1-14-2897/65 · Viru Maakohus Narva kohtumaja

1-14-2897

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

30. juunil 2015, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-14-2897 (11240103496) Kohtunik Galina Jasnjuk Kohtuistungi sekretär Ilona Berezina Kriminaalasi T.Z süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 2, § 344 lg 1, §

345 lg 1 järgi, kokkuleppemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonna Irina Karo prokurör Süüdistatav T.Z

Elukoht xxx, isikukood XXX, EV kodanik, kõrgharidus, emakeel – eesti keel, töökoht xxx Varasem karistatus: puudub Tõkend, elukohast lahkumise keeld, on aegunud. Kaitsja Lepinguline kaitsja vandeadvokaat Andres Simson RESOLUTSIOON

Tunnistada

201 lg 2 p 2 T.Z süüdi KarS § järgi ja mõista talle karistuseks (kolm aastat vangistust. )

Tunnistada

344 lg 1

1 ( T.Z süüdi KarS § järgi ja mõista talle karistuseks üks) aasta vangistust.

Tunnistada T.Z süüdi KarS § 34 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks 1 (üks)

aasta vangistust.

Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista T.Z-ile liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust.

Kohaldada KarS § 73 lg 1 ning mitte pöörata karistust täielikult täitmisele, kui T.Z ei pane katseajal toime uut tahtlikku kuritegu.

1-14-2897

KarS § 73 lg 3 alusel määrata katseajaks 3 (kolm) aastat.

KarS § 78 p 1 alusel lugeda katseaja alguseks 30.06.2015.

Kannatanu hagi rahuldada ning VÕS § 1043 ja § 1045 lg 1 p 5 alusel mõista

T.Z-ilt välja kannatanu

SA N A K (xxx) kasuks kuriteoga tekitatud kahju summas 36

240 (kolm k ) eurot 48 senti. kümmend uus tuhat kakssada nelikümmend

KarS § 832 konfiskeerida SA N A K lg 1, § 84 alusel tsiviilhagi tagamiseks T.Z

kuuluv kinnisasi - -s O, asukoht xxx kinnistu AÜ , kinnistu üldpind on 902 m2, registriosa number nr xxxxxxx, kinnistu katastritunnus xxxx, mis oli arestitud Viru Maakohtu

29.11.2013 kohtumäärusega nr 1 Üle kanda kinnistu müügist saadud raha -13-10584. kannatanule SA-le N A K tsiviilhagi katteks.

Asitõend: CD-plaat, mis asub kriminaalasja materjalides, jätta KrMS § 126 lg 3 p 1 alusel kriminaalasja materjalide juurde.

M ta riigituludesse v kulud: sundraha 585 (viissada õis T.Z-ilt älja menetlus kaheksak viis) eurot, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalist koopiate tegemise eest ümmend 0,45 eurot,

tunnistajate sõidukulud 20 (kakskümmend) eurot 11 senti.

Määrata, et T.Z on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul.

Menetluskulud

tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr 10220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr 221023778606 Swedbank pangas, või arveldusarvele nr 333416110002

Danske Bank pangas. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „T.Z, kriminaalasja nr 1-14-2897, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord

Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9.

peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistatav ja kaitsja ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas

T.Z süüdistatakse selles, et tema olles SA N A K nõukogu liige ning omades kokkuleppel SA ning E E L k N A K (edaspidi EELK N A k) juhatuse liikme V J õigust ja

võimalust SA N A K ja EELK N A k kontodel tehingute tegemiseks, teostas järgmisi ebaseaduslikke tehinguid:

SA N A K Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis asuvalt arvetelt:

1) 21.11.2008 SA N A K Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis asuvalt kontolt nr xxxxxxxxxxx ülekande selgitusega „maj kulu“ summas 20000 krooni, e 1278,23 eurot oma isiklikule kontole nr xxxxxxxxxxxxxx AS Krediidipank;

1-14-2897

2) 31.03.2009 SA N A K Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali kontolt nr xxxxxxxxxx ülekande selgitusega „maj.kul“ summas 35000 krooni, e 2236,90 eurot oma isiklikule kontole nr xxxxxxxxxxxx AS Krediidipank.

Eelkirjeldatud tegevusega pööras T.Z enda kasuks tema valdusesse usaldatud võõra vara suures ulatuses s.o kogusummas 55 000 krooni, e 3515,13 eurot.

