1-15-1605/5 · Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

1(7) 1-15-1605

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Tartu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 26.03.2015. a, Tartu Kohtumaja, Kalevi 1 Tartu Kohtunik Madis Kägu Kohtuistungi sekretär Elen Heidok Prokurör Marge Püss Kriminaalasja number 1-15-1605 (14221000067) Kriminaalasi J.T süüdistus KarS § 201 lg 2 p 1,2,3 ja 300

1 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatav

J.T

Isikukood: XXX; elukoht: XXXX; emakeel: XXXX; töökoht: XXXX

Kriminaalmenetluse korras karistatud Tartu Maakohtu 26.03.2014. a otsusega KarS § 344 lg 1, 345 lg 1 ja 209 lg 1 järgi rahalise karistusega 3050 eurot. Tõkendit kohaldatud ei ole. Kaitsja adv. Ann Saar (kokkuleppel)

RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS § 248 lg 1 p 5 ja § 249 kohus otsustas:

süüdi tunnistada J.T KarS § 201 lg 2 p 1,2,3 ja 300

1 lg 1 järgi ja mõista karistuseks KarS § 63 lg 1 alusel 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 74 alusel ei pöörata mõistetud vangistust täielikult täitmisele, kui J.T ei pane

2 (kahe) aasta 6 (kuue) kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab KarS §-s 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid:

1) elab kohtu poolt määratud alalises elukohas;

2) ilmub kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda

registreerimisele;

3) allub kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitab kriminaalhooldajale andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

2(7)

4) saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

5) saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks;

6) saab kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool

Eesti territooriumi viibimiseks. KarS § 78 p 1 alusel arvestatakse katseaja algust alates kohtuotsuse kuulutamisest, välja arvatud

KarS § 75 sätestatud käitumiskontrolli nõuete osas, mille kohaldami st alustatakse pärast kohtulahendi jõustumist.

Konfiskeerimine

KarS § 831 alusel konfiskeerida Tartu Maakohtu 16.09.2014. a määrusega nr 1-14-7687 arestitud

5335.22 eurot (viis tuhat kolmsada kolmkümmend viis eurot ja 22 senti) ja Tartu Maakohtu

27.01.2015. a määrusega nr 1-15-432 arestitud 14 000 eurot (neliteist tuhat eurot), millised summad on kantud Politseija Piirivalveameti tagatiste kontole.

KarS § 831

ja § 84 välja mõista J.T-lt süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks 200 eurot (kakssada eurot) riigituludesse.

Konfiskeerimise asendamiseks välja mõistetud 200 eurot (kakssada eurot) tasuda Maksuja Tolliametile viitenumbriga ühele järgmistest kontonumbritest: 99915700021993 SEB PANK EE351010052031000004 (SWIFT: EEUHEE2X); SWEDBANK EE502200221014193355 (SWIFT: HABAEE2X); NORDEA PANK EE401700017002872300 (SWIFT: NDEAEE2X); DANSKE BANK EE873300333499990003 (SWIFT: FOREEE2X). Summa tasuda 1 (ühe) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest.

Kriminaalasja juures asuvad CD plaadid jätta kohtuotsuse jõustumisel kriminaalasja juurde toimikusse.

Menetluskulud

Välja mõista 585.- eurot (viissada kaheksakümmend viis) riigituludesse J.T-lt menetluskulude katteks. Menetluskulu tasuda Maksuja Tolliametile viitenumbriga 99915700021919. Menetluskulu tasuda ühele järgmistest kontonumbritest: SEB PANK EE351010052031000004 (SWIFT: EEUHEE2X); SWEDBANK EE502200221014193355 (SWIFT: HABAEE2X); NORDEA PANK EE401700017002872300 (SWIFT: NDEAEE2X); DANSKE BANK EE873300333499990003 (SWIFT: FOREEE2X). Selgituseks märkida: „Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja, otsuse nr 1-15-1605 ja isiku nimi, kelle eest tasutakse“. Menetluskulu tasuda 6 (kuue) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest. Eelnimetatud tähtajal menetluskulu tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus täitmata osas sundtäitmisele. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud.

3(7) Edasikaebamise kord

Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jaos sätestatud menetlusnormide või KrMS § 339 lg 1 sätestatud kriminaalmenetlusõiguse olulise rikkumisega.

Apellatsioon esitatakse Tartu Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul arvates kohtuotsuse kuulutamisele järgnevast päevast.

