1-15-778/10 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1-15-778

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

26. veebruar 2015, Tallinn Kriminaalasja number 1-15-778 (13930000051) Kohtunik Märt Toming Kohtuistungi sekretär Eda Loor Tõlk Maksim Tšurkin Kriminaalasi T.Z-i süüdistus KarS § 389

2 lg 1 ning KarS § 3891 lgte 1 ja 3 - § 22 lg 3 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg 1 ning KarS § 3891 lg-te 1 ja 3 - § 22 lg 3) järgi;

B.F-i süüdistus KarS § 389

lg 1 ja KarS § 3892 lg 1 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg 1) järgi;

A.Z-i süüdistus KarS § 389

lg 1 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg 1) järgi; S.G süüdistus KarS § 389

1 lg-te 1 ja 3 - § 22 lg 3 ning KarS § 3892 lg-te 1 ja 3 - § 22 lg 3 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg-te 1 ja 3 - § 22 lg 3) järgi; N.Z süüdistus KarS § 389

2 lg 3 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg 3) järgi; B.E süüdistus KarS § 389

1 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Kristiina Savtšenkova Süüdistatav T.Z

Ik: XXX, Eesti kodanik, keskharidus, emakeel: eesti keel, töökoht: xxx, tegevjuht, elukoht: XXX.

Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 30.09.2014 (kd IX tl

171-173), alates 02.10.2014 kohaldatud tõkendina

vahistamist (kd IX tl 181-186). Alates 22.12.2014 kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu, vabastatud 23.12.2014 (kd IX tl 191-192).

Eelnevalt kriminaalkorras karistatud ühel korral, so 29.03.2011 Pärnu Maakohtu poolt KarS § 209 lg 2 p-de 1 ja 2, § 344 lg 1 ja § 345 lg 1 alusel 1 aastase vangistusega, mis asendati 730 tunni üldkasuliku tööga. Eelnevalt kahel korral karistatud väärtegude toimepanemise eest (kd IX tl 179-180). Kaitsja Advokaat Brigitta Mõttus Süüdistatav B.F

Ik: XXX, Eesti kodanik, kõrgharidus, emakeel:

vene keel, valdab eesti keelt nii kõnes kui kirjas, töökoht;

B.E ja N.Z , juhatuse liige, elukoht: XXX.

Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 30.09.2014 kuni

02.10.2014 (kd IX tl 48-51), alates 02.10.2014 kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu (kd IX tl 57-58). Eelnevalt kriminaalkorras karistamata. Väärteokorras karistatud ühel korral (kd IX tl 56). Kaitsja Advokaat Mart Missik Süüdistatav A.Z

Ik: XXX, Eesti kodanik, keskeriharidus, emakeel: vene keel, töökoht: N.Z juhatuse liige, elukoht: XXX.

Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 30.09.2014 kuni

01.10.2014 (kd IX, tl 112-114), alates 01.10.2014 kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu (kd IX, tl 122-123). Isikut ei ole karistusregistrisse kantud (kd IX, tl 121). Kaitsja Advokaat Mart Missik Süüdistatav S.G

Ik: XXX, Eesti kodanik, keskeriharidus, emakeel: eesti keel, töökoht: puudub, elukoht: XXX.

Tõkend: kahtlustatavana kinni peetud 02.10.2014 (kd X tl

46-48), alates 02.10.2014 kohaldatud tõkendina elukohast lahkumise keeldu (kd X, tl 65-66).

Eelnevalt korduvalt kriminaalkorras karistatud, neist viimati: Harju Maakohtu 02.12.2011 otsusega KarS § 209 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 - § 22 lg 3 alusel 1-kuu pikkuse vangistusega, KarS

§ 65 lg 2 alusel 2 aasta ja 28 päevase vangistusega ning

KarS § 68 lg 1 alusel 2 aastase vangistusega, mis asendati KarS § 69 alusel 1460 tunni üldkasuliku tööga (kd X, tl 57- 60). Korduvalt karistatud väärtegude toimepanemise eest (kd X, tl 53-56, 57-64). Kaitsja Advokaat Juho-Enn Aule Süüdistatav N.Z

reg kood: XXX, asukoht: XXX, seaduslikud esindajad juhatuse liikmed: B.F ja A.Z (kd I, tl 125-127). Isikut ei ole karistusregistrisse kantud (kd IX, tl 91). Kaitsja Advokaat Mart Missik Süüdistatav B.E

reg kood: XXX, asukoht: XXX, seaduslik esindaja juhatuse liige B.F (kd I tl 136-138). Isikut ei ole karistusregistrisse kantud (kd IX, tl 101). Kaitsja Advokaat Mart Missik RESOLUTSIOON

1. T.Z süüdi tunnistada KarS § 389

lg-s 1 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg-s 1)

ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 2

(kaks) aastat.

2. T.Z süüdi tunnistada KarS § 389

lg-tes 1 ja 3 - § 22 lg-s 3 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta.

3. KarS § 64 lg 1 ja § 63 lg 2 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeima üksikkaristusega ning mõista liitkaristuseks tähtajaline vangistus 2

(kaks) aastat.

4. Alates 01.01.2015 seadusemuudatusest jätta liitkaristus moodustamata ning mõista üks karistus KarS § 3891 lg 1 järgi, mõistes karistuseks tähajalise vangistuse 2 (kaks) aastat.

5. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada mõistetud karistuse hulka eelvangistus, so kahtlustatavana kinnipidamise aeg 30.09.2014 kuni 23.12.2014, so 2 kuud ja 24 päeva, lugedes mõistetud karistusest ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 1 (üks) aasta 9 (üheksa) kuud ja

6 (kuus) päeva.

6. KarS § 69 lg 1 alusel asendada T.Z-ile mõistetud ja ärakandmata tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta 9 (üheksa) kuud ja 6 (kuus) päeva, so kokku 641 päeva üldkasuliku tööga, arvestusega, et ühele vangistuse päevale vastab üks tund üldkasulikku tööd, so kokku üldkasuliku tööga 641 (kuussada nelikümmend üks) tundi.

7. KarS § 69 lg 3 alusel määrata üldkasuliku töö tegemiseks 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkune tähtaeg alates kohtuotsuse jõustumisest.

8. KarS § 69 lg 4 alusel kohustada T.Z üldkasuliku töö tegemise ajal, so 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu vältel järgima KarS § 75 lg-s 1 ettenähtud kontrollnõudeid ja kohustusi

Tallinna Vangla Ida-Harju Kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve all (Tartu mnt 85, Tallinn, tel 6127 758).

9. KarS § 75 lg 1 p-de 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kohaselt kohustada T.Z järgima katseajal kontrollnõudeid: elama alalises elukohas aadressil: XXX;

ilmuma kriminaalhooldusametniku määratud ajavahemike järel Tallinna Vangla Ida- Harju Kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

alluma kriminaalhooldusametniku kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui

15 päevaks;

saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

10. T.Z-i suhtes kohaldatud tõkend - elukohast lahkumise keeld - tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

11. B.F süüdi tunnistada KarS § 389

2 lg-s 1 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lgs 1) ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta ja 9 (üheksa) kuud.

12. B.F süüdi tunnistada KarS § 389

1 lg-s 1 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta.

13. KarS § 64 lg 1 ja § 63 lg 2 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeima üksikkaristusega ning mõista liitkaristuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta ja 9 (üheksa) kuud.

14. Alates 01.01.2015 seadusemuudatusest jätta liitkaristus moodustamata ning mõista üks karistus KarS § 3891 lg 1 järgi, mõistes karistuseks tähajalise vangistuse 1 (üks) aasta ja 9 (üheksa) kuud.

15. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada mõistetud karistuse hulka eelvangistus, so kahtlustatavana kinnipidamise aeg 30.09.2014 kuni 02.10.2014, so 3 päeva, lugedes mõistetud karistusest ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva.

16. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel jätta B.F-ile mõistetud ja ärakandmata tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta 8 (kaheksa) kuud ja 27 (kakskümmend seitse) päeva kohaldamata, jättes selle täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et B.F temale määratud 3-(kolme) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ning KarS § 73 lg-test 4 ja 5 ei tulene teisiti.

17. KarS § 78 p 1 alusel arvestada B.F-ile määratud 3 aasta pikkuse katseaja kulgemist alates kohtuotsuse kuulutamisest, so alates 26.02.2015.

18. B.F-i suhtes kohaldatud tõkend - elukohast lahkumise keeld - tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

19. A.Z süüdi tunnistada KarS § 389

2 lg-s 1 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg-s 1) ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks rahaline karistus 400

(nelisada) päevamäära, päevamäära arvestusega 28,80 eurot päevamäär, so 11520 (üksteist tuhat viissada kakskümmend) eurot.

20. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistuse hulka eelvangistuses viibitud aeg 30.09.2014 kuni 01.10.2014, so 2 päeva, mis vastab rahalise karistuse 6 päevamäärale, lugedes tasumisele kuuluvaks rahaliseks karistuseks 394 (kolmsada üheksakümmend neli) päevamäära, päevamäära arvestusega 28,80 eurot päevamäär, so 11347 (üksteist tuhat kolmsada nelikümmend seitse) eurot ja 20 (kakskümmend) senti.

21. KarS § 66 lg-te 1 ja 3 alusel määrata rahalise karistuse tasumine ositi 12 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest igakuistes võrdsetes osades 945 (üheksasada nelikümmend viis) euro ja 60 (kuuekümne) sendi kaupa kuus.

22. Rahaline karistus tuleb tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele

EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis,

EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 Nordea pangas, märkides selgitusena: „A.Z, 1-15-778, rahaline karistus, ositi tasumine“.

23. A.Z-i suhtes valitud tõkend - elukohast lahkumise keeld - tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

24. S.G süüdi tunnistada KarS § 389

2 lg-tes 1 ja 3 - § 22 lg-s 3 (alates 01.01.2015 KarS § 3891 lg-tes 1 ja 3 - § 22 lg-s 3) ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 2 (kaks) aastat.

25. S.G süüdi tunnistada KarS § 389

1 lg-tes 1 ja 3 - § 22 lg-s 3 ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista talle karistuseks tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta.

26. KarS § 64 lg 1 ja § 63 lg 2 alusel moodustada liitkaristus, lugedes kergema karistuse kaetuks raskeima üksikkaristusega ning mõista liitkaristuseks tähtajaline vangistus 2

(kaks) aastat.

27. Alates 01.01.2015 seadusemuudatusest jätta liitkaristus moodustamata ning mõista üks karistus KarS § 3891 lg-te 1 ja 3 - § 22 lg 3 järgi, mõistes karistuseks tähajalise vangistuse

2 (kaks) aastat.

28. KarS § 68 lg 1 alusel arvestada mõistetud karistuse hulka eelvangistus, so kahtlustatavana kinnipidamise aeg 02.10.2014, so 1 päev, lugedes mõistetud karistusest ärakandmata karistuseks tähtajalise vangistuse 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva.

29. KarS § 69 lg 1 alusel asendada S.G-le mõistetud ja ärakandmata tähtajaline vangistus 1 (üks) aasta 11 (üksteist) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva, so kokku

724 päeva üldkasuliku tööga, arvestusega, et ühele vangistuse päevale vastab üks tund üldkasulikku tööd, so kokku üldkasuliku tööga 724 (seitsesada kakskümmend neli) tundi.

30. KarS § 69 lg 3 alusel määrata üldkasuliku töö tegemiseks 1 (ühe) aasta ja 6 (kuue) kuu pikkune tähtaeg alates kohtuotsuse jõustumisest.

31. KarS § 69 lg 4 alusel kohustada S.G üldkasuliku töö tegemise ajal, so 1 (ühe)

aasta ja 6 (kuue) kuu vältel järgima KarS § 75 lg-s 1 ettenähtud kontrollnõudeid ja kohustusi Tallinna Vangla Ida-Harju Kriminaalhooldusosakonna juhataja määratud kriminaalhooldaja järelevalve all (Tartu mnt 85, Tallinn, tel 6127 758).

32. KarS § 75 lg 1 p-de 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kohaselt kohustada S.G järgima katseajal kontrollnõudeid: elama alalises elukohas aadressil: XXX;

ilmuma kriminaalhooldusametniku määratud ajavahemike järel Tallinna Vangla Ida- Harju Kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;

alluma kriminaalhooldusametniku kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;

saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui

15 päevaks;

saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töövõi õppimiskoha vahetamiseks; saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.

33. S.G suhtes kohaldatud tõkend - elukohast lahkumise keeld - tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

34. N.Z süüdi tunnistada KarS § 389

2 lg-s 3 (alates 01.01.2015

KarS § 3891

lg-s 3) ettenähtud kuriteo toimepanemises ja mõista temale karistuseks rahaline karistus 100000 (ükssada tuhat) eurot.

