1-14-5379/7 · Tartu Maakohus Tartu kohtumaja

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Tartu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht

18. juuni 2014, Tartu kohtumaja Kohtunik Rutt Teeveer Kohtuistungi sekretär Helju Rebane Tõlk Anna Jänes Prokurör

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri II osakonna prokuröri abi Ruti Kilg Kriminaalasja number 1-14-5379 (14760000083)

Kriminaalasi S.V süüdistuses KarS § 209 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 ja KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kokkuleppemenetluses

Süüdistatav S.V isikukood: XXX elukoht: XXXX

karistatus: kriminaalkorras karistamata, väärteokorras 6-l korral tõkend: vahistamine (tagaselja), kinni peetud 16.06.2014.a. Kaitsja loobus kaitsja osalemisest kohtumenetluses RESLOLUTSIOON

Süüdi tunnistada S.V KarS § 209 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks 1 (üks) aasta 6 (kuus) kuud vangistust. Süüdi tunnistada S.V KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ja mõista karistuseks

4 (neli) kuud vangistust.

KarS § 64 lg 1 alusel mõista S.V-le kuritegude liitkaristuseks 1 (üks) aasta 6

(kuus) kuud vangistust lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga. KarS § 68 järgi arvata eelvangistus 26.12.2013 - 27.12.2013 ja 16.06.2014-18.06.2014, s.o

4 (neli) eelvangistuspäeva karistuse hulka ja lõplikuks karistuseks mõista 1 (üks) aasta 5

(viis) kuud 26 (kakskümmend kuus) päeva vangistust.

KarS §-st 73 alusel määrata, et tingimisi jäetakse vangistus S.V suhtes kohaldamata ja mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui S.V ei pane 3 (kolme) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamisest, s.o 18.06.2014 (KarS § 78 p 1). Tõkend - vahistamine – tühistada kohtuotsuse kuulutamisel ja vabastada S.V viivitamatult vahi alt.

Tsiviilhagid

1. Rahuldada (69 kd, tlk 1-4) ja välja mõista

OÜ Yes Finance Estonia tsiviilhagi

solidaarselt S.V-lt ja Ilko Mitnitšukilt, Artur Orlovilt, Galina Šapovalovalt,

Vassili Mihhailovilt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks 562,68 eurot (põhinõue 200 eurot, intress 50 eurot, viivis 82,20 eurot, inkassoteenus 80,28 eurot ja menetluskulu 149,60 eurot);

2. Rahuldada

(69 kd, tlk 65-67) ja välja mõista

OÜ MCB Finance Estonia tsiviilhagi

solidaarselt S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt,

Galina Šapovalovalt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks 857,18 eurot (põhinõue 600 eurot, intress 235,18 eurot, lepingu sõlmimise tasu 12 eurot, õigusabikulud 10 eurot);

3. Rahuldada (69 kd, tlk 125-126) ja välja mõista

Folkia AS Eesti filiaal tsiviilhagi

solidaarselt S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt,

Galina Šapovalovalt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks , milline summa kanda kontole nr

300 eurot 221024156515 Swedbank;

4. Rahuldada

(69 kd, tlk 226-227) ja välja mõista

PLACET GROUP OÜ tsiviilhagi

solidaarselt S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt,

Galina Šapovalovalt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks

209,60 eurot (põhinõue 200 eurot ja sularaha väljastamisega seotud kulud 9,60 eurot); milline summa kanda kontole nr 221026942756 (ITM Inkasso OÜ konto);

5. Rahuldada

Ferratum Estonia OÜ tsiviilhagi

(69 kd, tlk 240) ja välja mõista

solidaarselt S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt,

Galina Šapovalovalt hageja kasuks

, milline summa kanda kontole nr

190 eurot 221031620160;

6. Rahuldada

(69 kd, tlk 242-244) ja välja mõista solidaarselt S.V-lt

Ziip OÜ tsiviilhagi ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt, Galina Šapovalovalt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127)

hageja kasuks

372 eurot (põhinõue 300 eurot, intress 72 eurot), milline summa kanda kontole nr 221057594416;

7. Rahuldada

(69 kd, tlk 248-249) ja välja mõista solidaarselt

SMS Laen AS tsiviilhagi (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks

, milline summa kanda kontole nr 221036770468;

200 eurot

8. Rahuldada

(69 kd, tlk 160-161) ja välja mõista solidaarselt

Raha24 OÜ tsiviilhagi

S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt, Galina Šapovalovalt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks

, milline summa kanda kontole nr eurot 221036086770;

9. Rahuldada

(69 kd, tlk 166-167) ja välja mõista

BB Finance OÜ tsiviilhagi

solidaarselt S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt,

Galina Šapovalovalt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks

, milline summa kanda kontole nr

200 eurot 221036091370;

10. Rahuldada

(69 kd, tlk 194-195) ja välja mõista solidaarselt Omaraha OÜ tsiviilhagi

S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks

, milline summa kanda kontole nr 10220191541222 SEB;

