxi pangaarvele nr XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis;

3) 28.03.2014 omandas tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa internetipanga kasutaja Xxxarve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija

saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu

internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 29 870,30 eurot Xxxi arvele nr XXX SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX summas 9705 eurot;

4) 15.05.2014 sai tuvastamata isik ebaseaduslikult arvutiviiruste ja nuhkvara programmide

abil Itaalia panga BANCO POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arve XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 32 058,50 eurot OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX laekus 6 930 eurot;

5) 03.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil internetipanga

kasutaja Saksamaa linna Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia

Nassauische Sparkasse pangas oleva pangaarve nr 0208105106 paroolid ja koodid ning

seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja

nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 7932,90 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX AS SEB pangas;

6) 04.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa

Mainhauseni linna internetipanga kasutaja Xxx arve XXX paroolid ja koodid ning

seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja

nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 3497,70 eurot Stepan Gridyushko pangaarvele nr XXXAS SEB pangas;

7) 13.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil juriidilisele

isikule XXXZagrebi pangas „Privredna banka“ kuuluva pangaarve nr XXX internetipanga kasutaja paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid

kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküle ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 47 812 eurot OÜ Europadik arvele nr XXX AS SEB pangas;

8) 2014. aasta sügisel (täpne kuupäev on tuvastamata) Tallinnas sai Stepan Gridyushko enda valdusesse Xxxi, kellele tasus pangakonto andmise eest 200 eurot, kaudu Xxxi pangakonto

kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad pangakaardi ja internetipanga juurdepääsuparoolid.

9) 2014. aasta oktoobrikuus (täpne kuupäev on tuvastamata) Tallinnas sai Stepan Gridyushko enda valdusesse Xxxi, kellele lubas pangakonto edastamise eest tasuda 500 kuni 800 eurot,

1-16-5196

19

kaudu Xxxi pangakonto ning Xxxi kaudu viimase ema Xxx pangakonto kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad pangakaardi ja internetipanga juurdepääsuparoolid;

10) 2014. aasta novembrikuus (täpne kuupäev on tuvastamata) Tallinnas andis Xxx 100 euro

suuruse tasu eest Stepan Gridyushko palvel viimasele oma AS-is SEB Pank oleva pangakonto kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad pangakaardi ja internetipanga juurdepääsuparoolid.

Teisele isikule varalise kahju tekitamisega arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku

sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi

ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil panid tuvastamata isikud toime arvutikelmuse. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega,

aitas Stepan Gridyushko kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete

sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemuse, mille tagajärjel tekitati varalist kahju summas 83784,60 eurot.

Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas

Stepan Gridyushko kaasa varalise kasu saamisele andmete ebaseadusliku sisestamise,

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, s.o. pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi (alates 01.01.2015.a kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 -§ 213 lg 1 järgi, s.o. kaasaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil).

-peale selle süüdistatakse Stepan Gridyushkot KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 2 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o rahapesule kaasaaitamises, mis seisnes selles, et

tuvastamata isiku ebaseadusliku tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida

pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku

päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata:

1) 13.02.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Sparkasse Rottal-Inn in

Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha

summas 2919 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis.

Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas

tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaarti,

võttis Läti Vabariigis Riias aadressil Valdeku 51A asuvast sularahaautomaadist välja sularaha summas 2900 eurot.

2) 27.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa linna Frankfurt Xxx

panga Landesbank Hessen-Thueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) internetipanga

kasutaja Xxxi arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 4988 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis.

Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas

tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja kasutades Xxxi nimele väljastatud

pangakaarti, võttis Läti Vabariigis, Riias asuvast sularahaautomaadist nr ATM105 välja

sularaha summas 2500 eurot, jättes seejuures paljastamata oma seotuse saadud

kriminaaltuluga. Samuti 27.03.2014 tegi tuvastamata isik ülekande 1500 eurot variisiku

1-16-5196

20

Xxxarvele, kuid makse ei õnnestunud teha, kuna nimetatud summa arestiti kui rahapesu objekt.

3) 28.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa internetipanga kasutaja

Xxxarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi

ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 29870,30 eurot, kandis kutjategija

variisiku Xxxi arvele nr XXX SEB pangas. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega

puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik Xxxi tegi arvelt järgmised rahaülekanded:

- Xxxi arvele nr XXX summas 9705 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti vabariigis Riia linnas, - Xxxarvele nr XXX summas 3600 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Narvas, - Xxx arvele nr XXX summas 2525 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti Vabariigis Riia linnas, 14.02.2014 ajavahemikul 09.45 kuni 09.46 võeti raha sularahas välja järgmiselt: -raha summas 7000 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt välja Kohtla-Järvel aadressil Kalevi 27 asuvast sularahaautomaadist, -raha summas 6990 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt Tallinnas aadressil Õismäe

tee 107 asuvast sularahaautomaadist.

