Wealth Manager Convicted of Repeated Financial Fraud and Embezzlement

Incarto n. 72.2010.72 · __________, 2 luglio 2010/rb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della Corte delle assise correzionali di __________

Presidente: · giudice Claudio Zali

Segretaria: · Valentina Tognetti, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,

per giudicare · AC 1 detenuto dal 4 agosto 2003 al 3 luglio 2004;

prevenuto colpevole di:

1. appropriazione indebita, ripetuta

qualificata siccome commessa in qualità di gerente di patrimoni e nell'ambito di attività sottoposta alla legge federale sulle banche,

per essersi

a __________ ed in altre località all’estero, nel periodo 2000-2003,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

in qualità di gestore patrimoniale e consulente finanziario alla clientela presso __________ (__________) SA appropriato di cose mobili altrui che gli erano state affidate, e meglio

per essersi appropriato di complessivi EUR 778'431.37 (pari a CHF 1'178'794.19 al cambio interbancario medio del periodo) denaro consegnatogli oppure fattogli pervenire da clienti per l’accredito sui loro conti, in particolare:

1.1. CHF 120’000 (pari a EUR 78'431.37), consegnati a contanti dal titolare della relazione _____ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto come il cliente è stato rimborsato il 03.10.2001 mediante il trapasso indebito di CHF 120'000 dalla relazione 1023919 presso la medesima banca;

1.2. EUR 100’000, consegnati a contanti dal titolare della relazione 1100950 presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto come il cliente è stato rimborsato dalla banca;

1.3. EUR 100'000 complessivi, consegnati a contanti dai titolari delle relazioni __________ __________ e __________ __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto come entrambi i clienti sono stati rimborsati dalla banca;

1.4. EUR 500'000 complessivi (2 x EUR 250'000), consegnati a contanti nel settembre e ottobre 2002 dal titolare della relazione __________ __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto come il cliente è stato rimborsato dalla banca facendo in parte capo (previo dissequestro) agli stessi fondi del cliente confluiti nella “cassa nera” in possesso dell’accusato e da quest’ultimo consegnati alla banca prima dell’inoltro della denuncia;

ritenuto che l’accusato ha utilizzato tale denaro in parte a favore di terzi clienti per coprire precedenti perdite o migliorarne altrimenti la situazione patrimoniale oppure per far fronte a richieste di prelevamento da clienti che non disponevano più di sufficienti averi a causa delle pregresse malversazioni, ed in parte per alimentare una “cassa nera” il cui contenuto restante è stato consegnato alla banca una quindicina di giorni prima dell’inoltro della denuncia.

2. truffa, ripetuta

per avere

a __________,

nel periodo 1999-2001,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

in qualità di gestore patrimoniale e consulente finanziario alla clientela presso __________ () SA, ingannato con astuzia persone, affermando cose false o dissimulando cose vere oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio altrui, e meglio per avere

sfruttando la conoscenza dei meccanismi interni alla banca ed il rapporto di fiducia esistente con i propri colleghi, millantando inoltre ordini telefonici rispettivamente richieste di prelievo dei clienti in realtà mai avvenuti, nonché apponendo la falsa firma del cliente sulle fiches di prelievo, ripetutamente ingannato con astuzia i propri colleghi, inducendoli ad inserire nel sistema informatico il secondo visto elettronico necessario per l’esecuzione di bonifici esterni alla banca concernenti importi superiori al controvalore di USD 250'000, rispettivamente a consentire il prelievo per cassa di denaro contante, pregiudicando in tal modo il patrimonio dei clienti per un importo complessivo di EUR 1'767'982.08 (pari a CHF 2'752'323.80 al cambio interbancario medio del periodo),

in particolare per avere

2.1. in danno della relazione 1023866 presso __________ (Suisse) SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

2.1.1. il 22.02.1999, fatto bonificare ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.10) a favore della relazione intestata alla società __________ – Vaduz, presso __________ – __________ di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________, anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto;

2.2. in danno della relazione no. __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

2.2.1. il 08.02.1999, fatto bonificare ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.06) a favore della relazione intestata alla società __________ – Vaduz, presso __________ – __________ di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________, anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto;

2.2.2. il 12.03.1999, fatto bonificare, ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.06) a favore della intestata alla società __________ – Vaduz, presso __________ – __________ di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________, anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto;

2.3. in danno della relazione no. __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

2.3.1. il 12.02.1999, fatto bonificare ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.08) a favore del conto __________ presso la __________ di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________, anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto;

2.3.2. il 01.03.1999, fatto bonificare ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.14) a favore del conto __________ presso la __________ di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________, anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto;

2.3.3. il 18.03.1999, fatto bonificare ITL 500 milioni (pari a EUR 258'244.10) a favore del conto __________ presso la __________ di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________, anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto;

2.3.4. il 28.08.2000, prelevato a contanti CHF 77'768.30 (pari a EUR 50'828.95), apponendo la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il denaro nell’interesse del titolare della relazione no. __________ __________;

