1-14-8363/6 · Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja Haapsalus

1-14-8363

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Pärnu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 27.oktoober 2014. a Haapsalu kohtumaja Kriminaalasja number 1-14-8363 (12750000055)

Kohtukoosseis Kohtunik Piia Jaaksoo Kohtuistungi sekretär

Gerda Raidla Kriminaalasi

L.I süüdistus KarS § 380, § 384 lg 1, § 385 järgi kokkuleppemenetluses Prokurör Marelle Ulla Süüdistatav L.I , , isikukood xxx – elukoht * telefon *,

e-post* * kodanik, *haridus emakeel * keel, *, karistamata, ; ,

kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld

RESOLUTSIOON

1. L.I

rahalise karistusega

Süüdi mõista KarS § järgi ja karistada

( ) nelikümmend päevamäära (lugedes päevamäära suuruseks 9.25 eurot) s.o olmsada

370 (k seitsekümmend) eurot.

2. L.I

384 lg 1

rahalise karistusega 100 Süüdi mõista KarS § järgi ja karistada

( )

9.25 eurot) s.o ükssada päevamäära (lugedes päevamäära suuruseks

925 (üheksasada kakskümmend viis) eurot.

3. L.I

Süüdi mõista KarS §

rahalise karistusega 60 järgi ja karistada

( )

9.25 eurot) s.o (viissada kuuskümmend päevamäära (lugedes päevamäära suuruseks viiskümmend viis) eurot.

4. L.I-le KarS § 64 lg 1 alusel, lugedes kergemad karistu ega, mõista sed kaetuks raskema karistus

liitkaristuseks rahaline karistus 100

( ) ükssada päevamäära (lugedes päevamäära suuruseks 9.25 eurot) s.o 925 (üheksasada kakskümmend viis) eurot.

5. ositi 12 kuu KarS § 66 lg 1, 3 alusel määrata rahalise karistuse tasumine (kaheteistkümne) jooksul, 76,90 eurot esimene osamakse tasuda 10.detsembriks 2014 ja järgnevad 11 osamakset summas

77,10 eurot 10. järgnevate kuude kuupäevaks. Eelnimetatud tähtaja möödumisel pööratakse otsus täitmisele ja saadetakse kohtutäiturile ning lisandub kohtutäituri tasu. Rahaline

1-14-8363

karistus tasuda i arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB Pank AS-is, Maksuja Tolliamet

a/a nr EE502200221014193355 Swedbank AS-is, a/a nr EE401700017002872300 №rdea Bank

Finland PLC Eesti filiaalis või a/a nr EE873300333499990003 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorralduse selgitusse lisada: Haapsalu kohtumaja, otsus nr 1-14-8363, rahaline karistus, L.I , kohustuslik 99914400010661. märkida viitenumber

6.

Tühistada suhtes kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld. L.I 7. L.I-lt riigi tuludesse kriminaalmenetluse kulu Välja mõista : - (viissada kolm kaks sundraha 532 kümmend ) eurot 50 senti; - ja kulud 122 ( eurot 80 senti; määratud kaitsjale makstud tasu üks kümmend sada k s ak kaks) -ekspertiisitasu 1585 eurot. (üks tuhat viissada kaheksakümmend viis) Ajatada välja mõistetud kriminaalmenetluse kulu tasumise tähtaeg 12 kuu peale määrata tasumata -

menetluskulud kogusummas ( tasumisele 2240 kaks tuhat kakssada nelikümmend) eurot 30 senti osade kaupa 12 kuu jooksul al

- esimene osamakse

tasuda 10.detsembriks ljärgnevalt 186,60 eurot 2014, järgnevad 11 osamakset summas 186,70 eurot järgnevate kuude kuupäevaks. Eelnimetatud 10. tähtaja möödumisel pööratakse otsus täitmisele ja saadetakse kohtutäiturile ning lisandub kohtutäituri tasu. Menetluskulud tasuda Maksuja Tolliameti arveldusarvele nr EE351010052031000004 SEB Pank