4) 15.05.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Itaalia panga BANCO

POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha

summas 32 058,50 eurot kandis kutjategija variisiku OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks

kasutas tuvastamata isik eespol nimetatud skeemi ja OÜ BLUEDIRECT arvele laekunud raha suunati järgmistele variisikutele:

15.05.2014 XXXEE xxx 7 000 EUR

15.05.2014 XXX xxx

7 000 EUR

15.05.2014 XXX XXX 6 930 EUR

15.05.2014 XXX xxx 3 600 EUR 15.05.2014 XXX XXX 515 EUR Svariisikute arvetele ülekantud raha võeti välja Riia linnas erinevatest sularahaautomaatidest.

Peale selle OÜ BLUEDIRECT arvelt võeti sularahas 7000 eurot Tallinnas aadressil Lootsi 7 asuvast sularahaautomaadist välja:

15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:46:00

15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:47:00

15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:47:00

15.05.2014 500 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:48:00

15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:15:00

15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:15:00

15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:16:00

15.05.2014 500 EUR Sõle 27 ATM00306 10:17:00 OÜ BLUEDIRECT ja XXX juhatuse liige on Läti Vabariiki kodanik variisik Xxx.

5) 03.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia Nassauische Sparkasse

pangas oleva pangaarvelt nr 0208105106 andmete ebaseadusliku sisestamise

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 7932,90 eurot kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank.

Kuriteo lõpuleviimist takistas pank ning annulleeris tehingu.

1-16-5196

21

10)04.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Mainhauseni linna

internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 3497,70 eurot

kandis kutjategija Xxx pangaarvele nr XXXAS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespool nimetatud

skeemi ja samal päeval Vene Föderatsiooni territooriumil Xxxi linnas, kasutas Xxx pangakaarti ja võtis arvelt välja sularaha summas 3497,70 eurot.

11)13.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Zagrebi panga „Privredna banka“

juriidilisele isikule XXXkuuluvast pangaarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku

sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 47 812,00 eurot kandis tuvastamata kurjategija OÜ Europadik arvele nr XXX AS-s SEB pank. Kuriteo lõpuleviimist takistas pank ning annulleeris tehingu.

Ülalkirjeldatud ebaseaduslikku tegevusega Stepan Gridyushko aitas kaasa kuritegeliku tegevuse

tulemusena saadud vara varjamisele, muundamisele ning ülekandmisele (arvutipettuse tagajärjel kannatanu kontolt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil.

Oma tegevusega osutas Stepan Gridyushko ainelist kaasabi, millega pani toime rahapesule kaasaitamise, korduvalt so. KarS § 22 lg 3 - § 394 lg 2 p 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Lisaks süüdistatakse Stepan Gridyushkot KarS § 22 lg 2 - § 320 lg 1

järgi kvalifitseeritava

kuriteo toimepanemises, s.o tahtlikult valeütluste andmisele kallutamises, mis seisnes selles, et

tema kallutas tunnistajaid kriminaalasjas nr 14240100760 teadvalt valeütluse andmisele ja alusetult ütluse andmisest keeldumisele järgnevalt:

07.04.2014 sai Stepan Gridyushko Xxxilt teada, et menetleja kutsub teda tunnistajana

ülekuulamisele. Stepan Gridyushko vägivalla ähvardusega käskis Leušinil anda valeütlus selle

kohta, et oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxi nimelise isikule. 09.04.2014 ajavahemikus

kella 09:00-st kuni kella 10:00-ni Narva linnas, Vahrta 3 kuulati kriminaalasja nr 14240100760 raames üle Xxxi tunnistajana, kes andis ülekuulamise käigus teadvalt valeütlusi selle kohta, et oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxi nimelise isikule. Peale selle andis Xxx teadvalt valeütluse

selle kohta, et ta ei arutanud Stepan Gridyushkoga tema ülekuulamisele kutsumist. Käesolevast

kriminaalasjast eraldati Xxxi suhtes materjalid ja esitati süüdistus KarS § 320 lg 2 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o tunnistaja poolt kohtueelses menetluses teadlikult valeütluste andmises;

-peale selle 12.06.2014 sai Stepan Gridyushko xxx teada, et menetleja kutsub teda tunnistajana

ülekuulamisele. Stepan Gridyushko käskis xxx anda valeütlus selle kohta, et oma pangakonto

andmed andis ta üle Xxxi nimelise isikule, kes just kui õpib Mereakadeemias ja palusid kirjeldada xxxt politseis nii – vanus 20 aastat, pika kasvu, heledad juuksed, räägib vene keelt aktsendita;

-peale selle ajavahemikul 10. – 17.06.2014 sai Stepan Gridyushko Xxxilt teada, et menetleja kutsub teda tunnistajana ülekuulamisele. Stepan Gridyushko käskis xxx anda valeütlus selle kohta,

et oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxi nimelise isikule. 17.06.2014 Narva

politseiosakonnas aadressil Vahrta 3, Narvas kuulati kriminaalasja nr 14240100760 raames üle Xxxi tunnistajana, kes andis ülekuulamise käigus teadvalt valeütlusi selle kohta, et 2014 jaanuaris-

veebruaris oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxe nimelise isikule. Käesolevast

kriminaalasjast eraldati Xxxi suhtes materjalid ja esitati süüdistus KarS § 320 lg 2 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o tunnistaja poolt kohtueelses menetluses teadlikult valeütluste andmine,

