Criminal Association and Organized Crime Legislation

28. November 1989 N 1873 Motion Segond. Strafgesetzbuch

oder Galeristen beispielsweise dürften eher Grenzfälle des An- Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble

wendungsbereiches dieses neuen Artikels sein. Ich würde

aber die Anwendung auf sie dann nicht ausschliessen, wenn Für Annahme des Beschlussentwurfes 140Stimmen

es um den Handel mit leicht konvertiblen Werten geht, die je- (Einstimmigkeit)

derzeit liquidierbar sind, d.h. wenn wiederum das Finanzge-

schäft im Vordergrund steht. An den Ständerat-Au Conseil des Etats

Was den Anwalt anbelangt, ist das Bundesgericht derzeit im

Rahmen seiner Praxis zur Reichweite des Berufsgeheimnis-

ses um eine Abgrenzung zwischen traditioneller Anwaltstätig-

keit und Vermögensverwaltung bemüht. Es ist anzunehmen, Ad 89.043

dass diese unterstützenswerten Grundsätze auch auf den

neuen Artikel 305ter ausgedehnt werden. Postulat der Kommission

Was die Vermittler von Geschäften betrifft, muss wiederum die Strafgesetzbuch. Revision. Organisiertes Verbrechen

Zuordnung zur Finanzbranche der entscheidende Gesichts- Postulat de la commission

punkt sein. Worin die Sorgfaltspflicht im einzelnen besteht, Code pénal. Révision. Crime organisé

lässtsich mit Rückgriff auf die Sorgfaltspflichtvereinbarung der

Banken im einzelnen feststellen. Solange beispielsweise der Wortlaut des Postulates vom 11. September 1989

Eingang ins Finanzsystem dokumentiert ist, kann das Verhält- Der Bundesrat wird eingeladen, im vorgezogenen Verfahren

nismässigkeitsprinzip im Sinne von Note 42 zu Artikel 5 der einen Gesetzesentwurf zur Strafbarkeit des organisierten Ver-

geltenden Sorgfaltspflichtvereinbarung der Banken auch in brechens und der juristischen Personen im Rahmen des Allge-

der neuen Praxis zu Artikel 305ter herangezogen werden. meinen Teils des Strafgesetzbuches vorzulegen.

Was die sogenannten «Intermédiaires» anbelangt, die für Die Botschaft soll Auskunft geben über die verfügbaren Er-

Dritte Wareinoperationen durchführen, stellt ihre Nähe zum kenntnisse, die Erscheinungsformen des organisierten Ver-

Warenverkehr die Anwendbarkeit des neuen Artikels prima vi- brechens, seine Auswirkungen, über die Zusammenhänge

sta in Frage. Sobald allerdings der börsenmässige Handel ge- mit der Schweiz und die Möglichkeiten behördlichen Han-

meint ist, insbesondere die Operationen an der Warentermin- delns.

börse, an der es oft -"wirtschaftlich betrachtet - um reine Fi-

nanztransaktionen geht, bereitet die Zuordnung zur Finanz- Texte du postulat du 11 septembre 1989

branche und damit die Unterstellung unter Artikel 305ter wie- Le Conseil fédéral est invité à présenter par priorité un projet

derum keine Schwierigkeiten. de révision de la partie générale du Code pénal se rapportant

Schliesslich noch zur Behandlung der vermittelnden Berufe, au crime organisé et à la punissabilité des personnes morales.

vor allem zur Frage der sogenannten Agenten: Unseres Le message devra donner des informations sur les connais-

Erachtens kann es kein allgemeines Recht des Agenten ge- sances disponibles, sur les formes d'apparition du crime orga-

ben, den Namen seiner Kunden im Finanzbereich geheim- nisé, sur ses effets, sur la relation avec la Suisse, ainsi que sur

zuhalten, denn dadurch würde die neue Gesetzgebung gegen la possibilité d'intervention des autorités.

die Geldwäscherei weitgehend wirkungslos. Das Ausmass

der konkreten Sorgfaltspflicht wird hier allemal nach dem im Le président: Le postulat est accepté par le Conseil fédéral.

Gesetz ausdrücklich anerkannten Verhältnismässigkeitsprin- N'ayant fait l'objet d'aucune autre proposition, il est adopté.

zip zu bestimmen sein.

Schliesslich haben Sie, Herr Cavadini, die Frage gestellt, was Ueberwiesen - Transmis

wir auf diesem Gebiete im Anschluss an Ihre in der Dezem-

bersession letzten Jahres eingereichten persönlichen Vor-

stösse weiter unternommen haben: Ich habe in meinem Ein-

tretensreferat schon darauf hingewiesen, dass wir die Zentral-

stelle zur Bekämpfung des illegalen Drogenhandels personell #ST# 89.655

sehr stark - von 7,5 auf 22,5 Einheiten - aufstocken wollen.

Diese Aufstockung ist zurzeit im Gang. Wir wollen die Zentral- Motion Segond

stelle auch logistisch verstärken mit dem Ziel, eine Datenbank

zu erstellen, die für die kantonalen Behörden jederzeit verfüg- Strafgesetzbuch. Kriminelle Vereinigung

bar ist. Wir haben ferner einer besonderen Studienkommis- Code pénal. Association de malfaiteurs

sion die Ueberprüfung des Artikels 58 StGB über die Einzie-

hung aufgetragen; wir werden die Vorschläge dieser Studien-

kommission zusammen mit der Revision des Vermögensstraf-

rechtes Ende Jahr erhalten, so dass wir sie voraussichtlich

nächstes Jahr in die Vernehmlassung geben können. Wortlaut der Motion vom 4. Oktober 1989

Schliesslich habe ich Ihnen bekanntgegeben, dass der Bun- Die Schweiz soll nach dem Beispiel ihrer Nachbarstaaten

desrat eine Expertenkommission mit der Prüfung der Auf- (Frankreich, Italien, Bundesrepublik, Oesterreich) wirksamer

nahme einer Norm über das organisierte Verbrechen in unser an der internationalen Bekämpfung des organisierten Verbre-

Strafgesetzbuch beauftragt hat. Wir wollen auch diese Frage chens in allen Bereichen (Drogen, Waffenhandel, Kuppelei,

gegenüber der Revision des Allgemeinen Teils des Strafge- Frauenhandel, Verbrechen gegen Leib und Leben usw.) mit-

setzbuches beschleunigt behandeln. wirken können. Der Bundesrat wird daher beauftragt, so bald

Das sind die Massnahmen, die der Bundesrat aufgrund Ihrer wie möglich vorzuschlagen, den Begriff der kriminellen Verei-

persönlichen Vorstösse eingeleitet hat. nigung in die Strafbestimmungen über die Teilnahme im Allge-

meinen Teil des Schweizerischen Strafgesetzbuchs aufzuneh-

Angenommen -Adopté men und die Bestimmungen des Besonderen Teils wenn nötig

anzupassen.

Ziff. II Titel, Abs. 1,2

Antrag der Kommission Texte de la motion du 4 octobre 1989

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Afin de participer plus efficacement à la répression internatio-

nale du crime organisé dans tous les domaines (drogue, trafic

Ch. Il titre, al. 1,2 d'armes, proxénétisme, traite des femmes, crimes de sang,

Proposition de la commission etc.) en suivant l'exemple des Etats voisins (France, Italie,

Adhérer au projet du Conseil fédéral RFA, Autriche), le Conseil fédéral est chargé de proposer,

dans les meilleurs délais, l'introduction dans le Code pénal

Angenommen -Adopté suisse, dans la partie générale, parmi les dispositions sane-

Motion Segond. Code pénal 1874 N 28 novembre 1989

tionnant la participation, de la notion d'association de malfai- traide judiciaire pour lutter contre le terrorisme, par exemple)

teurs et de procéder aux adaptations nécessaires des disposi- sont en partie vidés de leur substance.

tions de la partie spéciale du CPS. Du fait de cette position négative et isolationniste, la Suisse se

fait de plus en plus sévèrement critiquer à propos d'un do-

Mitunterzeichner - Cosignataires: Auer, Frey Claude, Longet, maine dans lequel les intérêts politiques généraux doivent

Martin, Mühlemann, Nabholz, Petitpierre, Ruffy, Stamrn, Stein- l'emporter sur un juridisme étroit et dans lequel la coopération

egger, Wanner, Wyss Paul (12) interétatique doit fonctionner à la source même du crime orga-

nisé.

Schriftliche Begründung - Développement par écrit Il faut y prendre garde: les récentes affaires qui ont frappé l'opi-

Deux graves affaires viennent de jeter une lumière crue sur nion publique suisse risquent de n'être que la pointe de l'ice-

l'impuissance de notre système pénal à incriminer des com- berg et le prélude à de nouvelles manifestations du crime or-

portements condamnables hors de nos frontières dans le ca- ganisé dans notre pays: la grande délinquance internationale

dre de l'entraide internationale en matière criminelle. n'ignore pas le vide juridique de notre droit. Le risque existe

La première affaire est l'affaire Gelli: grâce à sa reddition sur qu'elle s'y engouffre en toute impunité, transformant notre

territoire suisse, Licio Gelli a pu échapper à l'accusation d'as- pays en paradis pénal du crime organisé.

sociation de malfaiteurs en Italie dans laquelle sont impliqués Il faut donc rapidement introduire dans notre Code pénal l'as-

une vingtaine de membres de la loge P2 dont il était préci- sociation de malfaiteurs, mais sous une forme plus efficace et

sément le patron. plus complète que sa première rédaction, qui limitait cette no-

La seconde affaire est l'affaire Kashoggi: grâce à son arresta- tion à l'incrimination de crimes de sang ou de violence. L'acti-

tion sur territoire suisse, Adnan Kashoggi n'a été extradé aux vité du crime organisé s'exerce en effet également en matière

Etats-Unis que sur des charges minimales, faute de législation de délits contre le patrimoine, le trafic d'armes, le proxéné-

suisse correspondant aux normes pénales américaines. tisme et la traite des femmes et des enfants, pour ne citer que

Dans les deux cas, ces personnages ont réussi, dans une forte ces exemples.

mesure, à se faire pénalement blanchir grâce à leur arrestation C'est pourquoi il faut conférer à la notion d'association de mal-

sur territoire suisse. faiteurs une portée générale, à l'exemple de la «conspiracy» et

A l'origine de ces situations choquantes, on se trouve en l'insérer dans la partie générale du Code pénal suisse parmi

présence d'un vide juridique total en matière d'une des formes les dispositions sanctionnant la participation.

les plus perverses du crime organisé: l'association de malfai-

teurs du droit continental et la «conspiracy» du droit anglo- Schriftliche Erklärung des Bundesrates

saxon. vom 22. November 1989

A la suite de diverses interventions parlementaires dénonçant Déclaration écrite du Conseil fédéral

cette lacune béante, le Conseil fédéral avait donné mandat à la du 22 novembre 1989

commission d'experts préparant la révision de la partie Le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion.

spéciale du Code pénal suisse (commission Schultz) d'étu-

dier en priorité les dispositions sur les actes de violence. M. Segond: A l'origine de cette motion, il n'y a pas une affaire

Le rapport de cette commission avait le grand mérite d'incrimi- de blanchissage d'argent, mais plusieurs affaires qui ont jeté

ner non seulement les actes préparatoires délictueux (article une lumière crue sur l'impuissance de notre système pénal à