AS-is, a/a nr EE502200221014193355 Swedbank AS-is, a/a nr EE401700017002872300 №rdea Bank Finland PLC Eesti filiaalis või a/a nr EE873300333499990003 Danske Bank AS Eesti filiaalis. Maksekorralduse selgitusse lisada: Haapsalu kohtumaja, otsus nr 1-14-8363, menetluskulu, L.I , kohustuslik 99914700026672. märkida viitenumber

8. CD-plaat jätta kriminaalasja juurde. Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale on õigus edasi kaevata seoses KrMS 9.peatüki 2. jao sätete või KrMS § 339 lg 1 rikkumisega. Süüdistatav võib esitada apellatsiooni kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on mõistetud karistus, mida seadus ette ei näe. Apellatsioon tuleb esitada Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajja 15 päeva jooksul, alates kohtuotsuse kuulutamisest. Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi, esitades selles osas määruskaebuse Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajja 10 päeva jooksul kohtuotsuse kuulutamisest. Süüdistus.

L.I , süüdistatakse selles, et tema olles OÜ L.I Transport äriregistri koodiga

10330394 asukohaga Lääne maakond Taebla vald Taebla alevik Nurme 38-10, mille tegevus on

Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja 09.11.2012 määrusega nr 2 lõpetatud äriühingu -12-41025

pankrotimenetluses pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, alates 01.01.2001 ainuosanik ja alates 02.01.2006 juhatuse liige, kes OÜ L.I Transport põhikirja ja äriseadustiku kohaselt oli kohustatud korraldama äriühingu haldamist, juhtimist ja materiaalsete väärtuste liikumist ning vastutama selle eest, s.h tagama OÜ L.I Transport tegevuse seadustele vastavuse ning täitma seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi juriidilise isiku juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, jättis ajavahemikul 31.12.2010, kui oli selgunud, et OÜ L.I Transport on püsivalt maksejõuetu, kuni 11.10.2012, so Pärnu Maakohtule OÜ L.I

Transport poolt pankrotiavalduse esitamise ajani olukorras, kus OÜ L.I Transport 31.12.2009 bilansi järgi oli aruandeperioodi kahjum 816 031 krooni (52 154 €) ning bilansist seisuga 31.12.2010 selgus, et aruandeperioodi kahjum oli juba 2 656 338,93 krooni (169 771 €) ning 2010 aastal oli netovara miinuses 552 481 krooniga (35 310 €) ja 2011 aastal 891

971 €), mis on

402 krooni (56

1-14-8363

vähem kui pool osakapitali alammäärast, milleks äriseadustiku § 136 alusel on kehtestatud 40 000 krooni (25 565 €), mistõttu aruandeperioodi kahjum maksejõuetuse kujunemine sai alguse juba 2009 majandusaastal ning seoses majanduslike põhjustega kujunes seisuga 31.12.2010 juba alaline maksejõuetus, äriseadustiku § 171 lg 2 p 1 kokku kutsumata osanike koosoleku, rikkudes sellega nõudeid, mille kohaselt kohus minimaalne suurus.

Sellise tegevusega pani L.I toime KarS § 380 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o osanike koosoleku kokkukutsumata jätmise. Peale selle süüdistatakse L.I selles, et tema, olles alates 02.01.2006 OÜ L.I Transport äriregistri koodiga 10330394 asukohaga Lääne maakond Taebla vald Taebla alevik Nurme 38-10, mille tegevus on Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja 09.11.2012 määrusega nr 2-12-41025 lõpetatud äriühingu pankrotimenetluses pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, juhatuse liige ja ainuosanik, kes OÜ L.I Transport põhikirja ja äriseadustiku kohaselt oli kohustatud korraldama äriühingu haldamist, juhtimist ja materiaalsete väärtuste liikumist ning vastutama selle eest, s.h tagama OÜ L.I Transport tegevuse seadustele vastavuse ning täitma seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi juriidilise isiku juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, ei otsinud parima hinnaga ostjat ega korraldanud vara kasumlikuks müügiks enampakkumist, vaid müüs kahjumlikult OÜ le L.I Transport kuuluva põhivara, mille - soetusmaksumus oli 31.12.2009 seisuga kokku 9 588 457 krooni (612 814,09 €) ja jääkmaksumus