-peale selle ajavahemikul 24. - 26.06.2014 sai Stepan Gridyushko Xxxilt teada, et menetleja

kutsub teda tunnistajana ülekuulamisele. Stepan Gridyushko käskis xxxil anda valeütlus selle

1-16-5196

22

kohta, et oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxe nimelise isikule. 26.06.2014 Narva

politseijaoskonnas aadressil Vahtra 3, Narvas kuulati kriminaalasja nr 14240100760 raames üle

Xxxi tunnistajana, kes andis ülekuulamise käigus teadvalt valeütlusi selle kohta, et 2014

veebruaris oma pangakonto andmed andis ta üle Xxxe nimelise isikule. Käesolevast

kriminaalasjast eraldati Xxxi suhtes materjalid ja esitati süüdistus KarS § 320 lg 2 järgi

kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, s.o tunnistaja poolt kohtueelses menetluses teadlikult valeütluste andmine.

Sel moel Stepan Gridyushko oma tegudega tahtlikult kallutas teise isiku tahtlikule

õigusvastasele teole, s. o teadvalt vale ütluste andmisele kriminaalmenetluses tunnistaja poolt, seega pani toime KarS § 22 lg 2 - § 320 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Käesolevas kriminaalasjas on esitatud süüdistus KarS § 22 lg 3 – § 213 lg Jevgeni Trohhatševile

1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema otsis variisikuid

pangakaardiandmete hankimise eesmärgil ning edastas Jevgeni Trohhatševi ja Jevgeni

Gorkovenko kaudu variisikute pangakaartid koos internetipanga paroolidega arvutikelmuse toimepanijatele. Samuti tema ja S. Gridjuško korraldusel otsisid xxx, ja V.L variisikuid pangakonto andmetega Jevgeni Gorkovenko kaudu arvutikelmuse toimepanijatele edastamiseks. Nii sai Jevgeni Trohhatšev S. Gridjuško käest järgmiste variisikute Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi ja OÜ Europadik pangakaardiandmeid Jevgeni Gorkovenkole arvutikelmuse toimepanud isikutele edastamiseks.

Samuti Jevgeni Trohhatšev muretses variisikute Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi pangakontosid ja pangakaardiandmeid, millised edastas Jevgeni Gorkovenkole arvutikelmuse toimepanud isikutele edastamiseks.

Ajavahemikus 2014. aasta jaanuarist kuni oktoobrini panid tuvastamata isikud Euroopa Liidu,

USA ja Kanada territooriumil toime rea arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga

paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuse toimepannud isikutele.

Nimetatud skeemi raames, tegutsedes tuvastamata isikuga edastas Jevgeni Trohhatsev variisikute

pangakontode koos internetpanga paroolide ja muude kontode kasutusõigust kinnitavate dokumentidega Jevgeni Gorkovenkole, kes internetivõrgu ja arvutiprogrammide abil saatis edasi

tuvastamata isikule ja kes edastasid juurdepääsu internetipanga andmed arvutikelmuse toimepanijatele.

Eespool kirjeldatud viisil saadud andmete variisikute Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi,

Xxx, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Xxxi, Stepan Gridyushko, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxx, Xxxi, Xxxi,

Xxxi, Xxxi ja OÜ Europadik pangaarvete kohta edastati arvutikelmuse toimepanijatele. Seejärel

laekusid arvutipettuste tulemusel eri aegadel ja erinevas suuruses mitmele tuvastamata

kaasosalejate poolt kontrollitavale pangaarvele välismaksed Saksamaalt, Iirimaalt, Itaaliast ja Horvaatiast sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta.

1) 28.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa

internetipanga kasutaja Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis

tuvastamata kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja

1-16-5196

23

nõusolekuta tema internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 2770 eurot Xxxi pangaarvele nr xxx AS-is Swedbank;

2) 31.01.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa

internetipanga kasutaja Xxx arve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu

internetipanga lehele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 1841 eurot oma kaasosalise Xxxi Swedbanki pangaarvele nr xxx;

3) 13.02.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa panga Sparkasse Rottal-Inn in Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arve nr XXX paroolid ja koodid ning seejärel tungis tuvastamata kurjategija saadud andmeid

kasutades konto omanike teadmata ja nõusolekuta nende internetipanga leheküljele ja kandis kannatanute arvelt üle raha summas 2919 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis;

4) 27.03.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa

internetipanga kasutaja Xxxile Saksamaa linna Frankfurt Xxxi pangas Landesbank

Hessen-Thueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) oleva arve XXX paroolid ja koodid

ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja

nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 4988 eurot Xxxi pangaarvele nr XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis;

5) 28.03.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa internetipanga kasutaja Xxxarve nr XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija

saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu

internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 29 870,30 eurot Xxxi arvele nr XXX SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX summas 9705 eurot;

6) 15.05.2014 sai tuvastamata isik ebaseaduslikult arvutiviiruste ja nuhkvara programmide

abil Itaalia panga BANCO POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arve XXX koodid ja paroolid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 32 058,50 eurot OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS SEB pangas ja samal päeval Xxxi arvelduskontole nr XXX laekus 6930 eurot;

