Geneva's Money Laundering Initiative Closed
Schweiz · Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (VPB) (CH)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe canton of Geneva proposed that money laundering be made a criminal offense. The national council amended the penal code to include articles on money laundering and failure to exercise due diligence in financial transactions. The state council's commission found that these amendments already addressed Geneva's concerns, leading to the commission's proposal to close the initiative, which was subsequently adopted.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 305ter (neu, Art. 305bis (nouveau; Geneva's Money Laundering Initiative Closed: The national council amended the penal code to include articles on money laundering and failure to exercise due diligence in financial transactions. The state council's commission found that these amendments already addressed Geneva's concerns, leading to the commission's proposal to close the initiative, which was subsequently adopted.
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KI-generiertThis article was cited in relation to the failure to verify the identity of the beneficial owner when receiving, safeguarding, or helping to place or transfer third-party assets, which was part of the amendment considered by the National Council.
This article was cited in relation to money laundering, defining acts that could hinder the identification, discovery, or confiscation of assets derived from a crime, as amended by the National Council.
Volltext
Initiative du canton de Genève 202 19 mars 1990
Ch.ll Wer berufsmässig fremde Vermögenswerte annimmt, auf- Proposition de la commission bewahrt, anlegen oder übertragen hilft und es unterlässt, mit Adhérer à la décision du Conseil national der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die Identität des wirtschaftlich Berechtigten festzustellen, wird mit Gefängnis Angenommen -Adopté bis zu einem Jahr, Haft oder Busse bestraft.»
Die Kommission des Ständerates, welche dem Ständerat Zu- Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble stimmung zu den Beschlüssen des Nationalrates beantragt, ist der Auffassung, dass mit dieser Gesetzesrevision dem An- FürAnnahmedes Gesetzesentwu rfes 36 Stimmen liegen des Kantons Genf bereits Rechnung getragen ist.
(Einstimmigkeit)
M. Rhinow présente au nom de la commission le rapport écrit An den Nationalrat-Au Conseil national suivant:
La commission du Conseil des Etats chargée de l'examen de cette affaire a déjà mandat de délibérer sur le projet du Conseil fédéral concernant la révision du Code pénal suisse (Législation sur le blanchissage d'argent et le défaut de vigilance en #ST# 89.202 matière d'opérations financières, 89.043).
La commission retient le fait que le Conseil national a décidé le Standesinitiative des Kantons Genf 28 novembre 1989 la modification du code pénal suivante: Strafbarkeit der Geldwäscherei. «Art. 305bis (nouveau) Revision StGB Blanchissage d'argent Initiative du canton de Genève 1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs Répression du blanchiment d'argent patrimoniales, dont il savait ou devait présumer qu'elles provesale. Révision du Code pénal naient d'un crime, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Beschluss des Nationalrates vom 28. November 1989 2. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion pour cinq ans Décision du Conseil national du 28 novembre 1989 au plus ou l'emprisonnement. La peine privative de liberté sera cumulée avec une amende d'un million de francs au plus.
Le cas est grave, notamment lorsque l'auteur:
a. agit comme membre d'une organisation criminelle; Wortlaut der Initiative vom 26. April 1989 b. agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de Der Kanton Genf stellt den eidgenössischen Räten den Anmanière systématique au blanchissage d'argent;
trag, so bald wie möglich eine Bestimmung in das Strafgesetzc. réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en se li-
buch aufzunehmen, wonach die Geldwäscherei strafbar ist. vrant au blanchissage d'argent par métier.
3. L'auteur sera également puni lorsque l'infraction principale Texte de l'initiative du 26 avril 1989 a été commise à l'étranger et qu'elle est aussi punissable dans Le canton de Genève demande aux Chambres fédérales de l'Etat où elle a été perpétrée. voter dans les meilleurs délais une révision du Code pénal in- Art. 305ter (nouveau)
troduisant une disposition permettant la répression du blan- Défaut de vigilance en matière d'opérations financières
chiment d'argent sale. Celui qui, professionnellement, aura accepté, conservé, aidé à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales d'un tiers et
Herr Rhinow unterbreitet im Namen der Kommission den folqui aura omis de vérifier, conformémant à la vigilance requise
genden schriftlichen Bericht: par les circonstances, l'identité de l'ayant droit économique, sera puni de l'emprisonnement pour une année au plus, des
Die Kommission des Ständerates, welcher dieses Geschäft arrêts ou de l'amende.» La commission du Conseil des Etats,
zur Prüfung zugewiesen wurde, ist schon mit der Beratung der qui propose au Conseil des Etats l'approbation des décisions
Vorlage des Bundesrates betreffend eine Revision des du Conseil national, est d'avis que cette révision de la loi tient
Schweizerischen Strafgesetzbuches (Gesetzgebung über déjà compte de la demande du canton de Genève. Geldwäscherei und mangelnde Sorgfalt bei Geldgeschäften, 89.043) beauftragt. Antrag der Kommission
Die Kommission hält fest, dass der Nationalrat am 28. Novem- Aus diesen Gründen beantragt die Kommission, die Initiative
ber 1989 folgende Aenderung des Strafgesetzbuches bedes Kantons Genf als erledigt abzuschreiben. schlossen hat: «Art. 305bis (neu) Proposition de la commission Geldwäscherei C'est la raison pour laquelle la commission propose de clas-
1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittser l'initiative du canton de Genève. lung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen Angenommen -Adopté muss, aus einem Verbrechen herrühren, wird mit Gefängnis oder Busse bestraft.
2. In schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis. Mit der Freiheitsstrafe wird Busse bis zu
1 Million Franken verbunden. Ein schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter: a. als Mitglied einer Verbrechensorganisation handelt; b. als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat; c. durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3. Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und auch am Begehungsort strafbar ist. Art. 305ter (neu) Mangelnde Sorgfalt bei Geldgeschäften Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Standesinitiative des Kantons Genf Strafbarkeit der Geldwäscherei. Revision StGB
Initiative du canton de Genève Répression du blanchiment d'argent sale. Révision du Code pénal
In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale
Jahr 1990 Année Anno
Band II Volume Volume
Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile
Rat Ständerat Conseil Conseil des Etats Consiglio Consiglio degli Stati
Sitzung 09 Séance Seduta
Geschäftsnummer 89.202 Numéro d'objet Numero dell'oggetto
Datum 19.03.1990 - 17:00 Date Data
Seite 202-202 Page Pagina
Ref. No 20 018 601
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