260bis actuel du CPS), mais également l'association de mal- incriminer des comportements condamnables hors de nos

faiteurs en tant que telle. Il aurait permis d'extrader Licio Gelli frontières. La plus connue est l'affaire Gelli. Grâce à sa reddi-

en Italie sur ce chef d'accusation et non sur des charges mi- tion sur territoire suisse, Licio Gelli a pu échapper à l'accusa-

neures. tion d'association de malfaiteurs en Italie, dans laquelle étaient

Malheureusement, la procédure de consultation fit apparaître impliqués une vingtaine de membres de la loge P2 dont il était

une vive résistance contre ces deux nouvelles incriminations, précisément le patron. Licio Gelli a donc réussi, dans une forte

ce qui conduisit le Conseil fédéral à renoncer à présenter ces mesure, à se faire blanchir pénalement, grâce à son arresta-

dispositions innovatrices aux Chambres. Finalement, les par- tion sur territoire suisse.

lementaires rétablirent la répression des actes délictueux, A l'origine de cette situation choquante, on se trouve en

mais biffèrent l'association de malfaiteurs. présence d'un vide juridique total en matière de l'une des for-

Les inconvénients reprochés à la notion d'association de mal- mes les plus perverses du crime organisé, l'association de

faiteurs étaient les suivants: malfaiteurs du droit continental, ou la «conspiracy» du droit an-

a. être incompatible avec le principe selon lequel la punissabi- glo-saxon. L'association de malfaiteurs, vous le savez, n'a ja-

lité n'intervient qu'au moment de la tentative délictuelle; mais passé le cap du Parlement en tant que telle. Les incon-

b. ne pas faire de distinction rigoureuse entre le foyer actif du vénients qui lui étaient reprochés étaient, pour l'essentiel, au

groupe et les personnes qui n'ont que de vagues rapports nombre de trois: d'abord d'être incompatible avec le principe

avec le noyau punissable (incrimination des fréquentations selon lequel la punissabilité n'intervient qu'au moment de la

douteuses); tentative délictueuse, ensuite de ne pas faire de distinction ri-

c. inciter les membres du groupe encore hésitants à passer à goureuse entre le foyer actif du groupe et les personnes qui

l'action; n'ont que de vagues rapports avec le noyau punissable et, en-

d. gêner les groupes d'opposition dans l'exercice légal de fin, de gêner les groupes d'opposition dans l'exercice légal de

leurs droits politiques. leurs droits politiques.

Ces inconvénients paraissent bien légers en regard des Ces inconvénients, en réalité, sont bien légers en regard des

intérêts supérieurs en jeu. Les Etats qui nous entourent intérêts supérieurs en jeu. Les Etats qui nous entourent,

(France, Italie, RFA, Autriche) et les pays anglo-saxons n'ont comme les pays anglo-saxons d'ailleurs, n'ont pas connu

pas connu d'application arbitraire de cette incrimination qui d'applications arbitraires de cette incrimination qui puissent la

puisse remettre en question la notion d'association de malfai- remettre en question. Or, sans la reconnaissance de l'associa-

teurs ou de la «conspiracy». Il suffit de définir avec précision tion de malfaiteurs dans le Code pénal suisse, les engage-

cette infraction et de faire confiance à la justice et à la jurispru- ments internationaux de notre pays - conventions d'entraide

dence pour qu'elles donnent une interprétation raisonnable pour lutter contre le terrorisme, par exemple - sont en bonne

de ces nouvelles dispositions. partie vidés de leur substance. Du fait de cette lacune, de cette

En refusant d'introduire l'association de malfaiteurs dans le position négative et isolationniste, la Suisse se fait, à l'évi-