7) 03.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil internetipanga

kasutaja Saksamaa linna Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia

Nassauische Sparkasse pangas oleva pangaarve nr 0208105106 paroolid ja koodid ning

seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja

nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 7932,90 eurot Xxxi pangaarvele nr XXX AS SEB pangas;

8) 04.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa

Mainhauseni linna internetipanga kasutaja Xxx arve XXX paroolid ja koodid ning

seejärel tungis kurjategija saadud andmeid kasutades konto omaniku teadmata ja

nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküljele ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 3497,70 eurot Stepan Gridyushko pangaarvele nr XXXAS SEB pangas;

9) 13.06.2014 sai tuvastamata isik arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil juriidilisele

1-16-5196

24

isikule XXXZagrebi pangas „Privredna banka“ kuuluva pangaarve nr XXX internetipanga kasutaja paroolid ja koodid ning seejärel tungis kurjategija saadud andmeid

kasutades konto omaniku teadmata ja nõusolekuta kannatanu internetipanga leheküle ja kandis kannatanu arvelt üle raha summas 47812 eurot OÜ Europadik arvele nr XXX AS SEB pangas.

Teisele isikule varalise kahju tekitamise eest arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku

sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi

ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil panid tuvastamata isikud toime arvutikelmuse. Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega,

aitas Jevgeni Trohhatšev kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete

sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi

sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemuse ning tekitatud varalist kahju summas 80462,70 eurot.

Peale selle ajavahemikus 12. augustist kuni 8. novembrini 2014 pani tuvastamata isik nimega toime USA elanike krediitkaardi andmete „dymp“ varguse ning seejärel tegi ebaseaduslikke

rahaülekandeid kannatanute krediitkaartidelt variisikute poolt avatud pangaarvetele AS SEB pangas ja arvetega seotud virtuaalsetele kaartidele.

6. Ajavahemikul 20. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne summas 14316,43 eurot;

7. Ajavahemikul 20. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne summas 11 826.53 eurot;

8. Ajavahemikul 20. kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel, laekus variisiku Xxx arvele nr XXX AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne 7764 eurot;

9. Ajavahemikul 15.09.2014 kuni 29.09.2014 USA-s toimepannud arvutikelmuse tagajärjel,

laekus variisiku Xxxi arvele nr EE871010011682919226 AS-s SEB pank PayPal-lt rahaülekanne 3903 eurot.

Teisele isikule varalise kahju tekitamisega arvutiprogrammi või andmete ebaseadusliku

sisestamise, muutmise, kustutamise, rikkumise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi

ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil panid tuvastamata isikud toime arvutikelmuse.

Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasoalisega, aitas Jevgeni

Trohhatšev kaasa varalise kasu saamisele arvutiprogrammide või andmete sisestamise,

vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, millega mõjutatakse andmete töötlemise tulemust ning tekitatakse varalist kahju, mille tagajärjel

koos tuvastamata isikuga tekitati varalist kahju summas 33783,07 eurot.

Eelpool kirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega, aitas

Jevgeni Trohhatšev kaasa varalise kasu saamisele andmete ebaseadusliku sisestamise,

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, s.o. pani toime kuriteo, mis on kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 – § 213 lg 1 järgi (alates 01.01.2015.a kvalifitseeritav KarS § 22 lg 3 -§ 213 lg 1 järgi, s.o. kaasaitamise teisele isikule varalise kahju tekitamisele andmete

1-16-5196

25 ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel varalise kasu saamise eesmärgil).

- 2 peale selle süüdistatakse Jevgeni Trohhatševit KarS § 394 lg 2 p 1, järgi kvalifitseeritava

kuriteo toimepanemises, s.o rahapesu, mis seisnes selles, et tuvastamata isiku ebaseadusliku tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel

edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimase tegelikku identiteedi paljastamata:

2014. aasta jaanuarist juunini panid tuvastamata jäänud isikud Saksamaal, Itaalias, Horvaatias, Iirimaal, Ühendkuningriigis, USA-s ja Kanadas toime rea online arvutikelmusi, mille eesmärk oli varalise kasu saamine.

3. 28.01.2014 arvutiviiruste ja nuhkvaraprogrammi abil Saksamaa intrnetipanga kasutaja Xxx

arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 2770 eurot, kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi pangakontole nr xxx AS-is Swedbank.

Seejärel saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks 29.01.2014.a kasutas

tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaardi, võttis Läti Vabariigis Riias aadressil Valdeku 51A asuvast sularahaautomaadist välja sularaha summas 3400 eurot.

4. 31.01.2014 arvutiviiruste ja nuhkvaraprogrammi abil Saksamaa internetipanga kasutaja Xxxi

arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 1841 eurot, kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi arvele nr xxx AS-s Swedbank. Seejärel saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks 30.01.2014.a kasutas tuvastamata isik TIGR eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti Vabariigis Riias asuvatest automaatidest välja sularaha summas 4550 eurot. Ülejäänud raha TIGR

saatis internetipangas ülekannetena variisiku Xxxi kontole nr xxx – 200 eurot ja variisiku Xxx kontole nr XXX - 200 eurot, peale seda võttis tuvastamata isik nimetatud summad Läti Vabariigis Riias asuvatest sularaha automaatidest välja.

