1-15-6305/23 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja
Estonia (EE)
Legislator summary
AI generatedkvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) KarS § 64 lg 1 alusel lugeda Andrei Zimin’ile mõistetud kergem karistus (s.t KarS
Legislator headnote
AI generated1-15-6305/23 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja: kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) KarS § 64 lg 1 alusel lugeda Andrei Zimin’ile mõistetud kergem karistus (s.t KarS
Full text
1-15-6305
K O H T U O T S U S
EESTI VABARIIGI NIMEL
RESOLUTIIVOSA
Kohus
Harju Maakohus
Otsuse tegemise aeg ja koht
30. detsembril 2015. a Tallinnas Liivalaia kohtumajas
Kriminaalasja number
1-15-6305 (kohtueelses menetluses 14230100399)
Kohtukoosseis
Kohtunik Velmar Brett
Kohtuistungi sekretär
Leili Merila
Tõlk
Julia Zautina
Kriminaalasi
Andrei Zimin süüdistuses KarS § 334 lg 2 p 1 ja § 394
lg 1 järgi,
G.P süüdistuses KarS § 334 lg 2 p-de 1
ja 2 järgi,
N.I süüdistuses KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja 2
ja § 333 lg 1 - § 22 lg 3 järgi,
Arkadi Sidorov süüdistuses KarS § 334 lg 1 järgi,
U.M süüdistuses KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja 2
ja § 209 lg 1 järgi ning
Rodion Politov süüdistuses KarS § 394 lg 1 järgi
kokkuleppemenetluses
Prokurör
ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar
Süüdistatav
ANDREI
ZIMIN,
isikukood:
38909070302,
kodakondsus: määratlemata, emakeel: vene keel, haridus:
keskharidus, töökoht: XXX, elukoht: XXX Tallinn
11912,
kriminaalkorras
karistamata,
kehtivaid
väärteokaristusi ei ole, kahtlustatavana kinni peetud
01.04.2014. a – 03.04.2014. a, tõkendit ei ole kohaldatud;
Kaitsja
vandeadvokaat Jelena Benevolenskaja
Süüdistatav
G.P , isikukood: XXX,
kodakondsus: määratlemata, emakeel: vene keel, haridus:
kesk-eri haridus, ei tööta, elukoht: XXX Tallinn 13917,
1-15-6305
2 (40)
kriminaalkorras karistamata, kehtivaid väärteokaristusi 8,
kahtlustatavana kinni peetud 01.04.2014. a – 02.04.2014.
a, alates 18.11.2014. a kuni 27.10.2015. a kohaldatud
tõkendit elukohast lahkumise keeld;
Kaitsja
vandeadvokaadi vanemabi Arina Liskmann-Getsu
Süüdistatav
N.I
,
isikukood:
XXX,
kodakondsus: määratlemata, emakeel: vene keel, haridus:
kesk-eri
haridus,
töökoht:
XXX
OÜ,
elukoht:
XXXTallinn
13626,
kehtivaid
kriminaal-
ja
väärteokaristusi ei ole, kahtlustatavana kinni peetud
30.07.2014. a – 31.07.2014. a, tõkendit ei ole kohaldatud;
Kaitsja
vandeadvokaat
Juho-Enn
Aule,
asenduskaitsja
vandeadvokaadi vanemabi Merike Allikmäe
Süüdistatav
ARKADI
SIDOROV,
isikukood:
39003033723,
kodakondsus: Eesti Vabariigi, emakeel: vene keel,
haridus: 7 klassi, töökoht: XXX, XXX - taksojuht,
elukoht: XXXTallinn 11411, kehtivaid kriminaalkaristusi
1 ja väärteokaristusi 3, tõkendit ei ole kohaldatud;
Kaitsja
vandeadvokaadi vanemabi Kadi Mägi
Süüdistatav
U.M
,
isikukood:
XXX,
kodakondsus: Eesti Vabariigi, emakeel: vene keel,
haridus: keskharidus, töökoht: XXX OÜ, juhatuse liige,
elukoht:
XXX
Tallinn
12912,
kriminaalkorras
karistamata, kehtivaid väärteokaristusi 4, kahtlustatavana
kinni peetud 31.07.2014. a - 01.08.2014. a, alates
01.08.2014. a kohaldatud tõkendit elukohast lahkumise
keeld (lõppenud);
Kaitsja
vandeadvokaat Leelo Viil
Süüdistatav
RODION
POLITOV,
isikukood:
38906080393,
kodakondsus: Venemaa Föderatsiooni, emakeel: vene
keel, haridus: keskharidus, ei tööta, elukoht: XXX Tallinn
10115, kehtivaid kriminaalkaristusi 1 ja väärteokaristusi
10, tõkendit ei ole kohaldatud;
Kaitsja
vandeadvokaadi vanemabi Kadi Mägi
RESOLUTSIOON
Juhindudes KrMS §-dest 173 lg 1 p 1, 175 lg 1 p-d 3, 4 ja
9, 179 lg 1 p-d 1 ja 2, 180 lg-d 1 ja 3, 248 lg 1 p 5, 311
ning 313 kohus otsustas:
1-15-6305
3 (40)
1. Tunnistada ANDREI ZIMIN (i.k. 38909070302) KarS § 394 lg 1 järgi
kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 11
(üksteist) kuud vangistust.
2. Tunnistada Andrei Zimin (i.k. 38909070302) KarS § 334 lg 2 p 1 järgi
kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks)
aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
3. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda Andrei Zimin’ile mõistetud kergem karistus (s.t KarS
§ 394 lg 1 järgi mõistetud 11 kuud vangistust) kaetuks raskemaga, mõistes
liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
4. KarS § 68 lg 1 alusel arvata Andrei Zimin’i karistusaja hulka tema eeluurimisel
kahtlustatavana kinnipidamise aeg 01.04.2014. a – 03.04.2014. a, s.o 3 (kolm) päeva
ja lõplikuks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 27 (kakskümmend
seitse) päeva vangistust.
5. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus Andrei Zimin’i suhtes
täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja
jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab katseaeg
kulgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s.t alates 30.12.2015. a.
6. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida süüteoga saadud varana Andrei Zimin’i
elukohas teostatud läbiotsimise käigus leitud ja äravõetud, 26.05.2015. a Harju
Maakohtu määrusega arestitud ning käesoleval hetkel Politsei- ja Piirivalveameti
tagatiskontol asuv sularaha summas 8 890 eurot.
7. KarS § 84 alusel mõista Andrei Zimin’ilt välja süüteoga saadud ja äratarvitatud
raha konfiskeerimise asendamiseks 4 345 eurot.
8. KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 3 ja 9 ning § 179 lg 1 p 1 alusel välja mõista Andrei
Zimin’ilt riigituludesse menetluskuludena:
ekspertiisikulud summas 536 eurot ja
sundraha summas 975 eurot
s.t kokku 1511 eurot.
9. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb Andrei Zimin’il tasuda menetluskulud kokku
summas 1511 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates kohtuotsuse
jõustumisest esimesel üheteistkümnel kuul igakuiselt 126 eurot ning viimasel
kaheteistkümnendal kuul 125 eurot.
10. Tunnistada G.P (i.k. XXX) KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja
2 järgi kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 3
(kolm) aastat ja 2 (kaks) kuud vangistust.
11. KarS § 68 lg 1 alusel arvata G.P ’i karistusaja hulka tema
eeluurimisel kahtlustatavana kinnipidamise aeg 01.04.2014. a – 02.04.2014. a, s.o
2 (kaks) päeva ja lõplikuks karistuseks mõista 3 (kolm) aastat 1 (üks) kuu ja 28
(kakskümmend kaheksa) päeva vangistust.
12. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus G.P’i suhtes
täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 3 (kolme) aasta ja 6 (kuue) kuu
pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab
katseaeg kulgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s.t alates 30.12.2015. a.
1-15-6305
4 (40)
13. KarS § 84 alusel mõista G.P ’ilt välja süüteoga saadud ja
äratarvitatud raha konfiskeerimise asendamiseks 5 615,12 eurot.
14. KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 3 ja 9 ning § 179 lg 1 p 1 alusel välja mõista G.P
’ilt riigituludesse menetluskuludena:
ekspertiisikulud summas 536 eurot ja
sundraha summas 975 eurot
s.t kokku 1511 eurot.
15. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb G.P’il tasuda menetluskulud
kokku summas 1511 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates
kohtuotsuse jõustumisest esimesel üheteistkümnel kuul igakuiselt 126 eurot ning
viimasel kaheteistkümnendal kuul 125 eurot.
16. Tunnistada U.M (i.k. XXX) KarS § 209 lg 1 järgi
kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 10
(kümme) kuud vangistust.
17. Tunnistada U.M (i.k. XXX) KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi
kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks)
aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
18. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda U.M’ile mõistetud kergem karistus (s.t KarS
§ 209 lg 1 järgi mõistetud 10 kuud vangistust) kaetuks raskemaga, mõistes
liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 6 (kuus) kuud vangistust.
19. KarS § 68 lg 1 alusel arvata U.M’i karistusaja hulka tema eeluurimisel
kahtlustatavana kinnipidamise aeg 31.07.2014. a – 01.08.2014. a, s.o 2 (kaks) päeva
ja lõplikuks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 5 (viis) kuud ja 28 (kakskümmend
kaheksa) päeva vangistust.
20. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus U.M’i suhtes
täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja
jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab katseaeg
kulgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s.t alates 30.12.2015. a.
21. KarS § 84 alusel mõista U.M’ilt välja süüteoga saadud ja äratarvitatud
raha konfiskeerimise asendamiseks 1270,12 eurot.
22. KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 3, 4 ja 9 ning § 179 lg 1 p 1 alusel välja mõista
U.M’ilt riigituludesse menetluskuludena:
ekspertiisikulud summas 536 eurot,
määratud kaitsja tasu kokku summas 336 eurot ja
sundraha summas 975 eurot
s.t kokku 1847 eurot.
23. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb U.M ’il tasuda menetluskulud
kokku summas 1847 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates
kohtuotsuse jõustumisest esimesel üheteistkümnel kuul igakuiselt 154 eurot ning
viimasel kaheteistkümnendal kuul 153 eurot.
1-15-6305
5 (40)
24. Tunnistada N.I (i.k. XXX) KarS § 333 lg 1 - § 22 lg 3 järgi
kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 6 (kuus)
kuud vangistust.
25. Tunnistada N.I (i.k. XXX) KarS § 334 lg 2 p-de 1 ja 2 järgi
kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks)
aastat ja 4 (neli) kuud vangistust.
26. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda N.I’le mõistetud kergem karistus (s.t KarS
§ 333 lg 1 - § 22 lg 3 järgi mõistetud 6 kuud vangistust) kaetuks raskemaga, mõistes
liitkaristuseks 2 (kaks) aastat ja 4 (neli) kuud vangistust.
27. KarS § 68 lg 1 alusel arvata N.I karistusaja hulka tema eeluurimisel
kahtlustatavana kinnipidamise aeg 30.07.2014. a – 31.07.2014. a, s.o 2 (kaks) päeva
ja lõplikuks karistuseks mõista 2 (kaks) aastat 3 (kolm) kuud ja 28 (kakskümmend
kaheksa) päeva vangistust.
28. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud karistus N.I suhtes
täielikult täitmisele pööramata, kui ta ei pane 2 (kahe) aasta ja 6 (kuue) kuu
pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 78 p 1 alusel hakkab
katseaeg kulgema käesoleva kohtulahendi kuulutamisest, s.t alates 30.12.2015. a.
29. KarS § 84 alusel mõista N.I’lt välja süüteoga saadud ja äratarvitatud
raha konfiskeerimise asendamiseks 1270,12 eurot.
30. KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 4 ja 9 ning § 179 lg 1 p 1 alusel välja mõista
N.I’lt riigituludesse menetluskuludena:
määratud kaitsja tasu kokku summas 192 eurot ja
sundraha summas 975 eurot
s.t kokku 1167 eurot.
31. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb N.I’l tasuda menetluskulud kokku
summas 1167 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates kohtuotsuse
jõustumisest igakuiselt 97,25 eurot.
32. Tunnistada ARKADI SIDOROV (i.k. 39003033723) KarS § 334 lg 1 järgi
kvalifitseeritud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 1 (üks)
aasta ja 6 (kuud) kuud vangistust.
33. KarS § 74 lg 5 ja KarS § 65 lg 2 kohaselt mõista Arkadi Sidorov’ile liitkaristus,
suurendades käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistust (1 aasta ja 6 kuud
vangistust) Harju Maakohtu 06.09.2013. a kohtuotsusega mõistetud karistuse
ärakandmata osa (2 kuud ja 20 päeva vangistust) võrra, mõistes lõplikuks
liitkaristuseks 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) kuud ja 20 (kakskümmend) päeva
vangistust.
34. Vastavalt KarS §-le 69 asendada Arkadi Sidorov’ile mõistetud 1 (üks) aasta 8
(kaheksa) kuud ja 20 (kakskümmend) päeva vangistust ehk 620 (kuussada
kakskümmend) päeva vangistust üldkasuliku tööga, arvestusega, et 1 päev
vangistust võrdub 1 tunni üldkasuliku tööga, mõistes asendatud karistuseks 620
(kuussada kakskümmend) tundi üldkasulikku tööd.
35. Määrata üldkasuliku töö tegemise tähtajaks 2 (kaks) aastat. Üldkasuliku töö
tegemise tähtaja kulgemist arvestada kohtuotsuse jõustumise päevast.
1-15-6305
6 (40)
36. Võttes aluseks KarS § 69 lg 4 on Arkadi Sidorov kohustatud üldkasuliku töö
tegemise ajal järgima KarS § 75 lg-s 1 sätestatud kontrollnõudeid:
1) elama kohtu määratud alalises elukohas – XXX Tallinn 11411;
2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldus-
osakonda registreerimisele;
3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid
oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;
4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti
territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;
5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha
vahetamiseks ning
6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt
lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
37. KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 4 ja 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Arkadi
Sidorov’ilt riigituludesse menetluskuludena:
määratud kaitsja tasu kokku summas 144 eurot ja
sundraha summas 585 eurot
s.t kokku 729 eurot.
38. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb Arkadi Sidorov’il tasuda menetluskulud
kokku summas 729 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates
kohtuotsuse jõustumisest igakuiselt 60,75 eurot.
39. Tunnistada Rodion Politov (i.k. 38906080393) KarS § 394 lg 1 järgi kvalifitseeritud
kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks 10 (kümme) kuud
vangistust.
40. KarS § 65 lg 1 ja § 64 lg 1 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergem karistus,
s.t käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistus (10 kuud vangistust) kaetuks
raskema karistusega ehk Harju Maakohtu 15.09.2015. a kohtuotsusega mõistetud
karistusega (11 kuud ja 26 päeva vangistust), mõistes lõplikuks ärakandmisele
kuuluvaks liitkaristuseks 11 (üksteist) kuud ja 26 (kakskümmend kuus) päeva
vangistust.
41. KarS § 74 lg-te 1 ja 3 kohaselt jätta mõistetud liitkaristus Rodion Politov’i suhtes
täielikult täitmisele pööramata Harju Maakohtu 15.09.2015. a kohtuotsuses
määratud tingimustel ning 15.09.2015. a kohtuotsusega määratud 1-aastase
katseaja algust lugeda alates 15.09.2015. a kohtuotsuse kuulutamisest.
42. KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p 4 alusel välja mõista Rodion Politov’ilt riigituludesse
menetluskuludena määratud kaitsja tasu kokku summas 144 eurot.
43. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb Rodion Politov’il tasuda menetluskulud
kokku summas 144 eurot ositi 2 (kahe) kuu jooksul arvates kohtuotsuse
jõustumisest igakuiselt 72 eurot.
44. Rahuldada kannatanu XXX OÜ esitatud tsiviilhagi täielikult ja mõista G.P
’ilt ja Arkadi Sidorov’ilt solidaarselt XXX OÜ kasuks välja 4411,61
eurot. Väljamõistetud summa tuleb kanda XXX OÜ arveldusarvele nr XXX
Swedbank’is.
1-15-6305
7 (40)
45. Asitõendid:
Andrei Zimin`i elukohast (XXX Tallinn) 01.04.2014. a teostatud läbiotsimise
käigus äravõetud magnetkaartide töötlemisseade MSRE206 koos adapteriga, mis
asub hoiul Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas asukohaga Rahumäe tee 6/1
Tallinn – KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada kohtuotsuse jõustumisel.
Sülearvuti SONY nr XXX, sülearvuti Apple nr XXX ning tahvelarvuti Apple nr
XXX, mis asuvad hoiul Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas asukohaga Rahumäe
tee 6/1 Tallinn – KrMS § 126 lg 3 p 2 alusel tagastada Andei Zimin’ile kohtuotsuse
jõustumisel.
Andrei Zimin’i elukohast (XXX Tallinn) ja tema kasutuses olevast sõiduautost
BMW reg nr-ga XXX 01.04.2014. a teostatud läbiotsimiste käigus äravõetud
magnetkaardid: LUKOIL Eesti AS kaart nr XXX, RIMI kaart nr XXX, RIMI
kaart nr …..0325….., AS LUKOIL Eesti kaart XXX, AS SEB Pank kaart nr XXX
XXX nimele, neli NORWEQ kaarti, neli valget värvi plastikkaarti musta
magnetribaga; kaks NORWEQ kaarti ja üks valget värvi plastikkaart musta
magnetribaga; tunnistaja XXX 22.01.2014. a ülekuulamise protokolli juurde
esitatud magnetkaardid, mis on Swedbank AS ATM-dest konfiskeeritud kaardid:
XXX kaart, NORWEQ kaart ja valget värvi plastikkaart musta magnetribaga
(HAN00319), Hansapank kaart (HAN00144), NORWEQ kaart (HAN00060), mis
kõik on pakendatud ümbrikutesse ja asuvad kriminaalasja materjalide juures –
KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde.
U.M-i elukohast (XXX Tallinn) 31.07.2014. a teostatud läbiotsimise
käigus äravõetud magnetkaartide töötlemisseade MSR206 koos adapteriga, mis
on hoiul Põhja prefektuuri asitõendite hoidlas asukohaga Rahumäe tee 6/1 Tallinn
– KrMS § 126 lg 3 p 4 alusel hävitada kohtuotsuse jõustumisel.
Edasikaebamise kord
Käesolev otsus on kuulutatud resolutiivosas.
Kohtumenetluse pool, kes soovib otsust vaidlustada apellatsiooni korras on kohustatud sellest
Harju Maakohtule kirjalikult teatama 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest.
Apellatsiooniteate esitamise korral koostab kohus motiveeritud otsuse, mis on kättesaadav
Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleis 13.01.2016. a kell 16:00. Otsusele
võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse 15 päeva jooksul alates päevast,
mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda motiveeritud kohtuotsusega.
Kohtuotsusele võib kohtumenetluse pool KrMS § 318 lg 4 alusel esitada apellatsiooni kui
tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja
võivad esitada kohtuotsusele apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole
kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on
kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.
Kriminaalmenetluse kulude hüvitamist võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15. peatüki
kohaselt. Sellisel juhul tuleb esitada 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa
kuulutamisest teade, et soovitakse vaidlustada menetluskulusid. Seejärel koostab kohus
motiveeritud kohtuotsuse ainult menetluskulude osas, mis on kättesaadav Harju Maakohtu
Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleis 13.01.2016. a kell 16:00. Määruskaebus
menetluskulude osas tuleb esitada Harju Maakohtule 15 päeva jooksul alates päevast, mil
1-15-6305
8 (40)
motiveeritud otsus menetluskulude osas oli kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks
kättesaadav.
I KURITEO ASJAOLUD JA KOKKULEPETE SISUD
1.1.