Code pénal, la Suisse affaiblit sensiblement la répression dence, critiquer à propos d'un domaine dans lequel les

internationale du crime organisé que les Etats-Unis n'hésitent intérêts politiques généraux doivent l'emporter sur un juri-

pas à qualifier de nouveau pouvoir menaçant l'ordre social disme étroit. Il faut donc rapidement introduire dans notre

universel. Code pénal, l'association de malfaiteurs, mais sous une forme

Sans la reconnaissance de l'association de malfaiteurs, les en- plus efficace et plus complète que la première rédaction pro-

gagements internationaux de la Suisse (conventions d'en- posée par la commission Schultz qui limitait cette notion à l'in-

28. November 1989 N 1875 Standesinitiative Genf. Geldwäscherei

crimination de crimes de sang ou de violence. L'activité du #ST# 89.202

crime organisé s'exerce en effet également en matière de

délits contre le patrimoine, le trafic d'armes, le proxénétisme,

la traite des femmes, les rapts d'enfants, pour ne citer que Standesinitiative Genf

quelques exemples. Strafbarkeit der Geldwäscherei. Revision StGB

C'est la raison pour laquelle je propose par cette motion de Initiative du canton de Genève

conférer à la notion d'association de malfaiteurs une portée Répression du blanchissage d'argent sale.

générale à l'exemple de la «conspiracy» et de l'insérer dans la Révision du code pénal

partie générale du Code pénal suisse, parmi les dispositions

sanctionnant la participation, tout en procédant aux adapta-

tions nécessaires des dispositions de la partie spéciale du

Code pénal suisse. Je remercie le Conseil fédéral d'avoir ac-

cepté cette motion et je vous invite à faire de même. Herr Cotti unterbreitet im Namen der Kommission den folgen-

den schriftlichen Bericht:

Rechsteiner: Die SP-Fraktion hat in der Eintretensdebatte

zum Ausdruck gebracht, dass wir eine Strafbestimmung über 1. Der Kanton Genf reichte am 26. April 1989 eine Standesin-

das organisierte Verbrechen begrüssen und deshalb auch itiative mit folgendem Wortlaut ein:

das Kommissionspostulat unterstützen. Wir bekämpfen auch «Der Kanton Genf stellt den eidgenössischen Räten den An-

die Motion Segond nicht, obschon nicht sehr deutlich argu- trag, so bald wie möglich eine Bestimmung in das Strafgesetz-

mentiert wird und die Begriffe unseres Erachtens etwas durch- buch aufzunehmen, wonach die Geldwäscherei strafbar ist.»

einander gebracht werden. Deshalb sind einige Präzisierun- 2. Die Kommission des Nationalrates, welcher dieses Ge-

gen nötig. Immerhin hat Herr Segond sich bereit erklärt, im schäft zur Prüfung zugewiesen wurde, ist schon mit der Bera-

deutschen Text der Motion den Begriff «kriminelle Vereini- tung der Vorlage des Bundesrates betreffend eine Revision

gung» durch den Begriff «organisiertes Verbrechen» zu erset- des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Gesetzgebung

zen. Unter dieser Voraussetzung können wir dieser Motion zu- über Geldwäscherei und mangelnde Sorgfalt bei Geldge-

stimmen. schäften, 89.043) beauftragt.

Was ist das Problem im Hintergrund? Wir sind der Auffassung Die Kommission hält fest, dass sie mit Beschluss vom 11. Sep-

- und haben das auch in der Eintretensdebatte deutlich ge- tember 1989 dem Nationalrat folgende Aenderung des Straf-

sagt -, dass die neue Strafbestimmung nicht wieder beim ver- gesetzbuches beantragt:

fehlten Konzept der «kriminellen Gruppe» aus den siebziger «Art. 305bis (neu)

Jahren ansetzen darf. Damals ist dieses Konzept nach grosser Geldwäscherei

Opposition in der Vernehmlassung mit guten Gründen ver- 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermitt-

worfen worden, nach der Opposition beispielsweise der CVP lung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Ver-

und der SP. Der Begriff «kriminelle Gruppe» hätte eine Art von mögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen

Gesinnungsdelikt mit sich gebracht, die rechtsstaatlich be- muss, aus einem Verbrechen herrühren,

denklich gewesen wäre. Wir haben sicher gut daran getan, wird mit Gefängnis oder Busse bestraft.

eine solche Bestimmung nicht in unser Strafgesetzbuch auf- 2. In schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jah-

zunehmen. ren oder Gefängnis. Mit der Freiheitsstrafe wird Busse bis zu 1

Das organisierte Verbrechen unterscheidet sich vom Begriff Million Franken verbunden.

der «kriminellen Gruppe» und auch vom traditionellen straf- Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter:

rechtlichen Begriff der Bande, den wir heute schon kennen. a. als Mitglied einer Verbrecherorganisation handelt;

Beim organisierten Verbrechen geht es um ein arbeitsteiliges, b. als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten

kriminelles und gewinnträchtiges Unternehmen, das ganz be- Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;

stimmte Momente bei der Delinquenz erkennen lässt. Bei- c. durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Um-

spielsweise bringt die Definition, die im Rechtshilfeabkommen satz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.

mit den USA enthalten ist, recht gut zum Ausdruck, was mit or- 3. Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland

ganisiertem Verbrechen gemeint ist. Diese Spur wird die Ge- begangen wurde und auch am Begehungsort strafbar ist.

setzgebungsarbeit, die auch die Verhältnisse und die Rechts- Art. 305ter (neu)

tatsachen in der Schweiz genau prüfen muss, noch verfolgen Mangelnde Sorgfalt bei Geldgeschäften

müssen. Man sollte den verfehlten Ansatz der «kriminellen Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, auf-

Gruppe» aus den siebziger Jahren für diese Arbeit vergessen. bewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit

Mit diesen Vorbehalten verzichten wir darauf, der Motion Se- der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des

gond zu opponieren. wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Gefängnis

bis zu einem Jahr, Haft oder Busse bestraft.«

Bundesrat Koller: Wie wir Ihnen schriftlich bekanntgegeben Eine Kommissionsminderheit will auch eine fahrlässige Bege-

haben, ist der Bundesrat bereit, die Motion entgegenzuneh- hung der Tat unter Strafe stellen.

men. Dabei behalten wir uns selbstverständlich vor, künftig Die Kommission will sodann mit einem Postulat den Bundes-

nicht mehr von der «kriminellen Vereinigung», sondern besser rat einladen, einen Bericht über das organisierte Verbrechen

vom «organisierten Verbrechen» zu sprechen. Den Bemerkun- sowie einen Gesetzesentwurf zur Strafbarkeit desselben vor-

gen von Herrn Nationalrat Rechsteiner wird voll Rechnung ge- zulegen.

tragen. Die Kommission ist der Auffassung, dass mit dieser Gesetzes-

revision dem Anliegen des Kantons Genf bereits Rechnung

Ueberwiesen - Transmis getragen ist.

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

M. Cotti présente au nom de la commission le rapport écrit

suivant:

1. Le 26 avril 1989, le canton de Genève a présenté l'initiative

cantonale suivante:

«Le canton de Genève demande aux Chambres fédérales de

voter dans les meilleurs délais une révision du code pénal in-

troduisant une disposition permettant la répression du blan-

chissage d'argent sale.»

2. La commission du Conseil national chargée de l'examen de

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Motion Segond Strafgesetzbuch. Kriminelle Vereinigung

Motion Segond Code pénal. Association de malfaiteurs

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale

In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1989

Année

Anno

Band V

Volume

Volume

Session Wintersession

Session Session d'hiver

Sessione Sessione invernale

Rat Nationalrat

Conseil Conseil national

Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 02

Séance

Seduta

Geschäftsnummer 89.655

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 28.11.1989 - 08:00

Date

Data

Seite 1873-1875

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Ref. No 20 018 031

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