2-09-8651/15 · Viru Maakohus Narva kohtumaja

K O H T U M Ä Ä R U S (PANKROTIMÄÄRUS) EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Viru Maakohus Kohtunik Natalja Losevtsova Määruse avalikult teatavaks tegemise aeg ja koht 08. mai 2009.a, kell 16.30 Narva kohtumaja Kohtuasja number 2-09-8651 Kohtuasi I Y avaldus I K pankroti väljakuulutamises Menetlusosalised ja nende esindajad

Võlausaldaja: I Y (isikukood xxx; elukoht xxx) Võlgnik: I K (isikukood xxx; elukoht xxx) Ajutine pankrotihaldur Gennadi Mihelson (aadress xxx ) Asja läbivaatamise kuupäev 04.mai.2009.a Istungil osalenud isikud Võlausaldaja I Y Võlgnik I K Ajutine pankrotihaldur Gennadi Mihelson Resolutsioon

1. Kuulutada välja I K (sikukood xxx, elukoht xxx) pankrot 08.mail 2009 kell 16.30 Viru Maakohtu Narva kohtumaja kantselei kaudu (1.Mai tn 2, Narva).

2. Nimetada I K pankrotihalduriks Gennadi Mihelsoni (aadress xxx).

3. Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimub 02.juuni 2009.a kell 14:00 Viru Maakohtu Narva kohtumajas aadressil 1. Mai 2, Narva.

4. Pankrotimäärus kuulub viivitamatule täitmisele.

5. Avaldada pankrotiteade ja esimese üldkoosoleku aeg väljaandes Ametlikud Teadaanded ning teatada, et: Võlausaldajad on vastavalt pankrotiseaduse §-le 93 kohustatud hiljemalt 2(kahe) kuu jooksul arvates pankrotiteate ilmumise päevast teatama haldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Kui nõudeavaldus ei ole nõuetekohaselt

vormistatud, annab haldur esitajale vähemalt 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste tähtaegsel kõrvaldamisel loetakse nõudeavaldus esitatuks avalduse esialgse esitamise päeval. Kui puudusi ei kõrvaldata, võib võlausaldajate üldkoosolek lugeda, et nõudeavaldust ei ole esitatud. Kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast pankrotiseaduse § 93 sätestatud kahekuulist tähtaja möödumist, kuid enne viimast nõuete kaitsmise koosoleku, ennistab üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude esitamise tähtaja. Kui nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, võetakse nõue kaitsmisele, kuid tunnustamise korral rahuldatakse pärast õigeaegselt esitatud tunnustatud nõuete rahuldamist. Kui pandiga tagatud nõuet omav võlausaldaja, kellele on saadetud halduri teada võlausaldajate esimese üldkoosoleku kohta vastavalt pankrotiseaduse § 34 lg 1, jätab oma nõude tähtaegselt esitamata ja nõude esitamise tähtaega ei ole ennistatud, loetakse temale kuuluv pandiõigus lõppenuks. Võlgnikule võlgnevate kohustuste täitmist võib vastu võtta üksnes haldur.

6. Välja mõista I K pankrotivarast ajutise pankrotihalduri Gennadi Mihelsoni tasu 29 260 (kakskümmend üheksa tuhat kakssada kuuskümmend) krooni ja vajalike kulutuste katteks 5 542 (viis tuhat viissada nelikümmend kaks) krooni ja 70 senti. Edasikaebamise kord

Kohtumääruse peale võib võlgnik esitada määruskaebuse otse Tartu Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul arvates kohtumääruse menetlusosalistele kättetoimetamisest.

I Pankrotiavaldus

03.03.2009.a laekus Viru Maakohtusse I Y avaldus I K pankroti väljakuulutamiseks. Esitatud pankrotiavalduse kohaselt 04.08.2008.a Igor Kalinin sai kätte I Y laenu summas 327665 krooni. I K võttis endale kohustuse tagastada laenu summas 327665 krooni 07.08.2008.a. Toodud laenu maksetähtpäev on möödunud 07.08.2008.a ning laenusumma on jäänud tagastamata. 12.08.2008.a võlausaldaja esitas võlgnikule pankrotihoiatuse, millega hoiatas võlgnikku pankrotimenetluse alustamisest juhul, kui võlg jääb tasumata 22.08.2008.a. Pärast pankrotihoiatuse esitamisest võlgnik on tasunud võlausaldajale 53790 krooni ning ülejäänud laenusumma jääb seniajani tagastamata. Võlausaldaja nõue on muutunud sissenõutavaks. Pärast pankrotihoiatuse esitamist võlgnik teostas tegevusi, millest tuleneb, et võlgnik tunnistab võla olemasolu. Võlgnik on maksejõuetu, kuna on olemas PankrS § 10 lg 2 p 1 ettenähtud asjaolud. Võlgnik ei täitnud oma kohustusi 10 päeva jooksul pärast pankrotihoiatuse esitamist.

Võlgnik ei ole esitanud kirjalikku vastust pankrotiavalduse suhtes.

