Repeated Money Laundering Conviction and Sentencing
Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was charged with money laundering for handling a total of CHF 59,813 between June and July 2004, money known or presumed to be the proceeds of drug trafficking, which involved depositing funds and sending some abroad. The court found the accused guilty of repeated money laundering, sentencing them to eight months imprisonment, suspended for a two-year probationary period, and ordering the confiscation of CHF 21,000 and a seized mobile phone with a SIM card, based on the finding that the accused committed the acts as charged, despite the defense noting the relatively low amount involved.
Regesto Legislator
UfficialeAlbanese riciclato denaro (per fr. 59'813.-) proveniente da traffici di droga messi in atto dal cugino, inviando in parte il denaro all'estero. Confisca di parte della somma riciclata
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order 1 as the legal basis for finding the accused guilty of repeated money laundering.
Cited implicitly through the reference to 'art. 47' in the introductory list before the dispositive, which deals with confiscation, applied in order 4.
Cited implicitly through the reference to 'art. 44' in the introductory list before the dispositive, which deals with suspension of sentence, applied in order 3.
Cited implicitly through the reference to 'art. 69' in the introductory list before the dispositive, relating to the imposition of judicial fees and procedural costs applied in order 2.2.
Cited in the list before the dispositive, relating to the procedure (waiver of reasoned judgment), which is a procedural basis for the decision itself.
Cited in the introductory list before the dispositive as the basis for allocating costs, applied in order 2.2.
Testo completo
Incarto n. 72.2004.171 · Lugano, 7 novembre 2007/gb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio
Presidente: · giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria: · Frida Andreotti, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l'accusato, con l'annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare · AC 1 e dimorante a detenuto dal 13 al 21 luglio 2004;
prevenuto colpevole di:
1. riciclaggio di denaro
per avere,
nel periodo giugno 2004/12.07.2004,
tra __________,
compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere dalle circostanze provenire da un crimine,
e meglio per avere custodito presso il proprio domicilio l'importo complessivo di fr. 59'813.08,
denaro ricevuto in consegna in 5/6/7 occasioni, dal cugino albanese __________ con importi a contanti varianti da fr. 3'000.-- a fr. 7'000.-- che sapeva provento dello spaccio di sostanze stupefacenti tanto da costituire infrazione aggravata alla LF stupefacenti,
importo che nella misura di:
- fr. 20'813.08 su richiesta di __________ per il tramite della __________, in 4 occasioni, è stato inviato all'estero, sia personalmente che per il tramite di sua moglie e dell'amico __________, a favore di __________, madre di __________ rispettivamente a favore di __________ e di __________,
- fr. 21'000.-- sono stati sequestrati dalla Polizia il 13.07.2004 al domicilio dell'accusato;
- la rimanenza, custodita dall'accusato presso il proprio domicilio, è stata restituita a __________ su sua richiesta in più occasioni, da ultimo il 12.07.2004 per l'importo di fr. 5'000.--;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 305bis cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 181/2004 del 21.12.2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti · § Il procuratore pubblico . § L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia (con GP) avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.15 alle ore 14.35.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale propone la condanna dell’accusato a una pena detentiva di otto mesi sospesa condizionalmente per un lungo periodo di prova.
§ Il Difensore, il quale si associa facendo rilevare, tra l’altro, che l’importo oggetto del riciclaggio non è elevato e che l’atto d’accusa è del 21 dicembre 2004.
Posti dalla Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC
1.è autore colpevole di
riciclaggio di danaro
per fr. 59'813.- che sapeva o doveva presumere provenienti da un crimine, a __________,
tra il giugno 2004 e il 12.7.2004?
2. può beneficiare della sospensione condizionale della pena?
3. deve subire la confisca di fr. 21'000.-- e di un natel Nokia con carta SIM?
*Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.*
Rispondendo affermativamente ai quesiti posti,
visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305bis CP,
9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1.AC 1 è autore colpevole di
ripetuto riciclaggio di danaro
per avere, in ripetute occasioni, inviato all’estero, risp. tenuto in deposito, in totale fr. 59'813.-- che sapeva, risp. doveva presumere provenienti da un crimine, a __________
nel periodo giugno 2004/12.7.2004;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. AC 1 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di mesi otto (8),
da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.
3. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni due (2).
4. È ordinata la confisca di fr. 21'000.-- e di un natel marca Nokia con carta SIM, entrambi in sequestro.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-- fr. 450.--