-peale selle ajavahemikul 01.06.2010 kuni 31.05.2011 SA-le N A K kuuluvalt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis asuvalt kontolt nr xxxxxxxxxxx ebaseaduslikult ülekandeid E E L K N A K kontole nr xxxxxxxxxxxx kogusummas 31127,56 eurot alljärgnevalt:

1) 01.06.2010 teostas ülekande selgitusega „arve 6/10“ summas 69800 krooni, e 4 461.03 eurot;

2) 21.06.2010 teostas ülekande selgitusega „arve 12/10“ summas 25755 krooni, e 1 646.04 eurot;

3) 06.07.2010 teostas ülekande selgitusega „vastavalt arvetele“ summas 25000 krooni, e 1597.79 eurot; 4) 21.07.2010 teostas ülekande selgitusega „arve 16“ summas 35700 krooni, e 2 281.65 eurot; 5) 19.08.2010 teostas ülekande selgitusega „ülekanne“ summas 8000 krooni, e 511.29 eurot; 6) 21.10.2010 teostas ülekande selgitusega „arve nr 24“ summas 82000 krooni, e 5 240.76 eurot; 7) 02.02.2011 teostas ülekande selgitusega „arve nr 19“ summas 4300 eurot; 8) 21.03.2011 teo

stas ülekande selgitusega „arve nr 24“ summas 5725 eurot; 9) 05.04.2011 teostas ülekande selgitusega „Lep nr 18“ summas 965 eurot; 10) 20.04.2011 teostas ülekande selgitusega „arve 4/11“ summas 1950 eurot; 11) 31.05.2011 teostas ülekande selgitusega „arve 29“ summas 2449 eurot.

Selleks, et mitte seostada ennast toimepandud kuriteoga ja SA-le N A K kuuluvalt arvelt

Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis asuvalt kontolt nr xxxxxxxxxxxx ajavahemikul 01.06.2010 kuni 21.10.2010 teostatud ebaseaduslikud kanded E E L K N A K arvelt nr xxxxxxxxxxx xxx T S kuuluvale suunas T.Z edasi tema kasutuses olevale kontole nr xxxxxxxxxxx AS- miselt: s Swedbank summas 15791,33 eurot järg

1) 01.06.2010 teostas ülekande selgitusega „Lep 2/10“ summas 69500 krooni, e 4 441.86 eurot;

2) 21.06.2010 teostas ülekande selgitusega „ülekanne“ summas 26600 krooni, e 1 700.05 eurot;

3) 06.07.2010 teostas ülekande selgitusega „Ülekanne“ summas 25000 krooni, e 1593.42 eurot;

4) 21.07.2010 teostas ülekande selgitusega „ülekanne“ summas 35500 krooni, e 2 268.86 eurot; 5) 19.08.2010 teostas ülekande selgitusega „Ülekanne“ summas 8000 krooni, e 509.90 eurot; 6) 21.10.2010 teostas ülekande selgitusega „arve nr 24“ summas 81800 krooni, e 5227.97 eurot.

Seega ajavahemikul 01.06.2010 kuni 21.10.2011 teostas T.Z eelkirjeldatud ebaseaduslike kannete ning SA K N A k E E L K N A K konto nr xxxxxxxxxxxx kaudu ebaseaduslikud ülekanded oma isiklikule kontole nr xxxxxxxxxxxxxx summas 15 385 eurot ja tema kasutuses olevale T S kuuluvale kontole nr xxxxxxxxxxx summas 15742,06 eurot.

Selleks, et mitte seostada ennast toimepandud kuriteoga ja SA-le N A K kuuluvalt arvelt

Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis asuvalt kontolt nr xxxxxxxxxxx ajavahemikul

02.02.2011 kuni 31.05.2011 teostatud ebaseaduslikud kanded E E L K N A K arvele nr

1-14-2897

xxxxxxxxxxxxxx suunas T.Z edasi oma isiklikule kontole nr xxxxxxxxxx - AS s Swedbank summas 15365 eurot järgmiselt: 1) 02.02.2011 teostas ülekande selgitusega „Maj kul“ summas 4000 eurot; 2) 14.02.2011 teostas ülekande selgitusega „Maj kul“ summas 300 eurot; 3) 21.02.2011 teostas ülekande selgitusega „vastavalt lepingule“ summas 5700 eurot; 4) 05.04.2011 teostas ülekande selgitusega „Lep nr 18“ summas 965 eurot; 5) 20.04.2011 teostas ülekande selgitusega “leping 2“ summas 1950 eurot; 6) 31.05.2011 teostas ülekande selgitusega “Lep 3“ summas 2450 eurot.

Eelkirjeldatud tegevusega pööras T.Z enda kasuks tema valdusesse usaldatud võõra vara suures ulatuses s.o kogusummas 34127,56 eurot.

T.Z ei omanud nimetatud tehingute tegemiseks seadusliku alust. Seega pööras

T.Z tema õiguspädevuses oleva SA vara ebaseaduslikult oma kasuks kokku summas 37642,69 eurot.

Omastamise kombinatsiooni alusel pani T.Z toime KarS § 201 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Vastavalt KarSRaS § 8 p 2, suur on kahju, mis ületab kehtivat palga alammäära ühes kuus sajakordselt. 2008 - 2011.a oli suur kahju, mis ületas 435 000 EEK (27 801 eurot).