200 eurot

11. Rahuldada

(69 kd, tlk 235-236) ja välja mõista solidaarselt MiniCredit AS tsiviilhagi

S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks

, milline summa kanda kontole nr 221043770040;

150 eurot

12. Rahuldada

(70 kd, tlk 166-170) ja välja mõista solidaarselt S.V-lt Cofi AS tsiviilhagi ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks 2245,41 eurot (põhinõue 1987 eurot, intress 193,43 eurot, muud kõrvalnõuded 48,06 eurot (6x2,82)), milline summa kanda kontole nr 221050987606;

13. Rahuldada (70 kd, tlk 219-220) ja välja Elion Ettevõtted Aktsiaselts tsiviilhagi mõista solidaarselt S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks

, milline summa kanda kontole nr 221001135795 1499 eurot Swedbank;

14. Rahuldada

(76 kd, tlk 165-166) ja välja mõista PlussCredit Eesti OÜ tsiviilhagi solidaarselt S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks , milline summa

115 eurot (põhinõue 100 eurot ja intress 15 eurot) kanda kontole nr EE572200221055645985;

15. Rahuldada

(70 kd, tlk 2-8) ja välja mõista solidaarselt Svea Finance AS tsiviilhagi

S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks , , milline

882 96 eurot (põhinõue 849 eurot, kick-back summa 33,96 eurot) summa kanda kontole nr EE442200221051689880;

16. Rahuldada (69 kd, tlk 37-39; 76 kd, tlk 179) ja välja mõista TF Bank AB tsiviilhagi

solidaarselt S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt,

Artur Dubinilt, Šalva Mamutšarašvililt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks , 2297 04 eurot (põhinõue 2000 eurot, intress 297,04 eurot);

17. Rahuldada

(69 kd, tlk 172) ja välja mõista solidaarselt BIGBANK AS tsiviilhagi S.V-lt ja Artur Orlovilt, Vassili Mihhailovilt, Ilko Mitnitšukilt, Artur Dubinilt, Šalva Mamutšarašvililt, Galina Šapovalovalt (kelledelt summa välja mõistetud Tartu Maakohtu 13.06.2014 otsusega nr 1-14-5127) hageja kasuks

1968,05 eurot; Asitõendid

1. S.V

isikutunnistus (PAKEND ORLOV-24), asub Lõuna

Ringkonnaprokuratuuris –

2. Swedbanki deebetkaart S.V nimele (PAKEND ORLOV-27), asub Lõuna

Ringkonnaprokuratuuris –

3. Swedbanki poolt S.V-le väljastatud PIN-kood (PAKEND ILKO-7), asub

Lõuna Ringkonnaprokuratuuris –

4. Swedbank pangakaardi paber S.V nimele, (PAKEND ILKO-8) asub Lõuna

Ringkonnaprokuratuuris –

Menetluskulud Välja mõista S.V-lt menetluskuluna KrMS § 175 lg 1 p 5 alusel kaitsjale toimiku koopia tegemise kulu ; KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel riigi õigusabi 0,45 eurot

eest KrMS § 175 lg 1 p 9, § 179 lg 1 p 2, § 180 lg 1 alusel sundraha

108 eurot; eurot. KrMS § 180 lg 3, § 313 lg 1 p-de 7,12 alusel määrata, et S.V on õigus tasumisele kuuluv menetluskulu tasuda vabatahtlikult 1 (ühe) aasta jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest. Eelnimetatud tähtajaks menetluskulude tasumata jätmise korral pööratakse kohtuotsus menetluskulude osas sundtäitmisele. Sundtäitmisega kaasnevad täitemenetluse kulud.

Menetluskulud tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011 (SEB), nr EE932200221023778606 (Swedbank), nr EE403300333416110002 (Danske Bank AS Eesti filiaal) või nr EE701700017001577198 (Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal), viitenumber 2800049874, selgituses näidata kohtuasja number, menetlustoiming ning isiku nimi, kelle eest tasuti. Otsuse koopia anda kätte süüdistatavale ja edastada kaitsjale ning prokurörile. Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsioonkaebuse ainult kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise korral või kui kriminaalasjas on kohtulahendi teinud ebaseaduslik kohtukoosseis. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Apellatsioon esitatakse kirjalikult vormistatuna Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu kaudu 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik tutvuda kohtuotsusega.

Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise otsustuse võib vaidlustada apellatsioonis või määruskaebuse lahendamise menetluses. Määruskaebus tuleb esitada Tartu Maakohtule 10 päeva jooksul alates päevast, mil isik sai vaidlustatavast lahendist teada või pidi teada saama. KOHTUOTSUSE PÕHIOSA Süüdistuse sisu

S.V (S.V) süüdistatakse selles, et tema osutas vaimset ja ainelist kaasabi Artur

Orlovile, Ilko Mitnitšukile, Vassili Mihhailovile, Galina Šapovalovale, Šalva

Mamutšarašvilile ja Artur Dubinile nende poolt tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel korduvale varalise kasu saamisele isikute grupis, mis seisnes selles, et tema

teades Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki, Vassili Mihhailovi, Galina Šapovalova, Šalva

Mamutšarašvili ja Artur Dubini kuritegelikest kavatsustest kelmuste toimepanemisel, sh soovist taotleda tagasimaksmise kavatsuseta äriühingutelt tema nimele kiirlaene ja järelmaksuga kaupu, nõustus laenu saamise eeltingimuseks kohustusliku isiku tuvastamise protseduuris osalema ning andis Ilko Mitnitšuki kasutusse enda Swedbank AS-is asuva arvelduskontoga nr XXX seotud internetipanga paroolid ja koodikaardi, isikutunnistuse ja isikutunnistusega seotud PIN-koodid, mille Ilko Mitnitšuk edastas Artur Orlovile, kes

1) registreeris kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel 31.05.2013 arvutist IP aadressiga 213.102.133.8 S.V (registrikood Folkia AS Eesti filiaali

11014946) kodulehel teenuse kasutajaks, tuvastas ennast S.V www.monetti.ee

ID-kaardiga laenufirma kodulehel internetis ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses

300 euro

valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda vastas Galina Šapovalova S.V nimel Folkia AS Eesti filiaali kõnele, mis tehti telefoninumbrile XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 31.05.2013 sõlmis laenuandja laenulepingu ja kandis laenusumma 300 eurot S.V Swedbank AS- is asuvale arvelduskontole nr XXX . 31.05.2013 kandis pank kohtutäitur Jane Rumjantseva

AS Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221016601227 116,78 eurot, sest S.V arvelduskonto oli kohtutäituri poolt arestitud alustatud täitemenetluste tagamiseks. Lisaks võttis S.V laekunud laenusumma arvelt 03.06.2013 179,95 eurot Tartus, Turu 1 asuvas Swedbank AS Dorpati kontoris sularahas kontolt välja;

2) registreeris kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel 03.06.2013 arvutist IP aadressiga 213.101.167.185 S.V (registrikood 11306564) Raha24 OÜ

kodulehel teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja www.raha24.ee

Vassili Mihhailoviga Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 laenutaotluse nr 2101477733 laenamiseks 1 kuuks, kasutades

200 euro

taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et Raha24 OÜ, BB Finance OÜ ja Avanss OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Pärast seda vastas Galina Šapovalova S.V nimel Raha24 OÜ kõnele, mis tehti telefoninumbrile XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 04.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja laenusumma väljastati samal päeval Tartus, Riia 4 asuvast Eesti Post AS Kesklinna postkontorist S.V-le sularahas allkirja vastu;

3) registreeris kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel 03.06.2013 arvutist IP aadressiga 213.101.167.185 S.V (registrikood Ferratum Estonia OÜ

11240701) kodulehel teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko www.ferratum.ee

Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse laenamiseks 30 päevaks,

190 euro

kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha,

meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et Ferratum Estonia OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks vastas Galina Šapovalova S.V nimel Ferratum Estonia OÜ kõnele, mis tehti telefoninumbrile XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 04.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja laenusumma väljastati samal päeval Tartus, Riia 4 asuvast Eesti Post AS Kesklinna postkontorist S.V-le sularahas allkirja vastu;

4) registreeris kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel 03.06.2013

arvutist IP aadressiga 213.101.167.185 S.V (registrikood Placet Group OÜ

11988910) kodulehel teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko www.smsraha.ee Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga S.V nimel laenutaotluse laenamiseks

300 euro

30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. 10.06.2013 keeldus laenuandja lepingu sõlmimisest, kuna klient jättis vastamata laenuandja kontrollkõnele, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel;

5) registreerinud kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata olles eelnevalt 03.06.2013 kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 213.101.167.185 S.V

Placet Group OÜ

(registrikood 11988910) kodulehel teenuse kasutajaks, esitas Artur www.smsraha.ee

Orlov kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga 10.06.2013 Tartus, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V nimel laenutaotluse 200 euro laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et Placet Group OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks vastas Galina Šapovalova S.V nimel Placet Group OÜ kõnele, mis tehti telefoninumbrile

XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust.10.06.2013 sõlmis laenuandja laenulepingu SR271836 ja laenusumma väljastati samal päeval Tartus, Riia 4 asuvast Eesti Post AS Kesklinna postkontorist S.V-le sularahas allkirja vastu;

6) vormistas kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel 04.06.2013 arvutist kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata IP aadressilt S.V nimel

PC Center OÜ Arvutikeskus OÜ

endine (registrikood 11179999) e-poe kodulehel www.arvutikeskus.ee tellimuse kauba ostmiseks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga järelmaksu taotluse kauba MacBook Air 13 ostmiseks

1236,44 euro

(müügihind) suuruses summas, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta koos kauba kohaletoimetamise andmetega ja isikuandmete töötlemise nõusolekut kinnitava lehega. Krediidiandja Kaupmehe Järelmaks OÜ keeldus lepingu sõlmimisest, kuna kliendil paluti saata arvelduskonto väljavõte, mida krediiditaotleja ei teinud, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel;

7) vormistas kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel 04.06.2013 IP aadressilt 83.176.16.221 S.V nimel (registrikood 12322068) eiLike Eesti OÜ

poe kodulehel tellimuse kauba ostmiseks ja esitas kokkuleppel Ilko www.ilike.ee Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga järelmaksu taotluse kauba Nikon D7000 + 18-105VR KIT ostmiseks

(müügihind) suuruses summas, kasutades taotluses valeandmeid

849 euro

– elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta koos kauba kohaletoimetamise andmetega ja isikuandmete töötlemise nõusolekut kinnitava lehega. Krediidiandja Svea Finantse AS (endine Svea Finantseerimine OÜ) esindaja vaatas süsteemis, mis on müüja äriühingu iLike Eesti OÜ- ga ühine, taotluse läbi ja andis süsteemis positiivse vastuse, misjärel koostas iLike Eesti OÜ esindaja müügija järelmaksulepingu 33012001187 ja edastas selle allkirjastamiseks kliendi meiliaadressile. Artur Orlov allkirjastas S.V nimel lepingu digitaalselt ja saatis iLike Eesti OÜ meiliaadressile tagasi. Pärast 06.06.2013 lepingu sõlmimist, toimetas Itella SmartPOST OÜ kauba 11.06.2013 Paide Selveri pakiautomaati, kust Artur Orlov selle 14.06.2013 välja võttis;

8) vormistas kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel 04.06.2013

arvutist IP aadressilt 83.176.16.221 S.V nimel (registrikood OX Eesti OÜ 11118609) e-poe kodulehel tellimuse kauba ostmiseks ja esitas kokkuleppel www.ox.ee Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga järelmaksu taotluse kauba iPad Wi-Fi 64GB 4th gen ostmiseks

(müügihind) suuruses summas, kasutades taotluses valeandmeid

743 euro

– elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta koos kauba kohaletoimetamise andmetega ja isikuandmete töötlemise nõusolekut kinnitava lehega. Krediidiandja Koduliising OÜ keeldus lepingu sõlmimisest, kuna kliendil paluti saata arvelduskonto väljavõte, mida krediiditaotleja ei teinud, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel;

9) registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 19.06.2013

85.196.225.24 S.V (registrikood 11383777) kodulehel BB Finance OÜ www.bongabonga.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili

Mihhailoviga laenutaotluse laenamiseks 1 kuuks, kasutades taotluses

200 euro

valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks.

Kuna S.V isik oli BB Finance OÜ partnerettevõtte Raha24 OÜ poolt 03.06.2013

Tartu Kesklinna postkontoris varasemalt tuvastatud ja temaga oldi telefonis vesteldud, kinnitas laenuandja 19.06.2013 laenutaotluse ja laenusumma väljastati samal päeval Tartus, Riia 4 asuvast Eesti Post AS Kesklinna postkontorist S.V volikirja alusel esindanud Sergei Vassiljevile sularahas allkirja vastu;

10) 21.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V SNEL Grupp OÜ (registrikood 12213861) kodulehel www.bestcredit.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga 25.06.2013 kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata IP-lt laenutaotluse

300 euro

laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Laenuandja keeldus lepingu sõlmimisest, kuna isikul paluti saata arvelduskonto väljavõte, mida laenutaotleja ei teinud, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel;

11) 21.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V (registrikood 11551909) kodulehel MiniCredit AS

www.minicredit.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili

Mihhailoviga 25.06.2013 laenutaotluse laenamiseks 30 päevaks, kasutades

150 euro

taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et MiniCredit AS sõlmiks temaga tehinguid. 26.06.2013 sõlmis laenuandja laenulepingu nr 132538945/250057165 ja kandis laenusumma

150 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . 27.06.2013 kandis

Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 600 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 600 eurot samal päeval Tartus, Kaunase pst 21 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis;

12) 25.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V (registrikood 11251314) kodulehel SMS Laen AS

www.smslaen.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili

Mihhailoviga 25.06.2013 S.V nimel laenutaotluse laenamiseks 30

200 euro

päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine Diana

S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et SMS Laen AS ja Ziip OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks helistas Galina Šapovalova S.V nimel telefoninumbrilt XXX SMS Laen AS-i ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 27.06.2013 sõlmis laenuandja kliendilepingu nr 305614 ja kandis laenusumma 200 eurot S.V Swedbank AS-s asuvale arvelduskontole nr XXX . 28.06.2013 kandis Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 398 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 395 eurot samal päeval Tartus, Riia 2 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis;

13) 25.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V (registrikood 110341137) MCB Finance Estonia OÜ

kodulehel teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja www.credit24.ee

Vassili Mihhailoviga laenutaotluse nr 586321 laenamiseks 30 päevaks,

200 euro

kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha,

meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et MCB Finance Estonia OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks vastas Galina Šapovalova S.V nimel MCB Finance Estonia OÜ kõnele, mis tehti telefoninumbrile XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 26.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja kandis laenusumma 200 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . Pank kandis samal päeval laenusumma kohtutäitur Sirje Taela AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221053013438, kohtutäitur Oleg Sirotini AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221017179101 ja kohtutäitur Janek

Pooli AS-s SEB Pank asuvale arvelduskontole nr 10010124021013, sest S.V arvelduskonto oli kohtutäiturite poolt arestitud alustatud täitemenetluste tagamiseks;

14) olles eelnevalt 25.06.2013 registreerinud Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V (registrikood MCB Finance Estonia OÜ 110341137) kodulehel teenuse kasutajaks, tuvastas Artur Orlov ennast www.credit24.ee

26.06.2013 S.V pangalingi kaudu laenufirma kodulehel internetis ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V nimel lisa laenutaotluse nr 586321 386 euro laenamiseks 360 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda vastas Galina Šapovalova S.V nimel MCB Finance Estonia OÜ kõnele, mis tehti telefoninumbrile XXX ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 26.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja kandis laenusumma 386 eurot S.V

Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . 27.06.2013.a. kandis Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 600 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX

, kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 600 eurot samal päeval Tartu linnas, Kaunase pst 21 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis;

15) 25.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V (registrikood 12449415) kodulehel

Ziip OÜ www.ziip.ee

teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses valeandmeid –

300 euro elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et Ziip OÜ ja SMS Laen AS sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks helistas Galina Šapovalova S.V nimel telefoninumbrilt XXX Ziip OÜ-le ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 26.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja kandis laenusumma 300 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . 28.06.2013 kandis Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 398 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 395 eurot samal päeval Tartus, Riia 2 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis. Lisaks kandis

08.07.2013 Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 109 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 110 eurot samal päeval Tartus, Kaunase pst 21 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis;

16) 25.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga 85.196.225.24 S.V (registrikood 12353590) kodulehel Yes Finance Estonia OÜ

www.yescredit.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili

Mihhailoviga laenutaotluse laenamiseks 30 päevaks, kasutades taotluses

200 euro

valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et Yes Finance Estonia OÜ sõlmiks temaga tehinguid. Lisaks helistas Galina Šapovalova S.V nimel telefoninumbrilt XXX Yes Finance Estonia OÜ-le ja kinnitas laenutaotluses esitatud andmete õigsust. 26.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja kandis laenusumma 200 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . Pank kandis samal päeval laenusumma kohtutäitur Jane Rumjantseva AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221016601227, kohtutäitur Anne Böckleri AS-s SEB Pank asuvale arvelduskontole nr 10010124431014 ja kohtutäitur Reet Rosenthali AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr 221016580393, sest

S.V arvelduskonto oli kohtutäiturite poolt arestitud alustatud täitemenetluste tagamiseks;

17) 25.06.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V (registrikood 12323276) kodulehel PlussCredit Eesti OÜ

www.plusscredit.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 90.191.225.38 laenutaotluse laenamiseks 30 päevaks, kasutades

100 euro

taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks.

Pärast seda toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov ja Artur Orlov S.V viimase nõusolekul Eesti Post AS Tartu kesklinna kontorisse laenu saamise eelduseks oleva isikusamasuse tuvastamisele, et PlussCredit Eesti OÜ sõlmiks temaga tehinguid. 25.06.2013 kinnitas laenuandja laenutaotluse ja kandis laenusumma 100 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX . 27.06.2013 kandis Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 600 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX

, kust Artur Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 600 eurot samal päeval Tartus, Kaunase pst 21 asuvast sularahaautomaadist sularahas välja võttis;

18) 07.07.2013 vormistas Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressilt 85.196.225.24

S.V nimel (registrikood 11118609) e-poe kodulehel

OX Eesti OÜ

www.ox.ee tellimuse kauba ostmiseks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga järelmaksu taotluse kauba Apple Tablet iPad Mini 7.9 32GB/WiFi ostmiseks euro

(müügihind) suuruses summas, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta koos kauba kohaletoimetamise andmetega ja isikuandmete töötlemise nõusolekut kinnitava lehega.

Krediidiandja Koduliising OÜ keeldus lepingu sõlmimisest, kuna kliendil paluti saata arvelduskonto väljavõte, mida krediiditaotleja ei teinud, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel; 19) registreeris kohtueelse menetluse käigus edastas need Artur Dubinile, kes 10.07.2013 kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist IP aadressiga 194.150.65.95 S.V BIGBANK AS www.bigbank.ee (registrikood 10183757) kodulehel teenuse kasutajaks

ja esitas kokkuleppel Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki, Vassili Mihhailovi ja Šalva Mamutšarašviliga laenutaotluse laenamiseks 12 kuuks, kasutades taotluses 2000 euro

valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. 23.07.2013 helistas Galina Šapovalova S.V nimel telefoninumbrilt 5157074 laenufirmasse ja teatas, et soovib tulla laenulepingut kontorisse allkirjastama. Samal päeval helistas laenufirma esindaja telefoninumbrile 5157074 tagasi ja leppis S.V nimel kõnele vastanud Galina Šapovalovaga kokku lepingu allkirjastamise BIGBANK AS Lasnamäe kontoris. 23.07.2013 toimetasid Ilko Mitnitšuk, Vassili Mihhailov, Artur Orlov ja Šalva Mamutšarašvili

S.V laenufirma kontorisse Tallinnas, Lasnamäe linnaosas, Mustakivi tee 13, kus tuvastati S.V isik, vormistati interneti teel esitatud laenutaotlus kirjalikult paberkandjal ja S.V allkirjastas selle omakäeliselt koos tarbijakrediidilaenulepinguga nr SLW13-01-027614. 24.07.2013 kandis laenufirma laenusumma 1968,05 eurot S.V

Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur Orlov tema valduses olevat S.V arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades 1915 eurot samal päeval Tartus, Kaunase pst 21 ja Kalda 1c asuvatest sularahaautomaatidest sularahas välja võttis; 20) edastas need Artur Dubinile, kes 10.07.2013 registreeris kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata IP kaudu S.V (registrikood 556158-1041) kodulehel TF Bank AB

www.tfbank.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki,

Vassili Mihhailovi ja Šalva Mamutšarašviliga laenutaotluse laenamiseks 12 2000 euro

kuuks, kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Kuna taotlus oli korrektselt täidetud, siis krediidi hindamise tulemusena oli laenu saamise vastus positiivne. 11.07.2013 allkirjastas Artur Orlov digitaalselt S.V nimel väikelaenu laenulepingu ja edastas laenufirmale S.V nimel Artur Dubini poolt võltsitud pangakonto väljavõtte. 12.07.2013 kandis laenufirma laenusumma 2000 eurot S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX , ajavahemikus 12.-15.07.2013 kandis Artur Orlov laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt 2009 eurot Galina Zahharova AS-s Swedbank asuvale arvelduskontole nr XXX , kust Artur

Orlov tema valduses olevat Galina Zahharova arvelduskontoga seotud deebetkaarti ja sellega seotud PIN-koodi kasutades ajavahemikus 12.07.-14.07.2013 1830 eurot Tartus,

Kaunase pst 21 ja Nõlvaku 2 asuvatest sularahaautomaatidest sularahas välja võttis.

15.07.2013 maksis Artur Orlov Swedbank AS Eedeni keskuse kontoris välja võetud summast 875 eurot Šalva Mamutšarašvili elukaaslase Anna Ostaptšuk`i AS-s SEB Pank asuvale arvelduskontole nr 10011629362221;

21) 15.07.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V Omaraha OÜ (registrikood 12045597) kodulehel www.omaraha.ee teenuse kasutajaks, kasutades registreerimisel täidetavas ankeedis valeandmeid – elukoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta isik veelgi usaldusväärsemaks. Artur Orlov tuvastas ennast S.V ID-kaardiga laenufirma kodulehel internetis, kinnitas digiallkirjaga üldtingimused, mille alusel avati isikule unikaalne virtuaalkonto, mille kaudu toimus laenude väljastamine ning esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga laenutaotluse laenamiseks

200 euro

30 päevaks. Laenuandja esindaja tegi isikule taustakontrolli, määras skoori ja maksimaalse laenulimiidi, misjärel Omaraha OÜ automaatne süsteem esitas laenajale tollel hetkel soodsaima pakkumise, mille Artur Orlov S.V nimel digiallkirjaga kinnitas. Laenuandja süsteem moodustas selle alusel laenulepingu ja kandis laenusumma 181,35 eurot automaatselt S.V Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr XXX

. Artur Orlov kandis laenusaaja arvelduskontoga seotud internetipanga paroole ja koodikaarti kasutades laenusaaja arvelduskontolt laekunud laenusumma arvelt samal päeval Emendatus OÜ Swedbank AS-is asuvale arvelduskontole nr 221054090489 181,35 eurot;

22) 24.07.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V

(registrikood 12252853) kodulehel Avanss OÜ

www.avanss.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili

Mihhailoviga avansitaotluse avansi saamiseks 8 päevaks, kasutades taotluses

100 euro

valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta avansi taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks. Avansiandja keeldus lepingu sõlmimisest, kuna isikul paluti saata arvelduskonto väljavõte ja saadetud väljavõte osutus võltsituks, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel;

23) 25.07.2013 registreeris Tartu linnas, XXX interneti teel arvutist IP aadressiga

85.196.225.24 S.V (registrikood 11483929) kodulehel isePankur OÜ

www.isepankur.ee teenuse kasutajaks ja esitas kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili

Mihhailoviga laenutaotluse laenamiseks 24 kuuks, kasutades taotluses 1400 euro

valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta, et muuta laenu taotlemine S.V nimele veelgi usaldusväärsemaks.. Laenuandja keeldus lepingu sõlmimisest, kuna isikul paluti saata arvelduskonto väljavõte ja saadetud väljavõte osutus võltsituks, mistõttu jäi kuritegu lõpule viimata Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi tahtest mitteolenevatel põhjustel.