II Menetluse käik

Viru Maakohus algatas 30.03.2009.a kohtumäärusega I K suhtes pankrotimenetluse, nimetas ajutiseks pankrotihalduriks Gennadi Mihelsoni, keda kohustas välja selgitama võlgniku vara ja kohustused ning esitama kohtule sellekohase aruande.

Ajutise pankrotihalduri aruanne 24.04.2009.a esitas ajutine pankrotihaldur kohtule aruande võlgniku pankrotimenetluses. Ajutine haldur annab aruandes hinnangu võlgniku varalisele seisundile ja maksejõulisusele, samuti võlgniku majandustegevuse jätkamise ja tervendamise väljavaadetele. Aruanne kajastab ajutise halduri tegevust «Pankrotiseaduse» § 22 lõikes 2 nimetatud ülesannete täitmisel ning on koostatud vastavalt Justiitsministri 14.07.2008 määruse nr 36 “ Pankrotihalduri toimikule ja pankrotimenetluses koostatavatele dokumentidele esitatavad nõuded “ § 7 nõuetele.Ajutise halduri poolt teostatud toimingute ( järelpärimised, vestlused võlgniku ja võlausaldajate

esindajatega, tutvumine haldurile esitatud dokumentidega ja järelpärimise tulemusena saadud dokumentidega, nende analüüs; aruande ettevalmistamine ) tulemusena on võlgniku I K ( ik xxx ) kohta selgunud järgmist: 1) võlgniku üldiseloomustus: I K Kodakondsus Eesti Sünniaeg xxx, Ik xxx, Sünnikoht Venemaa Elukoht xxx Tel xxx, xxx, e-mail:xxx abikaasa : O K, ik xxx, võlgniku andmetel töötu ( vt lisa 3 ); ülalpeetavad poeg : V K, ik xxx; tütar : J K ( ?).

Viru Maakohtu 11.02.2008 kohtuotsusega kriminaalasjas 1-08-1908 ( vt lisa 4 ) on I K tunnistatud süüdi KarS § 298 lg 2 järgi ning mõistetud talle karistuseks 2 aastat vangistust. Katseajaks määratud 18 kuud. Seisuga 24.04.09 on võlgniku I K käitumiskontrolli ajaks pandud kontrollnõuded, nimelt: 1) elama aadressil : xxx; 2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-,töö- või õppimiskoha vahetamiseks. Alates 22.05.2002 on võlgnik I K füüsilisest isikust ettevõtja ( registrikood 10855493 ) vt lisa 5 ja 6, kellel puuduvad maksuvõlad ja vastutus ÄS § 78 alusel. Äriseadustiku § 78. Vastutus Füüsilisest isikust ettevõtja vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Vara on võlgniku ja tema abikaasa ühisomandis ( vt lisa 3 ja 8). PankrS § 117 lg 1 tähenduses võlgniku I K lähikondsed on : 1) võlgniku abikaasa O K vt lisa 3, 8, 10, 15, 20, 22, 25, 26; 2) isik, kellel on võlgnikuga ühine majapidamine – L T ( ik xxx ) vt lisa 24; 3) võlgniku ülenejad ja alanejad sugulased ja abikaasad – J K ja V K vt lisa 3, 21, 22 ( võimalik, et ka L T ( ik xxx ) vt lisa 24 ); 4) võlgniku õde, vend ja nende alanejad sugulased ja abikaasad; 5) võlgniku abikaasa O K ülenejad ja alanejad sugulased, abikaasa õde ja vend. Vastavalt Tallinna Tehnikakõrgkooli koolitustunnistusele nr 0913K ( vt lisa 9 ) on võlgnik I K saanud Autoveoseaduse kohase ettevalmistuse ja on ametialaselt pädev töötama rahvusvahelise veoseveo korraldamise eest vastutava isikuna ( vt lisa 9 ). Seisuga 22.04.2009 ( vt lisa 22 ) töötab võlgnik I K direktori ametikohal vastutavana rahvusvaheliste veoste eest, Tallinna Tehnikakõrgkooli koolitustunnistusele nr 0913K ( vt lisa 9 ) aluse.