ANDREI ZIMIN
Andrei Zimin`it süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos
G.P ’i
XXX
ja
, viibides Tallinnas ja Harjumaal Eestis, ajavahemikul
10.11.2013–28.12.2013 eesmärgiga võtta välja sularaha kasutas korduvalt American Express’i
süsteemi kuuluvaid võltsitud ettemakstud pangakaarte Green Dot, sisestas AS Swedbank’i
pangaautomaatidesse tuvastamata isiku poolt valmistatud võltsitud pangakaarte, mille puhul
originaalkaardi magnetribal olev info oli kopeeritud plastist tooriku magnetribale. Andrei Zimin
sisestas tuvastamata isiku poolt temale edastatud kaardi ligipääsukoodi ning püüdis võtta
nimetatud kaartidega teiste isikute pangakontodelt välja mitmesuguseid summasid temale
mittekuuluvat raha, ja nimelt:
Kuupäev
Kaardi number
Summa eurodes
Pangaautomaat
2013.11.25
21:20:51
4852371112886987 200
HAN00064 Petrooleumi 4
2013.11.25
21:21:20
4852371112886987 180
HAN00064 Petrooleumi 4
2013.11.28
20:50:14
4852371112886987 155
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.28
20:50:23
4852371112886987 150
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.28
20:50:31
4852371112886987 145
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.28
20:50:38
4852371112886987 80
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.28
20:51:14
4852371112886987 55
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.28
20:51:41
4852371112886987 5
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.30
00:13:09
370266047078844
HAN00510 Läänemere 28
2013.11.30
00:13:48
370266047293963
HAN00510 Läänemere 28
2013.11.30
00:14:02
370266047293963
HAN00510 Läänemere 28
2013.12.18
22:14:31
370266047181390
HAN00337 Randvere tee 1
2013.12.23
22:36:39
370266044049459
HAN00337 Randvere tee 1
2013.12.23
22:36:52
370266044049459
HAN00337 Randvere tee 1
2013.12.23
22:37:20
5150680201813827 215
HAN00337 Randvere tee 1
2013.12.23
23:16:05
5150680201816473 215
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.11.10
21:29:22
5150680201939721 190
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.12
22:25:29
4852371112896804 200
HAN00509 Ümera 3
2013.11.12
22:26:11
4852371112896804 180
HAN00509 Ümera 3
2013.11.23
22:33:32
4852371112836289 200
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.23
22:34:05
4852371112836289 185
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.23
22:34:15
4852371112836289 180
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.25
18:34:47
4852371112880964 200
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.25
18:35:20
4852371112880964 180
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.25
18:54:27
4852371112836289 200
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.25
18:54:57
4852371112836289 180
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.26
14:00:09
370266044447695
HAN00306 Läänemere tee 2c
2013.11.26
14:00:35
370266044447695
HAN00306 Läänemere tee 2c
2013.11.30
00:21:10
370266048193964
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.11.30
00:21:51
370266045337358
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.11.30
21:01:19
370266044447695
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.11.30
21:06:29
370266047078844
HAN00427 Mustakivi tee 3A
1-15-6305
9 (40)
2013.11.30
21:07:07
370266047293963
HAN00427 Mustakivi tee 3A
2013.12.01
19:18:42
370266044447695
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.01
19:19:19
370266047293963
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.01
19:19:39
370266047293963
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.04
15:31:34
370266047078844
Hansapank
Pinna 21
2013.12.04
15:32:08
370266047293963
Hansapank
Pinna 21
2013.12.04
15:32:44
370266048193964
Hansapank
Pinna 21
2013.12.04
15:33:19
370266046693965
Hansapank
Pinna 21
2013.12.05
23:27:43
370266043993962
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.05
23:28:24
370266049165458
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.05
23:28:59
370266044986502
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.05
23:32:04
370266047824973
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.05
23:32:53
370266041927228
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.05
23:33:43
370266043453900
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.06
23:50:03
370266047078844
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.06
23:50:42
370266047293963
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.06
23:51:22
370266048193964
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.06
23:53:05
370266046693965
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.07
00:18:32
370266044686508
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:19:07
370266043993962
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:19:44
370266049165458
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:20:18
370266044986502
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:22:35
370266043453900
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:23:21
370266047824973
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:23:56
370266041927228
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:24:16
370266041927228
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
20:26:51
370266040548157
HAN00275 Linnamäe tee 17
2013.12.07
20:27:40
370266047147698
HAN00275 Linnamäe tee 17
2013.12.07
20:35:51
370266045582706
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.07
20:36:33
370266048493968
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.07
22:24:51
370266043993962
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.07
22:25:32
370266049165458
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.07
22:26:08
370266044986502
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.07
22:30:16
370266047824973
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.07
22:30:58
370266041927228
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.07
22:31:37
370266043453900
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.08
18:32:27
370266040548157
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.08
18:33:08
370266047147698
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.08
18:33:48
370266045582706
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.08
18:43:01
370266048493968
HAN00510 Läänemere 28
2013.12.08
18:47:32
370266042278845
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.08
18:48:10
370266043486504
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.08
18:51:34
370266044686508
HAN00275 Linnamäe tee 17
2013.12.09
16:28:08
370266043993962
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.09
16:50:59
370266043453900
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.09
16:51:33
370266046693965
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.09
16:52:12
370266044686508
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.14
01:27:20
370266041413195
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.14
01:27:39
370266041413195
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.15
16:06:06
370266041413195
HAN00203 Pinna 21
2013.12.15
16:06:49
370266049294613
HAN00203 Pinna 21
2013.12.15
21:34:56
370266047233068
HAN00018 Pae 80
1-15-6305
10 (40)
2013.12.15
21:35:29
370266044049459
HAN00018 Pae 80
2013.12.16
16:57:00
370266049294613
HAN00173 Punane 16
2013.12.16
16:59:36
370266049294613
HAN00173 Punane 16
2013.12.16
23:57:23
4852371112844218 215
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:57:34
4852371112844218 200
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:58:10
4852371112844218 15
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:58:16
4852371112844218 10
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:58:23
4852371112844218 5
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:58:55
370266047181390
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:59:33
370266045451696
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.18
20:50:58
370266044049459
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.18
20:51:26
370266044049459
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.18
22:22:32
370266045451696
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.18
22:28:41
370266045451696
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.20
19:07:12
370266044049459
HAN00203 Pinna 21
2013.12.22
14:39:32
370266045451696
HAN00060 Punane 43
2013.12.22
14:45:34
5150680201816481 205
HAN00203 Pinna 21
2013.12.22
14:45:46
5150680201816481 195
HAN00203 Pinna 21
2013.12.22
17:11:47
370266045451696
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.22
17:17:57
5150680201813835 205
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.22
17:18:09
5150680201813835 200
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.22
17:18:39
5150680201816473 200
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.24
23:25:02
5150680201813835 215
HAN00077 Viru 27a
2013.12.24
23:25:34
5150680201813827 215
HAN00077 Viru 27a
2013.12.24
23:26:06
5150680201816481 215
HAN00077 Viru 27a
2013.12.24
23:26:39
5150680201816473 215
HAN00077 Viru 27a
2013.12.27
21:00:44
5150680201813835 215
HAN00108 Tartu mnt 87
2013.12.27
21:01:05
5150680201813827 215
HAN00108 Tartu mnt 87
Kuna pank kõiki tehinguid ei aktsepteerinud, siis õnnestus Andrei Zimin’il koos G.P ja
XXXvõtta võltsitud pangakaarte kasutades välja sularaha summas
eurot.
21925
Seega Andrei Zimin, võltsitud pangakaartide korduva kasutamisega pani toime KarS §
334 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Samuti süüdistatakse Andrei Zimin`it selles, et tema tegi toiminguid arvutikelmuse
tulemusena saadud varaga ja nimelt võttis vastu talle Saksamaa Liitvabariigist posti teel
saadetud kuritegelikku vara. Nimelt
aastal tellisid tuvastamata isikud internetist
20.02.2012
väljanuhitud XXX kuuluva krediitkaardi andmeid kasutades internetipoest Handyshop.de
mobiiltelefoni Apple IPhone 4S32GB, IMEI koodiga XXX väärtusega
. Samad
796,90 eurot
tundmatud isikud andsid korralduse tarnida kaup Habibe Gökce kätte aadressile Römerstrabe
23, 76669, Bad Schönborn, Saksamaa, kes omakorda saatis samade tundmatute isikute
korraldusel mobiiltelefoni edasi Andrei Zimin`ile aadressile XXX. Antud kaubaga saadetis
toimetati Saksamaalt
Eesti Post`i postkontorisse AS DHL kaudu ning
Tallinnasse
mobiiltelefon on Andrei Zimin`i poolt
kätte saadud ning tema poolt tundmatule
07.03.2012
isikule maha müüdud.
Seega Andrei Zimin kuritegelikul teel saadud vara omandamise ja toimingute tegemisega
eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu, pani toime rahapesu, see on KarS § 394
lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
10.12.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav Andrei Zimin ja tema
kaitsja Jelena Benevolenskaja alljärgneva
.
kokkuleppe
1-15-6305
11 (40)
Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus
süüdimõistmist
Andrei Zimini
KarS § 394 lg
11 kuise
alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest
vangistusega.
KarS § 334 lg 2 p 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus
süüdistatavale
2 aastat ja 6 kuud vangistust.
KarS § 64 lg 1
alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks määrata
aastat ja 6 kuud vangistust.
KarS § 73 sätete alusel taotleb prokurör määrata, et mõistetud karistus jäetakse süüdimõistetu
suhtes tingimisi kohaldamata ja mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei
pane
katseaja kestel tahtlikult toime uut kuritegu.
3 aastase
KarS § 68 lg 1 järgi karistuse hulka arvestada eelvangistuses viibimise aeg 01.04.2014. a kuni
03.04.2014 s.o.
3 päeva.
Karistuse kandmise alguseks lugeda kohtuotsuse päev.
Andrei Zimin`i elukohast (XXX, Tallinn) 01.04.2014 teostatud läbiotsimise käigus äravõetud
sularaha summas
on hoiul PPA tagatiskontol /I kd tl 156-157
kohtumäärus vara
8890 EUR
/;
arestimise kohta /I kd tl. 200-203/
kuulub konfiskeerimisele KarS § 83-1 alusel.
KarS § 84
A.Ziminilt
alusel konfiskeerimise asendamisel välja mõista
2013.a süüteoga
(Zimini, Bukentasi,G.P episood) saadud raha mis on ära tarvitatud -
4345 eur.
Andrei Zimin`i elukohast (XXX, Tallinn) 01.04.2014 teostatud läbiotsimise käigus äravõetud
esemed: magnetkaartide töötlemisseade MSRE206 koos adapteriga, mis asub hoiul Põhja
prefektuuri hoidlas asukohaga Rahumäe tee 6/1, Tallinn /I kd tl 165-166/- hävitada.
-
sülearvuti SONY nr XXX; sülearvuti Apple nr XXX; tahvelarvuti Apple nr XXX on
hoiul Põhja prefektuuri hoidlas asukohaga Rahumäe tee 6/1, Tallinn /I kd tl 165-166/ tagastada
A.Ziminile.
-
kahtlustatava Andrei Zimini elukohast (XXX, Tallinn) ja temal kasutuses olevast
sõiduautost BMW reg nr 439 MJF 01.04.2014 teostatud läbiotsimiste käigus äravõetud
magnetkaardid: LUKOIL Eesti AS kaart nr XXX, RIMI kaart nr XXX, RIMI kaart nr
…..0325….., AS LUKOIL Eesti kaart XXX, AS SEB Pank kaart nr XXX XXXnimele, neli
NORWEQ kaarti, neli valget värvi plastikkaarti musta magnetribaga; kaks NORWEQ kaarti ja
üks valget värvi plastikkaart musta magnetribaga; tunnistaja XXX22.01.2014 ülekuulamise
protokolli juurde esitatud magnetkaardid, mis on Swedbank AS ATM-dest konfiskeeritud
kaardid: XXX kaart, NORWEQ kaart ja valget värvi plastikkaart musta magnetribaga
(HAN00319), Hansapank kaart (HAN00144), NORWEQ kaart (HAN00060)- pakendatud
ümbrikutesse ja asuvad kriminaalasja materjalide juures
- jätta kriminaalasja juurde.
Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on ekspertiisi nr 14E-
IA0027 kulud summas 1608 eur (A.Zimini, G.P ja M.Bukentasi episood) ning esimese
astme kuriteo toimepanemise eest väljamõistetav sundraha summas 975 eurot.
1.2.
