Liban-Connection Money Laundering Case and Anti-Money Laundering Proposals

Recyclage d'argent sale. Interventions personelles 1872 N 15 décembre 1988

2. Ist er der Meinung, dass Frau Bundesrätin Kopp von allen, - inserimento dei principi della convenzione di diligenza

mit dieser Affäre zusammenhängenden Geschäften entla- nella Legge sulle banche;

stet werden muss, damit jeder Kollusionsverdacht vermie- - organizzazione di un flusso di informazioni rapido e

den werden kann? completo tra le magistrature e la Commissione fedorale sulle

3. Was hat der Gesamtbundesrat in dieser Sache bis heute banche, essendo tutte queste istituzioni vincolate al segreto

unternommen, und welche Schritte muss er noch einleiten? d'ufficio verso i terzi;

- costituzione di un nucleo operativo centralizzalo di coor-

Texte de l'interpellation du 29 novembre 1988 dinamento contro i traffici di droga e i traffici di denaro

Dans le cadre de l'affaire de recyclage d'argent sale (Liban- proveniente da reati per i casi di dimensione nazionale o

Connection), nous prions le Conseil fédéral de répondre aux internazionale;

questions suivantes: - introdurre il reato di associazione per delinquere che

1.Le Conseil fédéral est-il prêt à fournir rapidement au manca nella nostra legislazione penale, mentre è presente in

public une explication objective et complète sur cette af- tutte le altre legislazioni del mondo occidentale.

faire? Queste innovazioni non devono comunque ritardare l'intro-

2. Est-il lui aussi d'avis que Madame la Conseillère fédérale duzione dell'articolo sul riciclaggio già pronto per la discus-

Kopp doit être déchargée de tout ce qui, de près ou de loin, sione in parlamento.

a un rapport avec cette affaire, afin de prévenir tout soupçon

de collusion? Texte de l'interpellation du 29 novembre 1988

3. Qu'est-ce que le Conseil fédéral dans son ensemble a Je demande au Conseil fédéral de dire s'il n'a pas l'intention

entrepris à ce sujet jusqu'à présent, et quelles sont les de faire établir la statistique réclamée par ma question du

mesures qui lui restent à prendre? 8 octobre 1986. J'aimerais en outre savoir si le Conseil

fédéral n'estime pas devoir proposer toute una série de

Sprecherin - Porte-parole: Frau Bär mesures spéciales destinées à combattre plus efficacement

les activités financières liées à des crimes et, en particulier,

s'il ne pense pas qu'il faille tenir compte des exigences

suivantes:

- introduire dans la loi sur les banques les principes de la

88.810

convention de diligence;

#ST#

- organiser un échange d'informations à la fois, rapide et

Interpellation Salvioni complet entre les magistratures et la Commission fédérale

Kriminelle Gelder. Wäscherei des banques, lesdites institutions étant tenues au secret

Interpellanza Salvioni d'office à l'égard des tiers;

Fondi patrimoniali di origine criminosa. - constituer un noyau opérationnel centralisé de coordina-

tion pour lutter contre tous trafics de drogue et d'argent

Riciclaggio provenant d'activités criminelles, sur le plan national ou à

Interpellation Salvioni l'échelle internationale;

Fonds d'origine criminelle. Recyclage - introduire le délit d'association de malfaiteurs dans notre

législation pénale, où il fait défaut, contrairement à ce qu'on

trouve dans les autres législations du monde occidental.

De toute façon, ces innovations ne doivent en aucun cas

retarder l'introduction de l'article sur le recyclage de l'argent

Wortlaut der Interpellation vom 29. November 1988 sale, qui est déjà prêt pour les débats au Parlement.

Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen: Will er nicht die

Statistik erstellen lassen, die in der Anfrage vom 8. Oktober Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Cavadini,

1986 erbeten worden ist? Hält er es nicht für angebracht, Petitpierre, Pini (3)

eine Reihe organisatorischer Massnahmen zur besseren

Bekämpfung krimineller Finanzgeschäfte vorzuschlagen?

Gedenkt er nicht, insbesondere auf folgende Forderungen

einzutreten: #ST# 88.811

- Aufnahme der Sorgfaltspflicht ins Bankengesetz;

- Sicherstellung der schnellen und vollständigen gegensei- Motion Cavadini

tigen Information zwischen den Gerichten und der Eidge- Bekämpfung des Drogenhandels

nössischen Bankenkommission. Die beteiligten Institutio-

nen sind gegenüber Dritten an das Amtsgeheimnis ge- Lutte contre le trafic de stupéfiants

bunden.

- Schaffung einer operativen Koordinationszentrale gegen

Drogenhandel und gegen Transaktionen von Geldern aus

strafbaren Handlungen für alle Fälle nationalen und interna- Wortlaut der Motion vom 29. November 1988

tionalen Ausmasses; Ich beantrage dem Bundesrat,

- Einführung einer Strafbestimmung über die kriminelle 1. bei der Bundesanwaltschaft und in enger Zusammenar-

Gruppe, die in unserer Strafgesetzgebung fehlt, während sie beit mit den Kantonen einen Dienst zur Bekämpfung des

in der Gesetzgebung der ganzen übrigen westlichen Welt Drogenhandels zu schaffen, indem er dem bereits vorhande-

enthalten ist? nen Minidienst mehr Aufgaben sowie mehr Personal

Diese Neuerungen sollen jedoch die Einführung des Artikels zuweist, das in der Drogenfahndung spezialisiert und über

über die Geldwäscherei, der zur parlamentarischen Behand- die finanziellen Aspekte des Drogengeschäfts auf dem lau-

lung bereit ist, nicht verzögern. fenden ist;

2. auf nationaler Ebene eine Datenbank für de>n Bereich

Testo dell'interpellanza del 29 novembre 1988 Drogen einzurichten, die den kantonalen Behörden zur Ver-

Chiedo al Consiglio federale se non ritiene di far allestire la fügung steht; diese Datenbank sollte alle von den kantona-

statistica chiesta con l'interrogazione dell' 8 ottobre 1986. len Behörden gesammelten Daten aufbewahren;

Chiedo inoltre al Consiglio federale se non ritiene di pro- 3. das Bundesamt für Polizeiwesen und die kantonalen

porre una serie di misure organizzative intese a più efficace- Organe der Strafrechtspflege zu verpflichten, dieser Daten-

mente combattere le attività finanziarie connesse con cri- bank sämtliche Angaben über die Fälle von internationalem

mini e in particolare se non ritiene tener conto delle seguenti Drogenhandel und die Fälle von damit verbundener Geldwä-

esigenze: scherei zuzuführen.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften

Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées

Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Interpellation Salvioni Kriminelle Gelder. Wäscherei

Interpellation Salvioni Fonds d'origine criminelle. Recyclage

Interpellanza Salvioni Fondi patrimoniali di origine criminosa. Riciclaggio

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung

Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale

In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1988

Année

Anno

Band IV

Volume

Volume

Session Wintersession

Session Session d'hiver

Sessione Sessione invernale

Rat Nationalrat

Conseil Conseil national

Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 14

Séance

Seduta

Geschäftsnummer 88.810

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 15.12.1988 - 15:00

Date

Data

Seite 1872-1872

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Ref. No 20 016 938

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