Seisuga 22.04.2009 on võlgnik I K AS Trivek ( registrikood xxx ) juhatuse liige, vt lisa 10. Seisuga 22.04.2009 on võlgnik I K OÜ Narva Hulgikaubandus ( registrikood 10691330 ) juhatuse liige, vt lisa 15. 2) võlgniku I K majandustegevuse iseloomustus ja seisund pankrotimenetluse algatamisel : • Alates 22.05.2002 on võlgnik I K füüsilisest isikust ettevõtja ( registrikood xxx ) vt lisa 5. Puuduvad andmed tegevuse peatamise ja tegevuse lõpetamise kohta, andmed võlgade kohta ( vt lisa 6 ). • Alates 2003 a võlgnik I K ei ole saanud võlausaldajate põhjendatud nõudeid rahuldada.( vt lisa 29,30,31,32, 33 ja 34 - 2003 a alustati täitemenetlusega nr 167/2003/1905; 2005 a alustati täitemenetlusega nr 066/2005/1077; nr 066/2005/1078, nr 066/2005/1079; nr 024/2005/519; 2007 a alustati täitemenetlusega nr 066/2007/1292; 2008 a alustati täitemenetlusega nr 014/2008/1026; 2009 a alustati täitemenetlusega nr 066/2009/436; nr 066/2009/767; nr 066/2009/766; nr 066/2009/765; nr 066/2009/764; nr 066/2009/762; nr 066/2009/761 ). • Alates 01.04.2008 on võlgnik I K AS Trivek ( registrikood xxx ) juhatuse liige, vt lisa 10. Puuduvad andmed tegevuse peatamise ja tegevuse lõpetamise kohta ( vt lisa 10, 11, 12, 13 ja 14 ). • Alates 29.01.2004 on võlgniku I K ja O K ühisomandis registriosa 434909, katastritunnus 51101:006:0018 – elamumaa, xxx, vt lisa 25, millel on hüpoteek summas 1 450 000 krooni AS Balti Investeeringute Grupp kasuks; • Alates 29.01.2004 on võlgniku I K ja O K ühisomandis registriosa 435009, katastritunnus 51101:006:0018 – elamumaa, xxx, vt lisa 26, millel on hüpoteek summas 1 450 000 krooni AS Balti Investeeringute Grupp kasuks; • Alates 19.10.2005 on võlgniku I K ja L T 1/2 kaasomandis katastritunnus 51104:003:0037 - elamumaa, xxx, vt lisa 24, millel on kehtiv keelumärge I K kuuluvale mõttelisele osale kinnistu käsutamise keelamiseks AS SEB Liising kasuks. • Alates 12.03.2007 on võlgnik I K OÜ Narva Hulgikaubandus ( registrikood xxx ) juhatuse liige, vt lisa 15. Puuduvad andmed tegevuse peatamise ja tegevuse lõpetamise kohta ( vt lisa 15, 16, 17, 18, 19 ). • Laenulepingu sõlmimine 04.08.2008 I Y summas 327 665 krooni tagasimakse tähtajaga kuni 07.08.2008 ( vt lisa 28 ), ajal, kui võlgniku I K suhtes oli käimas 16 täitemenetlust ( vt lisa 29,30,31,32,33 ja 34 ) on käsitletav võlgniku kohustuste põhjendamatu suurendamisega, ilmne oli, et laenu tagasi maksta summas 327 665 krooni ei ole võimalik. • Seisuga 22.04.2009 ( vt lisa 22 ) töötab võlgnik direktori ametikohal vastutavana rahvusvaheliste veoste eest, Tallinna Tehnikakõrgkooli koolitustunnistusele nr 0913K ( vt lisa 9 ) alusel. Puuduvad andmed tegevuse peatamise ja tegevuse lõpetamise kohta ( vt lisa 21 ja 22 ). • Seisuga 22.04.2009 võlgniku I K majandustegevus ei ole seiskunud, kuna õigeaegselt tasutakse kommunaalmakseid korterite eest ( vt lisa 24,25 ja 26 ), peetakse ülal poega ja tütart ( vt lisa 3 p 7 ) ning abikaasa olevat töötu ( vt lisa 3 p 6, 22 ). • Seisuga 22.04.2009 võlgniku suhtes on käimas kokku 16 täitemenetlust 6 kohtutäituri poolt ( vt lisad 29,30,31,32, 33 ja 34 ). 2003 a alustati täitemenetlusega nr 167/2003/1905; 2005 a alustati täitemenetlusega nr 066/2005/1077; nr 066/2005/1078, nr 066/2005/1079; nr 024/2005/519; 2007 a alustati täitemenetlusega nr 066/2007/1292; 2008 a alustati täitemenetlusega nr 014/2008/1026; 2009 a alustati täitemenetlusega nr 066/2009/436; nr 066/2009/767; nr 066/2009/766; nr 066/2009/765; nr 066/2009/764; nr 066/2009/762; nr 066/2009/761. • Arvelduskonto xxx on mitmekordselt arestitud 6 kohtutäituri poolt ( vt lisa 27, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 )

3) ülevaade võlgniku I K raamatupidamise ja aruandluse korralduse kohta : Alates 22.05.2002 on võlgnik I K füüsilisest isikust ettevõtja ( registrikood xxx ) vt lisa 5. Puuduvad andmed tegevuse peatamise ja tegevuse lõpetamise kohta.