5. 13.02.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Sparkasse Rottal-Inn in

Eggenfelden internetipanga kasutajate Xxxi ja Xxxi arvelt nr XXX andmete ebaseadusliku

sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 2919

eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis. Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata

isik eespool nimetatud skeemi ja variisiku Xxxi nimele väljastatud pangakaarti, võttis Läti Vabariigis Riias aadressil Valdeku 51A asuvast sularahaautomaadist välja sularaha summas 2900 eurot.

6. 27.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa linna Frankfurt Xxx panga Landesbank Hessen-Thueringen Gröze (BIC-HELADEF1WEM) internetipanga kasutaja Xxxi

arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 4988 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr XXXNordea Bank AB Eesti filiaalis.

Seejärel samal päeval saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas

tuvastamata isik eespool nimetatud skeemi ja kasutades Xxxi nimele väljastatud

1-16-5196

26

pangakaarti, võttis Läti Vabariigis, Riias asuvast sularahaautomaadist nr ATM105 välja

sularaha summas 2500 eurot, jättes seejuures paljastamata oma seotuse saadud

kriminaaltuluga. Samuti 27.03.2014 tegi tuvastamata isik ülekande 1500 eurot variisiku

Xxxarvele, kuid makse ei õnnestunud teha, kuna nimetatud summa arestiti kui rahapesu objekt.

7. 28.03.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Iirimaa internetipanga kasutaja

Xxxarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 29870,30 eurot, kandis kutjategija variisiku Xxxi arvele

nr XXX SEB pangas. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks

kasutas tuvastamata isik tegi Xxxi arvelt järgmised rahaülekanded:

- Xxxi arvele nr XXX summas 9705 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti vabariigis Riia linnas, - Xxxarvele nr XXX summas 3600 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Narvas, - Xxx arvele nr XXX summas 2525 eurot, raha võeti välja pangaautomaadist Läti Vabariigis Riia linnas, 14.02.2014 ajavahemikul 09.45 kuni 09.46 võeti raha sularahas välja järgmiselt: -raha summas 7000 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt välja Kohtla-Järvel aadressil Kalevi 27 asuvast sularahaautomaadist, -raha summas 6990 eurot võttis tuvastamata isik Xxxi arvelt Tallinnas aadressil Õismäe

tee 107 asuvast sularahaautomaadist.

12)15.05.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Itaalia panga BANCO

POPOLARE SOC. COOP internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha

summas 32 058,50 eurot kandis kutjategija variisiku OÜ BLUEDIRECT pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks

kasutas tuvastamata isik eespol nimetatud skeemi ja OÜ BLUEDIRECT arvele laekunud raha suunati järgmistele variisikutele:

15.05.2014 XXX xxx 7 000 EUR

15.05.2014 XXX xxx

7 000 EUR

15.05.2014 XXX XXX 6 930 EUR 15.05.2014 XXX xxx 3 600 EUR

15.05.2014 XXX XXX 515 EUR Svariisikute arvetele ülekantud raha võeti välja Riia linnas erinevatest sularahaautomaatidest.

Peale selle OÜ BLUEDIRECT arvelt võeti sularahas 7000 eurot Tallinnas aadressil Lootsi 7 asuvast sularahaautomaadist välja:

15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:46:00

15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:47:00

15.05.2014 1 000 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:47:00

15.05.2014 500 EUR Lootsi 7 ATM00002 9:48:00

15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:15:00

15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:15:00

15.05.2014 1 000 EUR Sõle 27 ATM00306 10:16:00

15.05.2014 500 EUR Sõle 27 ATM00306 10:17:00 OÜ BLUEDIRECT ja XXX juhatuse liige on Läti Vabariiki kodanik variisik Xxx.

13)03.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa internetipanga kasutaja

Flörsheimi püha Galluse (Xxx) katoliikliku koguduse lasteaia Nassauische Sparkasse

pangas oleva pangaarvelt nr 0208105106 andmete ebaseadusliku sisestamise

1-16-5196

27

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 7932,90 eurot kandis kutjategija variisiku Xxxi pangaarvele nr XXX AS-s SEB pank. Kuriteo lõpuleviimist takistas pank ning annulleeris tehingu.

14)04.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Saksamaa Mainhauseni linna

internetipanga kasutaja Xxx arvelt XXX andmete ebaseadusliku sisestamise

andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 3497,70 eurot

kandis kutjategija Xxx pangaarvele nr XXXAS-s SEB pank. Seejuures saadud kriminaaltulu ja sellega puutumuse varjamiseks kasutas tuvastamata isik eespool nimetatud

skeemi ja samal päeval Vene Föderatsiooni territooriumil Xxxi linnas, kasutas Xxx pangakaarti ja võtis arvelt välja sularaha summas 3497,70 eurot

15)13.06.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil Zagrebi panga „Privredna banka“

juriidilisele isikule XXXkuuluvast pangaarvelt nr XXX andmete ebaseadusliku

sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel saadud raha summas 47 812,00 eurot kandis tuvastamata kurjategija OÜ Europadik arvele nr XXX AS-s SEB pank. Kuriteo lõpuleviimist takistas pank ning annulleeris tehingu.

