Swiss Bank Money Laundering and Collapse Inquiry

2. Juni 1992 N 735 Interpellation der sozialdemokratischen Fraktion

#ST# 91.3410 #ST# 91.3417

Interpellation Ziegler Jean Interpellation

Banque de commerce et de placement, der sozialdemokratischen Fraktion

Genf. Waschen krimineller Gelder Konkurs von Werner K. Rey

und der Spar- und Leihkasse Thun.

Banque de commerce et de placement Verbesserung der Bankenaufsicht

à Genève. Fonds d'origine criminelle

Interpellation

du groupe socialiste

Faillite Werner K. Rey

Wortlaut der Interpellation vom 11. Dezember 1991 et Caisse d'épargne de Thoune.

Die amerikanische Justiz hat zweifelsfrei nachgewiesen, dass Amélioration de la surveillance bancaire

die «Banque de commerce et de placement» in Genf, die

Schweizer Zweigniederlassung der «Bank of Crédit and Com-

merce International (BCCI)», während Jahren Drehscheibe für

das Waschen von Geldern war, die aus dem organisierten Ver-

brechen stammten. Wortlaut der Interpellation vom 12. Dezember 1991

69 Regierungen in der ganzen Welt haben die Zweigniederlas- Durch die grossen Verluste, die zahlreiche Banken, nament-

sungen der BCCI geschlossen. Die Schweiz hat nichts unter- lich Kantonalbanken, aufgrund des Zusammenbruchs des Fi-

nommen. nanzimperiums von Werner K. Rey und der Liquidation der

Warum hat der Bundesrat, bzw. die Eidgenössische Banken- Spar- und Leihkasse Thun erlitten haben, sind Lücken im Auf-

kommission, gegen die Genfer Bank, die inzwischen an die sichtssystem der schweizerischen Banken aufgedeckt wor-

türkische Gruppe Cukurova verkauft worden ist, keine Sank- den. Es ist offensichtlich, dass die Eidgenössische Banken-

tionen getroffen? kommission nicht rechtzeitig eingreifen konnte.

Warum haben die Schweizer Behörden gegen die Verantwort- Das gegenwärtige Aufsichtssystem stützt sich auf die Revision

lichen der Bank, insbesondere gegen den ehemaligen Präsi- durch anerkannte Revisionsstellen, die vertraglich mit den

denten Alfred Hartmann, kein Ermittlungsverfahren eingelei- Banken verbunden sind, die von ihnen überprüft werden. Die-

tet? ses System scheint an dieser Lage nicht unschuldig zu sein.

Ist der Bundesrat bereit, Gesetzesänderungen vorzuschla-

Texte de l'interpellation du 11 décembre 1991 gen, um die Aufsicht über die Bankinstitute zu verbessern? Zu-

La justice des Etats-Unis prouve au-delà du doute que la «Ban- mindest sollte die Unabhängigkeit der Revisionsstellen sicher-

que de commerce et de placement» de Genève, la succursale gestellt oder der Eidgenössischen Bankenkommission die

suisse de la «Bank of Crédit and Commerce International Befugnis erteilt werden, die erforderlichen Revisionen selber

(BCCI)» a été durant des années une plaque tournante pour le vorzunehmen.

blanchiment d'argent appartenant au crime organisé.

69 gouvernements de la planète ont fermé les succursales de Texte de l'interpellation du 12 décembre 1991

la BCCI. La Suisse n'a rien fait Les pertes importantes subies par de nombreuses banques,

Pourquoi le Conseil fédéral, respectivement la Commission fé- cantonales notamment, suite à l'écroulement de l'empire fi-

dérale des banques, n'ont-ils pas sanctionné la banque gene- nancier de Werner K Rey et la liquidation de la Caisse d'épar-

voise (entre-temps vendue au groupe turc Cukurova)? Pour- gne de Thoune, ont montré des lacunes dans le système de

quoi les autorités suisses n'ont-elles pas ouvert des poursui- surveillance des banques suisses. Il apparaît en effet que la

tes contre les dirigeants coupables de la banque, notemment Commission fédérale des banques n'a pu intervenir à temps.

l'ancien président Alfred Hartmann? Le système de surveillance actuel, exercé par l'intermédiaire

de sociétés de révision agrées, liées contractuellement aux

Mitunterzeichner-Cosignataires: Keine -Aucun banques qu'elles contrôlent, n'est, semble-t-il, pas étranger à

cette situation.

Schriftliche Begründung - Développement par écrit Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est-il prêt à propo-

L'auteur renonce au développement et demande une ser des modifications législatives afin d'améliorer la surveil-

réponse écrite. lance des établissements bancaires, en assurant, à tout le

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates moins, l'indépendance effective des sociétés de révision ban-

vom 26. Februar 1992 caire ou en donnant à la Commission fédérale des banques la

Rapport écrit du Conseil fédéral compétence de procéder elle-même, directement, aux révi-

du 26 février 1992 sions nécessaires?

La CFB s'est jointe aux actions concertées de différentes auto-

rités de surveillance et le 5 juillet 1991, elle a chargé un obser- Sprecher-Porte-parole: Borei François

vateur de s'occuper de la Banque de commerce et de place-

ment SA (BCP). Par la suite, la CFB a pu renoncer à retirer l'au- Schriftliche Begründung

torisation à la BCP car il s'est rapidement trouvé une ache- Die Urheber verzichten auf eine Begründung und wünschen

teuse, faisant partie du groupe turc Cukurova, prête à investir eine schriftliche Antwort

de nouveaux capitaux sur le champ. En ce qui concerne la

sauvegarde des intérêts des créanciers, cette solution était Développement par écrit

plus favorable qu'une fermeture définitive de la banque. La Les auteurs renoncent au développement et demandent une

CFB collabore cependant avec des autorités de surveillance réponse écrite.

étrangères pour savoir si les organes de la banque suisse por-

tent une part de responsabilité dans certaines manoeuvres fal- Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates

lacieuses exécutées à l'instigation de la direction étrangère de vom 8. April 1992

la BCCI. Il n'a pas encore été possible de mettre un terme à la Das schweizerische Bankaufsichtssystem beruhtauf zwei sich

procédure, mais s'il s'avère que les responsables de la BCP ergänzenden Säulen: der unmittelbaren Prüfung in den Ban-

ont pris part à des opérations frauduleuses de la BCCI la CFB ken durch rund zwanzig private, von der Eidgenössischen

prendra les mesures qui s'imposent Bankenkommission anerkannte Revisionsgesellschaften ei-

nerseits und der Oberaufsicht durch die Eidgenössische Ban-

Präsident: Der Interpellant befindet sich nicht im Saal. Damit kenkommission als unabhängige Verwaltungsbehörde des

ist das Geschäft erledigt Bundes mit umfassenden Eingriffskompetenzen andererseits.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Interpellation Ziegler Jean Banque de commerce et de placement, Genf. Waschen

krimineller Gelder

Interpellation Ziegler Jean Banque de commerce et de placement à Genève. Fonds

d'origine criminelle

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale

In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1992

Année

Anno

Band III

Volume

Volume

Session Sommersession

Session Session d'été

Sessione Sessione estiva

Rat Nationalrat

Conseil Conseil national

Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 02

Séance

Seduta

Geschäftsnummer 91.3410

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 02.06.1992 - 08:00

Date

Data

Seite 735-735

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Ref. No 20 021 212

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