G.P
G.P süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos
Andrei Zimin’i ja XXX, viibides Tallinnas ja Harjumaal Eestis, ajavahemikul 10.11.2013–
28.12.2013, eesmärgiga võtta välja sularaha, kasutas korduvalt American Express’i süsteemi
kuuluvaid võltsitud ettemakstud pangakaarte Green Dot, sisestas AS Swedbank’i
pangaautomaatidesse tuvastamata isiku poolt valmistatud võltsitud pangakaarte, mille puhul
originaalkaardi magnetribal olev info oli kopeeritud plastist tooriku magnetribale. B.U
1-15-6305
12 (40)
G.P sisestas tuvastamata isiku poolt temale edastatud kaardi ligipääsukoodi ning võttis
nimetatud kaartidega teiste isikute pangakontodelt välja mitmesuguseid summasid temale
mittekuuluvat raha ja nimelt:
Kuupäev
Kaardi number
Summa eurodes
Pangaautomaat
2013.11.11
22:06:08
5150680201939721 220
HAN00311 Vesvärava 37
2013.11.11
22:42:24
5150680201939721 20
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.11
22:42:35
5150680201939721 15
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.11
22:42:43
5150680201939721 10
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.12
17:47:08
5150680201972730 190 HAN000025
Sipelga 1
2013.11.12
22:32:47
4852371112896671 200
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.11.12
22:33:23
4852371112896671 180
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.11.13
16:02:11
4852371112896671 200
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.11.13
16:02:39
4852371112896671 180
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.11.13
20:59:07
5150680201972730 210
HAN00218 Tammsaare tee 62
2013.11.14
20:08:34
4852371112896671 200
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.11.14
20:09:10
4852371112896671 180
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.11.14
20:09:49
5150680201939721 220
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.11.24
21:10:02
4852371112836289 200
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.24
21:10:35
4852371112836289 180
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.26
21:57:02
4852371112886987 200
HAN00499 Männiku tee 98
2013.11.26
21:57:38
4852371112886987 180
HAN00499 Männiku tee 98
2013.11.26
22:00:43
4852371112836289 155
HAN00087 Valdeku 112 A
2013.11.26
22:00:52
4852371112836289 150
HAN00087 Valdeku 112 A
2013.11.26
22:08:31
4852371112814344 200
HAN00028 Vabaduse pst 128
2013.11.26
22:09:07
4852371112814344 180
HAN00028 Vabaduse pst 128
2013.11.26
22:09:47
4852371112880964 100
HAN00028 Vabaduse pst 128
2013.11.27
22:56:30
370266044447695
HAN00311 Vesivarava 37
2013.11.28
19:55:13
370266044447695
HAN00299 Linnamae tee 61
2013.11.28
19:55:22
370266044447695
HAN00299 Linnamae tee 61
2013.11.28
21:02:30
4852371112886987 165
Hansapank
Pae 80
2013.11.28
21:02:38
4852371112886987 155
Hansapank
Pae 80
2013.11.28
21:02:48
4852371112886987 150
Hansapank
Pae 80
2013.11.28
21:02:55
4852371112886987 145
Hansapank
Pae 80
2013.11.28
21:03:03
4852371112886987 140
Hansapank
Pae 80
2013.11.29
19:10:30
370266044447695
HAN00218 Tammsaare tee 62
2013.11.30
22:40:08
5150680201743453 170
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.11.30
22:40:41
5150680201743453 165
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.11.30
22:40:49
5150680201743453 160
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.11.30
22:40:57
5150680201743453 155
HAN00469
Mustakivi tee 17
2013.12.01
01:13:37
370266048193964
HAN00509 Umera 3
2013.12.01
19:27:38
370266048193964
HAN00509 Umera 3
2013.12.01
19:28:25
370266047293963
HAN00509 Umera 3
2013.12.01
19:42:56
370266047078844
Hansapank
Pae 80
2013.12.01
19:43:35
370266045337358
Hansapank
Pae 80
2013.12.02
00:00:52
70266046693965
Hansapank NOMME TEE 23
2013.12.02
19:48:39
370266047078844
HAN00144 Merivalja tee 1
2013.12.02
19:49:18
370266047293963
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.02
19:49:55
370266048193964
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.02
19:52:46
70266044447695
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.02
19:53:24
370266045337358
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.02
19:54:04
370266046693965
HAN00319 Rummu tee 2
1-15-6305
13 (40)
2013.12.03
16:15:56
370266047078844
HAN00469
Mustakivi tee 17
2013.12.03
16:16:34
370266044447695
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.03
16:17:09
370266045337358
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.03
16:17:18
370266045337358
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.03
16:17:29
370266045337358
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.03
16:17:36
370266045337358
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.03
16:20:11
370266047293963
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.03
18:26:35
370266048193964
HAN000025 Sipelga 1
2013.12.03
20:38:09
370266045337358
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.03
20:39:00
370266046693965
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.05
21:45:29
370266044447695
HAN00060 Punane tee 43
2013.12.05
21:47:07
370266047078844
HAN00060 Punane tee 43
2013.12.05
21:47:45
370266046693965
HAN00060 Punane tee 43
2013.12.05
21:49:40
370266047293963
HAN00060 Punane tee 43
2013.12.05
21:50:17
370266048193964
HAN00060 Punane tee 43
2013.12.05
22:41:32
370266040548157
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.05
22:42:13
370266047147698
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.05
22:42:48
370266045582706
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.05
22:46:34
370266048493968
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.05
22:47:11
370266042278845
HAN00475
Kaluri tee 3
2013.12.05
22:47:46
370266043486504
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.05
22:48:21
370266044686508
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
01:00:04
370266048493968
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.07
01:00:42
370266042278845
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.07
01:01:17
370266043486504
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.07
20:12:46
370266047078844
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.07
20:13:16
370266047293963
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.07
20:13:43
370266048193964
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.07
20:14:14
370266044686508
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.07
20:14:45
370266046693965
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.07
20:49:06
370266042278845
HAN00509 Umera 3
2013.12.07
20:49:56
370266043486504
HAN00509 Umera 3
2013.12.07
20:50:36
370266044686508
HAN00509 Umera 3
2013.12.08
14:50:33
370266043993962
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.08
14:53:29
370266049165458
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.08
14:54:07
370266044986502
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.08
15:00:06
370266047824973
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.08
15:00:40
370266041927228
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.08
15:01:19
370266043453900
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.08
23:00:03
370266047233068
HAN00311 Vesivarava 37
2013.12.08
23:00:42
370266041413195
HAN00311 Vesivarava 37
2013.12.09
13:03:31
370266040548157
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.09
13:04:07
370266047147698
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.09
13:04:44
370266045582706
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.09
13:05:21
370266048493968
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.09
13:06:00
370266042278845
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.09
13:10:00
370266043486504
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.09
13:15:26
370266044686508
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.09
13:18:32
370266047233068
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.09
13:19:22
370266041413195
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.09
16:35:18
370266043993962
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.09
16:35:57
370266049165458
HAN00275 Linnamae tee 17
1-15-6305
14 (40)
2013.12.09
16:36:35
370266044986502
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.09
16:40:19
370266047824973
HAN00299 Linnamae tee 61
2013.12.09
16:40:57
370266041927228
HAN00299 Linnamae tee 61
2013.12.10
16:07:49
370266049165458
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.10
16:08:30
370266044986502
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.10
16:15:28
370266047824973
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.10
16:16:08
370266041927228
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.10
16:22:14
370266043453900
HAN00299 Linnamae tee 61
2013.12.10
16:22:31
370266043453900
HAN00299 Linnamae tee 61
2013.12.10
16:22:57
370266047233068
HAN00299 Linnamae tee 61
2013.12.10
16:23:35
370266041413195
HAN00299 Linnamae tee 61
2013.12.10
18:39:27
370266040548157
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.10
18:40:09
370266047147698
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.10
18:40:27
370266047147698
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.10
18:40:50
370266045582706
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.10
18:41:27
370266047147698
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.10
18:42:01
370266048493968
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.10
18:49:02
370266043453900
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.10
18:49:33
370266043486504
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.10
18:50:16
370266042278845
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.10
18:50:40
370266044686508 210
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.10
19:00:48
370266042278845
HAN00337 Randvere tee 1
2013.12.13
00:07:23
370266040548157
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.13
00:08:03
370266047147698
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.13
00:08:38
370266042278845
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.13
00:09:15
370266043486504
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.13
00:15:46
370266049165458
HAN00475
Kaluri tee 3
2013.12.13
00:16:20
370266044986502
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.13
00:16:58
370266047824973
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.13
00:17:32
370266041927228
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.13
00:29:43
370266045582706
HAN00144 Merivälja
tee
2013.12.13
00:30:21
370266043453900
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.13
00:30:54
370266047233068
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.13
00:54:31
370266041413195
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.13
00:55:08
370266049294613
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.13
00:55:46
4852371113295154 200
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.13
00:56:21
4852371113295154 180
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.13
00:56:31
4852371113295154 170
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.14
14:09:29
370266049294613
HAN00060 Punane tee 43
2013.12.14
14:10:04
4852371113295154 200
HAN00060 Punane tee 43
2013.12.14
14:10:29
4852371113295154 180
HAN00060 Punane tee 43
2013.12.14
14:10:38
4852371113295154 170
HAN00060 Punane tee 43
2013.12.14
21:00:19
370266041927228
HAN00509 Umera 3
2013.12.14
21:13:18
370266047233068
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.14
21:13:57
370266041413195
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.14
21:14:58
370266049294613
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.14
21:21:14
370266049294613
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.14
21:21:27
370266049294613
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.14
21:21:37
370266049294613
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.14
21:21:59
370266044049459
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.14
21:22:39
370266044049459
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.14
21:23:18
4852371113295154 200
HAN00306 Läänemere tee 2C
1-15-6305
15 (40)
2013.12.14
21:23:54
370266040548157
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.14
21:29:20
370266047147698
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.15
14:52:02
370266041413195
HAN00019 Lootsi 7
2013.12.15
14:52:26
370266041413195
HAN00019 Lootsi 7
2013.12.15
14:52:50
370266049294613
HAN00019 Lootsi 7
2013.12.15
14:53:10
4852371113295154 200
HAN00019 Lootsi 7
2013.12.15
14:53:43
4852371113295154 180
HAN00019 Lootsi 7
2013.12.15
14:53:54
4852371113295154 175
HAN00019 Lootsi 7
2013.12.16
22:21:47
370266047233068
HAN00186 Pae 80
2013.12.16
22:21:56
370266044049459
HAN00018 Pae 80
2013.12.16
22:22:21
370266041413195
HAN00186 Pae 80
2013.12.16
22:22:41
370266041413195
HAN00186 Pae 80
2013.12.16
22:22:48
4852371113295154 200
HAN00018 Pae 80
2013.12.16
22:23:13
4852371113295154 180
HAN00018 Pae 80
2013.12.16
22:23:21
4852371113295154 175
HAN00018 Pae 80
2013.12.16
22:23:29
4852371113295154 170
