1-14-9176/8 · Viru Maakohus Narva kohtumaja

1-14-9176

1

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Viru Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 26. novembril 2014, Narva kohtumaja Kriminaalasja number 1-14-9176 (11740000078) Kohtunik Astrid Asi Kohtuistungi sekretär Marju Palm Tõlk Irina Ogurova Kriminaalasi Alexey Tsyganovi süüdistuses KarS § 394 lg 2 p 1, 3, § 424 järgi, kokkulepemenetluse korras Prokurör Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Pavel Gordijevski Süüdistatav Alexey Tsyganov (Aleksei Tsõganov)

Elukoht xxx, isikukood 38704092214, Eesti Vabariigi kodakondsus, keskeriharidus, emakeel – vene keel, töökoht: xxx Varasem karistatus: kriminaalkorras karistamata. Tõkendit ei ole kohaldatud. Kaitsja Vandeadvokaat Galina Tšelnokova Kohtuistungi toimumise aeg 26.11.2014

RESOLUTSIOON

Tunnistada Alexey Tsyganov süüdi KarS § 394 lg 2 p 1, 3 järgi ja mõista talle karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

Tunnistada Alexey Tsyganov süüdi KarS § 424 järgi ja mõista talle karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust.

Vastavalt KarS § 64 lg-le 1, lugedes kergem karistus kaetuks raskeima karistusega, mõista Alexey Tsyganovile liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust.

Kohaldada KarS § 73 lg 1, 3 ja mitte pöörata mõistetud karistust täitmisele, kui Alexey Tsyganov ei pane 3-aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

1-14-9176

2 Katseaja algus – 26.11.2014.

Mõista Alexey Tsyganovilt riigituludesse välja menetluskulud: sundraha 887 (kaheksasada kaheksakümmend seitse) eurot 50 senti, kaitsja Galina Tšelnokova poolt kriminaalasja eeluurimisel osutatud õigusabi eest 494 (nelisada üheksakümmend neli) eurot 40 senti, kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopiate tegemise eest 45 (nelikümmend viis) senti, ekspertiiside tegemise eest 37 (kolmkümmend seitse) eurot 71 senti ning kaitsja Galina Tšelnokova poolt 26.11.2014 kohtuistungil osutatud õigusabi eest 48 (nelikümmend kaheksa) eurot.

Määrata, et Alexey Tsyganovil on õigus tasuda väljamõistetud menetluskulud (summas 1468,06 eurot) osade kaupa alates kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust ühe (1) aasta jooksul.

Menetluskulud tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 SEB pangas, arveldusarvele nr EE932200221023778606 Swedbank pangas, arveldusarvele nr EE403300333416110002 Danske Bank pangas või arveldusarvele EE701700017001577198 Nordea Bank Eesti filiaal. Maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: „Alexey Tsyganov, kriminaalasja nr 1-14-9176, menetluskulud“. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Edasikaebamise kord

Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Viru Maakohtu Narva kohtumaja kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning süüdistataval ja kaitsjal ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Asja kohtulikul arutamisel kohus tuvastas

Alexey Tsyganov on antud kohtu alla süüdistatuna alljärgnevas.

2010 - 2011.aastal pandi tuvastamata isikute poolt toime rida on-line arvutipettusi Saksamaa Liitvabariigis. Selle käigus omandati arvutiviiruste ja nuhktarkvara abil erinevate isikute internetipanga paroolid ja kasutajatunnused, misjärel kurjategijad, kandsid saadud andmeid kasutades kontoomanike teadmata ning nõusolekuta nende arvetel olnud raha variisikute poolt Eestis avatud kontodele. Pärast laekumist võeti raha kas pangakontorites või pangaautomaatide kaudu välja ja edastati arvutikelmuste toimepanijatele.