Süüdistuse sisu, milles kohus süüdistatava süüdi mõistab

J.T:

- ajavahemikul 30.04.2009. a kuni 07.08.2013. a, olles OÜ Tophaus (pankrotis)

pankrotihaldur, s.o ametiisik KarS § 288 lg 1 mõttes ning isik, kes on 20.05.2013. a toime pannud omastamise, eirates korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 p 1 ja 2 sätestatud keeldu, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes; ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust, samuti pankrotiseadus §-st 55 tulenevat kohustust kaitsta võlausaldajate ja võlgniku huve ning tagada majanduslikult otstarbekas pankrotimenetlus, pööras tema valduses oleva ja talle usaldatud OÜ Tophaus (pankrotis) vara I.K. kuuluva OÜ Faktimer kasuks, võõrandades tasuta 20.05.2013. a avalikul enampakkumisel OÜ Tophaus (pankrotis) hüpoteekidega tagatud nõudeõiguse G.J.

vastu summas 50 422,80 eurot OÜ-le Faktimer. Nõude realiseerimisel saadi varalist kasu 5335.22 eurot.

- ajavahemikul 18.12.2009. a kuni 02.08.2013. a, olles Jõesaare OÜ (pankrotis)

pankrotihaldur, s.o ametiisik KarS § 288 lg 1 mõttes, eirates korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 p 1 ja 2 sätestatud keeldu, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust, samuti pankrotiseadus §-st 55 tulenevat kohustust kaitsta võlausaldajate ja võlgniku huve ning tagada majanduslikult otstarbekas pankrotimenetlus, pööras tema valduses oleva ja talle usaldatud Jõesaare OÜ (pankrotis) vara I.K. kuuluva OÜ Faktimer kasuks, võõrandades tasuta 20.05.2013. a avalikul enampakkumisel OÜ Jõesaare (pankrotis) Tartu Maakohtu 15.12.2011. a kohtuotsusest tsiviilasjas 2-10-39805 tuleneva nõudeõiguse K.V. vastu summas 4552,16 eurot OÜ-le Faktimer. Nõude realiseerimisel saadi varalist kasu 200 eurot

- ajavahemikul 10.06.2011. a kuni 15.04.2014. a, olles MTÜ VIVA Liiklus (pankrotis)

pankrotihaldur, s.o ametiisik KarS § 288 lg 1 mõttes ning isik, kes on 20.05.2013. a toime pannud omastamise, eirates korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 p 1 ja 2 sätestatud keeldu, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust, samuti pankrotiseadus §-st 55 tulenevat kohustust kaitsta võlausaldajate ja võlgniku huve ning tagada majanduslikult otstarbekas pankrotimenetlus, pööras talle usaldatud MTÜ VIVA Liiklus (pankrotis) vara I.K. kuuluva OÜ Faktimer kasuks, võõrandades tasuta 25.06.2013. a avalikul enampakkumisel MTÜ VIVA Liiklus (pankrotis) nõudeõiguse V.J. vastu summas 44 316,27

4(7) eurot OÜ-le Faktimer. Nõudeõigust ei realiseeritud. Kuritegu jäi lõpule viimata J.T-st mitteolenevatel põhjustel.

- ajavahemikul 13.06.2011. a kuni 12.05.2014. a, olles OÜ Trassid (pankrotis)

pankrotihaldur, s.o ametiisik KarS § 288 lg 1 mõttes ning isik, kes on 20.05.2013. a toime pannud omastamise, eirates korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 p 1 ja 2 sätestatud keeldu, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse õi temaga seotud

isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust, samuti pankrotiseadus §-st 55 tulenevat kohustust kaitsta võlausaldajate ja võlgniku huve ning tagada majanduslikult otstarbekas pankrotimenetlus, pööras talle usaldatud OÜ Trassid (pankrotis) vara

I.K. kuuluva OÜ Faktimer kasuks, võõrandades 31.01.2014. a avalikul enampakkumisel OÜ

Trassid (pankrotis) hüpoteegiga tagatud nõudeõiguse Kinnisvaraarendus AS vastu summas

120 665,20 eurot. Nõude realiseerimisel saadi varalist kasu 14 000 eurot.