Äriseadustiku § 77. Raamatupidamine Füüsilisest isikust ettevõtja korraldab oma raamatupidamise lähtuvalt raamatupidamise seadusest. Raamatupidamise seaduse § 43. Füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamise erisused (1) Füüsilisest isikust ettevõtja võib pidada oma raamatupidamist kassapõhiselt. (2) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab kassapõhist raamatupidamist, lähtub üksnes käesoleva seaduse §-dest 1–3, 4 (välja arvatud punkt 4), 5, 6 (välja arvatud lõige 3), 7, 9, 10 ja 12 ning muudest Eesti hea raamatupidamistava nõuetest, mis reguleerivad kassapõhist raamatupidamist. (3) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab tekkepõhist raamatupidamist, lähtub käesolevast seadusest. (4) Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja koostab Äriregistris registreerimise kuupäeva seisuga ettevõtte bilansi, milles kajastatakse ettevõtte tegevuseks määratud ettevõtja vara. Ettevõtte tegevuseks määratud vara hindamisel tuleb lähtuda heast raamatupidamistavast. Puuduvad andmed, et võlgnik I K oleks täitnud eelpool nimetatud Äriseadustiku § 77 ja Raamatupidamise seaduse § 43 nõudeid. Vaatamata sellele, et võlgnikule I K oli e-mailiga ja tähitud postiga väljastatud teabe andmise kohustusest järelpärimine ( vt lisa 1 ), mingeid andmeid füüsilisest isikust ettevõtjana I K äritegevuse, aruandluse ja raamatupidamise korraldamise kohta võlgnik esitanud ei ole. Nimetatud andmete puudumine ei takista aruande koostamist ning andmete väljanõudmine on ka edasises pankrotimenetluses võimalik. 4) võlgniku I K eelmiste majandusaastate aruannete finantsanalüüs ja andmete seos maksejõuetuse tekkimise põhjustega; Alates 22.05.2002 on võlgnik I K füüsilisest isikust ettevõtja ( registrikood xxx ) vt lisa 5. Puuduvad andmed tegevuse peatamise ja tegevuse lõpetamise kohta. Raamatupidamise seaduse § 13. Majandusaasta (1) Majandusaasta pikkus on 12 kuud. (3) Majandusaastaks on kalendriaasta, kui raamatupidamiskohustuslase põhikirjas või muus raamatupidamiskohustuslase tegevust reguleerivas dokumendis ei ole sätestatud teisiti. Raamatupidamise seaduse § 14. Majandusaasta aruande koostamine (1) Raamatupidamiskohustuslane on kohustatud lõppenud majandusaasta kohta koostama majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Majandusaasta aruandele lisatakse audiitori järeldusotsus ja äriühingute puhul majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek. Audiitori järeldusotsust ei pea majandusaasta aruandele lisama, kui audiitorkontroll ei ole kohustuslik. Raamatupidamise seaduse § 25. Majandusaasta aruande allkirjad (1) Raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkond ning kõrgema juhtorgani liikmed, kui see organ on olemas, kirjutavad raamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruandele koos kuupäeva märkimisega alla viivitamata pärast seda, kui asjaomane organ on aruande heaks kiitnud. (2) Füüsilisest isikust ettevõtja kirjutab majandusaasta aruandele koos kuupäeva märkimisega alla viivitamata pärast selle koostamist. (3) Majandusaasta aruande allkirjastamisega kinnitavad käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust, sealhulgas seda, et raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas käesoleva seaduse § 17 lõikes 1 sätestatuga õigesti ja õiglaselt aruandekohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Puuduvad andmed, et võlgnik I K oleks täitnud eelpool nimetatud Äriseadustiku § 77 ja Raamatupidamise seaduse §§ 13, 14, jne, § 22, 25 ja § 43 nõudeid. Halduri hinnangul on võlgnik I K tahtlikult pikaajaliselt jätnud täitmata ettevõtja hoolsuskohustuse raamatupidamise ja aruandluse osas, mis ei võimalda teostada võlgniku I K

kui füüsilisest ettevõtja majandusaastate aruannete finantsanalüüsi ja andmete seost maksejõuetuse tekkimise põhjustega. 5) andmed varade, kohustuste ja pandiõiguste kohta koos hinnanguga, kas võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud: Võlgnikule I K kuulub järgmine vara : Varad Märkused Hinnanguline väärtus

Töötasu summas 4300 krooni kuus Võlgniku andmetel vt lisa 3

OÜ Narva Kaubanduskeskus osa summas 860 000 krooni, 50% oakapitalist summas 1 720000 Vt lisa 3, 15,16,17,18,19 ( 2007 aruandeaasta kasum 1 296 821.-, võlad üle 700 000.- ) ≈ 60 000.00 AS Triverk aktsiad summas 3 823 500 krooni Omanik OÜ Narva Kaubanduskeskus kaudu, vt lisa 10,11,12,13,14,15, ( 2007 aruandeaasta puhaskasum 503 744.-) ≈ 80 000.00 Elamumaa, kinnistu registriosa nr 3206909 Ida-Virumaa, Narva linn, Puškini tn 45 kort 18, ½ kaasomandis, pindala 42,70 m² Vt lisa 8, 24 ( arvestus 42,70:2x7500 ) Kehtiv keelumärge I Kkuuluvale mõttelisele osale kinnistu käsutamise keelamiseks AS SEB Liising kasuks 160 125.00 Elamumaa, kinnistu registriosa nr 435009 xxx, abikaasade ühisomandis, pindala 39,6 m² Vt lisa 8, 26 ( arvestus 39,6:2x7000 ) Hüpoteek summas 1450 000.- krooni AS Balti Investeeringute Grupp kasuks. 137 200.00 1 2 3 4 5 6 Elamumaa, kinnistu registriosa nr 434909 xxx, abikaasade ühisomandis, pindala 48,8 m² Vt lisa 8, 25 (arvestus 48,8:2x7000) Hüpoteek summas 1 450 000.- krooni AS Balti Investeeringute Grupp kasuks. 170 800.00

