Parliament Debates Money Laundering Legislation and Bank Due Diligence

Recyclage d'argent sale. Interventions personnelles 1890 N 15 décembre 1988

88.812 #ST# 88.804 Interpellation der sozialdemokratischen Fraktion Interpellation du groupe socialiste Motion der sozialdemokratischen Fraktion Präsident: Herr Moritz Leuenberger kann namens der sozialdemokratischen Fraktion erklären, ob er von der Ant- Sorgfaltspflicht der Banken wort des Bundesrates befriedigt ist. Motion du groupe socialiste Obligation de diligence des banques Leuenberger Moritz: In Anbetracht der Tatsache, dass es letztlich dieses Parlament sein wird, das den Geldwäscherartikel definitiv normt; dass in dieser Zeit auch die liberale Fraktion umdenken und merken kann, dass der Einzug der Gelder anvisiert wird - also nicht eine Umkehr der Beweis- Wortlaut der Motion vom 28. November 1988

last bezüglich des Strafpunktes, sondern nur bezüglich der Der Bundesrat wird eingeladen, die am 1. Juli 1987 zwischen

Beschlagnahme angestrebt wird -; dass wir die Stellung der der Bankiervereinigung und den Banken abgeschlossene

freisinnigen Fraktion - sie war während der Debatte, minde- «Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht

stens was die Zürcher Abordnung betrifft, in der Regel nicht der Banken» raschmöglichst ins ordentliche Bundesrecht

anwesend und hat nicht das Wort ergriffen - dannzumal zu überführen und dabei die offensichtlich noch bestehenmessen können, kann ich mich milder Antwort des Bundesden Lücken resp. Umgehungsmöglichkeiten zu schliessen. rates auf unsere Interpellation teilweise befriedigt erklären.

Texte de la motion du 28 novembre 1988 88.809 Le Conseil fédéral est chargé d'introduire au plus vite dans Interpellation der grünen Fraktion le droit fédéral ordinaire la «Convention relative et l'obliga- Interpellation du groupe écologiste tion de diligence des banques» passée le 1er juillet 1987 entre l'Association suisse des banquiers et les banques, afin Präsident: Frau Bär kann namens der grünen Fraktion de combler les lacunes qui permettent encore visiblement erklären, ob sie von der Antwort des Bundesrates befriedigt de tourner les dispositions légales. ist.

Sprecherin - Porte-parole: Frau Uchtenhagen Frau Bär: Die grüne Fraktion hat mit Befriedigung von der Erklärung des Bundesrates Kenntnis genommen, dass die Gesetzgebung in Sachen Geldwäscherei beschleunigt behandelt wird. Leider ist Herr Bundesrat Koller weder auf #ST# 88.807 die konkreten Fragen in unserer Interpellation noch auf diejenigen, die ich hier vorne gestellt habe, eingetreten. Ich Motion Grendelmeier erkläre mich von der Antwort unbefriedigt.

Geldwäscherei 88.810 Recyclage d'argent sale Interpellation Salvioni

Präsident: Herr Salvioni kann erklären, ob er von der Antwort des Bundesrates befriedigt ist.

Wortlaut der Motion vom 28. November 1988

M. Salvioni: Je suis satisfait de la réponse du représentant Im Rahmen der Revision des Vermögensstrafrechts, zu der

du Conseil fédéral. J'exprime le voeu que les mesures qu'il das EJPD eine Botschaft auf 1989 versprochen hai, wird der

nous annoncées soient prises sans autre retard car la situa- Bundesrat aufgefordert, für alle öffentlichen und privaten

tion devient toujours plus dangereuse pour nous, nos Institutionen, die sich mit dem Barverkehr von Publikumsenfants, la jeunesse mais aussi pour l'image des banques geldern befassen, gesetzliche Bestimmungen nach den suisses et de la Suisse en général. Grundsätzen der Sorgfaltsvereinbarung der Banken (VSB)

festzulegen. 88.811 Einzubeziehen sind folgende Institutionen: Motion Cavadini a. öffentliche Stellen

- PTT: für Barzahlungen von höheren Beträgen, insbeson- Präsident: Der Bundesrat ist bereit, die Motion entgegenzudere beim Postcheckverkehr;

nehmen. Wird sie aus der Mitte des Rates bestritten? Das ist -Zoll: für die Einund Ausfuhr von grösseren Beträgen;

nicht der Fall. b. private Stellen -Wechselstuben; Ueberwiesen - Transmis - Finanzgesellschaften;

- Vermögensverwalter, Treuhänder, Anwälte.

Die neu zu schaffenden gesetzlichen Bestimmungen schrei-

B. Vorstösse aus dem EFD ben folgende Pflichten vor: Interventions relevant du DFF a. Identifikationspflicht (gemäss den Regeln der VSB vom 1.10.1987);

b. Registraturpflicht (mit Angabe über Herkunft und Bestimmung der Gelder. Diese Angaben müssen durch den Kunden bzw. den Geldtransporteur unterzeichnet werden);

c. Bei Verdacht auf deliktische Herkunft und/oder Bestimmung oder Unglaubwürdigkeit der Angaben:

-die Pflicht zur Beschlagnahme und Meldung an die Strafbehörde für öffentliche Stellen bzw.

-ein Verbot der Annahme für private Stellen.

Texte de la motion du 28 novembre 1988 Dans le cadre de la révision du droit pénal régissant les infractions contre le patrimoine, au sujet de laquel e le DFJP Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Motion der sozialdemokratischen Fraktion Sorgfaltspflicht der Banken

Motion du groupe socialiste Obligation de diligence des banques

In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale

Jahr 1988 Année Anno

Band IV Volume Volume

Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale

Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale

Sitzung 14 Séance Seduta

Geschäftsnummer 88.804 Numéro d'objet Numero dell'oggetto

Datum 15.12.1988 - 15:00 Date Data

Seite 1890-1890 Page Pagina

Ref. No 20 016 940

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