Nimetatud skeemi raames, tegutses koos tuvastamata isikutega viimaste ettepanekul pidid Alexey Tsyganov ja xxx, kes olid kuritegeliku skeemi korraldajad, vastavalt kokkuleppele korraldama variisikute leidmise, kes omaksid või avaksid pangakontosid erinevates Eesti pankades ning loovutaksid internetpanga paroolid ja muud kontode kasutusõigust kinnitavad dokumendid vaevatasu eest Alexey Tsyganovile ja Xxxile. Antud tegevuse eesmärgiks oli saada oma kontrolli alla rida pangakontosid, mille kaudu oleks võimalik kuritegelikul teel saadud raha selle ebaseaduslikku päritolu varjates ’puhtaks pesta’ ning seejärel edastada

1-14-9176

3 laekunud summad arvutikuriteod toime pannud isikutele ilma viimaste tegelikku identiteeti paljastamata.

Ajavahemikul novembrist 2010 kuni aprillini 2011 Alexey Tsyganov muretses Xxxi palvel ja juhiste kohaselt talle kuriteo toimepanemisel kaasabi osutavad isikud (sealhulgas Xxx, Xxx ja Xxx), saades enda kätte vähemalt 6 erineva isiku pangakontode kontrollimiseks ning kasutamiseks vajaminevad juurdepääsuparoolid ja pangadokumendid.

Seejärel A.Tsyganov andis need edasi Xxxile. Xxx andis pangakontode numbrid ja kontoomanike andmed edasi Saksamaale tuvastamata kaasosalistele. Pärast seda laekusid variisikute kontodele erinevatel aegadel erinevates summades rahvusvahelised laekumised Saksamaalt sealsete kontoomanike teadmata ja nõusolekuta. Raha arvetele saabumise kontrollimiseks sisenes Xxx paroole kasutades variisikute internetipanga kontodele, kasutades selleks erinevaid IP-aadresse ja arvuteid, misjärel Xxx korraldas laekunud summade väljavõtmise pangakontorite ja sularahaautomaatide kaudu Narvas, Sillamäel, Jõhvis ja Tallinnas järgmiselt:

2010. aasta juulis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Tsyganov Xxxi korraldusel Xxxi, Xxxi, Xxxi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid Xxx, Xxx ja Xxx leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Tsyganovile ja Xxxile, Xxxile, Xxxile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes tehtud ettepanekuga, pöördusid Xxx ja Xxx oma tuttava Xxxi poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas Xxx Xxxi ja Xxxi ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr 17002954901. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxxi pangakaardi ning netipanga paroolid, andis Xxx need Xxxile, kes omakorda edastas saadud dokumendid kokkulepitud vaevatasu eest A.Tsyganovile ja too Xxxile. Viimati nimetatu saanud sel moel kontrolli Xxxi konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 03.02.2011 kanti Xxxi arvelduskontole nr 17002954901 Nordea pangas 8233,48 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa VR-Bank EG Raiffeisen/Volksbank asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Pärast laekumist 03.02.2011 võeti sularahaautomaadi (asukohaga Puškini 13, Narvas) kaudu arvelt välja kokku 6000.- eurot. Saadud raha Xxx andis edasi A.Tsyganovile, kes edastas Xxxile.

Peale selle 2011. aasta jaanuaris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Tsyganov Xxxi korraldusel Xxxi, Xxxi, Xxxi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid Xxx, Xxx ja Xxx leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Tsyganovile ja Xxxile, Xxxile, Xxxile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes tehtud ettepanekuga, pöördusid Xxx ja Xxx oma tuttava Xxxi poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas Xxx Xxxi, Xxxi ja Xxxi ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr 17002840976. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxxi pangakaardi ning netipanga paroolid, andsid Xxx ja Xxx need Xxxile, kes omakorda edastas saadud dokumendid kokkulepitud vaevatasu eest A.Tsyganovile ja too Xxxile. Viimati nimetatu saanud sel moel kontrolli Xxxi konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 14.04.2011 kanti Xxxi arvelduskontole nr 17002840976 Nordea Pangas 4671.66 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa VR-Bank Rottal-Inn EG Pfarrkirchen asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule xxx. 14.04.2011 võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Viru 35, Tallinnas)

1-14-9176

4 kaudu välja kokku 1000.- eurot. 15.04.2011 võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Keskväljak 4, Jõhvis) kaudu välja kokku 3500.- eurot.