J.T tegutses pankrotihaldurina, kelle ülesandeks on vastavalt Pankrotiseaduse § 3 lg 1 pankrotimenetluse kohtuvälise menetluse läbiviimine, kes Pankrotiseaduse § 541 kohaselt on pankrotimenetluses võlgniku seaduslik esindaja, kes teeb võlgniku nimel pankrotivaraga seonduvaid tehinguid ja muid toiminguid ning esindab võlgnikku kohtus pankrotivaraga seotud vaidlustes. Pankrotiseaduse § 55 kohaselt haldur kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagab seadusliku, kiire ja majanduslikult otstarbeka pankrotimenetluse. Haldur selgitab välja võlausaldajate nõuded, valitseb pankrotivara, korraldab selle moodustamise ja müügi ning pankrotivara arvel võlausaldajate nõuete rahul aru ja esitab pankrotimenetluse kohta andmeid kohtule, järelevalveametnikule ja pankrotitoimkonnale. Pankrotiseaduse § 124 kohaselt peab haldur viivitamata pärast pankrotiotsuse tegemist võlgniku vara valduse üle võtma ja asuma pankrotivara valitsema, mis seisneb pankrotivara säilitamiseks ning pankrotimenetluse läbiviimiseks vajalike toimingute tegemises pankrotivaraga, samuti juriidilise isikust võlgniku tegevuse juhtimises, omades juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi õigusi ja kohustusi, vastutades nagu juhtorgani liige. Eeltoodust tulenevalt on pankrotihaldur riigivõimu (kohtuvõimu) ülesandel ja pankrotiseaduse alusel avalik-õiguslikke ülesandeid täitev ametiisik ehk ametiisik KarS § 288 lg 1 mõttes, so isik, kellel on ametiseisund riigi organis ja kellel on pandud juhtimis-, haldamis-, järelevalveülesanded ja varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded.

Sellega pani J.T ametiisikuna ning isikuna, kes on varem toime pannud omastamise, toime suures ulatuses talle usaldatud ja tema valduses oleva võõra vara ebaseadusliku enda ja

Lisaks J.T:

- ajavahemikul 30.04.2009. a kuni 07.08.2013. a, olles OÜ Tophaus (pankrotis)

pankrotihaldur, s.o ametiisik KarS § 288 lg 1 mõttes, eirates korruptsioonivastase seaduse (KVS)

§ 11 lg 1 p-de 1 ja 2 nõudeid, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes ja

5(7) ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust, võõrandas 20.05.2013. a toimunud avalikul enamapakkumisel OÜ Tophaus (pankrotis) nõudeõiguse juhatuse liikme G.J. vastu summas vähemalt 50 422,80 eurot OÜ-le Faktimer, kelle esindajana tegutses juhatuse liige ja osanik I.K., keda sidus J.T-ga ühine majapidamine (I.K. moodustas J.T-ga ühise leibkonna). Nimetatud teoga pani J.T toime KVS §-s teadva rikkumise suures ulatuses

- ajavahemikul 10.06.2011. a kuni 15.04.2014. a, olles MTÜ VIVA Liiklus (pankrotis)

pankrotihaldur, s.o ametiisik KarS § 288 lg 1 mõttes, eirates korruptsioonivastase seaduse (KVS)

§ 11 lg 1 p-de 1 ja 2 nõudeid, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes ja ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust, võõrandas 25.06.2013. a avalikul enamapakkumisel MTÜ

VIVA Liiklus (pankrotis) nõudeõiguse V.J. vastu summas vähemalt 44 316,27 eurot OÜ-le Faktimer, kelle esindajana tegutses juhatuse liige ja osanik I.K., keda sidus J.T-ga ühine majapidamine (I.K. moodustas J.T-ga ühise leibkonna). Nimetatud teoga pani J.T toime KVS §-

ulatuses.

- ajavahemikul 13.06.2011. a kuni 12.05.2014. a, olles OÜ Trassid (pankrotis)

pankrotihaldur, s.o ametiisik KarS § 288 lg 1 mõttes, eirates korruptsioonivastase seaduse (KVS)

§ 11 lg 1 p-de 1 ja 2 nõudeid, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes ja ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust, võõrandas 31.01.2014. a toimunud avalikul enampakkumisel OÜ Trassid (pankrotis) hüpoteegiga tagatud nõudeõiguse, Kinnisvaraarendus AS vastu summas

120 665,20 eurot (1 337 179,20 krooni) OÜ-le Faktimer, kelle esindajana tegutses juhatuse liige ja osanik I.K., keda sidus J.T-ga ühine majapidamine (I.K. moodustas J.T-ga ühise leibkonna). Nimetatud teoga pani J.T toime KVS §- teadva rikkumise suures ulatuses.

J.T tegutses pankrotihaldurina, kelle ülesandeks on vastavalt Pankrotiseaduse § 3 lgle 1 pankrotimenetluse kohtuvälise menetluse läbiviimine, kes Pankrotiseaduse § 541 kohaselt on pankrotimenetluses võlgniku seaduslik esindaja, kes teeb võlgniku nimel pankrotivaraga seonduvaid tehinguid ja muid toiminguid ning esindab võlgnikku kohtus pankrotivaraga seotud vaidlustes. Pankrotiseaduse § 55 kohaselt haldur kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagab seadusliku, kiire ja majanduslikult otstarbeka pankrotimenetluse. Haldur selgitab välja võlausaldajate nõuded, valitseb pankrotivara, korraldab selle moodustamise ja müügi ning aru ja esitab pankrotimenetluse kohta andmeid kohtule, järelevalveametnikule ja pankrotitoimkonnale. Pankrotiseaduse § 124 kohaselt peab haldur viivitamata pärast

