Access to Money Laundering and International Legal Assistance Files
Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe applicants, previously subjects of a concluded money laundering investigation and currently involved in a pending international legal assistance proceeding, sought access to the files of both cases. The court partially granted the request, ruling that under the relevant procedural article, former subjects of a closed proceeding are presumed to have a legitimate legal interest to inspect those case files, especially since the public prosecutor consented, and therefore allowed access to the closed internal file. However, the court declined jurisdiction over the pending international assistance file because it was still active and the applicants were not direct parties to it, competence resting instead with the public prosecutor, thus deferring the decision on that file.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 27 CPP, Art. 8 vCPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 78 LTF, Art. 81 LTF, Art. 39 lit. f LTG; Access to Money Laundering and International Legal Assistance Files: The court partially granted the request, ruling that under the relevant procedural article, former subjects of a closed proceeding are presumed to have a legitimate legal interest to inspect those case files, especially since the public prosecutor consented, and therefore allowed access to the closed internal file. However, the court declined jurisdiction over the pending international assistance file because it was still active and the applicants were not direct parties to it, competence resting instead with the public prosecutor, thus deferring the decision on that file.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the basis for partially granting the request to inspect the file of the concluded criminal proceeding.
Cited in the preamble to the operative part, likely related to the court's decision-making authority in this context.
Cited in the preamble to the operative part, referring to general provisions of the LTG (Tribunal Law).
Although not explicitly cited in the numbered orders, the court's decision on costs in order 2 implies the application of cost rules, which typically reference Art. 66 LTF for Federal Supreme Court decisions, but given the context of a Cantonal Appeal Court decision referencing LTG for costs (Art. 1 ss. and 39 lit. f LTG cited in the preamble), and Order 2 explicitly imposing costs, the cost imposition rule cited in the preamble (Art. 39 lit. f LTG) is considered the applicable procedural rule for costs used in the final order.
Testo completo
Incarto n. 60.2010.54 · Lugano 8 marzo 2010/dp · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria: · Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.1/15.2.2010 presentata da
IS 1 IS 2 entrambe patr. da: PR 1
mediante la quale chiedono di poter avere accesso agli atti di un procedimento penale concluso e di un procedimento rogatoriale pendente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una segnalazione in tema di riciclaggio di denaro del 14.8.2000, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (__________) a carico delle qui istanti e di __________. Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 29.10.2007 (__________).
A seguito di una domanda di assistenza internazionale in materia penale presentata dalla __________ presso il tribunale di __________, il Ministero pubblico ha aperto un incarto rogatoriale, tuttora pendente (__________).
2.Con la presente istanza, il patrocinatore di IS 1 e di IS 2 chiede di poter avere accesso agli atti della rogatoria pendente e a quelli del procedimento penale concluso. Nello scritto di trasmissione del 12/15.2.2009 il procuratore pubblico ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “*oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione*”.
4.Nel presente caso occorre distinguere tra il procedimento interno e quello ragatoriale.
5.Per il procedimento interno (__________) le istanti, pur essendo state parti – quale indagate – al procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del procedimento (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come indicano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, terminato il procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
6.Nel presente caso non ci sono motivi che rovescino la presunzione di interesse di una ex parte ad accedere agli atti del procedimento a suo carico. Anche il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza.
7.Per quanto riguarda l’incarto rogatoriale (__________), essendo tuttora aperto, l’accesso al medesimo dipende anzitutto dal procuratore pubblico. Inoltre, trattandosi di un procedimento rogatoriale, questa Camera non ha più nessuna competenza al proposito. Inoltre, al procedimento rogatoriale le due istanti non sono direttamente parti.
8.L’istanza è parzialmente accolta. L’incarto MP __________ potrà essere esaminato presso la cancelleria di questa Camera con la possibilità di estrarre fotocopie. Al contrario, la decisione sull’accesso agli atti dell’inc. __________ non compete a questa Camera.
9.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1 e IS 2, __________, in solido.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria