1-14-3325/10 · Viru Maakohus Jõhvi kohtumaja

Kohtuasi nr. 1-14-3325

K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel 13.05.2014

Viru Maakohus koosseisus: kohtunik

Tiit Kullerkupp sekretäri

Kai Rosar

tõlk

Tatjana Šibajeva juuresolekul prokuröri

Ene Timmi kaitsja

Mihhail Firsov osavõtul arutas avalikul kohtuistungil 13.05.2014 Rakvere kohtumajas kokkuleppemenetluses Andrei Ožjogin, isikukood 36406112227, elukoht xxxx, EV kodanik, kesk-eri haridus, emakeelvene keel, töökohtxxxx, kriminaalkorras karistatud Viru MK Narva kohtumaja otsusega 29.04.09 KarS § 424 järgi rahalise karistusega 140 päevamäära; väärteokorras karistatud 4-l korral, tõkendvahistamine alates 01.11.13, kahtlustatavana kinni peetud 30.10.13, süüdistusasja KarS § 202 lg 2 p 1,3 ja KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi.

Käesolevas kriminaalasjas on Andrei Ožjoginile esitatud süüdistus selles, et -tema koos S I, I P, J N, A P, A B, V D ja teiste seni tuvastamata isikutega ajavahemikul aprillikuust 2008 kuni maini 2010 oma elukohas xxxx oma garaažis ja järgnevalt kuni 30.10.2013 selleks otstarbeks soetatud xxxx asuvas illegaalses metalli kokkuostupunktis süstemaatiliselt ja igapäevaselt võttis vastu xxxx, xxxx, xxxx, xxxx paiknevast hoonest ja teistest käesolevas menetluses tuvastamata ettevõtetest ning isikutelt varastatud, omastatud või kuritegelikul teel saadud metallesemeid. Jäätmeseaduse §-e 104-107 sätteid eirates ei tuvastanud Ožjogin metallijäätmeid üle andvaid isikuid ega dokumenteerinud metalli vastuvõttu, maksis kokkuostul raha mitte pangaülekandega vaid sularahas käest-kätte ja dokumente koostamata hoidis, töötles ümber ja ladustas varastatud metalltooteid territooriumil paiknevas laoruumis ja turustas neid seaduslikesse metallikokkuostupunktidesse. Eelnimetatud ajavahemikul Andrei Ožogin käitles erinevate isikute poolt süütegude toimepanemise tulemusena saadud metalli kokku 685 514,3 € väärtuses. Sellega pani Andrei Ožjogin toime KarS § 202 lg 2 p 1, 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo - süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamise, hoidmise ja turustamise grupi poolt ja suures ulatuses; -selles, et tema ajavahemikul 24.04.2008 kuni 30.10.2013, eesmärgiga varjata ja hoida saladuses tema poolt xxxx kokku ostetava, hoitava, ümbertöödeldava ja turustatava metalli kuritegelikku päritolu, vargusi toime pannud isikuid ja varastatud metalli turustamise läbi tema poolt saadavat ebaseaduslikku tulu, avas variisikute nimele erinevates pankades arved, hoidis enda käes nende isikute pangakaarte ja nende koode, realiseeris variisikute nimelt erinevatesse seaduslikesse metalli kokkuostupunktidesse (xxxx, xxxx jt) kuritegelikul teel saadud metalli ja lasi selle eest saadava tasu kanda variisikute pangakontodele. Pärast raha arvele laekumist võttis ise ja lasi võtta teistel isikutel eelnimetatud rahasummad pangaautomaatide vahendusel välja, tasus metallivarastele ja kaasosalistele ning kasutas ülejäänud summad oma isiklikuks tarbeks. Variisikutena, kelle nimele metalli müüki vormistada ja kelle arvetele raha kanda, värbas Ožjogin järgnevad isikud ja kasutas nende arveldusarveid alltoodud summades: A B a/a xxxx

100 432 € A F a/a xxxx

229 583,2 € F K a/a xxxx

4 248 € G Š a/a xxxx

10 528,46 €

L J a/a xxxx

193 161,5 € L Ž a/a xxxx

27 218,49 € N P a/a xxxx

93 550,3 € S C a/a xxxx

26 792,39 € KOKKU

685 514,3 eurot Kokkuleppel Ožjoginiga ja eirates Jäätmeseaduse ja xxxx kehtestatud metalli kokkuostu reguleerivaid sätteid, vormistasid xxxx metalli vastuvõtuga tegelevad N V, A K ja I F kogu Ožjogini ja tema illegaalses kokkuostupunktis töötavate isikute poolt toodava metalli eelnimetatud variisikute nimele ja märkisid dokumentidesse ka variisikute pangakontode numbrid, kuhu xxxx poolt kanti üle raha ebaseaduslikult toodud metalli eest. Metalli müügist variisikute pangaarvetele laekuvad rahad võtsid sularahaautomaatidest välja ja edastasid Ožjoginile tema korraldamisel L P, M V (P), A B, N P ja teised tuvastamata isikud. Sealjuures soovitas Ožjogin raha väljavõtjatel kasutada isiku identifitseerimise raskendamiseks nägu varjavaid esemeid. Osa raha võttis välja Ožjogin ise. Eelkirjeldatud viisil A. Ožogin pesi varastatud metalli eest saadud raha kokku 685 514.30 euro suuruses summas Sellega pani Andrei Ožogin toime KarS § 394 lg 2 p 1 ja 3 järgi kvalifitseeritavas kuriteo, s.o rahapesu suures ulatuses ja grupi poolt.

Asitõendid: Pakend 1: Ožjoginilt kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud esemed (vaatlusprotokoll XI). Tagastada Andrei Ožjoginile järgnevad pakendis olevad asitõendid: 1.käsiraamat mõõduga 15 cm x 8,5 cm (Teksakangast tumesinist (kulunud) värvi) 2.xxxx kaart nr xxxx pealkirjaga Andrei Ožjogin xxxx. 3.Bauhof Ehitus ja Aed MEISTRIKLUBI kaart Andrei Ožjogin nimele.

4.9 cm x 5 cm mõõduga visiitkaart. ООО «ВиВа» ОЖОГИН А Г 5.kiirmenetluse otsus kahel lehel nr xxxx 28.10.2013.a 6.AS Krediidipank SISSEMAKSEORDER 28.10.2013.a. Summa: 300,00 EUR. Sissemaksja: Andrei Ožjogin 36406112227. Selgitus: Andrei Ožjogin leping 2424 7.AS Swedbank 24.10.2013 maksekorraldus, millest tuleneb, et 24.10.2013. Andrei Ožjogin (ik 36406112227) on teostanud sissemakse summas 350.00 EUR E J arvelduskontole xxxx selgitusega xxxx 8.mobiiltelefon xxx 9.sõiduki xxxx reg. märk xxxx registreerimistunnistus nr xxxx. 10.sõiduki registreerimistunnistuse kile (tasku moodi). 11.INGES KINDLUSTUS leht mõõduga 21 cm x 28 cm. Käitumine liiklusõnnetuse korral. Hävitada järgmised pakendis olevad asitõendid: 1.valget värvi katkises seisundis (rebitud) lehe tükk 2.8,5 cm x 13 cm mõõduga katkises (rebitud) seisundis valget värvi lehetükk xxxx kaart nr xxxx A F nimele – tagastada kaardi omanikule xxxx xxxx L Ž nimele nr xxxx Maestro. Pangakaart tagastada kaardi omanikule xxxx Pakend 2: Läbiotsimisel xxxx ära võetud esemed (vaatlusprotokoll IV kd tl 108)

- O M (ik xxxx) nimele ID – kaart nr xxxx – anda üle KMA-le

- kaks võtit, mis on pandud kokku metallist rõnga peale - hävitada

- süstal valget värvi pulbriga sees - hävitada

- siniste kaantega käsiraamat mõõduga 15,0 cm x 10,5 cm. Käsiraamat sisaldab 76 lehtehävitada

- kaks ruudulist lehte, mis kajastavad arvusid ja vene keelset teksti (käekirjaline tekst) – hävitada. Hävitada kohtuotsuse jõustumisel alljärgnevad asitõendid: Pakend 3: Läbiotsimisel xxxx ära võetud esemed (vaatlusprotokoll IV kd tl 108) Pakend 4: Läbiotsimisel xxxx ära võetud esemed (vaatlusprotokoll IV kd tl 108)

Pakend 5: Läbiotsimisel xxxx ära võetud esemed (vaatlusprotokoll IV kd tl 108) Pakend 6: Läbiotsimisel xxxx ära võetud süstal (vaatlusprotokoll IV kd tl 108)

Protokollide juurde kuuluvad salvestised: 1.III kd tl 1 SEB ja Swed pangakontod 2.VI kd tl 1 xxxx salvestised 3.VI kd tl 1 xxxx salvestised, vastus täiendavale järelpärimisele 4.Vi kd tl 9 xxxx salvestised ajavahemiku 09.10.12 – 05.12.12 kohta 5.VII kd tl 24 xxxx salvestised ajavahemiku 05.07 – 01.11.13 kohta 6.VIII kd tl 76 kõnesalvestised ajavahemikul 06.06 -12.11.12 7.IX kd tl 142 varjatud jälgimine xxxx (JT protokoll 22.-23.08.13) 8.IX kd tl 147 varjatud jälgimine xxxx (JT protokoll 18.09.13) 9.IX kd tl 155 varjatud jälgimine xxxx (JT protokoll 11.-21-10.13) 10.IX kd tl 166 varjatud jälgimine xxxx (JT protokoll 29.-05.11.13) 11.X kd 3 cd plaati S, O ja B tegevuste salvestused kokkuostupunktis Salvestised jätta kriminaalasja materjalide juurde.

Arestitud varad: -Andrei Ožjoginilt kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud raha summas 55.84 € ja xxxx läbiotsimisel ära võetud raha summas 13.09 € - arestitud Viru Maakohtu 07.11.13 määrusega nr 1-13-9944 ning Ida Prefektuuri uurija O K 14.11.2013 määrusega kriminaalasjas nr 12240105845 kantud Rahandusministeeriumi tagatiste kontole nr EE891010220034796011. -V R (ik xxxx) ja N R (ik xxxx) nimel Viru Maakohtu kinnistusosakonna xxx jaoskonna kinnistuspiirkonnas asuv kinnistu registriosa numbriga xxxxarestitud Viru Maakohtu

12.12.13 määrusega nr 1-13-11165. -Andrei Ožjogini (ik 36406112227) nimel Viru Maakohtu kinnistusosakonna Ida-Viru jaoskonna kinnistuspiirkonnas asuv kinnistu registriosa nr xxxx elamumaa xxxx - arestitud Viru Maakohtu 11.02.2014 määrusega nr 1-14-1232 Menetluskulud: toimiku materjalidest koopia tegemise kulu 1 €

KarS § 202 lg 2 p 1, 3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks kaks aastat vangistust. KarS § 394 lg 2 p 1,3 ettenähtud kuriteo toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks kolm aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja lõplikuks karistuseks määrata Andrei Ožjoginile 3 aastat vangistust. KarS § 73 lg 1 alusel määrata, et mõistetavast karistusest kuulub osalisele täitmisele 6 kuud ja

14 päeva vangistust. 2 aasta 5 kuu ja16 päeva pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Andrei Ožjogin ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 68 alusel arvata karistusaja hulka Andrei Ožjogini vahi all viibimise aeg (kahtlustatavana kinnipidamisest 30.10.2013 kuni 13.05.2014 ), lugedes reaalselt kandmisele kuuluva karistusaja alguseks 30.10.2013. Tõkend vahistamine tühistada kohtuotsuse kuulutamisel. KarS § 83 lg 1 ja lg 3 p 2 alusel konfiskeerida tahtliku süüteo toimepanemise vahend – kolmandate isikute V R (ik xxxx) ja N R (ik xxxx) nimele Viru Maakohtu kinnistusosakonna xxxx jaoskonna kinnistuspiirkonnas registreeritud kinnistu registriosa numbriga xxxx, milline on kolmandate isikute poolt omandatud olulises osas Andrei Ožjogini arvel, kandes kinnistusraamatusse kinnistu omanikuna Eesti Vabariik. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida tahtliku süüteoga saadud vara - Andrei Ožjoginilt kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud raha summas 55.84 € ja xxxx läbiotsimisel ära võetud raha summas 13.09 €, kokku 68.93 € KarS § 831 lg 1 ja § 84 alusel mõista Andrei Ožjoginilt välja tahtliku süüteoga saadud vara summas 10 000 €, milleks kanda riigi tuludesse konfiskeerimise tagamiseks kriminaalasjas nr

1-14-3325 Rahandusministeeriumi tagatiste kontole nr EE891010220034796011 G O nimelt 05.05.2014 teostatud sissemakse 10 000 €. Kohtuotsuse jõustumisel vabastada aresti alt Andrei Ožjogini (ik 36406112227) nimele registreeritud, Viru Maakohtu kinnistusosakonna Ida-Viru jaoskonna kinnistuspiirkonnas asuv kinnistu registriosa nr xxxx elamumaa xxxx.

Toimunud kokkuleppemenetluse läbirääkimiste käigus süüdistatav ja tema kaitsja nõustusid esitatud süüdistuse sisu ja kuriteo kvalifikatsiooniga ning jõudsid kokkuleppele prokuröri poolt kohtus nõutava karistuse liigis ja määras.

Kohtuistungil süüdistatav jäi sõlmitud kokkuleppe juurde. Prokurör ja kaitsja teatasid, et nad jäävad kokkuleppe juurde. Kohus leiab, et süüdistatava poolt toimepandu on kvalifitseeritud õigesti, kokkuleppemenetluses on järgitud kriminaalmenetluse sätteid, süüdistatav tuleb talle esitatud süüdistuses süüdi mõista ja karistada teda vastavalt kokkuleppele.

Juhindudes KrMS § 239-250; 318-319; 175 lg 1 p 5 ja 9; 179 lg 1 p 1 kohus o t s u s t a s:

ANDREI OŽJOGIN süüdi tunnistada KarS § 202 lg 2 p 1,3 järgi ning karistuseks mõista 2 aastat vangistust. ANDREI OŽJOGIN süüdi tunnistada KarS § 394 lg 2 p 1,3 järgi ning karistuseks mõista 3 aastat vangistust. KarS § 64 lg 1 alusel lugeda kergem karistus kaetuks raskemaga ja lõplikuks karistuseks määrata Andrei Ožjoginile 3 aastat vangistust. KarS § 73 lg 1, 2, 3 alusel määrata, et mõistetavast karistusest kuulub kandmisele 6 kuud ja

14 päeva vangistust. Ülejäänud 2 aasta 5 kuu ja 16 päeva vangistust ei pöörata täitmisele, kui Andrei Ožjogin ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. KarS § 68 alusel arvata karistusaja hulka Andrei Ožjogini eelvangistus 30.10.2013 kuni 13.05.2014 so 6 kuud ja 14 päeva, lugedes kandmisele kuuluva karistuse kantuks eelvangistusega.

Tõkend vahistamine tühistada kohtuotsuse kuulutamisel, Andrei Ožjogin vabastada vahi alt kohtusaalis 13.05.2014. Kohaldada Andrei Ožjogini suhtes tõkend elukohast lahkumise keeld kuni kohtuotsuse jõustumiseni.