2.3.5. il 27.10.2000, prelevato a contanti ITL 80 milioni (pari a EUR 41'419.84), apponendo altresì la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il denaro nell’interesse del titolare della relazione no. __________ __________;

2.3.6. il 27.10.2000, prelevato a contanti CHF 1'000.00 (pari a EUR 653.59), apponendo altresì la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il denaro nell’interesse del titolare della relazione no. __________ __________;

2.3.7. il 06.07.2001, prelevato a contanti ITL 100 milioni (pari a EUR 51'774.80), apponendo altresì la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il denaro nell’interesse del titolare della relazione no. __________ __________;

2.4. in danno della relazione no. __________ __________ presso __________ () SA, succursale di _________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

2.4.1. il 05.02.2001, prelevato a contanti CHF 60'978.80 (pari a EUR 39'855.42), apponendo altresì la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il denaro nell’interesse del titolare della relazione __________ __________;

2.5. in danno della relazione no. __________ __________ presso __________ () SA, succursale di _________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

2.5.1. il 19.09.2001 prelevato a contanti CHF 15'000 (pari a EUR 9'803.92), apponendo altresì la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il denaro nell’interesse del titolare della relazione no. __________ __________;

2.5.2. il 19.09.2001 prelevato a contanti ITL 50 milioni (pari a EUR 24'181), apponendo altresì la falsa firma del cliente sulla fiche di prelievo ed utilizzando il denaro nell’interesse del titolare della relazione no. __________ __________;

ritenuto che l’accusato ha disposto questi bonifici e prelievi al fine di nascondere perdite di borsa sottaciute e/o di fornire la liquidità necessaria per le successive operazioni di prelievo o bonifico richieste dal cliente beneficiario, oppure di eseguire ordini di terzi clienti i cui conti non disponevano (più) della necessaria liquidità.

3. abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuto per avere,

a __________,

nel periodo 1999-2003,

allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,

in qualità di gestore patrimoniale e consulente finanziario alla clientela presso __________ () SA, servendosi in modo abusivo ed indebito di dati, rispettivamente di un analogo procedimento, influito su un processo elettronico di trasmissione di dati, provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti un trasferimento di attivi a danno di terzi, e meglio per avere,

ripetutamente utilizzato in modo abusivo l’elaboratore dati a sua disposizione presso la datrice di lavoro, immettendo, ovvero facendo immettere dalla segretaria, nel sistema informatico della banca degli ordini di trasferimento fondi non autorizzati a debito di relazioni di suoi clienti, e inserendo poi nel sistema il proprio visto elettronico necessario per l’esecuzione di tali trasferimenti,

ottenendo in tal modo l’addebito (in parte solo

temporaneo) di almeno EUR 6'445'246.97 (pari a CHF 9'871'888.30 al cambio interbancario medio del periodo) complessivi

su relazioni bancarie intestate a suoi clienti con contestuale accredito del controvalore su relazioni intestate ad altri suoi clienti o a terze persone,

in particolare per avere

3.1. in danno della relazione no. __________ __________ presso __________ (Suisse) SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

3.1.1. il 29.10.1996, bonificato CHF 100'000 (pari a EUR 65'359.48) a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca,

3.1.2. il 29.10.1996, bonificato CHF 300'000 (pari a EUR 196'078.43) a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca,

3.1.3. il 29.10.1996, bonificato CHF 100'000 (pari a EUR 65'359.48) a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca,

3.1.4. il 05.11.1996, bonificato CHF 250'000 (pari a EUR 163'398.69) a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca,

3.1.5. il 05.11.1996, bonificato CHF 100'000 (pari a EUR 65'359.48) a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca,

3.1.6. il 05.11.1996, bonificato CHF 150'000 (pari a EUR 98'039.22) a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca,

3.1.7. il 19.11.1996, bonificato DEM 300'000 (pari a EUR 153'389.92) a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca,

3.2. in danno della relazione no. __________ __________ presso __________, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

3.2.1. il 30.09.1997, bonificato, apponendo altresì la falsa firma del cliente sul relativo ordine, ITL 900 milioni (pari a EUR 464'811.21) a favore della relazione no., presso la medesima banca,

3.2.2. il 30.09.1997, bonificato, apponendo altresì la falsa firma del cliente sul relativo ordine, ITL 900 milioni (pari a EUR 464'811.21) a favore della relazione no., presso la medesima banca,

3.2.3. il 30.09.1997, bonificato, apponendo altresì la falsa firma del cliente sul relativo ordine, ITL 900 milioni (pari a EUR 464'811.21) a favore della relazione no., presso la medesima banca,

3.2.4. il 17.06.2002, bonificato EUR 275’000 a favore della relazione no., presso la medesima banca,

3.2.5. il 27.06.2002, bonificato CHF 9'300 (pari a EUR 5'582.37) a favore della relazione, presso di, bonifico è disposto a seguito di una richiesta del titolare della relazione no., anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto,

3.2.6. il 04.02.2003, bonificato EUR 101’000 a favore della relazione no. presso la medesima banca, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della relazione no., anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto,

