1-14-9881/5 · Harju Maakohus Liivalaia kohtumaja

1-14-9881

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL RESOLUTIIVOSA

Kohus Harju Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

15. detsembril 2014. a Tallinnas Liivalaia kohtumajas Kriminaalasja number 1-14-9881 (kohtueelses menetluses 14700000127) Kohtukoosseis Kohtunik Velmar Brett Kohtuistungi sekretär Leili Merila Tõlk Julia Zautina Kriminaalasi Andrey Bogdanov süüdistuses KarS § 394 lg 1 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör riigiprokurör Piret Paukštys, kohtuistungil osales prokuröri abi Kaito Puusepp Süüdistatav ANDREY BOGDANOV, isikukood: 39409042219, Vene Föderatsiooni kodanik, emakeel: vene keel, haridus: kesk-eri haridus, töökoht: XXXAS, elukoht: XXX, kriminaalkorras karistamata, kehtivaid väärteokaristusi ei ole, alates 26.08.2014. a kohaldatud tõkendit elukohast lahkumise keeld; Kaitsja vandeadvokaat Gennadi Kull RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS §-dest 173 lg 1 p 1, 175 lg 1 p-d 4 ja 9, 179 lg 1 p 2, 180 lg-d 1 ja 3, 248 lg 1 p 5, 249, 311 ja

313 ning KarS §-dest 83, 84 ja 394 lg-st 5 kohus otsustas:

1. Tunnistada ANDREY BOGDANOV (i.k. 39409042219) KarS § 394 lg 1 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemises süüdi ja mõista talle karistuseks rahaline karistus 100 (üksssada) miinimumpäevamäära, arvestades miinimumpäevamäärana 3,20 eurot, s.o 320 (kolmsada kakskümmend) eurot.

2. Rahaline karistus tuleb tasuda 1 (ühe) kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

3. KarS § 83 lg 2 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeerida kuriteo toimepanemise vahetu objektina riigi tuludesse Andrey Bogdanov’ilt Nordea Bank AB Eesti filiaali arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXXXXX asuvad 1757 (üks tuhat seitsesada viiskümmend seitse) eurot.

1-14-9881

4. KarS § 83 lg 1 ja § 84 alusel kuriteo tulemusena saadud vara konfiskeerimise asemel mõista Andrey Bogdanov’ilt riigi tuludesse välja kindla summana 7756 (seitse tuhat seitsesada viiskümmend kuus) eurot.

5. Andrey Bogdanov’i suhtes kohaldatud tõkend – elukohast lahkumise keeld – tühistada kohtuotsuse jõustumisel.

6. KrMS § 180 lg 1, § 175 lg 1 p-de 4 ja 9 ning § 179 lg 1 p 2 alusel välja mõista Andrey Bogdanov’ilt riigituludesse menetluskuludena:

• määratud kaitsja tasu summas 144 eurot ja

• sundraha summas 532,50 eurot s.t kokku 676,50 eurot.