HAN00018 Pae 80
2013.12.16
22:23:37
4852371113295154 165
HAN00018 Pae 80
2013.12.16
22:27:02
370266041413195
HAN00186 Pae 80
2013.12.18
18:12:31
370266044049459
HAN00275 Linnamae tee 17
2013.12.18
18:20:45
370266047181390
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.18
18:21:20
370266045451696
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.20
00:43:24
370266045451696
HAN00070 Parnu mnt 147
2013.12.20
00:44:01
370266044049459
HAN00070 Parnu mnt 147
2013.12.20
16:32:47
370266045451696
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.20
16:33:20
370266044049459
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.20
16:33:30
370266044049459
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.20
16:33:38
370266044049459
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.20
16:33:45
370266044049459
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.22
17:43:52
370266045451696
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.22
17:44:31
5150680201808876 200
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.24
21:59:12
5150680201819683 215
HAN00203 Pinna 21
2013.12.24
21:59:22
5150680201819683 210
HAN00203 Pinna 21
2013.12.24
21:59:32
5150680201819683 205
HAN00203 Pinna 21
2013.12.24
21:59:40
5150680201819683 200
HAN00203 Pinna 21
2013.12.24
22:00:13
5150680201820020 215
HAN00203 Pinna 21
2013.12.24
22:00:22
5150680201820020 210
HAN00203 Pinna 21
2013.12.24
22:00:29
5150680201820020 205
HAN00203 Pinna 21
2013.12.26
19:39:29
5150680201820020 215
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.26
19:40:08
5150680201819683 215
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.28
00:36:55
5150680201819683 215
HAN00070 Parnu mnt 147
2013.12.28
00:37:29
5150680201813835 215
HAN00070 Parnu mnt 147
2013.12.28
00:37:41
5150680201813835 210
HAN00070 Parnu mnt 147
2013.12.28
00:37:48
5150680201813835 205
HAN00070 Parnu mnt 147
2013.12.28
00:37:57
5150680201813835 200
HAN00070 Parnu mnt 147
2013.12.28
00:38:05
5150680201813835 195
HAN00070 Parnu mnt 147
2013.12.28
00:38:29
5150680201813827 215
HAN00070 Parnu mnt 147
2013.12.28
00:38:37
5150680201813827 200
HAN00070 Parnu mnt 147
2013.12.28
00:40:02
5150680201816481 215
HAN00070 Parnu mnt 147
2013.11.10
21:29:22
5150680201939721 190
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.12
22:25:29
4852371112896804 200
HAN00509 Ümera 3
2013.11.12
22:26:11
4852371112896804 180
HAN00509 Ümera 3
2013.11.23
22:33:32
4852371112836289 200
HAN00319 Rummu tee 2
1-15-6305
16 (40)
2013.11.23
22:34:05
4852371112836289 185
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.23
22:34:15
4852371112836289 180
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.25
18:34:47
4852371112880964 200
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.25
18:35:20
4852371112880964 180
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.25
18:54:27
4852371112836289 200
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.25
18:54:57
4852371112836289 180
HAN00319 Rummu tee 2
2013.11.26
14:00:09
370266044447695
HAN00306 Läänemere tee 2c
2013.11.26
14:00:35
370266044447695
HAN00306 Läänemere tee 2c
2013.11.30
00:21:10
370266048193964
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.11.30
00:21:51
370266045337358
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.11.30
21:01:19
370266044447695
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.11.30
21:06:29
370266047078844
HAN00427 Mustakivi tee 3A
2013.11.30
21:07:07
370266047293963
HAN00427 Mustakivi tee 3A
2013.12.01
19:18:42
370266044447695
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.01
19:19:19
370266047293963
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.01
19:19:39
370266047293963
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.04
15:31:34
370266047078844
Hansapank
Pinna 21
2013.12.04
15:32:08
370266047293963
Hansapank
Pinna 21
2013.12.04
15:32:44
370266048193964
Hansapank
Pinna 21
2013.12.04
15:33:19
370266046693965
Hansapank
Pinna 21
2013.12.05
23:27:43
370266043993962
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.05
23:28:24
370266049165458
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.05
23:28:59
370266044986502
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.05
23:32:04
370266047824973
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.05
23:32:53
370266041927228
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.05
23:33:43
370266043453900
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.06
23:50:03
370266047078844
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.06
23:50:42
370266047293963
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.06
23:51:22
370266048193964
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.06
23:53:05
370266046693965
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.07
00:18:32
370266044686508
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:19:07
370266043993962
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:19:44
370266049165458
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:20:18
370266044986502
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:22:35
370266043453900
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:23:21
370266047824973
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:23:56
370266041927228
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
00:24:16
370266041927228
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.07
20:26:51
370266040548157
HAN00275 Linnamäe tee 17
2013.12.07
20:27:40
370266047147698
HAN00275 Linnamäe tee 17
2013.12.07
20:35:51
370266045582706
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.07
20:36:33
370266048493968
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.07
22:24:51
370266043993962
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.07
22:25:32
370266049165458
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.07
22:26:08
370266044986502
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.07
22:30:16
370266047824973
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.07
22:30:58
370266041927228
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.07
22:31:37
370266043453900
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.08
18:32:27
370266040548157
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.08
18:33:08
370266047147698
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.08
18:33:48
370266045582706
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.08
18:43:01
370266048493968
HAN00510 Läänemere 28
1-15-6305
17 (40)
2013.12.08
18:47:32
370266042278845
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.08
18:48:10
370266043486504
HAN00299 Linnamäe tee 61
2013.12.08
18:51:34
370266044686508
HAN00275 Linnamäe tee 17
2013.12.09
16:28:08
370266043993962
HAN00469 Mustakivi tee 17
2013.12.09
16:50:59
370266043453900
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.09
16:51:33
370266046693965
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.09
16:52:12
370266044686508
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.14
01:27:20
370266041413195
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.14
01:27:39
370266041413195
HAN00311 Vesivärava 37
2013.12.15
16:06:06
370266041413195
HAN00203 Pinna 21
2013.12.15
16:06:49
370266049294613
HAN00203 Pinna 21
2013.12.15
21:34:56
370266047233068
HAN00018 Pae 80
2013.12.15
21:35:29
370266044049459
HAN00018 Pae 80
2013.12.16
16:57:00
370266049294613
HAN00173 Punane 16
2013.12.16
16:59:36
370266049294613
HAN00173 Punane 16
2013.12.16
23:57:23
4852371112844218 215
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:57:34
4852371112844218 200
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:58:10
4852371112844218 15
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:58:16
4852371112844218 10
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:58:23
4852371112844218 5
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:58:55
370266047181390
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.16
23:59:33
370266045451696
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.18
20:50:58
370266044049459
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.18
20:51:26
370266044049459
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.18
22:22:32
370266045451696
HAN00319 Rummu tee 2
2013.12.18
22:28:41
370266045451696
HAN00306 Läänemere tee 2C
2013.12.20
19:07:12
370266044049459
HAN00203 Pinna 21
2013.12.22
14:39:32
370266045451696
HAN00060 Punane 43
2013.12.22
14:45:34
5150680201816481 205
HAN00203 Pinna 21
2013.12.22
14:45:46
5150680201816481 195
HAN00203 Pinna 21
2013.12.22
17:11:47
370266045451696
HAN00144 Merivälja tee 1
2013.12.22
17:17:57
5150680201813835 205
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.22
17:18:09
5150680201813835 200
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.22
17:18:39
5150680201816473 200
HAN00475 Kaluri tee 3
2013.12.24
23:25:02
5150680201813835 215
HAN00077 Viru 27a
2013.12.24
23:25:34
5150680201813827 215
HAN00077 Viru 27a
2013.12.24
23:26:06
5150680201816481 215
HAN00077 Viru 27a
2013.12.24
23:26:39
5150680201816473 215
HAN00077 Viru 27a
2013.12.27
21:00:44
5150680201813835 215
HAN00108 Tartu mnt 87
2013.12.27
21:01:05
5150680201813827 215
HAN00108 Tartu mnt 87
Kuna pank kõiki tehinguid ei aktsepteerinud, siis õnnestus G.P’il koos, Zimini ja
XXXa võtta võltsitud pangakaarte kasutades välja sularaha summas 21925 eurot.
Samuti G.P, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos Arkadi Sidorov`i ja
XXXning tuvastamata isikute grupiga, ajavahemikul 18.01.2014 kuni 04.02.2014 kasutas
korduvalt Tallinnas ja Pärnus bensiinitanklates Statoil Fuel&Retail Eesti AS ja Neste Eesti AS
võltsitud kütusekaarti, mille magnetribale oli kopeeritud XXX OÜ-le kuuluva kütusekaardi nr
XXX informatsioon. Nimetatud kopeeritud kütusekaardi kasutamisega tekitati varaline kahju
XXX OÜ-le summas 5882,14 eurot. Ebaseaduslikult võtsid G.P, Arkadi Sidorov
ja XXXkoos tuvastamata isikute grupiga võltsitud kütusekaardiga nr XXX erinevatest
kütusetanklatest kütust järgnevates summades:
1-15-6305
18 (40)
Kuupäev/kellaaeg
summa
tankla
18.01.2014
14:18:01
77,37
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
19.01.2014
23:40:01
65,94
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
23.01.2014
16:55:01
105,12
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
23.01.2014
19:08:01
65,94
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
24.01.2014
23:06:01
48,63
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
27.01.2014
23:20:01
160,51
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
27.01.2014
23:25:01
160,27
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
27.01.2014
23:29:01
80,10
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
27.01.2014
23:34:01
162,94
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
28.01.2014
20:56:01
5,03
5011032
Neste Suur-Sõjamäe 4/2 Tallinn
28.01.2014
21:39:01
70,32
5011020
Neste Peterburi tee 99 Tallinn
28.01.2014
21:47:01
13,41
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
28.01.2014
22:18:01
125,87
5011005
Neste Männiku tee 99 Tallinn
28.01.2014
22:39:01
53,78
5011005
Neste Männiku tee 99 Tallinn
28.01.2014
23:23:01
99,33
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
28.01.2014
23:33:01
322,18
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
28.01.2014
23:38:01
137,56
5011014
Neste Juhkentali 37/39 Tallinn
28.01.2014
23:38:01
95,94
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
15:39:01
86,17
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
16:37:01
70,53
5024043
Statoil Võidujooksu Tallinn
29.01.2014
20:19:01
13,28
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
20:20:01
37,89
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
20:23:01
76,82
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
20:25:01
55,86
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
20:40:01
203,00
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
30.01.2014
00:29:01
65,45
5011024
Neste Sõle 25a Tallinn
30.01.2014
14:24:01
67,00
5024043
Statoil Võidujooksu Tallinn
31.01.2014
14:39:01
38,12
5024031
Statoil Mahtra Tallinn
31.01.2014
16:56:01
4,42
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
31.01.2014
22:47:01
71,12
5024043
Statoil Võidujooksu Tallinn
31.01.2014
23:56:01
741,32
5011047
Neste Ümera tee 23 Tallinn
01.02.2014
00:57:01
630,99
5011016
Neste Läänemere tee 2b Tallinn
01.02.2014
02:10:01
637,60
5011021
Neste Rummu tee 2 Tallinn
01.02.2014
03:14:01
359,00
5011016
Neste Läänemere tee 2b Tallinn
01.02.2014
10:34:01
99,30
5024016
Statoil Tartu mnt Tallinn
01.02.2014
18:54:01
37,48
5024045
Statoil Ülemiste Tallinn
02.02.2014
18:21:01
19,98
5024038
Statoil Tammsaare tee Tallinn
02.02.2014
06:53:01
22,04
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
02.02.2014
21:52:01
55,10
5024045
Statoil Ülemiste Tallinn
04.02.2014
01:10:01
98,81
5011016
Neste Läänemere tee 2b Tallinn
04.02.2014
02:00:01
230,15
5011016
Neste Läänemere tee 2b Tallinn
04.02.2014
02:09:01
111,48
5011016
Neste Läänemere tee 2b Tallinn.
