Parliamentary Debate on Money Laundering and Drug Trafficking Measures

15. Dezember 1988 N 1871 Geldwäscherei. Persönliche Vorstösse

#ST# Vierzehnte Sitzung - Quatorzième séance #ST# 88.812

Donnerstag, 15. Dezember 1988, Nachmittag Dringliche Interpellation Jeudi 15 décembre 1988, après-midi der sozialdemokratischen Fraktion Geldwäscherei

75.00 h Interpellation urgente Vorsitz - Présidence: Herr Iten du groupe socialiste Recyclage d'argent sale

Wortlaut der Interpellation vom 29. November 1988 Geldwäscherei. Ist der Bundesrat bereit, der soeben eingesetzten zehn- Persönliche Vorstösse köpfigen Expertenkommission auch folgende Massnahmen gegen die Geldwäscherei vorzuschlagen? Recyclage d'argent sale. 1. Gelder und deren Ersatzwerte, die aus kriminellen Hand- Interventions personnelles lungen im Inoder Ausland stammen, sind von Gesetzes wegen einzuziehen. Dieser Einzug ist nach verwaltungsrechtlichen und nicht nach strafrechtlichen Grundsätzen auszugestalten. Daher ist die Herkunft der Vermögenswerte im Zweifelsfalle durch den Betroffenen nachzuweisen. Ablauf der Debatten 2. Wer diesen Einzug fahrlässig oder vorsätzlich erschwert, wird bestraft, auch wenn er als Unternehmung handelt.

A. Vorstösse aus dem EJPD 3. Jedermann, also Banken, Finanzinstitute, Treuhänder, die

1. Urheber der Vorstösse PTT, Rechtsanwälte, ist zu verpflichten, bei zweifelhaften

2. Antwort(en) des Bundesrates Geschäften die wirtschaftlichen Hintergründe abzuklären.

3. Diskussion Es sind Sanktionen und die entsprechende Aufsicht vorzu-

4. Erklärungen der Interpellanten sehen.

5. Abstimmung über Motion 88.811 Texte de l'interpellation du 29 novembre 1988

B. Vorstösse aus dem EFD Le Conseil fédéral est-il disposé à proposer également à la

1. Urheber der Vorstösse commission de dix experts qu'il vient d'instituer la mise en

2. Antwort(en)" des Bundesrates oeuvre des mesures suivantes:

3. Diskussion 1. Les sommes d'argent en espèces et leur contre-valeur qui

4. Abstimmungen proviennent d'infractions commises en Suisse ou à l'étranger doivent être saisies de par la loi. Cette forme de saisie Déroulement des débats sera régie par les principes du droit administratif et non par ceux du droit pénal. L'origine des avoirs devra donc, en cas

A. Interventions relevant du DFJP de soupçon, être prouvée par la personne concernée;

1. Auteurs des interventions 2. Celui qui, par négligence ou intentionnellement, entrave

2. Réponse(s) du Conseil fédéral la saisie sera .puni, même s'il s'agit d'une entreprise;

3. Discussion 3. Toute personne, qu'elle fasse partie du personnel d'une

4. Déclaration des interpellants banque, d'une société financière, d'une fiduciaire ou des

5. Vote sur la motion 88.811 PTT, ou encore qu'il s'agisse d'un avocat, est tenue de demander des renseignements lorsqu'une opération lui

B. Interventions relevant du DFF paraît suspecte. Il y a lieu de prévoir des sanctions ainsi

1. Auteurs des interventions 'qu'une surveillance adéquate.

2. Réponse(s) du Conseil fédéral

3. Discussion !

Sprecher - Porte-parole: Leuenberger Moritz

4. Votes

Präsident: Ich orientiere Sie über den Ablauf der Debatten.

