SS-4511/2018-ODE · Retten i Odense

Tiltale for overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) § 78, stk. 3, jf. stk. 1, jf.§ 5

[DOKUMENT] Afgørelse (2 sider) RETTEN I ODENSE - 6.afdeling

Den 28. september 20 18 kJ. 09.30 blev retten sat af Dommer

Retsmødet var offentligt.

Renens nr. 6-451 1/2018 Politiets nr. SØK 84360-00060-17

A nkJagemyndigheden mod Tiltalte A/S CVR nr.

Da sagen er anket, gengives forklaringerne afgivet under hovedforhandlin- gen den 30. augusl 2018 i denne relsbog.

Vidne forkJarede, at forretningen blev bekendt med kontant- forbu ddet i efteråret sidste år, idet bankdirektøre n i deres bank kontaktede Vidnet og hendes datter en dag, hvor de var i banken, som de plejede. De har et rigtig godt forhold til deres bank. De har haft Danske Bank i hele deres tilværelse også i forre tningens regi. Direktøren sagde, al de ville få en lille opringning med henblik på el møde. Vidnet spu rgte, hvad del drejede ~ig om . Direktøren sagde, at det var vedrørende hvidvaskloven, hvor der var kommet nye regler. Vidnet sagde til bankdirektøren, at de bare skulle sige til med det møde, og hun spurgte lide ind til, hvad det gik ud på. D irektøren sagde, at der var kommet en maks rege1 på 50.000 kr., som man måtte indsætte. Vidnet bJev lidt mærkelig til mode, idet hun havde rådført sig med banken om at sætte penge ind, og hun havde i den forbindelse spurgt, om det var noget problem, hvil- ket hun fik at vide, al del var del ikke. Vidnet og hendes datter tog hjem i bu- tikken og forklarede de ansatte om de nye regler, og at de ikke måtte modta- ge mere e nd op ti l 50.000 kr. Resten skulle overføres eller betales med kort. Dette satte de i kraft allerede den dag. De ventede ikke på at blive indkaldt ti] et møde 3 uger efter.

Hun spurgte i banken, om det var noget problem, idet de var begyndt at få kinesiske kunder, der er meget vanskelige at ekspedere, fordi mange ikke kan engelsk, så det hele foregå r med tegnsprog og tegninger. De kinesiske kunder vil gerne betale kontant. Banken vidste godt, at der var sket højere indbetalinger i kontanter end tidligere, det har hun slet ikke lagt skjuJ på. H un har henvendt sig til banken og spurgt, om det var et problem. B anken svarede, at det var intet problem. Banken har haft rig mulighed for at fortæl- le hende om maksgrænsen på 50.000 kr., når hun i perioder satte mange pen- ge ind. Hun og forretningen er ikke ude på at lave snyd , eller gøre noget man ikke må. side 2

De fik et uanmeldt besøg af en kvjnde fra bagmandspolitiet. Hun kunne få alle de oplysninger, som hun ønskede. Hun kunne også få dokumentation for det hele. De havde ikke noget at skjule. Vidnet var lidt rystet over at få besøg af bagmandspolitiet Det er ikke en rar fornemmelse, når man synes, man driver en sober forretning. De medvirkede ti1 det heJe. Vidnet havde aJle mapper med sig til København. Hun kunne doku- mentere hvert et bifag.

På ankJagerens forespørgsel omkring bøden på 14.000 kr., der vedrørte hen- de personligt, og som er vedtaget og betalt, forklarede Vidnet , at hun betalte bøden i samråd med advokaten. Hun har sat pengene ind, men hun har ikke gjort det for al snyde nogen. Tværimod var de stolte af at kunne få kinesiske kunder til Odense.

På anklagerens forespørgsel om hvorfor det er ubereLLiget at få en bøde på 280.000 kr., når Vidnet har vedtaget at betale bøden på 14.000 kr, der sammen med datterens tilsvarende bøde svarer til l O procent af den samlede bøde, forklaJedc Vidnet , at det blev gjort i samråd med hendes advokat.

Sagen sluttet på ny.

Retten hævet.

Dommer

[DOKUMENT] Afgørelse (2 sider) RETTEN I ODENSE - 6.afdeling

DOM

afsagt den 30. august 2018

Rettens nr.6-4511/2018 Politiets nr. SØK 84360-00060-17

Anklagemyndigheden mod Tiltalte A/S CVR nr.

Anklageskrift er modtaget den 13. juni 2018.

Tiltalte A/S er tiltalt for

overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) § 78, stk. 3, jf. stk. 1, jf.§ 5, (tidligere hvidvasklovs§ 37, stk. 7, jf. stk. 1, jf.§ 2), ved i perioden fra d. 27. januar 2017 til 19. oktober 2017 i Tiltalte A/S , CVR nr. , Adresse 5000 Odense C, at have modtaget kontantbetalinger på 50.000 kr, eller derover ved engangsbetalin- ger eller som flere betalinger, der ser ud til at være indbyrdes forbundne, idet ansatte i virksomheden i forbindelse med blandt andet salg af ure og smyk- ker modtog et samlet beløb på kr. 1.745.700 ved i alt 28 kontantbetalinger, som alle hver især oversteg 50.0000 kr. jr. bilag A.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte A/S har erkendt sig skyldig, men har påstået en lavere bøde.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af Vidne .

Forklaringen er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

Der har været fremlagt fakturaer over de enkelte handler.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig og har dermed bekræftet, at der i 28 handler, som anført i bilaget til anklageskrift, er modtaget kontant- SIA! 75171 side 2

beløb, der oversteg 50.000 kr. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øv- rigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig. Bøden for overtræ- delse af kontantforbuddet i hvidvaskningsloven er som hovedregel 25 pro- cent af de beløb på over 50.000 kr., der er modtaget i de enkelte handler, dog mindst 10.000 kr., jf. U2009.2619V, U201 l.29V og T:fK2016.385V.

Tiltalte A/S Det forhold, at personalet hos har været uviden- de om kontantforbuddet, kan ikke føre til nedsættelse eller bortfald af bøden, jf. de samme nævnte domme.

Det er ubestridt, at tiltalte har samarbejdet med anklagemyndigheden efter, at firmaet er blevet anmeldt. Idet sagen ikke forekom hverken stor eller ind- viklet, da anklagemyndigheden kunne have fået oplysninger via gennem- gang af forretningens regnskaber samt oplysninger fra banken, og da tiltalte ikke har anmeldt sig selv eller i forbindelse med efterforskningen har givet oplysninger, som anklagemyndigheden ellers ikke ville kunne få, findes der ikke grundlag for at nedsætte straffen efter straffelovens§ 82, nr. 10. Det forhold, at ingen af de 28 kontanthandler har haft en størrelse, så 25 procent af beløbet over 50.000 kr. er større end mindstebøden på 10.000 kr., findes ikke, særligt da det samlede beløb eksklusiv moms udgør 1. 745. 700 kr. og det beløb, der oversteg de 50.000 kr., udgør 345.700 kr., at være tilstrække- ligt til, at bøden, opnået ved absolut kumulation, er uproportionalt.

Straffen fastsættes derfor til en bøde på 280.000 kr., jf. lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)§ 78, stk. 3,jf. stk. 1,jf. § 5, (tidligere hvidvasklovs§ 37, stk. 7,jf. stk. l,jf. § 2).

Thi kendes for ret:

Tiltalte A/S skal betale en bøde på 280.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Dommer