35. KarS § 73 lg-te 1 ja 2 alusel määrata, et mõistetud karistusest kuulub koheselt tasumisele rahaline karistus 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot.

36. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jätta ülejäänud osa mõistetud ja tasumata rahalisest karistusest, so rahaline karistus 80 000 (kaheksakümmend tuhat) eurot N.Z suhtes kohaldamata, jättes selle osa karistusest täitmisele pööramata tingimusel, et

N.Z temale määratud 3-(kolme) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja KarS § 73 lg-test 4 ja 5 ei tulene teisiti.

37. Koheselt tasumisele kuuluv rahaline karistus summas 20 000 eurot tuleb tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas,

EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või

EE401700017002872300 №rdea pangas, märkides selgitusena: „N.Z , 1-15-778, rahaline karistus“.

38. B.E süüdi tunnistada KarS § 389

lg-s 3 ettenähtud kuriteo

toimepanemises ja mõista temale karistuseks rahaline karistus 50000 (viiskümmend tuhat) eurot.

39. KarS § 73 lg-te 1 ja 3 alusel jätta B.E mõistetud ja tasumata rahaline karistus 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot kohaldamata, jättes selle täies ulatuses täitmisele pööramata tingimusel, et B.E temale määratud 3-(kolme) aastase katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu ja KarS § 73 lg-test 4 ja 5 ei tulene teisiti.

40. Konfiskeerida T.Z-ilt KarS § 83

lg 1 alusel Krill Kozlovi 30.09.2014

kahtlustatavana kinnipidamisel leitud ja talt äravõetud, ent T.Z-ile kuuluv rahasumma 290 eurot, mis on Harju Maakohtu 29.10.2014 määrusega asjas nr 1-14-8644 konfiskeerimise ja konfiskeerimise asendamise tagamiseks arestitud ning milline rahasumma on kantud Maksuja Tolliameti deposiitkontole EE481010220018670014. Kõnealune rahasumma, so 290 eurot anda KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse ning see tuleb kanda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355

Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300

№rdea pangas, märkides selgitusena: „T.Z, 1-15-778, konfiskeerimine“.

41. Kohaldada T.Z-i suhtes KarS § 84 alusel konfiskeerimise asendamist ning KarS §

84 alusel välja mõista T.Z-ilt konfiskeerimise asendamise korras 820 (kaheksasada kakskümmend) eurot. Konfiskeerimise asendamisest tuleneva nõude rahuldamiseks kasutada Harju Maakohtu 29.10.2014 määrusega nr 1-14-8644 arestitud ja Maksuja Tolliameti deposiitkontole nr EE481010220018670014 kantud rahasummat, so 820 eurot. Kõnealune rahasumma, so 820 eurot anda KarS § 85 lg 1 alusel riigi omandisse ning see tuleb kanda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355

Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300

№rdea pangas, märkides selgitusena: „T.Z , 1-15-778, konfiskeerimise asendamine“.

42. B.E kuuluv vara, so kinnistu nr XXX aadressiga XXX, XXX küla,

XXX vald, Ida-Virumaa; kinnistu nr XXX aadressiga XXX, XXX küla, XXX vald, Lääne-Virumaa; kinnistu nr XXX aadressiga XXX, Harjumaa; B.E pangakontol nr XXXXXXXXXXXXX AS-s SEB Pank olevad rahalised vahendid summas 10548,62 eurot ja B.E

pangakontol nr XXXXXXXXXXXXX №rdea Bank Finland Plc Eesti Filiaalis olevad rahalised vahendid summas 428,80 eurot, mis on Harju Maakohtu 27.10.2014 määrusega konfiskeerimise asendamise tagamiseks arestitud (kd X tl 119-126), vabastada kohtuotsuse jõustumisel aresti alt.

43. T.Z-ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 5 ja 9, § 179 lg 1 p

2 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: sundraha 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot; kaitsjale toimikust koopiate tegemise kulu 49 (nelikümmend üheksa) eurot (kd XI, tl 132),

so kokku 634 (kuussada kolmkümmend neli) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest

30 päeva jooksul tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004

SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis, EE873300333499990003 Danske

Bankis või EE401700017002872300 №rdea pangas, märkides selgitusena: „T.Z,

1-15-778, menetluskulud“. Makseinfo koos viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel T.Z-ile tema poolt avaldatud e-posti aadressile.