7. Võttes aluseks KrMS § 180 lg 3 tuleb Andrey Bogdanov’il tasuda menetluskulud kokku summas 676,50 eurot ositi 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul arvates kohtuotsuse jõustumisest esimesel üheteistkümnel kuul igakuiselt 56,40 eurot ning kaheteistkümnendal kuul 56,10 eurot. Vastavalt KrMS § 159 lg-le 3 sisalduvad rahalise karistuse ja menetluskulude nõude täitmiseks vajalikud andmed kohtuotsuse lisaks olevas eraldi dokumendis (makseinfo leht). Võttes aluseks KrMS §-d 424 ja 423 võib süüdimõistetu mõjuvate põhjuste olemasolu korral taotleda elukohajärgselt täitmiskohtunikult kriminaalmenetluse kulude ja muude rahaliste nõuete tasumise tähtaja pikendamist või ajatamist kuni ühe aasta võrra. Edasikaebamise kord Käesolev otsus on kuulutatud resolutiivosana. Kohtumenetluse pool, kes soovib otsust vaidlustada apellatsiooni korras on kohustatud sellest Harju Maakohtule kirjalikult teatama 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest. Apellatsiooniteate esitamise korral koostab kohus motiveeritud otsuse, mis on kättesaadav Harju Maakohtu Liivalaia kohtumaja kriminaalkantseleis 29. detsembril 2014. a kell 16:00. Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonikaebuse Tallinna Ringkonnakohtule Harju Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul, alates päevast, mil motiveeritud otsus on kohtumenetluse pooltele kohtus tutvumiseks kättesaadav. Kohtuotsusele võib KrMS § 318 lg 3 p 4 ja lg 4 alusel võib kohtumenetluse pool kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või KrMS § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamist võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15. peatüki kohaselt, s.o määruskaebe korras 10 päeva jooksul, alates kohtuotsuse kuulutamisest. Määruskaebus tuleb esitada Harju Maakohtule. KURITEO ASJAOLUD JA KOKKULEPPE SISU Andrey Bogdanov’it süüdistatakse KarS § 394 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema tegi toiminguid kuriteo tulemusena saadud varaga summas 9521 EUR alljärgnevalt:

1-14-9881

Selleks, et varjata 04.07.2014 tema kontole Itaaliast Unicredit S.P.A Unicritmm panga kliendi XXX arvelduskontolt nr XXXXXXXXXXXXXX pettuse teel laekunud rahaliste vahendite summas 4 761 eurot ning 10.07.2014 Itaaliast Poste Italiane S.P.A panga kliendi XXX arvelduskontolt nr XXXXXXXXXX laekunud rahaliste vahendite summas 4 760 eurot ebaseaduslikku päritolu ja tegelikku omanikku ning abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikud, et nad saaksid hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest, tegi Andrey Bogdanov järgmised toimingud nimetatud varaga: - 04.07.2014 tegi Andrey Bogdanov ülekande summas 993.- eurot virtuaalraha teenuse pakkuja XXX OÜ (kasutab veebilehte XXX) arvelduskontole; - 04.07.2014 tegi Andrey Bogdanov ülekande summas 978.- eurot virtuaalraha teenuse pakkuja XXX OÜ arvelduskontole; - 09.07.2014 võttis Andrey Bogdanov nelja maksena kokku 2785 eurot sularahas välja sularahaautomaadi FRX00118 Estonia pst 30a kaudu; - 10.07.2014 võttis Andrey Bogdanov nelja maksena kokku 3000 eurot sularahas välja sularahaautomaadi HAN00275 LINNAMAE TEE 17 kaudu. Peale rahaliste vahendite virtuaalraha teenuse pakkujate kontodele kandmist ning sularahas kontolt väljavõtmist kaotati rahaliste vahendite seos toimepandud pettusega. Rahaliste vahenditega summas 1 757 EUR ei jõudnud Andrey Bogdanov tehinguid teha, kuivõrd rahapesu andmebüroo seadis 14.07.2014 ettekirjutusega nr 1-7/1953 Andrey Bogdanovi Nordea Bank AB Eesti filiaali arvelduskontole nr XXXXXXXXXXXXXXXX käsutamise piirangu kuni 12.08.2014. 18.11.2014. a sõlmisid riigiprokurör Piret Paukštys, süüdistatav Andrey Bogdanov ja tema kaitsja vandeadvokaat Gennadi Kull alljärgneva kokkuleppe. KarS § 394 lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks rahalise karistuse 100 päevamäära, s.o summas 320 EUR (rahalise karistuse päevamäär 3,20 EUR). KarS § 83 lg 2 ja § 394 lg 5 alusel konfiskeerida riigi tuludesse Andrey Bogdanov’ilt Nordea Bank AB Eesti filiaali arvelduskontol nr XXXXXXXXXXXXXXXX asuvad 1757 eurot, kui rahapesu objektiks olev vara. KarS § 83 lg 1 ja § 84 alusel konfiskeerida riigi tuludesse Andrey Bogdanov’ilt 7756 EUR, kui kuriteo tulemusena saadud vara.

Velmar Brett Kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/