3.2.7. il 24.06.2003, bonificato CHF 8'500 (pari a EUR 5'610.19) a favore della relazione __________, presso __________ SA di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________, anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto,

3.2.8. il 02.07.2003, bonificato EUR 226’000 a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca, importo ristornato dalla banca il 23.07.2003,

3.3. in danno della relazione no. __________ CIP presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

3.3.1. il 31.01.2003, bonificato EUR 26'370.00 a favore della relazione no. __________ __________, presso la medesima banca,

3.4. in danno della relazione no. __________ presso __________ () SA, succursale di __________, almeno nei seguenti casi:

3.4.1. il 03.10.2001, bonificato CHF 120'000 (pari a EUR 78'431.37) a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca,

3.4.2. il 25.03.2002, bonificato EUR 32’000.00 a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca,

3.4.3. il 25.03.2002, bonificato EUR 74’000.00 a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca,

3.4.4. il 16.04.2002, bonificato EUR 32’000.00 a favore della relazione no. __________, presso la medesima banca,

3.5. in danno della relazione no. __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

3.5.1. il 12.06.1998, bonificato ITL 30 milioni (pari a EUR 15'493.71) a favore della relazione no. __________ presso la medesima banca, importo riaccreditato sul conto del cliente il 21.07.1998,

3.5.2. il 21.06.2000, bonificato CHF 200’000 (pari a EUR 130'718.95) a favore della relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.5.3. il 23.06.2000, bonificato CHF 10’000 (pari a EUR 6'535.95) a favore della relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.5.4. il 27.11.2000, bonificato EUR 53'310.38 a favore della relazione no. __________ __________ presso la medesima banca,

3.5.5. il 12.01.2001, bonificato CHF 600'000 (pari a EUR 392'156.86) a favore della relazione no. __________ __________ presso la medesima banca,

3.5.6. il 26.01.2001, bonificato CHF 270'000 (pari a EUR 176'470.59) a favore della relazione no. __________ __________ presso la medesima banca,

3.5.7. il 11.06.2001, bonificato CHF 10’400 (pari a EUR 6'797.39) a favore del conto __________ presso la __________ SA di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________ __________, anch’essa malversata, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto,

3.5.8. il 04.07.2001, bonificato CHF 190'000 (pari a EUR 124'183.01) a favore della relazione no. __________ __________ presso la medesima banca,

3.5.9. il 28.09.2001, bonificato EUR 35'635.53 a favore della relazione no. __________ __________ presso la medesima banca,

3.6. in danno della relazione no. __________ __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che tutte le operazioni sono state stornate dalla banca:

3.6.1. il 18.12.2002, bonificato EUR 153'000 a favore della relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.6.2. il 19.12.2002, bonificato EUR 150'000 a favore della relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.7. in danno della relazione no. __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

3.7.1. il 11.12.2002, bonificato EUR 4'000 a favore della relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.8. in danno

della relazione no. __________ __________ __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che il

cliente è stato risarcito dalla banca:

3.8.1. il 23.10.2001, bonificato ITL 360 milioni (pari a EUR 185'941.36) a favore del conto __________ presso __________ di __________, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare della relazione no. __________, anch’essa malversata e che non disponeva più della sufficiente liquidità, che avrebbe dovuto portare all’addebito di quest’ultimo conto,

3.8.2. il 11.06.2002, bonificato EUR 142'850 a favore relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.8.3. il 24.07.2002, bonificato EUR 47'500 a favore relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.9. in danno della relazione no. __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente si è disinteressato del procedimento penale:

3.9.1. il 11.01.2001, bonificato EUR 45'000 a favore della relazione no. __________ presso la medesima banca al fine di migliorarne temporaneamente la situazione finanziaria, importo riaccreditato sulla relazione __________ il 17.01.2001,

3.9.2. il 19.10.2001, bonificato ITL 49'500'000 (pari a EUR 25'564.62) a favore della relazione no. __________ __________ presso la medesima banca, inserendo altresì tale ordine in un ordine di bonifico firmato dal cliente ed abusando così della sua firma autentica,

3.9.3. il 10.01.2002, bonificato ITL 45 milioni (pari a EUR 26'339.30) a favore della relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.9.4. il 28.02.2002, bonificato EUR 118'600 a favore della relazione no. __________ __________ presso la medesima banca,

3.9.5. il 13.03.2002, bonificato EUR 12'000 a favore della relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.10. in danno della relazione no. __________ __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

3.10.1. il 28.03.2001, bonificato CHF 500'000 (pari a EUR 326'797.39) a favore della relazione no. __________ __________ presso la medesima banca,

3.10.2. il 10.04.2002, bonificato EUR 9’500 a favore della relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.10.3. il 10.04.2002, bonificato EUR 21’500 a favore relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.11. in danno (temporaneo) della relazione no. __________ __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che tutti gli importi sono stati riaccreditati in conto:

3.11.1. il 20.12.2000, bonificato ITL 400 milioni (pari a EUR 206'582.76) a favore relazione no. __________, importo riaccreditato sul conto il 22.01.2001,

