Manager's System Abuse, Fraud, and Document Destruction
Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe defendant, a former service center manager, was convicted in a summary procedure for repeatedly abusing a data processing system to unlawfully transfer a total of CHF 161,605.95 to their personal account between 2007 and 2008, and subsequently for repeated qualified fraud by deceiving the accounting department into approving further illicit transfers totaling CHF 126,523.40 between 2009, and for repeatedly destroying documentation related to these acts to conceal the wrongdoing. The court found the defendant guilty of all charges based on the admission of facts and the evidence presented in the abbreviated proceedings, ultimately sentencing the individual to 20 months imprisonment, with the execution suspended for a four-year probationary period, in consideration of the defendant's sincere repentance, and imposed a fine and procedural costs, along with a conduct requirement to resume psychotherapy if necessary.
Regesto Legislator
UfficialeReati patrimoniali ai danni di una cassa malati a mezzo di bonifici fittizi con soppressione dei medesimi da parte di un dipendente. Sincero pentimento e norma di condotta
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to sentence the accused to a 15-month custodial penalty.
Used to suspend the execution of the sentence conditionally for a probationary period of 4 years.
This article defines the crime of repeated qualified fraud for which the accused was convicted.
This article defines the crime of repeated abuse of a qualified data processing system for which the accused was convicted.
This article defines the crime of repeated suppression of documents for which the accused was convicted.
This procedural article was called in the final decree (decreta) and relates to the summary procedure.
This procedural article governs the summary procedure under which the case was judged and referenced in the final decree.
Testo completo
Incarto n. 72.2010.144 · Lugano, 30 agosto 2011/da · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Lugano
composta da: giudice Marco Villa, Presidente
Anna Grümann, vicecancelliere
sedente nell’aula penale di questo palazzo di Giustizia, per giudicare
nellaprocedura abbreviata giusta gli art. 358 e ss. CPP
proposta dal Ministero pubblico
contro AC 1
patrocinato dall’avv. DF 1 __________
imputato, a norma dell’atto d’accusa nr. 42/2010 del 09 dicembre 2010, di
1. Ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati qualificato, siccome commesso per mestiere, per avere, a __________ e a __________,
nel periodo 17.09.2007- 29.12.2008,
al fine di procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo di dati, ripetutamente influito su di un processo elettronico di trattamento/trasmissione dati, provocando, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi, a suo favore, in danno di __________, per complessivi CHF 161'605,95;
in specie,
per avere, in qualità di dipendente di __________, e meglio di responsabile del *service center* (abilitato, perlomeno sino al 2009, a disporre pagamenti direttamente, senza previa autorizzazione del servizio contabilità), disposto illecitamente, in 43 occasioni, il bonifico, da parte di __________, di complessivi CHF 161'605,95 (fittiziamente a titolo di rimborso sussidi e altri pagamenti a favore di assicurati-ex assicurati), sostituendo nell’ordine di pagamento elettronico da lui predisposto, il conto del beneficiario con il conto nr. __________, a lui intestato, presso __________, trasferendo così illecitamente, a suo favore, i seguenti importi:
ð CHF 329.- val. 17.09.2007
ð CHF 2'875,80 val. 20.09.2007
ð CHF 1'869,70 val. 26.09.2007
ð CHF 5'252,75 val. 28.09.2007
ð CHF 3’008,15 val. 03.10.2007
ð CHF 3'012,65 val. 04.10.2007
ð CHF 6'178,70 val. 11.10.2007
ð CHF 672,10 val. 17.10.2007
ð CHF 244,55 val. 18.10.2007
ð CHF 6'451,75 val. 24.10.2007
ð CHF 2'443,45 val. 28.11.2007
ð CHF 7'130,40 val. 11.12.2007
ð CHF 17.- val. 05.12.2007
ð CHF 5'925,60 val. 19.12.2007
ð CHF 1'107.- val. 08.01.2008
ð CHF 3'863,80 val. 18.01.2008
ð CHF 5'814,80 val. 07.02.2008
ð CHF 1'539,50 val. 20.02.2008
ð CHF 1'922.- val. 27.02.2008
ð CHF 196,60 val. 06.03.2008
ð CHF 2’092,65, val. 12.03.2008
ð CHF 2'550,60 val. 14.03.2008
ð CHF 4'525,20 val. 02.04.2008
ð CHF 2'988,80 val. 09.04.2008
ð CHF 2’179,35 val. 18.04.2008
ð CHF 2'327,50 val. 23.04.2008
ð CHF 658,40 val. 25.04.2008
ð CHF 4'474,75 val. 30.04.2008
ð CHF 3'710,05 val. 28.05.2008
ð CHF 3'255.- val. 05.06.2008
ð CHF 411,35 val. 06.06.2008
ð CHF 3'047,15 val. 18.06.2008
ð CHF 548,65 val. 24.06.2008
ð CHF 6'043,80 val. 16.07.2008
ð CHF 348,80 val. 27.08.2008
ð CHF 870.- val. 03.09.2008
ð CHF 346,60 val 10.09.2008
ð CHF 8'143,20 val 12.09.2008
ð CHF 10'603,95 val 10.10.2008
ð CHF 19'304,40 val 12.11.2008
ð CHF 5'162,10 val 12.12.2008
ð CHF 17'096,95 val 17.12.2008
ð CHF 1'061,40 val 29.12.2008
fatti avvenuti: a __________ e a __________, nel periodo 17.09.2007-29.12.2008;
reato previsto: dall’art. 147 cifr. 2 CPS;
2. Ripetuta truffa
qualificata, siccome commessa per mestiere per avere,