4 929 126 krooni (315 028,57 €) alljärgnevalt:

1) -le veoauto MAN 23.03.2010 arvega number 631 Saksamaale Kež.Im. und Export GmbH H05/TG- -

A ja haagise KÖGEL SN 24P müügihinnaga 172 112,60 krooni (kahjum müügist

79 887,40 krooni), mille eest tasuti 23.03.2010 sularahas 4000 €, mis võeti osaühingu kassasse arvele summas 62 586,40 krooni, millist summat kasutati samal päeval kassa väljamineku orderiga, millel puudus allkiri, L.I-le töötasu maksmiseks, misjärel jäi kassa saldo negatiivseks summas 21 067,90 krooni ning arve eest tasumata summa 109 526,20 krooni osas tehti raamatupidamises kanne LAEK.30071 (D-2690 ja K-1210 „Ostjate tasumata arved“), mis tasaarveldati läbi konto 2690 „Muud lühiajalised kreditoorsed võlad (L.I)“, seega arve 631 kajastamine konto 2690 deebetis on sisuliselt laenu andmine L.I-le 2) 29.04.2010 Aktrone Grupp OÜ le veoauto RENAULT müügihinnaga 90 -

000 krooni (kahjum müügist 372 191 krooni)

3) - 29.04.2010 Aktrone Grupp OÜ le haagise KRONE müügihinnaga 50 000 krooni (kahjum müügist 136 813 krooni)

4) 17.05.2010 Swedbank Liising AS- 365,25 krooni le haagise KRONE müügihinnaga 93 (kahjum müügist 179 980,50 krooni)

5) 17.05.2010 Swedbank Liising AS- 900,99 krooni le haagise KRONE müügihinnaga 99 (kahjum müügist 173 445,01 krooni)

6) 01.11.2010 Swedbank Liising AS- ihinnaga 195 833,33 le veoauto Renault Magnum müüg krooni (kahjum müügist 474 166,67 krooni)

7) 759,26 krooni (kahjum 08.04.2010 DnB liisingulepingute lõpetamine müügihinnaga 872 müügist 684 695,74 krooni)

ning võttis OÜ põhjendamatu kohustuse sellega, et vaatamata -le L.I Transport 24.03.2010 tasaarvelduse kandega kontolt 2690 „Muud lühiajalised kreditoorsed võlad (L.I)“ tagastatud

L.I-le 109 526,20 krooni, mis tähendab ettevõtte poolt laenu andmist temale, tegi OÜ L.I Transport Eesti Krediidipanga kontolt 4278609213000 oma isiklikule SWEDbank kontole

1-14-8363

1106485544 ülekande 14.04.2010 summas 25 000 krooni ja 17.04.2010 summas 30 000 krooni selgitusega kokkuleppeline makse, mille tulemusel on konto 2690 jääk vastavalt -88 843,75 krooni ja -118 483,75 krooni, millega põhjustas OÜ e L.I Transport laenu nõude L.I vastu -l

55 000 krooni suuruses summas. Oma tegevusega L.I, juhatuse liikme ja ainuosanikuna, tegutsedes OÜ L.I Transport

valede juhtimisvõtetega, ebamõistliku OÜ le L.I Transport kuuluva põhivara 2 miljon - i