44. B.F-ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 5 ja 9, §

179 lg 1 p 2 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: sundraha 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot;

kaitsjale toimikust koopiate tegemise kulu 0,25 (kakskümmend viis) senti, so ¼ koopiate tegemise kogukulust (kd XI, tl 134), so kokku 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot ja 25 (kakskümmend viis) senti, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355

Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300

№rdea pangas, märkides selgitusena: „B.F , 1-15-778, menetluskulud“. Makseinfo koos viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel B.F-ile tema poolt avaldatud e-posti aadressile.

45. A.Z-ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 5 ja 9, § 179 lg

1 p 2 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: sundraha 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot;

kaitsjale toimikust koopiate tegemise kulu 0,25 (kakskümmend viis) senti, so ¼ koopiate tegemise kogukulust (kd XI, tl 134), so kokku 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot ja 25 (kakskümmend viis) senti, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355

Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300

№rdea pangas, märkides selgitusena: „A.Z , 1-15-778, menetluskulud“. Makseinfo koos viitenumbriga edastatakse A.Z-ile tema poolt avaldatud e-posti aadressile.

46. S.G-lt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 4, 5 ja 9, § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: sundraha 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot; kaitsjale toimikust koopiate tegemise kulu 1 (üks) euro (kd XI, tl 135), määratud kaitsjale kohtueelsel menetlusel makstud tasu 168 (ükssada kuuskümmend kaheksa) eurot ja kohtumenetlusel makstud tasu 48 (nelikümmend kaheksa) eurot, kokku määratud kaitsjale makstud tasu 216 (kakssada kuusteist) eurot so kokku menetluskulu 802 (kaheksasada kaks) eurot, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest

12 kuu jooksul võrdsete osadena tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele

EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355 Swedbankis,

EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300 №rdea pangas, märkides selgitusena: „S.G , 1-15-778, menetluskulud“. Makseinfo koos viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel S.G-le tema avaldatud e-posti aadressile. Maksegraafiku mittetäitmisel loetakse kõigi makseosade tähtaeg saabunuks ja kogu nõue suunatakse täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

47. N.Z-ilt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 pde 5 ja 9, § 179 lg 1 p 2 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: sundraha 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot;

kaitsjale toimikust koopiate tegemise kulu 0,25 (kakskümmend viis) senti, so ¼ koopiate tegemise kogukulust (kd XI, tl 134), so kokku 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot ja 25 (kakskümmend viis) senti, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355

Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300

№rdea pangas, märkides selgitusena: „N.Z , 1-15-778,

menetluskulud“. Makseinfo koos viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel Scandinavian Export Grupp OÜle tema seadusliku esindaja poolt avaldatud eposti aadressile.

48. B.E-lt välja mõista KrMS § 173 lg 1 p 1 ja lg 2; § 175 lg 1 p-de 5 ja 9, §

179 lg 1 p 2 ja § 180 lg-te 1 ja 3 alustel: sundraha 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot;

kaitsjale toimikust koopiate tegemise kulu 0,25 (kakskümmend viis) senti, so ¼ koopiate tegemise kogukulust (kd XI, tl 134), so kokku 585 (viissada kaheksakümmend viis) eurot ja 25 (kakskümmend viis) senti, mis tuleb kohtuotsuse jõustumisest 30 päeva jooksul tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele EE351010052031000004 SEB pangas, EE502200221014193355

Swedbankis, EE873300333499990003 Danske Bankis või EE401700017002872300

№rdea pangas, märkides selgitusena: „B.E , 1-15-778, menetluskulud“.

Makseinfo koos viitenumbriga edastatakse kohtuistungil kätteandmise võimatusel B.E tema seadusliku esindaja poolt avaldatud e-posti aadressile.

49. Kriminaalmenetluse kulude tasumist tõendavad maksekorraldused esitatakse Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kantseleile Liivalaia 24. Kui rahalised nõuded ei ole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

50. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses asitõendite kastis olevad dokumendid tõkendiga nr FT0395965, so OÜ ATP Terminal logistik XXX poolt 19.11.2014 üle antud

OÜ ATP Terminal raamatupidamises B.E tehingutega seotud dokumendid, tagastada ATP Terminal OÜ-le.

51. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses asitõendite kastis olevad dokumendid tõkendidega nr-d 00171205 ja 000543137, so XXX elukohast aadressil XXX Tallinn 30.09.2014 läbiotsimise käigus ära võetud dokumendid, tagastada XXX .

52. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses asitõendite kastis olevad dokumendid tõkenditega nr-d 000171143; 000171144; 000543107; 000543106; 000171147; FT0395850, so XXX (XXX ) elukohast aadressil XXX Tallinn 30.09.2014 läbiotsimise käigus ära võetud dokumendid, tagastada XXX .

53. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses asitõendite kastis olevad dokumendid tõkenditega nr-d FT0396130, FT0396124, FT0396182, FT0396185, 000728988,

000728880, 000728983, 000728949, 000728874, 000728285, FT0396135, 000728875, 000728985, 000728948, FT0396184, FT0396181, 000728877, FT0396132, FT0396133, 000728802, FT0396190, FT0396137, 000728947, 000728945, FT0396186, FT0396126, FT0396134, FT0396131, FT0396122, FT0396125, FT0396128, 000728984, 000728986,

000728987, 000728876, FT0396127, FT0396129, 000728803, 02239792, FT0396188,

FT0396189, FA1735607, FA1735610, FA1735605, FA1735602, FA1735609,

FA1735608, FA1735601, FA1735606, FT0396123, so OÜ Scandinavian Export Group kontorist aadressil XXX ja laost aadressil XXX , Tallinn läbiotsimise käigus 30.09.2014 ära võetud dokumendid, tagastada N.Z.

54. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses asitõendite kastis olevad dokumendid tõkendiga nr 000171145, so B.F-i

sõiduki BMW X5

registreerimisnumbriga XXX läbiotsimise käigus 30.09.2014 ära võetud dokumendid, tagastada B.F-ile .

55. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses asitõendite kastis olevad dokumendid tõkenditega nr-d FT0395652, FT0395651, so T.Z-i elukohast aadressil XXX , Tallinn 30.09.2014 läbiotsimise käigus ära võetud dokumendid, tagastada T.Z-ile.

56. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses asitõendite kastis olevad dokumendid, so

N.Z laost aadressil XXX , Tallinn 30.09.2014 läbiotsimise käigus ära võetud väljatrükid N.Z laoseisu kohta 01.01.2014

(1 lehel) ja 30.09.2014 (1 lehel) ning Balti Terase Metallitööd OÜ lao aruande kohta 01.01.2014 – 30.09.2014 (11 lehel), tagastada N.Z-ile.

57. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses asitõendite kaustas nr 1 olevad dokumendid, so OÜ XXX raamatupidaja XXX (XXX ) poolt 02.10.2014 ja 07.11.2014 üle antud OÜ

XXX raamatupidamisdokumendid perioodi jaanuar kuni september 2014 kohta (vaatlusprotokoll 14.11.2014), samuti XXX elukohast 30.09.2014 läbiotsimise käigus ära võetud OÜ XXX dokumendid (vaatlusprotokollid 11.11.2014) ning XXX kontorist

30.09.2014 läbiotsimise käigus ära võetud OÜ XXX dokumendid (vaatlusprotokoll 06.11.2014), anda üle OÜ-le XXX .

58. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses asitõendite kaustas nr 2 olevad dokumendid, so B.E raamatupidaja XXX poolt 01.10.2014 ja 30.10.2014 üle antud B.E raamatupidamisdokumendid perioodi jaanuar kuni september 2014 kohta (vaatlusprotokoll 03.12.2014), tagastada B.E.

59. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses asitõendite kaustas nr 2 olevad dokumendid, so XXX elukoha läbiotsimise käigus aadressil XXX , Tartu 30.09.2014 ära võetud dokumendid (vaatlusprotokoll 29.12.2014), tagastada XXX .

60. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), 3 mobiiltelefoni BlackBerry, edastada T.Z-ile.

61. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), SEB panga kontokaart numbriga XXXXXXXXXXXXX (OÜ XXX konto number) ja koodikaart nr 964984 (saab kasutada OÜ XXX kontot), edastada XXX .

62. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), so pangakaart SEB Business VISA, millele on trükitud XXX / XXX OÜ ning kaardinumber

4277 2437 3840 9337, tagumisel küljel on kood 9337 331 ja allkiri, edastada XXX .

63. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), so pangakaart SEB Business VISA, millele on trükitud XXX / VIMANA OÜ ning kaardinumber XXX , tagumisel küljel on kood 4181 971 ja allkiri, edastada XXX .

64. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), so pangakaart SEB Business MasterCard, millele on trükitud XXX / METALLITEENUSED OÜ ning kaardinumber XXX, tagumisel küljel on kood 780 ja allkiri, edastada XXX ele.

65. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), so pangakaart SEB Business MasterCard, millele on trükitud T.Z/ Aliana OÜ ning kaardinumber XX, tagumisel küljel on kood 271 ja allkiri, edasitada T.Z-ile.

66. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), so pangakaart SEB Business MasterCard pangakaadile on trükitud T.Z OÜ ning kaardinumber XXX , tagumisel küljel on kood 075 ja allkiri, edastada T.Z-ile.

67. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), so pangakaart Swedbank Business MasterCard, millele on trükitud T.Z/ Scandberg

OÜ ning kaardinumber XXX , tagumisel küljel on kood 2216 615 ja allkiri, edastada T.Z-ile.

68. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), so pangakaart AlphabankVISA, millele on trükitud T.Z LTD ja kaardinumber XXX , tagumisel küljel on kood 2003 194, edastada T.Z-ile.

69. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), so

SIM-kaartide ümbriseid on 11 tükki - 3 Tele2 SMART, 1 MINT, 3 Elisa kõnekaart, 2 EMT, 1 SUPER kõnekaart, 1 Bite, hävitada kui väärtusetud asjad.

70. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), so SEB PIN-kalkulaator nr XXX , mis kuulub XXX ele ja millega saab kasutada OÜ Vimana pangakontot, edastada XXX ele.

71. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), so käsikirjalised paberilehed, 3 lehte, millest kahel esimesel on musta pastapliiatisega kirjutatud allkirjad ja kolmandal tekst 0807 20040 XXX (ümbrik nr 2), hävitada.

72. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX elukohast ära võetud esemed ja käsikirjalised paberid (22.12.2014 vaatlusprotokoll), so XXX elukohast ära võetud 9 pitsatit: XXX OÜ, XXX OY, XXX OY, XXX OÜ, XXX OÜ, XXX OY, XXX OY, XXX OY ja XXX OÜ, 16.12.2014 vaatlusprotokoll (ümbrik nr 1), edastada T.Z-ile.

73. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so OÜ

Scandinavian Export Group kontorist aadressil XXX , Tallinn läbiotsimise käigus

30.09.2014 ära võetud kandiline halli korpusega allkirjapitsat ja ümmargune halli korpusega XXX LTD pitsat, 22.12.2014 vaatlusprotokoll (ümbrik nr 3), edastada T.Z-ile .

74. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so B.F-i sõidukist BMW X5 registreerimisnumbriga XXX läbiotsimise käigus 30.09.2014 ära võetud mobiiltelefon BlackBerry, 22.12.2014 vaatlusprotokoll (ümbrik nr 4), tagastada B.F-ile.

75. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so T.Z-i elukohast aadressil XXX , Tallinn 30.09.2014 läbiotsimise käigus ära võetud 3 pangakaarti, 22.12.2014 vaatlusprotokoll (ümbrik nr 5), tagastada T.Z-ile.

76. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so 30.09.2014 kahtlustatava XXX kinnipidamise käigus ära võetud mobiiltelefon BlackBerry (ümbrik nr 6), tagastada XXX .

77. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so N.Z kontorist aadressil XXX , Tallinn (laud nr 3) 30.09.2014 läbiotsimise käigus ära võetud visiitkaardid, 08.12.2014 vaatlusprotokoll (ümbrik nr 7), tagastada N.Z.

78. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so N.Z kontorist aadressil XXX , Tallinn (A.Z-i laud)

30.09.2014 läbiotsimise käigus ära võetud visiitkaardid, 08.12.2014 vaatlusprotokoll (ümbrik nr 8), tagastada N.Z.

79. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so A.Z-i sõidukist Audi Q7 registreerimisnumbriga XXX 30.09.2014 läbiotsimise käigus ära võetud PIN-kalkulaator nr 55-4536445-7, millega saab kasutada OÜ XXX pangakontot, 17.12.2014 vaatlusprotokoll (ümbrik nr 9), tagastada A.Z-ile.

80. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so XXX (XXX

) elukohast aadressil XXX , Tallinn 30.09.2014 läbiotsimise käigus ära võetud PIN- kalkulaator nr XXX , millega saab kasutada OÜ XXX ja OÜ XXX kontosid, 17.12.2014 vaatlusprotokoll (ümbrik nr 10), tagastada XXX .