3.11.2. il 12.02.2001, bonificato ITL 400 milioni (pari a EUR 203'390.24) a favore relazione no. __________, importo riaccreditato sul conto il 07.06.2001,

3.11.3. il 06.07.2001, bonificato USD 100’000 (pari a EUR 88'495.58) a favore relazione no. __________, importo riaccreditato sul conto il 29.08.2001,

3.11.4. il 04.09.2001, bonificato EUR 125’000 a favore relazione no. __________, importo riaccreditato sul conto il 17.09.2001,

3.12. in danno della relazione no. __________ __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

3.12.1. il 26.04.1999, bonificato CHF 116'000 (pari a EUR 72'063) a favore relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.12.2. il 26.04.1999, bonificato EUR 45'200 a favore relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.12.3. il 26.04.1999, bonificato EUR 44'000 a favore relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.12.4. il 26.07.1999, bonificato USD 22'700 (pari a EUR 20'088.50) a favore relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.13. in danno della relazione no. __________ presso __________ () SA, succursale di __________, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca:

3.13.1. il 02.04.2002, bonificato EUR 43'017.08 a favore relazione cifrata __________ __________ presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________, anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,

3.13.2. il 03.05.2002, bonificato EUR 160'000 a favore della relazione no. __________ presso la medesima banca,

3.13.3. il 21.05.2002, bonificato EUR 27'217.18 a favore relazione cifrata __________ __________ presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________, anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,

3.13.4. il 20.06.2002, bonificato EUR 26'016.98 a favore relazione cifrata __________ __________ presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________, anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,

3.13.5. il 24.07.2002, bonificato EUR 32'817.21 a favore relazione cifrata __________ __________ presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________, anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,

3.13.6. il 06.09.2002, bonificato EUR 24'017.12 a favore relazione cifrata __________ __________ presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________, anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,

3.13.7. il 05.12.2002, bonificato EUR 30'016.96 a favore relazione cifrata __________ __________ presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________, anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,

3.13.8. il 15.01.2003, bonificato EUR 30'017.07 a favore relazione cifrata __________ __________ presso __________ SA di Lussemburgo, bonifico disposto a seguito di una richiesta del titolare delle relazioni no. __________ e no. __________, anch’esse malversate, che avrebbe dovuto portare all’addebito di queste ultime,

ritenuto che l’accusato ha effettuato tali trasferimenti, in parte solo temporanei, al fine di nascondere perdite di borsa sottaciute e/o di fornire la liquidità necessaria per le successive operazioni di prelievo o bonifico richieste dal cliente beneficiario, oppure di eseguire ordini di clienti i cui conti non disponevano (più) della necessaria liquidità nonché di migliorare temporaneamente la situazione patrimoniale.

4. amministrazione infedele, ripetuta

per avere

a __________,

nel periodo 1996-2003 (luglio),

in qualità di gestore patrimoniale e consulente finanziario alla clientela presso __________ () SA, in quanto tale tenuto per contratto ad amministrare il patrimonio dei clienti da lui seguiti, mancando al proprio dovere, segnatamente di fedeltà e di informazione, in particolare intraprendendo operazioni finanziarie che sapeva esulare dal profilo di rischio prescelto dai clienti e/o informando questi ultimi contrariamente al vero, sia verbalmente sia per iscritto, sul reale andamento della gestione, sui risultati conseguiti e sulla reale situazione patrimoniale, nonché sottacendo le perdite conseguite, impedendo loro in tal modo di determinarsi con cognizione di causa sul prosieguo della gestione, ripetutamente danneggiato il patrimonio dei

clienti, causando loro un danno quantificabile complessivamente in EUR 4'760'619.86(pari a CHF 7'291'622.45 al cambio interbancario medio del periodo),

in particolare per avere

4.1. danneggiato la relazione __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo da settembre 1999 fino a luglio 2003, effettuando investimenti che esulavano dagli accordi con il cliente, nonché informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 12 occasioni, la prima volta il 06.09.1999 e fino al 24.03.2003, estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio ed anzi comunicando utili fittizi, al fine di celare le perdite subite, causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 50’000, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.2. danneggiato la relazione __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo da marzo 2001 fino a luglio 2003, effettuando il 07.06.2001 un investimento che esulava dagli accordi con il cliente, nonché informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 1 occasione il 15.04.2003 un estratto patrimoniale inveritiero) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 153'511.31, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.3. danneggiato la relazione __________ __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 1996 fino a luglio 2003, effettuando investimenti che esulavano dagli accordi con il cliente, nonché informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 5 occasioni dal 29.04.1999 al 07.04.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 528’207, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.4. danneggiato la relazione __________ __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate, nonché informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 1 occasione il 12.01.2001 un estratto patrimoniale inveritiero) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 103'000, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.5. danneggiato la relazione no. __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dalla fine degli anni ‘90 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate ed anzi comunicando utili fittizi, informando il cliente in modo errato (in particolare mostrando in almeno 1 occasione il 15.11.2000 un estratto patrimoniale inveritiero) circa il reale andamento della gestione e causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 153'000.00;