101 179,57 kroonise kahjumiga müügitegevusega ja oma isiklikule arveldusarvele kokku 55 000 kroonise ülekandega, äriühinguga majanduslikult seotud isikute huve ning põhjustas kahjustas

ettevõtte vara majanduslikult ebaotstarbekal viisil kasutamise ja raiskamisega OÜ-le L.I Transport maksejõuetuse ning varalise kahju kokku summas 2 156 179,57 krooni (137 804,99 €). Sellise tegevusega pani L.I toime KarS § 384 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o juriidilisest isikust võlgniku juhatuse liikmena võlgnikule teadvalt põhjendamata kohustuste võtmisega võlgniku maksejõuetuse põhjustamise. Peale selle süüdistatakse L.I selles, et tema , olles alates 02.01.2006 OÜ L.I Transport äriregistri koodiga 10330394 asukohaga Lääne maakond Taebla vald Taebla alevik Nurme 38-10, mille tegevus on Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja 09.11.2012 määrusega nr 2-12-41025 lõpetatud äriühingu pankrotimenetluses pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu, juhatuse liige ja ainuosanik, kes OÜ L.I Transport põhikirja ja äriseadustiku kohaselt oli kohustatud korraldama äriühingu haldamist, juhtimist ja materiaalsete väärtuste liikumist ning vastutama selle eest, s.h tagama OÜ L.I Transport tegevuse seadustele vastavuse ning täitma seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi juriidilise isiku juhtorgani liikmelt tavaliselt oodatava hoolega ja olema juriidilisele isikule lojaalne, jättis täitmata äriseadustiku § 180 lõikest 51 tuleneva kohustuse esitada maksejõuetuse ilmnemisel kohtule pankrotiavalduse, vaatamata sellele, et OÜ L.I Transport 31.12.2009 bilansi järgi oli aruandeperioodi kahjum 816 031 krooni (52 154 €) ning bilansist seisuga 31.12.2010 selgus, et aruandeperioodi kahjum oli juba 2 656 338,93 krooni (169 771 €) ning 2010 aastal oli netovara

402 krooni (56 miinuses 552 481 krooniga (35 310 €) ja 2011 aastal 891

971 €), mis on vähem kui pool osakapitali alammäärast, milleks äriseadustiku § 136 alusel on kehtestatud 40

000 krooni (25 565 €), mistõttu aruandeperioodi kahjum maksejõuetuse kujunemine sai alguse juba 2009 majandusaastal ning seoses majanduslike põhjustega kujunes seisuga 31.12.2010 juba alaline maksejõuetus, kuid juhatuse ainuliige L.I esitas pankrotiavalduse Pärnu Maakohtule alles 11.10.2012, rikkudes sellega äriseadustiku § 176 nõudeid, mille kohaselt -s 136 nimetatud osakapitali osak -s 136 nimetatud osakapitali suuruse 1)muu - ning äriseadustiku § 180 lg 51 nõudeid, mille kohaselt

tulenevalt ajutine, peab

Seega L.I juhatuse liikme ja ainuosanikuna kahjustas oma OÜ L.I Transport

tegevusetusega, s.o. pankrotiavalduse ettenähtud korras esitamata jätmisega, äriühinguga majanduslikult seotud isikute huve, sest viivitamisega vähenes OÜ L.I Transport netovara veelgi, kuna 2010 majandusaasta aruandest tulenevalt oli netovara miinuses juba 35 OÜ L.I Transport

310 euroga, mistõttu kreeditoride huvide tagamine osutus võimatuks, rikkudes sellise tegevusega võlausaldajate huve ning äriseadustiku § s 180 sätestatud kohustust esitada - pankrotiavaldus.

1-14-8363

Sellise tegevusega pani L.I toime KarS § 385 järgi kvalifitseeritava kuriteo s.o. pankr

otiavalduse esitamise kohustuse täitmata jätmise.