16)Ajavahemikul 20. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil , andmete

ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA

süsteemi PayPal-lt saadud raha summas 11 826.53 eurot kandis tuvastamata kurjategija variisiku Xxxi arvele nr XXX AS-s SEB pank. Jevgeni Trohhatševil õnnestus Sillamäe

AS SEB pank pangakontoris asuvast sularahaautomaadist välja võtta 700 eurot ning

suunata tuvastamata kurjategijale. Ülejäänud raha välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesubüroo blokeeris arve;

17)Ajavahemikul 20. kuni 29.09.2014 arvutiviiruste ja nuhkvara programmide abil, andmete

ebaseadusliku sisestamise andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel USA

süsteemi PayPal-lt saadud raha summas raha summas 7764 eurot kandis tuvastamata

kurjategija Xxx arvele nr XXX AS-s SEB pank. Tuvastamata isikul õnnestus Vene

Föderatsiooni linnades Rostovis Doni ääres ja Taganrogis välja võtta sularahas 4027

eurot, ülejäänud raha summas 3737,77 eurot välja võtta ei õnnestunud, kuna rahapesubüroo blokeeris arve.

Ülalkirjeldatud tegevusega tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega ja kasutades ülalloetletud isikute kaasabi Jevgeni Trohhatševi ebaseaduslik tegevus on käsitatav grupiviisiliselt

korduvalt toimepandud kuriteona. Tema varjas, muundas ning kandis üle kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil.

Oma tegevusega pani Jevgeni Trohhatšev toime rahapesu grupis ja korduvalt so. KarS § 394 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

-peale selle oma identiteedi varjamiseks teiste kuritegude toimepanemise eesmärgil varastas Jevgeni Trohhatšev oktoobris 2013 Sillamäe Kutsehariduskeskuses aadressil Tallinna mnt 13 Sillamäel Xxxi kotist viimasele kuuluvaID kaardi. Samuti varastas Jevgeni Trohhatšev xxx kotist pangakaardi ja internet-paroolidega kaardi.

Sellega pani Jevgeni Trohhatšev toime KarS § 346 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste

omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil Xxxi isikut tõendavate dokumentide varguse.

1-16-5196

28

Kasutades varastatud, M. Sibulini nimele väljastatud ID-kaarti ja tema isikuandmeid, tellis Jevgeni Trohhatšev 01.11.2013 ZIIP OÜ-st kiirlaenu summas 300 eurot. ZIIP OÜ-st M. Sibulini arvelduskontole laekunud 300 eurot kandis Jevgeni Trohhatšev korduvalt

summades 100 eurot ja 200 eurot oma tuttava xx kontole nr xxx AS SEB pangas, kasutades selleks xxx pangakaarti ja internet-paroolidega kaarti. Nord Collekt OÜ esitas tsiviilhagi summas 372 eurot.

Sellega pani Jevgeni Trohhatšev toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste

omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil Xxxi isikut tõendavate dokumentide kasutamise.

Seejärel pakkus J. Trohhatšev xxx soetada tema nimele sõiduauto, vastutasuks lubas J. Trohhatšev

tagastada xxx varastatud dokumendid. Selleks J. Trohhatšev leidis Tallinna linnas müügil oleva sõiduauto Renault Clio reg.nr xxx, mis kuulus xxx. Varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel,

12.11.2013. a lasi J. Trohhatšev vormistada eespool nimetatud sõiduki ostu-müügilepingu xxxnimele. Esimese maksuna andis Jevgeni Trohhatšev xxx ZIIP OÜ-st saadud 200 eurot. Peale seda xxx koostas müüjale allkirja, vastavalt millele tema kohustub maksta ostetud sõiduki eest 6

kuu jooksul 2 300 eurot. Peale tehingu vormistamist, tagastas J. Trohhatšev Xxxile temalt varastatud dokumendid ja võttis sõiduki endale.

Mitu päeva hiljem J. Trohhatševi palvel tema tuttav avaldas Internet-ressursi leheküljel sõiduauto Renault Clio reg.nr xxx müügikuulutuse, millele vastas xxx. Sõiduki müügi, ostja nimele selle ümberregistreerimise, kohustustest vabanemise ja õiguste saamise eesmärgil, võltsis

J. Trohhatšev xxx nimel vormistatud ostu-müügi lepingu, mille esitas Maanteeameti Narva

jaoskonnale. Kelmuse tulemusel sai sõiduauto Renault Clio reg.nr xxx müüdud xxxe 2200 euro eest. Saadud raha Jevgeni Trohhatšev kasutas enda tarbeks.

