Money Laundering and Conditional Sentence for Drug Proceeds Transportation
Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant was charged with money laundering for transporting a large sum of cash, heavily contaminated with cocaine, across a border, knowing or presuming it originated from drug trafficking offenses, thereby committing an act likely to thwart the discovery or confiscation of the assets. The court, accepting the abbreviated procedure based on the defendant's admission of the facts and the agreement of the parties on the proposed sentence, found the defendant guilty and sentenced them to 22 months of imprisonment, which was suspended conditionally for a four-year probation period, ordered the confiscation of the entire amount of money involved, and made the defendant liable for judicial costs while ordering the state to cover the appointed defense attorney's fees, subject to later reimbursement by the defendant based on their financial status.
Regesto Legislator
UfficialeRiciclaggio di denaro per avere preso in consegna EUR 353'730 (banconote fortemente contaminate di cocaina), importando il denaro in Svizzera celato in interstizi del cruscotto e sulla sua persona sapendo o dovendo presumere che provenivano da un'infrazione aggravata LStup. Procedura abbreviata
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 4 regarding the confiscation of the laundered money.
Cited in order 3.2 regarding the obligation of the convicted person to reimburse the costs of the official defense.
Cited in order 1 for suspending the execution of the sentence conditionally.
Cited implicitly as part of the procedural basis (art. 358 e segg. CPP) for approving the abbreviated procedure and the proposal.
Cited as the basis for the abbreviated procedure used in this judgment (visible in the header and implicitly in order 1).
Referenced alongside cost provisions, but no direct application found in the dispositive orders 2 or 3 regarding the specific levy of this tax.
Cited in order 2 as a reservation concerning the compensation granted to the defender for official defense.
Cited in the preamble, but not explicitly in the numbered orders (dispositive).
Cited in the preamble, but not explicitly in the numbered orders (dispositive).
Cited implicitly as part of the procedural basis for costs/reimbursement related to official defense.
Established as the amount of the judicial tax payable by the convicted person in order 2.
Testo completo
Incarto n. 72.2017.32 · Lugano, 15 marzo 2017/ns · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Mendrisio
composta da: · giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümann, vicecancelliera
sedente nell’aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, per giudicare
nellaprocedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP proposta dal Ministero Pubblico
contro · IM 1 rappresentato dall’avv. DUF1
in carcerazione preventiva dal 18 novembre 2016 al 21 dicembre 2016 (34 giorni), in esecuzione anticipata della pena dal 22 dicembre 2016;
imputato, a norma dell’atto d'accusa ________ del 24 febbraio 2017, emanato dal Procuratore pubblico PP1, di
1. Riciclaggio di denaro
per avere,
prendendo in consegna a ______ e _________, il 18 novembre 2016 da tale ______ la somma di Euro 353'730 composta da banconote di diverso segnatamente piccolo taglio, fortemente contaminate di cocaina, con l’incarico di trasportarla sino ad ___________ per consegnarla a terze persone rimaste ignote,
a bordo della vettura Vauxhall Corsa targata ________, condotta dall’imputato e con passeggero ______________, trasportando il 18.11.2016 da __________ a __________ ed importando in ____________ detto denaro in parte celato negli interstizi del cruscotto (EUR 349'730.--, in 25 mazzette) e in parte sulla sua persona (EUR 4'000.00, mazzetta nr. 23),
compiuto un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale in oggetto, sapendo o dovendo presumere che l’intero importo proveniva da un crimine, segnatamente da un’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, commesso a _____ e/o in altro paese estero nei periodi appena precedenti la presa in consegna del denaro rispettivamente che l’importo sarebbe servito a avviare o alimentare un ulteriore traffico di sostanze stupefacenti (cocaina)
reato previsto: art. 305bis cifra 1 CP;
atto d’accusa contemplante le seguenti proposte: 1. IMPU_1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui scritti come sopra.
di conseguenza _____________ è condannato:
alla pena detentiva di 22 mesi di detenzione;
dedotto il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CP).
2. All’avv. DUF1, difensore d’ufficio, verrà riconosciuto dalla Corte giudicante, un importo a titolo di onorario e rimborso spese a carico dello Stato, con la riserva di cui all’art. 135 cpv. 4 CPP.
3. IMPU_1 è condannato al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, il cui ammontare sarà stabilito dalla Corte giudicante.
ed inoltre 4. È ordinata la confisca di:
- Euro 353'730, contenuti in
25 mazzette avvolte in materiale plastico, (art. 70 CP).
5. È ordinato il dissequestro dei sequestri valori
- EURO 1'360
nonché i seguenti oggetti, depositati al servizio reperti (_________) di ___________:
- 1 telefono Panasonic Dual, ___________________
- 1 telefono Samsung S7, _____________________
- 1 scheda SIM Vodafone
- 4 schede SIM Lycamobile
- 1 scheda SIM Etisal
- 2 schede SIM Sunrise
- 1 scheda SIM Telfort
- 1 supporto scheda SIM Swisscom
- 1 supporto scheda SIM GO
- 1 scheda micro SD
- Documentazione cartacea varia
- Vettura Opel Vauxall Corsa, colore nero, targata ___________ telaio ______________
Presenti: - il Procuratore pubblico PP1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato IMPU_1, assistito dal suo difensore d’ufficio avv. DUF1;
- in qualità d’interprete per la lingua inglese, ______.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 09:55.
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che l’accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione appare adeguata;
richiamati gli art.: 50, 61 LOG; 135, 358 e segg., in particolare 362, 426 cpv. 1 CPP;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. _________ del 24 febbraio 2017 contro IMPU_1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
3. Le spese per la difesa d’ufficio del condannato sono sostenute dallo Stato.
3.1. Le note professionali 22 febbraio 2017 e 14 marzo 2017 dell’avv. DUF1 sono approvate per:
onorario (fr. 250.--/h) fr. 3'832.50
onorario (fr. 180.--/h) fr. 8'700.00
spese fr. 353.00
IVA fr. 1'030.85
totale fr. 13'916.35
3.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l’importo di fr. 13’916.35 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
4. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Comunicazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 10'486.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 66.75 fr. 11'052.75