Sellega pani S.V toime KarS § 209 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, s.o kelmuse, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud kelmuse ja grupi poolt, toimepanemisele vaimse ja ainelise kaasaaitamise. Samuti süüdistatakse S.V selles, et tema osutas ainelist kaasabi Artur Orlovile, Ilko

Mitnitšukile ja Vassili Mihhailovile varalise kasu saamiseks andmete ebaseadusliku sisestamise ja andmetöötlusprotsessi ebaseadusliku sekkumise teel, mis seisnes selles, et tema teades, Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailovi kuritegelikest kavatsustest kelmuste toimepanemisel, sh soovist taotleda tagasimaksmise kavatsuseta äriühingutelt tema nimele järelmaksuga kaupu, andis Ilko Mitnitšuki kasutusse enda Swedbank AS-is asuva arvelduskontoga nr XXX seotud internetipanga paroolid ja koodikaardi, isikutunnistuse ja isikutunnistusega seotud PIN-koodid, mille Ilko Mitnitšuk edastas Artur Orlovile, kes 1) 31.05.2013 vormistas kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata kohas interneti teel arvutist kohtueelse menetluse käigus kindlaks tegemata IP aadressilt S.V nimel (registrikood 12305905) e-poe kodulehel

ONOFF ONLINE OÜ

www.onoff.ee

tellimuse kauba ostmiseks ja esitas kauba väljapetmise eesmärgil kokkuleppel Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga S.V nimel järelmaksu taotluse Canon EOS

6D Body ostmiseks (müügihind) suuruses summas, kasutades taotluses 1987 euro

valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta. Müüja äriühingu OnOff Online OÜ ja faktooringu äriühingu Cofi AS ühine automaatne süsteem andis positiivse vastuse ja moodustas selle alusel osamaksetega tasumise müügilepingu raamlepingu nr ONOFF00366R, mille Artur Orlov digitaalselt allkirjastas. Pärast 31.05.2013 lepingu sõlmimist, toimetas Itella SmartPOST OÜ kauba 04.06.2013 Paide Selveri pakiautomaati, kust Artur Orlov selle 07.06.2013 välja võttis;

2) 08.06.2013 vormistas Tartu linnas XXX interneti teel arvutist IP aadressilt

85.196.225.24 S.V nimel (registrikood ELION ETTEVÕTTED AS

10283074) e-poe kodulehel kauba järelmaksuga ostmise eelduseks

www.elion.ee oleva kliendilepingu nr 1532528 ja esitas kauba väljapetmise eesmärgil, kokkuleppel

Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga, järelmaksu taotluse sülearvuti Apple

MacBook Air MD232s/a ostmiseks (müügihind) suuruses summas, 1499 euro

kasutades taotluses valeandmeid – elukoha, hariduse, sissetulekute, töökoha, meiliaadresside ja kontakttelefonide olemasolu kohta. Müüja äriühingu Elion Ettevõtted AS automaatne süsteem andis positiivse vastuse ja moodustas selle alusel järelmaksu müügilepingu nr 420987, mille Artur Orlov digitaalselt allkirjastas. Pärast 08.06.2013 lepingu sõlmimist, toimetas Itella SmartPOST OÜ kauba 10.06.2013 Tartu

Eedeni kaubanduskeskuse pakiautomaati, kust Artur Orlov selle 12.06.2013 välja võttis. Sellega pani S.V toime KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so varalise kasu saamisele andmetöötlusprotsessi andmete ebaseadusliku sisestamise ja ebaseadusliku sekkumise teel toimepanemisele ainelise kaasaaitamise. Kuriteoga tekitatud kahju laad ja suurus. Kuritegudega tekitas S.V

1. solidaarselt Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki, Galina Šapovalova ja Vassili Mihhailoviga kannatanutele varalist kahju järgnevalt: 1) Folkia AS Eesti filiaal 300 eurot; 2) Placet Group OÜ 200 eurot; 3) Ziip OÜ 300 eurot; 4) SMSLaen AS 200 eurot; 5) MCB Finance Estonia OÜ 586 eurot;

6) Raha 24 OÜ 200 eurot; 7) Ferratum Estonia OÜ 190 eurot; 8) YES Finance Estonia OÜ 200 eurot; 9) BB Finance OÜ 200 eurot.

2. solidaarselt Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki ja Vassili Mihhailoviga kannatanutele varalist kahju järgnevalt:

1) Svea Finance AS (iLike Eesti OÜ) 849 eurot;

2) MiniCredit AS 150 eurot;

3) Cofi AS (ONOFF ONLINE OÜ) 1987 eurot;

4) Elion Ettevõtted AS 1499 eurot;

5) Pluss Credit Eesti OÜ 100 eurot;

6) Omaraha OÜ 200 eurot;

3. solidaarselt Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki, Vassili Mihhailovi, Artur Dubini ja Šalva Mamutšarašviliga kannatanu TF Pank AS-le 2000 eurot varalist kahju.