81. Asitõendid: Maksuja Tolliameti valduses ümbrikutes olevad asitõendid, so T.Z-i kinnipidamise käigus 30.09.2014 ära võetud tahvelarvuti Apple iPad mini 2 (s/n

DLXLQ2MHFLMN) EMT SIM-kaardiga nr XXX ja mobiiltelefon Apple iPhone 5 (A1429) IMEI-koodiga XXX ja Elisa SIM-kaardiga nr XXX , asitõendi vaatlusprotokoll 22.12.2014 (ümbrik nr 11), tagastada T.Z-ile.

82. Asitõendid: T.Z-i elukoha läbiotsimise käigus aadressil XXX , Tallinn ära võetud dokumendid (kd VII tl 7-28), so Tallinna notar Aivar Mesikäpa notariaalselt kinnitatud osaühingu osa müügileping kuupäevaga 19.08.2014 müüja XXX , volitatud esindaja T.Z ja ostja OÜ XXX , lepingu ese XXX OÜ 100%-line osa nimiväärtusega 2 500 eurot, originaal jätta kriminaaltoimikusse, kinnitatud koopia tagastada T.Z-ile.

83. Asitõendid: T.Z-i elukoha läbiotsimise käigus aadressil XXX , Tallinn är a võetud

dokumendid (kd VII tl 7-28), so Tartu notar Aune Harujõe notariaalne volikiri nr 328, 27.01.2010, so OÜ XXX volitus T.Z-i nimele, originaal jätta kriminaaltoimikusse, kinnitatud koopia tagastada T.Z-ile.

84. Asitõendid: T.Z-i elukoha läbiotsimise käigus aadressil XXX , Tallinn ära võetud

dokumendid (kd VII tl 7-28), so Küprose sertifikaat XXX XXX Ltd registreerimise kohta 12.10.2011 ettevõtete registris, mis on välja antud 09.01.2014, originaal jätta kriminaaltoimikusse, kinnitatud koopia tagastada T.Z-ile.

85. Asitõendid: T.Z-i elukoha läbiotsimise käigus aadressil XXX , Tallinn ära võetud

dokumendid (kd VII tl 7-28), so volikiri äriühingu XXX Ltd poolt T.Z-i nimele,

18.11.2013, originaal jätta kriminaaltoimikusse, kinnitatud koopia tagastada T.Z-ile .

86. Asitõendid: T.Z-i elukoha läbiotsimise käigus aadressil XXX , Tallinn ära võetud

dokumendid (kd VII tl 7-28), so volikiri äriühingu XXX Ltd poolt T.Z-i nimele,

22.11.2012, originaal jätta kriminaaltoimikusse, kinnitatud koopia tagastada T.Z-ile .

87. Asitõendid: B.E raamatupidaja XXX poolt 01.10.2014 ja 30.10.2014 üle antud B.E XXX , XXX , XXX XXX , XXX ja XXX Ltd poolt esitatud ostuarved ja B.E poolt N.Z esitatud müügiarved, vaatlusprotokoll 03.12.2014 (kd IV), originaalid jätta kriminaalasja juurde, B.E tagastada dokumentidest tehtud kinnitatud koopiad.

88. Asitõendid: üks CD plaat jälitusprotokolli lisana (kd I tl 108), CD plaat pangakontode liikumiste väljavõtetega (kd II tl 14), 5 CD plaati A™ide turvasalvestistega (kd II tl 200.

206, 230, 240a, 253), 1 CD plaat A™ide turvakaamera salvestisega, mis asuvad toimikus (kd III tl 21), üks DVD plaat jälitustoimingu protokolli lisaga (kd VII, tl 58), jätta kriminaaltoimiku materjalide juurde.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 alusel kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui on tegemist KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioonkaebuse esitamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.

Apellatsioon esitatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Vahistatud süüdistatav või tema kaitsja võivad esitada apellatsiooni süüdistatavale kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast alates viieteistkümne päeva jooksul. Menetluskulusid on võimalik vaidlustada vastavalt KrMS § 189 lg-le 3 kohtuotsusest eraldi, so määruskaebemenetluse korras vastavalt KrMS § 387 lg-le 1, esitades määruskaebuse 10 päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast kohtumäärusest teada või pidi teada saama, vaidlustatava kohtumääruse teinud kohtule.

Märt Toming kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/