Kokku : 608 125,00 Võlgnikul I K on järgmised kohustused : Võlausaldaja Nõue aadress Märkused

I Y 273 875.00 xxx vt lisa 28 AS Ühisliising 128 833.50 Kohtutäitur Krista Järve kaudu Vt lisa 29 Äriregistri trahv 1 295.30 Kohtutäitur Krista Järve kaudu Vt lisa 29 Rakvere kohtutäituri Kairi Lainõu kaudu 18 680.51 Rakvere täituri Kairi Lainõu kaudu Vt lisa 30 1 2 3 4 5 Narva kohtutäituri Andrei Kreek kaudu 19 941.20 Narva täituri Andrei Kreek kaudu Vt lisa 31

11 täitemenetluse järgi

Narva Linnakohtu 13.05.2005 kohtuotsus 3 811.20 Kohtutäituri Natalja Malahhov kaudu Vt lisa 32 Tallinna kohtutäituri Marek Laanemets kaudu 262 476.23 Tallinna kohtutäituri Marek Laanemets kaudu Vt lisa 33 Narva Linnakohtu 24.05.2004 kohtuotsus 60 040.19 Tallinna kohtutäitur Arvi Pink kaudu Vt lisa 34 Viru Maakohtu 11.02.2008 kohtuotsus 1-08-1908 10 875.00 + 2 527.56 +77.90 +1 354.00

Vt lisa 4 6 7 8 9 10 Bigpank AS ( laenuleping ) 950 000.00 Rüütli 23, Tartu, 51006 Vt lisa 3 Kokku : 1 733 788.00 Võlgnikul on vara summas 608 125.00 krooni ja kohustusi summas 1 733 788.00 krooni, seega võlgniku vara katab pankrotimenetluse kulud. 6) hinnang võlgniku I K majandustegevuse jätkamise ja tervendamise võimaluste kohta: Seisuga 22.04.2009 ( vt lisa 22 ) töötab võlgnik direktori ametikohal vastutavana rahvusvaheliste veoste eest, Tallinna Tehnikakõrgkooli koolitustunnistusele nr 0913K ( vt lisa 9 ) alusel. Puuduvad andmed tööandja tegevuse peatamise ja tegevuse lõpetamise kohta ( vt lisa 21 ja 22 ). Alates 22.05.2002 on võlgnik I K füüsilisest isikust ettevõtja ( registrikood xxx ) vt lisa 5. Puuduvad andmed tegevuse peatamise ja tegevuse lõpetamise kohta. Alates 01.04.2008 on võlgnik I K AS Trivek ( registrikood xxx ) juhatuse liige, vt lisa 10. Puuduvad andmed tegevuse peatamise ja tegevuse lõpetamise kohta ( vt lisa 10, 11, 12, 13 ja 14 ).

8(11) Alates 12.03.2007 on võlgnik I K OÜ Narva Hulgikaubandus ( registrikood xxx ) juhatuse liige, vt lisa 15. Puuduvad andmed tegevuse peatamise ja tegevuse lõpetamise kohta ( vt lisa 15, 16, 17, 18, 19 ). Pankrotiseaduse § 91 lg 1 kohaselt füüsilisest isikust võlgnik I K ei tohi tema pankroti väljakuulutamisest kuni pankrotimenetluse lõpuni kohtu loata olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ega prokurist. Haldurile ei ole teada asjaolud, et I K oleks pöördunud kohtu poole loa saamiseks olla füüsilisest isikust ettevõtja ja juriidilise isiku juhtorgani liige. Võlgniku enda väidete alusel, vt lisa 3 p 5, töötasu on 4 300 krooni, töötamisel direktorina tuvastamata tööandja juures ( vt lisa 22 ). Halduri ei ole tuvastatud, et füüsilisest isikust võlgnik I K jääb pankroti tõttu ilma elatusvahenditest, kuna arveldusarvete mitmekordsed arestid täitemenetlustes ei ole toonud kaasa võlakoorma vähenemist, vaid täitemenetluste arv on pidevalt kasvanud ( vt lisad 29,30,31,32,33 ja 34 ). Tõenäosusega võib oletada, et füüsilisest isikust võlgniku I K puhul pankroti tõttu võlgnik ei jääta ilma elatusvahenditest Pankrotiseaduse § 147 lg 1 mõistes. 7) ajutise halduri arvamus maksejõuetuse olemasolu, iseloomu ja põhjuste, sealhulgas kuriteo tunnustega teo või raske juhtimisvea olemasolu kohta: Võttes aluseks võlgniku üldiseloomustuse, võlgniku majandustegevuse iseloomustuse ja seisundi pankrotimenetluse algatamisel, ülevaate võlgniku raamatupidamise ja aruandluse korralduse kohta, andmed varade ja kohustuste kohta, hinnangu võlgniku majandustegevuse jätkamise ja tervendamise võimaluste kohta ja asjaolu, et 22.05.2002 on võlgnik I K füüsilisest isikust ettevõtja ( registrikood xxx ) vt lisa 5, olles OÜ Narva Kaubanduskeskuse omanik ja juhatuse liige ( vt lisa 15 ) ja selle kaudu AS-i Triverk omanik ja juhatuse liige ( vt lisa 10 ) on tahtlikult tekitanud olukorda, kus olles 16 täitemenetluses võlgnik, ei ole saadud nõudeid rahuldada. Võlgniku suhtes seisuga 22.04.2009 käimasolevate täitemenetluste analüüsist ilmneb : 2003 a alustati täitemenetlusega nr 167/2003/1905; 2005 a alustati täitemenetlusega nr 066/2005/1077; nr 066/2005/1078, nr 066/2005/1079; nr 024/2005/519; 2007 a alustati täitemenetlusega nr 066/2007/1292; 2008 a alustati täitemenetlusega nr 014/2008/1026 2009 a alustati täitemenetlusega nr 066/2009/436; nr 066/2009/767; nr 066/2009/766; nr 066/2009/765; nr 066/2009/764; nr 066/2009/762; nr 066/2009/761 Seega alates 2003 a võlgnik I K ei ole saanud võlausaldajate põhjendatud nõudeid rahuldada. Kohtu 18.03.2009 eelistungil võlgniku teave „ta saab palka Narva Kaubanduskeskus OÜ-lt 5089 krooni kätte sularahas” ei ole leidnud edasise menetluse käigus kinnitust, kuna lisa 3 p 5 kohaselt palk moodustab 4300 krooni. Asjaolu, et OÜ Narva Kaubanduskeskuse omanik ja juhatuse liige I K vähendas palka summani 4300 krooni peale pankrotimenetluse algatamist on kahtlane. Laenu võtmisel 04.08.2008 I Y summas 327 665 krooni oli I K teadlik tema suhtes käimasolevate täitemenetluste kohta, kuid rikkudes tehingu tegemisel hea usu põhimõtet, mõistlikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtet teostades laenutehingu ( vt lisa 28 ).