4. solidaarselt Artur Orlovi, Ilko Mitnitšuki, Vassili Mihhailovi, Galina Šapovalova, Artur Dubini ja Šalva Mamutšarašviliga kannatanu AS BIG PANK AS-le 2000 eurot varalist kahju. Kuriteoga saadud tulu. S.V poolt saadud tulu pole tuvastatud. Konfiskeerimisele kuuluv vara. Puudub. Kokkuleppe sisu Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus kahtlustatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu, kuriteo kvalifikatsiooni, tekitatud kahju laadi ja suurusega ning jõudsid kokkuleppele karistuse osas. S.V-le prokurör nõuab kohtus: KarS § 209 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks üks (1) aasta kuus (6) kuud vangistust. KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest karistuseks neli (4) kuud vangistust. KarS § 64 lg

1 järgi mõista liitkaristuseks üks (1) aasta kuus (6) kuud vangistust lugedes kergema karistuse kaetuks raskeimaga. KarS § 68 järgi arvata eelvangistus 26.12.2013 - 27.12.2013, s.o kaks (2) eelvangistuspäeva karistuse hulka ja lõplikuks karistuseks mõista üks (1) aasta viis (5) kuud kakskümmend kaheksa (28) päeva vangistust. Lähtudes KarS §-st 77 määrata, et tingimisi jäetakse vangistus S.V suhtes kohaldamata ja mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui S.V ei pane kolmeaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Menetlus kohtus Kokkulepe oli süüdistatavale arusaadav ja ta jäi kohtus selle juurde. Prokurör jäi sõlmitud kokkuleppe juurde.

Kohus, tutvunud kriminaaltoimiku materjalidega ja kuulanud ära kohtumenetluse poolte seisukohad leiab, et S.V, tema kaitsja ja prokuröri vahel on sõlmitud kokkulepe järgides KrMS §-de 239-245 sätteid. Kohus on veendumusel, et S.V on sõlminud kokkuleppe oma tõelise tahte kohaselt. Kriminaalasjas kogutud tõendid annavad aluse S.V süüdi tunnistada KarS § 209 lg 2 p 1, 3 - § 22 lg 3 ja KarS § 213 lg 1 - § 22 lg 3 järgi ning mõista talle karistus vastavalt kokkuleppele. Kohtu seisukoht tsiviilhagide osas

VÕS § 1043 sätestab, et teisele isikule (kannatanule) õigusvastaselt kahju tekitanud isik peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest vastavalt seadusele. VÕS § 1045 lg 1 p 5 kohaselt on kahju tekitamine õigusvastane, kui see tekitati kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega. VÕS § 137 lg 1 näeb ette, et kui mitu isikut vastutavad samal või erinevatel alustel kolmanda isiku suhtes viimasele tekitatud sama kahju eest, vastutavad nad hüvitise maksmise eest solidaarselt. Solidaarvõlgnike suhte võlausaldajaga (kriminaalmenetluses kannatanuga)

määratleb VÕS § 65 lg 1 - kui mitu isikut peavad täitma kohustuse solidaarselt (solidaarvõlgnikud), võib võlausaldaja nõuda kohustuse täielikku või osalist täitmist kõigilt võlgnikelt ühiselt või igaühelt või mõnelt neist. Kohus on seisukohal, et S.V on õigusvastaselt käitunud ja põhjustanud kannatanuteletsiviilhagejatele varalist kahju. Eeltoodust tulenevalt kuuluvad esitatud tsiviilhagid rahuldamisele. Süüdistatav on võtnud TsMS § 440 lg-te 1, 2 kohaselt hagid õigeks. TsMS §

444 lg 4 alusel on kohtul sellisel juhul õigus tsiviilhagisse puutuv kohtuotsuse kirjeldav ja põhjendav osa ära jätta. Kohtu seisukoht menetluskulu osas

KrMS § 180 lg 1 sätestab, et süüdimõistva kohtuotsuse korral hüvitab menetluskulud süüdimõistetu. Käesolevas kriminaalasjas tuleks süüdimõistetult välja mõista menetluskuluna sundraha, milline summa vastavalt KrMS §-le 179 lg 1 p 2 on II astme kuriteo toimepanemises süüdimõistmise korral 1,5 palga alammäära, s.o 532.50 eurot. S.V varalist seisundit ja resotsialiseerumisväljavaateid silmas pidades peab kohus põhjendatuks jätta osa sundraha riigi kasuks väljamõistmata.

Samuti peab kohus põhjendatuks välja mõista KrMS § 175 lg 1 p 4 kohaselt kaitsjatasu summad osaliselt ning KrMS § 175 lg 1 p 5 kohaselt kaitsjale kriminaaltoimiku materjalidest koopia tegemise kulud. KrMS § 180 lg 3 ja § 313 lg 1 p-de 7, 12 alusel peab kohus põhjendatuks juba kohtuotsuses määrata, et süüdistatavatel on õigus tasumisele kuuluv menetluskulu tasuda vabatahtlikult 12 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

Rutt Teeveer Kohtunik