4.6. danneggiato la relazione no. __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dalla fine degli anni ‘90 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate ed anzi comunicando utili fittizi, informando il cliente in modo errato circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 175'000.00, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.7. danneggiato la relazione __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate, informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 3 occasioni il 02.02.2000, il 10.01.2001 e il 16.04.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 317’000, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.8. danneggiato la relazione __________ __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2001 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate, informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 19 occasioni il 17.12.01, il 07.01.02, il 20.02.02, il 19.03.02, il 14.05.02, il 10.06.02, il 24.07.02, il 28.08.02, il 26.09.02, il 21.10.02, il 18.11.02, il 09.12.02, il 08.01.03, il 05.02.03, il 05.03.03, il 31.03.03, il 22.05.03, il 10.06.03 e il 23.06.03 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e causando in tal modo un pregiudizio di almeno EUR 230’000, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.9. danneggiato la relazione __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2002 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate, informando il cliente in modo errato ripetutamente sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 4 occasioni il 17.04.02, il 05.09.02, il 16.12.02 e il 14.04.03 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di complessivi EUR 45'000.00, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.10. danneggiato la relazione __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 1999 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate ed anzi comunicando utili fittizi, informando il cliente in modo errato ripetutamente, sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 2 occasioni il 05.08.2002 e il 10.02.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di complessivi EUR 723'269.74, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.11. danneggiato la relazione __________ __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2001 fino a luglio 2003, effettuando investimenti che esulavano dagli accordi con il cliente, nonché informando il cliente in modo errato circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando in tal modo un pregiudizio di complessivi EUR 65’000.00, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.12. danneggiato la relazione __________ __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate ed anzi comunicando utili fittizi, informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 1 occasione il 30.01.2002 un estratto patrimoniale inveritiero) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di complessivi EUR 397'652.81, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.13. danneggiato la relazione __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo almeno dal 2000 fino a luglio 2003, effettuando investimenti che esulavano dagli accordi con il cliente, sottacendo le perdite realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 4 occasioni il 15.02.2001, il 06.03.2002, il 03.12.2002 e il 24.01.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di complessivi EUR 108'000, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.14. danneggiato la relazione __________ __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo almeno dal 2000 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate ed anzi comunicando utili fittizi, nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 2 occasioni il 24.04.2001 e il 07.04.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di almeno EUR 121'406, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.15. danneggiato la relazione __________ __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate nonché informando verbalmente il cliente in modo errato circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di almeno EUR 93’000.00, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.16. danneggiato la relazione __________ __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 1999 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 3 occasioni il 24.09.2001, il 09.12.2002 e il 17.02.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di complessivi EUR 400'000.00, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.17. danneggiato la relazione __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2002 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 3 occasioni il 02.05.2002, il 10.01.2003 e il 28.03.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di almeno EUR 23’000, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.18. danneggiato la relazione __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 2 occasioni il 21.11.2002 e il 09.05.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di almeno EUR 7'000.00, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.19. danneggiato la relazione __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, effettuando investimenti che esulavano dagli accordi con il cliente, segnatamente allo scopo di recuperare le precedenti perdite sottaciute, nonché informato ripetutamente il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 2 occasioni il 24.01.2002 e il 18.12.2002 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, ed anzi comunicando utili fittizi, causando in tal modo un pregiudizio di almeno EUR 302'277, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.20. danneggiato la relazione __________ __________ aperta __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 1999 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 4 occasioni il 24.09.2001, il 13.05.2002, il 09.12.2002 e il 17.02.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di complessivi EUR 675'000, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.21. danneggiato la relazione __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate nonché informando il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 1 occasione il 19.12.2002 estratto patrimoniale inveritiero) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di almeno EUR 38'296, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.22. danneggiato la relazione __________ __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2000 fino a luglio 2003, sottacendo le perdite realizzate nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 3 occasioni il 30.01.2002, il 05.12.2002 e il 25.06.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di complessivi EUR 14'000, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

4.23. danneggiato la relazione __________ __________ aperta presso __________ () SA, succursale di __________, e ciò almeno a far tempo dal 2001 fino a luglio 2003, effettuando investimenti che esulavano dagli accordi con il cliente, sottacendo le perdite realizzate ed anzi comunicando utili fittizi, nonché informando ripetutamente il cliente in modo errato sia verbalmente che per iscritto (in particolare mostrando in almeno 2 occasioni il 09.01.2002 e il 14.01.2003 estratti patrimoniali inveritieri) circa il reale andamento della gestione e la vera consistenza patrimoniale del portafoglio, al fine di celare le perdite subite, causando un pregiudizio di almeno EUR 38’000, ritenuto che il cliente è stato risarcito dalla banca;