KarS § 83 lg 1 ja lg 3 p 2 alusel konfiskeerida tahtliku süüteo toimepanemise vahendina kolmandate isikute V R (ik xxxx) ja N R (ik xxxx) vara - Viru Maakohtu kinnistusosakonna Xxxx jaoskonna kinnistuspiirkonna kinnistu registriosa numbriga xxxx, milline on kolmandate isikute poolt omandatud olulises osas Andrei Ožjogini arvel. KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerida tahtliku süüteoga saadud vara - Andrei Ožjoginilt kahtlustatavana kinnipidamisel ära võetud raha summas 55.84 € ja xxxx läbiotsimisel ära võetud raha summas 13.09 €, kokku 68.93 €

KarS § 84 alusel mõista Andrei Ožjoginilt välja riigituludesse KarS § 831 lg 1 alusel konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele vastav summa 10 000 €, milleks kanda riigi tuludesse konfiskeerimise tagamiseks kriminaalasjas nr 1-14-3325 Rahandusministeeriumi tagatiste kontole nr EE891010220034796011 G O nimelt 05.05.2014 teostatud sissemakse 10

000 €.

Vabastada aresti alt Andrei Ožjogini vara - Viru Maakohtu kinnistusosakonna Ida-Viru jaoskonna kinnistuspiirkonnas asuv kinnistu registriosa nr xxxx, xxxx.

Välja mõista Andrei Ožjoginilt menetluskulud riigituludesse:

- sundraha 887,50 eurot,

- toimiku materjalidest koopia tegemise kulu 1.00 euro. Menetluskulud tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumisest Rahandusministeeriumi arveldusarvele SEB Pank nr EE891010220034796011 või Swedbank arveldusarvele nr EE932200221023778606, maksekorraldusele märkida viitenumber 2800049900 ning selgitus: nimi, nr 1-14-3325 menetluskulu/sundraha. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses tähtaegselt tasutud, suunatakse nõue täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Asitõendid: Pakend 1: Tagastada Andrei Ožjoginile järgnevad pakendis olevad asitõendid:

1. käsiraamat mõõduga 15 cm x 8,5 cm

2. xxxx kaart nr xxxx pealkirjaga Andrei Ožjogin xxxx.

3. Bauhof Ehitus ja Aed MEISTRIKLUBI kaart Andrei Ožjogin nimele.

4. 9 cm x 5 cm mõõduga visiitkaart. ООО «ВиВа» ОЖОГИН А Г

5. kiirmenetluse otsus kahel lehel nr 10220912554401 28.10.2013.a

6. AS Krediidipank SISSEMAKSEORDER 28.10.2013.a. Summa: 300,00 EUR. Sissemaksja: Andrei Ožjogin 36406112227. Selgitus: Andrei Ožjogin leping 2424

7. AS Swedbank 24.10.2013 maksekorraldus, millest tuleneb, et 24.10.2013. Andrei Ožjogin (ik 36406112227) on teostanud sissemakse summas 350.00 EUR E J arvelduskontole xxxx selgitusega xxxx

8. mobiiltelefon xxxx

9. sõiduki xxxx reg. märk xxxx registreerimistunnistus nr xxxx.

10. sõiduki registreerimistunnistuse kile (tasku moodi).

11. INGES KINDLUSTUS leht mõõduga 21 cm x 28 cm. Käitumine liiklusõnnetuse korral.

Hävitada järgmised pakendis olevad asitõendid: 1.valget värvi katkises seisundis (rebitud) lehe tükk 2.8,5 cm x 13 cm mõõduga katkises (rebitud) seisundis valget värvi lehetükk xxxx kaart nr xxxx A F nimele – tagastada kaardi omanikule AS SEB Pank. xxxx kaart L Ž nimele nr xxxx Maestro. Pangakaart tagastada kaardi omanikule Swedbank.

Pakend 2:

- O M (ik 48105092213) nimele ID – kaart nr P0100027 – anda üle KMA-le

- ülejäänud pakendis olevad esemed hävitada

Pakendites 3, 4, 5 ja 6 olevad esemed hävitada.

Protokollide juurde kuuluvad salvestised- 13 CD plaati jätta kriminaalasja materjalide juurde.

Kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni juhul, kui tegemist on KrMS 9. peatüki 2. jao sätete või § 339 lõike 1 rikkumisega. Süüdistatav ja kaitsja võivad esitada kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale apellatsiooni juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.

Apellatsioon esitatakse Tartu Ringkonnakohtule Viru Maakohtu kaudu kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega.

Kohtunik /allkirjastatud digitaalselt/ Tiit Kullerkupp