Prokuröri poolt kohtus L.I-le

nõutud karistus: KarS § 380 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest rahalist karistust 40 päevamäära, mis on 370 € (9.25 € päevamäär). § 384 KarS lg 1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest rahalist karistust 100 päevamäära, mis on 925 € (9.25 € päevamäär). KarS § 385

1 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest rahalist karistust 60 päevamäära, mis on 555 € (9.25 € päevamäär). KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskeima karistusega ja liitkaristuseks mõista rahaline karistus 100 päevamäära s.o 925 (üheksasada kakskümmend viis) eurot. KarS § 66 lg 1,3 alusel toimub rahalise karistuse tasumine ositi ühe aasta jooksul. Süüdistatav andis kohtus ütlusi, et saab kokkuleppest aru ja nõustub sellega. Kokkuleppe sõlmimisel väljendas oma tõelist tahet. Karistuse iseloom ja olemus on arusaadavad. Prokurör jäi kohtus kokkuleppe juurde. Kohus

leidis, et kokkuleppe sõlmimisel on järgitud seadusesätteid. Kriminaalmenetluse seadustiku (edaspidi KrMS) § 239 lg 2 esinevaid kokkuleppemenetlust välistavaid asjaolusid ei esine. Kokkulepe on sõlmitud süüdistatava vabal tahtel ja on talle arusaadav. Kokkulepe sõlmiti kaitsja juuresolekul ja kohus L.I

mõistab süüdi ja kohaldab tema suhtes kokkuleppes kokkulepitud karistuse. Tsiviilhagi puudub. Tõkend – L.I suhtes on kohaldatud tõkend elukohast lahkumise keeld /tl39-40 III kd/, mis tuleb tühistada. A . sitõendid OÜ L.I Transport raamatupidamisdokumendid kokku 33 kaustas: 1) Ostuarved jaanuar-

210 dokumenti kokku 295 lehel /foto 1 I kd tl 161/ märts 2009 – 2) Ostuarved aprill-juuni 2009 167 dokumenti kokku 230 lehel /foto 1 I kd tl 161/ – 3) Ostuarved juuli-september 2009 206 dokumenti kokku 283 lehel /foto 2 I kd tl 161/ – 4) Ostuarved oktoober-detsember 2009 159 dokumenti kokku 251 lehel /foto 2 I kd tl 161/ – 5) Ostuarved 2010, 2011, 2012 403 dokumenti kokku 526 lehel /foto 3-4 I kd tl 162/ – 6) -

141 dokumenti kokku 194 lehel /foto 5 I kd tl 163/ Müügiarved jaanuar märts 2009 – 7) -juuni 2009 220 dokumenti kokku 299 lehel /foto 5 I kd tl 163/ Müügiarved aprill – 8) -august 2009 163 dokumenti kokku 228 lehel /foto 6 I kd tl 163/ Müügiarved juuli – 9) -oktoober 2009 170 dokumenti kokku 219 lehel /foto 6 I kd tl 163/ Müügiarved september – 10)Müügiarved november – -detsember 2009 112 dokumenti kokku 163 lehel /foto 7 I kd tl 164/ 11)Müügiarved jaanuar – -mai 2010 131 dokumenti kokku 175 lehel /foto 7 I kd tl 164/ 12)Müügiarved 2010 (L.I Trans – 2010) 300 dokumenti kokku 504 lehel /foto 23-24 I kd tl 172/ 13)Töölähetus jaanuar 2009 – 110 dokumenti 110 lehel /foto 8 I kd tl 164/ 14)Töölähetus veebruar 2009 – 296 dokumenti 296 lehel /foto 8 I kd tl 164/ 15)Töölähetus märts 2009 – 308 dokumenti 308 lehel /foto 9 I kd tl 165/ 16)Töölähetus aprill 2009 – 276 dokumenti kokku 277 lehel /foto 9 I kd tl 165/ 17)Töölähetus mai 2009 – 355 dokumenti kokku 357 lehel /foto 10 I kd tl 165/ 18)Töölähetus juuni 2009 – 300 dokumenti kokku 310 lehel /foto 10 I kd tl 165/ 19)Töölähetus – juuli 2009 223 dokumenti kokku 286 lehel /foto 11 I kd tl 166/ 20)