Samuti G.P , tegutsedes koos ja eelneval kokkuleppel N.I , U.M-i
ja XXXajavahemikul 01.04.2014 kuni 03.04.2014. aastani kasutas korduvalt võltsitud
pangakaarte ja nimelt sisestas Swedbank AS-i poolt välja antud ja XXXOÜ nimele antud
pangaterminali võltsitud pangakaarte, mis olid valmistatud kindlakstegemata isiku poolt USA
pankade poolt väljaantud originaalkaartide magnetribadel oleva informatsiooni kopeerimise
teel plastiktooriku magnetribale. Kokku on nimetatud ajavahemikul panga poolt aktsepteeritud
tehingud summas 12900 eurot ja nimelt :
1-15-6305
19 (40)
01.04.2014. aastal kella 17:33:25 ajal G.P koos N.I-ga, U.M-iga
ja XXXteostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA
panga poolt väljaantud krediitkaardi nr XXX andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:08:04 ajal teostas tehingu summas 100 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239
andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:09:30 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:09:50 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:10:12 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:10:44 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:12:00 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:12:47 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:13:29 ajal teostas tehingu summas 850 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:07:05 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:05:52 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust
toorikut
Bangkoki
panga
poolt
väljaantud
krediitkaardi
nr
4665530010044000 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:06:19 ajal teostas tehingut summas 250 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000296714
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:06:55 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:07:22 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:15:19 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:17:10 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:17:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650
andmetega.
1-15-6305
20 (40)
03.04.2014. aastal kella 22:22:04 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230056247721
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:23:09 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230075992612
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:23:57 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101363918
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:25:23 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:25:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:26:36 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101080082
andmetega.
Samuti G.P koos N.I-ga, U.M-iga, XXXüritas panna toime
võltsitud pangakaartidega alljärgnevaid tehinguid, mis panga poolt ei olnud aktsepteeritud ja
nimelt:
01.04.2014. aastal kella 17:21:25 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5466576000229638 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:21:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5466576000229638 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:22:28 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5466320112954043 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:23:18 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4388576068599615 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:23:36 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4388576068599615 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:32:22 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5466042013564107 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:33:04 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4077070434893239 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:33:47 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4077070434893239 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:34:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4373020000603075 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:34:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4373020000603075 andmetega.
1-15-6305
21 (40)
01.04.2014. aastal kella 18:00:54 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5114570704208887 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:01:15 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5114570704208887 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:07:38 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4077070434893239 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:08:42 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4077070434893239 andmetega.
02.04.2014. aastal kella 17:22:06 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594210000108106 andmetega.
02.04.2014. aastal kella 17:43:35 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594210000147849 andmetega.
02.04.2014. aastal kella 18:56:54 ajal üritas teostada tehing summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5465401702420818 andmetega.
02.04.2014. aastal kella 18:57:51 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5465401702420818 andmetega.
02.04.2014. aastal kella 18:59:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5465401702463701 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 13:57:45 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
377211220419004 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 14:30:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4608190098159418 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 14:37:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4868950005434757 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:07:51 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4447962207990858 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:08:20 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4447962207990858 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:10:24 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4306791604122132 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:31:32 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5124620104167916 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:42:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5289375010862164 andmetega.
1-15-6305
22 (40)
03.04.2014. aastal kella 19:04:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4815821008888436 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:04:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5371700017209722 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:06:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4665530010044000 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:06:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4665530010044000 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:08:14 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4701340001020274 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:09:11 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4300230098569611 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:09:44 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4701320306531902 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:11:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5593090001445785 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:11:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5512563000187077 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:12:26 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5465280047983635 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:19:13 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594220000267729 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:05:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594336000296714 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:07:46 ajal üritas teostada tehingut summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594336000149384 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:08:12 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594336000149384 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:08:47 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594336000323393 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:09:19 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594336000341106 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594220000366232 andmetega.
1-15-6305
23 (40)
03.04.2014. aastal kella 22:13:29 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4016607000132981 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:14:23 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4016608000518724 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:16:11 ajal üritas teostada tehingut summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101907235 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:16:39 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101907235 andmetega.
03.04.2014 aastal kella 22:18:10 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101910650 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:18:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101910650 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:19:31 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
379618838811000 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:20:01 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
379618048101002 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:22:33 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4300230056247721 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:23:28 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4300230075992612 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:24:18 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4351733700154506 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4357027043376023 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:26:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
377225190862019 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:26:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
377223029651000 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:22:04 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101278322 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:23:22 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101295110 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:24:46 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101363918 andmetega.
1-15-6305
24 (40)
03.04.2014. aastal kella 23:26:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101788700 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:27:00 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101910650 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:30:03 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4447962117039887 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:30:29 ajal üritas teostada tehingu summas 250 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4447962117039887 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:30:57 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4447961111625063 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:31:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4447962232935712 andmetega.
Ülalnimetatud võltsitud kaartide kasutamise tulemusel laekus 02.04.2014 XXX OÜ AS
Swedbank pangas asuvale kontole nr XXX raha summas
eurot, millest N.I
5080, 47
samal päeval võttis sularahaautomadist välja sularaha summas 3000 eurot, ning samuti soetas
AS-s Tavid valuutat summas 2048, 53 eurot. Teostatud tehingute osas palus Swedbank AS
esitada kliendil tehinguid puudutavad dokumendid ning kuivõrd klient nõutud dokumente ei
esitanud, siis 03.04.2014 sooritatud tehingutega seotud summat 7750 eurot Truck Paradiis OÜ
kontole ei kantud.
Seega G.P võltsitud maksekaartide kasutamisega suures ulatuses, mis on
toime pandud korduvalt, pani toime KarS § 334 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
10.12.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav G.P ja
tema kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Arina Liskmann-Getsu alljärgneva
.
kokkuleppe
Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus G.P süüdimõistmist KarS § 334
lg 2 p 1, 2 alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 3 aastase 2 kuulise
vangistusega.
KarS § 73 sätete alusel taotleb prokurör määrata, et mõistetud karistus jäetakse süüdimõistetu
suhtes tingimisi kohaldamata ja mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei
pane 3 aastase 6 kuulise katseaja kestel tahtlikult toime uut kuritegu.
KarS § 68 lg 1 järgi karistuse hulka arvestada eelvangistuses viibimise aeg 01.04.2014. a kuni
02.04.2014. a s.o. 2 päeva.
KarS § 84 alusel konfiskeerimise asendamisel välja mõista G.P-lt 2013.a süüteoga
(Zimini, XXX,G.P episood) saadud raha mis on ära tarvitatud - 4345 eur ja 2014 .a
süüteoga (N.I,U.M-i,Bukentasi ja G.P episood) saadud raha, mis on ära tarvitatud -
1270,12 eur ehk kokku 5615,12 eur.
Kokkuleppe kohaselt on kannatanu XXX OÜ esitanud tsiviilhagi summas 4411,61 eur, mis
kuulub rahuldamisele ning väljamõistmisele solidaarselt G.P-lt, A.Sidorovilt ja XXX
Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on ekspertiisi nr 14E-
IA0027 kulud summas 1608 eur (A.Zimini, G.P ja XXX episood) ning esimese astme
kuriteo toimepanemise eest väljamõistetav sundraha summas 975 eurot.
1-15-6305
25 (40)
1.3.
U.M
U.M süüdistatakse selles, et tema ebaseadusliku varalise kasu saamise eesmärgil,
19.03.2014 esinedes XXX OÜ juhatuse liikme N.I-na, helistas XXXOÜ-sse ja
avaldas soovi rentida XXX OÜ-le kohviaparaati Nivona CafeRom ja kolme pudeliga joogivee
aparaati Karbo, millised palus toimetada aadressile XXX,
XXXOÜ kuller toimetas
Tallinn.
20.03.2014 U.M-i käsul antud seadmed nimetatud aadressile. U.M jättis
seadmete rentimise eest Saku Läte OÜ-le tasumata, ka ei tagastanud seadmeid, vaid omastas,
tekitades oma tegevusega Saku Läte OÜ-le varalise kahju kogusummas
2 076,06 eurot.
Seega U.M , teisele isikule varalise kahju tekitamisega tegelikest asjaoludest
teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel varalise kasu saamise eesmärgil, pani toime
KarS § 209 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Samuti süüdistatakse U.M selles, et tema tegutsedes koos ja eelneval kokkuleppel
N.I-ga, XXX ja G.P-ga, ajavahemikul 01.04.2014 kuni 03.04.2014
kasutas korduvalt võltsitud pangakaarte ja nimelt sisestas Swedbank AS-i poolt XXXOÜ
nimele
välja
antud
pangaterminali
võltsitud
pangakaarte,
mis
olid
valmistatud
kindlakstegemata isiku poolt välisriikide pankade poolt väljaantud originaalkaartide
magnetribadel oleva informatsiooni kopeerimise teel plastiktooriku magnetribale. Kokku on
nimetatud ajavahemikul panga poolt aktsepteeritud tehingud summas 12 900 eurot ja nimelt:
-
01.04.2014. aastal kella 17:33:25 ajal U.M koos N.I-ga, XXX ja
G.P-ga teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA
panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:08:04 ajal teostas tehingu summas 100 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:09:30 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:09:50 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:10:12 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:10:44 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:12:00 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:12:47 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:13:29 ajal teostas tehingu summas 850 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 15:07:05 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858
andmetega.
1-15-6305
26 (40)
-
03.04.2014. aastal kella 19:05:52 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4665530010044000
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 20:06:19 ajal teostas tehingu summas 250 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000296714
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 20:06:55 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 20:07:22 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:15:19 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:17:10 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:17:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:22:04 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230056247721
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:23:09 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230075992612
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:23:57 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101363918
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:25:23 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:25:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:26:36 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101080082
andmetega.
Samuti U.M koos N.I, XXXja G.P-ga üritas toime panna
võltsitud pangakaartidega alljärgnevaid tehinguid, mida panga poolt ei aktsepteeritud ja nimelt:
-
01.04.2014. aastal kella 17:21:25 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466576000229638
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 17:21:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466576000229638
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 17:22:28 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466320112954043
andmetega.
1-15-6305
27 (40)
-
01.04.2014. aastal kella 17:23:18 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4388576068599615
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 17:23:36 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4388576068599615
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 17:32:22 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5466042013564107
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 17:33:04 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 17:33:47 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 17:34:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4373020000603075
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 17:34:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4373020000603075
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:00:54 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5114570704208887
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:01:15 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5114570704208887
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:07:38 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239
andmetega.
-
01.04.2014. aastal kella 18:08:42 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239
andmetega.
-
02.04.2014. aastal kella 17:22:06 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594210000108106
andmetega.
-
02.04.2014. aastal kella 17:43:35 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594210000147849
andmetega.
-
02.04.2014. aastal kella 18:56:54 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702420818
andmetega.
-
02.04.2014. aastal kella 18:57:51 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702420818
andmetega.
-
02.04.2014. aastal kella 18:59:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465401702463701
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 13:57:45 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377211220419004
andmetega.