5. falsità in documenti, ripetuta

per avere

a __________,

nel periodo 1996-2003,

allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare a sé un indebito profitto, segnatamente per perfezionare l’inganno astuto di cui sub. 2, per mascherare le perdite sottaciute ed anzi comunicare utili fittizi, nonché celare le previe malversazioni di cui ai precedenti punti 1-3,

formato numerosi documenti falsi, nonché abusato della firma autentica di clienti per creare documenti suppositizi, facendo altresì uso di tali documenti con i clienti ed i colleghi di lavoro, in particolare

5.1. relazione __________

06.09.1999 Valutazione patrimoniale al 06.09.1999

10.01.2000 Valutazione patrimoniale al 10.01.2000

25.07.2000 Valutazione patrimoniale al 24.07.2000

01.03.2001 Valutazione patrimoniale al 28.02.2001

14.05.2001 Valutazione patrimoniale al 11.05.2001

09.04.2002 Valutazione patrimoniale al 09.04.2002

05.07.2002 Valutazione patrimoniale al 05.07.2002

26.09.2002 Valutazione patrimoniale al 25.09.2002

13.11.2002 Valutazione patrimoniale al 12.11.2001

29.11.2002 Valutazione patrimoniale al 29.11.2002

21.01.2003 Valutazione patrimoniale al 20.01.2003

24.03.2003 Valutazione patrimoniale al 21.03.2003

5.2. relazione __________

15.04.2003 Valutazione patrimoniale al 15.04.2003

5.3. relazione __________ __________

29.04.1999 Valutazione patrimoniale al 28.04.1999

01.02.2000 Valutazione patrimoniale al 01.02.2000

10.05.2000 Valutazione patrimoniale al 09.05.2000

25.04.2001 Valutazione patrimoniale al 24.04.2001

07.04.2003 Valutazione patrimoniale al 04.04.2003

5.4. relazione __________ __________

30.10.1996 Valutazione patrimoniale al 29.10.1996

29.09.1998 Valutazione patrimoniale al 28.09.1998

08.06.2000 Valutazione patrimoniale al 07.06.2000

21.07.2000 Valutazione patrimoniale al 20.07.2000

28.08.2000 Ricevuta di versamento Lukeshire LTD

06.09.2000 Ricevuta di versamento Lukeshire LTD

07.09.2000 Valutazione patrimoniale al 05.09.2000

20.09.2000 Ricevuta di versamento Lukeshire LTD

25.09.2000 Valutazione patrimoniale al 22.09.2000

28.09.2000 Ricevuta di versamento Lukeshire LTD

03.10.2000 Valutazione patrimoniale al 03.10.2000

23.10.2000 Ricevuta di versamento Lukeshire LTD

05.02.2001 Ricevuta di prelevamento Lukeshire LTD

06.07.2001 Ricevuta di prelevamento Lukeshire LTD

26.05.2003 Valutazione patrimoniale Lukeshire LTD

5.5. relazione __________

22.04.1999 Valutazione patrimoniale al 21.04.1999

25.11.1999 Valutazione patrimoniale al 24.11.1999

5.6. relazione __________

29.09.1997 Ordine di bonifico di complessivi ITL 2,7 miliardi (firma falsa del cliente)

12.01.2001 Valutazione patrimoniale al 12.01.2001

5.7. relazione __________

29.06.1996 Estratto conto del 29.06.1996 con firma del cliente falsificata

01.01.1997 Estratto conto del 01.01.1997 con firma del cliente falsificata

01.07.1997 Estratto conto del 01.07.1997 con firma del cliente falsificata

11.12.1997 Valutazione patrimoniale al 30.11.1997 con firma del cliente falsificata

12.01.1998 Valutazione patrimoniale al 09.01.1998 con firma del cliente falsificata

5.8. relazione __________

17.10.2002 Valutazione patrimoniale al 16.10.2002

5.9. relazione __________

15.11.2000 Valutazione patrimoniale al 14.11.2000

5.10. relazione __________

12.01.1998 Valutazione patrimoniale al 09.01.1998 con firma del cliente falsificata

5.11. relazione __________

02.02.2000 Valutazione patrimoniale al 28.12.1999

10.01.2001 Valutazione patrimoniale al 10.01.2001

16.04.2003 Valutazione patrimoniale al 16.04.2003

5.12. relazione __________

17.12.2001 Valutazione patrimoniale al 14.12.2001

07.01.2002 Valutazione patrimoniale al 07.01.2002

20.02.2002 Valutazione patrimoniale al 20.02.2002

19.03.2002 Valutazione patrimoniale al 19.03.2002

14.05.2002 Valutazione patrimoniale al 13.05.2002

10.06.2002 Valutazione patrimoniale al 07.06.2002

24.07.2002 Valutazione patrimoniale al 23.07.2002

28.08.2002 Valutazione patrimoniale al 28.08.2002

26.09.2002 Valutazione patrimoniale al 25.09.2002

21.10.2002 Valutazione patrimoniale al 18.10.2002

18.11.2002 Valutazione patrimoniale al 15.11.2002

09.12.2002 Valutazione patrimoniale al 06.12.2002

08.01.2003 Valutazione patrimoniale al 08.01.2003

05.02.2003 Valutazione patrimoniale al 04.02.2003

05.03.2003 Valutazione patrimoniale al 04.03.2003