Wie Sie aus dem ausgeteilten weissen Blatt ersehen, haben wir die einzelnen Vorstösse nach Themen bzw. nach Departementen aufgeteilt. In einem ersten Paket, unter A, behan- #ST# 88.809 deln wir die Vorstösse aus dem EJPD. Unter B behandeln wir die Vorstösse aus dem Finanzdepartement. Der Ablauf Interpellation wäre wie folgt: der grünen Fraktion Unter A begründen zunächst die Sprecher der Interpellationen bzw. der Motionär den Vorstoss. Nach Reglement Libanon-Cohnection. Geldwäscherei haben sie hiefür 10 Minuten Zeit. Interpellation du groupe écologiste Danach hat der Bundesrat das Wort zur Beantwortung die- Liban-Connection. Recyclage d'argent sale ser vier Vorstösse. Nachher erfolgt die Diskussion in Form einer allgemeinen Aussprache zu allen vier Vorstössen, und zwar wiederum gruppiert, zunächst die Fraktionssprecher mit 15 Minuten, dann die Einzelsprecher mit 5 Minuten.

Nach Abschluss der Diskussion erklären die Interpellanten, Wortlaut der Interpellation vom 29. November 1988 ob sie von der Antwort des Bundesrates befriedigt sind. Im Zusammenhang mit der Geldwaschaffäre der Libanon- Sodann erfolgt die Abstimmung über die Motion. Connection bitten wir den Bundesrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Ist der Bundesrat bereit, in dieser Angelegenheit für eine

A. Vorstösse aus dem EJPD neutrale, umfassende und speditive Abklärung zuhanden Interventions relevant du DFJP der Oeffentlichkeit zu sorgen?

Recyclage d'argent sale. Interventions personelles 1872 N 15 décembre 1988

2. Ist er der Meinung, dass Frau Bundesrätin Kopp von allen, - inserimento dei principi della convenzione di diligenza

mit dieser Affäre zusammenhängenden Geschäften entlanella Legge sulle banche; stet werden muss, damit jeder Kollusionsverdacht vermie- - organizzazione di un flusso di informazioni rapido e den werden kann? completo tra le magistrature e la Commissione fedorale sulle

3. Was hat der Gesamtbundesrat in dieser Sache bis heute banche, essendo tutte queste istituzioni vincolate al segreto

unternommen, und welche Schritte muss er noch einleiten? d'ufficio verso i terzi;

- costituzione di un nucleo operativo centralizzalo di coor- Texte de l'interpellation du 29 novembre 1988 dinamento contro i traffici di droga e i traffici di denaro

Dans le cadre de l'affaire de recyclage d'argent sale (Libanproveniente da reati per i casi di dimensione nazionale o

Connection), nous prions le Conseil fédéral de répondre aux internazionale; questions suivantes: - introdurre il reato di associazione per delinquere che

1.Le Conseil fédéral est-il prêt à fournir rapidement au manca nella nostra legislazione penale, mentre è presente in

public une explication objective et complète sur cette aftutte le altre legislazioni del mondo occidentale. faire? Queste innovazioni non devono comunque ritardare l'intro-

2. Est-il lui aussi d'avis que Madame la Conseillère fédérale duzione dell'articolo sul riciclaggio già pronto per la discus-

Kopp doit être déchargée de tout ce qui, de près ou de loin, sione in parlamento. a un rapport avec cette affaire, afin de prévenir tout soupçon de collusion? Texte de l'interpellation du 29 novembre 1988

3. Qu'est-ce que le Conseil fédéral dans son ensemble a Je demande au Conseil fédéral de dire s'il n'a pas l'intention

entrepris à ce sujet jusqu'à présent, et quelles sont les de faire établir la statistique réclamée par ma question du

mesures qui lui restent à prendre? 8 octobre 1986. J'aimerais en outre savoir si le Conseil fédéral n'estime pas devoir proposer toute una série de Sprecherin - Porte-parole: Frau Bär mesures spéciales destinées à combattre plus efficacement les activités financières liées à des crimes et, en particulier, s'il ne pense pas qu'il faille tenir compte des exigences suivantes:

- introduire dans la loi sur les banques les principes de la 88.810 convention de diligence; #ST#

- organiser un échange d'informations à la fois, rapide et Interpellation Salvioni complet entre les magistratures et la Commission fédérale Kriminelle Gelder. Wäscherei des banques, lesdites institutions étant tenues au secret Interpellanza Salvioni d'office à l'égard des tiers; Fondi patrimoniali di origine criminosa. - constituer un noyau opérationnel centralisé de coordination pour lutter contre tous trafics de drogue et d'argent Riciclaggio provenant d'activités criminelles, sur le plan national ou à Interpellation Salvioni l'échelle internationale; Fonds d'origine criminelle. Recyclage - introduire le délit d'association de malfaiteurs dans notre législation pénale, où il fait défaut, contrairement à ce qu'on trouve dans les autres législations du monde occidental.