1-15-6305
28 (40)
-
03.04.2014. aastal kella 14:30:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4608190098159418
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 14:37:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4868950005434757
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 15:07:51 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 15:08:20 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 15:10:24 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4306791604122132
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 15:31:32 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5124620104167916
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 15:42:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5289375010862164
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 19:04:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4815821008888436
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 19:04:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5371700017209722
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 19:06:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut
Bangkoki panga poolt
väljaantud krediitkaardi
nr
4665530010044000 andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 19:06:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut
Bangkoki panga poolt
väljaantud krediitkaardi
nr
4665530010044000 andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 19:08:14 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4701340001020274
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 19:09:11 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230098569611
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 19:09:44 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4701320306531902
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 19:11:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593090001445785
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 19:11:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5512563000187077
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 19:12:26 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5465280047983635
andmetega.
1-15-6305
29 (40)
-
03.04.2014. aastal kella 19:19:13 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594220000267729
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 20:05:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000296714
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 20:07:46 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 20:08:12 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 20:08:47 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000323393
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 20:09:19 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000341106
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 20:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594220000366232
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:13:29 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4016607000132981
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:14:23 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4016608000518724
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:16:11 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:16:39 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:18:10 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:18:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:19:31 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 379618838811000
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:20:01 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 379618048101002
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:22:33 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230056247721
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:23:28 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230075992612
andmetega.
1-15-6305
30 (40)
-
03.04.2014. aastal kella 22:24:18 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4351733700154506
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4357027043376023
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:26:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377225190862019
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 22:26:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 377223029651000
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:22:04 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101278322
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:23:22 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101295110
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:24:46 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101363918
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:26:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:27:00 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:30:03 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962117039887
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:30:29 ajal üritas teostada tehingu summas 250 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962117039887
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:30:57 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447961111625063
andmetega.
-
03.04.2014. aastal kella 23:31:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962232935712
andmetega
Ülalnimetatud võltsitud kaartide kasutamise tulemusel laekus 02.04.2014 XXXOÜ AS
Swedbank pangas asuvale kontole nr XXX raha summas
eurot, millest N.I
5080, 47
samal päeval võttis sularahaautomadist välja sularaha summas 3000 eurot, ning samuti soetas
AS-s Tavid valuutat summas 2048, 53 eurot. Teostatud tehingute osas palus Swedbank AS
esitada kliendil tehinguid puudutavad dokumendid ning kuivõrd klient nõutud dokumente ei
esitanud, siis 03.04.2014 sooritatud tehingutega seotud summat 7750 eurot XXXOÜ kontole ei
kantud.
Seega U.M võltsitud maksekaartide kasutamisega suures ulatuses, mis on toime
pandud korduvalt, pani toime KarS § 334 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
10.12.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav U.M ja tema
kaitsja vandeadvokaat Leelo Viil alljärgneva
.
kokkuleppe
1-15-6305
31 (40)
Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus
süüdimõistmist
U.M-i
KarS § 209
lg 1
10 kuise
alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest
vangistusega.
KarS § 334 lg 2 p 1, 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus
süüdistatavale
2 aastat ja 6 kuud vangistust.
KarS § 64 lg 1
alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks määrata
aastat 6 kuud vangistust.
KarS § 73 sätete alusel taotleb prokurör määrata, et mõistetud karistus jäetakse süüdimõistetu
suhtes tingimisi kohaldamata ja mõistetud vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei
pane
katseaja kestel tahtlikult toime uut kuritegu.
3 aastase
KarS § 68 lg 1 järgi karistuse hulka arvestada eelvangistuses viibimise aeg 31.07.2014.a kuni
01.08.2014 s.o.
2 päeva.
Karistuse kandmise alguseks lugeda kohtuotsuse päev.
U.M-i elukohast (XXXTallinn) 31.07.2014 läbiotsimise käigus äravõetud ja
kahtlustatava U.M-i poolt 07.08.2014 vabatahtlikult üleantud asjad: jahuti Karbo
koos gaasiballooniga, kohvimasin Nivona CafeRom 830, kolm 19-liitrist plastpudelit-
tagastatud omanikule XXXOÜ-le ;
U.M-i elukohast (XXX, Tallinn) 31.07.2014 teostatud läbiotsimise käigus äravõetud
magnetkaartide töötlemisseade MSR206 koos adapteriga - on hoiul Põhja prefektuuri hoidlas
asukohaga Rahumäe tee 6/1, Tallinn /I kd tl 165-166/-
hävitada.
Karistuse alguseks lugeda kohtuotsuse päeva.
KarS § 84 alusel konfiskeerimise asendamisel välja mõista U.M-ilt 2014 .a süüteoga
(N.I,U.M-i,XXXi ja G.P episood) saadud raha, mis on ära tarvitatud-
1270,12 eur
Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on määratud kaitsja tasu
summas 168 eurot, ekspertiisi nr 14-E.IA0046 kulud summas 1608 eur ning esimese astme
kuriteo toimepanemise eest väljamõistetav sundraha summas 975 eurot.
1.4.
N.I
N.I
jaanuaris 2014.a
süüdistatakse selles, et tema,
töötades autojuht
ekspediitorina XXX OÜ-s ning omades tööandja poolt ametikohustuste täitmiseks ettenähtud
kütuse kasutamise kaarti nr XXX, kütuse tankimiseks XXX OÜ autole registreerimismärgiga
XXX, andis nimetatud kütusekaardi menetluse käigus tuvastamata isikutele kaardilt andmete
kopeerimise ning edaspidiste dublikaatkaartide valmistamise ning nende kasutamise eesmärgil.
Seega aitas N.I kaasa maksevahendi võltsimisele selle kasutamise eesmärgil,
pannes nii toime KarS § 333 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
Samuti N.I, tegutsedes koos ja eelneval kokkuleppel U.M-iga, XXX ja
G.P-ga ajavahemikul
kasutas korduvalt võltsitud
01.04.2014 kuni 03.04.2014
pangakaarte ja nimelt sisestas pangaterminali, mis oli Swedbank AS-i poolt välja antud XXX
OÜ nimele, võltsitud pangakaarte, mis olid valmistatud kindlakstegemata isiku poolt
välisriikide pankade poolt väljaantud originaalkaartide magnetribadel oleva informatsiooni
kopeerimise teel plastiktooriku magnetribal. Teostas võltsitud pangakaartidega tehinguid
kogusummas tehingud summas
ja nimelt:
12 900 eurot
01.04.2014. aastal kella 17:33:25 ajal N.I koos U.M-i, XXX ja G.P-ga
teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust toorikut USA panga poolt
väljaantud krediitkaardi nr XXX andmetega.
1-15-6305
32 (40)
01.04.2014. aastal kella 18:08:04 ajal teostas tehingu summas 100 eurot, kasutades plastikust
toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4077070434893239 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:09:30 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust
toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:09:50 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust
toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:10:12 ajal teostas tehingu summas 300 eurot, kasutades plastikust
toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:10:44 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:12:00 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:12:47 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:13:29 ajal teostas tehingu summas 850 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5593022000082202
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:07:05 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4447962207990858
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:05:52 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust
toorikut
Bangkoki
panga
poolt
väljaantud
krediitkaardi
nr
4665530010044000 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:06:19 ajal teostas tehingu summas 250 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000296714
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:06:55 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:07:22 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 5594336000149384
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:15:19 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101907235
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:17:10 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:17:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101910650
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:22:04 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230056247721
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:23:09 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4300230075992612
andmetega.
1-15-6305
33 (40)
03.04.2014. aastal kella 23:23:57 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101363918
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:25:23 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:25:43 ajal teostas tehingu summas 1000 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101788700
andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:26:36 ajal teostas tehingu summas 500 eurot, kasutades
plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr 4160467101080082
andmetega.
Samuti N.I koos U.M-iga, XXXja G.P-ga üritas toime panna
võltsitud pangakaartidega alljärgnevaid tehinguid, mida panga poolt ei aktsepteeritud ja nimelt:
01.04.2014. aastal kella 17:21:25 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5466576000229638 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:21:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5466576000229638 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:22:28 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5466320112954043 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:23:18 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4388576068599615 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:23:36 ajal üritas teostada tehingu summas 3000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4388576068599615 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:32:22 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5466042013564107 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:33:04 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4077070434893239 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:33:47 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4077070434893239 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:34:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4373020000603075 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 17:34:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4373020000603075 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:00:54 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5114570704208887 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:01:15 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5114570704208887 andmetega.
1-15-6305
34 (40)
01.04.2014. aastal kella 18:07:38 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4077070434893239 andmetega.
01.04.2014. aastal kella 18:08:42 ajal üritas teostada tehingu summas 100 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4077070434893239 andmetega.
02.04.2014. aastal kella 17:22:06 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594210000108106 andmetega.
02.04.2014. aastal kella 17:43:35 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594210000147849 andmetega.
02.04.2014. aastal kella 18:56:54 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5465401702420818 andmetega.
02.04.2014. aastal kella 18:57:51 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5465401702420818 andmetega.
02.04.2014. aastal kella 18:59:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5465401702463701 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 13:57:45 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
377211220419004 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 14:30:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4608190098159418 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 14:37:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4868950005434757 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:07:51 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4447962207990858 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:08:20 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4447962207990858 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:10:24 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4306791604122132 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:31:32 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5124620104167916 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 15:42:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut Korea panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5289375010862164 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:04:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4815821008888436 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:04:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5371700017209722 andmetega.
1-15-6305
35 (40)
03.04.2014. aastal kella 19:06:25 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4665530010044000 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:06:50 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut Bangkoki panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4665530010044000 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:08:14 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4701340001020274 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:09:11 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4300230098569611 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:09:44 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4701320306531902 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:11:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5593090001445785 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:11:48 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5512563000187077 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:12:26 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5465280047983635 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 19:19:13 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594220000267729 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:05:55 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594336000296714 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:07:46 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594336000149384 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:08:12 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594336000149384 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:08:47 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594336000323393 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:09:19 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594336000341106 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 20:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
5594220000366232 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:13:29 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4016607000132981 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:14:23 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4016608000518724 andmetega.
1-15-6305
36 (40)
03.04.2014. aastal kella 22:16:11 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101907235 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:16:39 ajal üritas teostada tehingu summas 300 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101907235 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:18:10 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101910650 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:18:43 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101910650 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:19:31 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
379618838811000 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:20:01 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
379618048101002 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:22:33 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4300230056247721 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:23:28 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4300230075992612 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:24:18 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4351733700154506 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:25:05 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4357027043376023 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:26:09 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
377225190862019 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 22:26:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
377223029651000 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:22:04 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101278322 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:23:22 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101295110 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:24:46 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101363918 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:26:10 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101788700 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:27:00 ajal üritas teostada tehingu summas 1000 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4160467101910650 andmetega.
1-15-6305
37 (40)
03.04.2014. aastal kella 23:30:03 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4447962117039887 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:30:29 ajal üritas teostada tehingu summas 250 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4447962117039887 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:30:57 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud krediitkaardi nr
4447961111625063 andmetega.