9(11) Laenulepingu sõlmimine 04.08.2008 I Y summas 327 665 krooni tagasimakse tähtajaga kuni 07.08.2008 ( vt lisa 28 ), ajal, kui võlgniku I K suhtes oli käimas 16 täitemenetlust ( vt lisa 29,30,31,32,33 ja 34 ) on käsitletav võlgniku kohustuste põhjendamatu suurendamisega, ilmne oli, et laenu tagasi maksta summas 327 665 krooni ei ole võimalik. Ainuüksi laenu võtmine 04.08.2008 ei põhjustanud võlgniku I K maksejõuetust, kuna I K oli maksejõuetu juba enne 04.08.2008. Laenu tagasimaksmisel summas 53 790 krooni on I K tahtlikult eiranud käimasolevaid täitemenetlusi ja eelistanud võlausaldajat I Y teistele võlausaldajatele. Puuduvad võlgniku poolt esitatavad dokumentaalsed tõendid nii laenu summas 327 665 krooni sihtotstarbelises kasutamises ( vt 18.03.2009 eelistungi protokolli – võlgnik vaidles pankrotiavaldusele vastu viidates sellele, et sularaha võlausaldajalt tema kätte ei saanud, sai aga diislikütte kupongides ), kui ka tagasimakstava sularaha summas 53 790 krooni päritolu kohta ( vt lisa 3 ). Seisuga 22.04.2009 võlgniku I K majandustegevus ei ole seiskunud, kuna õigeaegselt tasutakse kommunaalmakseid korterite eest ( vt lisa 24, 25 ja 26 ), peetakse ülal poega ja tütart ( vt lisa 3 p 7 ) ning abikaasa olevat töötu ( vt lisa 3 p 6 ). Halduril puudub alust kahelda võlgniku poolt esitatud ( vt lisa 2 ja lisa 3 p 2 ja p 8 ) märgitud võlgades ja kirjavahetustes 6 kohtutäituritega ( vt lisa 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 ) ja selles esitatud andmete ebatäpsuses, siis maksejõuetuse põhjuseks olid valesti valitud äriplaan, liigsete äririskide võtmine. tehingute tegemisel hea usu põhimõtte, mõistlikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine, kohustuste põhjendamatu suurendamine ja suure laenu võtmine, kui oli ilmne, et laenu tagasi maksta ei ole võimalik. Ülaltoodu alusel on ajutine haldur seisukohal, et võlgnik I K on maksejõuetu, pole võimeline oma vara arvelt rahuldama võlausaldajate nõudeid, ja selline seisund on püsiv, ning kohtul on võlgniku majanduslikku seisundit arvestades alust välja kuulutada võlgniku pankrot. Maksejõuetuse põhjuste analüüsil puudus ajutisel halduril võimalus viia läbi võlgniku I K füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamise revideerimist ja majandustegevuse erikontrolli, mistõttu ei ole pankrotimenetluse käesoleval etapil võimalik hinnata võlgniku I K rolli kõigis majandustehingutes, ja võtta seisukoht võimalike juhtimisvigade või majanduskuritegude suhtes, mistõttu tuleb asuda seisukohale, et maksejõuetuse põhjuseks olid muud asjaolud Pankrotiseaduse § 22 lg 5 mõttes – valesti valitud äriplaan, liigsete äririskide võtmine, tehingute tegemisel hea usu põhimõtte, mõistlikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rikkumine, kohustuste põhjendamatu suurendamine ja suure laenu võtmine, kui oli ilmne, et laenu tagasi maksta ei ole võimalik. 8) andmed tagasivõitmise ja tagasinõudmise võimaluste kohta Võlgniku vara tagasivõitmisvõimaluste analüüsil on põhjust käsitleda kahte tehingut : • Võlgniku I K lähikondlase – abikaasa O K poolt 18.09.2008 võõrandatud osak summas 20 000.- krooni OÜ-s IdaMakler ( vt lisa 20 ). • Võlgniku I K lähikondsele – poeg V K antud osakapital summas 40 000.- krooni OÜ-s Ida Cargo N ( vt lisa 3, 21 ja 22 ). 1) Võlgniku I K lähikondlase – abikaasa O K poolt 18.09.2008 võõrandatud osak summas 20 000.- krooni OÜ-s IdaMakler ( vt lisa 20 ) puhul tuleks arvesse võtta I K suhtes käimasolevaid täitemenetlusi, müües osakud ilma enampakkumisteta L M, kes on I K ja O K töökaaslane – tolliagent- vt lisa 22, st võlgniku lähikondne, s.o tegemist ei olnud heauskse ostjaga, seisuga 24.04.2009 OÜ IdaMaakler majandustegevus jätkub ning tegemist

10(11) võib olla ka ühisomandis oleva vara varjamisega täitemenetluses ja järgnevas pankrotimenetluses. 2) Võlgniku I K lähikondsele – poeg V K antud osakapital summas 40 000.- krooni OÜ-s Ida Cargo N ( vt lisa 3, 21 ja 22 ) puhul tuleks arvesse võtta, et tegemist on võlgniku ülalpeetavaga, vt lisa 3 p 7, kellel reaalselt puudusid rahalised vahendid osakapitali sissemakse tegemiseks ja äritegevuse alustamiseks. Seisuga 24.04.2009 OÜ Ida Cargo N on koondanud enda alla kogu eelneva võlgniku äritegevusega seonduva ( sh võlgnik ilmselt saab töötasu töötamisel direktorina OÜ-s Ida Gargo N ) ning tegemist võib olla ka võlgniku vara varjamisega täitemenetluses ja järgnevas pankrotimenetluses. 9 ) halduri arvamus võlgniku kohustustest vabastamise menetluse võimalikkuse kohta Alates 2003 a võlgnik I K ei ole saanud võlausaldajate põhjendatud nõudeid rahuldada, tahtlikult takistades 16 käimasolevat täitemenetlust, tegeledes mõistliku tulutoova tegevusega ka aastatel 2003 – 2009, võlakoorem on suurem, kui võlgniku I K töö-või teenistussuhetest, ettevõtlusest saadud tulu. Raske on määratleda – kui palju on võimalik saada võlgniku varade müügist, võlgniku tulud ja teenimisvõimalused ning paratamatu elukallidus ja ülalpidamiskohustus. Halduri arvamus – puudub õiguslik alus võlgniku I K kohustustest vabastamise menetluse võimaldamiseks. Eeltoodust tulenevalt ja juhindudes Pankrotiseaduse § 23 lg 1, § 31, § 39 lg 1; § 150 lg 1 p 2 ja 5 palub ajutine pankrotihaldur kuulutada välja I K ( isikukood xxx ) pankrot; Nimetada I K pankrotihalduriks Gennadi Mihelson (isikukood xxx); Määrata võlausaldajate esimese üldkoosoleku aeg ja koht; Välja mõista Gennadi Mihelsoni kasuks ajutise halduri tasu ja tema poolt tehtud vajalike kulutuste katteks 34 802.70 krooni vastavalt juurdelisatud kulude aruandele; Edastada kohtuotsus Viru Maakohtu registriosakonnale.

Ajutise pankrotihalduri tasu arvestus Toiming Ajakulu tundides 1. Järelpärimised registritele jm 2,0 2. Tutvumine vastuseks esitatud registridokumentidega, nende analüüs 7,5 3. Seletused võlgnikuga, aruandega tutvustamine 2,0 4. Seletuste saamine võlausaldajalt, aruandega tutvustamine 1,0 5. Aruande koostamine, ettevalmistamine kohtuistungiks, osavõtt kohtuistungist 9,5 Kokku ajakulu 22,0 tundi Võttes ajutise halduri tasu arvestamisel aluseks Justiitsministri 18.12.2003 määruse nr 71, millega ajutise halduri tunnitasu ülemmääraks määrati 1500 krooni ja arvestades käesoleva pankrotimenetluse töömahtu ja keerukust, taotleb ajutine haldur tunnitasuks 1.000.- krooni määramist, mille kohaselt oleks tasu 22 000.- krooni ( koos tulumaksuga ), millele lisandub kuluna sotsiaalmaks 33 %, s.o. 7 260.- krooni, kokku võlausaldajalt – avaldajalt välja mõistetavad kulud seoses ajutise halduri tasuga on summas 29 260.- krooni. Ajutise halduri poolt tehtud vajalikud kulutused infopäringut registritest on summas 305.70 krooni, postikulu tähitud teabe andmise saamiseks võlgnikult on summas 32 krooni, ajutise halduri poolt tehtud vajalikud kulutused ( arvuti- ja paljundusteenus, ruumide rent, telefoni-ja transporditeenus jms.) tehti ajutist haldurit teenindava OÜ Livrelloplus poolt, kes on esitanud arve kulutuste kohta summas 5 205.- krooni. Kokku tehtud kulutused 337.70 + 5 205.- = 5 542.70 krooni.

11(11)

Kohtuistung 04.05.2009

04.05.2009.a toimunud kohtuistungil palus võlausaldaja kuulutada võlgniku pankrot. Võlgnik on nõus pankroti väljakuulutamisega. Ajutine pankrotihaldur jäi esitatud ettekande ja taotluse juurde.

III Kohtu seisukoht

Kohus, kuulanud ära ajutise pankrotihalduri, samuti tutvunud toimiku kõigi materjalidega, on jõudnud järeldusele, et võlgnik on maksjõuetu, kuna ta ei suuda rahuldada võlausaldajate nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikkust olukorrast tulenevalt ajutine (PankrS § 1 lg 2). Võlgniku maksejõuetust kinnitavad kohtule esitatud tõendid ning ajutise pankrotihalduri ettekandes märgitud asjaolud võlgniku majandusliku olukorra kohta.

Kohus leiab, et võlgnik on maksejõuetu ning võlgniku I K suhtes tuleb välja kuulutada pankrot.

Pankrotiseaduse kohaselt kujutab maksejõuetus endast olukorda, kus võlgnik ei suuda tähtaegselt oma kohustusi täita ning võlgniku majandusliku olukorra kohest ja kindlat paranemist ei ole ette näha. Ajutise halduri aruandest nähtub, et võlgniku varaline seis ei võimalda rahuldada võlausaldajate nõudeid.

Pankrotiseaduse § 31 lg 1 alusel kuulutab kohus välja pankroti, kui võlgnik on maksejõuetu.

PankrS § 31 lg 5 kohaselt pankroti väljakuulutamisel otsustab kohus võlausaldajate esimese üldkoosoleku toimumise aja ja koha, pankrotihalduri (haldur) nimetamise ning hagi tagamise abinõude kohaldamise. Nõusoleku olla pankrotihalduriks on andnud Gennadi Mihelson. Kohus leiab, et Gennadi Mihelson on sobiv isik pankrotihalduriks. Tal on kohtu ja võlausaldajate usaldus.

PankrS § 23 lg 1 alusel on ajutisel halduril õigus saada oma ülesannete täitmise eest tasu, mille suuruse määrab kohus, samuti nõuda oma ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Tasu suuruse määramisel arvestab kohus ajutise halduri ülesannete mahtu, keerukust ja ajutise halduri kutseoskusi. Ajutine haldur on esitanud arvestuse, milles palub välja mõista ajutise pankrotihalduri tasu 22 tundi eest 29260 krooni (arvestusega 1 tund = 1 000 krooni + sotsiaalmaks 33%) ja vajalike kulutuste katteks 5542,70 krooni. Kohus leiab, et vastavalt ajutise halduri poolt tehtud töö keerikusele ja mahule, tuleb ajutise halduri tasuks määrata 29260 krooni ja vajalike kulutuste katteks 5542,70 krooni, kokku 34802,70krooni.

Kohtumäärus on tehtud lähtudes eeltoodust ning juhindudes Pankrotiseaduse § 1 lg 2, lg 3, 23, 31 lg 1, lg 5, § 32, § 78 lg 1; TsMS §§ 436, 442, 452 lg 1, 660 lg 1, 661 lg 1, lg 2.

Natalja Losevtsova Kohtunik