1-16-4924/8 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1-16-4924

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 29.06.2016, Tallinn (Liivalaia kohtumaja) Kriminaalasja number 1-16-4924 Kohtunik

Leo Kunman

Kohtuistungi sekretär Katrin Lopsik Kriminaalasi Prokurör L.P´i süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 2 - § 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses

Karl-Erik Ansmann

Süüdistatav

Kaitsja L.P (isikukood XXX

, elukoht: XXX, Eesti Vabariigi kodanik, keskeriharidus, emakeel - eesti keel, töökoht AS

XXX, kriminaalkorras karistamata, 10.06.2014-09.06.2015 oli kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld, tõkendi tähtaeg on KrMS § 128 lg 3 alusel möödunud) Raivo Bergson RESOLUTSIOON

1. Süüdi tunnistada L.P KarS § 201 lg 2 p 2 - § 22 lg 3 järgi ja karistada vangistusega 2 (kaks) aastat.

2. KarS § 73 lg 1,3 alusel määrata, et mõistetud 2 (kaks) aastat vangistust, ei pöörata täielikult täitmisele, kui L.P ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

3. KarS § 78 lg 1 alusel lugeda katseaja alguseks kohtuotsuse kuulutamise päev s.o

29.06.2016.

4. L.P´ilt välja mõista KrMS § 180 lg 1, § 179 lg 1 p 2 alusel menetluskuluna:

• sundraha II astme kuriteo toimepanemise eest 1,5 palga alamääras s.o 645 eurot. KrMS § 180 lg 3, § 313 lg 1 p 7 alusel kriminaalmenetluse kulud summas 645 eurot tasuda 10 kuu jooksul, s.o 64,5 eurot kuus Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB Pank,

EE502200221014193355 Swedbank, EE873300333499990003 Danske Bank või

EE401700017002872300 Nordea Pank. Menetluskulude tasumiseks vajaminev viitenumber edastatakse makseinfona süüdimõistetule tema poolt avaldatud meilivõi postiaadressile. Samuti on makseinfo/maksegraafiku leht koos kohtuotsusega kättesaadav e-toimiku süsteemi kaudu.

1-16-4924

Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras ning süüdimõistetul tuleb kanda ka kohtuotsuse täitmisega seonduvad kulud.

Kohus selgitab, et makseinfo/maksegraafiku lehel on informatiivne tähendus, s.t et kaevatav ning õiguslikku tähendust omav dokument on kohtulahend, millega nõue välja mõisteti, mitte aga dokument, mille alusel toimub nõude tasumine.

CD-plaadid (15 tk) on pakitud ümbrikusse ning lisatud kriminaalasja materjalide juurde – jätta kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde. DVD-plaadid (11 tk) on pakitud ümbrikusse ning lisatud kriminaalasja materjalide juurde – jätta kohtuotsuse jõustumisel KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde.

Edasikaebamise kord Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Menetluskulusid on võimalik vaidlustada vastavalt KrMS § 189 lg 3 kohtuotsusest eraldi, so määruskaebemenetluse korras vastavalt KrMS § 387 lg 1, esitades määruskaebuse 15 päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või pidi teada saama, vaidlustatava kohtumääruse teinud kohtule. Kohtuotsuse põhiosa L.P´i süüdistatatkse selles,et osutas tahtlikult vaimset ja ainelist kaasabi OÜ XXX juhatuse liikmele XXX suures ulatuses, so 267 540,57 euro suuruses summas, omastamise toimepanemisele.

L.P ´i kaasaitamistegevus seisnes alljärgnevas. Alates 08.11.2006 on L.P OÜ

XXX(registrikood XXX) juhatuse ainuliige ja ainuosanik. 08.11.2006 dateeritud OÜ XXXjuhatuse otsusega nr 1 delegeeris L.P temale seadusega antud juhatuse liikme õigused ja kohustused edasi XXX, volitades XXX:

1) kasutama äriühingu pangakontosid, s.h teostama pangakontodel tehinguid;

2) tegelema äriühingu finantsküismustega;

3) korraldama äriühingu raamatupidamist;

4) aitama juhtida äriühingu majandustegevust.