214 dokumenti kokku 269 lehel /foto 11 I kd tl 166/ Töölähetus august 2009 – 21)Töölähetus september 2009 – 296 dokumenti kokku 298 lehel /foto 12 I kd tl 166/ 22)Töölähetus oktoober 2009 – 388 dokumenti 388 lehel /foto 12 I kd tl 166/

1-14-8363

23)Töölähetus november 2009 – 282 dokumenti kokku 284 lehel /foto 13 I kd tl 167/ 24)Töölähetus detsember 2009 – 415 dokumenti kokku 446 lehel /foto 13 I kd tl 167/ 25)Töölähetus jaanuar märts 2010 – -

314 dokumenti kokku 419 lehel /foto 14-15 I kd tl 167/ 26)Pank 2009 218 dokumenti kokku 328 lehel /foto 16 I kd tl 168/ – 27)Pank 2010, 2011, 2012 74 dokumenti kokku 107 lehel /foto 16 I kd tl 168/ – 28)Kassa 2009 391 dokumenti kokku 401 lehel /foto 17 I kd tl 169/ – 29)Kassa 2010 84 dokumenti kokku 89 lehel /foto 17 I kd tl 169/ – 30)Kuluaruanded 2009-2010 202 dokumenti kokku 265 lehel /foto 18 I kd tl 169/ – 31)Aruanded ja koondid 2009 (OÜ L.I Transport 2009) – 222 dokumenti kokku 466 lehel /foto 19-20 I kd tl 170/

32)Raamatupidamisdokumendid 2011-2012 (L.I 2011,2012) 183 dokumenti kokku 273 – lehel /foto 21-22 I kd tl 171/ 33)Everiileks 93 dokumenti kokku 107 lehel /foto 25 I kd tl 173/ – on vaadeldud, kaustad fotografeeritud /I kd tl 159- -le L.I Transport tagastatud /III kd 173/ ja OÜ tl 33/.

CD plaat pangakontode 1101002304, 1106485544, 1106332215, 221017564486, 221049481786, 10022041720003 ja 420427860921 väljavõtetega asub kriminaalasja juures. plaat tuleb KrMS §

- CD

126 lg 3 p 1 alusel jätta kriminaalasja juurde.

Menetluskulud. Vastavalt Kr - MS § 180 lg le 1 hüvitab süüdimõistva kohtuotsuse korral menetluskulud süüdimõistetu. Menetluskulud käesolevas kriminaalasjas on alljärgnevad:

Sundraha. Vastavalt KrMS § 175 lg 1 p on menetluskuluks süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha. Vastavalt § 179 kohtuotsusega välja mõista riigituludesse lg 1 p 2 tuleb L.I-lt sundraha teise astme kuriteos süüdimõistmisega seoses 1,5 palga alammäära suuruses summas s.o 532,50 eurot (1,5 * 355). Määratud kaitsjale makstud tasu on vastavalt KrMS § 175 lg 1 p 4 menetluskulu ja käesolevas kriminaalasjas on see kaitsjale V.Krinal L.I kaitsmise eest makstud riigi õigusabi tasu ja kulud 122,80 eurot 65-67 III kd/. /tl Ekspertiisi maksumus on kriminaalmenetluse kulu vastavalt KrMS § 175 lg 1 p 3 ja käesolevas kriminaalasjas on raamatupidamisekspertiisi akt nr 13E-DR0003 15.11.2013, tasu 1585 eurot /tl 8 III kd/. L.I esitas kohtuistungil taotluse, et saaks menetluskulud tasuda ositi 1 aasta jooksul, korraga pole võimalik kulusid , kuid aasta jooksul osamaksetena on see võimalik tasuda . Kohus rahuldab mene uskulude ajatami usel. tl se taotluse KrMS § 180 lg 3 al

/allkirjastatud digitaalselt/ Piia Jaaksoo

Kohtunik