Oma tahtliku tegevusega pani Jevgeni Trohhatšev toime varalise kasu saamise tegelikest

asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel, avalikkuse poole pöördudes, s.o on

KarS § 209 lg 2 p 4 järgi kvalifitseeritava süüteo (alates 01.01.2015 Jevgeni Trohhatševi ebaseaduslikku tegevust kvalifitseeritakse KarS § 209 lg 2 p 5 järgi).

xxx nimel ostu-müügi lepingu võltsimisega pani Jevgeni Trohhatšev KarS § 344 lg 1 järgi

kvalifitseeritava kuriteo.

Võltsitud xxx nimel ostu-müügi lepingu kasutamisega pani Jevgeni Trohhatšev KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

-peale selle Jevgeni Trohhatševit süüdistatakse selles, et eesmärgiga omandada õigust oma ema

xxx kuuluva sõiduauto BMW reg.nr.xxx müügiks, 17.03.2015 koostas tema nimel sõiduauto BMW reg.nr.xxx müügilepingu, täites lepingus vastavad lahtrid ja kirjutas alla xxx nimel.

Sellega pani Jevgeni Trohhatšev toime KarS § 344 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so

õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil xxx nimel ostu-müügi lepingu

võltsimise.

-peale selle tema, nimetatud sõiduauto BMW reg.nr. xxx võltsitud 17.03.2015 müügilepingu alusel, 19.03.2015 kell 14.17 müüs antud sõiduauto Mogo OÜ-le 3300 euro eest.

1-16-5196

29

Sellega pani Jevgeni Trohhatšev toime KarS § 345 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so

õiguste omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil xxx nimel võltsitud ostu-müügi

lepingu kasutamise.

-peale selle varalise kasu saamise eesmärgil, 18.03.2015 kell 13.23, kasutades L.E

ID-kaarti ja selle juurde kuuluvaid paroole, esitas elektronposti teel Mogo OÜ-le L.E

nimel digitaalselt allkirjastatud taotluse 3 300 euro suuruse liisingu saamiseks sõiduauto BMW

reg.nr. 178 MHV soetamiseks, tagastamistähtajaga 20 kuud. Peale antud taotluse rahuldamist,

19.03.2015 kell 11.42 J. Trohhatšev sõlmis L.E nimel liisingulepingu sõiduauto

BMW reg.nr. 178 MHV soetamiseks, millele kirjutas alla L.E nimel digitaalselt, kasutades viimase ID-kaardi paroole. Sellega pani Jevgeni Trohhatšev toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so õiguste

omandamise või kohustustest vabanemise eesmärgil L.E isikut tõendavate dokumentide kasutamise.

-peale selle varalise kasu saamise eesmärgil tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse

loomise teel, tema müüs 2015 märtsi lõppus Sillamäe linnas OÜ-le Mogo kuuluvat sõiduauto

BMW reg.nr xxx tuvastamata isikule, kes tutvustas ennast Tallinna elanikuna. Sõiduki registreerimistunnistuse nr. 404870, mille kehtivus on lõppenud, andis Jevgeni Trohhatšev koos autoga ostjale. Sõiduki müügist said J. Trohhatšev raha summas 800 eurot. Nimetatud summast andis J. Trohhatšev L.E-le osa, ülejäänud raha kasutas ta oma tarbeks. Eesti Inkasso OÜ esitas tsiviilhagi summas 3507,91 eurot.

Oma tahtliku tegevusega pani Jevgeni Trohhatšev toime varalise kasu saamise tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel isiku poolt, kes on varem toimepannud kelmuse, s.o on KarS § 209 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava süüteo (alates 01.01.2015 Jevgeni Trohhatševi ebaseaduslikku tegevust kvalifitseeritakse KarS § 209 lg 2 p 1 järgi).

L.E süüdistatakse selles, et tema kindlalt teades Jevgeni Trohhatševi kavatsust

esitada Mogo OÜ-le L.E nimel digitaalselt allkirjastatud taotluse 3 300 euro suuruse liisingu saamiseks sõiduauto BMW reg.nr. xxx soetamiseks, andis vaevatasu eest J.Trohhatševile üle oma ID-kaardi paroolidega.

18.03.2015 kell 13.23 J. Trohhatšev esitas Mogo OÜ-le L.E ID-kaardi paroolidega digitaalselt allkirjastatud eespool nimetatud taotluse, mis oli rahuldatud 19.03.2015. J.Trohhatšev maksis L.E-le vaeva tasu 250 eurot.

Kirjeldatud tegudega pani L.E toime oma nimele väljaantud tähtsa isikliku dokumendi kuritarvitamise, eesmärgiga omandada õigusi või vabaneda kohustustest, so ta pani toime KarS § 349 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kooskõlas V.L , tema kaitsja Igor Belugini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 6 (kuus)

kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 6 (kuus) kuud tingimisi V.L

suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 (üks) aasta.

Kooskõlas Daniel Kohanovitši, tema kaitsja Igor Belugini ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 1

1-16-5196

30

ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 8

(kaheksa) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 8 (kaheksa) kuud tingimisi Daniel Kohhanovitši suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud.