03.04.2014. aastal kella 23:31:56 ajal üritas teostada tehingu summas 500 eurot,
kasutades plastikust toorikut USA panga poolt väljaantud Ülalnimetatud võltsitud
kaartide kasutamise tulemusel laekus 02.04.2014 XXXOÜ AS Swedbank pangas
asuvale kontole nr XXX raha summas
eurot, millest N.I samal
5080, 47
päeval võttis sularahaautomadist välja sularaha summas 3000 eurot, ning samuti soetas
AS-s Tavid valuutat summas 2048, 53 eurot. Teostatud tehingute osas palus Swedbank
AS esitada kliendil tehinguid puudutavad dokumendid ning kuivõrd klient nõutud
dokumente ei esitanud, siis 03.04.2014 sooritatud tehingutega seotud summat 7750
eurot XXXOÜ kontole ei kantudkrediitkaardi nr XXX andmetega.
Seega N.I, võltsitud maksekaartide kasutamisega suures ulatuses, mis on toime
pandud korduvalt, pani toime KarS § 334 lg 2 p 1, 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
11.12.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav N.I ja tema
kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Merike Allikmäe alljärgneva
.
kokkuleppe
Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus N.I süüdimõistmist KarS § 333 lg1-
22 lg3 alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 6 kuud vangistust.
KarS § 334 lg 2 p 1, 2 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus
süüdistatavale 2 aastat 4 kuud vangistust.
KarS § 64 lg1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja liitkaristuseks määrata 2
aastat ja 4 kuud vangistust.
KarS § 73 sätete alusel taotleb prokurör määrata, et mõistetud karistus jäetakse tingimisi
süüdimõistetu suhtes kohaldamata ja mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui
süüdimõistetu ei pane 2 aastase ja 6 kuu katseaja kestel tahtlikult toime uut kuritegu.
KarS § 68 lg 1 järgi karistuse hulka arvestada eelvangistuses viibimise aeg 30.07.2014.a kuni
31.07.2014 s.o. 2 päeva.
Karistuse alguseks lugeda kohtuotsuse päeva.
KarS § 84 alusel konfiskeerimise asendamisel välja mõista N.I-lt 2014 .a süüteoga (N.I,
U.M-i, XXX ja G.P episood) saadud raha, mis on ära tarvitatud -1270,12 eur.
Kokkuleppe kohaselt kannatanu XXX OÜ N.I vastu pretensioone ei omanud.
Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on määratud kaitsja tasu
summas 72 eurot ning esimese astme kuriteo toimepanemise eest väljamõistetav sundraha
summas 975 eurot.
1.5.
ARKADI SIDOROV
Arkadi Sidorov`i süüdistatakse selles, et tema, tegutsedes ühiselt ja kooskõlastatult koos XXX
ja G.P-ga ning tuvastamata isikute grupiga, ajavahemikul 18.01.2014 kuni
04.02.2014 kasutas Tallinnas ja Pärnus bensiinitanklates Statoil Fuel&Retail Eesti AS ja Neste
Eesti AS võltsitud kütusekaarti, mille magnetribale oli kopeeritud XXX OÜ-le kuuluva
1-15-6305
38 (40)
kütusekaardi nr XXX informatsioon. Nimetatud kopeeritud kütusekaardi kasutamisega tekitati
varaline kahju
summas
. Ebaseaduslikult võtsid G.P,
XXX OÜ-le
5882,14 eurot
Arkadi Sidorov ja XXX koos tuvastamata isikute grupiga võltsitud kütusekaardiga nr XXX
erinevatest kütusetanklatest kütust järgnevates summades:
Kuupäev/kellaaeg
summa
tankla
18.01.2014
14:18:01
77,37
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
19.01.2014
23:40:01
65,94
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
23.01.2014
16:55:01
105,12
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
23.01.2014
19:08:01
65,94
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
24.01.2014
23:06:01
48,63
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
27.01.2014
23:20:01
160,51
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
27.01.2014
23:25:01
160,27
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
27.01.2014
23:29:01
80,10
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
27.01.2014
23:34:01
162,94
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
28.01.2014
20:56:01
5,03
5011032
Neste Suur-Sõjamäe 4/2 Tallinn
28.01.2014
21:39:01
70,32
5011020
Neste Peterburi tee 99 Tallinn
28.01.2014
21:47:01
13,41
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
28.01.2014
22:18:01
125,87
5011005
Neste Männiku tee 99 Tallinn
28.01.2014
22:39:01
53,78
5011005
Neste Männiku tee 99 Tallinn
28.01.2014
23:23:01
99,33
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
28.01.2014
23:33:01
322,18
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
28.01.2014
23:38:01
137,56
5011014
Neste Juhkentali 37/39 Tallinn
28.01.2014
23:38:01
95,94
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
15:39:01
86,17
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
16:37:01
70,53
5024043
Statoil Võidujooksu Tallinn
29.01.2014
20:19:01
13,28
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
20:20:01
37,89
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
20:23:01
76,82
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
20:25:01
55,86
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
29.01.2014
20:40:01
203,00
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
30.01.2014
00:29:01
65,45
5011024
Neste Sõle 25a Tallinn
30.01.2014
14:24:01
67,00
5024043
Statoil Võidujooksu Tallinn
31.01.2014
14:39:01
38,12
5024031
Statoil Mahtra Tallinn
31.01.2014
16:56:01
4,42
5011041
Neste Suur-Sõjamäe 35c Tallinn
31.01.2014
22:47:01
71,12
5024043
Statoil Võidujooksu Tallinn
31.01.2014
23:56:01
741,32
5011047
Neste Ümera tee 23 Tallinn
01.02.2014
00:57:01
630,99
5011016
Neste Läänemere tee 2b Tallinn
01.02.2014
02:10:01
637,60
5011021
Neste Rummu tee 2 Tallinn
01.02.2014
03:14:01
359,00
5011016
Neste Läänemere tee 2b Tallinn
01.02.2014
10:34:01
99,30
5024016
Statoil Tartu mnt Tallinn
01.02.2014
18:54:01
37,48
5024045
Statoil Ülemiste Tallinn
02.02.2014
18:21:01
19,98
5024038
Statoil Tammsaare tee Tallinn
02.02.2014
06:53:01
22,04
5024029
Statoil Katusepapi tee Pärnu
02.02.2014
21:52:01
55,10
5024045
Statoil Ülemiste Tallinn
04.02.2014
01:10:01
98,81
5011016
Neste Läänemere tee 2b Tallinn
04.02.2014
02:00:01
230,15
5011016
Neste Läänemere tee 2b Tallinn
04.02.2014
02:09:01
111,48
5011016
Neste Läänemere tee 2b Tallinn.
Seega Arkadi Sidorov, võltsitud maksekaartide kasutamisega pani toime KarS § 334 lg 1
järgi kvalifitseeritava kuriteo.
1-15-6305
39 (40)
01.10.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav Arkadi Sidorov ja tema
kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Kadi Mägi alljärgneva
.
kokkuleppe
Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus Arkadi Sidorovi süüdimõistmist KarS § 334 lg
1 alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 1 aasta 6 kuise vangistusega
KarS § 74 lg 5 ja § 65 lg 2 alusel suurendada mõistetud karistust Arkadi Siidorovile Harju
Maakohtu 06.09.2013. a otsusega mõistetud karistuse ärakandmata osa – vangistuse 2 kuud 20
päeva – võrra ja mõista lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks vangistus 1 (üks) aasta
ja 8 (kuud) ja 20 päeva
KarS § 69 lg 1 alusel asendada Arkadi Sidorovile mõistetav karistus üldkasuliku tööga. Kuna
ühele päevale vangistusele vastab 1 tundi üldkasulikku tööd, siis on Arkadi Sidorovile
mõistetava üldkasuliku töö pikkus 620 tundi.
KarS § 69 lg 4 alusel on Arkadi Sidorovi kohustatud täitma üldkasuliku töö tegemise ajal KarS
§ 75 lg 1 nimetatud kontrollnõudeid:
-
elama alalises elukohas XXX, Tallinn;
-
ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda
registreerimisele;
-
alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma
kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;
-
saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti
territooriumi piires kauemaks kui 15 (viieteistkümneks) päevaks;
-
saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- või õppimiskoha
vahetamiseks;
-
saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja
väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.
Üldkasuliku töö tegemise tähtajaks määrata 2 aasta ning allutada Arkadi Sidorovi üldkasuliku
töö tegemise ajaks elukohajärgse kriminaalhooldusosakonna juhataja poolt määratud
kriminaalhooldusametniku järelevalve alla.
Kokkuleppe kohaselt on kannatanu XXX OÜ esitanud tsiviilhagi summas 4411,61 eur, mis
kuulub rahuldamisele ning väljamõistmisele solidaarselt G.P-lt, A.Sidorovilt ja XXX
Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on määratud kaitsja tasu
summas 72 eurot ning teise astme kuriteo toimepanemise eest väljamõistetav sundraha summas
585 eurot.
1.6.
RODION POLITOV
Rodion Politov`it süüdistatakse selles, et tema tegi toiminguid arvutikelmuse tulemusena
saadud varaga ja nimelt võttis vastu talle Saksamaa Liitvabariigist posti teel saadetud
kuritegelikku vara. Nimelt 27.02.2012 aastal tellisid tuvastamata isikud internetist väljanuhitud
XXX kuuluva krediitkaardi andmeid kasutades internetipoest Onlineshop helivideokaamera
XXX väärtusega 853,99 eurot. Samad tundmatud isikud andsid korralduse tarnida kaup Habibe
Gökce kätte aadressile Römerstrabe 23, 76669, Bad Schönborn, Saksamaa, kes omakorda saatis
samade tundmatute isikute korraldusel helivideokaamera edasi Rodion Politov´i nimele ja
aadressile Tallinn, XXX. Antud kaubaga saadetis toimetati Saksamaalt Tallinnasse Eesti Post`i
postkontorisse AS UPS kaudu ning helivideokaamera on Rodion Politov`i poolt 05.03.2012
kätte saadud.
Seega Rodion Politov kuritegelikul teel saadud vara omandamise ja toimingute
tegemisega, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu, pani toime rahapesu, see
on KarS § 394 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.
1-15-6305
40 (40)
01.10.2015. a sõlmisid ringkonnaprokurör Ljudmilla Tokar, süüdistatav Rodion Politov ja tema
kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Kadi Mägi alljärgneva kokkuleppe.
Vastavalt kokkuleppele taotleb prokurör kohtus Rodion Politovi süüdimõistmist KarS § 394
lg1 alusel ning karistamist ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 10 kuise vangistusega.
KarS § 65 lg1 ja § 64 lg 1 alusel käesoleva otsusega mõistetud karistus lugeda kaetuks
15.09.2015 Harju Maakohtu poolt mõistetud raskemaga karistusegaja liitkaristuseks määrata
11 kuu ja 26 päeva vangistust.
KarS § 74 lg 1 ja lg 3 alusel taotleb prokurör, et mõistetud karistus jäetakse süüdimõistetu suhtes
tingimisi kohaldamata15.09.2015.a kohtuotsusega määratud tingimustel (1-aastase katseajaga
kontrollnõudega alates 15.09.2015).
Ühtlasi oli kokkuleppes märgitud, et kriminaalmenetluse kuludeks on määratud kaitsja tasu
summas 72 eurot.
Velmar Brett
Kohtunik
/allkirjastatud digitaalselt/