1-15-923/5 · Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

5. veebruar 2015 Jõhvi kohtumajas Kriminaalasja number 1-15-923 (11740000100) Kohtunik Larissa Prokopenko Kohtuistungi sekretär, tõlk

Ingrid Koddo, Olga Nõmmemees Kriminaalasi Vladislav Nazaralijev´i süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1,2 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Irina Karo Süüdistatav

Kaitsja

Istungi toimumise aeg Vladislav Nazaralijev, isikukood 38508302216, Eesti Vabariigi kodanik, keskharidus, elukoht xxx, emakeel – vene keel, ei tööta. Varem kriminaalkorras karistamata. Tõkend – elukohast lahkumise keeld – aegunud.

Sergei Politšev

05.02.2015

RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS § 249, kohus

O T S U S T A S:

VLADISLAV NAZARALIJEV süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1,2 järgi. Mõista karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

Lähtudes KarS § 73 lg 1,3 jätta vangistus tingimisi Vladislav Nazaralijevi suhtes kohaldamata ning täitmisele pööramata, kui Vladislav Nazaralijev katseaja kestel ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajaks määrata 1 (üks) aasta. Katseaja algus – 05.02.2015.

Kriminaalmenetluse käigus tekkinud menetluskulud:

585 eurot sundraha, 129,60 eurot kaitsjatasu kohtueelses menetluses,

648 eurot kaitsjatasu kohtumenetluses.

Välja mõista Vladislav Nazaralijev´ilt riigituludesse kriminaalmenetluskulud:

585 eurot sundraha, 129,60 eurot kaitsjatasu kohtueelses menetluses,

KrMS § 180 lg 3 alusel jätta kaitsjatasu kohtumenetluses summas 648 eurot riigi kanda.

Menetluskulud summas 714,60 eurot tuleb tasuda 12-kuulise tähtaja jooksul alates kohtuotsuse jõustumise tähtajast Maksuja Tolliameti arveldusarvele SEB pangas nr EE351010052031000004 SWEDBANK EE502200221014193355 NORDEA PANK EE401700017002872300 DANSKE BANK EE873300333499990003 Maksekorraldusele märkida viitenumber 99915700008644 ning selgitusse märkida süüdimõistetu ees-ja perekonnanimi, kriminaalasja nr, menetluskulud. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsusele on kohtumenetluse poolel õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule, kokkuleppemenetluse normide rikkumise osas ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Apellatsioon esitatakse Viru Maakohtule kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul alates päevast mil kohtuotsus on kohtukantseleis menetlusosalistele tutvumiseks kättesaadav. Kohtuotsus on kättesaadav vahetult peale selle väljakuulutamist.

Kohtu tuvastatud asjaolud

Vladislav Nazaralijev on antud kohtu alla ja süüdistatakse selles, et:

2011.aastal pandi tuvastamata isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi Saksamaa Liitvabariigis. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja.

Nimetatud skeemi raames, tegutsedes koos tuvastamata isikutega viimaste ettepanekul pidid Vladislav Nazaralijev koos xxx vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest V.Nazaralijevile koos xx. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata.

Ajavahemikul maist 2011.a kuni juunini 2011.a tuvastamata isikute palvel ja juhiste kohaselt otsisid V.Nazaralijev koos xxx variisikute pangakontod, saades enda kätte vähemalt 2 erineva isiku pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid.

Seejärel V.Nazaralijev koos xxx andsid pangakontode numbrid ja kontoomanike andmed edasi Saksamaale oma tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda laekusid ajavahemikul mai 2011 kuni juunini 2011 variisikute kontodele erinevatel aegadel erinevates summades rahvusvahelised laekumised Saksamaalt sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Raha variisikute arvetele saabumise kontrollimiseks V.Nazaralijevi ülesannetes sisenes xxx paroole kasutades variisikute internetpanga kontodele, kasutades selleks erinevaid IP-aadresse ja arvuteid. Peale raha saabumist, korraldas V.Nazaralijev koos xxx nii ise, kui ka kaasaitaja xxx abil laekunud summade väljavõtmise pangakontorite ja sularahaautomaatide kaudu Jõhvis ja Kohtla-Järvel järgmiselt:

1.2011. aasta mais (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus V.Nazaralijev koos xxx xxx poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi xxx loovutada rahaülekannete tegemiseks V.Nazaralijevile koos xxx oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta xxx vaevatasu. Nõustudes talle tehtud ettepanekuga, avas xxx V.Nazaralijevi koos xx ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr xx. Olles pangakaardi ja internetipanga paroolid kätte saanud, andis xx need V.Nazaralijevile koos xxx ning kes saanud sel moel kontrolli xxx konto üle, edastasid saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalisele. 26.05.2011 kanti xxx arvelduskontole nr xxx Nordea pangas 3769,85 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Raiffeisenbank Aschaffenburg EG pangas asuvalt arvelt nr xxx, mis kuulus füüsilisele isikule xx xx. 26.05.2011 võttis xxx oma kontolt sinna ebaseaduslikult laekunud rahast Jõhvi pangakontorist 2500 eurot sularahas ning samal päeval võttis xxx enda kontole laekunud kuritegelikust rahast korduvalt 1200 eurot sularahas välja Kohtla-Järvel xxx asuvast SEB panga sularahaautomaadist.

Saadud raha xxx edastas V.Nazaralijevile ja xxx, kes organiseeris kuritegelikul teel saadud raha rahapesu. xxx sai vaevatasu. Kuritegelikul teel saadud raha summas 1829 eurot V.Nazaralijevi palvel saatis xx xx 26.05.2011 WesternUnion raha ülekandesüsteemi kaudu Venemaal elavatele isikutele.

2.-Peale selle V.Nazaralijev tegutses koos xxx, kes tegi 27.05.2011 xx xx ettepaneku avada oma nimele pangaarve ja edastada selle kasutamine temale, raha teenimiseks. Selleks pidi xxx loovutada rahaülekannete tegemiseks xx ettepanekul V.Nazaralijevile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas xxx tasaarvestada xx võlga. Nii avas xx oma nimele AS-s Eesti Krediidipank pangakonto nr xx, mille kasutamise loovutas Vladislav Nazaralijevile. Saades sel viisil xxx kontonumbri ja internetipanga juurdepääsu paroolid, andsid V.Nazaralijev koos xxx need edasi kindlakstegemata viisil tuvastamata isikule, kes pani toime arvutikelmuse. 20.06.2011 kanti xxx arvelduskontole nr xx AS-s Eesti Krediidipank 2072,51 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa pangast VR-Bank Ellwagen pangas asuvalt arvelt nr xx, mis kuulus füüsilisele isikule x xx.

20.06.2011 ja 21.06.2011 võtsid V.Nazaralijev koos xxx xx kontolt sinna ebaseaduslikult laekunud rahast Jõhvis xxx asuvast Swedbanka sularahaautomaadist korduvalt kokku 1200 eurot sularahas ning jagasid need omavahel. Ülejäänud raha kasutas V.Nazaralijev oma tarbeks, sealhulgas ka Jõhvis kütusetanklas Neste, aga samuti sõiduauto xxx reg.nr xxx esmasel registreerimisel.

Ülalkirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis xxx, tuvastamata kaasosalise ja xxx, teostas Vladislav Nazaralijev kuritegelikul teel kannatanute kontodelt arvutikelmuse teel saadud raha summas 5842,36 eurot varjamise, muundamise ja ülekandmise, eesmärgiga varjata tegelikku raha omanikku ja vara päritolu.

Oma tegevusega pani Vladislav Nazaralijev toime KarS § 394 lg 2 p 1, 2 ettenähtud kuriteo - raha legaliseerimise (rahapesu), isikute grupis, korduvalt.

Süüdistatav tunnistas end täielikult süüdi ja jäi kokkuleppe juurde, mille kohaselt nõuab prokurör karistada Vladislav Nazaralijevi KarS § 394 lg 2 p 1, 2 järgi 2 aasta 6 kuulise vangistusega. KarS § 73 alusel määrata, et vangistust ei pöörata täitmisele, kui Vladislav Nazaralijev ei pane

1 (ühe) aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu.

Kaitsja palus samuti kokkuleppe kinnitada.

Kriminaalasja arutamisel jõudis kohus järeldusele, et süüdistatava süüditunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine on olnud süüdistatava tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud KrMS sätteid.

Kohtu meetmed Kohus leiab, et Vladislav Nazaralijev tuleb süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1, 2 järgi ning karistada teda vastavalt kokkuleppele. Menetluskulud tuleb jätta Vladislav Nazaralijevi ja riigi kanda.

/allkirjastatud digitaalselt/ Kohtunik Larissa Prokopenko