Seega T.Z, pöörates ebaseaduslikult enda kasuks tema valduses olevat võõrast vara suures ulatuses, pani toime KarS § 201 lg 2 p 2 nimetatud kuriteo.

Lisaks süüdistatakse selles, et tema võltsis järgmised arved arve nr 6/10 T.Z 25.mai 2010, arve 12/10 18.mai 2010, arve 18/10 21. juuni 2010, arve 21/10 30. juuni 2010,

28/10 19. juuli 2010, arve 24 01.detsember 2010. Nimetatud arvetel kajastatud töid ei ole reaalselt kunagi teostatud ning arvetele ei ole alla kirjutanud EELK N A k K esindajana Ü . Nimetatud arvete alusel teostas T.Z SA N A K kuuluvalt Nordea Bank Finland Plc

Eesti filiaalis asuvalt kontolt nr xxxxxxxxxxxx ebaseaduslikult ülekandeid EELK N A k kontole nr xxxxxxxxxxx.

Seega T.Z võltsides dokumenti, mille alusel on võimalik omandada õigusi pani toime KarS § 344 lg 1 nimetatud kuriteo.

Lisaks süüdistatakse T.Z selles, et tema esitas SA N A K raamatupidamisele võltsitud arved: arve nr 6/10 25.mai 2010, arve 12/10 18.mai 2010, arve 18/10 21. juuni 2010, arve 21/10 30. juuni 2010, 28/10 19. juuli 2010, arve 24 01.detsember 2010. Seega esitas T.Z SA N A K raamatupidamisele teadvalt võltsitud arvete koopiad eesmärgiga näidata SA-le N A K kuuluvalt Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaalis asuvalt kontolt nr xxxxxxxxx

EELK N A k kontole nr xxxxxxxxxx tehtud ülekannete õiguspärasust ja vältida tagasimaksmise kohustuse tekkimist.

Seega T.Z kasutades võltsitud dokumente eesmärgiga vabaneda kohustustest pani toime KarS § 345 lg 1 nimetatud kuriteo.

Kooskõlas T.Z

, tema kaitsja Andres Simsoni ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonna Irina Karo vahel 26.06.2015 prokurör sõlmitud kokkuleppega nõuab prokurör kohtus

201 lg 2 p 2 T.Z-ile karistuseks KarS §

ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 3 (kolm aastat vangistust

344 lg 1 ) , KarS § ettenähtud kuriteo toimepanemise eest üks

1 ( )

1-14-2897

aasta vangistust, KarS § 345 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest 1 (üks) aasta vangistust. Vastavalt KarS § 64 lg 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista T.Z-ile liitkaristuseks 3 (kolm) aastat vangistust. 3 aastat pikkune vangistus jätta KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel tingimisi süüdlase suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. SA N A k esitatud tsiviilhagi summas 36240,48 eurot kuulub rahuldamisele. -

KarS § 83 2 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida tsiviilhagi tagamiseks T.Z (isikukood XXX, elukoht xxx) kuuluv kinnisasi - kinnistu xxx , xxx (aadress: AÜ O ; kinnistu üldpind on 902 m2 registriosa number nr xxxxxxx, kinnistu katastritunnus: xxxxxxxxxxxxxxxx ). Kinnistu hind on vähemalt 22

eurot (21 000 euro kuni 23 000 euro) allikas: kinnisvara portaal . http://www.city24.ee/

Juhindudes KrMS § dest 175 ja 180 kuuluvad süüdimõistva kohtuotsuse korral T.Z-ilt -

riigituludesse väljamõistmisele järgmised menetluskulud: KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale kriminaalasja materjalidest koopia tegemise kulu summas 0, 45 eurot; KrMS §

175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha; KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel hüvitatakse tunnistaja Ü K transpordikulud summas 9,01 eurot; tunnistaja V J transpordikulud summas 11,10 eurot. KrMS 126 lg 3 p 1 alusel kriminaaltoimiku juures olevad dokumentaalsed tõendid jätta kriminaaltoimiku tuleb juurde.

Kohtuistungil T.Z avaldas, et saab sõlmitud kokkuleppest aru, nõustub sellega, andis vabatahtlikult nõusoleku kokkuleppemenetluse kohaldamiseks, kokkuleppe sõlmimisel avaldas oma tõelist tahet.

Prokurör sõlmitud ko ja kaitsja toetas id kkulepet.

Asja kohtuliku uurimise käigus jõudis kohus arvamusele, et kokkuleppemenetluse kohaldamisel kokkuleppe sõlmimine oli süüdistatava tõelise tahte avaldus, kõikidest kokkuleppemenetluse normidest on kinni peetud.

Kohus teeb kohtuotsuse tuvastatud asjaolude, tõendite ja karistuse määramise motiivide alusel ning juhindudes KrMS § 248-249.

/allkirjastatud digitaalselt/ Galina Jasnjuk Kohtunik