31.03.2003 Valutazione patrimoniale al 28.03.2003

22.05.2003 Valutazione patrimoniale al 21.05.2003

10.06.2003 Valutazione patrimoniale al 06.06.2003

23.06.2003 Valutazione patrimoniale al 20.06.2003

5.12. relazione __________

18.04.2002 Valutazione patrimoniale al 18.04.2002

11.12.2002 Valutazione patrimoniale al 11.12.2002

5.13. relazione __________

17.04.2002 Valutazione patrimoniale al 16.04.2002

05.09.2002 Valutazione patrimoniale al 04.09.2002 (prima versione)

05.09.2002 Valutazione patrimoniale al 04.09.2002 (seconda versione)

16.12.2002 Valutazione patrimoniale al 06.12.2002

15.04.2003 Valutazione patrimoniale al 15.04.2003

5.14. relazione __________

28.08.2000 Avviso di prelevamento KS1065151 con falsa firma del cliente

27.10.2000 Avviso di prelevamento KS1066760 con falsa firma del cliente

27.10.2000 Avviso di prelevamento KS1066761 con falsa firma del cliente

06.07.2001 Avviso di prelevamento KS1073414 con falsa firma del cliente

05.08.2002 Valutazione patrimoniale al 05.08.2002

10.02.2003 Valutazione patrimoniale al 07.02.2003

5.15. relazione __________

09.01.2002 Valutazione patrimoniale al 08.01.2002

14.01.2003 Valutazione patrimoniale al 14.01.2003

5.16. relazione __________

06.03.2002 Valutazione patrimoniale al 05.03.2002

29.05.2002 Valutazione patrimoniale al 28.05.2002

04.12.2002 Valutazione patrimoniale al 03.12.2002

24.01.2003 Valutazione patrimoniale al 24.01.2003

5.17. relazione __________

20.12.2002 Valutazione patrimoniale al 20.12.2002

17.04.2003 Valutazione patrimoniale al 17.04.2003

5.18. relazione __________

05.08.2002 Valutazione patrimoniale al 02.08.2002

5.19. relazione __________

14.03.2000 Valutazione patrimoniale al 13.03.2000

22.09.2000 Valutazione patrimoniale al 21.09.2000

15.02.2001 Valutazione patrimoniale al 14.02.2001

28.05.2001 Valutazione patrimoniale al 25.05.2001

19.10.2001 Ordine di bonifico a favore della relazione __________ __________ (abuso di firma)

06.03.2002 Valutazione patrimoniale al 05.03.2002

29.05.2002 Valutazione patrimoniale al 28.05.2002

03.12.2002 Valutazione patrimoniale al 03.12.2002

5.20. relazione __________

05.02.2001 Avviso di prelevamento KS1069421 con firma falsa del cliente

30.01.2002 Valutazione patrimoniale al 29.01.2002

5.21. relazione __________

15.02.2001 Valutazione patrimoniale al 15.02.2001

06.03.2002 Valutazione patrimoniale al 05.03.2002

03.12.2002 Valutazione patrimoniale al 03.12.2002

24.01.2003 Valutazione patrimoniale al 24.01.2003

5.22. relazione __________

24.04.2001 Valutazione patrimoniale al 24.04.2001

07.04.2003 Valutazione patrimoniale al 04.04.2003

5.23. relazione __________

19.09.2001 Avviso di prelevamento KS1075118 con firma falsa del cliente

19.09.2001 Avviso di prelevamento KS1075117 con firma falsa del cliente

24.09.2001 Valutazione patrimoniale al 21.09.2001

09.12.2002 Valutazione patrimoniale al 06.12.2002

17.02.2003 Valutazione patrimoniale al 14.02.2003

5.24. relazione __________

12.02.2003 Valutazione patrimoniale al 12.02.2003

5.25. relazione __________

02.05.2002 Valutazione patrimoniale al 01.05.2002

10.01.2003 Valutazione patrimoniale al 10.01.2003

28.03.2003 Valutazione patrimoniale al 27.03.2003

5.25. relazione __________

21.11.2002 Valutazione patrimoniale al 20.11.2002

09.05.2003 Valutazione patrimoniale al 08.05.2003

5.26. relazione __________

24.01.2002 Valutazione patrimoniale al 23.01.2002

18.12.2002 Valutazione patrimoniale al 17.12.2002

5.27. relazione __________

24.09.2001 Valutazione patrimoniale al 21.09.2001

13.05.2002 Valutazione patrimoniale al 10.05.2002

09.12.2002 Valutazione patrimoniale al 06.12.2002

17.02.2003 Valutazione patrimoniale al 14.02.2003

5.28. relazione __________

19.12.2002 Valutazione patrimoniale al 18.12.2002

5.29. relazione __________

14.01.2002 Valutazione patrimoniale al 11.01.2002

12.02.2002 Valutazione patrimoniale al 12.02.2002

04.02.2003 Valutazione patrimoniale al 03.02.2003

11.06.2003 Valutazione patrimoniale al 11.06.2003

5.30. relazione __________

30.01.2002 Valutazione patrimoniale al 29.01.2002

05.12.2002 Valutazione patrimoniale al 05.12.2002

25.06.2003 Valutazione patrimoniale al 24.06.2003

5.31. relazione __________

05.03.2002 Valutazione patrimoniale al 05.03.2002

05.12.2002 Valutazione patrimoniale al 05.12.2002

25.06.2003 Valutazione patrimoniale al 24.06.2003