Kooskõlas Jevgeni Gorkovenko, tema kaitsja Andrei Matvejevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Gorkovenko süüdi KarS § 255 lg 1; KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 1; KarS § 22 lg 3 - 394 lg 2 p 1, 2 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista KarS § 63 lg 1 ja KarS § 61

lg 2 alusel karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda

karistusaja hulka eelvangistus 02.12.2014 kuni 07.01.2015, so. 1 kuu 6 päeva ning lõplikuks

karistuseks lugeda 2 (kaks) aastat 24 (kakskümmend neli) päeva vangistust. KarS § 74 lg 1, 3

alusel jätta vangistus 2 (kaks) aastat 24 (kakskümmend neli) päeva tingimisi Jevgeni Gorkovenko suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut kuritegu

allutamisega käitumiskontrollile. Katseajaks määrata 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud. Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima kontrollinõudeid, mis on ettenähtud

KarS § 75 sätetega. Käitumiskontrolli ajal on süüdimõistetu kohustatud järgima järgmisi

kontrollnõudeid: 1) elama kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuma kriminaalhooldaja

määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise

ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast

lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama

kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks; 6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Kooskõlas Stepan Gridyushko, tema kaitsja Deniss Matvejevi ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega prokurör nõuab kohtus tunnistada Stepan Gridyushko süüdi KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 1 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise

eest ning mõista karistuseks 11 (üksteist) kuud vangistust. Prokurör nõuab kohtus tunnistada

Stepan Gridyushko süüdi KarS § 22 lg 3 - 394 lg 2 p 1 järgi ettenähtud kuritegude

toimepanemise eest ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. Prokurör nõuab kohtus tunnistada Stepan Gridyushko süüdi KarS § 22 lg 2 - § 320 lg 1 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1

alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 aastat 2 (kaks)

kuud tingimisi Stepan Gridyushko suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud.

Kooskõlas Jevgeni Trohhatševi, tema kaitsja Galina Tšelnokova ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Trohhatševi süüdi KarS § 22 lg 3 - § 213 lg 1 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista karistuseks 9 (üheksa) kuud vangistust. Prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Trohhatševi süüdi KarS § 394 lg 2 p 1, 2 järgi ettenähtud kuritegude toimepanemise

eest ning mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust. Prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Trohhatševi süüdi KarS § 209 lg 2 p 1, 5; § 344 lg 1; § 345 lg 1järgi. KarS §

63 alusel mõista karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust. Samuti prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Trohhatševi süüdi KarS § 349 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest ning mõista karistuseks rahaline karistus 10 (kümme) päevamäära, e 100 (ükssada) eurot. Prokurör nõuab kohtus tunnistada Jevgeni Trohhatševi süüdi KarS § 346 ettenähtud kuritegude

toimepanemise eest ning mõista karistuseks rahaline karistus 9 (üheksa päevamäära, e 90

1-16-5196

31

(üheksakümmend) eurot. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus

kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 2 (kaks) kuud vangistust ja rahaline

karistus 10 (kümme) päevamäära ulatuses, e summas 100 eurot. KarS § 68 lg 1 alusel lugeda

karistusaja hulka eelvangistus 02.12.2014 kuni 03.12.2014, so. 2 päeva ning lõplikuks

karistuseks lugeda 2 (kaks) aastat 1 (üks) kuu 28 (kakskümmend kaheksa) päeva vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 aastat 1kuu 28 päeva ja rahaline karistus 10 (kümme) päevamäära ulatuses, e summas 100 eurot tingimisi Jevgeni Trohhatševi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 2 (kaks) aastat 8 (kaheksa) kuud.

Kooskõlas L.E , tema kaitsja Eduard Bulattšiku ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel sõlmitud kokkuleppega KarS § 349 ettenähtud kuriteo

toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 30 (kolmkümmend)

päevamäära, e 300 (kolmsada) eurot. KarS § 65 lg 2 alusel tuleb suurendada uue kuriteo eest

mõistetud karistust 30 (kolmkümmend) päevamäära, e 300 (kolmsada) eurot eelmise Viru

Maakohtu 04.03.2015 otsuse järgi mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra 2 (kaks) kuud

vangistust ja lõplikuks karistuseks jääb 2 (kaks) kuud vangistust ja rahaline karistus 30

(kolmkümmend) päevamäära, e 300 (kolmsada) eurot. Rahaline karistus 30 (kolmkümmend) päevamäära, e 300 (kolmsada) eurot viiakse täite iseseisvalt, mis makstakse osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust 1 (ühe) aasta jooksul.

Kohtuistungil avaldasid süüdistatavad V.L , Daniel Kohanovitš, Jevgeni Gorkovenko, Stepan Gridyushko, Jevgeni Trohhatšev ja L.E andsid vabatahtlikult

nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, avaldades kokkuleppe sõlmimisel oma tõelist tahet. Süüdistatavad nõustusid ka kriminaalmenetluse kulude ja asitõendite suhtes võetavate meetmetega.

Prokurör ja kaitsjad toetasid sõlmitud kokkulepet.

Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel

kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud.

Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249.

Innokenti Menšikov Kohtunik