Counterfeit Currency, Fraud, and Money Laundering Conviction
Schweiz · Bundesstrafgericht (BStGer) (CH)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court found the defendant guilty of repeatedly circulating, importing, purchasing, and possessing counterfeit currency, as well as fraud and money laundering. The court sentenced the defendant to 24 months imprisonment, with 6 months to be served and the remainder conditionally suspended for a three-year probation period. The defendant was also expelled from Switzerland for five years, ordered to pay restitution to the Confederation, and to reimburse the costs of his court-appointed attorney.
Legislator-Regeste
AmtlichRipetuta messa in circolazione di monete false (art. 242 cpv. 1 CP in combinato disposto con l'art. 250 CP), ripetuta importazione, acquisto e deposito di monete false (art 244 cpv. 1 CP in combinato disposto con l'art. 250 CP), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP)
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited as the legal basis for the conviction of repeated circulation of counterfeit coins.
Cited in conjunction with other articles to establish the repeated nature of the offenses.
Cited as the legal basis for the conviction of repeated import, purchase, and storage of counterfeit coins.
Cited as the legal basis for the conviction of trafficking in fraud.
Cited as the legal basis for the conviction of money laundering.
Cited for the calculation of the prison sentence, including deduction for pre-trial detention and time already served.
Cited for the conditional suspension of the remaining part of the prison sentence and the probationary period.
Cited as the legal basis for the expulsion order.
Cited for the order of restitution to the Confederation.
Cited for maintaining the seizure of assets to enforce the restitution order.
Cited as the basis for ordering the payment of procedural costs.
Cited for ordering the reimbursement of the defense counsel's fees to the Confederation once the defendant's financial situation permits.
Cited for designating the canton responsible for the execution of the sentence.
Cited as the legal basis for the confiscation of counterfeit banknotes.
Cited for ordering the return of seized items to the defendant.
Volltext
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’inc arto : SK.2019.37
Sentenza del 5 luglio 2019 Corte penale
Composizione Giudice penale federale Miriam Forni, Giudice unico, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni, e
Accusatrici private:
1. B. AG,
2. C. SA,
3. D.,
4. E. AG,
5. F. AG,
contro
A., difeso dall'avv. d'ufficio Daniel Gränicher,
Oggetto Ripetuta messa in circolazione di monete false, ripetuta importazione, acquisto e deposito di monete false, truffa per mestiere, riciclaggio di denaro
Il Giudice unico pronuncia:
1. A. è colpevole di:
1.1. ripetuta messa in circolazione di monete false (art. 242 cpv. 1 CP in combinato disposto con l’art. 250 CP);
1.2. ripetuta importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 244 cpv. 1 CP in combinato disposto con l’art. 250 CP);
1.3. truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2 CP);
1.4. riciclaggio di denaro (art. 305bis CP).
2. A. è condannato a una pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto e la pena già scontata (art. 51 CP).
L’esecuzione della pena detentiva è sospesa parzialmente. La parte da espiare è di 6 (sei) mesi. L’esecuzione della restante parte è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CP).
3. È ordinata l’espulsione dal territorio svizzero di A. per un periodo di 5 (cinque) anni (art. 66a cpv. 1 lett. c CP).
4. A. è condannato ad un risarcimento equivalente a favore della Confederazione pari a euro 455.00 (art. 71 CP).
In vista dell’esecuzione è mantenuto il sequestro (art. 71 cpv. 3 CP) del reperto 01.01.0001 (per un valore totale di euro 455.00) ordinato dal MPC il 2 maggio 2019.
5. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 7’500.00 (art. 426 CPP).
6. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. Daniel Gränicher è fissata in fr. 15'700.00 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
A. è condannato al rimborso alla Confederazione della sopramenzionata somma non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a CPP).
7. Il Cantone dei Grigioni è designato Cantone cui compete l’esecuzione (art. 74 LOAP).
8. La pretesa civile di:
8.1 C. SA è accolta in ragione di fr. 120.00;
8.2 D. è accolta in ragione di fr. 400.00;
8.3 F. AG è accolta in ragione di fr. 112.90.
9. È ordinata la confisca delle seguenti banconote contraffatte per essere rese inservibili o distrutte (art. 249 CP):
Quantità Numero di serie Taglio Reperto n.
5 4 x 1; EUR 100.00 01.01.0002 1x2
42 8 x 3; EUR 100.00 01.01.0003
4 x 4;
19 x 1;
4 x 5;
7x2
1 pezzetto Non rinvenuto EUR 50.00 01.01.0012
6 6 EUR 100.00 02.01.0001
1 7 EUR 100.00 02.01.0002
1 8 EUR 100.00 02.01.0003
1 9 EUR 100.00 02.01.0004
1 10 EUR 100.00 02.01.0005
1 11 EUR 100.00 02.01.0006
1 12 EUR 100.00 02.01.0007
1 13 EUR 100.00 02.01.0008
2 5 EUR 100.00 02.01.0009
1 14 EUR 100.00 02.01.0010
4 2 EUR 100.00 02.01.0011
8 15 EUR 100.00 02.01.0012
10. È ordinata la restituzione ad A., per il tramite del difensore avv. Daniel Gränicher, dei seguenti oggetti alle seguenti modalità (art. 267 cpv. 3 CPP):
Reperto n. Oggetto / Descrizione Osservazioni/modalità
01.01.0004 Smartphone Samsung SM- Previa cancellazione del con- G935 F di colore oro, IMEI n. tenuto della memoria.
16 con carta SIM nr. 17, e 1 cavo USB bianco Samsung 01.01.0005 1 ricevuta GEIE-TMB EUR - 44.40 01.01.0007 1 ricevuta mancato paga- - mento Autostrada del Brennero EUR 54.20 01.01.0008 1 copia libretto autovettura 18 - con timbro
11. I seguenti supporti informatici trasmessi al Tribunale penale federale in data
18 giugno 2019 con gli atti del procedimento sono restituiti alla Polizia giudiziaria federale, Divisone BKP-STK-STK7:
Oggetto Descrizione Osservazioni
1 chiavetta USB “arrestation 09.01.2019 Kapo repertato con n. 01.01.14 GR, PJF 2074780/1919-0017 SV.19.0048-MAS”
1 chiavetta USB “arrestation 09.01.2019 Kapo repertato con n. 01.01.15 GR, PJF 2074780/1919-0017 SV.19.0048-MAS”
1 disco rigido “arrestation 09.01.2019 Kapo repertato con n. 01.01.15 GR, PJF 2074780/19-0017 SV.19.0048-MAS”
In nome della Corte penale del Tribunale penale federale
Il Giudice unico La Cancelliera
Il Giudice unico comunica oralmente la sentenza motivandola succintamente.
Il dispositivo viene consegnato brevi manu alle seguenti parti presenti al termine dei dibattimenti: Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni, Avv. Daniel Gränicher (difensore di A.).
Alle parti assenti il dispositivo viene spedito per posta: B. AG, C. SA, D., E. AG, F. AG,
Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a: Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione Amt für Migration und Zivilrecht, Karlihof 4, 7001 Chur (dispositivo, art. 82 cpv. 1 OASA)
Informazione sui rimedi giuridici
Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 capoverso 3 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo (art. 82 cpv. 2 CPP).
Appello alla Corte d’appello del Tribunale penale federale L’appello contro le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale (art. 399 cpv. 1 in relazione con l’art.
398 cpv. 1 CPP; art. 38a LOAP).
La parte che interpone appello può far valere, in applicazione dell’art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d’appello del Tribunale penale federale.
Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv.
1 LOAP).
Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d’ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).
Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).
Spedizione: 5 luglio 2019