Misappropriation of Entrusted Funds and Fraudulent Transfers
Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a summary proceeding, the defendant was found guilty of repeated misappropriation for converting entrusted funds, amounting to approximately US$ 184,000 and CHF 254,000, for personal expenses and investments between November and December 1998, while misleading the entrusting party about international transfers. The court approved the prosecutor's proposal, convicting the defendant and imposing a fine of CHF 24,000 (240 daily rates of CHF 100), with the sentence suspended conditionally for a two-year probationary period, noting that the misappropriated sum had already been recovered and confiscated in a prior related proceeding.
Regesto Legislator
UfficialeImpiegato ca. US$ 184'000.- e fr. 254'000.- a lui affidati da un terzo (riciclatore di denaro) per scopi personali, e meglio trasferiti su conti propri e spesi o investiti per sé. Attenuante lungo tempo trascorso e violazione principio di celerità. Procedura abbreviata
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article defines the crime for which the accused was convicted in order no. 1.
Cited in order no. 2 for determining the calculation of the pecuniary penalty (aliquots).
Cited in order no. 3 for suspending the execution of the sentence conditionally.
Cited as the basis for the decision on costs in the overall context, which leads to order no. 4 and order no. 2 of the dispositive regarding the court fee.
Testo completo
Incarto n. 72.2008.88 · Lugano, 6 agosto 2008/nk · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano
Presidente: · giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria: · Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare · AC 1 e domiciliato a detenuto dal 2 febbraio 1999 al 15 febbraio 1999;
prevenuto colpevole di:
1. ripetuta appropriazione indebita
per avere,
a __________,
in più occasioni nel periodo novembre / dicembre 1998, al fine di conseguire per sé e per altri un indebito profitto, impiegato valori patrimoniali, in ragione di US$ 184'000.- (pari a fr. 257'600.- al cambio dell’epoca) e ca. CHF 254'000.-, a lui affidati da __________ affinché provvedesse al deposito su conti di sua pertinenza ed al contestuale trasferimento all'estero,
utilizzando dette somme per spese personali e per operazioni di investimento;
e meglio per avere
in data 25.11.1998, indebitamente utilizzato la somma di US$ 184'000.-a lui affidata da __________ per essere trasferita all'estero, versandola sul conto cifrato __________ di sua pertinenza ed aperto il medesimo giorno presso __________, facendo credere a __________, a mezzo di ordini di bonifico non eseguiti, di avere dato seguito alle istruzioni di trasferimento ricevute;
nel periodo 20.11.1998 / dicembre 1998 indebitamente utilizzato la somma di ca. fr. 254’000.-
in parte a copertura del saldo passivo del conto privato n. a lui intestato presso __________, in parte per la costituzione della società __________, in parte per operazioni di investimento effettuate per proprio conto ed in parte per spese personali,
facendo credere a __________, a mezzo di ordini di bonifico con falso timbro "*bezahlt*", di avere dato seguito alle istruzioni di trasferimento ricevute;
ritenuto come la somma di fr. 486'000.- sia stata recuperata in corso di inchiesta e già confiscata nell’ambito del procedimento penale in re __________ – Sentenza 72.2000.00268 della Corte delle Assise Criminali di Lugano di data 15.02.2001);
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall'art.
138 cifra 1 CP;
considerato l'art.
48 lett. e CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 84/2008 del 25.6.2008, emanato dal procuratore pubblico e contemplante le seguenti
proposte 1. AC 1 è dichiarato autore colpevole del reato a lui ascritto, come sopra.
2. Di conseguenza AC 1 è condannat alla pena pecuniaria di fr. 24'000.-, corrispondente a 240 aliquote da fr. 100.00 (art.
34 e seg. CP).
3. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art.
44 CP).
4. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’accusato.
Presenti · ▪ Il procuratore pubblico. ▪ L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia avv.dott. DF 1. ▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 14:30.
Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente
quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
*Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,*
il presidente risponde affermativamente;
richiamati gli art.: 12, 34, 42, 44, 47,
48 lett. e, 48a, 49, 51, 138 cifra 1 CP;
8, 29, 30 Cost, 6 CEDU per la violazione del principio di celerità;
9 e segg., 316a e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
pronuncia · 1. · L'atto d'accusa 84/2008 del 25.6.2008 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 350.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo.
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 350.--
Inchiesta preliminare fr. 408.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 808.--