5.32. relazione __________

02.05.2001 Valutazione patrimoniale al 02.05.2001

10.09.2001 Valutazione patrimoniale al 10.09.2001

17.12.2001 Valutazione patrimoniale al 17.12.2001

13.05.2002 Valutazione patrimoniale al 13.05.2002

07.10.2002 Valutazione patrimoniale al 07.10.2002

17.12.2002 Valutazione patrimoniale al 17.12.2002

13.05.2003 Valutazione patrimoniale al 13.05.2003

5.33. relazione __________

14.01.2002 Valutazione patrimoniale al 14.01.2002

28.02.2002 Valutazione patrimoniale al 27.02.2002

26.04.2002 Valutazione patrimoniale al 25.04.2002

11.06.2002 Valutazione patrimoniale al 10.06.2002

21.10.2002 Valutazione patrimoniale al 18.10.2002

20.12.2002 Valutazione patrimoniale al 19.12.2002

10.04.2003 Valutazione patrimoniale al 09.04.2003

06.06.2003 Valutazione patrimoniale al 06.06.2003

5.34. relazione __________

21.11.2002 Valutazione patrimoniale al 20.11.2002

09.05.2003 Valutazione patrimoniale al 08.05.2003

5.35. relazione __________

04.01.2002 Valutazione patrimoniale al 04.01.2002

04.12.2002 Valutazione patrimoniale al 03.12.2002

07.05.2003 Valutazione patrimoniale al 06.05.2003

5.36. relazione __________

22.10.2002 Valutazione patrimoniale al 22.10.2002

5.37. relazione __________

28.02.2002 Valutazione patrimoniale al 27.02.2002

11.06.2002 Valutazione patrimoniale al 10.06.2002

5.38. relazione __________

07.04.2003 Valutazione patrimoniale al 04.04.2003

5.39. relazione __________

09.01.2002 Valutazione patrimoniale al 08.01.2002

14.01.2003 Valutazione patrimoniale al 14.01.2003

5.40. relazione __________

04.06.2002 Valutazione patrimoniale al 03.06.2002

10.06.2002 Valutazione patrimoniale al 07.06.2002

5.41. relazione __________

07.04.2003 Valutazione patrimoniale al 04.04.2003

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art.

138 cifra 2 CP, art. 146 cpv. 1 CP, art. 147 cpv. 1 CP, art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, art. 251 cifra 1 CP; richiamato l’art. 48 lett. d CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 69/2010 dell'11 giugno 2010, emanato dal Procuratore pubblico __________ e contemplante le seguenti

proposte 1. AC

1 è dichiarato colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, ripetuta truffa, ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dati, ripetuta amministrazione infedele, ripetuta falsità in documenti, e meglio come descritto sopra.

2. Di conseguenza AC 1 è condannato:

2.1. alla pena di

2 (due) anni e 9 (mesi) mesi di detenzione, dedotto il carcere preventivo sofferto;

pena parzialmente aggiuntiva a quella di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque anni), inflitta da questo Ministero Pubblico il 03.12.2001;

2.2. a versare

alla PC 1 l’importo di CHF 16'639'569.29 a titolo di risarcimento danni; per ogni eventuale maggior danno la PC 1 è rinviata al foro civile;

2.3. al pagamento delle tasse di giustizia e delle spese processuali.

3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente in ragione di anni 2 (due), con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare.

4. Per le sue

pretese di risarcimento la parte civile Titolare della relazione n. __________è rinviata al competente foro civile.

Presenti · ▪ Il Procuratore pubblico __________. ▪ L’accusato, AC 1, assistito dal difensore di fiducia __________. ▪ L’avv. __________ e la MLaw __________, in sostituzione dell’avv. __________ rappresentante della PC __________. ▪ L’avv. __________ in rappresentanza della PC Tit. conto __________ c/o __________ (__________) SA.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:35 alle ore 10:05.

Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

sentito l'accusato e esaminati gli atti.

Posto dal Presidente, con l'accordo delle parti, il seguente

quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?

*Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,*

il Presidente risponde affermativamente al quesito;

richiamati gli art.: 12, 25, 34, 40, 42, 44, 49, 51, 69, 70, 106 CP;

9 segg. CPP e 39 TG, sulle spese;

pronuncia · 1. · L'atto d'accusa 69/2010 dell'11 giugno 2010 contro AC 1con le relative proposte è approvato..

2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

3. Questo giudizio è definitivo.

Intimazione a: e alle parti civili:

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 450.--