Peale selle, 2011. aasta veebruaris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Tsyganov Xxxi korraldusel Xxxi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidi Xxx leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile

oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Tsyganovile Xxxile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes tehtud ettepanekuga, pöördus Xxx oma tuttava Xxxi poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas Xxx Xxxi ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr xxx. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxxi pangakaardi ning netipanga paroolid, andis Xxx need kokkulepitud vaevatasu eest A.Tsyganovile ja too Xxxile. Viimati nimetatu saanud sel moel kontrolli xxx konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 14.02.2011 kanti Xxxi arvelduskontole nr xxx Nordea pangas 9400.50 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule xxx. Laekunud raha väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale.

Peale selle 2011. aasta aprillis (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Tsyganov Xxxi korraldusel Xxxi ja Xxxi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid Xxx ja Xxx leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Tsyganovile, xxx ja Xxxile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes tehtud ettepanekuga, pöördus Xxx ja Xxx oma tuttava xxx poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas Xxx Xxxi ja Xxxi ülesandel Nordea pangas oma nimele pangakonto nr xxx. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxx pangakaardi ning netipanga paroolid, andsid Xxx ja Xxx need kokkulepitud vaevatasu eest A.Tsyganovile ja too Xxxile. Viimati nimetatu saanud sel moel kontrolli Xxx konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 27.04.2011 kanti Xxxi arvelduskontole nr xxx Nordea Pangas 435.96 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Geisenheimi linna Rheingauer Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule xxx. 28.04.2011 võttis Xxx laekunud rahast pangakontorist välja 433,72 eurot.

Peale selle 2010. aasta novembris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Tsyganov Xxxi korraldusel Xxxi ja Xxxi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid Xxx ja Xxx leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Tsyganovile, Xxxile ja Xxxile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes tehtud ettepanekuga, pöördus Xxx ja Xxx oma tuttava xx poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas xx Xxxi ja Xxxi ülesandel Marfin Pank Eesti AS oma nimele pangakonto nr xxx. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxx pangakaardi ning netipanga paroolid, andsid Xxx ja Xxx need kokkulepitud vaevatasu eest A.Tsyganovile ja too Xxxile. Viimati nimetatu saanud sel moel kontrolli Xxx konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 17.11.2010 kanti Xxx arvelduskontole nr xxx Marfin Pank Eesti AS 34349,27 krooni e 2205,50 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Raiffeisen Bank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule xxx. Laekunud raha väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale.

1-14-9176

5 19.11.2010 kanti Xxx arvelduskontole nr xxx Marfin Pank Eesti AS 883,70 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Laekunud raha väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale. 19.11.2010 kanti Xxx arvelduskontole nr xxx Marfin Pank Eesti AS 868,90eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Laekunud raha väljavõtmine blokeeriti panga poolt ning tagastati välispangale.

Peale selle 2010. aasta novembris (täpne kuupäev tuvastamata), pöördus A.Tsyganov Xxxi korraldusel Xxxi ja Xxxi poole ettepanekuga raha teenimiseks. Selleks pidid Xxx ja Xxx leidma isikud, kes loovutaks rahaülekannete tegemiseks Xxxile oma kontod koos neti panga kasutamisvõimaluse, pangakaardi ning juurdepääsukoodidega. Vastutasuks lubas ta maksta A.Tsyganovile, Xxxile ja Xxxile iga ostetud arve pealt 5-10% kontole ülekantavast summast. Nõustudes tehtud ettepanekuga, pöördus Xxx ja Xxx oma tuttava Xxx poole palvega hankida pangadokumendid rahalise vaevatasu eest Xxxi jaoks. Nii avas Xxx Xxxi ja Xxxi ülesandel Nordea Pank Eesti AS oma nimele pangakonto nr xxx. Saanud kätte ettepanekuga nõustunud ja konto kasutamise tegelikest eesmärkidest mitteteadliku Xxx pangakaardi ning netipanga paroolid, andsid Xxx ja Xxx need kokkulepitud vaevatasu eest A.Tsyganovile ja too Xxxile. Viimatinimetatu saanud sel moel kontrolli Xxx konto üle, edastas saadud kontoandmed oma tuvastamata kaasosalistele. 01.12.2010 kanti Xxx arvelduskontole nr xxx Nordea Pangas 645,96 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Samal päeval võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Viru 35, Talinnas ) kaudu välja kokku 645,96 eurot. Saadud raha said Xxx ja Xxx, kes andsid selle edasi A.Tsyganovile, kes edastas Xxxile. 02.12.2010 kanti Xxx arvelduskontole nr xxx Nordea Pangas 1731,60 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule Xxx. Samal päeval võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Viru 7, Sillamäel) kaudu välja kokku 1731,60 eurot. Saadud raha said Xxx ja Xxx, kes andsid selle edasi A.Tsyganovile, kes edastas Xxxile.