Tegutsedes OÜ XXXjuhatuse liikme L.P antud volituse alusel juhtis XXXsisuliselt OÜ

XXXtegevust. Ta omas juurdepääsu äriühingu pangakontole, õigust kontol olevate vahendite käsutamiseks, valmistas ette ja esitas vajadusel L.P-le allkirjastamiseks OÜ XXXnimel koostatavad müügiarved ning OÜ-le XXXesitatud ostuarved, tasus ostuarveid ja edastas OÜ XXXraamatupidamisdokumendid raamatupidamisarvestuse korraldamiseks OÜ XXX raamatupidaja

XXX. 14.01.2008 - 28.03.2013 koostati OÜ XXXnimelt OÜ-le XXX (registrikood XXX, juhatuse liige alates 31.03.2004 kuni 11.04.2013 XXX) tegelikkusele mittevastavaid arveid kokku summas 267 540,57 eurot. Allpool loetletud arvetel märgitud teenuseid ei ole OÜ XXXOÜ-le XXXosutanud ning nimetatud arvete koostamiseks puudus OÜ-l XXXalus. L.P ja XXXesitasid ajavahemikul alates 14.01.2008 kuni 28.03.2013 OÜ XXXnimelt OÜ´le XXXtasumiseks kokku 55 (viiskümmend

1-16-4924

viis) arvet, millised XXXOÜ XXXjuhatuse liikmena aktsepteeris ning tasus, teades, et OÜ XXXei ole tegelikult arvetel märgitud teenuseid OÜ´le XXXosutanud. OÜ XXXtasus järgmised OÜ XXXnimelt esitatud arved:

Arve kuupäev Arve number

Arve selgitus Arve summa Arve valuuta Summa EUR Arve tasumise kuupäev 14.01.2008

Kaitsehülsside paigaldus ja kaabli vedu Viimsis

159 300,00 EEK

10 181,13 14.01.2008 28.01.2008

Väljakaevatud pinnase äravedu Viimsis

105 610,00 EEK

6 749,71 29.01.2008 08.04.2008

Tööd ekskavaatoriga

129 800,00 EEK

8 295,73 15.04.2008 13.05.2008

Väljakaevatud pinnase äravedu Viimsis

147 500,00 EEK

9 426,97 13.05.2008 07.07.2008

Installatsioonitööd Viimsis

162 840,00 EEK

10 407,37 7.07.2008 27.08.2008

Kanalisatsiooni survetorustiku avariiremont Kivila teel

106 082,00 EEK

6 779,88 1.09.2008 08.10.2008

Hundi teel kaablite ümbertõstmine

125 080,00 EEK

7 994,07 8.10.2008 14.10.2008

Elektrikaabli ümbertõstmine Hundi teel

151 748,00 EEK

9 698,46 14.10.2008 15.10.2008 23.10.2008

Sidekaabli ümbertõstmine

164 020,00 EEK

10 482,79 23.10.2008 30.10.2008

Kopatööd Hundi teel

92 040,00 EEK

5 882,43 5.11.2008 14.11.2008

Elektrikaabli ümbertõstmine Tammneemes

177 000,00 EEK

11 312,36 17.11.2008 17.12.2008

Kopatööd roomikekskavaatoriga novdets 2008

132 160,00 EEK

8 446,56 17.12.2008 27.01.2009

Tööriiete komplekt, kogus - 6 48 000,06 EEK

3 067,76 27.01.2009 23.02.2009

Kaevetööd Püünsi külas

70 800,00 EEK

4 524,94 23.02.2009 12.03.2009

Kaevetööd Reinu teel

135 700,00 EEK

8 672,81 12.03.2009 25.03.2009

Elektrikaabli vahetustööd Reinu pumplas

88 500,00 EEK

5 656,18 25.03.2009 16.04.2009

61/62 Installatsioonitööd Viimsi alevikus

71 980,00 EEK

4 600,36 16.04.2009 16.04.2009

Veetorustiku remonditööd Viimsis

73 160,00 EEK

4 675,78 30.04.2009 06.05.2009

Veekaevude remonditööd Viimsis

60 180,00 EEK

3 846,20 7.05.2009 08.06.2009

Talveala pumpla elektritööd

56 876,00 EEK

3 635,04 9.06.2009 12.06.2009

Kanalisatsiooni remonditöö Heldri teel

60 180,00 EEK

3 846,20 11.06.2009 08.07.2009

Kanalisatsiooni remonditöö Viimsis

74 400,00 EEK

4 755,03 8.07.2009 05.08.2009

Kanalisatsiooni survetrassi rekonstrueerimine Muuli tee piirkonnas

181 200,00 EEK

11 580,79 5.08.2009 10.09.2009

Veetorustiku rekonstrueerimistööd Haabneeme rannaalal

54 000,00 EEK

3 451,23 11.09.2009 25.09.2009

Kaevetööd Viimsis aug 2009

73 440,00 EEK

4 693,67 25.09.2009 30.10.2009

Kopatööd sept. 2009 Haabneemes

69 600,00 EEK

4 448,25 3.11.2009

1-16-4924

23.11.2009

Kaevetööd Miidurannas lintekskavaatoriga

34 800,00 EEK

2 224,13 30.11.2009 19.01.2010

Kaevetööd Miidurannas lintekskavaatoriga

80 400,00 EEK

5 138,50 19.01.2010 22.02.2010

Purgimiskohtade hooldustööd Viimsis

114 240,00 EEK

7 301,27 26.02.2010 11.05.2010

Purgimiskohtade hooldustööd Viimsis

59 400,00 EEK

3 796,35 18.05.2010 26.05.2010

Optilise kaabli parandustööd

57 000,00 EEK

3 642,96 31.05.2010 29.06.2010

Kaabeldustööd Viimsis

75 000,00 EEK

4 793,37 30.06.2010 19.07.2010

Installatsioonitööd

69 600,00 EEK

4 448,25 28.07.2010 12.10.2010

Kaablite kaevetööd

80 400,00 EEK

5 138,50 13.10.2010 19.11.2010

Väljakaevatud pinnase äravedu

67 800,00 EEK

4 333,21 23.11.2010 22.12.2010

Lume koristustööd Viimsis

4 678,33 EUR

4 678,33 7.01.2011 26.04.2011

Väljakaevatud pinnase äravedu Miidurannas

3 225,60 EUR

3 225,60 3.05.2011 24.05.2011

Väljakaevatud pinnase äravedu Miidurannas

2 918,40 EUR

2 918,40 1.06.2011 24.07.2011

Väljakaevatud pinnase äravedu ja haljastustööd Randvere külas

4 320,00 EUR

4 320,00 26.07.2011 29.08.2011

Väljakaevatud pinnase äravedu

2 760,00 EUR

2 760,00 1.09.2011 29.09.2011

Väljakaevatud pinnase äravedu

3 840,00 EUR

3 840,00 3.10.2011 28.10.2011

Kaevetööd Viimsis

3 540,00 EUR

3 540,00 1.11.2011 28.11.2011