De toute façon, ces innovations ne doivent en aucun cas retarder l'introduction de l'article sur le recyclage de l'argent Wortlaut der Interpellation vom 29. November 1988 sale, qui est déjà prêt pour les débats au Parlement. Ich stelle dem Bundesrat folgende Fragen: Will er nicht die

Statistik erstellen lassen, die in der Anfrage vom 8. Oktober Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Cavadini,

1986 erbeten worden ist? Hält er es nicht für angebracht, Petitpierre, Pini (3) eine Reihe organisatorischer Massnahmen zur besseren Bekämpfung krimineller Finanzgeschäfte vorzuschlagen? Gedenkt er nicht, insbesondere auf folgende Forderungen einzutreten: #ST# 88.811

- Aufnahme der Sorgfaltspflicht ins Bankengesetz;

- Sicherstellung der schnellen und vollständigen gegensei- Motion Cavadini tigen Information zwischen den Gerichten und der Eidge- Bekämpfung des Drogenhandels nössischen Bankenkommission. Die beteiligten Institutionen sind gegenüber Dritten an das Amtsgeheimnis ge- Lutte contre le trafic de stupéfiants bunden.

- Schaffung einer operativen Koordinationszentrale gegen Drogenhandel und gegen Transaktionen von Geldern aus strafbaren Handlungen für alle Fälle nationalen und interna- Wortlaut der Motion vom 29. November 1988 tionalen Ausmasses; Ich beantrage dem Bundesrat,

- Einführung einer Strafbestimmung über die kriminelle 1. bei der Bundesanwaltschaft und in enger Zusammenar- Gruppe, die in unserer Strafgesetzgebung fehlt, während sie beit mit den Kantonen einen Dienst zur Bekämpfung des in der Gesetzgebung der ganzen übrigen westlichen Welt Drogenhandels zu schaffen, indem er dem bereits vorhandeenthalten ist? nen Minidienst mehr Aufgaben sowie mehr Personal

Diese Neuerungen sollen jedoch die Einführung des Artikels zuweist, das in der Drogenfahndung spezialisiert und über

über die Geldwäscherei, der zur parlamentarischen Behanddie finanziellen Aspekte des Drogengeschäfts auf dem lau-

lung bereit ist, nicht verzögern. fenden ist;

2. auf nationaler Ebene eine Datenbank für de>n Bereich Testo dell'interpellanza del 29 novembre 1988 Drogen einzurichten, die den kantonalen Behörden zur Ver-

Chiedo al Consiglio federale se non ritiene di far allestire la fügung steht; diese Datenbank sollte alle von den kantona-

statistica chiesta con l'interrogazione dell' 8 ottobre 1986. len Behörden gesammelten Daten aufbewahren;

Chiedo inoltre al Consiglio federale se non ritiene di pro- 3. das Bundesamt für Polizeiwesen und die kantonalen

porre una serie di misure organizzative intese a più efficace- Organe der Strafrechtspflege zu verpflichten, dieser Daten-

mente combattere le attività finanziarie connesse con cribank sämtliche Angaben über die Fälle von internationalem

mini e in particolare se non ritiene tener conto delle seguenti Drogenhandel und die Fälle von damit verbundener Geldwä-

esigenze: scherei zuzuführen. Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Interpellation der grünen Fraktion Libanon-Connection. Geldwäscherei

Interpellation du groupe écologiste Liban-Connection. Recyclage d'argent sale

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1988 Année Anno

Band IV Volume Volume

Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale

Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 14 Séance Seduta

Geschäftsnummer 88.809 Numéro d'objet Numero dell'oggetto

Datum 15.12.1988 - 15:00 Date Data

Seite 1871-1872 Page Pagina

Ref. No 20 016 937

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