02.12.2010 kanti Xxx arvelduskontole nr xxx Nordea Pangas 892.40 eurot. Nimetatud ülekanne pärines Saksamaa Volksbank EG asuvalt arvelt, mis kuulus füüsilisele isikule xxx. Samal päeval võeti laekunud rahast sularahaautomaadi (asukohaga Viru 7, Sillamäel) kaudu välja kokku 892.40 eurot. Saadud raha said Xxx ja Xxx, kes andsid selle edasi A.Tsyganovile, kes edastas Xxxile.

Kokku kanti käesolevas kriminaalasjas uurimise all olnud rahapesuskeemi raames Eestis asuvatele arvetele 29969,66 eurot. Pangakontoritest ja pangaautomaatidest võeti sularahas välja ning omastati kurjategijate poolt rahalisi vahendeid kogusummas 14203,68 eurot.

Ülalkirjeldatud tegevusega, tegutsedes grupis koos tuvastamata kaasosalisega ja kasutades ülalloetletud isikute kaasabi, Alexey Tsyganovi ebaseaduslik tegevus on käsitatav grupiviisiliselt toimepandud jätkuva kuriteona. Tema varjas, muundas ning kandis üle suures ulatuses kuritegeliku tegevuse tulemusena saadud vara (arvutipettuse tagajärjel kannatanute kontodelt võetud raha) selle tõelise omaniku ja vara päritolu ning kuritegelikus tegevuses osalenud isikute varjamise eesmärgil. Alexey Tsyganov pani toime rahapesu isikute grupi poolt, suures ulatuses KarS § 394 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo.

1-14-9176

6 Peale selle süüdistatakse Alexey Tsyganovit KarS § 424 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mis seisnes selles, et tema 07.07.2012 kella 23.55 paiku Sillamäel Viru pst 7 maja juures juhtis mootorsõidukit Mercedes-Benz reg mr 915 BFL joobeseisundis, kui tema veres oli tuvastatud alkoholisisalduseks 2.00 +/-0,06 mg/g. Ülalnimetatud tegevusega pani Alexey Tsyganov toime mootorsõiduki juhtimise joobeseisundis st KarS § 424 järgi kvalifitseeritava kuriteo.

Kooskõlas Alexey Tsyganovi, tema kaitsja Galina Tšelnokova ja Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Irina Karo vahel 14.04.2014 sõlmitud kokkuleppega nõuab ringkonnaprokurör kohtus Alexey Tsyganovile KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 424 järgi ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel mõista liitkaristus, lugedes kergem karistus kaetuks raskemaga, mõistes liitkaristuseks 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 73 lg 1, 3 alusel jätta vangistus 2 (kaks) aastat 6 (kuus) kuud tingimisi Aleksey Tsyganovi suhtes kohaldamata, kui süüdimõistetu ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohtu seisukoht

Olles tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad, on kohus seisukohal, et süüdistatav on kokkuleppest aru saanud ja kokkuleppe sõlmimine vastab tema tõelisele tahtele. Kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse mõista süüdi ning karistada Alexey Tsyganovit KarS § 394 lg 2 p 1,3 ja § 424 järgi vastavalt sõlmitud kokkuleppele.

Menetluskulud kuuluvad KrMS § 180 kohaselt tasumisele süüdistatava poolt. Arvestades käesoleva kriminaalmenetluse kulude suurust annab kohus süüdistatavale õiguse tasuda väljamõistetud menetluskulud ühe aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Astrid Asi Kohtunik