Kaevetööd Viimsis

5 280,00 EUR

5 280,00 28.11.2011 28.12.2011

Kaevetööd Viimsis

5 340,00 EUR

5 340,00 9.01.2012 23.02.2012

Kaevetööd Viimsis

2 244,00 EUR

2 244,00 29.02.2012 26.03.2012

Kaevetööd Viimsis

1 560,00 EUR

1 560,00 11.04.2012 30.05.2012

Kaevetööd Viimsis

2 640,00 EUR

2 640,00 31.05.2012 30.08.2012

Kaevetööd Viimsis 552,00 EUR 552,00 31.08.2012 27.09.2012

Kaevetööd Viimsis 444,00 EUR 444,00 1.10.2012 25.10.2012

Kaevetööd Viimsis 996,00 EUR 996,00 6.11.2012 27.11.2012

Kaevetööd Viimsis 354,00 EUR 354,00 18.12.2012 27.12.2012

Kaevetööd Viimsis 420,00 EUR 420,00 9.01.2013 28.01.2013

Kaevetööd Viimsis 660,00 EUR 660,00 8.02.2013 27.02.2013

Kaevetööd ja pinnase äravedu Viimsis

1 560,00 EUR

1 560,00 7.03.2013 28.03.2013

Kaevetööd ja pinnase äravedu Viimsis

2 280,00 EUR

2 280,00 7.04.2013

Sel moel, andes XXX sisuliselt üle OÜ XXXmajandustegevuse juhtimise, võimaldades temal koostada ning esitada OÜ XXXnimel OÜ-le XXX tegelikkusele mittevastavaid arveid, kasutada OÜ XXXpangakontot ning käsutada OÜ XXXpangakontole OÜ XXXpoolt ülekantud rahalisi vahendeid, aitas L.P XXXl OÜ XXXvara OÜ XXX, XXXja kolmandate isikute kasuks pöörata ja seda tegevust pikaajaliselt varjata. Vastavalt Karistusseadustiku rakendamise seaduse § 8 p-le 2 (kehtis kuni 31.12.2014) oli kuriteoga tekitatud kahju suur, kui see ületas kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. VV määruse „Töötasu alammäära kehtestamine“ kohaselt oli töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral kuus 2008., 2009. ja 2010. aastal 4350 krooni (278,02 eurot), 2011. aastal 278,02 eurot, 2012. aastal 290,00 eurot, 2013. aastal 320,00 eurot ja 2014. aastal 355 eurot, millest tulenevalt suur ulatus aastatel 2008-2010 oli 435 000 krooni (27 802 eurot), 2011. aastal

1-16-4924

27 802 eurot, 2012. aastal 29 000 eurot, 2013. aastal 32 000 eurot ja 2014. aastal 35 500 eurot.

Vastavalt 01.01.2015 jõustunud Karistusseadustiku §-le 121 on suur kahju või süüteo ulatus, mis ületab 40 000 eurot. L.P, tegutsedes tahtlikult, osutas XXX´le vaimset ja ainelist kaasabi XXX´le usaldatud võõra vara (OÜ XXXvara) ebaseaduslikult OÜ XXX, XXXja kolmandate isikute kasuks pööramisele suures ulatuses, põhjustades varalise kahju summas 267 540,57 eurot, s.o pani toime KarS § 201 lg 2 p 2 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kriminaalasja kohtulikul uurimisel kohus tuvastas:

Kokkuleppest nähtuvalt nõustusid süüdistatav L.P ning tema kaitsja Raivo Bergson kuriteo kvalifikatsiooniga, tekitatud kahju laadiga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

Süüdistavale on selgitatud menetluskulude ja II astme kuriteo eest sundraha tasumise kohustust.

Kohus leiab, et L.P ´i poolt kokkuleppe sõlmimine oli tema tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid.

Menetlusosalised jäid kohtuistungil sõlmitud kokkuleppe juurde. Kohus asub seisukohale, et L.P kuulub temale KarS § 201 lg 2 p 2 - § 22 lg 3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises esitatud süüdistuses süüdimõistmisele ja temale tuleb mõista karistus sõlmitud kokkuleppe kohaselt.

Süüdistavale on selgitatud menetluskulude ja sundraha tasumise kohustust. KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi on süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha II astme kuriteo korral 1,5 palga alammäära;

Vabariigi Valitsuse 18.12.2015 määrusega nr 139 kehtestati töötasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 2,54 eurot tunnis ja 430 eurot kuus. Seega on sundraha II astme kuriteo toimepanemise korral 645 eurot.

Leo Kunman Kohtunik