6(7) pankrotiotsuse tegemist võlgniku vara valduse üle võtma ja asuma pankrotivara valitsema, mis seisneb pankrotivara säilitamiseks ning pankrotimenetluse läbiviimiseks vajalike toimingute tegemises pankrotivaraga, samuti juriidilise isikust võlgniku tegevuse juhtimises, omades juriidilise isiku juhatuse või seda asendava organi õigusi ja kohustusi, vastutades nagu juhtorgani liige. Eeltoodust tulenevalt on pankrotihaldur riigivõimu (kohtuvõimu) ülesandel ja pankrotiseaduse alusel avalik-õiguslikke ülesandeid täitev ametiisik ehk ametiisik KarS § 288 lg 1 mõttes, s.o isik, kellel on ametiseisund riigi organis ja kellel on pandud juhtimis-, haldamis-, järelevalveülesanded ja varaliste väärtuste liikumist korraldavad ülesanded.

Sellega pani J.T ametiisikuna suures ulatuses toime kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise, s.o KarS § 3001 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

- J.T võõrandas kuriteoga 3. isikule nõude OÜ Tophaus (pankrotis) vastu väärtusega 50422,80 eurot, mille realiseerimisel saadi varalist kasu 5335.22 eurot.

- J.T võõrandas kuriteoga 3. isikule nõude OÜ Jõesaare (pankrotis) vastu väärtusega 4552,16 eurot, mille realiseerimisel saadi varalist kasu 200 eurot.

- J.T võõrandas kuriteoga 3. isikule nõude OÜ Trassid (pankrotis) vastu väärtusega 120 665,20 eurot, mille realiseerimisel saadi varalist kasu 14 000 eurot.

-

OÜ Tophaus vastu oleva nõude väärtusega 50 422.80 eurot realiseerimisel saadud tulu 5335.22 eurot; OÜ Jõesaare vastu oleva nõude väärtusega 4552.16 eurot realiseerimisel saadud tulu 200 eurot; OÜ Trassid vastu oleva nõude väärtusega 120 665.20 eurot realiseerimisel saadud tulu 14 000 eurot. Kokkuleppe sisu

Karistada J.T KarS § 201 lg 2 p 1; 2; 3 ja KarS § 300

1 lg 1 järgi ning tuginedes KarS § 63 lg 1 määrata karistuseks 2 aastat 6 kuud vangistust.

Lähtudes KarS §-st 74 määrata, et tingimisi jäetakse vangistus J.T suhtes kohaldamata ja mõistetud vangistust 2 aastat ja 6 kuud ei pöörata täielikult täitmisele, kui J.T ei pane kahe aasta ja kuue kuu pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle KarS §-s 75 sätestatud käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõudeid.

KarS § 75 lg 1 järgi on süüdimõistetu kohustatud käitumiskontrolli ajal järgima järgmisi kontrollnõudeid:

a. elama kohtu määratud alalises elukohas;

b. ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

c. alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

d. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks;

e. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa eluja töökoha vahetamiseks;

7(7)

f. saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

Konfiskeerimine: KarS § 831

lg 1 ja § 84 alusel süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamiseks J.T-lt välja mõista 19 535.22 eurot. Kohustuste täitmise tagamiseks on arestitud Tartu Maakohtu 16.09.2014 määruse 1-14-7687 alusel 3. isikule OÜ-le Faktimer kuuluv Jõgeva kohtutäitur Ivi Kalmeti ametikontol olev rahasumma 5335,22 eurot ning Tartu Maakohtu

27.01.2015 määruse 1-15-432 alusel 3. isikule OÜ-le Faktimer kuuluv Tartu pankrotihaldur Anne Tammeri ametikontol olev rahasumma 14 000 eurot Eesti Vabariigi kasuks. Mõlemad rahasummad on kantud Politseija Piirivalveameti kontole. Lisaks kohustub J.T tasuma riigituludesse tasuma 200 eurot. Isik nõustub raha 19 535.22 eurot konfiskeerimisega.

Asitõendite suhtes tarvitusele võetavad meetmed ja tsiviilhagi

Kriminaalasja juures asuvad CD plaadid jätta kohtuotsuse jõustumisel kriminaalasja juurde toimikusse. Tsiviilhagi esitatud ei ole.

Kohtumenetluse kulud ja nende hüvitamine KrMS § 175 lg 1 p 9 alusel süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha KrMS § 179 lg 1 p 2 järgi on 585 eurot. Seega on menetluskulu kokku käesolevas asjas eurot. 585.-

Kohus paneb kriminaalmenetluse kulud J.T kanda vabatahtliku tasumise tähtajaga

6 (kuus) kuud otsuse jõustumisele järgnevast kuust.

Madis Kägu Kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/