a __________ e __________,
nel periodo 25.02.2009-23.12.2009,
ripetutamente ingannato, con astuzia, i responsabili del servizio contabilità di __________, incaricati di autorizzare i pagamenti da lui disposti a nome di assicurati (o ex assicurati), inducendoli a compiere atti pregiudizievoli per il patrimonio di quest’ultima, al fine di procacciarsi un indebito profitto,
e meglio,
per avere, in qualità di responsabile del *service center*, chiesto ed ottenuto dal servizio contabilità di __________, in 9 occasioni, il *ticket* (autorizzazione al pagamento) per il versamento, asseritamente a favore di assicurati o ex assicurati di sussidi o altri pagamenti, di complessivi CHF 126'523,40, sottacendo di avere illecitamente sostituito, nell’ordine di pagamento da lui predisposto, il conto del beneficiario con il conto nr. __________, a lui intestato, presso __________, __________, trasferendo così illecitamente, a suo favore, i seguenti importi:
ð CHF 12'194,60 val. 25.02.2009
ð CHF 20'893,20 val. 08.04.2009
ð CHF 84,20 val. 20.05.2009
ð CHF 33'998,40 val. 05.06.2009
ð CHF 4'511,80 val. 29.07.2009
ð CHF 19'200.- val. 18.09.2009
ð CHF 19'200.- val. 23.09.2009
ð CHF 9'928,80 val. 02.12.2009
ð CHF 6'512,40 val. 23.12.2009
fatti avvenuti: a __________ e a __________, nel periodo 25.02.2009-23.12.2009;
reato previsto: dall’art. 146 cpv. 2 CPS;
3. Ripetuta soppressione di documenti
per avere,
a __________ e a __________,
nel periodo 17.09.2007-23.12.2009,
al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona e di procacciarsi un indebito profitto, distrutto, in più occasioni, documenti di cui non aveva diritto di disporre da solo;
in specie,
per avere illecitamente distrutto un numero non meglio precisato di fatturazioni/supporti cartacei relativi ai bonifici fittizi da lui richiesti a favore di assicurati/ex assicurati di __________ (ed illecitamente dirottati sul suo conto bancario, presso __________, nelle modalità descritte ai punti 1. e 2., allo scopo di evitare che le note di credito emesse quale giustificativo delle richieste di pagamento venissero inviate, automaticamente, ai presunti beneficiari di quest’ultime;
fatti avvenuti: a __________ e a __________, nel periodo 17.09.2007-23.12.2009;
reato previsto:dall’art. 254 cpv. 1 CPS;
considerati inoltre: gli artt. 42, 44 e 47 CPS;
atto d’accusa contemplante le seguenti
proposte: 1.*AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra.
1.1. Di conseguenza, AC 1è condannato alla pena detentiva di 20 (venti) mesi (art. 40 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e seg. CP).
2. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusato.
Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l’imputato AC 1, assistito dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 09.58;
Evase le seguenti
questioni: *Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all’atto d’accusa:*
*1.1. Di conseguenza, AC 1, avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi (art. 40 e segg. CP).*
*L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CP).*
*2. A AC 1 viene impartita la norma di condotta di riprendere il trattamento psicoterapeutico presso il Dr. Med. __________ in caso di necessità.*
*3. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali d’inchiesta e del Tribunale penale cantonale sono poste a carico dell’imputato.*
*Il Presidente chiede alle parti e all’imputato di determinarsi in merito a queste modifiche:*
*Il PP, AC 1 e l’avv. DF 1 dichiarano di non opporsi a queste modifiche, che sono espressamente approvate.*
- Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
- accertato che l’imputato ha ammesso i fatti;
- ritenuta conforme al diritto e opportuna la procedura abbreviata;
- considerato che le accuse concordano con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- considerato che la sanzione proposta appare adeguata;
richiamati gli art.: 19, 40, 42, 44, 48 lett. d), 63, 94, 146 cpv. 2, 147 cpv. 2 e 254 cpv. 1 CP;
82, 358 segg. e 422 segg. CPP;
50 e 61 LOG;
22 TG sulle spese;
decreta: 1. L’atto di accusa n. 142/2010 del 9.12.2010 contro AC 1 con le relative proposte è approvato, con le seguenti modifiche:
*1.1. Di conseguenza AC 1, avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi (art. 40 e segg. CP).*
*L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CP).*
*2. A AC 1 viene impartita la norma di condotta di riprendere il trattamento psicoterapeutico presso il __________ in caso di necessità.*
*3. La tassa di giustizia di fr. 500.- (cinquecento) e le spese procedurali d’inchiesta e del Tribunale penale cantonale sono poste a carico dell’imputato.*
2. Questo giudizio è definitivo. Può essere annunciato appello, per iscritto o oralmente a verbale, al Presidente della Corte delle assise correzionali, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza, solo se non è stato accettato l’atto di accusa o se la sentenza non corrisponde allo stesso.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il Presidente La vicecancelliera
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 77.55 fr. 777.55